(項目管理)代建項目管理實施細則

1、項目代建管理實施細則編制：審核：日期：項目項目管理實施細則第一章：項目前期管理一、工作范圍和職責由公司產(chǎn)品運營中心及技術(shù)與品質(zhì)部協(xié)助項目管理部辦理有關(guān)建設(shè)手續(xù)，擬定工程建設(shè)的有關(guān)合同、協(xié)議，負責與各參建單位、有關(guān)政府主管部門和項目周邊各單位溝通、聯(lián)系、協(xié)調(diào)，創(chuàng)造外部協(xié)作條件，爭取相關(guān)單位的支持。與有關(guān)單位協(xié)商，提出安全文明施工、環(huán)境保護方面的協(xié)調(diào)意見并擬訂相關(guān)的協(xié)議。負責市場相關(guān)信息、政策法規(guī)的收集。項目經(jīng)理對協(xié)調(diào)工作予以監(jiān)督和確認，公司分管領(lǐng)導 給予支持和指導。二、前期工作流程及要點1、 項目管理部人員熟悉有關(guān)批文和已經(jīng)批準的項目文件，了解項目 使用要求和投資目標。2、 組織進行 1：500

2、 地形圖、勘察、設(shè)計等招標工作，招標確定的設(shè)計單位進行方案設(shè)計及初步設(shè)計。項目管理部人員要根據(jù)第三方專家組審查的初步設(shè)計意見，要求設(shè)計院完成本工程所有涉及工程的初步設(shè)計和概算的修改，報市建委審核批準。批準后要求設(shè)計院完成項目 施工圖,對出圖質(zhì)量與進度予以監(jiān)督。4、施工圖設(shè)計完成后送到有資質(zhì)的圖紙審查單位辦理施工圖報審，將審查意見送設(shè)計單位，修改后反饋給設(shè)計審查單位，領(lǐng)回審查合格 書。5、項目部按規(guī)劃部門、供電、城管部門、交通等部門的程序辦理工程土地規(guī)劃、臨時用水、用電、道路開通、建筑垃圾處置的許可。第二章：項目實施準備階段的管理一、 合同采購招標項目部負責與招標代理機構(gòu)的配合和聯(lián)系，負責對投標

3、單位資質(zhì)審查和項目有關(guān)的各項招標活動，項目經(jīng)理對招標過程進行監(jiān)督、確 認。1、監(jiān)理招標（1）招標階段管理：a. 根據(jù)項目所需監(jiān)理工作的內(nèi)容和目標，進行合同構(gòu)成因素分析和合同條件分解，確定用于編制招標文件及構(gòu)成合同的主要具體內(nèi)容及 條件，確定合同標的。b.根據(jù)分析所得結(jié)果全面完善地編制招標文件，指導投標人正確編寫投標書，防止項目所需監(jiān)理工作內(nèi)容的遺漏、錯誤及監(jiān)理工作目標的 偏差。c.按照報業(yè)主審核認可的招標方案進行招標工作，合理選擇符合條件 的中標監(jiān)理單位。（2）合同簽訂階段管理：a.以國家相關(guān)法律法規(guī)政策為依據(jù)，建設(shè)工程委托建立合同示范文本為基礎(chǔ)，同監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同，明確：監(jiān)理工程的概況；

4、委托工作的范圍及對監(jiān)理工作的要求；委托人向監(jiān)理人支付報酬的期限和方式；合同簽訂、生效、完成時間；合同的履行期限、地點和方式； 雙方愿意履行約定的各項義務(wù)的表示。b. 根據(jù)本建設(shè)項目的具體特點和實際需求，設(shè)置適用于本項目的專用 條款。c. 建立合同資料檔案庫，儲存完整的合同管理資料備查，同時建立合同條款索引，將合同條款與合同履行過程中相對應(yīng)的各類相關(guān)事項聯(lián) 系起來，高效合理地使用合同管理。2、施工招標：（1）招標階段管理：a.根據(jù)項目可行性研究和項目決策的內(nèi)容和目標，分析項目施工合同的主要構(gòu)成因素，確定項目工程施工目標，根據(jù)施工圖設(shè)計編制施工 圖預算及工程量清單，估算工程總工期，確定合同標的。b

5、.根據(jù)分析所得結(jié)果全面完善地編制招標文件，準備招標工作所需的各類文件資料。c.按照報業(yè)主審核認可的招標方案進行招標工作，合理選擇符合條件 的中標施工單位。（2）合同簽訂階段管理：a.以國家相關(guān)法律法規(guī)政策為依據(jù)，建設(shè)工程施工合同示范文本為基礎(chǔ)，同施工單位簽訂施工合同，主要組成部分包括協(xié)議書、通用 條款、專用條款、附件。b.簽訂施工合同時需明確說明：a) 工期和合同價格b) 對雙方有約束力的合同文件c) 標準和規(guī)范d) 代建單位和承包人的工作e) 擔保和保險f) 材料和設(shè)備的供應(yīng)g) 解決合同爭議的方式c.會同監(jiān)理單位對施工合同進行結(jié)構(gòu)分析，將合同雙方的具體權(quán)利和義務(wù)，以及各自所涉及的責權(quán)范圍用

