xx新材料股份有限公司TS16949質(zhì)量手冊[C1].doc

此文檔收集于網(wǎng)絡，如有侵權，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除質(zhì)量手冊版本C/1第1頁 共72頁文件編號: QM001文件名稱: 質(zhì)量手冊編制/修訂陳皖華審核/管理者代表汪和生汪和生批準/總經(jīng)理汪和生汪和生質(zhì)量手冊改訂履歷改版日期原版次修訂版次變更內(nèi)容提要修訂者2009-08-15A/1B/1ISO9001:2000升級到ISO9001:2008版TS16949:2002升級到TS16949:2009版陳皖華2010-01-15B/1B/2更新2010年質(zhì)量目標翟 穎2010-07-01B/2B/3組織架構變更翟 穎2011-01-01B/3B/4更新2011年質(zhì)量目標，GJB9001A-2001升級到GJB9001B-2009版。孫瑩瑩2011-05-27B/4B/5修改了軍工產(chǎn)品的質(zhì)量目標，職能分配表及管理者代表委任書的簽訂格式。孫瑩瑩2012-02-01B/5C/1更新2012年質(zhì)量目標及組織機構圖。翟 穎1 目錄章節(jié)號 內(nèi)容1目錄2手冊管理2.1公司簡介2.2管理者代表委任書2.3客戶代表委任書3質(zhì)量方針3.12012年質(zhì)量目標4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5管理職責5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5職責、權限與溝通5.5.1職責與權限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評審5.6.1總則5.6.2評審輸入5.6.3評審輸出6資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.2.1總則6.2.2能力、培訓和意識6.3基礎設施6.4工作環(huán)境6.5質(zhì)量信息7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關的過程7.2.1產(chǎn)品有關的要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關的要求的評審章節(jié)號 內(nèi)容7.2.3顧客溝通7.3設計和開發(fā)7.3.1設計和開發(fā)的策劃7.3.2設計和開發(fā)輸入7.3.3設計和開發(fā)的輸出7.3.4設計和開發(fā)評審7.3.5設計和開發(fā)驗證7.3.6設計和開發(fā)確認7.3.7設計和開發(fā)更改的控制7.3.8新產(chǎn)品試制7.3.9試驗控制7.4采購7.4.1采購過程7.4.2采購信息7.4.3采購產(chǎn)品的驗證7.4.3采購新設計和開發(fā)的產(chǎn)品7.5生產(chǎn)和服務提供7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務提供的確認7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.5.6關鍵過程7.5.7交付7.5.8交付后的活動7.6監(jiān)測和測量設備的控制7.7技術狀態(tài)管理8測量、分析和改進8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)測和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)測和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措施2手冊管理本手冊依據(jù)ISO/TS16949:2009、ISO9001：2008、GJB9001B2009和本公司的實際相結合編制而成，包括：（1）公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了ISO9001：2008、ISO/TS16949:2009和GJB9001B2009標準的全部要求；（楷體部分為軍標的特殊要求）（2）質(zhì)量管理體系標準和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；（3）對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表達；（4）本手冊是向顧客及相關方證實本公司有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客要求和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品。