法律事務(wù)規(guī)定

1、法律事務(wù)管理規(guī)定為發(fā)揮法律事務(wù)工作在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中把關(guān)和防控法律風(fēng)險(xiǎn)的作用，公司 制定了法律顧問(wèn)制度實(shí)施辦法、授權(quán)委托管理實(shí)施細(xì)則、法律糾紛 管理實(shí)施細(xì)則、合同管理實(shí)施細(xì)則等四個(gè)法律事務(wù)管理規(guī)定?，F(xiàn)將這些 規(guī)定闡述如下：法律顧問(wèn)制度實(shí)施辦法為進(jìn)一步提高鉆井二公司依法治企水平，落實(shí)國(guó)有企業(yè)法律顧問(wèn)制度，建 立法律顧問(wèn)監(jiān)督體系，健全法律風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。該辦法適用的對(duì)象是公司總法律顧問(wèn)、法律事務(wù)辦公室、法律顧問(wèn)。 鉆井二公司貫徹落實(shí)法律顧問(wèn)制度核心是推行總法律顧問(wèn)制度。其目標(biāo)是：按照中石化江漢石油工程有限公司要求，健全公司法律事務(wù)工作總體框架， 在公司設(shè)置總法律顧問(wèn)、法律事務(wù)

2、辦公室；建立公司法律顧問(wèn)監(jiān)督體制，健全 公司法律事務(wù)工作職能體系，實(shí)現(xiàn)總法律顧問(wèn)崗位到位、法律事務(wù)辦公室到位、 總法律顧問(wèn)職責(zé)到位，與公司財(cái)務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門協(xié)調(diào)配合，健全企業(yè)內(nèi)部 監(jiān)督機(jī)制。具體實(shí)施辦法見(jiàn)相關(guān)文件。授權(quán)委托管理實(shí)施細(xì)則為適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的客觀要求，增強(qiáng)自我約束和自我防范風(fēng)險(xiǎn)能力，保障決 策和運(yùn)行機(jī)制的有效開(kāi)展，根據(jù)鉆井二公司實(shí)際情況，制定本實(shí)施細(xì)則。公司及其經(jīng)理依照中石化江漢石油工程有限公司經(jīng)理簽發(fā)的法人授權(quán)委 托書(shū)上規(guī)定的一般授權(quán)的范圍和權(quán)限，對(duì)外開(kāi)展商務(wù)及其他相關(guān)民事活動(dòng)和 （或）實(shí)施轉(zhuǎn)委托授權(quán)行為。本實(shí)施細(xì)則所稱授權(quán)人為鉆井二公司，實(shí)施具體授權(quán)行為的代表人為鉆井二 公司經(jīng)理

3、。被授權(quán)人為鉆井二公司高級(jí)管理人員，在情況特殊時(shí)，可授權(quán)給機(jī)關(guān) 職能部門、各直屬單位的負(fù)責(zé)人。具體實(shí)施辦法見(jiàn)相關(guān)文件。法律糾紛管理實(shí)施細(xì)則為維護(hù)中石化江漢石油工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱江漢工程公司）以及鉆井 二公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的合法權(quán)益,防范、控制、化解管理局法律風(fēng)險(xiǎn),根據(jù) 有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本實(shí)施細(xì)則。本實(shí)施細(xì)則所稱法律糾紛是指江漢工程公司及公司與境內(nèi)外自然人、公 司、企業(yè)、行政管理機(jī)關(guān)及其他組織、單位之間因權(quán)利義務(wù)關(guān)系而產(chǎn)生的法律 糾紛。本實(shí)施細(xì)則適用于公司發(fā)生的法律糾紛，包括但不限于：（1） 民事訴訟、涉及單位犯罪的刑事訴訟；（2） 經(jīng)濟(jì)仲裁、勞動(dòng)仲裁；（3） 行政爭(zhēng)議、復(fù)

4、議或行政訴訟；（4） 國(guó)家賠償；（5） 其他爭(zhēng)議。公司法律事務(wù)辦公室是公司法律糾紛的管理部門。具體實(shí)施辦法見(jiàn)相關(guān)文件。合同管理實(shí)施細(xì)則第一章總則第一條為加強(qiáng)和規(guī)范鉆井二公司(以下簡(jiǎn)稱公司)對(duì)外經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的管理,防 范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及中石化江漢石油工 程有限公司（以下簡(jiǎn)稱江漢工程公司）有關(guān)合同管理規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際情 況制定本細(xì)則。第二條本細(xì)則適用于公司及所屬各單位對(duì)外與平等主體的自然人、法人或 其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系而訂立的合同。第二章合同管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)第三條公司合同管理機(jī)構(gòu)包括合同主辦部門、合同審核會(huì)簽部門和合同歸 口管理部門。第四條公

5、司具體承辦合同的業(yè)務(wù)部門或單位是合同主辦部門，合同的簽 訂、履行和終結(jié)等相關(guān)事項(xiàng)實(shí)行主辦部門負(fù)責(zé)制，其主要職責(zé)：（1） 負(fù)責(zé)牽頭組織合同項(xiàng)目的考察、談判、重大合同談判記錄、合同文 本起草；（2） 公司實(shí)行市場(chǎng)準(zhǔn)入審核制度，凡進(jìn)入我公司市場(chǎng)，與我公司發(fā)生業(yè) 務(wù)往來(lái)的經(jīng)濟(jì)主體，必須按中石化江漢石油工程公司市場(chǎng)準(zhǔn)入相關(guān)規(guī)定辦理準(zhǔn) 入，由合同主辦部門督促辦理；（3） 建立健全本部門、本單位的合同管理崗位，配備兼職合同管理員； （四）辦理合同審查會(huì)簽并完成內(nèi)部審核手續(xù)；（5） 訂立合同前辦理授權(quán)委托手續(xù)，原則上不允許事后辦理；（6） 組織并監(jiān)督合同履行；（7） 負(fù)責(zé)牽頭處理合同爭(zhēng)議；（8） 負(fù)責(zé)本部門、

6、本單位主辦合同的日常事務(wù)和基礎(chǔ)管理；（9） 與合同歸口管理部門和有關(guān)職能部門保持聯(lián)系，及時(shí)反映合同履行 動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)合同異常履行的監(jiān)控。各業(yè)務(wù)部門或單位主辦合同的具體范圍（見(jiàn)附件一）。第五條公司業(yè)務(wù)部門是合同訂立和履行的會(huì)簽部門，根據(jù)本部門職能對(duì)合 同的技術(shù)性和經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行審查，并簽署意見(jiàn)，對(duì)合同的技術(shù)性和經(jīng)濟(jì)性負(fù)責(zé)。 其主要職責(zé)：（1） 審查合同草案,對(duì)合同的專業(yè)技術(shù)性負(fù)責(zé),并簽署意見(jiàn)；（2） 審查合同的經(jīng)濟(jì)商務(wù)條款，對(duì)經(jīng)濟(jì)性負(fù)責(zé)，并簽署意見(jiàn)；（3） 隨時(shí)掌握合同履行動(dòng)態(tài),督促主辦單位認(rèn)真、全面履行合同； （四）嚴(yán)格管理職能范圍內(nèi)各項(xiàng)專業(yè)合同，及時(shí)向合同歸口管理部門反映合同履行中發(fā)生的問(wèn)題。合同

