銀行重要物品管理暫行辦法

1、銀行重要物品管理暫行辦法第一章 總 則第一條 為了規(guī)范我行重要物品管理，明確責(zé)任，有效防范風(fēng)險(xiǎn)，防止差錯(cuò)、事故、案件的發(fā)生，特制定本辦法。第二條 重要物品是指客戶的預(yù)留印鑒卡、金庫密碼和鑰匙（含備用）、保險(xiǎn)柜密碼和鑰匙（含備用）、款箱鎖和鑰匙（含備用）、密碼單、票樣、票據(jù)鑒別辦法、密押器、密押器ic卡、發(fā)行器、密鑰、讀寫器以及異地分行質(zhì)押票據(jù)、抵押權(quán)證和其他貴重物品的封包等。第二章 管 理第三條 重要物品必須在重要物品交接登記簿（以下簡稱登記簿）上登記備案。第四條 重要物品需按不同種類分頁設(shè)置登記登記簿。第五條 重要物品管理應(yīng)堅(jiān)持“專人保管、專人使用、專人負(fù)責(zé)”的原則，經(jīng)辦人員不得將所用重要物

2、品授受他人代管代用；臨時(shí)離崗應(yīng)及時(shí)加鎖妥善保管，日終入金庫或保險(xiǎn)柜保管。第六條 異地分行質(zhì)押票據(jù)、抵押權(quán)證和其他貴重物品的封包，由公司、個(gè)人等保管部門雙人封箱并落鎖后，交庫管員保管，日終將封箱放入款箱交守押公司人員。第七條 金庫密碼與鑰匙、保險(xiǎn)柜密碼與鑰匙（不含柜員使用的）、密押器與密押器ic卡等互相配套重要物品，必須堅(jiān)持“分人保管、分人使用，單線傳遞、不得交叉”的原則。第八條 發(fā)生發(fā)行器、密押器等丟失或被盜情況時(shí)，需按照泄密的有關(guān)規(guī)定立即逐級(jí)向業(yè)務(wù)主管部門和保衛(wèi)部門報(bào)告，同時(shí)依據(jù)中華人民共和國保密法追究有關(guān)人員責(zé)任。第三章 交 接第九條 保管重要物品的人員發(fā)生變動(dòng)，必須辦理實(shí)物的交接手續(xù)，交接雙方及監(jiān)交人在登記簿上簽章，做到交接清楚，責(zé)任分明。第四章 檢 查第十條 各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)將重要物品納入檢查計(jì)劃，定期、不定期對(duì)重要物品實(shí)物與登記簿進(jìn)行核對(duì)檢查，確保所有重要物品按規(guī)定管理、使用，確保所有重要物品的實(shí)物與登記簿相符。對(duì)重要物品的管理、使用以及登記簿記載情況，各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)至少每季度檢查一次，各分行至少每半年檢查一次；總行定期不定期抽查分支行檢查情況。第五章 附