小額貸款公司管理制度(行政財(cái)務(wù))

1、xx小額貸款股份有限公司公司管理制度目 錄前言3-4行政管理制度i. 人事管理制度6-16ii. 前臺(tái)禮儀接待制度17-20iii. 員工禮儀規(guī)范21-25iv. 保密制度26-27v. 檔案管理制度28-37vi. 文件、印章管理制度38-44vii. 會(huì)議、接待管理制度45-47viii. 固定管理制度48-59ix. 車輛管理制度60-64x. 工服管理制度.65xi. 辦公用品管理制度66-68財(cái)務(wù)管理制度i. 薪酬管理制度70-74ii. 績(jī)效考核暫行管理辦法75-80iii. 公司費(fèi)用費(fèi)用開支管理辦法.81-89 前言為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高

2、經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度。 一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定。 二、公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。 三、公司通過(guò)發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)水平，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)、管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。 四、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識(shí)，為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會(huì)，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)的員工隊(duì)伍。 五、公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理

3、，鼓勵(lì)員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。 六、公司實(shí)行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)；公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，評(píng)先樹優(yōu)，對(duì)做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。 七、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)；倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。 八、員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對(duì)任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為，都要予以追究。 員工守則 一、 遵紀(jì)守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。 二、 維護(hù)公司聲譽(yù)，保護(hù)公司利益。 三、 服從領(lǐng)導(dǎo)

4、，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。 四、 愛護(hù)公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。 五、不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。 行政管理制度 人事管理制度第一章 總則第一條 根據(jù)國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)人事的法律法規(guī)、相關(guān)政策，為規(guī)范公司人事制度，特制定本辦法。 第二條 公司對(duì)員工實(shí)行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘、(雇)用合同。員工與公司的關(guān)系為合同關(guān)系，雙方都必須遵守合同。第二章 聘用與考核一、入職手續(xù)（1）應(yīng)聘者通過(guò)公司初試、復(fù)試、經(jīng)工作履歷和資格審查后，根據(jù)面試者的意見擇優(yōu)報(bào)部門經(jīng)理確定是否錄用。（2）行政人事部對(duì)于被錄用者：須與招聘部門協(xié)商，確定新員工入職日期；通知被錄用者并告知入職相關(guān)事宜；告知相關(guān)部門做好新員工入

5、職前的準(zhǔn)備工作。（3）新入職員工應(yīng)準(zhǔn)備如下資料：身份證、學(xué)歷證復(fù)印件及簡(jiǎn)歷；流動(dòng)人口計(jì)劃生育證明原件（女性員工）；本人免冠一寸紅底彩色照片3張；居住證復(fù)印件；社會(huì)保險(xiǎn)卡復(fù)印件；（如沒(méi)有辦理過(guò)需做相片采集，并將采集相片回執(zhí)提交行政人事部）（4）新員工須親筆、準(zhǔn)確、如實(shí)填寫入職員工登記表。如個(gè)人資料失實(shí)，由此可能引起的一切后果及責(zé)任均由員工本人承擔(dān)，同時(shí)公司保留隨時(shí)解除勞動(dòng)合同的權(quán)利。（5）相關(guān)崗位新員工應(yīng)與公司簽訂保密協(xié)議，并嚴(yán)格遵守協(xié)議各項(xiàng)條款。（6）報(bào)到程序：按指定日期到行政人事部報(bào)到，辦理入職手續(xù)；由行政人員發(fā)放辦公用品，安排座位，配置相應(yīng)的電腦設(shè)備；與試用部門負(fù)責(zé)人見面，接受工作安排。（

6、7）新入職員工，如特殊崗位要求提供相關(guān)資料和文件的，應(yīng)按公司要求提供相關(guān)資料和文件。二、試用期（1）新員工試用期一般為3個(gè)月，根據(jù)實(shí)際表現(xiàn)可作相應(yīng)調(diào)整，但最短不少于1個(gè)月，最長(zhǎng)不超過(guò)6個(gè)月。在試用期內(nèi)，新員工與公司雙方均有權(quán)隨時(shí)解除合同關(guān)系。（2）員工如果在試用期內(nèi)請(qǐng)假，其轉(zhuǎn)正日期將會(huì)被順延；若請(qǐng)假累計(jì)超過(guò)15天，則視為自動(dòng)離職。（3）員工離職后，如重新受聘進(jìn)入公司，仍需試用期；服務(wù)年限將從最近一次入職之日起計(jì)算。（4）試用期滿后，員工是否能轉(zhuǎn)正，將依據(jù)對(duì)該員工試用考核評(píng)估的結(jié)果決定。三、勞動(dòng)合同及保密協(xié)議員工經(jīng)試用期后，轉(zhuǎn)為正式員工，即按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)與公司簽訂勞動(dòng)合同書。同時(shí)，視其工作

7、崗位性質(zhì)不同與公司簽訂相關(guān)保密協(xié)議。四、工作證件辦理 （1）公司為員工辦理的證件種類有： 社會(huì)保險(xiǎn)卡 工作卡（胸牌） 飯卡（2）員工需提供的資料：身份證原件 相片采集回執(zhí)原件第三章 社會(huì)保險(xiǎn) 一、社會(huì)保險(xiǎn)（1）所有員工均可參加社會(huì)保險(xiǎn)，標(biāo)準(zhǔn)按當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)之勞工規(guī)定或社會(huì)保險(xiǎn)規(guī)定執(zhí)行。每月十五日前辦理當(dāng)月增減人員的相關(guān)手續(xù)。（2）員工因證件或其他原因不能在本地參加社會(huì)保險(xiǎn)的，由員工個(gè)人負(fù)責(zé)，公司可給予一定的幫助。（3）公司為員工投保的社會(huì)保險(xiǎn)包括養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)。（4）社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例瓊海戶口：共19%，其中公司支付11%，個(gè)人支付8%；非深圳戶口：共18%，其中公司支付10%，個(gè)人

8、支付8%。支付標(biāo)準(zhǔn):工資高于3000元,按3000元繳交；低于3000元按實(shí)際工資基數(shù)繳交。（5）綜合醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)比例共8 %，其中深圳戶口公司支付6%，個(gè)人支付2%；非深圳戶口原則上繳交比例為住院醫(yī)療0.8%,其中公司支付0.6%，個(gè)人支付0.2%。（6）失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)比例：共1%，全部由公司支付；（7）生育保險(xiǎn)繳費(fèi)比例： 共0.5%，全部由公司支付（限深圳戶口）；第四章 行政處分1、辭退（1）員工有下列情形之一的，公司可予以辭退；在試用期不符合錄用條件的；不能勝任其崗位工作，經(jīng)培訓(xùn)仍不能勝任的；員工患病或非因工負(fù)傷，醫(yī)療期滿后不能從事原工作的；公司整頓、停頓期間需要裁減者。（2）審批權(quán)限：對(duì)

