水泥股份環(huán)境管理手冊

1、 水泥股份環(huán)境管理手冊目 錄章節(jié)號要素名稱頁碼目錄1發(fā)布令2管理者代表任命書3環(huán)境方針40前言5-71范圍7-82規(guī)范性引用文件83術語和定義8-104.1環(huán)境管理體系總要求104.2環(huán)境方針11-124.3.1環(huán)境因素124.3.2法律法規(guī)和其他要求12-134.3.3目標、指標和方案14-154.4.1資源、作用、職責和權限15-174.4.2能力、培訓和意識17-184.4.3信息交流18-194.4.4文件19-204.4.5文件控制20-214.4.6運行控制21-224.4.7應急準備和響應224.5.1監(jiān)測和測量22-234.5.2合規(guī)性評價23-244.5.3不符合、糾正措施和

2、預防措施24-254.5.4記錄控制254.5.5內部審核25-264.6管理評審26-27附錄a環(huán)境管理體系要素與公司程序文件對照表28-29附錄b水泥生產工藝流程示意圖30附錄c部門與iso14001要素對照表31附錄d環(huán)境管理體系組織機構圖32 發(fā) 布 令環(huán)境是人類生存和發(fā)展的基礎，保護環(huán)境是我公司的責任和義務，全體員工都必須意識到環(huán)保工作的重要性，以有益于環(huán)境的方式從事工作，愛護環(huán)境，保護環(huán)境，共同維護本公司的形象和信譽。本手冊是根據(jù)iso140012004環(huán)境管理體系要求及使用指南，結合國家有關環(huán)境保護法律、法規(guī)和政策編制的，現(xiàn)正式批準發(fā)布，自2005年4月1日起生效。本手冊是我公司

3、所有環(huán)境活動的準則，是全公司環(huán)境管理內部的法規(guī)和綱領性文件，所有員工必須嚴格按本手冊的要求執(zhí)行。管理者代表任命書茲任命：同志為環(huán)境體系管理者代表，全權負責我公司環(huán)境管理體系的建立、實施、保持、改進等工作。環(huán)境方針為體現(xiàn)本公司環(huán)境保護的指導思想和承諾，公司規(guī)定并發(fā)布本公司的環(huán)境方針：依法保護環(huán)境 營造美好綠色家園依靠技術進步 走可持續(xù)發(fā)展之路我們承諾：1、嚴格遵守有關環(huán)保法律法規(guī)和其他要求，加強環(huán)保管理，規(guī)范和改進企業(yè)的環(huán)境行為。2、多層次開展宣傳教育，強化員工的環(huán)境責任與環(huán)境意識，使保護環(huán)境成為每一個員工的自覺行為。3、依靠科技進步，優(yōu)化生產工藝，有效利用資源，加強污染預防，嚴格控制污染物排放

4、。 4、努力開展廢物綜合利用，保護生態(tài)環(huán)境，謀求環(huán)境保護與經(jīng)濟效益協(xié)調發(fā)展。前 言（一）企業(yè)簡介水泥股份有限公司是中國北方最大的水泥生產商和供應商、中國新型干法水泥工藝的搖籃，其前身 水泥廠于1979年開始籌建，1985年正式投產。1994年5月成立 水泥股份有限公司，公司以水泥產銷為主業(yè)，其他業(yè)務包括機電設備維修、制造、安裝，干粉砂漿、水泥外加劑、水泥助磨劑等新型建筑材料、水泥包裝產銷等。產品覆蓋華北、東北、西北、東南沿海地區(qū)以及東南亞國家。目前，公司擁有16個控股子公司，員工5000多人，總資產56億元。水泥年產能已達到2000萬噸，水泥熟料年產能已達到1400萬噸。公司管理規(guī)范，通過了i