7、審核會(huì)簽部門的具體審核范圍（見(jiàn)附件一）。第六條市場(chǎng)辦公室是全公司合同歸口管理部門，其主要職責(zé)：（1） 宣傳貫徹江漢工程公司及公司的合同管理制度，負(fù)責(zé)公司合同管理 制度的起草、修訂和實(shí)施；（2） 負(fù)責(zé)公司合同的法律性審核；（3） 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司、江漢工程公司合同標(biāo)準(zhǔn)文本的推廣和公司合同標(biāo)準(zhǔn) 文本的起草、頒布、推廣和修訂；（4） 參與本公司重要合同談判、起草和修訂，負(fù)責(zé)法律盡職調(diào)查和合同 文本審核；（5） 負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)委授權(quán)書(shū)、授權(quán)委托書(shū)的核發(fā)及合同專用章的管理； （六）對(duì)合同的履行進(jìn)行監(jiān)督和控制，對(duì)合同的結(jié)算進(jìn)行管理；（7） 負(fù)責(zé)公司合同管理員、合同承辦人員的培訓(xùn)、年檢工作；（8） 負(fù)責(zé)公司合同爭(zhēng)議的處

8、理；（9） 負(fù)責(zé)對(duì)公司合同管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核；（十）建立和健全合同管理基礎(chǔ)工作。第七條分公司、經(jīng)理部、各部門設(shè)置兼職合同管理員崗位，配備兼職合同 管理員，實(shí)行分公司、經(jīng)理部、本部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制。有關(guān)人員由公司統(tǒng)一聘任、 考核?！颈匾獣r(shí)公司可委派法律事務(wù)辦公室專職合同管理人員去分公司、經(jīng)理 部指導(dǎo)、檢查、督促工作】。分公司、經(jīng)理部、各部門合同管理負(fù)責(zé)人的職責(zé)：（1） 負(fù)責(zé)在工作中督促合同的及時(shí)有效辦理，積極協(xié)調(diào)解決辦理過(guò)程中 存在的問(wèn)題。（2） 負(fù)責(zé)配合公司法律事務(wù)辦公室做好法律事務(wù)工作，向公司總法律顧 問(wèn)及時(shí)匯報(bào)工作情況。兼職合同管理員的主要職責(zé)：（1） 協(xié)助辦理本部門主辦合同的

9、資信調(diào)查或盡職調(diào)查、會(huì)談等具體事務(wù)， 并將有關(guān)資料報(bào)法律事務(wù)辦公室歸檔。（2） 負(fù)責(zé)在合同管理信息系統(tǒng)中錄入合同簽訂、履行及終結(jié)等基礎(chǔ)信息。 （三）負(fù)責(zé)屬于本部門業(yè)務(wù)范圍的超出項(xiàng)目經(jīng)理權(quán)限的分公司、經(jīng)理部合同的審核會(huì)簽、簽訂、結(jié)算等事務(wù)。（4） 負(fù)責(zé)對(duì)本部門主辦合同、業(yè)務(wù)范圍內(nèi)合同的整理、保管和歸檔等全 過(guò)程管理。（5） 協(xié)助組織合同談判，并將記錄整理、上報(bào)。（6） 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)合同的基礎(chǔ)管理工作。（七）分公司、經(jīng)理部兼職合同管理員對(duì)各種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及對(duì)外經(jīng)濟(jì)往來(lái)涉 及的合同嚴(yán)格把關(guān)，統(tǒng)一管理，全程跟蹤。第三章合同分類分級(jí)管理第八條公司實(shí)行合同分類管理制度，將合同分為重大合同、重要合同、一 般合

10、同及項(xiàng)目經(jīng)理權(quán)限內(nèi)的合同。四類合同分別實(shí)行不同的審核程序。重大合同是指公司主辦的以江漢工程公司名義簽訂的合同和需經(jīng)江漢工 程公司及職能部門批準(zhǔn)后方可以公司名義簽訂的合同。重要合同是指涉及的法律關(guān)系復(fù)雜或?qū)纠嬗兄卮笥绊懶枰?jīng)過(guò)公 司總法律顧問(wèn)和公司經(jīng)理批準(zhǔn)的合同。一般合同是指根據(jù)公司內(nèi)控制度權(quán)限指引，由各相關(guān)職能部門和公司分管 領(lǐng)導(dǎo)審批的合同。項(xiàng)目經(jīng)理權(quán)限范圍內(nèi)的合同是指根據(jù)公司內(nèi)控制度權(quán)限指引，由分公司各 職能部門及領(lǐng)導(dǎo)審批的合同。（合同范圍詳見(jiàn)附件四）第一節(jié)合同的審查、審批第九條簽訂合同前，合同主辦部門及分公司合同管理員負(fù)責(zé)在中國(guó)石化合 同管理信息系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱系統(tǒng)）線上申報(bào)，根據(jù)內(nèi)控權(quán)限

11、指引及合同的 性質(zhì)、種類、關(guān)聯(lián)程度等確定合同會(huì)簽審核部門，業(yè)務(wù)部門履行合同技術(shù)、經(jīng) 濟(jì)、法律審查手續(xù)，完成合同審批工作。以招標(biāo)方式訂立合同。在招標(biāo)文件發(fā)出前，應(yīng)由合同主辦部門的法律事務(wù) 工作人員對(duì)招標(biāo)文件中合同主要條款進(jìn)行合法性和規(guī)范性初審，填報(bào)相應(yīng)表格 后報(bào)公司法律事務(wù)辦公室審查，由公司職能部門對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行專業(yè)技術(shù)審 查，有標(biāo)底的，由職能部門進(jìn)行經(jīng)濟(jì)商務(wù)審查。合同簽訂前，由合同主辦部門 在中國(guó)石化合同管理信息系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱系統(tǒng)）線上辦理合同會(huì)簽審批 表。第十條合同會(huì)簽審核的表現(xiàn)形式為合同會(huì)簽審批表（見(jiàn)附件二）。各會(huì)簽部門根據(jù)職責(zé)分工審查相關(guān)條款，在合同會(huì)簽審批表上發(fā)表會(huì)簽意見(jiàn)。 第十一條 合同

12、技術(shù)性審查由合同主辦部門負(fù)責(zé),具體審查以下內(nèi)容： （一）合同的立項(xiàng)依據(jù)是否可靠,論證是否充分,效益是否可行；（2） 技術(shù)是否可行、先進(jìn)；（3） 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)的規(guī)格、計(jì)量方式、技術(shù)要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等是否合理 明確。第十二條 合同經(jīng)濟(jì)性審查由經(jīng)營(yíng)管理科、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)。（詳細(xì)分工見(jiàn)附件 一）第十三條 完成以上審核后，市場(chǎng)辦公室(法律事務(wù)辦公室)的法律事務(wù)工作 人員負(fù)責(zé)對(duì)擬簽合同的對(duì)方當(dāng)事人資質(zhì)進(jìn)行實(shí)質(zhì)性審查。法律事務(wù)工作人員還負(fù)責(zé)對(duì)擬簽的合同文本所涉的交易結(jié)構(gòu)、權(quán)利義務(wù)等 內(nèi)容進(jìn)行法律審核，法律審核的內(nèi)容主要包括合法性審查和嚴(yán)密性審查。第十四條 會(huì)簽部門有不同意見(jiàn)的，合同主辦部門應(yīng)主動(dòng)與會(huì)簽部門協(xié)商，

13、取得一致意見(jiàn)；無(wú)法取得一致意見(jiàn)的，列出各方的理?yè)?jù)。第十五條 合同主辦部門在履行完審核會(huì)簽程序后，應(yīng)按本公司內(nèi)控制度權(quán) 限指引或公司合同審批和簽署權(quán)限指引規(guī)定，將擬簽合同文本及相關(guān)資料分級(jí) 報(bào)批。經(jīng)批準(zhǔn)后，方可對(duì)外簽訂合同。第十六條 招標(biāo)、投標(biāo)及拍賣等特殊方式訂立合同的審查審批程序： （一）以招標(biāo)方式訂立合同。在招標(biāo)文件發(fā)出前，應(yīng)由法律事務(wù)工作人員對(duì)招標(biāo)文件中合同主要條款進(jìn)行合法性和規(guī)范性審查，由公司職能部門對(duì)招標(biāo) 文件進(jìn)行專業(yè)技術(shù)審查，有標(biāo)底的，由職能部門進(jìn)行經(jīng)濟(jì)商務(wù)審查。合同簽訂 前，由合同主辦部門在法律事務(wù)管理系統(tǒng)線上辦理合同會(huì)簽審批表。（二）以投標(biāo)方式訂立合同。在發(fā)出投標(biāo)文件前，應(yīng)按照前