9、于一般員工，由部門經(jīng)理審批并報(bào)備分管副總和總經(jīng)理；對(duì)于主管部門經(jīng)理，由總經(jīng)理審批并報(bào)備董事長(zhǎng)。（3）具體程序：由部門經(jīng)理寫明辭退原因及時(shí)間，通知行政部，由行政人事部根據(jù)被辭退員工的離職時(shí)間，向其發(fā)“離職通知單”，寫明原因，通知本人須于規(guī)定離職的當(dāng)天填寫員工離職工作移交及物品交接清單，逐項(xiàng)辦理離職手續(xù)。（4）各部門應(yīng)辦理的事項(xiàng)部門經(jīng)理須提前做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，如重要的資料、文件及電子版的移交、加密等，避免公司遭受重大損失。行政人事部人員于被辭退者離職當(dāng)日登記人員離職記錄，注銷個(gè)人資料檔案，終止交納社會(huì)保險(xiǎn)，并在結(jié)算薪資時(shí)扣除其離職后公司所承擔(dān)的社?？铐?xiàng)，收回配置的電腦及設(shè)備等。行政人員收回其領(lǐng)用的

10、非消耗性辦公用品、鑰匙和圖書等。2、按違紀(jì)解除勞動(dòng)合同（1）員工有下列情形之一的，公司可隨時(shí)解除勞動(dòng)處理：嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度的（3次被行政人事部正式下文受紀(jì)律處罰）；嚴(yán)懲失職、貽誤要?jiǎng)?wù)，或泄漏公司業(yè)務(wù)機(jī)密，致使公司勞動(dòng)受重大損失的（包括但不限于3000元以上的經(jīng)濟(jì)損失）；因破壞、竊取、毀棄、隱匿公司之設(shè)施、設(shè)備及資料文書等行為，致使公司業(yè)務(wù)遭受損失者（包括但不限于3000元以上的經(jīng)濟(jì)損失）；品行不端，行為不檢，屢教不改者（如調(diào)戲欺侮婦女、賭博、多次以網(wǎng)絡(luò)或書面形式反對(duì)黨、國(guó)家等行為、當(dāng)眾出口臟言侮辱同事、辦公地點(diǎn)打架等）；被依法追究刑事責(zé)任的。（2）審批權(quán)限：對(duì)于一般員工及主管，由部門經(jīng)理審

11、批并報(bào)備分管副總和總經(jīng)理，對(duì)于部門經(jīng)理，由總經(jīng)理審批并報(bào)備董事長(zhǎng)。（3）具體程序：由部門經(jīng)理寫明除名原因及時(shí)間，通知行政人事部，由行政人事部根據(jù)被辭退員工的離職時(shí)間，向其發(fā)“離職通知單”，寫明原因，通知本人須于被除名當(dāng)天，填寫員工離職工作移交及物品交接清單，逐項(xiàng)辦理離職手續(xù)。（4）各部門應(yīng)辦理的事項(xiàng)部門經(jīng)理須提前做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，如重要的資料、文件及電子版的移交、加密等，避免公司遭受損失。行政人事部人員于被辭退者離職當(dāng)日登記人員離職記錄，注銷個(gè)人資料檔案，終止交納社會(huì)保險(xiǎn)，并在結(jié)算薪資時(shí)扣除其離職后公司所承擔(dān)的社保款項(xiàng)，收回配置的電腦及設(shè)備等。行政人事人員收回其領(lǐng)用的非消耗性辦公用品、鑰匙和圖

12、書等。財(cái)務(wù)部人員應(yīng)扣除該員工給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失后才能結(jié)算其工資。3、書面紀(jì)律處罰由于本人在工作過(guò)程中，違反各部門的工作流程和要求，違反公司的各項(xiàng)規(guī)章制度而受到由行政人事部正式簽發(fā)并下文的書面警告處分。累計(jì)三次者，公司將立即解除勞動(dòng)合同。4、辭職（1）公司員工須提前1個(gè)月（30天）的時(shí)間向公司遞交辭職申請(qǐng)單；（2）辭職審批權(quán)限：對(duì)于一般員工及主管，由部門經(jīng)理審批并報(bào)備分管副總和總經(jīng)理，對(duì)于部門經(jīng)理，由總經(jīng)理審批并報(bào)備董事長(zhǎng)。（3）辭職人員到行政人事部領(lǐng)取辭職申請(qǐng)單，并在離職前做好工作移交手續(xù)，其部門經(jīng)理應(yīng)視工作移交情況，提出準(zhǔn)予其離職的日期。審批人將審批結(jié)果交行政部備案。行政人事部依據(jù)申請(qǐng)書所

13、批準(zhǔn)的離職日期通知本人于規(guī)定離職日當(dāng)天填寫員工離職工作移交及物品交接清單，逐項(xiàng)辦理離職手續(xù)。（4）員工辭職未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離職守的或未辦理好離職手續(xù)而離職的，公司將扣發(fā)其當(dāng)月工資，并按違紀(jì)解除勞動(dòng)合同處理。給公司造成損失的，公司還將追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。（5）員工離職當(dāng)日，各相關(guān)部門需辦理的事項(xiàng)：部門經(jīng)理須提前做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，如重要的資料、文件及電子版的移交、加密等，避免公司遭受損失。行政人事部人員于被辭退者離職當(dāng)日登記人員離職記錄，注銷個(gè)人資料檔案，終止交納社會(huì)保險(xiǎn)，并在結(jié)算薪資時(shí)扣除其離職后公司所承擔(dān)的社?？铐?xiàng)，收回配置的電腦及設(shè)備等。行政人事部人員收回其領(lǐng)用的非消耗性辦公用品、鑰匙和圖書等。辭職

14、人員酬薪結(jié)算按公司正常支薪日支付，停交社會(huì)保險(xiǎn)，并在結(jié)算酬薪時(shí)應(yīng)扣除其離職后公司所承擔(dān)的社?？铐?xiàng)。試用期員工請(qǐng)假累計(jì)超過(guò)15天的，正式員工連續(xù)曠工5天的則視為自動(dòng)離職。五、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金：公司按照國(guó)家法律法規(guī)和本市有關(guān)勞動(dòng)用工規(guī)定，合理合法地支付離職員工的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。第五章 考勤制度一、工作時(shí)間公司員工實(shí)行每周五天40小時(shí)工作制。上班時(shí)間為：上午：9：00-12：00； 下午：13：30-18：00； 周六、周日為正常休息時(shí)間（特別情況通知加班除外）二、考勤方法公司員工一律實(shí)行上下班指紋考勤制,試職期(7天)員工填寫考勤統(tǒng)計(jì)表。員工必須按時(shí)考勤，（總經(jīng)理特批除外）在規(guī)定時(shí)間未考勤者，5分鐘忽略不計(jì)

15、，累積4次/月視為遲到，超過(guò)5分鐘不滿30分鐘的視為遲到；遲到超過(guò)30分鐘，視為曠工。曠工一天按每人每天基本工資金額從當(dāng)月工資中扣款；三、請(qǐng)假程序和辦法員工請(qǐng)假，需填寫請(qǐng)假申請(qǐng)單，向部門負(fù)責(zé)人申請(qǐng)并經(jīng)批準(zhǔn)后交行政人事部門備案方為有效。如假期超過(guò)五天的，需經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，方可休假。部門經(jīng)理請(qǐng)假的，由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，總經(jīng)理請(qǐng)假的，由董事長(zhǎng)審核批準(zhǔn)。請(qǐng)假申請(qǐng)單批準(zhǔn)后提交行政人事部備案處理。（1）事假員工請(qǐng)事假須提前向部門經(jīng)理申請(qǐng)，填寫請(qǐng)假申請(qǐng)單，報(bào)批。緊急情況不能提前請(qǐng)假的，員工應(yīng)于上班后30分鐘內(nèi)與公司取得聯(lián)系，告知請(qǐng)假原因，事后即補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)。否則，按曠工處理。請(qǐng)假理由不充分或可能影響工作時(shí)節(jié)，部