2.1 目的本手冊是合肥杰事杰新材料股份有限公司按照ISO9001：2008、ISO/TS16949:2009和GJB9001B2009標準制訂的，目的是為了明確質(zhì)量體系實施，保持和改進的程序和措施，有效地推進質(zhì)量保證活動，確保公司質(zhì)量方針和目標的達成，滿足顧客的要求。2.2 范圍本手冊適用于合肥杰事杰新材料股份有限公司從原材料采購到成品出廠，至顧客質(zhì)量服務全過程的質(zhì)量保證體系。2.2.1 應用（允許的剪裁）本手冊適用于本公司工程塑料及高分子復合材料的研究、設計、生產(chǎn)和服務等全過程的管理，也適用于第二方對本公司質(zhì)量保證能力和第三方對本公司質(zhì)量體系的審核，未對體系進行刪減。2.2.2 術語和定義本手冊采用ISO9001:2008、ISO/TS16949:2009和GJB9001B2009給出的術語和定義。本手冊軍用產(chǎn)品特殊要求采用GJB 1405中所確立的術語和定義。 如需采用公司特有的術語和定義，將另行注解說明。2.2.3 本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行，手冊管理的所有相關事宜均由質(zhì)量管理部統(tǒng)一負責，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者應妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹手冊，持有者調(diào)離工作崗位時，應將手冊交還質(zhì)量管理部，并辦理核收登記。2.2.4 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到質(zhì)量管理部，質(zhì)量管理部應定期對手冊的適用性、有效性進行評審，必要時應對手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關規(guī)定。2.1 公司簡介合肥杰事杰新材料股份有限公司（以下簡稱合肥杰事杰），是由上海杰事杰新材料股份有限公司（以下簡稱上海杰事杰）于2006年6月在合肥經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)投資4.3億所建，占地150.3畝，總建筑面積達8萬平方米，亞洲單體最大的年產(chǎn)8.4萬噸工程塑料及高分子復合材料的研發(fā)生產(chǎn)基地。合肥杰事杰依托的上海杰事杰公司成立于1992年底，是由中國十大杰出青年楊桂生博士創(chuàng)辦，依托于中國科學院化學研究所，經(jīng)國家科技部、中國科學院和上海市人民政府認定的高新技術企業(yè)。自1992年創(chuàng)立之日起，杰事杰公司就致力于工程塑料等高分子材料的研究、開發(fā)、產(chǎn)業(yè)化及四技服務，并依托遍布全國20多個大中城市的銷售網(wǎng)絡，強大的研發(fā)和技術支持人員組成的售前、售后服務體系，成為汽車、電工、電器、IT、蓄電池和軍工等領域的知名供應商，如神龍富康、東南汽車、通用、福特、大眾、TCL國際電工、三菱電機、日立、松下、夏普、海爾、哈爾濱光宇、斯瑞高能、韓國三星、LG、中國兵器裝備集團兵器裝備研究所、重慶建設和四川華慶機械等眾多知名企業(yè)的杰出的工程塑料供應商和良好的合作伙伴。杰事杰公司建立了在ISO9001:2008、ISO/TS16949:2009和GJB9001B-2009等體系基礎上的質(zhì)量管理，也贏得了廣大用戶的信賴和肯定。作為新材料領域的代表性企業(yè)，公司的技術創(chuàng)新能力、為客戶解決材料應用問題的能力以及科技成果產(chǎn)業(yè)化的實踐都受到廣泛關注和認可，更有諾貝爾化學獎獲得者AlanJHeeger教授欣然受聘，成為公司董事會特別顧問。與公司技術領先、品質(zhì)卓越相得益彰的是公司“杰出事業(yè)杰出人干”的經(jīng)營理念，一批又一批具創(chuàng)新、務實、堅韌、強烈市場意識的優(yōu)秀青年在杰事杰脫穎而出，實現(xiàn)抱負，超越自我，他們與公司共同成長，正在成就杰出的事業(yè)。