600422昆明制藥股東分紅回報(bào)規(guī)劃（）

1、 ） 昆明制藥集團(tuán)股份有限公司 股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2012-2014） 根據(jù)公司法、證券法、中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市 公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知（證監(jiān)發(fā)201237 號(hào)）的要求，公司 為維護(hù)公司股東依法享有的資產(chǎn)收益等權(quán)利，進(jìn)一步明確和完善公司 的利潤(rùn)分配政策，增加股利分配決策透明度和可操作性，特制定昆 明制藥集團(tuán)股份有限公司股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2012 年-2014 年）（以 下簡(jiǎn)稱“本規(guī)劃”： 一、制定本規(guī)劃的目的 公司著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展，綜合考慮公司實(shí)際情況，建立 對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)規(guī)劃與機(jī)制，進(jìn)而對(duì)利潤(rùn)分配做出 制度性安排，以保證公司利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。 二

2、、本規(guī)劃的制定原則 1、公司制定的股東回報(bào)規(guī)劃應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)， 兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展能力，綜合考慮公司盈利規(guī)模、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、 股東回報(bào)、社會(huì)資金成本、外部融資環(huán)境等因素制定。 2、公司應(yīng)當(dāng)實(shí)施積極的利潤(rùn)分配辦法，股東回報(bào)規(guī)劃應(yīng)保持連 續(xù)性和穩(wěn)定性。 3、公司制定或調(diào)整股東回報(bào)規(guī)劃應(yīng)符合公司章程確定的有 關(guān)利潤(rùn)分配政策的相關(guān)條款。 三、公司未來三年（2012 年-2014 年）的股東分紅回報(bào)規(guī)劃 1 1、公司可以采取現(xiàn)金方式、股票方式或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的 方式分配股利。公司在盈利且現(xiàn)金流能滿足正常經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展的前 提下，應(yīng)當(dāng)積極推行現(xiàn)金分配方式。公司董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)，可以在

3、滿足上述現(xiàn)金股利分配之余，提出并實(shí)施股票股利分紅。 2、公司依據(jù)公司法等有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定， 在滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求情況下，公司利潤(rùn)分配以現(xiàn)金分 配方式為主，可以實(shí)行中期現(xiàn)金分紅， 公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的 盈利及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分配。 3、公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，連續(xù)三年 以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百 分之三十。 具體每個(gè)年度的利潤(rùn)分配方案由董事會(huì)根據(jù)公司年度盈 利狀況和未來資金使用計(jì)劃提出預(yù)案。 四、未來股東回報(bào)規(guī)劃的制定周期和相關(guān)決策機(jī)制 1、公司擬以每三年為一個(gè)周期，根據(jù)公司章程確定的利潤(rùn) 分配政策及公司經(jīng)營的實(shí)際情況制定股東分紅回報(bào)規(guī)劃，報(bào)董事會(huì)、 股東大會(huì)審議通過。 2、公司董事會(huì)結(jié)合具體經(jīng)營數(shù)據(jù)，充分考慮公司盈利規(guī)模、現(xiàn) 金流量狀況、發(fā)展階段及當(dāng)期資金需求，并結(jié)合股東、獨(dú)立董事的意 見，制定年度或中期分紅方案，并經(jīng)公司股東大會(huì)表決通過后實(shí)施。 3、股東大會(huì)對(duì)分紅回報(bào)規(guī)劃和利潤(rùn)分配方案進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)當(dāng) 以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，并結(jié)合股東（特別是公眾投資者）、獨(dú)立 董事和監(jiān)事的意見。 2 4、董事會(huì)未做出年度現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的，應(yīng)當(dāng)說明原因以及 未用于分紅的資金留存公司的用途和使用計(jì)劃，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā) 表獨(dú)