16、門經(jīng)理可不批準(zhǔn)、縮短假期或延期準(zhǔn)假的批復(fù)。事假期間，按天數(shù)扣除每天基本工資。事假原因不屬實(shí)者，按曠工處理。（2）病假員工請(qǐng)病假，應(yīng)提前或于上班后30分鐘內(nèi)與公司取得聯(lián)系，向部門經(jīng)理請(qǐng)假，如果不能聯(lián)系到部門經(jīng)理，可向行政人事部人員請(qǐng)假，不請(qǐng)假而擅自離崗休假者按曠工處理。請(qǐng)病假超過(guò)3天的，員工須持區(qū)級(jí)醫(yī)院以上的病假證明填寫病假申請(qǐng)單辦理請(qǐng)假手續(xù)，否則，視為事假，如屬緊急情況的，可事先由本人或其家人致電公司，告知請(qǐng)假原因及天數(shù)，假后憑醫(yī)院證明補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)，無(wú)醫(yī)院證明的，則按事假處理。員工病假期滿沒(méi)有上班，又沒(méi)有辦理續(xù)假手續(xù)的，按曠工處理。逾期累計(jì)超過(guò)5天以上的，公司有權(quán)視為曠工，可解除勞動(dòng)合同。病假

17、期間，每月累計(jì)不超過(guò)1天的，不扣工資，超過(guò)1天的，按天數(shù)扣除每天基本工資的50%。病假原因不屬實(shí)者，按曠工處理。四、婚假、產(chǎn)假、喪假和年休假公司正式員工享受婚假、產(chǎn)假、喪假和年休假待遇。公司的具體休假規(guī)定參照國(guó)家法律法規(guī)和地方性法規(guī)執(zhí)行。具體如下:婚假：本人婚嫁給予婚假7天，子女婚嫁給予兩天(不包括休公例假)薪資照發(fā)，晚婚者可適當(dāng)給予10-15天。喪假：祖父母、父母、翁姑、配偶死亡，一律給予喪假7天，子女3天，以戶籍記載為準(zhǔn)(不包括公休例假)薪資照給。產(chǎn)假：女性職員給假90日，晚育/難產(chǎn)/雙胞胎可增加15天，男性員工享受7天陪護(hù)假，并照下列辦理。1.服務(wù)(轉(zhuǎn)正后)本公司6個(gè)月以上者產(chǎn)假期內(nèi)薪資

18、照給。2.服務(wù)(轉(zhuǎn)正后)本公司6個(gè)月以下者，薪資減半發(fā)給。(以上產(chǎn)假包括公休、例假日在內(nèi))年休假: (1)在公司服務(wù)滿1年以上，未滿3年者，每年給假7日。(2)在公司服務(wù)滿3年以上，未滿5年者，每年給假10日。(3)在公司服務(wù)滿5年以上，未滿10年者，每年給假14日。(4)在公司服務(wù)滿10年以上每增加1年，加給年假1日但以30日為限。3.員工休假以不礙工作進(jìn)度為原則，由部門主管于每年元月5日前，根據(jù)各員工服務(wù)年資，列具應(yīng)休天數(shù)將申請(qǐng)單移行政人事部核對(duì)后，轉(zhuǎn)送給總經(jīng)理核定，并退交行政人事部保管。4.年休以當(dāng)年為限，不得延續(xù)至次年。第五章 附則本制度的解釋權(quán)在人事行政部。前臺(tái)禮儀接待制度一、 前言

19、：前臺(tái)接待是中金公司的窗口，是客人對(duì)中金公司的第一印象，直接反映銘利達(dá)員工的素質(zhì)和良好形象，所以前臺(tái)接待在儀容儀表、禮貌、溝通方面需要不斷的提升，一舉一動(dòng)代表了銘利達(dá)的形象及聲譽(yù)。在備受注目的環(huán)境之中，讓客人感受銘利達(dá)、感受服務(wù)、感受管理。二、儀容： 需著完整、清潔、稱身、無(wú)污垢、皺折的服裝。頭發(fā)梳洗整齊,長(zhǎng)發(fā)要捆綁好，不戴夸張的發(fā)飾，只飾輕巧大方的發(fā)飾,頭發(fā)不掩蓋眼部及臉部。不化濃妝，只稍作修飾，淡掃娥眉，輕涂口紅、胭脂。不留長(zhǎng)指甲，不涂鮮紅指甲油或只用淡色的。清潔的鞋襪，不穿有色的襪，不用強(qiáng)烈香料(香水)。三、禮貌：3.1.在工作的時(shí)候，常帶自然的笑容，表現(xiàn)和藹可親的態(tài)度，令客人覺(jué)得富有親

20、和力。3.2. 不故作小動(dòng)作(成熟、穩(wěn)重)，打哈欠要掩著口部，不作出搔癢、挖鼻、掏耳、挑牙等不雅的動(dòng)作。3. 工作時(shí)不咀嚼香口膠,吃零食。4. 與客人溝通時(shí),不嫌棄客人羅嗦，耐心細(xì)致地為客人服務(wù)。5. 在處理柜臺(tái)文件工作時(shí)，留意周圍的環(huán)境，以免客人站在門外片刻，員工還蒙然不知。6. 客人來(lái)到柜臺(tái)前1米距離時(shí)，應(yīng)馬上放下正在處理的文件，起立禮貌的問(wèn)好，表現(xiàn)出專業(yè)性。7. 留心傾聽客人的問(wèn)題，不能隨意中斷客人的敘述，然后再清楚的解答，以免答非所問(wèn)，如遇到問(wèn)題不懂作答時(shí)，應(yīng)該說(shuō)：“請(qǐng)稍等，待我查一查以便回答你的問(wèn)題。”8. 如遇客人對(duì)某事情外行，或不能隨俗之處，不得取笑客人。9. 前臺(tái)的工作效率要快

21、且準(zhǔn)。10.不得表現(xiàn)懶散情緒，站姿要端正，不得搖擺身體，不得倚傍墻、柜而立或蹲在地上，不可歪頭歪身，及扮鬼臉作怪動(dòng)作。11.除了工作上應(yīng)交待的事，不得互相攀談私事，不得爭(zhēng)論，不粗言穢語(yǔ)。13.用詞適當(dāng)，不可得罪客人，亦無(wú)須阿諛?lè)畛校暰€要溫和，不可過(guò)大或過(guò)小，要清楚表達(dá)所要說(shuō)的話。14.在工作時(shí)，不閱讀報(bào)章、書籍、上網(wǎng)聊天。15.走路時(shí)，不可奔跑，應(yīng)腳步輕快無(wú)聲，不要作怪動(dòng)作。16.盡量牢記客人的姓氏，在見面時(shí)能自然稱呼客人“先生小姐女士，你好！”。17. 若客人之問(wèn)詢?cè)谧约郝殭?quán)或能力范圍以外，應(yīng)主動(dòng)替客人作出有關(guān)之聯(lián)系，而不得隨便以“不知道”回答甚至置之不理。12.不得擅自用柜臺(tái)電話作私人之