5、so9001質量管理體系認證、iso14001環(huán)境管理體系認證和ohsms18001職業(yè)健康安全管理體系認證。產品榮獲馬來西亞出口免檢認證和國內首批水泥免檢產品認定，出廠合格率、富裕標號合格率始終保持100%。公司致力于走新型工業(yè)化道路，積極應用先進、適用技術改造傳統(tǒng)產業(yè)。本部兩條日產4000噸生產線經(jīng)過改造，日產量已提高到目前的5000噸。公司努力實行清潔生產，資源綜合利用達到全國同行業(yè)先進水平，目前可利用工業(yè)廢料發(fā)展到數(shù)十種，利用量逐年增長。僅公司本部兩條生產線每年可利用160萬噸廢石、60萬噸工業(yè)廢渣。公司以“共創(chuàng)、共贏”為核心價值觀，以“讓生活的基礎更堅實”為企業(yè)使命，緊扣市場，追求高

6、效，團結、創(chuàng)新、誠信、敬業(yè)，力求為你做的多一點、細一點，以“一流的產品、一流的質量、一流的服務”回報用戶，回報社會。法定代表人： 總經(jīng)理： 地址： 郵編： 電話： 傳真： 銷售電話： 銷售傳真： （二）企業(yè)主要生產工藝（見附圖b）公司本部 條水泥生產線采用窯外分解工藝，主要工藝設備有石灰石破碎機、生料磨、預熱器、分解爐、回轉窯、篦冷機、水泥磨、包裝機、收塵器等。主要工藝流程是石灰石開采、破碎原料輸送生料粉磨煤粉制備熟料煅燒水泥粉磨散裝或袋裝出廠。公司為水泥粉磨站，主要過程為水泥粉磨包裝或散裝出廠。公司干粉砂漿生產企業(yè)，主要過程設備有： 工藝流程為：原料入倉烘干混合攪拌包裝出廠。（三）企業(yè)主要污

7、染物及所用原材料整個工藝過程從石灰石開采、破碎、原料粉磨、物料輸送、煅燒、水泥粉磨、儲存包裝等各種環(huán)節(jié)均產生不同的粉塵、噪音等污染，另外，廠區(qū)還產生一些生產生活廢水等。所用原材料主要有石灰石、煤、砂巖、鋼渣、鐵鋁礬土、鐵礦石、礦渣、粉煤灰等。（四）使用指南文件共分為三級：1）環(huán)境管理手冊2）環(huán)境管理體系程序文件3）作業(yè)指導文件4）環(huán)境記錄等。環(huán)境管理手冊是依據(jù)gb/t24001-2004(iso14001:2004)編寫的本公司環(huán)境管理體系的綱領性文件，描述了iso14001標準的全部要素；環(huán)境管理體系程序文件是為了滿足標準要求而編制的可操作的、適用于全公司范圍內的工作方法及途徑,為各部門的環(huán)

8、境管理提供指導；作業(yè)指導書（操作規(guī)程）規(guī)定了各崗位的操作方法，是程序文件的支撐性文件；記錄是體系有效運行的證據(jù)，是程序文件和作業(yè)指導書運行的書面結果。手冊管理(一)手冊的日常管理本 環(huán) 境 管 理 手 冊（簡稱“手冊”）是依據(jù)gb/t24001-1996(iso14001:1996)環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南標準的規(guī)定，結合 水泥股份有限公司的實際情況編制，是本公司建立健全環(huán)境管理體系及編制相應其它程序文件的指導性文件，無原則性問題一般不做重大改動。（二）手冊在下列情況下，應進行修改和補充：1、手冊中所采用的標準、法規(guī)有較大變動；2、本公司生產方式、產品結構、經(jīng)營環(huán)境有較大變化；3、環(huán)境審核和

9、管理評審中提出必要的改進要求；4、手冊中存在差錯；（三）手冊的修改由手冊使用人向公司環(huán)境保護管理部門提出修改理由及修改后內容，報請管理者代表審閱、總經(jīng)理批準后，負責實施。（四）手冊歸口公司環(huán)境保護管理部門管理，負責手冊的編號、登記、發(fā)放和修訂，其它部門不得復印和復制。對外提供手冊，須經(jīng)公司環(huán)境保護管理部門主管領導批準。（五）手冊的發(fā)放范圍手冊發(fā)至公司級領導、有關單位主要負責人及內審員。（六）手冊持有者的責任手冊的持有者應妥善保管，不得向外單位傳播和借閱，調離本崗位或調離本公司需辦理手冊交接手續(xù)。1 范圍本環(huán)境管理手冊規(guī)定了 水泥股份有限公司 、 水泥有限責任公司、 建材有限公司環(huán)境管理體系的要