14、條規(guī)定，辦理 內(nèi)部審查審批手續(xù)。因時(shí)間緊急，投標(biāo)人為及時(shí)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之需要，可即時(shí)由相關(guān)人員進(jìn)行 專業(yè)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)商務(wù)和合法性研究，共同做出決定并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后簽訂合同。（3） 以拍賣方式訂立合同。在發(fā)出拍賣公告前，應(yīng)由相關(guān)職能部門對(duì)經(jīng) 濟(jì)商務(wù)進(jìn)行審查，并商議底價(jià)，由法律事務(wù)工作人員對(duì)拍賣公告進(jìn)行合法性和 規(guī)范性審查。合同簽訂前，由合同主辦部門辦理合同簽訂審查審批手續(xù)。（4） 框架協(xié)議的簽訂：公司簽署框架協(xié)議，須由經(jīng)理審批，并授權(quán)分管 領(lǐng)導(dǎo)簽署合同；結(jié)算時(shí)應(yīng)按照月度或者季度進(jìn)行分批結(jié)算。結(jié)算金額較大，價(jià) 格范圍超出框架協(xié)議約定范圍的，另行簽署框架下合同。原則上沒(méi)有與公司簽訂年度框架協(xié)議合同而發(fā)生業(yè)

15、務(wù)關(guān)系的供應(yīng)商、承包商及服務(wù)商公司一律不予 結(jié)算。第二節(jié)合同的訂立第十七條 訂立合同的原則訂立合同必須遵循以下原則：（1） 遵守法律、法規(guī)、國(guó)家政策、公司有關(guān)規(guī)章制度，尊重社會(huì)公德的 原則；（2） 遵循平等、自愿、公平、協(xié)商一致、誠(chéng)實(shí)信用的原則；（3） 堅(jiān)持項(xiàng)目、計(jì)劃和資金落實(shí)的原則；（4） 堅(jiān)持資信調(diào)查在先，談判簽約在后的原則。第十八條 簽訂合同的基本程序（1） 考察合同事項(xiàng)，調(diào)查合同相對(duì)方資信狀況；（2） 辦理授權(quán)委托手續(xù)；（3） 招投標(biāo)或合同談判；（4） 起草合同；（5） 辦理工程公司市場(chǎng)準(zhǔn)入審核登記證；（6） 合同的審查和審批手續(xù)；（7） 簽字并加蓋合同專用章；（8） 歸檔。第十九條

16、簽訂合同前,合同主辦部門和承辦人應(yīng)將擬簽約對(duì)方的資格及信 用資料報(bào)法律事務(wù)工作人員審查其簽約資格。簽訂合同前應(yīng)查閱其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、中石化江 漢石油工程有限公司市場(chǎng)準(zhǔn)入證、法定代表人身份證明或代理人代理證書(shū)（授 權(quán)委托書(shū)），特許經(jīng)營(yíng)的,應(yīng)查驗(yàn)其由政府主管部門頒發(fā)的許可證(生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng) 許可證、資質(zhì)證等),標(biāo)的較大或較重要的合同在簽訂前應(yīng)到簽約方所在地進(jìn)行 考察、核實(shí)其資信情況。重要合同由法律事務(wù)工作人員直接承辦相關(guān)事宜。合同標(biāo)的額超過(guò) 20 萬(wàn)元的重要合同（除勘探開(kāi)發(fā)類），由各部門報(bào)計(jì)劃， 并提交公司預(yù)算委員會(huì)審批。重大合同談判前，合同主辦部門應(yīng)牽頭組織由經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、法律等

17、人員組 成的合同談判小組，擬定談判方案，制訂談判策略，確定全面、明確、具體的 合同經(jīng)濟(jì)、技術(shù)條件與要求，公司可采取專題會(huì)議形式進(jìn)行合同經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、 法律審核，并形成“重大合同審核會(huì)議紀(jì)要”，交由公司辦公室統(tǒng)一編號(hào)管理。涉及合同標(biāo)的額較大、法律關(guān)系較為復(fù)雜的合同必須成立專門的合同談判 小組。第二十條 外部項(xiàng)目的各種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及對(duì)外經(jīng)濟(jì)往來(lái)都要以書(shū)面合同的形 式規(guī)范管理。對(duì)外經(jīng)濟(jì)往來(lái)合同應(yīng)由取得轉(zhuǎn)委授權(quán)資格的人簽署并加蓋公司合 同專用章。合同正式簽訂前都應(yīng)辦理合同會(huì)簽審批表，合同結(jié)算時(shí)應(yīng)辦理 合同結(jié)算審批表。項(xiàng)目經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)的合同，由業(yè)務(wù)部門牽頭組織合同談判，兼職合同管 理員全程參與，記錄合同談判

18、，并負(fù)責(zé)在 cmis 系統(tǒng)線上申報(bào)合同，進(jìn)行線上 會(huì)簽審批。合同待項(xiàng)目經(jīng)理簽署后，兼職合同管理員將合同會(huì)簽審批表和 合同文本交公司市場(chǎng)辦公室（法律事務(wù)辦公室）加蓋公司合同專用章。合同結(jié) 算時(shí)，外部項(xiàng)目線上申請(qǐng)對(duì)外付款并經(jīng)線上會(huì)簽審批后辦理結(jié)算。超出項(xiàng)目經(jīng)理審批權(quán)限的合同，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)合同談判，將談判的情況及 時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，同時(shí)將合同談判記錄,由兼職合同管理員負(fù)責(zé)在 cmis 系 統(tǒng)線上申報(bào)合同，根據(jù)內(nèi)控權(quán)限指引及合同的性質(zhì)、種類、關(guān)聯(lián)程度等確定合 同會(huì)簽審核部門，業(yè)務(wù)部門履行合同技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、法律審查手續(xù)，完成合同審 批工作。合同審批完成后，報(bào)公司業(yè)務(wù)歸口部門，由業(yè)務(wù)歸口部門交給公司分 管領(lǐng)

19、導(dǎo)簽訂。超過(guò)公司分管領(lǐng)導(dǎo)權(quán)限的合同，由公司經(jīng)理簽署。超出公司經(jīng)理 權(quán)限的合同報(bào)管理局授權(quán)后由被授權(quán)人簽署。合同簽署后，公司業(yè)務(wù)歸口部門 將合同會(huì)簽審批表和合同文本交市場(chǎng)辦公室（法律事務(wù)辦公室）傳遞到外 部項(xiàng)目。合同結(jié)算時(shí)，外部項(xiàng)目線上申請(qǐng)對(duì)外付款并經(jīng)線上會(huì)簽審批后辦理結(jié) 算。（外部項(xiàng)目合同審批操作流程見(jiàn)附件五）分公司、經(jīng)理部在公司完成年度框架協(xié)議后，由公司經(jīng)理對(duì)分公司、經(jīng)理 部經(jīng)理在年度框架合同內(nèi)的合同進(jìn)行年度合同授權(quán)簽署合同，（特殊合同可實(shí) 行公司經(jīng)理一事一授權(quán)），在每年第一個(gè)季度內(nèi)完成。分公司、經(jīng)理部合同管 理員打印合同相關(guān)文本，服務(wù)商或供應(yīng)商簽字，分公司、經(jīng)理部經(jīng)理簽字，報(bào)公司業(yè)務(wù)歸口部