22、用，如遇急事可請(qǐng)求上司用后臺(tái)的電話。四、工作內(nèi)容：1、 上班20分鐘內(nèi)，處理好郵件、特快專遞、掛號(hào)信件、傳真的轉(zhuǎn)交及提醒事宜。2、 8：50后做好來(lái)賓接待、詢問(wèn)、引導(dǎo)、解答工作，要求細(xì)致、適當(dāng)、簡(jiǎn)約、到位。3、 會(huì)客、特快專遞、掛號(hào)信件、傳真、來(lái)電、來(lái)郵、辦公用品領(lǐng)用、文件歸類存檔登記提醒，要求嚴(yán)格履行收、發(fā)、登記、簽字手續(xù)。4、 及時(shí)處理特快專遞、分發(fā)信件、報(bào)刊等服務(wù)和管理工作。為避免丟失報(bào)刊，不讓別人隨意翻閱領(lǐng)導(dǎo)和各部門訂閱的報(bào)刊，應(yīng)公司領(lǐng)導(dǎo)訂閱的報(bào)刊及時(shí)送到領(lǐng)導(dǎo)的辦公室。5、 每天下班時(shí)，應(yīng)對(duì)無(wú)法處理完的特快專遞等信件登記后移交門衛(wèi)處理。為分清責(zé)任，前臺(tái)接待員、保安、員工在收、轉(zhuǎn)、發(fā)各個(gè)

23、環(huán)節(jié)上都要嚴(yán)格履行登記和簽字手續(xù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。 6、 每天始于“5s”，終于“5s”。7、 時(shí)間決定效率，細(xì)節(jié)決定質(zhì)量。8、 五、要點(diǎn)：未經(jīng)經(jīng)理級(jí)以上同意，員工、客人不得進(jìn)入辦公區(qū)域，只限洽談室。員 工 禮 儀 規(guī) 范 1. 0目的為了使公司在業(yè)務(wù)往來(lái)中樹立良好的企業(yè)形象并形成優(yōu)良的企業(yè)文化，特制定本規(guī)范。2. 0適用范圍適用于公司全體員工。3. 0禮儀規(guī)范3.1員工必須儀表端正、整潔。3.1.1頭發(fā)：?jiǎn)T工頭發(fā)要經(jīng)常清洗，保持清潔，男性職員頭發(fā)不宜太長(zhǎng)。3.1.2指甲：指甲不能太長(zhǎng)，應(yīng)經(jīng)常注意修剪。女性職員涂指甲油要盡量用淡色。3.1.3胡子：男性員工胡子不能太長(zhǎng)，應(yīng)經(jīng)常修剪。3.1.4

24、口腔：保持清潔，上班前不能喝酒或吃有異味食品。3.1.5女性職員化妝應(yīng)給人清潔健康的印象，不能濃妝艷抹，不宜用香味濃烈的香水。3.2工作場(chǎng)所的服裝應(yīng)清潔、方便、不追求修飾。3.2.1襯衫：無(wú)論是什么顏色，襯衫的領(lǐng)子與袖口不得污穢。3.2.2領(lǐng)帶：男性員工外出前或要在公眾場(chǎng)合出現(xiàn)時(shí)，應(yīng)配戴領(lǐng)帶，并注意與西裝、襯衫顏色相配。領(lǐng)帶不得骯臟、破損或歪斜松馳。3.2.3男性員工穿西裝套裝時(shí)，襯衫的領(lǐng)子與袖口上的商標(biāo)必須拆掉。3.2.4鞋子應(yīng)保持清潔，如有破損應(yīng)及時(shí)修補(bǔ)，不得穿帶釘子的鞋。3.2.5女性職員要保持服裝淡雅得體，不得過(guò)分華麗。3.2.6員工工作時(shí)不宜穿大衣或過(guò)分雍腫的服裝。3.3在公司內(nèi)員工

25、應(yīng)保持優(yōu)雅的姿勢(shì)和動(dòng)作。3.3.1站姿：兩腳腳跟著地，腳尖離開約45度，腰背挺直，胸膛自然，頸脖伸直，頭微向下，使人看清你的面孔。兩臂自然，不聳肩，身體重心在兩腳中間。會(huì)見客戶或出席儀式站立場(chǎng)合，或在長(zhǎng)輩、上級(jí)面前，不得把手交叉抱在胸前。3.3.2坐姿：坐下后，應(yīng)盡量坐端正，把雙腿平行放好，不得傲慢地把腿向前伸或向后伸，或俯視前方。要移動(dòng)椅子的位置時(shí)，應(yīng)先把椅子放在應(yīng)放的地方，然后再坐。3.3.3公司內(nèi)與同事相遇應(yīng)點(diǎn)頭行禮表示致意。3.3.4握手時(shí)用普通站姿，并目視對(duì)方眼睛。握手時(shí)脊背要挺直，不彎腰低頭，要大方熱情，不卑不亢。伸手時(shí)同性間應(yīng)先向地位低或年紀(jì)輕的，異性間應(yīng)先向男方伸手。3.3.5

26、出入房間的禮貌：進(jìn)入房間，要先輕輕敲門，聽到應(yīng)答再進(jìn)。進(jìn)入后，回手關(guān)門，不能大力、粗暴。進(jìn)入房間后，如對(duì)方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話，如有急事要打斷說(shuō)話，也要看住機(jī)會(huì)。而且要說(shuō)：對(duì)不起，打斷您們的談話。3.3.6遞交物件時(shí)，如遞文件等，要把正面、文字對(duì)著對(duì)方的方向遞上去，如是鋼筆，要把筆尖向自己，使對(duì)方容易接著；至于刀子或剪刀等利器，應(yīng)把刀尖向著自己。3.3.7過(guò)通道、走廊時(shí)要放輕腳步。無(wú)論在自己的公司，還是在訪問(wèn)的公司，在通道和走廊里不能一邊走一邊大聲說(shuō)話，更不得唱歌或吹口哨等。 在通道、走廊里遇到上司或客戶要禮讓，不能搶行。4. 0日常工作禮儀規(guī)范4.1正確使用公司的物品和設(shè)備，提

27、高工作效率。4.1.1.不能肆意損壞公司的物品，甚至占為已有。4.1.2及時(shí)清理、整理帳簿和文件、對(duì)墨水瓶、印章盒等蓋子使用后及時(shí)蓋好。 4.1.3借用他人或公司的東西，使用后及時(shí)送還或歸放原處。4.1.4工作臺(tái)上不能擺放與工作無(wú)關(guān)的物品。4.1.5公司內(nèi)以職務(wù)稱呼上司。同事間以雙方習(xí)慣的方式稱呼；客戶間以先生、小姐等相稱。4.1.6未經(jīng)同意不得隨意翻看同事的文件、資料等。4.2正確、迅速、謹(jǐn)慎地打、接電話。4.2.1電話來(lái)時(shí)，聽到鈴響，至少在第二聲鈴響前取下話簡(jiǎn)。通話時(shí)先問(wèn)候，并自報(bào)公司、部門。對(duì)方講述時(shí)要留心聽，并記下要點(diǎn)。未聽清時(shí)，及時(shí)告訴對(duì)方，結(jié)束時(shí)禮貌道別，待對(duì)方切斷電話，自己再放話

