【管理-制度】有限責(zé)任公司章程(一)

1、有限責(zé)任公司章程（一）依據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法）及有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由 設(shè)（人）共同出資，設(shè)立直限責(zé)任公司，特制定本章程。第一章公司名稱和住所第一條公司名稱： 直限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第二條住所第二章公司經(jīng)營范圍第三條公司經(jīng)營范圍：第三章公司注冊(cè)資本第四條公司注冊(cè)資本： 公司增加或者減少注冊(cè)資本，必須召開股東會(huì)并作出決議。公司減少注冊(cè)資本，還應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人， 并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次。公司變更注冊(cè)資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。第四章股東的姓名（或者名稱）、出資方式、出資額 第五條股東的姓名或者名稱、出資方式及出資額如下:股東的姓名或

2、者名稱、出資方式、出資額 第六條公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。第五章股東的權(quán)利和義務(wù)第七條股東享有如下權(quán)利：（一）參加或推選代表參加股東會(huì)并按照其出資比例行使表決權(quán);（二）了解公司經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況；（三）選舉和被選舉為董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)成員；（四）依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓出資；（五）優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；（六）優(yōu)先認(rèn)繳公司新增資本；（七）公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)；（八）股東有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（九）其他權(quán)利。第八條股東履行以下義務(wù)：（一）遵守公司章程；（二）按期繳納所認(rèn)繳的出資；（三）以其所認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任；（四

3、）在公司辦理登記注冊(cè)手續(xù)后，股東不得抽回投資；（五）其他義務(wù)。第六章股東轉(zhuǎn)讓出資的條件第九條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分出資。（注：由兩個(gè)股東共同出資設(shè)立有限責(zé)任公司，股東之間只能轉(zhuǎn)讓其部分出資。）第十條股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意；不同意 轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。第十一條股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受 讓的出資額記載于股東名冊(cè)。第七章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十二條股東會(huì)由全體股東組成，是公司的機(jī)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換

4、董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（四）審議批準(zhǔn)董事會(huì)（或執(zhí)行董事）的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)（或者監(jiān)事）的報(bào)告;（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；（八）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（九）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（十）對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；（十一）對(duì)公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項(xiàng)作出決議；（十二）修改公司章程第十三條股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。第十四條股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第十五條股東會(huì)會(huì)議分為定期

5、會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議， 并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日以前通知全體股東。定期會(huì)議應(yīng)每 （年或月）召開一次，臨時(shí)會(huì)議由代表四分 之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，或者臨事提議方可召開。股東出 席股東會(huì)議也可書面委托他人參加股東會(huì)議，行使委托書中載明的權(quán)力。第十六條股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集， 董事長主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定的副董事長或者其他董事主持。（注：不設(shè)立董事會(huì)的股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持。）第十七條股東會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議，決議應(yīng)由代表 分之 以 上表決權(quán)的股東表決通過，但股東會(huì)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、 解散或者變理公司形式、修改公司章程所作出的

6、決議，應(yīng)由代表三分之二以上表 決權(quán)的股東表決通過。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄， 出席會(huì)議的 股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第十八條公司設(shè)董事會(huì)，成員為 人，由股東會(huì)選舉。董事任期 隼，任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除職務(wù)。董事會(huì) 設(shè)董事長一人，副董事長人。（注：兩個(gè)以上國有企業(yè)或其他兩個(gè)以上國有投資主體投資設(shè)立的有限責(zé)任公司，董事會(huì)成員中應(yīng)有公司職工代表。）董事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案

7、；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；（七）擬打公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）制訂發(fā)行公司債券的方案;（十）聘任或者解聘公司經(jīng)理（總經(jīng)理，以下簡(jiǎn)稱為經(jīng)理），根據(jù)經(jīng)理的提名， 聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；（十一）制定公司的基本管理制度。（注：有限責(zé)任公司不設(shè)董事會(huì)的，董事會(huì)有關(guān)條款可不要。）第十九條董事會(huì)由董事長召集并主持。 董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董 事長指定副董事長或者其他董事召集和主持， 三分之一以上董事可以提議召開董 事會(huì)會(huì)議，并應(yīng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事。第二十條董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)作出的決定應(yīng)

8、由 一分之一以上的董事表決通過方 為有效，并應(yīng)作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第二十一條公司設(shè)經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或者解聘，經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使 下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理設(shè)置方案；（四）擬打公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章;（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;（七）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。第二十二條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，成員 人，并在其組成人員中推選一名召集人。監(jiān)事會(huì)

9、中股東代表監(jiān)事與職工代表監(jiān)事的比例為 ： 0監(jiān)事會(huì)中股東代表監(jiān) 事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，職工代表監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生。 監(jiān)事任期每屆三 年，任期屆滿，可選連任。（注：股東人數(shù)較少規(guī)模較小的公司可設(shè)一至二名監(jiān)事。）第二十三條監(jiān)事會(huì)（或監(jiān)事）行使下列職權(quán)；（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程行為進(jìn)行監(jiān)督；（三）當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正；（四）提議召開臨時(shí)股東會(huì)；監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。第二十四條公司董事、經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。第八章公司的法定代表人第二十五條董事長為公司法定代表人，任期 隼，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，任期屆

10、滿，可連選連任。第二十六條董事長行使下列職權(quán)：（一）主持股東會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（二）檢查股東會(huì)議和董事會(huì)會(huì)議的落實(shí)情況，并向董事會(huì)報(bào)告；（三）代表公司簽署有關(guān)文件；（四）在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和 處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并向董事會(huì)和股東會(huì)報(bào)告；（五）其他職權(quán)。第九章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤分配及勞動(dòng)用工制度第二十七條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，并應(yīng)在第一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，依法經(jīng)審查驗(yàn)證于第二年 0前送交各股東。第二十八條公司利潤分配按照公司法及有關(guān)法律、行政法規(guī)，國務(wù)院

11、財(cái)政主 管部門的規(guī)定執(zhí)行。第二十九條勞動(dòng)用工制度按國家法律、行政法規(guī)及國務(wù)院勞動(dòng)部門有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十章公司的解散事由與清算辦法第三十條公司的營業(yè)期限 隼，企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照答發(fā)之日起計(jì)算。第三十一條公司有下列情形之一的，可以解散：（一）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿；（二）股東會(huì)決議解散；（三）因公司合并或者是分立需要解散的；（四）公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的；（五）因不可抗力事件致使公司無法繼續(xù)經(jīng)營時(shí)；（六）宣告破產(chǎn)。第三十二條公司解散時(shí)，應(yīng)依據(jù)公司法的規(guī)定成立清算組對(duì)公司進(jìn)行清算。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)， 并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷公司登記，公告公司終止。第十一章股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第三十三條公司章程中涉及公司登記事項(xiàng)變更的可修改公司章程