6、合同條款對照表單的方式進行陳述和羅列，由合同雙方確認，并作為合同的附件執(zhí)行，為考核合同執(zhí) 行情況和合同糾紛處理作預先準備和控制。d.督促監(jiān)理單位按施工合同的分析結(jié)果，編制對應(yīng)的合同管理計劃，劃分監(jiān)理單位與代建單位在合同管理過程中的職責權(quán)限。建立合同資料檔案庫，儲存完整的合同管理資料備查，同時建立合同條款索引，將合同條款與合同履行過程中相對應(yīng)的各類相關(guān)事項聯(lián)系起來，高效 合理地使用合同管理。二、項目部在公司產(chǎn)品運營中心、技術(shù)與品質(zhì)部的支持與配合下，待監(jiān)理、施工合同簽訂后，到市建管部門辦理報建、報監(jiān)手續(xù)，并辦理 工程施工許可證。三、圖紙會審和設(shè)計交底由技術(shù)與品質(zhì)部和項目管理事業(yè)部對設(shè)計圖紙?zhí)岢鰞?yōu)化

7、設(shè)計修改建議，及時與設(shè)計方協(xié)商解決。在施工承包單位完成自審的基礎(chǔ)上，由代建項目管理部主持，監(jiān)理單位組織，設(shè)計單位、施工承包單位等有關(guān)人員參加各方圖紙會審。由設(shè)計單位對圖紙的設(shè)計意圖、工程技術(shù)與質(zhì)量要求等向施工單位做出明確的技術(shù)交底。施工單位就圖紙問 題提出疑義并請設(shè)計院予以明確解決。四、開工準備1、為做好建設(shè)項目實施過程中安全文明施工，及對周邊人文環(huán)境的協(xié)調(diào)，業(yè)主單位組織由區(qū)建設(shè)局、城管局、供電局、交管局、質(zhì)監(jiān) 站等單位參加的協(xié)調(diào)會議。2、代建項目部現(xiàn)場項目經(jīng)理督促監(jiān)理方進行開工準備落實到位情況審核：(1）施工方項目組織機構(gòu)是否健全、設(shè)置是否合理、人員是否具備 上崗證書。(2）機械設(shè)備、安全和

8、文明施工準備。(3）臨時設(shè)施建設(shè)，平面布置規(guī)劃。(4）主要材料是否進場、質(zhì)量證明資料是否齊全。(5）施工組織設(shè)計，總進度計劃。3、由項目管理部經(jīng)理主持召開第一次工地會議(1)參加單位：業(yè)主、項目管理部、監(jiān)理部、施工項目經(jīng)理部。(2)參加人員：業(yè)主代表、項目管理部全體人員；監(jiān)理項目部全體人員；施工單位施工員，專業(yè)工程師，總工、項目經(jīng)理、項目法人代表或委托人。 (3)會議內(nèi)容：a. 項目經(jīng)理通告項目管理計劃書綱要；b. 項目經(jīng)理代表業(yè)主宣布對總監(jiān)理工程師的授權(quán)；c. 總監(jiān)理工程師或代表人通告監(jiān)理規(guī)劃的主要內(nèi)容和執(zhí)行要求；d. 監(jiān)理部總監(jiān)通報對施工單位資源配置、生產(chǎn)要素組織情況的驗證結(jié)果；e. 施工

9、單位項目經(jīng)理通報施工準備情況，介紹組織機構(gòu)人員及職責 劃分。f. 施工單位總工程師通報施工組織設(shè)計的評審和改進情況；g. 監(jiān)理部總監(jiān)宣布對改進后的施工組織設(shè)計的確認過程，并提示執(zhí) 行的相關(guān)注意事項；h. 確定工地例會制度，研究規(guī)定例會時間、地點、與會人員和通常 議題。(4) 第一次工地會議紀要由監(jiān)理部負責起草和組織各單位項目負責 人會簽。五、審核監(jiān)理質(zhì)量體系和與本項目相關(guān)文件對受托監(jiān)理機構(gòu)的組織機構(gòu)、資源配置和管理體系進行核查，項目經(jīng)理對其監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理細則、安全方案的符合性和有效 性進行審議和認證后實施。1、 調(diào)閱監(jiān)理服務(wù)機構(gòu)受控質(zhì)量體系文件。2、 審議監(jiān)理規(guī)劃。3、 驗證監(jiān)理機構(gòu)對本項目的

10、計劃資源配置。4、 監(jiān)理機構(gòu)監(jiān)理規(guī)劃在施工準備階段的重點服務(wù)提供質(zhì)量驗證。（1） 圖紙會審過程和紀要（2） 施工組織設(shè)計、安全、文明施工組織設(shè)計審議過程和改 進意見（3） 現(xiàn)場平面布置的設(shè)計和實施成果（4） 開工必要條件的確定和準備以及實現(xiàn)狀態(tài)的檢驗（5） 開工報告內(nèi)容和審批過程（6） 信息傳輸、反饋的速度和環(huán)節(jié)手續(xù)第三章：項目實施階段目標管理一、合同管理項目經(jīng)理主持各類合同的管理工作，對合同的履行和實施進行全 面監(jiān)督和管理，合同管理工程師具體負責各類合同管理。1、代建單位對監(jiān)理合同的管理(1) 合同正常履行過程中的管理a. 代建單位負責滿足工程正常進行和開展監(jiān)理工作所需外部環(huán)境條 件的協(xié)調(diào)工