10、求。本手冊適用于公司對能夠控制的、或能夠施加影響的環(huán)境因素的控制。本手冊應用的目的：a)建立、實施、保持并持續(xù)改進環(huán)境管理體系；b)使公司確信能符合所聲明的環(huán)境方針；c）通過下列方式證實對iso14001：2004標準的符合：1）進行自我評價和自我聲明；2）尋求外部組織對公司環(huán)境管理體系進行認證（或注冊）。2 規(guī)范性引用文件 本手冊引用文件iso14001：2004標準。3 術語和定義iso14001：2004標準中的下列術語和定義適用于本標準。3.1 審核員 有能力實施審核的人員。3.2持續(xù)改進不斷對環(huán)境管理體系進行強化的過程，目的是根據(jù)組織的環(huán)境方針，實現(xiàn)對整體環(huán)境績效的改進。注:該過程不

11、必同時發(fā)生于活動的所有方面。3.3糾正措施 為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合的原因所采取的措施。3.4文件信息及其承載媒體。注1：媒體可以是紙張，計算機磁盤、光盤或其他電子媒體，照片或標準樣品，或它們的組合。3.5環(huán)境組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關系。注：從這一意義上，外部存在從組織內延伸到全球系統(tǒng)。3.6環(huán)境因素一個組織的活動、產品和服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠產生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。3.7環(huán)境影響 全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。3.8環(huán)境管理體系組織管理體系的一部分，用來

12、制定和實施其環(huán)境方針，并管理其環(huán)境因素。注1：管理體系是用來建立方針和目標，并進而實現(xiàn)這些目標的一系列相互關聯(lián)的要素的集合。注2：管理體系包括組織結構、策劃活動、職責、慣例、程序、過程和資源。3.9環(huán)境目標 組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定的自己所要實現(xiàn)的總體環(huán)境目的。3.10環(huán)境績效組織對其環(huán)境因素進行管理所取得的可測量結果。注：在環(huán)境管理體系條件下，可對照組織的環(huán)境方針、環(huán)境目標、環(huán)境指標及其他環(huán)境績效要求對結果進行測量。3.11環(huán)境方針由最高管理者就組織的環(huán)境績效正式表述的總體意圖和方向。注：環(huán)境方針為采取措施，以及建立環(huán)境目標和環(huán)境指標提供了一個框架。3.12環(huán)境指標 由環(huán)境目標產生，為實現(xiàn)環(huán)境

13、目標所須規(guī)定并滿足的具體的績效要求，它們可適用于整個組織或其局部。3.13相關方 關注組織的環(huán)境績效或受其環(huán)境績效影響的個人或團體。3.14內部審核客觀地獲取審核證據(jù)并予以評價，以判定組織對其設定的環(huán)境管理體系審核準則滿足程度的系統(tǒng)的、獨立的、形成文件的過程。注：在許多情況下，尤其是對于小型組織，獨立性可通過與所審核活動無責任關系來體現(xiàn)。3.15不符合未滿足要求。3.16組織具有自身職能和行政管理的公司、集團公司、商行、企事業(yè)單位、政府機構、社團或其結合體，或上述單位中具有自身職能和行政管理的一部分，無論其是否具有法人資格、公營或私營。注：對于擁有一個以上運行單位的組織，可以把一個運行單位視為

14、一個組織。3.17預防措施 為消除潛在不符合原因所采取的措施。3.18污染預防為了降低有害的環(huán)境影響而采用（或綜合采用）過程、慣例、技術、材料、產品、服務或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產生、排放或廢棄。注：污染預防可包括源削減或消除，過程、產品或服務的更改，資源的有效利用，材料或能源替代，再利用、回收、再循環(huán)、再生和處理。3.19程序為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。注：程序可以形成文件，也可以不形成文件。3.20記錄闡明所取得的結果或提供所從事活動的證據(jù)的文件。4.1環(huán)境管理體系總要求為提高本公司的環(huán)境管理水平，按照gb/t24001-2004(iso14001:2004)