根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，為適應旺盛的市場需求，公司集中力量，強化主營業(yè)務的發(fā)展，整合資源，通過對合肥經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)的投資環(huán)境進行綜合考察評估，于2006年4月與合肥經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管委會簽署投資協(xié)議，并將公司融合多年技術積累的四個項目在合肥產(chǎn)業(yè)化，其中：納米無機物填充超高分子量聚乙烯微孔膜（PE）技術是公司承擔的國家高技術產(chǎn)業(yè)化示范工程項目；高性能熱塑性樹脂復合材料（TPAC料粒）是公司承擔“863”課題的研究成果，這一具有完全知識產(chǎn)權的制備技術的突破及生產(chǎn)線的建設成功，使公司在該領域的研究及應用方面處在國內(nèi)領先位置，并達到國際水平；熱塑纖維復合板材（TPAC輕質(zhì)板材）開發(fā)與生產(chǎn)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合國家綠色材料發(fā)展的環(huán)保要求?，F(xiàn)杰事杰合肥基地已全面竣工，投產(chǎn)后的合肥基地還將依托上海杰事杰在尼龍工程塑料、熱塑性樹脂及復合材料、汽車以及軍工工程塑料研究方面的優(yōu)勢，建設有較大行業(yè)影響的工程塑料研究中心及產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地，為相關行業(yè)的發(fā)展和中部崛起做出貢獻。此文檔僅供學習與交流2.2 管理者代表委任書為了貫徹執(zhí)行ISO9001:2008、ISO/TS16949:2009和GJB9001B2009標準的要求，加強對質(zhì)量體系運作的領導，特任命 汪和生 先生為我公司的質(zhì)量管理體系的管理者代表。管理者代表的職責是：1、確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2、向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的績效，包括改進的需求；3、確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求意識的形成；4、就質(zhì)量管理體系有關事宜對外聯(lián)絡。董事長: 楊桂生（簽名）簽署日期：2010年06月15 日2.3 客戶代表委任書為了加強對質(zhì)量管理體系運作的領導，特任命 楊正權 先生為我公司的客戶代表。 客戶代表的職責是：1、在內(nèi)部職能部門中代表顧客需求，以滿足如選擇特殊特性、確定質(zhì)量目標、培訓、糾正和預防措施、產(chǎn)品設計和開發(fā)等方面的要求；2、向最高管理者報告客戶需求（包括改進的需求）、客戶投訴及抱怨、客戶滿意度的情況；3、在整個組織內(nèi)促進滿足顧客要求意識的形成。 總經(jīng)理（簽名）：汪和生3 質(zhì)量方針持續(xù)改善，爭創(chuàng)一流；顧客滿意，員工滿意。質(zhì)量方針說明：（一）持續(xù)改善：完善的質(zhì)量管理體系是一種理想，超越時代的發(fā)展是一種追求，我們面對現(xiàn)狀，快速反應，不斷改善我們的管理，不斷改善我們的產(chǎn)品質(zhì)量，從而提高企業(yè)在顧客心目中的形象；（二）爭創(chuàng)一流：管理方面與同行業(yè)比，各項技術經(jīng)濟指標處于領先地位；產(chǎn)品方面與同行業(yè)比，主要性能指標、質(zhì)量水平名列前茅；（三）顧客滿意：顧客滿意是我們一切工作的宗旨，滿足顧客的要求是我們的基準，提高顧客滿意度是我們的行動指南，在此基礎上擴大我們的市場占有率，使企業(yè)發(fā)展壯大才是最終目的；（四）員工滿意：杰出事業(yè)杰出人干，員工的滿意，我們的事業(yè)就會興旺發(fā)達。為貫徹質(zhì)量方針，每年底針對上年度完成情況進行分析，擬訂本年度方針目標，由總經(jīng)理組織管理評審，并付諸實施。3.1 2012年質(zhì)量目標公司民用產(chǎn)品質(zhì)量目標為：1、顧客滿意度得分86分；2、產(chǎn)品合格率98%；3、客戶投訴率2%；4、產(chǎn)品退貨率0.5%；5、質(zhì)量損失成本率0.5%；6、已反饋試模開發(fā)成功率40%/月；7、物料消耗率2%；8、產(chǎn)品交付及時率（總體）99%；公司軍用產(chǎn)品質(zhì)量目標為：1、顧客滿意度得分95分；2、客戶投訴率0%；3、產(chǎn)品合格率100%；4、產(chǎn)品退貨率0%；5、產(chǎn)品交付及時率100%。公司汽車產(chǎn)品質(zhì)量目標為：1、顧客滿意度得分95分；2、產(chǎn)品不合格率1000ppm；3、客戶投訴率2000ppm；4、產(chǎn)品退貨率2000ppm；5、產(chǎn)品交付及時率100%。質(zhì)量目標及說明：質(zhì)量目標：質(zhì)量目標分為中長期（35年）和年度目標，并列于公司年度目標管理活動計劃書之中，每年發(fā)布。質(zhì)量目標說明：a）公司年度質(zhì)量目標的制訂，以PDCA循環(huán)管理為原則，配合各部門年度目標實際完成情況，擬定次年度質(zhì)量目標和部門質(zhì)量目標展開書。