11、作。b. 代建方將項目實施的意圖和想法通知監(jiān)理單位并與其協(xié)商，由監(jiān)理 單位在協(xié)調(diào)管理過程中貫徹實施。c. 對監(jiān)理單位提交的各種要求及時給予書面答復。（2）對監(jiān)理單位授權(quán)范圍之外事件的決策a. 工程設(shè)計變更及索賠處理，必須報代建方審核，并報業(yè)主認可。b. 監(jiān)理單位對施工組織設(shè)計和技術(shù)方案提出的建議，要向代建單位提 出書面報告。c. 監(jiān)理單位與參建單位的重要協(xié)商事項應(yīng)事先向代建單位報告。d. 監(jiān)理單位須報經(jīng)代建單位同意，才能發(fā)布開工令、停工令和復工令。e. 監(jiān)理單位對代建方與承包方簽訂的合同提出變更，須報告代建方， 并經(jīng)過業(yè)主批準。f. 監(jiān)理單位對工期和投資有較大影響的事件做出決定前須事先報告 代

12、建單位，并征得業(yè)主的批準。（3）督促監(jiān)理單位履行合同義務(wù)a.代建單位按合同要求對監(jiān)理機構(gòu)的組成和人員資質(zhì)進行核查，嚴格要求監(jiān)理單位按照合同承諾派遣監(jiān)理人員，組成監(jiān)理機構(gòu)。b.代建單位對監(jiān)理單位編制的監(jiān)理規(guī)劃等文件進行審查，對不符合要求的部分，要求監(jiān)理單位進行相應(yīng)修改，直至滿足合同要求。c.代建單位通過監(jiān)理機構(gòu)提供的監(jiān)理工作月報和有關(guān)事項的專項報告，監(jiān)督工程的進展情況和檢查監(jiān)理機構(gòu)的工作質(zhì)量，并及時提出處理意見。項目管理部對施工現(xiàn)場情況不定期抽查,監(jiān)理周工作情況每周定期檢查一次, 監(jiān)理單位質(zhì)量責任行為每月檢查一次。d.代建單位必要時可要求撤換不稱職總監(jiān)。當監(jiān)理單位嚴重違約使 得監(jiān)理合同已無法順利

13、實施，代建方將中止監(jiān)理合同。2、代建單位對施工合同的管理（1） 在施工合同的履行過程中，代建方及監(jiān)理方都嚴格按照施工合 同的規(guī)定，履行應(yīng)盡的義務(wù)。（2） 協(xié)同監(jiān)理方對承包人的施工活動進行監(jiān)督、檢查：a.進度管理方面：a) 按合同規(guī)定，要求承包人開工前提出包括分月、分階段施工的進 度計劃，并加以審核；b) 按照計劃進行實際進度檢查，對影響進度的因素進行分析，并及 時解決；c) 審核修改的進度計劃、審核確認工程延期等。b.投資管理方面：a) 嚴格進行合同約定的價款管理；b) 當出現(xiàn)合同約定的調(diào)價情況時，對合同價款進行調(diào)整；c) 對預付工程款進行管理，對工程量進行核實確認，進行工程款的結(jié) 算和支付，

14、確定工程變更價款。d) 對施工中涉及的其它費用進行管理；e) 辦理竣工結(jié)算，對保修金進行管理。c.質(zhì)量管理方面：a) 檢驗工程使用的材料、設(shè)備質(zhì)量，檢驗半成品及構(gòu)件質(zhì)量；b) 按合同規(guī)定的要求、程序，監(jiān)督檢驗施工質(zhì)量；c) 按合同規(guī)定的程序，驗收隱蔽工程和需要中間驗收的工程質(zhì)量； d)驗收單項工程和參與驗收全部竣工工程的質(zhì)量等。（3）代建方督促監(jiān)理工程師做好施工合同的檔案管理工作。工程竣工后，將全部合同文件加以系統(tǒng)整理、建檔保管。在合同履行過程中，對合同文件，包括有關(guān)簽證、記錄、補充協(xié)議等都做好系統(tǒng)分類、認 真管理。3、合同的處置和結(jié)算：（1） 代建項目管理部負責合同分解和落實執(zhí)行責任人，對各

15、類合同 執(zhí)行進行跟蹤監(jiān)督檢查，掌握合同相關(guān)內(nèi)容的進展狀況。（2） 項目管理部在檢查合同執(zhí)行狀況時，發(fā)現(xiàn)合同相對方有違約等狀況時，應(yīng)報告業(yè)主和代建公司領(lǐng)導，力求采取締約過失責任索賠等 經(jīng)濟合同手段以保護業(yè)主合法權(quán)益不受侵害。（3）及時按合同約定和相關(guān)程序驗收和交接合同標的物。（4）根據(jù)驗收（接收）情況與合同約定條款的比對分析，符合合同 條件的按約定進行合同結(jié)算。二、進度管理技術(shù)負責人組織現(xiàn)場管理工程師建立工程進度計劃控制系統(tǒng)：實施計劃目標實現(xiàn)時間控制，以項目管理計劃書、已批準的施工組織設(shè)計（方案）、和監(jiān)理規(guī)劃為依據(jù)、建立以控制網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為 主的工程進度計劃控制系統(tǒng)。1、監(jiān)理公司審核進度計劃的原則