28、簡(jiǎn)。4.2.2通話簡(jiǎn)明扼要，不得在電話中聊天。4.2.3對(duì)不指名的電話，判斷自己不能處理時(shí)，可坦白告訴對(duì)方，并馬上將電話交給能夠處理的人。在轉(zhuǎn)交前，應(yīng)先把對(duì)方所談內(nèi)容簡(jiǎn)明扼要告訴接收人。 4.2.4工作時(shí)間內(nèi)，不得打私人電話。5. 0會(huì)客禮儀規(guī)范5.1接待工作及要求：5.1.1在規(guī)定的接待時(shí)間內(nèi)到達(dá)，不缺席。5.1.2有客戶來(lái)訪，馬上起來(lái)接待，并讓座。5.1.3來(lái)客多時(shí)以序進(jìn)行，不能先接待熟悉客戶。5.1.4對(duì)事前已通知來(lái)的客戶，要表示歡迎。5.1.5應(yīng)熟悉常來(lái)的客戶。5.1.6接待客戶時(shí)應(yīng)主動(dòng)、熱情、大方、微笑服務(wù)。5.2介紹的方式與方法：5.2.1無(wú)論是何種形式、關(guān)系、目的和方法的介紹，應(yīng)

29、該對(duì)介紹負(fù)責(zé)。5.2.2直接見面介紹的場(chǎng)合下，應(yīng)先把地位低者介紹給地位高者。若 難以判斷，可把年輕的介紹給年長(zhǎng)的。在自己公司和其他公司的關(guān)系上，可把本公司的人介紹給別的公司的人。 5.2.3把一個(gè)人介紹給很多人時(shí)，應(yīng)先介紹其中地位最高的或酌情而定。5.2.4男女間的介紹，應(yīng)先把男性介紹給女性。男女地位、年齡有很大差別時(shí)，若女性年輕，可先把女性介紹給男性。5.3名片的接受和保管：5.3.1名片應(yīng)先遞給長(zhǎng)輩或上級(jí)。5.3.2把自己的名片遞出時(shí)，應(yīng)把文字向著對(duì)方，雙手拿出，一邊遞交一邊清楚說(shuō)出自己的姓名。5.3.3接對(duì)方的名片時(shí)，應(yīng)雙手去接，拿到手后，要馬上看，正確記住對(duì)方姓名后，將名片收起。如遇對(duì)

30、方姓名有難認(rèn)的文字，馬上詢問(wèn)。5.3.4對(duì)收到的名片妥善保管，以便檢索。6. 0監(jiān)督檢查本制度的檢查、監(jiān)督部門為公司辦公室、總經(jīng)理共同執(zhí)行，違反此規(guī)定的人員，將給予50-200元的罰款。7.0本制度的最終解釋權(quán)在公司保密制度總則第一條 為保守公司秘密，維護(hù)公司權(quán)益，特制定本制度。第二條 公司秘密是關(guān)系公司權(quán)力和利益，依照特定程序確定，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項(xiàng)，包括但不限于業(yè)務(wù)信息秘密和其他商業(yè)機(jī)密。業(yè)務(wù)信息秘密是指不為公眾知悉、能為企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并且企業(yè)采取保密措施的信息。業(yè)務(wù)信息秘密包括但不限于：客戶來(lái)源、借款金額、業(yè)務(wù)收取費(fèi)用、借款期限、風(fēng)控措施等等。第三條

31、公司全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。接觸到企業(yè)商業(yè)秘密的高級(jí)員工，例如：管理人員、業(yè)務(wù)管理人員、財(cái)務(wù)人員、業(yè)務(wù)人員、秘書、保安人員等對(duì)保守公司秘密負(fù)有特別的責(zé)任。第四條 公司保密工作，實(shí)行既確保秘密又便利工作的方針。第五條 對(duì)保守、保護(hù)公司秘密以及改進(jìn)保密技術(shù)、措施等方面成績(jī)顯著的部門或職員實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)。保密范圍和密級(jí)確定第六條 公司秘密包括本制度第二條規(guī)定的范圍以及下列秘密事項(xiàng)：(一)公司重大決策中的秘密事項(xiàng)。(二)公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方向、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)決策。(三)公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意見書及可行性報(bào)告、主要會(huì)議記錄。(四)公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告及各類財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表

32、。(五)公司所掌握的尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開的各類信息。(六)公司職員人事檔案，工資性、勞務(wù)性收入及資料。(七)其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)。一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內(nèi)部文件不屬于保密范圍。第七條 公司秘密的密級(jí)分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”三級(jí)。絕密是最重要的公司秘密，泄露會(huì)使公司的權(quán)益和利益遭受特別嚴(yán)重的損害；機(jī)密是重要的公司秘密，泄露會(huì)使公司權(quán)益和利益遭受到嚴(yán)重的損害；秘密是一般的公司秘密，泄露會(huì)使公司的權(quán)力和利益遭受損害。第八條 公司秘級(jí)的確定：(一)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益和利益的重要決策文件、業(yè)務(wù)來(lái)源為絕密級(jí)；(二)公司的規(guī)劃、財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料、重要會(huì)

33、議記錄、公司經(jīng)營(yíng)情況為機(jī)密級(jí)；(三)公司人事檔案、合同、協(xié)議、職員工資性收入、尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開的各類信息為秘密級(jí)。第九條 屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)當(dāng)依據(jù)本制度第七條、第八條的規(guī)定標(biāo)明密級(jí)，并確定保密期限。保密期限分永久、長(zhǎng)期、短期，一般與密級(jí)相對(duì)應(yīng)，特殊情況外標(biāo)明。保密期限屆滿，自行解密。保密措施第十條 屬于公司秘密的文件、資料和其它物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，由副總經(jīng)理委托專人執(zhí)行；采用電腦技術(shù)存取、處理、傳遞的公司秘密由行政人事部負(fù)責(zé)保密。第十一條 對(duì)于密級(jí)文件、資料和其他物品，必須采取以下保密措施：(一)非經(jīng)總經(jīng)理或主管副總公司批準(zhǔn)，不得復(fù)制和摘抄；(

34、二)收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔(dān)任，并采取必要的安全措施；(三)在設(shè)備完善的保險(xiǎn)裝置中保存。第十二條 在對(duì)外交往與合作中需要提供公司秘密事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第十三條 具有屬于公司秘密內(nèi)容的會(huì)議和其他活動(dòng)，主辦部門應(yīng)采取下列保密措施：(一)選擇具備保密條件的會(huì)議場(chǎng)所；(二)根據(jù)工作需要，限定參加會(huì)議人員的范圍，對(duì)參加涉及密級(jí)事項(xiàng)會(huì)議的人員予以指定；(三)依照保密規(guī)定使用會(huì)議設(shè)備和管理會(huì)議文件。(四)確定會(huì)議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍。第十四條 不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準(zhǔn)在公共場(chǎng)所談?wù)摴久孛?，不?zhǔn)通過(guò)其他方式傳遞公司秘密。第十五條 公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可