20、門，由市場(chǎng)辦公室（法律事務(wù)辦公室）統(tǒng)一加蓋公司合同專用 章。各單位需簽訂框架協(xié)議的，在每年第一個(gè)季度內(nèi)，由專（兼）職合同管理 員上報(bào)公司市場(chǎng)辦公室（法律事務(wù)辦公室），并通知所涉業(yè)務(wù)且資質(zhì)合格的服 務(wù)商及廠商到公司總部，由公司市場(chǎng)辦公室組織有關(guān)專業(yè)部門統(tǒng)一組織招標(biāo)、 合同談判，按照重要合同辦理審批流程，及時(shí)簽訂合同。分公司、經(jīng)理部經(jīng)理因倒休、出差等原因不能簽署合同時(shí)，外部項(xiàng)目向公 司申請(qǐng)給其他領(lǐng)導(dǎo)辦理授權(quán)委托書(shū)后，方可簽訂合同。在辦理合同審查審批流 程中，如審查部門負(fù)責(zé)人因出差等原因不能審查合同出具意見(jiàn)時(shí)，可指定副職 審查簽署意見(jiàn)。如公司分管領(lǐng)導(dǎo)因出差等原因不能簽署合同時(shí)，由公司經(jīng)理統(tǒng) 一安排。

21、第二十一條 除標(biāo)的金額在一萬(wàn)元以下并能及時(shí)清結(jié)外,所有對(duì)外經(jīng)濟(jì)往來(lái) 必須簽訂書(shū)面合同。否則,不予辦理結(jié)算。未經(jīng)法律事務(wù)工作人員審核，并經(jīng)公司總法律顧問(wèn)批準(zhǔn)，不得采用數(shù)據(jù)電 文形式訂立合同。合同中應(yīng)明確約定，合同自各方蓋章并經(jīng)法定合格人員簽署之日起成立。 第二十二條 達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行招標(biāo)，并根據(jù)招標(biāo)條件簽訂合同：（1） 單項(xiàng)合同估算價(jià) 20 萬(wàn)元（含 20 萬(wàn)元）以上的工程施工、技術(shù)服 務(wù)、勞務(wù)服務(wù)等項(xiàng)目。包括鉆井輔助服務(wù)；設(shè)備修理改造、儀器儀表修理、計(jì) 量器具檢驗(yàn)維修；設(shè)備租賃；加工訂做；技術(shù)協(xié)作、技術(shù)研發(fā)、技術(shù)服務(wù)；勞 務(wù)派遣、業(yè)務(wù)外包、服務(wù)外包；運(yùn)輸；節(jié)能產(chǎn)品、節(jié)能項(xiàng)目評(píng)估

22、；泥漿無(wú)害化 處理；技防消防工程等項(xiàng)目。（2） 物資采購(gòu) 50 萬(wàn)元（含 50 萬(wàn)元）以上項(xiàng)目（不含中石化總部集中 招標(biāo)采購(gòu)及框架協(xié)議采購(gòu)大宗物資）。（3） 單項(xiàng)合同估算價(jià) 20 萬(wàn)元（含 20 萬(wàn)元）以上工程建設(shè)維修項(xiàng)目。 市場(chǎng)辦公室是公司招標(biāo)管理及實(shí)施機(jī)構(gòu)，在公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下工作，招標(biāo)評(píng)委由分管領(lǐng)導(dǎo)、市場(chǎng)辦公室、紀(jì)檢審計(jì)科、財(cái)務(wù)科、經(jīng)營(yíng)辦及項(xiàng)目主辦部門組成，公司的招標(biāo)工作應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)法律法規(guī)及政策，落實(shí)江漢工程 公司招標(biāo)管理的各項(xiàng)規(guī)定。達(dá)到招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，由市場(chǎng)辦公室向江漢石油工程有限公司相關(guān)部門填 報(bào)江漢石油工程公司招標(biāo)項(xiàng)目備案表（見(jiàn)附件七），經(jīng)審批后，按規(guī)定程 序?qū)嵤┱袠?biāo)。項(xiàng)目

23、主辦部門應(yīng)對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目合同實(shí)施情況做出書(shū)面的綜合評(píng)價(jià)。對(duì)超出招 標(biāo)價(jià)格、數(shù)量、金額簽訂合同或結(jié)算的，主辦部門要分析原因，寫出詳細(xì)報(bào)告， 附在合同簽約審批表或結(jié)算審批表后，報(bào)合同相關(guān)部門審查。第二十三條 達(dá)到招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)而不具備招標(biāo)條件項(xiàng)目的合同審批程序具備招標(biāo)條件的項(xiàng)目都要進(jìn)行招標(biāo)。凡達(dá)到招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)但不具備招標(biāo)條件的 項(xiàng)目，符合下列條件的，由項(xiàng)目主辦部門在項(xiàng)目實(shí)施前填報(bào)江漢石油工程 公司不具備招標(biāo)條件項(xiàng)目審批表（見(jiàn)附件七），經(jīng)市場(chǎng)辦公室審查符合相 關(guān)條件，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，依程序報(bào)江漢石油工程有限公司審批，通過(guò)審批的 才能按普通項(xiàng)目的合同審批程序辦理。（1） 涉及專利和專有技術(shù)產(chǎn)品的；（2） 能夠?qū)嵤╉?xiàng)

24、目的供應(yīng)商（承包商），少于 3 家不能形成競(jìng)爭(zhēng)的； （三）本單位自產(chǎn)的設(shè)備、材料，或能夠自行承擔(dān)項(xiàng)目的；（4） 生產(chǎn)建設(shè)急需，工期短而無(wú)法招標(biāo)的；（5） 納入國(guó)家或集團(tuán)公司、股份公司國(guó)產(chǎn)化攻關(guān)項(xiàng)目；（6） 涉及國(guó)家安全和秘密的；（7） 法律、法規(guī)另有規(guī)定不適宜招標(biāo)的。不具備招標(biāo)條件項(xiàng)目經(jīng)審批后，在項(xiàng)目實(shí)施前，項(xiàng)目承辦單位應(yīng)根據(jù)項(xiàng) 目的需要，提供至少二家符合條件的供應(yīng)商或施工單位供選擇，做到比質(zhì)比 價(jià)，優(yōu)選承包商。油田項(xiàng)目市場(chǎng)管理審批表是達(dá)到招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)而不進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目進(jìn)入合 同審查程序的前置程序。第二十四條 分公司達(dá)到招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，由市場(chǎng)辦公室向江漢工程公司按 上述程序上報(bào)，經(jīng)審批后，按規(guī)定程

25、序?qū)嵤┱袠?biāo)。分公司對(duì)招標(biāo)的真實(shí)性、合 法性承擔(dān)責(zé)任。第二十五條 公司與湖北江漢利達(dá)石油物資裝備有限公司經(jīng)濟(jì)往來(lái),應(yīng)依據(jù) 本規(guī)定簽訂及履行合同。（一）對(duì)同一種產(chǎn)品或勞務(wù)有經(jīng)常大批量往來(lái)的,可采取簽訂總包合同,根 據(jù)生產(chǎn)需要分批實(shí)施后按月結(jié)算的方式進(jìn)行?？偘贤邪墓舅璧漠a(chǎn)品或勞務(wù)，由主管部門給利達(dá)公司發(fā)出 生產(chǎn)任務(wù)通知書(shū)（見(jiàn)附件九），生產(chǎn)任務(wù)通知書(shū)是總包合同的附件，利達(dá) 公司嚴(yán)格按生產(chǎn)任務(wù)通知書(shū)要求提供產(chǎn)品或勞務(wù)。總包合同必須在接到明確的生產(chǎn)任務(wù)通知書(shū)后實(shí)施?？偘贤?、生產(chǎn)任務(wù)通知書(shū)是合同檔案的組成部分，總包合同、 合同結(jié)算審批表是合同結(jié)算依據(jù)。手續(xù)不全的不得進(jìn)行結(jié)算。（2） 公司生產(chǎn)急