15、標準的要求，建立并保持環(huán)境管理體系。4.2環(huán)境方針1.總要求最高管理者依據(jù)法律、法規(guī)的要求和相關標準，結合本公司的實際和相關方的要求，制訂環(huán)境方針并作為綱領性文件傳達到全體員工，以促進本公司環(huán)境行為得到有效控制，使環(huán)境管理體系持續(xù)、有效地運行。2.職責最高管理者制定并評審環(huán)境方針。3.控制要求3.1環(huán)境方針的制定應滿足下列要求：a.遵守環(huán)境法律、法規(guī)。b.環(huán)境問題是生產、經(jīng)營活動中最優(yōu)先考慮的問題之一。c.為目標、指標的建立和評審提供一個框架。d.必須體現(xiàn)對污染預防和持續(xù)改進的承諾。e.必須充分考慮本公司目前的產品、活動和服務中的環(huán)境因素。3.2環(huán)境方針的實施a. 由總經(jīng)理辦公室和政工部以廣播

16、、簡報、刊物、板報、宣傳欄、宣傳冊等形式對內、對外宣傳本公司的環(huán)境方針。b.環(huán)境方針應傳達到本公司員工及代表公司工作的人員，如組織的供方及合同方。c.各單位通過各種形式（班前、班后會、處室會議及板報等）將環(huán)境方針傳達到全體員工，并保存相應記錄。d.全體職工要充分理解環(huán)境方針，嚴格按照程序文件和作業(yè)指導書（操作規(guī)程）的要求，以對環(huán)境負責的方式從事工作，實現(xiàn)環(huán)境目標和指標。e.各業(yè)務單位負責對口單位的宣傳，當外部單位需要時，應能提供本公司的環(huán)境方針，并可為公眾獲取。3.3環(huán)境方針的評審與修訂當下列情況發(fā)生變化時，最高管理者對環(huán)境方針進行評審，必要時進行修訂。a.環(huán)境法律、法規(guī)發(fā)生重大變化時。b.企

17、業(yè)規(guī)模、企業(yè)性質和環(huán)境影響發(fā)生重大變化時。c.相關方對本公司有特殊要求時。4.3.1環(huán)境因素1、總要求為了能夠識別出本公司的環(huán)境因素，為環(huán)境管理體系的建立和實施提供依據(jù)，由公司環(huán)境保護管理部門建立并保持對本公司生產、經(jīng)營及產品與服務中能夠控制和施加影響的環(huán)境因素進行識別和評價的程序，并組織各有關部門定期對本部門的環(huán)境因素進行識別，由公司環(huán)境保護管理部門評價出重要環(huán)境因素或可能具有重要影響的環(huán)境因素，為制訂目標和指標、管理方案，改善本公司的環(huán)境行為提供依據(jù)。2、職責2.1公司環(huán)境保護管理部門負責組織人員對環(huán)境因素進行識別和更新，并評價重要環(huán)境因素。2.2各相關部門負責本部門的環(huán)境因素的識別。3、

18、控制要求3.1環(huán)境因素識別必須覆蓋整個生產過程、產品和服務及使用的產品和服務中與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.2環(huán)境因素的識別必須考慮到已納入公司技改計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產品和服務等因素；3.3應從有關的環(huán)境法律、法規(guī)和其它環(huán)境要求、商業(yè)價值、出現(xiàn)的頻率、影響范圍、社區(qū)的敏感性等方面進行評價重要環(huán)境因素。3.4當環(huán)境法律、法規(guī)更新，本公司工藝發(fā)生變化或有新建項目時，必須對相關內容進行變更。4、程序環(huán)境因素識別、評價程序。4.3.2法律法規(guī)和其它要求1、總要求建立并保持適于本公司所應遵循的法律與其它要求的程序，及時獲取適用于本公司的最新的環(huán)境法律、法規(guī)條款，為制訂、更改環(huán)境目標和指