16、：（1） 必須保持與建設(shè)項目管理總流程及總進度計劃時間網(wǎng)絡(luò)（一級 網(wǎng)絡(luò)）的符合性，并按相關(guān)監(jiān)理程序控制。（2） 對工程進度計劃的調(diào)整條件和時機進行控制。a、 代建項目管理部根據(jù)本公司的合理化建議或業(yè)主意圖作出的指令 性調(diào)整，由項目管理經(jīng)理確認；b、 監(jiān)理部根據(jù)潛在風險預控、綜合平衡和責任事故處理需要，作出調(diào)整建議，經(jīng)與代建單位項目經(jīng)理達成共識后所作的調(diào)整。c、 施工單位提出合理并有利于工程進展的調(diào)整請求，經(jīng)監(jiān)理部同意 與代建項目管理部溝通后，取得同意所作的調(diào)整；d、 調(diào)整進度計劃應(yīng)保證合同工期；e、 調(diào)整進度計劃應(yīng)盡量避免工期索賠；f、 調(diào)整進度計劃應(yīng)盡量不影響造價基準和資金調(diào)度；g、批準調(diào)整

17、進度計劃應(yīng)考慮各執(zhí)行單位的利益兼顧。2、進度控制措施進度監(jiān)測進度監(jiān)測系統(tǒng)圖進度計劃的實施建立進度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)收集實際進度數(shù)據(jù)（按進度報表格式）數(shù)據(jù)的整理統(tǒng)計和分析實際進度與計劃進度比較否是否出現(xiàn)偏差是進入進度調(diào)整系統(tǒng)（1）監(jiān)理方對進度計劃執(zhí)行情況進行跟蹤檢查，定期收集反映工程實際進度的有關(guān)數(shù)據(jù)，作為進度分析和調(diào)整的依據(jù)。（2）監(jiān)理方在項目進度監(jiān)測過程中，當發(fā)現(xiàn)實際進度偏離計劃進度，必須分析產(chǎn)生偏差的原因及其對后續(xù)工作及總工期的影響，采取合理的調(diào)整措施，取得與代建單位的共識，確保進度目標的實現(xiàn)。項目進度調(diào)整系統(tǒng)圖出現(xiàn)進度偏差分析產(chǎn)生偏差的原因分析偏差對后續(xù)工作和工期的影響確定影響后續(xù)工作和工期的

18、限制條件采取進度調(diào)整措施形成調(diào)整的進度計劃采取相應(yīng)的經(jīng)濟、組織、合同措施實施調(diào)整后的進度計劃進度監(jiān)測系統(tǒng)3、施工進度管理辦法（1）施工隊在與代建方簽訂工程施工合同后，必須依照合同工期要求，結(jié)合現(xiàn)場實際情況制定完整詳細的施工網(wǎng)絡(luò)圖，提出總的勞動力 計劃，材料計劃及機械臺班計劃。（2）項目管理部負責對施工方提供的施工網(wǎng)絡(luò)圖，在七天內(nèi)進行審核確定，施工隊必須按監(jiān)理、代建方審定的施工網(wǎng)絡(luò)圖來組織勞動力，材料以及施工機械，由監(jiān)理人員現(xiàn)場查驗落實到位情況，確保生產(chǎn)按 計劃進行。（3）施工隊必須將施工網(wǎng)絡(luò)圖細分成每月、每周（或每旬）工作計劃，每周日（或每旬末）上交下周生（或下旬）產(chǎn)計劃，每月 25 日 前交

19、下月生產(chǎn)計劃，監(jiān)理方審核后上報項目管理部。（4） 監(jiān)理公司負責檢查每周（或旬）、每月計劃完成情況并報項目管 理部。（5） 總包方應(yīng)對分包方進度實行統(tǒng)一的計劃管理，分包方進度應(yīng)滿 足工程總進度要求。（6） 若發(fā)生重大進度偏差，項目管理部要分析發(fā)生進度偏差的原因， 提出改進要求，發(fā)函給監(jiān)理公司指令施工隊調(diào)整。（7） 將進度完成情況與進度款撥付掛上鉤，對工期提前予以獎勵，對工期延誤進行處罰，進度嚴重滯后，拒付進度款，具體辦法參照相 關(guān)合同條款的規(guī)定執(zhí)行。三、投資管理1、投資控制流程由代建項目管理部造價管理師及時對工程進展做出評估，收集實際數(shù)據(jù)，將投資目標的計劃值與實際值進行比較，分析產(chǎn)生偏差的原因，

20、及時采取控制措施。按下圖流程控制執(zhí)行，每兩周或一個月循 環(huán)一工程項目計劃投資額（目標值）投資實際值與計劃值比較偏差分 析 產(chǎn) 生 偏 差 的 原 因，采取糾偏措施工程進展人力、物力、財力投入收集投資實際支出數(shù) 據(jù)事 先 分 析 各 種 產(chǎn) 生偏差的原因決策，采取預防措施2、投資控制措施（1） 對不定因素干擾和風險提出充分的預測和預控。嚴格控制 重復投資和無謂投資。（2） 對合同條款進行擬議和控制，把握有利于建設(shè)項目目標實 現(xiàn)，合同雙方的責、權(quán)、利不受侵害的原則。（3） 將建設(shè)項目各責任單位所持有的造價管理系統(tǒng)進行科學的專業(yè)化整合，組成特定項目適用于整體目標實現(xiàn)的管理系統(tǒng)，保證管理運作和項目發(fā)展