26、需的產(chǎn)品或勞務(wù)，可由使用單位先報(bào)公司生產(chǎn)運(yùn)行科， 由公司生產(chǎn)運(yùn)行科及時(shí)轉(zhuǎn)告相關(guān)主管部門，再由主管部門口頭下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)通 知。主管部門應(yīng)在口頭通知后的最近的一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。（3） 對(duì)于不包含在總包合同中的產(chǎn)品或勞務(wù)，應(yīng)依據(jù)本規(guī)定簽訂單項(xiàng)合 同，按規(guī)定程序?qū)嵤┎⒔Y(jié)算。（4） 合同項(xiàng)下產(chǎn)品驗(yàn)收，由市場(chǎng)辦公室牽頭召集主辦部門、使用單位、 綜合服務(wù)大隊(duì)等部門參加共同進(jìn)行。合同項(xiàng)下勞務(wù)驗(yàn)收，由主管部門與使用單位共同進(jìn)行。第三節(jié)文本選擇第二十六條 簽訂合同時(shí)，合同主辦部門應(yīng)按下列順序選擇使用合同文本： （一）集團(tuán)公司法律事務(wù)部、江漢工程公司法律事務(wù)處或公司法律事務(wù)辦公室頒布的合同標(biāo)準(zhǔn)文本。（2）

27、對(duì)方在集團(tuán)公司法律事務(wù)部、江漢工程公司法律事務(wù)處及公司法律 事務(wù)辦公室頒布的合同標(biāo)準(zhǔn)文本基礎(chǔ)上修改形成的合同文本。（3） 雙方共同擬訂的文本或第三方文本。（4） 對(duì)方合同文本。第四節(jié)合同打印第二十七條 擬簽訂合同文本由履行合同審核的法律事務(wù)工作人員或兼職 合同管理員統(tǒng)一打印。第五節(jié)合同授權(quán)第二十八條 主辦合同的部門單位應(yīng)以公司名義對(duì)外簽訂合同。第二十九條 公司經(jīng)理可以公司名義對(duì)外簽訂合同。公司分管副經(jīng)理由公司 經(jīng)理授權(quán)后,可以公司名義對(duì)外簽訂合同。特殊情況下，職能部門或直屬單位的 領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)公司經(jīng)理授權(quán)后也可簽訂。第三十條 辦理對(duì)外簽訂合同的授權(quán)事項(xiàng)，由市場(chǎng)辦公室（法律事務(wù)辦公室） 按規(guī)定辦理。合

28、同主辦部門應(yīng)聯(lián)系法律事務(wù)辦公室按照規(guī)定為合同簽約人辦理 授權(quán)委托手續(xù)。第六節(jié)合同簽署第三十一條 對(duì)外簽署合同，由公司經(jīng)理或被授權(quán)人在合同文本上親筆簽 名。關(guān)于合同文本的簽訂事宜，由鉆井二公司經(jīng)理對(duì)分管領(lǐng)導(dǎo)及分公司經(jīng)理進(jìn) 行年度授權(quán)，嚴(yán)格按照年度授權(quán)委托書(shū)的內(nèi)容簽署合同。第三十二條 簽訂合同的同時(shí)要簽訂廉潔從業(yè)責(zé)任書(shū)，進(jìn)入進(jìn)場(chǎng)服務(wù)的服務(wù) 商要簽訂 hse 協(xié)議書(shū)。第七節(jié)合同專用章第三十三條 對(duì)外簽訂合同，一律使用合同專用章，不得使用行政公章、部 門公章或其他業(yè)務(wù)專用章。合同書(shū)文本超過(guò)一頁(yè)的應(yīng)加蓋騎縫章。第三十四條 公司合同專用章，由市場(chǎng)辦公室（法律事務(wù)辦公室）統(tǒng)一集中 管理。各部門、單位，需簽訂

29、合同的，到市場(chǎng)辦公室（法律事務(wù)辦公室）加蓋合 同專用章。第八節(jié)合同的履行、變更和解除第三十五條 合同主辦部門應(yīng)認(rèn)真組織履行合同,嚴(yán)格依照合同約定行使權(quán) 利、履行義務(wù)。隨時(shí)檢查、督促對(duì)方及時(shí)、全面履行合同約定的義務(wù)。發(fā)現(xiàn)隱 患,及時(shí)向合同管理部門匯報(bào)，避免或減少合同糾紛。第三十六條 合同主辦部門應(yīng)明確履行合同的具體責(zé)任人，負(fù)責(zé)督促、監(jiān)督、 跟蹤合同的履行，收集、掌握合同履行中的情況和相關(guān)證據(jù)材料，并負(fù)責(zé)向合 同主辦單位和合同管理部門報(bào)告。合同主辦部門在合同履行過(guò)程中注意形成并保存好補(bǔ)充協(xié)議、信函、備忘 錄、會(huì)談紀(jì)要等書(shū)面材料。上述材料于合同履行完畢后交合同管理部門歸檔保 存。未經(jīng)授權(quán)并辦理相關(guān)手

30、續(xù)，履行合同的具體責(zé)任人不得采取口頭、書(shū)面或 其他方式為履行合同而設(shè)立新的協(xié)議，不得變更、解除原合同的條款。第三十七條 除合同約定由我方先履行的以外,在對(duì)方履行合同義務(wù)之前,我 方有權(quán)拒絕其履行要求。對(duì)方履行不符合合同約定時(shí),我方有權(quán)拒絕其相應(yīng)的 履行要求。第三十八條 有確切證據(jù)證明對(duì)方有下列情形之一的,報(bào)經(jīng)公司法律事務(wù)工 作人員批準(zhǔn),可以中止合同的履行,但應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方：（1） 經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化；（2） 轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、抽逃資金；（3） 喪失商業(yè)信譽(yù)；（4） 有喪失或可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形。第三十九條 在合同履行期間，我方需要變更合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)書(shū)面通知對(duì)方， 并說(shuō)明理由，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂

31、書(shū)面協(xié)議方可按變更后的合同執(zhí)行。在接到對(duì)方要求變更合同的通知時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)審查對(duì)方的理由是否正當(dāng)、 合法，同意變更的，簽訂變更協(xié)議。因變更合同造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)向?qū)Ψ教?出書(shū)面索賠要求。在我方向?qū)Ψ桨l(fā)出要求變更的要約或同意對(duì)方變更的承諾憑證前以及簽 訂變更協(xié)議書(shū)前，合同主辦單位應(yīng)當(dāng)按照原合同訂立程序重新辦理本辦法規(guī)定 的審查審批手續(xù)。第四十條 出現(xiàn)法定或合同約定事由解除合同時(shí)，我方要及時(shí)書(shū)面通知合同 相對(duì)方解除合同。在接到對(duì)方解除合同的通知時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)公司法律事務(wù)工作人員審查解除 合同的理由是否正當(dāng)。如有異議且該異議對(duì)方不予認(rèn)可經(jīng)協(xié)商達(dá)不成一致的， 可申請(qǐng)仲裁機(jī)構(gòu)或人民法院確認(rèn)合同的效力。因?qū)Ψ?/p>