19、標、管理方案提供依據(jù)，為管理評審奠定基礎。2、職責2.1公司環(huán)境保護管理部門負責建立渠道，從外部相關單位獲取環(huán)境法律、法規(guī)和其它環(huán)境要求。2.2根據(jù)環(huán)境因素，鑒別出適用于本公司的法律、法規(guī)和其它要求，并傳達到各單位。2.3各單位將適用的法律法規(guī)要求,應用到環(huán)境因素,在有關的程序文件和作業(yè)文件中加以規(guī)定,并負責本單位職工的環(huán)境法律法規(guī)的普及性宣傳。2.4公司環(huán)境保護管理部門負責匯總填寫法律、法規(guī)及其它要求及相應的體系文件清單。3、控制要求3.1必須建立暢通的法律、法規(guī)和其它要求的渠道，及時獲取法律法規(guī)和相關要求。3.2 公司環(huán)境保護管理部門根據(jù)公司環(huán)境因素,確定適用于本公司產品、活動或服務的法律

20、、法規(guī)和其它要求，并下發(fā)到各單位。3.3各單位將適用的法律法規(guī)要求,應用于環(huán)境因素,在有關的程序文件和作業(yè)文件中加以規(guī)定。3.4各單位建立本單位適用的法律法規(guī)要求清單，包括相對應的體系文件。3.5各單位負責本單位職工的環(huán)境法律法規(guī)的普及性宣傳。3.6公司環(huán)境保護管理部門負責匯總填寫公司法律、法規(guī)及其它要求清單。3.7公司環(huán)境保護管理部門定期跟蹤法律法規(guī)的變化,并及時更新。4、程序法律法規(guī)獲取與識別管理程序。4.3.3目標、指標和方案1、總要求：由環(huán)境保護管理部門建立并保持文件化的、切實可行的環(huán)境目標和指標，由技改管理等部門及技術開發(fā)設計部門確定具體的方案，并根據(jù)生產工藝和實際情況將目標和指標分

21、解、量化。針對不同部門規(guī)定其實現(xiàn)環(huán)境目標和指標的職責、方法和時間表。從而使本公司的環(huán)境行為滿足法律和其它要求，實現(xiàn)本公司對污染預防、持續(xù)改進和遵守適用的法律法規(guī)及其他要求的承諾。2、職責2.1各公司環(huán)境保護管理部門組織制訂環(huán)境目標、指標。2.2技改管理部門及技術開發(fā)設計等有關部門確定具體的方案，并分解、量化。2.3環(huán)境管理者代表審核環(huán)境目標、指標和方案。2.4最高管理者批準環(huán)境目標、指標和方案。2.5有關責任部門完成涉及本部門的環(huán)境目標、指標。2.6公司環(huán)境保護管理部門對目標、指標和管理方案的落實情況進行跟蹤驗證。3、控制要求3.1環(huán)境目標、指標的建立必須符合本公司環(huán)境方針，包括對污染預防、持

22、續(xù)改進和遵守適用的法律法規(guī)和其他要求的承諾。3.2根據(jù)生產工藝和實際情況將目標和指標在有關的職能和層次進行分解，并盡可能量化。3.3建立和評審環(huán)境目標、指標時,應考慮法律法規(guī)和其他要求，以及重要環(huán)境因素。還應考慮經(jīng)濟、技術可行性、財務、運行和經(jīng)營的要求以及相關方的觀點。3.4 環(huán)境目標、指標和管理方案應規(guī)定各有關職能和層次實現(xiàn)目標和指標的職責、方法和時間表。3.5環(huán)境目標、指標和管理方案由環(huán)境管理者代表、最高管理者批準后實施。3.6各部門根據(jù)本部門的職責實施方案，以達到環(huán)境目標、指標的要求。3.7公司環(huán)境保護管理部門跟蹤環(huán)境目標、指標和方案各階段的實施情況。3.8如果一個項目涉及新的開發(fā)或修改

23、活動產品或服務，就應對有關方案進行修訂，以確保環(huán)境管理與該項目相適應。3.9在管理評審會議上，對環(huán)境目標、指標的有效性、適宜性進行評審，由環(huán)境保護管理部門根據(jù)評審結果組織修訂。4、程序環(huán)境目標、指標和方案管理程序。4.4.1資源、作用、職責和權限1、總要求公司承諾為環(huán)境管理體系的實施與運行控制提供必要的資源，并明確規(guī)定部門和人員的職責和權限，特別是環(huán)境管理體系中的關鍵職責，使環(huán)境管理體系順利運行。2、組織機構圖見附件b： 水泥股份有限公司環(huán)境管理組織機構圖。3、職責3.1 最高管理者環(huán)境職責a確定環(huán)境管理體系發(fā)展方向，制定環(huán)境方針。b配置環(huán)境管理體系建立、運行所需的資源。c批準環(huán)境目標、指標和

