600750 江中藥業(yè)公司獨(dú)立董事述職報(bào)告

1、、 、 、 公司 2011 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 皮耐安、何渭濱、藺春林、文躍然 作為江中藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“公司”）的獨(dú)立董事，我們根據(jù)公 司法證券法關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定公司章程 及獨(dú)立董事年報(bào)工作制度等的規(guī)定和要求，在 2011 年度工作中，認(rèn)真履行 職責(zé)，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意 見(jiàn)，努力維護(hù)公司整體利益及全體股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將 2011 年度履行職責(zé)情 況述職如下： 一、掌握公司基本情況 我們能主動(dòng)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和運(yùn)作情況，包括但不限于定期參加董事 會(huì)，廣泛聽(tīng)取不同層次的員工對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的建議和意見(jiàn)。特別是對(duì)

2、董事會(huì)將 要討論決策的重大事項(xiàng)還要求公司證券部提供背景資料和法規(guī)、政策依據(jù)。公司 董事會(huì)下設(shè)有四個(gè)專門委員會(huì)，其中三個(gè)委員會(huì)是由獨(dú)立董事?lián)握偌?。各?業(yè)委員會(huì)對(duì)需提交董事會(huì)審議或批準(zhǔn)的相關(guān)議案，如關(guān)聯(lián)交易、董事及高管人員 提名、聘任年度審計(jì)機(jī)構(gòu)等做到預(yù)先審議，必要時(shí)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。 二、2011 年度出席董事會(huì)會(huì)議及投票情況 姓 名 皮耐安 何渭濱 藺春林 文躍然 報(bào)告期應(yīng)出席 董事會(huì)次數(shù) 9 9 9 9 親自出 席次數(shù) 9 9 9 8 委托出 席次數(shù) 0 0 0 1 缺席次數(shù) 0 0 0 0 投票情況 （反對(duì)次數(shù)） 0 0 0 0 三、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的情況 一年來(lái)，依照有關(guān)規(guī)定，客觀、真實(shí)地

3、就以下事項(xiàng)向董事會(huì)或全體股東發(fā)表 了獨(dú)立意見(jiàn)（或?qū)ｍ?xiàng)說(shuō)明）： 1. 公司 2010 年度當(dāng)期及累計(jì)對(duì)外擔(dān)保情況 2. 關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金事宜 3. 關(guān)于公司與江西江中小舟醫(yī)藥貿(mào)易有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng) 4. 關(guān)于聘任中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司 2011 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的事項(xiàng) 1 5. 關(guān)于辦公大樓租賃的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng) 四、任職董事會(huì)專門委員會(huì)工作情況 1.皮耐安：作為公司薪酬與考核委員會(huì)召集人，2011 年度，召集召開(kāi)會(huì)議 1 次，審議了公司 2010 年度公司董事及高管的薪酬執(zhí)行及披露情況，本人親自參 加會(huì)議并表決。 2.何渭濱：作為公司審計(jì)委員會(huì)成員，

4、2011 年度，公司召開(kāi) 4 次審計(jì)委員會(huì) 會(huì)議，主要審議公司 2010 年度報(bào)告審計(jì)過(guò)程中各階段財(cái)務(wù)報(bào)告等事項(xiàng)，以及聘 任中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司 2011 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案，本人親自參加會(huì)議 并表決。 在 2011 年度報(bào)告審計(jì)工作中，審計(jì)委員會(huì)與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定年度財(cái)務(wù)報(bào) 告審計(jì)工作時(shí)間安排，對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審閱并形成書(shū)面意見(jiàn)；督促審計(jì)工作 進(jìn)展，保持與年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師的聯(lián)系和溝通，就審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)交換 意見(jiàn)，確保審計(jì)的獨(dú)立性和審計(jì)工作的如期完成。同時(shí)，對(duì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的年報(bào)審計(jì) 工作進(jìn)行總結(jié)和評(píng)價(jià)。 3.藺春林：作為公司審計(jì)委員會(huì)召集人及戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)成員，2011 年主要 履