32、解除合同使我方受到損失 的，應(yīng)向?qū)Ψ教岢鏊髻r要求。對(duì)變更和解除合同，因沒(méi)有書(shū)面證據(jù)而造成我方損失的，責(zé)任人應(yīng)按所造 成的后果及責(zé)任大小，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第四十一條 變更解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍然有 效，并應(yīng)繼續(xù)履行。但特殊情況經(jīng)雙方書(shū)面一致同意的除外。第四十二條 法律、法規(guī)規(guī)定變更、解除合同應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)、登記等手續(xù)的， 合同主辦部門必須辦理相關(guān)手續(xù)。第九節(jié)爭(zhēng)議處理第四十三條 合同履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議的，合同主辦部門應(yīng)及時(shí)處理，并及 時(shí)向法律事務(wù)部門通報(bào)。第四十四條 合同履行過(guò)程中發(fā)生糾紛的，合同主辦部門應(yīng)按照江漢工程公 司及公司法律糾紛管理制度執(zhí)行。第四十五條 合同訴訟或仲裁

33、處理過(guò)程中，應(yīng)按照江漢工程公司及公司法律 糾紛證據(jù)管理制度的要求收集、管理、提供證據(jù)，未經(jīng)市場(chǎng)辦公室（法律事務(wù) 辦公室）同意，任何部門和個(gè)人不得對(duì)外提供與案件有關(guān)的證據(jù)材料，不得向 對(duì)方當(dāng)事人做出答復(fù)或承諾。第四章合同的結(jié)算第四十六條 由我方向?qū)Ψ铰男兄Ц秲r(jià)款或報(bào)酬的合同必須辦理結(jié)算的審 查審批手續(xù)。合同結(jié)算審查審批手續(xù)：合同主辦部門在 cmis 系統(tǒng)履行環(huán)節(jié)提交對(duì)外付款申請(qǐng)，經(jīng)審計(jì)部門、法 律部門、財(cái)務(wù)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)及領(lǐng)導(dǎo)審批。各分公司、經(jīng)理部根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)需要需臨時(shí)簽署的單項(xiàng)框架協(xié)議、實(shí)際 結(jié)算金額在項(xiàng)目經(jīng)理權(quán)限內(nèi)的，由分公司、經(jīng)理部經(jīng)線上結(jié)算審批會(huì)簽后按流 程自行辦理。第四十七條 對(duì)方付

34、款合同的結(jié)算按對(duì)方要求進(jìn)行,我方出具的合同結(jié)算意 見(jiàn)事先應(yīng)過(guò)經(jīng)濟(jì)商務(wù)、合法性及規(guī)范性管理部門審查。第四十八條 未經(jīng)過(guò) cmis 系統(tǒng)對(duì)外付款結(jié)算審批的,財(cái)務(wù)部門一律不得辦 理結(jié)算。第四十九條 對(duì)方向我方履行支付價(jià)款或報(bào)酬義務(wù)的合同，當(dāng)我方履行完合 同義務(wù)且達(dá)到約定的支付期限，而對(duì)方未主動(dòng)履行支付義務(wù)的，合同主辦部門 應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ教岢鼋Y(jié)算的書(shū)面要求。對(duì)方未附加任何條件或期限的部分按期支付，其支付的價(jià)款或報(bào)酬應(yīng)予接 受，其他部分按對(duì)方違約處理。對(duì)方附加了條件或期限的部分按期支付，其支付的價(jià)款或報(bào)酬應(yīng)予以接 受；其附加的條件或期限按本辦法規(guī)定的變更合同的程序處理。雙方對(duì)變更合 同未達(dá)成一致的，按對(duì)方

35、違約處理。因未及時(shí)采取有效措施督促對(duì)方履行結(jié)算義務(wù)，使我方受到損失的，由責(zé) 任單位和直接責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任。第五章合同的擔(dān)保第五十條 公司內(nèi)各單位不得以任何形式向他人提供擔(dān)保,不得在合同擔(dān)保 條款及他人簽訂合同上加蓋公章。第六章合同關(guān)閉第五十一條 合同按約定履行完畢、按約定條件解除、轉(zhuǎn)讓或達(dá)到法定終止 條件的，合同承辦部門應(yīng)收集、整理合同簽訂、履行等相關(guān)資料，進(jìn)行合同評(píng) 價(jià)或總結(jié)，填寫合同關(guān)閉申請(qǐng)表（詳見(jiàn)附件十），并報(bào)市場(chǎng)辦（法律事務(wù) 辦公室）辦理合同終結(jié)手續(xù)。第七章合同管理的基礎(chǔ)工作第五十二條 對(duì)外簽訂合同，實(shí)行一份合同一個(gè)編號(hào)的原則，不得重號(hào)或漏 號(hào)。采用對(duì)方當(dāng)事人提供的合同文本，且對(duì)方已有編

36、號(hào)的，仍應(yīng)按本規(guī)定編號(hào)。 沒(méi)有編號(hào)的合同不得進(jìn)行審查、報(bào)批和簽署。第五十三條 合同簽訂后，雙方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議或變更協(xié)議等其他書(shū)面文件 的編號(hào)應(yīng)與原合同一致。但應(yīng)在原編號(hào)末加注尾標(biāo)，以示區(qū)別。履行完畢后與 原合同一并歸檔。第五十四條 合同主管部門應(yīng)建立合同編號(hào)、簽訂、履行情況登記臺(tái)賬及違 約合同登記臺(tái)賬。合同主辦單位應(yīng)建立合同管理臺(tái)賬。第五十五條 合同檔案是公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的重要法律文件，每份合同均應(yīng)建立 合同檔案，合同檔案的編號(hào)應(yīng)與合同編號(hào)一致。合同檔案由合同主管部門建立 和保管。外部項(xiàng)目在每月底將當(dāng)月簽訂的合同文本和合同簽訂審批表、合同結(jié) 算審批表等合同相關(guān)資料報(bào)公司合同主管部門歸檔。第五十六條

37、 合同檔案包括在合同考察、洽談、簽訂、履行、變更、解除及 解決糾紛等過(guò)程中，形成的所有書(shū)面材料及封存樣品等。包括但不限于：（1） 合同文本及附件；（2） 補(bǔ)充協(xié)議、變更或解除合同協(xié)議；（3） 對(duì)方營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資格證、特種經(jīng)營(yíng)許可證等資信調(diào)查資料，各方簽 約人的身份證明或授權(quán)委托書(shū)；（4） 意向書(shū)、備忘錄、談判及會(huì)談?dòng)涗洠唬?） 往來(lái)信函、電報(bào)、傳真、電子郵件（包括驗(yàn)收確認(rèn)書(shū)、質(zhì)量異議書(shū)、 催款通知書(shū)等）；（6） 現(xiàn)場(chǎng)簽證、送達(dá)回執(zhí)或確認(rèn)書(shū)等；（7） 合同糾紛處理案卷。第八章合同考核與獎(jiǎng)懲第五十七條 有下列情形之一，成績(jī)顯著，貢獻(xiàn)突出的，除給單位和個(gè)人以 立功等精神獎(jiǎng)勵(lì)外，還可給予避免經(jīng)濟(jì)損失額的

38、百分之五至百分之十五的獎(jiǎng) 勵(lì)：（1） 在合同管理過(guò)程中，認(rèn)真調(diào)查、嚴(yán)格審查，有效防止和減少經(jīng)營(yíng)風(fēng) 險(xiǎn)，避免重大經(jīng)濟(jì)損失的；（2） 妥善解決合同履行中的問(wèn)題，避免重大經(jīng)濟(jì)損失的；（3） 參與或代理解決合同糾紛，挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的。第五十八條 有下列情形之一的，對(duì)相關(guān)部門予以通報(bào)批評(píng)或給予對(duì)經(jīng)辦人 員和審批領(lǐng)導(dǎo) 5001000 元的經(jīng)濟(jì)處罰:（1） 落實(shí)合同管理制度存在重大缺陷的；（2） 沒(méi)有正當(dāng)理由，拒絕或故意延誤出具審查意見(jiàn)的；（3） 故意拆分合同的；（4） 事后補(bǔ)簽合同的；（5） 未按本規(guī)定建立合同管理臺(tái)賬，未及時(shí)在法務(wù)系統(tǒng)做好合同備案工 作的；（6） 未按本規(guī)定建立和保存合同檔案的；（7）