b）質(zhì)量目標的達成情況，提交管理評審進行分析和采取糾正措施，必要時修訂計劃書。相關文件：公司年度目標管理活動計劃書核準： 汪和生 制定： 陳皖華4 質(zhì)量管理體系4.1 總要求本公司按照ISO9001:2008、ISO/TS16949:2009和GJB9001B-2009標準的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，并通過過程方法加以實施、保持和持續(xù)改進，具體必須做到以下幾點： 確定質(zhì)量管理體系所需要的所有過程； 確定這些過程的順序和相互作用； 確定為確保這些過程有效運行和控制所需要的準則和方法； 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的有效運行和對這些過程的監(jiān)控； 測量、監(jiān)控和分析這些過程，并實施必要的措施，以實現(xiàn)所策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進； 針對組織所外包的任何影響產(chǎn)品符合性的過程，組織須確保對其實施控制。 公司提供產(chǎn)品的質(zhì)量水平以滿足顧客需求為基本原則，并根據(jù)顧客的不同要求分別給予滿足。軍品方面接受顧客的監(jiān)督。 公司目前沒有外包過程，如涉及時由質(zhì)量管理部組織公司各相關部門對外包過程進行評審，根據(jù)不同的外包過程分別確定控制要求，且批準后方可實施。同時，質(zhì)量管理部負責監(jiān)督外包過程的執(zhí)行。如顧客要求時，外包過程須經(jīng)顧客同意。 適用時，公司建立、實施和保持產(chǎn)品的可靠性、維修性、保障性、測試性、安全性和環(huán)境適應性等工作過程。注：其中關于實驗室管理，按照我司依據(jù)GB/T27025-2008(CNAS/CL01:2006, ISO/IEC17025:2005,IDT)檢測和校準實驗室能力的通用要求標準體系制定的相應體系文件執(zhí)行。用過程方法模式表示的公司的管理體系，如圖1-1所示。質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進管理職責滿意資源管理測量、分析、改進產(chǎn)品實現(xiàn)輸入產(chǎn)品要求顧 客顧客輸出增值活動信息流圖釋：圖 1-1產(chǎn)品實現(xiàn)過程的質(zhì)量保證體系圖，如圖1-2所示地點 對應部門管理規(guī)定銷售部市場調(diào)查(顧客需求)，法律法規(guī)的要求銷售部市場調(diào)研報告研發(fā)中心產(chǎn)品設計開發(fā)的策劃，產(chǎn)品設計開發(fā)研發(fā)中心DOE研發(fā)中心過程開發(fā)的策劃，過程開發(fā)研發(fā)中心DOE，F(xiàn)MEA，Process flow chart，Control plan，評審報告，驗證報告，認定報告，PPAP等樣料的制作，評審；樣料的驗證和認定研發(fā)中心生產(chǎn)部質(zhì)控部試生產(chǎn)及評審，生產(chǎn)樣料件的驗證和認定公司文件的標準化研發(fā)中心質(zhì)控部生產(chǎn)部相關工藝文件及作業(yè)指導書公司批量生產(chǎn)（供方/原材料，人員培訓，工序控制，設備/工裝管理，運輸/搬運/貯存/包裝，異常及不合格品的處理/持續(xù)改進，可靠性監(jiān)控）生產(chǎn)部相關程序文件及作業(yè)指導書公司最終檢驗質(zhì)控部產(chǎn)品標準、質(zhì)量保證書產(chǎn)品出廠銷售部研究中心公司售后服務技術支持處/客服處滿意度控制程序失效分析質(zhì)控部/質(zhì)管部/研發(fā)中心預防/糾正措施控制程序變更管理研發(fā)中心/質(zhì)控部/生產(chǎn)部產(chǎn)品/過程變更管理規(guī)定公司變更品的品質(zhì)、可靠性評價及認定質(zhì)控部質(zhì)控部相關標準質(zhì)量審核、管理評審及其他相關部門質(zhì)量手冊4.2 文件的總要求 4.2.1 總則 質(zhì)量管理管理體系文件包括ISO9001：2008、ISO/TS16949:2009和GJB9001B2009標準所要求的程序文件，及為確保管理體系過程有效運行和得到控制所要求的文件。本公司的質(zhì)量管理體系及相關文件包括：（1）質(zhì)量管理體系文件：質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、記錄，表格，數(shù)據(jù)等，文件之間的層次關系如圖1-3所示：圖1-3 質(zhì)量手冊 (層次A)程序文件 (層次B) 作業(yè)指導書 (層次C)記錄，表格，數(shù)據(jù)等 (層次C) （2）技術文件：技術規(guī)范、工藝文件；（3）其他文件：外來文件等。