21、最佳狀態(tài)。順利完成總體目標。 （4）確定項目實施階段的控制要點：a.擬定付款的基本條件和制約條件：滿足合同支付條件、拒付條件、再分期條件、扣款條件。 b.通過過程階段分解、階段驗收和付款制約條件：區(qū)別驗收一次性通過無缺陷、缺陷整改、不合格返工等各種 情況下采取不同的付款方式。c.竣工驗收階段的付款制約條件：質(zhì)量目標滿足程度、整改、成品保護、資料檔案備案，決算 通過的時間、處理爭議、審計時間、協(xié)商時間。d.中間過程的付款制約條件子項目施工質(zhì)量、安全、計劃工期、文明施工、執(zhí)行缺陷、不認真記錄、不服從監(jiān)理管理、不執(zhí)行制約程序和環(huán)節(jié)。 （6）質(zhì)保期前后對尾款和質(zhì)保金的制約條件a. 清退場條件的制約b.

22、 試運行過程的正常配合制約c. 投訴的分析和處理的制約d. 質(zhì)保期的成品保護和質(zhì)保書承諾的檢驗制約。（7）工程變更的控制措施a. 建立嚴格的工程變更審批制度，在監(jiān)理工程師發(fā)出工程變更指令前，都須報代建方審批，造價管理師協(xié)同監(jiān)理工程師合理確定變更工程的單價、價款和工期延長的期限，并經(jīng)過項目管理經(jīng)理確 認，確保把投資控制在總概算內(nèi)。b.c.造價管理師會同設(shè)計管理師對設(shè)計變更進行工程量及造價增減分析，對變更方案作優(yōu)化分析，及時與業(yè)主及設(shè)計單位溝通。嚴格控制由于工程變更所引起的工程量的變化，使其不對未完工 程投資支出和工期造成太大影響。a)工程變更程序代建方、監(jiān)理、施工方提 出工程變更監(jiān)理工程師審查工

23、程變更報代建單位審查報業(yè)主審批接上頁：報設(shè)計單位認可簽證編制工程變更文件監(jiān)理工程師下達變更填寫備忘錄報甲方備案b)工程變更價款的確定造價管理師負責變更價款的審核和申報文件的編制，經(jīng)項目管理經(jīng) 理確認。1 合同中有適用于變更工程的價格，按合同已有的價格計算變更合同 價款2 合同中只有類似變更情況的價格，可以此作為基礎(chǔ)，協(xié)商后確定變 更價格。3 合同中沒有適用和類似的價格，由承包單位提出變更價格，審計部門認可，監(jiān)理工程師批準執(zhí)行，代建單位監(jiān)督。如不能與承包單位達 成一致，則通過工程造價管理部門裁定。（8）索賠控制項目管理經(jīng)理主持處理索賠事宜，造價管理師負責索賠的具體事務(wù)。 a.控制索賠的措施a)

24、當遇到索賠事件時，督促監(jiān)理工程師以合同為依據(jù)來公平處理合 同雙方的利益糾紛。b) 工程實施過程中督促監(jiān)理工程師積累一切可能涉及索賠論證的 資料，做到處理索賠時以事實和數(shù)據(jù)為依據(jù)。c) 督促監(jiān)理工程師及時、合理地處理索賠，盡量將單項陸續(xù)解決在 合同履行過程中。d) 加強主動控制，減少工程索賠。在工程實施過程中對可能引起的 索賠進行預測，采取預防措施。b.施工索賠的處理程提出索賠申請及相關(guān)證明資料監(jiān)理組織調(diào)查、取證索賠事件成立否駁回是 代建項目管理部復核是 組織三方協(xié)商索賠意見否同意否索賠項目驗收由合同規(guī)定方 式解決爭議3、資金控制流程和手段工程進度款的審核與支付管理遵照公司的資金管理辦法，按工程

25、進度和工程合同約定的付款條 件、結(jié)算限額辦理支付。（1）由施工單位按月填報建設(shè)項目進度和用款申請表，監(jiān)理工程師依據(jù)現(xiàn)場已施工完畢的工程逐一進行清點，對工作量清單、工程預算編制書等相關(guān)資料審核后填寫工程款支付證書，一并報送項目部審 核。（2）項目管理部填寫項目建設(shè)資金使用審批表報公司審核。 4、項目整體財務(wù)狀況監(jiān)督和管理辦法代建單位根據(jù)工程實際向有關(guān)部門申報建設(shè)資金需求計劃，并按批準的資金計劃和工程進度申請建設(shè)資金。項目管理部認真審核進度，不能虛報，使每月進度和資金安排能夠同步，不發(fā)生大的差距。 四、質(zhì)量管理1、在代建單位項目管理部督導和支持下，監(jiān)理公司負責工程質(zhì)量的全面組織部署控制和協(xié)調(diào)，代建