35、能泄露時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施并及時(shí)報(bào)告行政人事部；行政人事部接到報(bào)告，應(yīng)立即作出處理。第十六條 出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告，并扣發(fā)工資500 元以上1500 元以下：(一)泄露公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的；(二)違反本制度第十條、第十二條、第十三條、第十四條規(guī)定的秘密內(nèi)容的；(三)已泄露公司秘密但采取補(bǔ)救措施的。第十七條 出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟(jì)損失。(一)故意或過(guò)失泄露公司秘密，造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的；(二)違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的；(三)利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密規(guī)定的。附則第十八條 本制度規(guī)定的泄密是指下列行為之一

36、：(一)使公司秘密被不應(yīng)知悉者知悉的；(二)使公司秘密超出了限定的接觸范圍，而不能證明未被不應(yīng)知悉者知悉的。第十九條 公司與接觸重要機(jī)密的員工簽訂保密合同，保密合同以書面形式簽訂，具備以下主要條款：1.保密的內(nèi)容和范圍；2.保密合同雙方的權(quán)利和義務(wù)；3.保密協(xié)議的期限；4.保密費(fèi)的數(shù)額及其支付方式；5.違約責(zé)任。在保密合同有效期限內(nèi)，員工應(yīng)履行下列義務(wù)：1.嚴(yán)格遵守本企業(yè)保密制度，防止泄漏企業(yè)業(yè)務(wù)秘密；2.不得向他人泄漏企業(yè)業(yè)務(wù)秘密；3.非經(jīng)公司書面同意，不得利用該業(yè)務(wù)秘密進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。第二十條 對(duì)高級(jí)員工實(shí)行“競(jìng)業(yè)限制”制度，限制管理人員、財(cái)務(wù)人員、業(yè)務(wù)人員、秘書、保安人員等高級(jí)員工的以下行

37、為： 1.自行設(shè)立與本公司競(jìng)爭(zhēng)的公司； 2.就職于本公司的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手； 3.在競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)中兼職； 4.引誘企業(yè)中的其他員工辭職； 5.引誘企業(yè)的客戶脫離企業(yè)； 6.在離職后，與企業(yè)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的其他行為。非高級(jí)員工不實(shí)行“競(jìng)業(yè)禁止”制度，不簽訂保密合同，但對(duì)有證據(jù)表明侵犯本公司業(yè)務(wù)及其他商業(yè)機(jī)密，給本公司造成損失的，公司依法追究相應(yīng)責(zé)任。第二十一條 涉及公司商業(yè)秘密的合作、交易合同或協(xié)議，均需設(shè)置“保密條款”，對(duì)合同對(duì)方增設(shè)保密義務(wù)?！氨Ｃ軛l款”應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容：1.明示合同所涉及的需要保密的商業(yè)秘密范圍；2.合同對(duì)方以及合同對(duì)方的任何員工、代理人均受保密條款的約束；3.受約束的保密義務(wù)人在未經(jīng)許可的

38、情況下，不可將商業(yè)秘密透露給任何第三方或用于合同目的以外的用途；4.受約束的保密義務(wù)人不可將含有保密信息的資料、文件、實(shí)物等攜帶出保密區(qū)域；5.保密義務(wù)人不可在對(duì)外接受訪問(wèn)或者與任何第三方交流時(shí)涉及合同規(guī)定的商業(yè)秘密內(nèi)容；6.不相關(guān)的員工不可接觸或了解商業(yè)秘密；7.保密信息應(yīng)當(dāng)在合同終止后交還；8.保密期限在合同終止后仍然保持有效；9.違反保密義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)明確的違約責(zé)任。第二十二條 本制度的解釋權(quán)屬于本公司行政人事部。第二十四條 本制度自發(fā)布之日起施行。檔案管理制度一、檔案保密工作制度1) 嚴(yán)守公司保密工作規(guī)定，杜絕以各種形式泄露檔案材料中有關(guān)保密的內(nèi)容。2) 各類檔案材料必須指定政治上可

39、靠，工作責(zé)任心強(qiáng)的專職人員進(jìn)行集中管理。3) 禁止攜帶檔案材料探親、訪友和外出旅游。4) 經(jīng)批準(zhǔn)銷毀的檔案材料和不需要?dú)w檔的材料，應(yīng)指定專人進(jìn)行銷毀，不得當(dāng)廢紙?zhí)幚怼?) 檔案工作人員要嚴(yán)守工作崗位，堅(jiān)持下班、外出時(shí)認(rèn)真清理、存放好檔案和關(guān)窗、落鎖制度。6) 檔案人員一旦發(fā)現(xiàn)檔案材料有丟失情況時(shí)，要及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門報(bào)告，采取措施進(jìn)行查找，并追查責(zé)任。二、立卷歸檔制度7) 凡工作中形成的具有保存價(jià)值的文件材料，均由各部門進(jìn)行收集、整理、立卷、歸檔，并按有關(guān)規(guī)定向檔案室移交，任何部門和個(gè)人不得擅自處理。8) 公司綜合檔案的歸檔時(shí)間：文書、會(huì)計(jì)檔案材料每年四月份進(jìn)行立卷歸檔；業(yè)務(wù)檔案材料每筆業(yè)務(wù)

40、結(jié)束后立卷歸檔。設(shè)備、儀器檔案材料均在工作結(jié)束后和設(shè)備、儀器安裝試用后立卷歸檔。9) 公司檔案分為永久、長(zhǎng)期、短期三個(gè)保管期限。10) 卷內(nèi)文件應(yīng)齊全完整。收文應(yīng)有正文、附件、辦理結(jié)果；發(fā)文應(yīng)有定稿、印本、附件；來(lái)往文書應(yīng)有請(qǐng)示、批復(fù)；處分材料應(yīng)有綜合、旁證、個(gè)人交待和下理結(jié)果。11) 卷內(nèi)文件排列要正文在前，附件在后；印本在前、底稿在后；批復(fù)在前，請(qǐng)求在后。各類案卷均要填寫卷內(nèi)目錄。卷內(nèi)文件要編寫張次號(hào)。歸檔的文件材料要字跡清楚，紙質(zhì)優(yōu)良、簽署完備。不準(zhǔn)用鉛筆、園珠筆（da型除外）和復(fù)寫紙書寫，并拆除卷內(nèi)金屬物。12) 案卷裝訂要整齊美觀。標(biāo)題一般應(yīng)有作者、問(wèn)題、名稱，能反映卷內(nèi)文件內(nèi)容，政

41、治上無(wú)誤，文詞上簡(jiǎn)明確切。封面填寫要字跡工整清潔。13) 文件材料歸檔后，檔案人員應(yīng)本著便于保管、方便利用的原則對(duì)案卷進(jìn)行必要的加工整理、編目、登記和統(tǒng)記，做到排列有序，并按年代和保管期限編號(hào)。三、檔案保管制度14) 檔案室需保持適宜溫濕度，采取手工與機(jī)器調(diào)節(jié)相結(jié)合的辦法，適時(shí)通風(fēng)降溫。15) 檔案室須安裝雙保險(xiǎn)鎖。16) 嚴(yán)禁在檔案室吸煙，嚴(yán)禁存放易燃易爆物品用其他物品。對(duì)庫(kù)內(nèi)照明線路要定期檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)搶修，防止短路引起火災(zāi)。17) 實(shí)做好防火、防盜、防蟲蛀、防鼠、防潮等“五防”工作。18) 要堅(jiān)持定期對(duì)檔案資料進(jìn)行檢查、清理、核對(duì)工作，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，立即向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，對(duì)破損或褪變檔案應(yīng)