4.2.2 質(zhì)量手冊本公司必須編制和保持質(zhì)量手冊，并按照ISO9001：2008、ISO/TS16949:2009和GJB9001B2009標準的文件控制條款的要求對質(zhì)量手冊予以控制管理。質(zhì)量手冊的內(nèi)容應包括：a)質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)和合理性；b)為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或對其引用；c)對質(zhì)量管理體系過程之間相互作用的表述。4.2.3 文件控制4.2.3.1 目的：為確保本公司體系文件及規(guī)章制度的制訂、發(fā)布、變更、使用及標識得到有效管控，特制定本程序。4.2.3.2范圍：本程序適用于公司體系文件及規(guī)章制度的管控，包括標準和外來文件。 4.2.3.3 職責：（1）質(zhì)量管理部：負責公司體系文件及規(guī)章制度制/修訂的組織工作，以及文件教育、執(zhí)行情況的跟進、監(jiān)督和考核，負責公司文件和集團下發(fā)制度文件的管理工作，并負責將規(guī)章制度報集團總部備案；（2）研發(fā)中心：負責配方的管理工作，包括研發(fā)標準的發(fā)行、控制與保管，具體參見配方管理辦法；（3）工藝技術處：負責擠出/混料工藝指導書的制/修訂管理工作；（4）公司所有部門：確保生效文件的切實執(zhí)行，并配合質(zhì)量管理部做好文件的編制和管理工作；（5）質(zhì)量管理部：負責外來文件的接傳、分發(fā)工作；（6）人力資源部：負責對制定或變更的體系文件和規(guī)章制度組織相關部門或人員進行培訓，確保培訓效果。4.2.3.4 控制程序概述：(1)文件和資料的批準、發(fā)布：所有的體系文件、標準和外來文件等都必須進行審批和標準化發(fā)布，并且要保證有關的部門和使用現(xiàn)場都能得到相應文件的有效版本。文件在實施過程中要在必要時進行評審，以確定是否需要修改或更新，若修改須經(jīng)再次批準。質(zhì)量管理部應建立文件管理臺帳，以保證隨時可識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)、受控狀態(tài)等。另外，文件應清晰可辨，易于識別和檢索。對于工程標準/規(guī)范，公司須確保及時評審、發(fā)放和實施。一般評審時間不超過5個工作日。此要求同樣適用于公司發(fā)放給供方的工程標準/規(guī)范。所有體系文件，包括手冊、程序文件、作業(yè)管理類文件、原材料檢驗標準、成品檢驗標準以及程序文件附加的表單格式等均由質(zhì)量管理部管理；APQP、FMEA、PPAP、成品配方等由研發(fā)中心管理；生產(chǎn)工藝指導書等由生產(chǎn)部工藝技術處管理。(2)文件的廢除、更改和回收：當文件需要更改或廢除時，需明確更改或廢除的內(nèi)容，并應得到原審批部門的審批方可進行更改和廢除。另外，公司對于每項工程標準/規(guī)范更改在生產(chǎn)中實施的日期，必須予以記錄，實施必須包括對所有適當文件的更新。當設計記錄引用這些工程規(guī)范，這些規(guī)范影響生產(chǎn)件批準程序的文件時，這些標準/規(guī)范的更改，應對顧客的生產(chǎn)件批準記錄進行相應的及時更新。在發(fā)行更新文件的同時，必須及時將失效版本和作廢的文件收回處理，以防誤用。當任何已作廢文件需保留時，必須進行標識。(3)外來文件必須進行識別并編號，并且外來文件的分發(fā)必須經(jīng)過審批和確認。(4)工程規(guī)范：組織必須建立過程以保證、及時評審、發(fā)放和實施所有顧客工程標準/規(guī)范及基于顧客要求時間進度的更改，應該盡快進行及時的評審，時間必須不能超過5個工作日。(5)圖樣和技術文件按規(guī)定進行審簽、工藝和質(zhì)量會簽、標準化檢查；(6)圖樣、技術文件須協(xié)調(diào)一致、現(xiàn)行有效；(7)確保識別并保存在產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中所需的文件（包括記錄），這些文件應及時整理、分類歸檔，分類和標識應便與檢索，保存條件應滿足要求。4.2.3.5 相關參考文件：文件控制程序。4.2.4 管理記錄的控制4.2.4.1 目的：對質(zhì)量記錄進行控制和管理，為質(zhì)量體系的有效運行提供證據(jù)，給質(zhì)量的改進以及質(zhì)量狀況的追溯提供依據(jù)。 4.2.4.2 適用范圍：本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系運行和產(chǎn)品質(zhì)量相關的所有的記錄。 