26、單位以月報、工程質(zhì)量問題報告單、 現(xiàn)場不定期檢查形式及時掌握工程質(zhì)量狀況。2、監(jiān)理公司根據(jù)代建單位的授權(quán)范圍，確定工程質(zhì)量控制的技術(shù)方 案和管理措施。3、施工階段質(zhì)量控制程序監(jiān)理審批開工，下達開工令承包商申報施 工方案承包商申報材料合格 證、復檢單監(jiān)理審核加倍復試或換 材料不合格項目管理部審 核不合格分部、分項工 程施工施工試驗及取 樣各分項、隱蔽 工程自檢整改不合格填報工程報驗 單監(jiān)理現(xiàn)場檢查簽發(fā)工程檢驗認可并 在自檢材料上簽字下一工序施工附： 1 、隱檢單2、 預檢單3、 分項工程 質(zhì)量評定表整改分部工程完工填寫分部工程 報驗單附：分項（隱蔽）工程 報驗單和分項工程檢驗 認可書現(xiàn)場檢查資料

27、檢查不合格檢查結(jié)果簽發(fā)分部工程檢驗認 可書現(xiàn)場管理工程師督促監(jiān)理工程師進行全過程、全方位的控制，并對上述質(zhì)量控制程序進行監(jiān)督、檢查。4、 對工程用材和施工成果的技術(shù)核定和內(nèi)在質(zhì)量控制：由監(jiān)理機構(gòu) 主控，項目管理部監(jiān)督。5、 工程質(zhì)量管理辦法（1）施工單位必須認真履行建設(shè)工程質(zhì)量管理條例，嚴格按照建設(shè)工程監(jiān)督程序的規(guī)定，接受和服從有關(guān)部門監(jiān)督檢查，由監(jiān)理 公司進行全過程控制，項目管理部隨機抽查。（2）項目管理部堅持不定期地對監(jiān)理日志、施工日志進行抽查， 及時指出問題，督促整改落實。（2） 施工單位必須建立具有較高專業(yè)技術(shù)素質(zhì)，能滿足工程結(jié)構(gòu)及技 術(shù)性能要求的質(zhì)量保證體系，做到全員持證上崗。（3）

28、 實行重點部位和關(guān)鍵工序監(jiān)控制度，施工過程中嚴格按監(jiān)理規(guī)范用表，對分部、分項工程進行申報、經(jīng)檢查驗收后方可施工，上 道工序不合格，下道工序不準施工。（4） 所有工程用材必須有出廠合格證，按規(guī)定抽樣送檢后方可使用， 未經(jīng)檢測或檢測不合格的材料不準使用。（5） 施工單位項目管理人員對施工班組要進行技術(shù)交底。（6） 對工程質(zhì)量優(yōu)劣實行獎罰制度 ,不定期進行現(xiàn)場巡檢、抽查，要求監(jiān)理單位嚴格按照監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理細則進行質(zhì)量控制。對明顯質(zhì)量問題向施工單位進行經(jīng)濟處罰，對存在質(zhì)量問題的部分暫停支付工程款，直至質(zhì)量問題整改完畢達到合格標準，再支付相應(yīng)工程款項，根據(jù)實際情況可能對監(jiān)理方進行連帶經(jīng)濟處罰。（7）若連

29、續(xù)出現(xiàn)嚴重質(zhì)量事故或不服從監(jiān)管，責令施工隊暫停施工， 直至退場。五、過程管理1、對監(jiān)理單位的管理（1）、管理目標工程無質(zhì)量事故，工程如期竣工，造價控制在許可范圍內(nèi)、施 工期間無安全事故。（2）、管理措施1、 認真審查監(jiān)理單位報審的監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理細則，提出審核意 見。2、 檢查監(jiān)理機構(gòu)配備人員、檢查設(shè)備是否符合合同要求。3、 嚴格要求監(jiān)理單位按監(jiān)理合同及規(guī)范進行旁站監(jiān)理、平行檢 驗。4、 隨時檢查監(jiān)理場內(nèi)工作是否按監(jiān)理規(guī)范執(zhí)行。5、 定期或不定期檢查監(jiān)理單位內(nèi)業(yè)工作，堅決杜絕其做假資料。6、 嚴格要求監(jiān)理單位廉潔從業(yè)，及時檢查，發(fā)現(xiàn)貪腐問題，立 即清場。7、 要求監(jiān)理單位嚴格審核設(shè)計變更，做好設(shè)

30、計變更管理工作 2、對施工單位的管理(1)、管理目標質(zhì)量目標：合格投資目標：決算造價不超過設(shè)計概算進度目標：竣工日期不超過合同竣工日期。（2）、管理措施、加強對施工單位資質(zhì)的審查（尤其是對分包單位）； 、認真審核施工單位施工組織設(shè)計方案；、加強對隱蔽工程的檢查。一是注意基礎(chǔ)工程的駐槽、現(xiàn)澆鋼筋混凝土工程中的鋼筋綁扎以及構(gòu)件、模板軸線尺寸。二是對建筑材料進行嚴格檢查。檢查包括合格證等質(zhì)保材料，現(xiàn)場抽樣送檢或條件 許可時現(xiàn)場檢驗；4、 認真審核設(shè)計變更，及時簽發(fā)；5、 檢查施工單位專業(yè)管理人員到崗和現(xiàn)場管理情況；6、 協(xié)調(diào)施工單位正常施工所需的配套工作；7、 認真組織其進行竣工驗收；六、安全文明施