5、行了以下職責(zé)： 審計(jì)委員會(huì)工作情況 2011 年度，召集召開(kāi) 4 次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，主要審議公司 2010 年度報(bào)告審 計(jì)過(guò)程中各階段財(cái)務(wù)報(bào)告等事項(xiàng)，以及聘任中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司 2011 年度 財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。 在 2011 年度報(bào)告審計(jì)工作中，審計(jì)委員會(huì)與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定年度財(cái)務(wù)報(bào) 告審計(jì)工作時(shí)間安排，對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審閱并形成書(shū)面意見(jiàn)；督促審計(jì)工作 進(jìn)展，保持與年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師的聯(lián)系和溝通，就審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)交換 意見(jiàn)，確保審計(jì)的獨(dú)立性和審計(jì)工作的如期完成。同時(shí)，對(duì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的年報(bào)審計(jì) 工作進(jìn)行總結(jié)和評(píng)價(jià)。 作為公司戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)委員，積極參與公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略規(guī)劃的 討

6、論并出謀劃策。 4.文躍然：作為公司薪酬與考核委員會(huì)委員，在 2011 年對(duì)公司員工薪酬及崗 位體系的梳理和完善提出了專業(yè)的建議。2011 年，公司召開(kāi)薪酬與考核委員會(huì) 1 2 其他工作 次，審議了公司 2010 年度公司董事及高管的薪酬執(zhí)行及披露情況，本人親自參 加會(huì)議并表決。 五、為保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的其他工作 1、認(rèn)真履行職責(zé)，推動(dòng)公司法人治理 報(bào)告期內(nèi)，凡經(jīng)董事會(huì)審議決策的重要事項(xiàng)，我們都事先對(duì)公司提供的資料 進(jìn)行認(rèn)真審核，深入了解有關(guān)議案起草情況，積極推動(dòng)公司持續(xù)、健康發(fā)展。作 為公司董事會(huì)下屬各專業(yè)委員會(huì)的召集人和委員，我們利用在企業(yè)管理、人力資 源管理、公司治理、會(huì)計(jì)等方面的

7、專業(yè)知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，積極參與討論、審議及 決策公司的重大事項(xiàng)，并進(jìn)行有效的審查和監(jiān)督。對(duì)于需經(jīng)董事會(huì)決策的重大事 項(xiàng)，如業(yè)務(wù)發(fā)展情況、關(guān)聯(lián)交易、財(cái)務(wù)運(yùn)作情況、風(fēng)險(xiǎn)控制方面，充分了解和審 閱相關(guān)的材料，必要時(shí)上發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，促進(jìn)董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性。 2、積極展開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)工作及調(diào)查 2011 年度，我們利用參加董事會(huì)的機(jī)會(huì)及其他時(shí)間對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了 解，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理、資金往來(lái)、規(guī)范運(yùn)作等方面情況，詳實(shí)聽(tīng)取相 關(guān)人員匯報(bào)，包括但不限于公司管理層、公司年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師、基層人員的匯報(bào) 及溝通，及時(shí)了解和掌握公司的日常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司 健康發(fā)展。 3、持續(xù)關(guān)注公

8、司信息披露情況 報(bào)告期內(nèi)，我們持續(xù)對(duì)公司的信息披露情況保持關(guān)注，對(duì)規(guī)定信息的及時(shí)披 露進(jìn)行有效的監(jiān)督和核查，切實(shí)維護(hù)廣大投資者和公眾股股東的合法權(quán)益。我們 隨時(shí)關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響，通過(guò)新聞媒體、報(bào)刊雜志和網(wǎng)絡(luò)等 媒介關(guān)注與公司有關(guān)的宣傳和報(bào)道，并將相關(guān)信息及時(shí)反饋給公司，促進(jìn)雙方互 動(dòng)，讓公司和大股東充分了解中小投資者的要求，也讓中小投資者認(rèn)識(shí)到一個(gè)真 實(shí)的上市公司。 4、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí) 積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司 法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，以不斷提高 對(duì)公司和投資者利益的保護(hù)能力，形成自覺(jué)保護(hù)全體股東權(quán)益的思想意識(shí)。 在新的一年里，我們作為獨(dú)立董事將繼續(xù)做到獨(dú)立公正地履行職責(zé)，加強(qiáng)同 3 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通與合作，加強(qiáng)董事會(huì)下設(shè)的專門委 員會(huì)的工作，為公司董事會(huì)提供決策參考建議，增強(qiáng)公司董事會(huì)的決策能力和領(lǐng) 導(dǎo)水