39、 未按本規(guī)定及時(shí)報(bào)送合同月報(bào)表、合同統(tǒng)計(jì)報(bào)表、合同文本及其他 備案材料歸檔的；（8） 發(fā)生合同爭(zhēng)議，故意隱瞞不報(bào)或未及時(shí)向公司合同主管部門報(bào)告的； （九）違反合同管理規(guī)定，每發(fā)生 1 次，對(duì)經(jīng)辦人員和審批領(lǐng)導(dǎo)分別處以500 元的扣款。第五十九條 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成合同審查的（詳見(jiàn)附件十一），每超過(guò)一 天，扣責(zé)任人 100 元/次。第六十條 凡發(fā)生下列情況之一，造成損失的，視情節(jié)輕重，公司對(duì)相關(guān)單 位處以一至五萬(wàn)元罰款，直接責(zé)任者按損失額的百分之一至百分之五承擔(dān)賠償 責(zé)任：（1） 依本辦法應(yīng)簽訂書(shū)面合同而不簽訂書(shū)面合同的；（2） 簽約前不做可行性研究，不認(rèn)真進(jìn)行資信調(diào)查就簽約的；（3） 未經(jīng)授權(quán)

40、或超越代理權(quán)限訂立合同，或違反規(guī)定以黨政章代替合同 專用章，或不按規(guī)定將合同報(bào)有關(guān)部門審查，規(guī)避合同管理的；（4） 玩忽職守，簽訂和履行合同失職被騙的；（5） 發(fā)生糾紛不及時(shí)申報(bào)、不積極處理，或應(yīng)追究合同相對(duì)方經(jīng)濟(jì)責(zé)任 而擅自放棄的；（6） 與合同相對(duì)方合謀，損害公司利益的；（7） 泄露合同意向、商業(yè)秘密或?qū)I(yè)技術(shù)秘密的；（8） 因其他故意或過(guò)失原因，損害公司利益的。根據(jù)情節(jié)輕重，給予黨紀(jì)政紀(jì)處分；情節(jié)特別嚴(yán)重、觸犯刑律的移交司法 部門追究刑事責(zé)任。第九章附則第六十一條 本實(shí)施細(xì)則由公司市場(chǎng)辦公室（法律事務(wù)辦公室）負(fù)責(zé)解釋。 附件一：各單位和業(yè)務(wù)部門主辦合同的具體范圍合同會(huì)簽職能部門的具體審核

41、范圍附件二：合同會(huì)簽審批表附件三：合同結(jié)算審批表附件四：合同范圍附件五：外部項(xiàng)目合同審批流程附件六：合同談判記錄附件七：江漢石油工程公司招標(biāo)項(xiàng)目備案表江漢石油工程公司不具備招標(biāo)條件項(xiàng)目審批表附件八：鉆井二公司外購(gòu)?fù)馕夤晚?xiàng)目登記表附件九：生產(chǎn)任務(wù)通知書(shū)附件十：合同關(guān)閉申請(qǐng)表附件十一：合同審批流程時(shí)效表附件十二：合同月統(tǒng)計(jì)報(bào)表關(guān)于公司合同管理制度的補(bǔ)充規(guī)定第一條公司合同管理人員包括合同管理員、合同承辦人、業(yè)務(wù)人員和審批 人員。第二條分公司應(yīng)當(dāng)設(shè)置合同管理員崗位，配備專職合同管理員，其他單位 應(yīng)當(dāng)配備兼職管理員。合同管理員工作發(fā)生變動(dòng)的，或休假時(shí)，應(yīng)在發(fā)生變動(dòng) 3 天內(nèi)將變動(dòng)情況 報(bào)公司法律事務(wù)辦

42、公室備案，并將工作交接給指定的人員。第三條確立分公司專職合同管理員崗位責(zé)任制，職責(zé)如下：（1） 起草分公司合同，主持、參與合同談判；（2） 核查分公司合同及相關(guān)資料的真實(shí)性和合法性；（3） 建立分公司合同管理臺(tái)賬，保管分公司合同檔案資料，辦理合同備 案和統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作；（4） 跟蹤了解和監(jiān)督分公司合同履行情況；（5） 協(xié)助有關(guān)部門處理合同糾紛；（6） 配合法律事務(wù)辦公室做好合同管理工作。第四條合同業(yè)務(wù)人員和審批人員應(yīng)當(dāng)在職權(quán)或者授權(quán)范圍內(nèi)實(shí)施相應(yīng)行 為，不得越權(quán)處理合同事務(wù)。第五條合同管理人員應(yīng)當(dāng)對(duì)所知悉的公司商業(yè)秘密保密，不得擅自對(duì)外提 供可能不利于公司的材料。第六條公司每年通過(guò)合同檢查、內(nèi)部

43、審計(jì)、效能監(jiān)察等方式對(duì)合同管理人 員進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。對(duì)合同管理人員的獎(jiǎng)懲，按照公司合同管理實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。第七條合同管理月報(bào)制每月日前，合同管理員將本部門、分公司、經(jīng)理部上個(gè)月的合同發(fā)生情 況以表格形式上報(bào)給公司法律事務(wù)辦公室。（詳見(jiàn)附件十二）未按本規(guī)定及時(shí)報(bào)送合同月報(bào)表，按照公司合同管理實(shí)施細(xì)則第五十八條 合同管理考核制度執(zhí)行。第八條合同檔案管理原則（1） 合同檔案實(shí)行公司法律事務(wù)辦公室集中統(tǒng)一管理，以確保檔案的完 整、完全和有效利用。（2） 法律事務(wù)辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、組織、整理、保管公司所有合同 文檔，并負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)各部門的合同管理工作。（3） 合同主辦部門應(yīng)對(duì)其主辦合同進(jìn)行臺(tái)賬登記及合同

44、檔案管理。(四) 每年年底法律辦公室會(huì)同合同主辦部門進(jìn)行合同臺(tái)帳對(duì)接，防止公司合 同檔案的缺失。（五）每?jī)赡旰蜋n案信息室進(jìn)行一次合同檔案交接。第九條合同文檔的管理辦法（1） 合同文檔以部門名稱結(jié)合簽署日期按照中石化合同分類管理辦法進(jìn) 行分類編號(hào)。（2） 合同編號(hào)規(guī)則：鉆井二公司合同代號(hào)（2013 年企業(yè)代碼為）合 同簽署年份（兩位）合同類別-順序號(hào)（四位）。示例：12fw1703-0001 （2013 年編號(hào)為 0001 的承攬合同）（3） 紀(jì)檢科等相關(guān)部門和法律事務(wù)辦公室依其職能對(duì)合同訂立、履行、 變更、解除全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)察、審計(jì)。（4） 公司內(nèi)各職能部門、分公司一律不得以個(gè)人名義對(duì)外發(fā)出要約