31、工管理代建單位在現(xiàn)場設(shè)立安全文明施工領(lǐng)導小組，由項目管理經(jīng)理任組長，組織現(xiàn)場管理工程師負責現(xiàn)場安全生產(chǎn)、文明施工管理，定期 檢查施工單位實施情況和監(jiān)理方督促、落實情況。（一） 安全施工管理1、 安全生產(chǎn)管理方針“安全第一，預防為主”。2、 審查監(jiān)理方編制的安全細則，以及由監(jiān)理審定的施工方安全、 文明施工組織設(shè)計。3、項目管理部和監(jiān)理單位及施工單位安全負責人一起定期進行安全檢查，對查出的安全隱患必須定措施，定時間、定人員進行整改，并 做好安全隱患整改記錄。4、對安全生產(chǎn)重點進行特別管理，如大中型機械設(shè)備、施工用電、基坑支護、工作平臺、防火、施工物體墜落、焊工作業(yè)等。5、 危急情況停工制，一旦出現(xiàn)

32、危及職工生命財產(chǎn)安全的情況，立即 全面停工，同時上報業(yè)主，采取措施排除險情。6、 監(jiān)理公司負責安全生產(chǎn)的檢查。安全生產(chǎn)未達要求的有下列情況等，除按合同有關(guān)條款處罰外，將另行處以罰款（詳施工現(xiàn)場管理辦 法）。7 、代建項目管理部督促監(jiān)理機構(gòu)按下述流程進行安全監(jiān)控，并定期不定期抽查執(zhí)行情況存 在大 安隱 患面 報政 府全 部備案重全書告安門安全監(jiān)控流程圖審查設(shè)計圖紙，提出影響安全施工的部位 安全監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師審查施工組織設(shè)計，提出存在安全隱患的章節(jié) 安全監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師審批施工組織設(shè)計總監(jiān)、安全監(jiān)理工程師制定安全監(jiān)理細則安全監(jiān)理工程師安全技術(shù)交底（書面文件）安全監(jiān)理工程師總監(jiān)

33、簽字通知施工全過程的安全檢查安全監(jiān)理工程師報驗整改跟蹤檢查安全監(jiān)理工程師有隱患參加安全驗收總監(jiān)或安全監(jiān)理工程師設(shè)計單位承包商承包商修改建設(shè)單位、承包商建設(shè)單位、承包商有安全隱患時 承包商整改完成承包商安全整改承包商報驗安全資料整理、歸檔、建檔 安全監(jiān)理工程師、項目部資料員8、工地治安（1 ）各施工單位，當理應(yīng)配合公安機關(guān)，與本公司質(zhì)量安全部、項目管理部相互協(xié)作，共同維護工地的社會治安等相關(guān)工作，如發(fā)生治安、刑事案件應(yīng)及時向相當?shù)毓矙C關(guān)報告，并協(xié)助公安 機關(guān)做好工作。（2） 各施工單位應(yīng)如實地向項目管理部填報施工單位人員登記 表，做好人員的登記和統(tǒng)計。（3） 工區(qū)內(nèi)實行 24 小時封閉管理，派

34、專人值班，如有情況及時溝 通解決。（4） 工地上憑出入證進出，無出入證人員必須給確認登記后方可 進入工地。（5） 工地內(nèi)嚴禁施工人員打架、斗毆、洶酒、鬧事等，情節(jié)嚴重 者移交司法機關(guān)處理。（6） 施工現(xiàn)場易燃、易爆地方嚴禁隨意吸煙，各項目部視具體情 況規(guī)定可吸煙地點范圍。（7） 國家規(guī)定的節(jié)假日期間，各施工單位應(yīng)派人值班，項目管理 部應(yīng)派人員輪流總值班，確保節(jié)假日期間的安全。（二）文明施工控制（1） 在施工組織設(shè)計（方案）規(guī)定的范圍內(nèi)進行平面布置，滿足 合理、安全、文明、適用的環(huán)境要求；（2） 施工單位應(yīng)在批準的施工現(xiàn)場范圍內(nèi)組織施工；經(jīng)批準的施工現(xiàn)場和臨時占用的道路，施工單位不得隨意挖掘或者

35、擅自改變其使用性能。（3 ）施工單位應(yīng)當按照施工總平面布置圖設(shè)置臨時設(shè)施和堆放施工設(shè)備、材料，未經(jīng)批準，不得在施工現(xiàn)場亂堆亂放建筑材料、 機具等。（4） 施工單位的建筑材料、機具應(yīng)分區(qū)、分類、掛牌堆放，不許 混放，應(yīng)隨時派專人清理，保持場地的整潔。（5） 施工單位必須在施工現(xiàn)場醒目處設(shè)置施工標牌，并在標牌上標明工程項目名稱、建筑規(guī)模、開竣工日期、建設(shè)單位、代建單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位和施工單位及名稱、工程負責人姓名等。（6 ）施工現(xiàn)場必須按照關(guān)于推廣使用市政工程文明施工標準圍擋的通知（武政字【2005】4 號）要求設(shè)置圍擋，圍檔應(yīng)當牢 固、整潔、美觀。（7 ）施工單位應(yīng)當妥善處理施工廢水、污水