42、及時(shí)進(jìn)行搶救。19) 檔案室要經(jīng)常打掃，保持清潔，嚴(yán)禁將有害物質(zhì)帶入庫(kù)房。20) 非檔案管理人員，不得進(jìn)入檔案室。四、檔案查閱制度21) 積極開展檔案的利用工作，改善服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，滿足各方面的查檔需求。22) 檔案人員要熟悉家底，了解需求，掌握規(guī)律，做到主動(dòng)、及時(shí)、準(zhǔn)確提供利用。23) 公司員工查閱其所屬業(yè)務(wù)檔案，需經(jīng)辦理登記手續(xù)后，方可查閱并有責(zé)任及時(shí)將查閱檔案利用效果反饋給檔案室。24) 凡外單位查檔者必須持有該單位的介紹信，注明查檔內(nèi)容和用途，履行登記手續(xù)，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意的方可查閱。25) 檔案一般不許外借，確因工作需要經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，辦理借閱手續(xù)，方可借出。但必須按期歸還。如

43、超過(guò)規(guī)定時(shí)間還需借用，應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)。26) 凡查、借閱者對(duì)所查借閱的檔案材料，應(yīng)確保安全、完整，不得撕毀、拆卷、劃線、打圈、涂改、剪頁(yè)、水濕、煙燒，以保證檔案的完好無(wú)損。27) 利用者必須遵守保密規(guī)則，所查、借閱的檔案材料，未經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，不準(zhǔn)復(fù)制、拍照和對(duì)外公布。凡摘抄的有關(guān)檔案材料，用后一律交檔案室保存。28) 如遇借閱人員將檔案丟失，應(yīng)及時(shí)報(bào)告檔案室，寫出書面材料，利于采取補(bǔ)救措施。五、公司檔案的鑒定與銷毀29) 公司檔案室應(yīng)按上級(jí)行政部門和檔案管理部門關(guān)于檔案鑒定的規(guī)定，認(rèn)真做好檔案的鑒定工作。30) 對(duì)超過(guò)保管期限，失去保存價(jià)值的檔案，可提出銷毀意見，并填寫銷毀清冊(cè)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審

44、批后方可銷毀。31) 銷毀時(shí)應(yīng)指定二人監(jiān)銷，并在銷毀清冊(cè)上簽字，防止失密。六、檔案交接工作32) 檔案專職人員因工作變動(dòng)，需辦移交手續(xù)時(shí)，應(yīng)將全部檔案材料清點(diǎn)新的負(fù)責(zé)檔案工作的專職人員。33) 交接檔案材料必須嚴(yán)格履行手續(xù)，有關(guān)人員簽字，并注明交接時(shí)間，案卷數(shù)目等，以備。文件、印章管理制度 1 總則1.1 為使文件管理工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文件在各項(xiàng)工作中的指導(dǎo)作用,根據(jù)公文的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司實(shí)際，特制定本制度。1.2 文件管理內(nèi)容：上級(jí)黨政部門、上級(jí)行業(yè)主管部門來(lái)文；同級(jí)單位來(lái)文；本公司上報(bào)下發(fā)的各種文件、資料。 1.3 本公司的各類文件（黨委和行政

45、）統(tǒng)一由行政人事部歸口管理。2 收文的管理2.1 公文的簽收2.1.1 簽收文件時(shí)，要檢查收文單位或收件人姓名無(wú)誤后再進(jìn)行簽收。2.1.2 簽收文件時(shí)，要對(duì)文件的份數(shù)、標(biāo)題等內(nèi)容逐份清查核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)其中一項(xiàng)不對(duì)口，應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。2.1.3 簽收文件應(yīng)簽寫姓名并注明時(shí)間。2.2 文件的登記編號(hào)：對(duì)收到的文件，要分類逐件在收文登記薄上詳細(xì)登記。登記項(xiàng)目一般包括：收到日期、順序編號(hào)、來(lái)文單位、發(fā)文字號(hào)、文件標(biāo)題。參加各種會(huì)議帶回的文件、材料，在傳達(dá)、匯報(bào)結(jié)束后應(yīng)交行政人事部保管，個(gè)人不得存放。2.3 文件的閱批與分轉(zhuǎn)2.3.1 凡正式文件應(yīng)附上“文件處理傳閱單”，由行政人事部根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)

46、閱簽后，分送領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門閱辦，重要文件或急件應(yīng)立刻呈送領(lǐng)導(dǎo)（或分管領(lǐng)導(dǎo)）閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事，一般應(yīng)在當(dāng)天閱簽完。2.3.2 為加速文件運(yùn)轉(zhuǎn)，文員就在當(dāng)天或第二天將文件送到領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門，如關(guān)系到兩個(gè)以上部門，應(yīng)按批示次序依次傳閱，最遲不得超過(guò)兩天（特殊情況例外）。2.4 文件的傳閱：2.4.1 傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍和詳細(xì)規(guī)定，不得將有密級(jí)的文件帶回家里閱讀或隨身攜帶到公共場(chǎng)所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。2.4.2 閱讀文件應(yīng)抓緊時(shí)間，當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將文件交給文書，閱批文件一般不得超過(guò)兩天，閱后應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)，如有領(lǐng)導(dǎo)“批示”、“擬辦意見”，行政人事部應(yīng)責(zé)

47、成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。2.4.3 文件閱完后，應(yīng)交給文員，切忌橫傳。3 發(fā)文的管理3.1 行政人事部負(fù)責(zé)文件的上報(bào)下發(fā)，各基層單位和部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。3.2 發(fā)文的范圍：凡是以公司名義上報(bào)、下發(fā)的各種文件均屬發(fā)文范圍。3.3 發(fā)文的程序：3.3.1 各職能部門需要發(fā)文，應(yīng)事先向行政人事部提出申請(qǐng)。3.3.2 行政人事部同意發(fā)文后，由職能部門草擬文稿。文搞擬就后，擬稿人應(yīng)填附發(fā)文稿紙首頁(yè)，詳細(xì)寫明文件標(biāo)題、發(fā)送范圍、印刷份數(shù)、擬稿單位與擬稿人。3.3.3 部門負(fù)責(zé)人核稿并簽字。3.3.4 行政人事部文書對(duì)文稿內(nèi)容、格式進(jìn)行把關(guān)，確定分發(fā)或報(bào)送

48、份數(shù)，行政人事部進(jìn)行審核。3.3.5 文員將文稿送公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。3.3.6 經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽發(fā)后的文稿交由文員統(tǒng)一編號(hào)打印。3.3.7 文件打印清樣，應(yīng)由核稿人校對(duì)，校對(duì)人員應(yīng)在發(fā)文稿上簽名。3.3.8 文件打完后，由文員向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示是否需要在公司網(wǎng)站公布，如果需要，則上傳文件。4 文件的借閱和清退4.1 文件的借閱4.1.1 需要留用的文件，需要向行政人事部辦理借閱手續(xù)，明確責(zé)任人借閱時(shí)間和歸還時(shí)間。4.1.2 借閱人必須做好保密工作，不得翻印和復(fù)印，不能轉(zhuǎn)借他人，絕密文件在指定地點(diǎn)閱讀。4.2 文件的清退4.2.1 文員應(yīng)定期對(duì)事情已經(jīng)辦妥的本公司文件和上級(jí)要求限期清退的文件，進(jìn)行收繳清退工作。