4.2.4.3 職責部門：各種記錄的產(chǎn)生部門及其相應的關聯(lián)保存部門，負責收集、整理、匯總、分類、審核、歸檔與保存。 4.2.4.4 控制程序概述：公司應對管理記錄的標識、儲存（環(huán)境要適宜）、檢索（易查找，包括對編目、歸檔和查閱的要求）、保護（防止損壞、變質(zhì)和丟失）、保存期限、處置(包括廢棄)進行控制。管理記錄也包括顧客指定的記錄。管理記錄的控制必須滿足法規(guī)和顧客要求，如滿足顧客對產(chǎn)品可追溯性記錄保存期限的要求。記錄控制程序應包含對供方產(chǎn)生和保持的記錄的控制要求。質(zhì)量記錄應能提供產(chǎn)品實現(xiàn)過程的完整質(zhì)量證據(jù)，并能清楚地證明產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的程度。記錄的保持時間應滿足顧客要求和法律法規(guī)要求，與產(chǎn)品壽命周期相適應。4.2.4.5 相關參考文件：記錄控制程序。5 管理職責5.1 管理承諾最高管理者在質(zhì)量體系的建立、實施和改進中具有領導作用，在建立和改進公司的管理體系中，公司的最高管理者必須做到：(1)及時向公司的全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；(2)制定適合公司發(fā)展的方針和目標；(3)評價公司管理體系的適宜性、充分性和有效性，并提出改進要求；(4)確?？色@得與建立和改進管理體系有關的必要的資源；(5)評審產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程，以確保它們的有效性和效率。5.2 以顧客為關注焦點本公司的最高管理者要以實現(xiàn)顧客滿意為目標，確保識別顧客明確的或隱含的需求和期望，包括組織應盡的與產(chǎn)品有關的責任或義務及法律法規(guī)方面的要求，確保將這些需求轉化為組織的明確要求并通過管理體系的運行得以實現(xiàn)。同時，最高管理者應確保建立并保持定期征求顧客對產(chǎn)品質(zhì)量及其改進方面意見的機制。具體見顧客滿意度控制程序。5.3 質(zhì)量方針 總經(jīng)理負責組織質(zhì)量方針目標的制定，針對實際情況，并考慮相關方面的要求，制定質(zhì)量方針并形成文件（見第3章），及時向員工進行傳達，同時應確保質(zhì)量方針：(1)與公司的經(jīng)營總方針相一致，相適應；(2)對滿足顧客要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾；(3)為建立和評審質(zhì)量目標提供框架和基礎，便于質(zhì)量目標依此逐層分解落實；(4)在制定和實施過程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)層的人員充分溝通，達到上下理解一致；(5)在管理評審時對其實施情況的有效性和持續(xù)適宜性進行評審。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標最高管理者必須確定在組織的相關職能和各層次上的質(zhì)量目標和衡量方法，公司的質(zhì)量目標和衡量方法必須包含在經(jīng)營計劃中，且與質(zhì)量方針保持一致。質(zhì)量目標應包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，并且考慮顧客期望。質(zhì)量目標應是可測量的，并體現(xiàn)對產(chǎn)品質(zhì)量水平的追求，質(zhì)量目標實施和評價的記錄應保持。具體見經(jīng)營計劃控制程序。5.4.2 管理體系策劃為了實現(xiàn)質(zhì)量目標，公司的最高管理者必須進行質(zhì)量策劃，以確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的過程和資源加以識別和策劃。質(zhì)量策劃必須包括：(1)對實現(xiàn)公司質(zhì)量目標所需的管理體系的過程加以識別、規(guī)定和控制，確定為實現(xiàn)全部質(zhì)量目標所需要的資源；(2)對管理體系進行持續(xù)的改進，在對管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質(zhì)量體系的完整性。(3)對顧客提出的質(zhì)量管理體系特殊要求作出安排。 5.5 職責、權限和溝通5.5.1 職責和權限：最高管理者應確保組織內(nèi)的職責、權限及其相互關系得到規(guī)定和溝通。(1)質(zhì)量、環(huán)境體系組織機構圖：見附圖1-4 附圖1-4 ：質(zhì)量、環(huán)境體系組織機構圖附圖1-5 ：行政組織機構圖(2)職責和權限：董事會辦公室職責：1、根據(jù)公司上市總體方案