45、，作 出承諾，簽訂合同或具有履約性質(zhì)的書(shū)面文件。（5） 合同承辦部門、分公司和法律事務(wù)辦公室應(yīng)分別建立合同臺(tái)賬，實(shí) 行履行跟蹤報(bào)告責(zé)任制，合同會(huì)簽審批表、合同談判記錄等原始資料必須由法 律事務(wù)辦公室保管，承辦部門只留存影印件。（6） 法律事務(wù)辦公室每半年對(duì)分公司進(jìn)行一次合同事務(wù)檢查，由公司派 遣法律事務(wù)辦公室人員檢查各個(gè)分公司合同管理情況，其中包括對(duì)合同檔案的 檢查。（7） 借閱人不得涂改、偽造、撕毀合同檔案材料，違者視情節(jié)予以處罰。 （八）合同文檔的密級(jí)為機(jī)密，任何人不得擅自將合同對(duì)外公開(kāi)，違者視情節(jié)予以處罰。第十條合同文檔的移交（1） 各部門在正式簽署合同后，須在在合理期限內(nèi)將合同正本原件

46、移交 法律事務(wù)辦公室存檔。（2） 移交的合同文檔必須注明合同編號(hào)并保證齊全、完整，必須層次分 明，符合其形成規(guī)律。倘若合同發(fā)生變更，則合同編號(hào)不予改變。（3） 合同文檔移交時(shí)，必須編制合同移交清單并當(dāng)面清點(diǎn)。以雙方簽字 認(rèn)可后方可完成交接手續(xù)。第十一條 以上規(guī)定由鉆井二公司市場(chǎng)管理辦公室解釋。附件一：各業(yè)務(wù)部門和單位主辦合同的具體范圍一、黨委辦公室宣傳合同。二、黨委組織科干部培訓(xùn)、借聘合同三、工團(tuán)辦公室1、 體檢合同2、 物品購(gòu)置合同四、公司辦公室1、 辦公用品、辦公用具購(gòu)置2、 各類印刷品合同3、 各類低值易耗品五、經(jīng)營(yíng)管理科維修承攬基礎(chǔ)建設(shè)合同；六、生產(chǎn)運(yùn)行科1、 生產(chǎn)過(guò)程用車（包括客、貨

47、車輛）運(yùn)輸合同2、 生產(chǎn)用水合同3、 場(chǎng)地、住房租賃合同七、設(shè)備資產(chǎn)科設(shè)備維修、改造合同。八、安全環(huán)?？?、 涉及質(zhì)量認(rèn)證、特種作業(yè)等國(guó)家行政許可的相關(guān)服務(wù)合同2、 涉及安全防護(hù)設(shè)施檢驗(yàn)方面的服務(wù)合同3、 環(huán)境評(píng)估服務(wù)合同4、 治污服務(wù)合同九、勞動(dòng)工資科1、 勞務(wù)派遣協(xié)議等其它各種形式的勞動(dòng)用工合同2、 員工崗位培訓(xùn)、繼續(xù)教育合同3、 生活服務(wù)合同4、 集體勞動(dòng)合同十、技術(shù)發(fā)展部1、 工程合同2、 技術(shù)檢測(cè)合同；3、 技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同、技術(shù)咨詢合同和技術(shù)服務(wù)合同；4、 應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)合同5、 鉆井工具服務(wù)合同十一、綜合服務(wù)大隊(duì)1、 油料、其他材料采購(gòu)；2、 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)合同3、 網(wǎng)絡(luò)通訊服務(wù)合同合

48、同審核會(huì)簽部門的具體審核范圍一、紀(jì)檢審計(jì)科負(fù)責(zé)審查、督促合同相對(duì)方簽訂廉潔從業(yè)責(zé)任書(shū)，并對(duì)合同履約和結(jié)算情 況進(jìn)行審查。二、經(jīng)營(yíng)管理科負(fù)責(zé)勘探開(kāi)發(fā)合同、工程技術(shù)服務(wù)合同和基本建設(shè)合同的經(jīng)濟(jì)性審查。 三、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)合同的經(jīng)濟(jì)性審查（除經(jīng)營(yíng)管理科審核范圍）。四、綜合服務(wù)大隊(duì)會(huì)同財(cái)務(wù)計(jì)劃科對(duì)設(shè)備及產(chǎn)品買賣合同進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性審查。附件二：jl7.2-01-a0申請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)辦單位合同會(huì)簽審批表對(duì)方單位經(jīng)辦人申請(qǐng)金額項(xiàng)目基本情況：（項(xiàng)目基本概況、生產(chǎn)需求、市場(chǎng)情況、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等論證情況）負(fù)責(zé)人：年月日技術(shù)性審查意見(jiàn)：（是否具有滿足合同要求的能力，技術(shù)是否先進(jìn)可行）審查人：年月日經(jīng)濟(jì)性審查意見(jiàn)：（是否經(jīng)濟(jì)可行、合同

49、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，價(jià)款或報(bào)酬是否合理）審查人：年月日法律性審查意見(jiàn)：（合同形式、內(nèi)容、程序是否合法合規(guī)）法律事務(wù)辦公室審查意見(jiàn)：審查人：年月日分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)：經(jīng)理審批意見(jiàn)：注：此表適用于重大合同及重要合同?？偡深檰?wèn)審核意見(jiàn)：審核人：年月日審核人：年月日審批人：年月日合同會(huì)簽審批表jl7.2-01-a0申請(qǐng)項(xiàng)目對(duì)方單位經(jīng)辦單位經(jīng)辦人申請(qǐng)金額項(xiàng)目基本情況：（項(xiàng)目基本概況、生產(chǎn)需求、市場(chǎng)情況、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等論證情況） 負(fù)責(zé)人：年月日技術(shù)性審查意見(jiàn)：（是否具有滿足合同要求的能力，技術(shù)是否先進(jìn)可行）審查人：年月日經(jīng)濟(jì)性審查意見(jiàn)：（是否經(jīng)濟(jì)可行、合同經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，價(jià)款或報(bào)酬是否合理）審查人：年月日法律性審查意

50、見(jiàn)：（合同形式、內(nèi)容、程序是否合法合規(guī)）審查人：年月日分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)：審批人：年月日注：此表適用于一般合同。 附件三：合同名稱合同結(jié)算審批表合同編號(hào)對(duì)方單位申請(qǐng)合同金額結(jié)算金額合同履行情況（合同主辦部門負(fù)責(zé)）：負(fù)責(zé)人：年月日合同履行及結(jié)算審計(jì)意見(jiàn)：審查人：年月日合同主管部門審查意見(jiàn)：審查人：年月日總法律顧問(wèn)審查意見(jiàn)：審查人：年月日財(cái)務(wù)部門審核意見(jiàn)：審核人：年月日總會(huì)計(jì)師審核意見(jiàn)：審查人：年月日分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)：審核人：年月日經(jīng)理審批意見(jiàn)：審批人：年月日注：此表適用于重大合同及重要合同。合同結(jié)算審批表審定結(jié)算金額合同名稱對(duì)方單位合同編號(hào)申請(qǐng)合同金額結(jié)算金額合同履行情況（合同主辦部門負(fù)責(zé)）：負(fù)責(zé)人：年月日審定結(jié)算金額合同履行及結(jié)算審計(jì)意見(jiàn)：審查人：年月日合同主管部門審查意見(jiàn)：審查人：年月日財(cái)務(wù)部門審核意見(jiàn)：審查人：年月日分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)：審批人：年月日注：此表適用一般合同。附件四：合同范圍一般合同是指以下合同：（1） 金額在 50 萬(wàn)元以下的買賣合同；（2） 金額在 40 萬(wàn)元以下的供用電、水、氣、熱力合同； （三）金額在 1500 萬(wàn)元以下的勘探開(kāi)發(fā)合同；（四）金額在 25 萬(wàn)元以下的租賃合同；（5） 金額在 15 萬(wàn)元以下的承攬合同，包括加工、定作、修理、檢驗(yàn)等 合同；（6） 金額在 40 萬(wàn)元以下的建設(shè)工程合同；（7） 金額在 40 萬(wàn)元以下