49、如發(fā)現(xiàn)文件丟失，必須及時(shí)查明原因和責(zé)任者，并如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。4.2.2 清退時(shí)要加蓋清退戳記，保存好文件清退單。5 文件的立卷歸檔5.1 文件歸檔工作依照檔案法和瓊海中金小額貸款股份有限公司檔案管理制度及時(shí)整理（立卷）、歸檔。5.2 聯(lián)合辦理的文件，原件由主辦部門整理（立卷）、歸檔，其他部門保存復(fù)制件和其他形式的文件副本。5.3 存檔時(shí)，要求把文件的批復(fù)、正本、底稿、主件、附件收集齊全，保持文件、材料的完整性。5.4 要堅(jiān)持平時(shí)立卷與年終立卷歸檔相結(jié)合的原則，重要工作、重要會(huì)議形成的文件材料，要及時(shí)立卷歸檔。6 文件的銷毀對(duì)已不具備歸檔和存查價(jià)值的文件應(yīng)填寫檔案銷毀清單，經(jīng)行政人事部審核批準(zhǔn)后

50、，可以銷毀。銷毀秘密文件應(yīng)到指定場(chǎng)所，由兩人以上監(jiān)銷，保證不丟失、不漏銷。下發(fā)至各部門的無(wú)密級(jí)文件由其自行銷毀，并向行政人事部上報(bào)銷毀清單。對(duì)于違反文件管理制度并造成影響和損失的人員，視情節(jié)輕重，給予行政處罰和經(jīng)濟(jì)處罰，由行政人事部拿出具體處理意見，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批示后進(jìn)行處罰。7 解釋權(quán)歸行政人事部。印信、文印管理規(guī)定一、印信管理規(guī)定1 印章的種類1.1 印鑒：行政、董事會(huì)的公司印章和業(yè)務(wù)專用的公司印章。1.2 公司高級(jí)職員名章：刻有公司高級(jí)職員姓名的印章。1.3 部門章：刻有公司部門名稱的印章。2 各類印鑒保管原則：各類印鑒的刻立由總經(jīng)理核準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)部制發(fā)并在印信保管登記薄上登記，制作印模，由相關(guān)

51、部門或人員負(fù)責(zé)保管。行政、董事會(huì)的公司印章、公司高級(jí)職員名章、合同專用章由財(cái)務(wù)部出納保管和使用。印章如發(fā)生丟失、損毀或被盜情況，除迅速上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)外,還應(yīng)向當(dāng)?shù)毓膊块T和備案部門登記，并聲明作廢。 3 印鑒使用規(guī)則3.1 公司內(nèi)部的管理及其它文件需蓋章時(shí)，由總經(jīng)理審批后方可加蓋；內(nèi)部一般行政事務(wù)使用印鑒，由行政人事部審核。3.2 公司一般性對(duì)外文件，須經(jīng)總經(jīng)理審批后方可加蓋印鑒。3.3 公司對(duì)外承諾書、委托書、經(jīng)濟(jì)合同及法律文書按規(guī)定權(quán)限審批后方可加蓋印鑒。 3.4 嚴(yán)格執(zhí)行用印制度，建立用印登記薄，重要事項(xiàng)用印必須有詳細(xì)記錄，注明用印日期、事由、審批人。3.5 辦理用印事宜應(yīng)在工作時(shí)間之內(nèi)，特殊

52、情況除外。3.6 如因業(yè)務(wù)需要，印章需帶出公司，則必須辦理印章借用手續(xù)，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可帶出。承辦人對(duì)借出的印章負(fù)保管責(zé)任，不得轉(zhuǎn)借，否則將負(fù)法律責(zé)任。 4 對(duì)介紹信、證明信的管理。需要行政出具介紹信、證明信的，開具的介紹信內(nèi)容要明確具體，信文與存根要一致，經(jīng)檢查核對(duì)無(wú)誤后用印。5 若未按本規(guī)定辦理，對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以50元500元的罰款，若造成損失，則酌情予以處罰；情節(jié)嚴(yán)重者將移交司法部門處理。二、文印管理規(guī)定6 打印 6.1 以公司、行政名義發(fā)文、上報(bào)下發(fā)的文字資料、材料等一律送行政人事部審核同意，由主管領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，交行政人事部打印。6.2 凡上報(bào)或下發(fā)的文件(材料)，一律用鋼筆或

53、水性筆抄寫文件稿，字跡清晰，書面整潔，由行政人事部負(fù)責(zé)文字把關(guān)、打印。6.3 文員要按照先急后緩的原則安排打印順序。對(duì)行政人事部簽有時(shí)間限制的，要保證按時(shí)完成。 6.4 公文核對(duì)由擬稿人或指定專人負(fù)責(zé)，一般實(shí)行兩校制，核對(duì)人完成兩校后，在清樣上簽署姓名、日期。6.5 文件校對(duì)稿由文員保存，文件印制完成，確認(rèn)無(wú)誤后，再進(jìn)行處理。7 復(fù)印7.1 復(fù)印的范圍為了提高復(fù)印機(jī)的使用效率和使用壽命，復(fù)印機(jī)僅限于部門復(fù)印文件、材料。7.2 不得使用復(fù)印機(jī)復(fù)印非公事材料，復(fù)印絕密文件需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。7.3 前臺(tái)文員每月統(tǒng)計(jì)計(jì)算各單位復(fù)印費(fèi)用，向行政人事部報(bào)告后，送財(cái)務(wù)部平均進(jìn)各單位成本。7.4 前臺(tái)文員必須

54、正確操作機(jī)器，做好日常維護(hù)保養(yǎng)工作。機(jī)器出現(xiàn)故障要及時(shí)與維修人員聯(lián)系排除故障。復(fù)印時(shí)，能用小紙張的不用大紙張，能雙面復(fù)印盡量雙面復(fù)印。8為加強(qiáng)設(shè)備管理，非前臺(tái)文員，未經(jīng)行政人事部同意，嚴(yán)禁操作文印設(shè)備。9 解釋權(quán)歸綜合行政人事部。會(huì)議、接待管理制度1 會(huì)議的種類根據(jù)公司實(shí)際，公司主要分為總經(jīng)理辦公會(huì)議、公司例會(huì)各類專題專門會(huì)議（包括：、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、）三種。2 會(huì)議程序2.1 對(duì)定期的常規(guī)會(huì)議（如例會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)議等），會(huì)議準(zhǔn)備比較簡(jiǎn)單，只需在會(huì)前明確這次會(huì)議主題即可。2.2 各類專門專題會(huì)議的準(zhǔn)備2.2.1 會(huì)議議題的確立。2.2.1.1 由主管領(lǐng)導(dǎo)人確定（如專業(yè)、專題會(huì)議）2.2.1.2 按法定程序確定主題，如董事會(huì)。2.2.1.3 由領(lǐng)導(dǎo)集體討論決定（如涉及公司重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員變動(dòng)、內(nèi)部規(guī)章制度等）。2.2.2 確定會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)及與會(huì)人員由行政人事部具體負(fù)責(zé)，要保證全面周到，無(wú)錯(cuò)漏、范圍恰當(dāng)。通知前必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.3 會(huì)議通知。一般是電話