24、方案。d任命環(huán)境管理者代表，批準環(huán)境管理體系手冊，明確環(huán)境管理者代表、副總經(jīng)理和各部門的職責權限及其相互關系。e主持管理評審。3.2 環(huán)境管理者代表環(huán)境職責a向最高管理者匯報環(huán)境管理體系的運行情況。b協(xié)助總經(jīng)理完成環(huán)境管理工作。c審核環(huán)境目標、指標和方案。d批準重要環(huán)境因素，審核環(huán)境管理體系手冊，批準程序文件和作業(yè)指導文件，確保按照iso14001標準建立環(huán)境管理體系。e保證環(huán)境目標的實現(xiàn)和環(huán)境管理體系持續(xù)有效的運行。f批準重要環(huán)境因素，配置、調度體系建立和運行所需資源和人員。g組織環(huán)境管理體系審核。3.3 公司環(huán)境體系主管部門環(huán)境職責a.協(xié)助管理者代表工作。b.負責組織起草手冊和程序文件c.

25、組織識別、評價環(huán)境因素，確定潛在事故和緊急情況。d.協(xié)助管理者代表組織環(huán)境管理體系審核。e.向管理者代表匯報環(huán)境管理工作，并負責環(huán)境管理體系手冊、程序文件使用過程中的內部信息交流和與審核活動有關的對外信息交流工作。f.負責環(huán)境管理體系文件資料的管理工作。3.4各公司環(huán)境保護管理部門環(huán)境職責a.負責組織制定環(huán)境目標、指標和管理方案。b.確定培訓需求，確定關鍵崗位。c.負責收集行業(yè)的有關環(huán)境方面的要求、規(guī)章和信息。d.負責搜集、整理、鑒別適用于本公司的環(huán)境法律、法規(guī)和標準、條例并傳達到各單位。e.負責對污染物排放情況進行監(jiān)測和監(jiān)測儀器的維護。f.負責環(huán)保管理的考核工作。g.負責對外環(huán)境信息的交流工

26、作。3.4 人力資源部門環(huán)境職責a.負責制定股份公司各職能部門培訓計劃，將環(huán)境培訓與日常培訓相結合。負責組織對股份公司各職能部門培訓。b.負責建立股份公司各職能部門職工培訓檔案。c.負責各子、分公司培訓實施情況的監(jiān)督檢查。b.負責建立股份公司各職能部門職工培訓檔案。3.5企業(yè)管理部 a.負責制訂各部門的職能，包括與環(huán)境有關工作的職能。3.5政治工作部 a.負責對員工進行環(huán)境法律、法規(guī)及環(huán)保知識的宣傳。3.6財務部門環(huán)境職責a.為環(huán)境管理體系提供資金保證。3.7工程管理部a.負責施工管理。3.8技術中心a.負責識別和控制新建、技改項目中的環(huán)保要求的識別與設計控制。3.9其它各部門的環(huán)境職責a.負

27、責本單位環(huán)境因素的識別、控制。b.負責本單位環(huán)境法律法規(guī)的宣傳。c.落實本單位環(huán)境目標、指標，制定完成目標、指標的分管理方案。d.負責本單位環(huán)保設備的日常維護、檢修與使用。制定本單位崗位責任制，并監(jiān)督其落實情況。e.負責本單位環(huán)境信息的交流、傳達與管理。f.建立、完善本單位三級文件，保存相應記錄。g.對體系運行出現(xiàn)的不符合項進行糾正，并制定糾正措施。4、控制要求4.1管理者應為實施和控制環(huán)境管理體系提供必須的資源，包括人力資源、專項技能、基礎設施，以及技術和財力資源。4.2必須對各部門、各崗位的作用、職責、權限做出明確規(guī)定，形成文件，并予以傳達。4.3必須為環(huán)境處理設施和新項目的開發(fā)配置能實現(xiàn)

