事業(yè)單位內(nèi)部控制會議紀(jì)要3篇

1、4 / 6事業(yè)單位內(nèi)部控制會議紀(jì)要3篇會議時間：會議地點： 主持人：篇一：內(nèi)部控制會議紀(jì)要201X年8月16日小會議室張丙龍記錄人：徐國慶會議議題：討論內(nèi)部控制建立與實施相關(guān)的議題路、李憲波、陳磊、郝文彥、郝守娟、李宏偉、 思、褚閱兵、何偉、李輝、劉慶芳、曹巍、孫洪通、王南出席人員：張炳龍、劉永民、高樹播、馬艷玲、喬雅君、張加潤、徐國慶、 張二華、郝媛媛、戴 龔向偉、吳志廣、李 朱彬、王文彬、張文龍缺席人員：無會議內(nèi)容：我單位應(yīng)當(dāng)按照黨的十八屆四中全會決定關(guān)于強化內(nèi)部控制的精神和行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范的具體要求，全面建 立、有效實施內(nèi)部控制，確保內(nèi)部控制覆蓋單位經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動的全范圍，貫穿內(nèi)部權(quán)

2、力運行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，規(guī)范單位內(nèi)部各層級的全體人員。 應(yīng) 當(dāng)科學(xué)運用內(nèi)部控制機制原理，結(jié)合自身的業(yè)務(wù)性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、管理架構(gòu)，合 理界定崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部權(quán)力運行結(jié)構(gòu)，依托制度規(guī)范和信息系統(tǒng)，將制約內(nèi)部權(quán)力運行嵌入內(nèi)部控制的各個層級、 各個方面、 各個環(huán)節(jié)。單位應(yīng)當(dāng)針對內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險隱患， 特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集 中的財政資金分配使用、國有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資、政府采購、公共資源轉(zhuǎn)讓、 公共工程建設(shè)等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位， 合理配置權(quán)責(zé)，細(xì)化權(quán)力運行流程，明確 關(guān)鍵控制節(jié)點和風(fēng)險評估要求，提高內(nèi)部控制的針對性和有效性。至y2020 年,基本建成與國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化相

3、適應(yīng)的，權(quán)責(zé)一致、制衡有效、運行順暢、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升內(nèi)部治 理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。篇二：內(nèi)部控制會議紀(jì)要會議時間：201X年8月20日會議地點：小會議室張二華 、郝媛媛 、戴龔向偉 、吳志廣 、李朱 彬、王文彬、張文龍缺席人員：無主持人： 張丙龍 記錄人：徐國慶 會議議題：討論內(nèi)部控制工作方案，健全工作機制 出席人員：張炳龍、劉永民、高樹播、馬艷玲、 喬雅君、 張加潤、徐國慶、 路 、李憲波 、 陳 磊 、郝文彥 、郝守娟 、李宏偉 、 思、褚閱兵、何 偉、李 輝、劉慶芳、曹 巍、孫洪通、 、王 南會議內(nèi)容：

4、 按照內(nèi)部控制要求， 在單位領(lǐng)導(dǎo)下， 建立適合本單位實際情況的 內(nèi)部控制體系，全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，分析風(fēng)險隱患，完善風(fēng)險評 估機制，制定風(fēng)險應(yīng)對策略； 有效運用不相容崗位相互分離、 內(nèi)部授權(quán)審批控制、 歸口管理、預(yù)算控制、財產(chǎn)保護(hù)控制、會計控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等內(nèi) 部控制基本方法， 加強對單位層面和業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制， 實現(xiàn)內(nèi)部控制體系全 面、有效實施。對本單位內(nèi)部控制制度的全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性和有 效性進(jìn)行自我評價、對照檢查，并針對存在的問題，抓好整改落實，進(jìn)一步健全 制度，提高執(zhí)行力，完善監(jiān)督措施，確保內(nèi)部控制有效實施。 健全內(nèi)部控制制度， 必須于 2017

5、年底前完成內(nèi)部控制的建立和實施工作。篇三: 內(nèi)部控制會議紀(jì)要會議時間：201X年8月22日會議地點：小會議室張二華 、郝媛媛 、戴 龔向偉 、吳志廣 、李 朱 彬、王文彬、張文龍缺席人員：無主持人： 張丙龍 記錄人：徐國慶 會議議題：內(nèi)部控制工作分工及人員配備等工作 出席人員： 張炳龍、劉永民、高樹播、馬艷玲、 喬雅君、 張加潤、徐國慶、 路 、李憲波 、 陳 磊 、郝文彥 、郝守娟 、李宏偉 、 思、褚閱兵、何 偉、李 輝、劉慶芳、曹 巍、孫洪通、 、王 南會議內(nèi)容：行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作是一項系統(tǒng)工程， 為做好此項工 作，市財政局成立了全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作領(lǐng)導(dǎo)小組。 由局主 要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)、 局分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭實施， 局內(nèi)相關(guān)科室共同參與實施。 領(lǐng)導(dǎo)小組下 設(shè)辦公室和技術(shù)支持小組。 我單位也相應(yīng)成立工作機構(gòu)， 加強實施工作的組織和 領(lǐng)導(dǎo)，主要負(fù)責(zé)人為內(nèi)控規(guī)范責(zé)任人， 擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長， 將其作為“一把手” 工程，形成內(nèi)控實施組織框架，