36、，采取有效措施保證施工現(xiàn)場進出道路暢通，排水系統(tǒng)良好，場容場貌整潔。（8） 施工現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置與工程規(guī)模相適應(yīng)的職工生活設(shè)施。職工生 活設(shè)施必須符合衛(wèi)生、通風、照明等要求。（9） 施工產(chǎn)生的建筑垃圾、生活垃圾應(yīng)及時清運。運輸車輛駛出施工現(xiàn)場前，應(yīng)當沖洗干凈，不得帶泥出場，污染路面。（10）處置施工渣土，施工單位應(yīng)當事先按照有關(guān)規(guī)定到市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門輸有關(guān)審批手續(xù)，并按照規(guī)定的數(shù)量，運輸線路、 時間、傾倒地點進行處置。（11）在夜間施工 22 時至次日 6 時施工，禁止使用電鋸等機械，以及從事其它產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染作業(yè)。由于生產(chǎn)工藝上的連續(xù)性或其它特殊原因，夜間施工不能避免環(huán)境噪音的，施工單位必須

37、事先持建設(shè)行政主管部門出具的證明，報經(jīng)環(huán)保部門審查同意批準，或事先與周邊受影響單位或居民協(xié)調(diào)至取得諒解,方可施工。（12）施工現(xiàn)場內(nèi)必須堅持日做日清，工完場清，嚴禁亂堆亂放建筑垃圾。工程竣工后，施工單位應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)拆除現(xiàn)場圍 檔和臨時設(shè)施，清除場內(nèi)剩余物料和垃圾。七、信息管理1、信息管理目標：建立完善的信息管理系統(tǒng)，保證由項目管理組織體系的正式渠道為主導所獲取的信息流動暢通，使信息資源能及時、準確地傳輸，在 快速運行中有效地利用和被利用。2、請示匯報制度（1） 項目部人員必須隨時向項目經(jīng)理匯報分管責任工作的重大問題， 必要時可作書面報告。（2） 重大問題由項目經(jīng)理隨時報告公司分管領(lǐng)導，取

38、得準確處理意見 后與業(yè)主溝通。（3） 臨時出現(xiàn)問題，無隨機處理把握時應(yīng)及時向上級請示處理最佳方案。（4） 處理各類報告時，要親筆寫處理意見，并且必須在 24 小時內(nèi)批辦，嚴禁拖拉，口頭傳達。（5）正常情況必須按規(guī)定逐級請示匯報，特殊情況可越級直至向董事長、 總經(jīng)理匯報。（7）項目部派出人員執(zhí)行任務(wù)，必須每周向分管領(lǐng)導匯報一次工作。派出人員完成任務(wù)后，必須在及時交上書面報告或詳細口述完成過程。（8）總部各職能部門在接到請示報告后，一般 24 小時內(nèi)給予書面批復， 否則視為同意，出現(xiàn)問題由職能部門負責人承擔責任。3、會議制度（1）會議類別與相關(guān)事宜a、每周管理工作例會（可與監(jiān)理例會合一）：組織召集

39、業(yè)主、監(jiān)理單位、審計單位參加，主要向業(yè)主匯報一周工作完成情況、存在問題、解決建議、下周工作計劃和注意事項。星期二上午 9：00 召開，時間可在 30 分鐘 90 分鐘。b、管理工作專題會議：項目管理人員、主管領(lǐng)導和業(yè)主方代表和領(lǐng)導，監(jiān)理公司總監(jiān)和相關(guān)各方主要負責人參加，解決項目管理重大問題和障礙，相互提出配合要求和措施建議。一般在項目前期、施工階段、竣工階段各召開一次，時間為半天。如遇突然事件可隨機召集，時間不限。c、其它會議：不定期召開的項目管理相關(guān)會議（檢查、評審、驗收、交 流等）（2）會議記錄a. 周例會簡明情況記入項目管理日志。b. 其它會議應(yīng)有專人作會議刻錄，并形成紀要。c. 會議紀

40、要：會議紀要按專用表格填寫，相關(guān)單位代表簽認，必要時，使用單位公章或項目印鑒。三天內(nèi)，紀要應(yīng)轉(zhuǎn)發(fā)至相關(guān)單位。d. 錄音、攝像：一般由召集會議單位負責，也可主持單位協(xié)調(diào)有條件與 會單位負責，音像刻錄的備份應(yīng)發(fā)至相關(guān)單位。（3）會議意見和決定的傳達a.b.c.按合同和有關(guān)程序規(guī)定可傳達和呈報的范圍。會議主持單位建議可傳達的范圍。主持人在會議結(jié)束前，可視情況強調(diào)不得向會外傳播或向下級單位 和個人傳達。d. 主持人可對意見和決定作可以傳達和不宜傳達的內(nèi)容作劃分。各與 會單位應(yīng)信守承諾。4、資料收集與檔案管理辦法（1 ）項目管理經(jīng)理負責收集和保管該工程有關(guān)的技術(shù)文件和資料，工程完成后，項目經(jīng)理應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)將全部文件、資料、圖紙加以系統(tǒng)的整理，填寫歸檔簽收單，按目錄歸檔。待項目完成后移交給辦公室。 （2）歸檔的文件要求完整、齊全、準確。（3） 歸檔文件要字跡清楚，紙質(zhì)優(yōu)良，格式統(tǒng)一，必須使用碳素墨水 鋼筆和藍黑水性筆書寫，禁用園珠筆和鉛筆書寫。（4） 檔案文件材料編制應(yīng)符合下列要求：a.文件材料及其排列按先批復后請示、先正文后附件、先文字材料后附圖組織案卷。b.立卷遵循文件材料的形成規(guī)律，保持卷