28、目標、指標所需的人力、技術和資源。4.4豐潤公司、三河冀東、干粉建材公司負責本單位環(huán)保設施的日常維護、檢修與使用，使其處于良好的運行狀態(tài)。4.5豐潤公司、三河冀東、干粉建材公司負責本單位環(huán)境培訓及環(huán)境信息的外部交流。4.4.2能力、培訓和意識1.總要求建立并保持職工培訓程序，確保對可產生重大環(huán)境影響的所有人員經(jīng)過相應的培訓，對職工進行環(huán)境意識培訓，使他們以對環(huán)境負責的方式從事工作。2.職責2.1公司環(huán)境保護管理部門及各部門提供環(huán)境培訓需求。2.2人力資源部門將股份公司各職能部門的環(huán)境培訓需求納入培訓計劃，并監(jiān)督培訓計劃的實施。2.3 公司、 水泥公司和 建材公司的環(huán)境意識、知識的培訓由本部門組

29、織實施。2.4股份公司各部門負責實施本部門內部環(huán)境有關的培訓。3.控制要求3.1根據(jù)環(huán)境目標、指標和管理方案及各崗位情況，確定培訓需求。3.2制訂并保持培訓程序，使處于每個有關職能與層次的人都能意識到：a.符合環(huán)境方針、程序和符合環(huán)境管理體系要求的重要性。b.工作活動中實際的或潛在的重大環(huán)境影響，以及個人工作的改進所帶來的環(huán)境效益。c.在執(zhí)行環(huán)境方針與程序，實現(xiàn)環(huán)境管理體系要求中，包括應急準備與反應的作用與職責。d.偏離規(guī)定的運行程序所造成的后果。3.3對可能產生重大環(huán)境影響的關鍵崗位的所有人員進行培訓，使其能夠勝任其擔負的工作。3.4人力資源部門負責股份公司各職能部門的環(huán)境培訓，豐潤公司三河

30、北東、干粉建材公司負責本部門培訓的組織實施。4.程序培訓管理程序。4.4.3信息交流1.總要求由環(huán)境體系主管部門及各公司環(huán)境保護管理部門建立并保持內外信息交流的程序，促使環(huán)境因素、重要環(huán)境因素及環(huán)境管理體系對內、對外信息的有效流通。2、職責2.1環(huán)境體系主管部門負責環(huán)境管理體系文件、內外部審核有關的內、外部信息交流。2.2各公司環(huán)境保護管理部門負責環(huán)境法律、法規(guī)及其他環(huán)境要求、環(huán)保監(jiān)測結果、相關方環(huán)境投訴等信息的內外部交流。2.3各相關單位負責與本單位相關的環(huán)境信息的傳達與管理。3、控制要求3.1確保各單位、各部門間、各層次的信息傳遞與交流。3.2應明確重要環(huán)境因素、環(huán)境管理體系有關的外部信息

31、與外部的信息交流項目，接收外部相關方的信息應形成文件和回應。4、程序信息交流管理程序。4.4.4文件1.總要求建立并保持文件化環(huán)境管理體系文件，描述管理體系核心要素及其相互作用，并在文件里標明查詢相關文件的途徑。2、職責2.1環(huán)境管理者代表負責組織建立、實施與保持環(huán)境管理體系文件。2.2公司環(huán)境體系主管部門負責組織編寫環(huán)境管理體系文件。2.3各部門負責本部門有關文件的編寫。3、控制要求3.1環(huán)境管理體系文件分為三級：環(huán)境管理體系手冊，環(huán)境管理體系程序文件，作業(yè)指導文件和記錄。3.2手冊根據(jù)本公司環(huán)境管理體系的實際情況對iso14001標準中的17個要素進行描述。3.3程序文件是根據(jù)標準的要求、

32、手冊的規(guī)定而制訂的指導具體工作的管理性文件。3.4按照標準的要求和手冊、程序文件的規(guī)定，建立、完善、補充作業(yè)指導文件。3.5環(huán)境管理體系文件要便于員工理解和操作。3.6各層次文件應注明相關文件的查詢途徑。4.4.5文件控制1.總要求制定并保持文件控制程序，確保文件的建立與保持工作能夠充分適應實施環(huán)境管理體系的需要。2、職責2.1公司環(huán)境保護管理部門負責組織編寫環(huán)境管理體系文件，并對文件的編號、登記、發(fā)放、更改、作廢文件的收回進行控制。2.2環(huán)境管理者代表負責審核環(huán)境管理手冊，并批準程序文件。2.3最高管理者批準環(huán)境管理手冊。2.4各單位負責有關體系文件的編寫及本單位使用文件的管理。3、控制要求

33、3.1環(huán)境管理體系各層次的文件發(fā)布前由授權人審核、批準。3.2應對文件的發(fā)放進行控制，保證在使用處后的文件應有固定的保管場所，且便于查找和保存。3.2對保證環(huán)境管理體系有效運行，各個崗位都必須使用文件的有效版本，并及時從發(fā)放和使用場所收回作廢的文件。3.3文件的更改和審批一般由該文件的原審批部門進行，若指定其它部門審批時，該部門應獲得原審批所依據(jù)的有關背景資料，必要時，應在文件或相應附件上標明更改的性質。3.4對于法律和保留知識的需要而保存的失效文件予以標識。3.5定期評審文件，必要時予以修訂，并在發(fā)布前由授權人批準以確保文件的適宜性。3.6所有文件均須字跡清晰、標識明確，妥善保管，并在規(guī)定期

34、限內予以保存。4、程序文件控制程序。4.4.6運行控制1.總要求根據(jù)環(huán)境方針、目標和指標，建立并保持文件化的程序，對與重要環(huán)境因素有關的運行活動進行控制。2、職責2.1公司環(huán)境保護管理部門負責組織人員制訂對重大環(huán)境因素的運行控制程序。2.2各相關部門負責相關程序文件的執(zhí)行。3、控制要求3.1由公司環(huán)境保護管理部門根據(jù)重要環(huán)境因素產生的全過程進行分析，確定相關的運行。3.2對可能導致偏離環(huán)境方針、目標和指標的運行活動由公司環(huán)境保護管理部門制訂文件化的程序。3.3在程序中對運行標準予以規(guī)定。3.4對使用的產品和服務中所確定的重要環(huán)境因素，應建立、實施并保持程序，并將有關的程序與要求通報供方和合同方

35、。4、程序大氣污染防治管理程序；水污染防治管理程序；固體廢棄物管理程序；用電管理程序；供方及合同方管理程序； 水資源管理程序；噪音控制程序；油品管理程序；化學品管理程序；新產品開發(fā)環(huán)境管理程序； 粉塵無組織排放控制程序。4.4.7應急準備與響應1.總要求建立并保持確定處理環(huán)境意外事件和潛在緊急情況的程序，以確保對意外或偶然事件做出響應，預防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。2、職責2.1公司環(huán)境保護管理部門負責確定潛在的事故和緊急情況，并對各相關單位應急準備和響應監(jiān)督檢查。2.2各相關單位根據(jù)確定的潛在事故和緊急情況進行控制。3、控制要求3.1各相關單位嚴格執(zhí)行程序，避免意外事故發(fā)生，事故或緊急狀態(tài)發(fā)

36、生后，應及時做出反應。3.2應定期對程序進行試驗。3.3事故發(fā)生后，公司環(huán)境保護管理部門對程序和措施進行評審和修訂。4、程序應急準備和響應程序。4.5.1監(jiān)測和測量1.總要求建立并保持文件化的程序，對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動有關的關鍵特性進行例行監(jiān)測和測量，并定期評價法律、法規(guī)和其它要求的遵循情況。2、職責2.1各分公司環(huán)境保護管理部門負責監(jiān)測污染物排放情況及對監(jiān)測、測量儀器的維護、管理和校準工作。2.2公司環(huán)境保護管理部門負責檢查各單位運行控制情況及監(jiān)督監(jiān)測情況。2.3相關單位對運行控制的程序、目標指標的完成情況，作業(yè)指導書（操作規(guī)程）的執(zhí)行情況進行監(jiān)督監(jiān)測，并協(xié)助公司環(huán)境保護管理部

37、門完成環(huán)境參數(shù)的監(jiān)測和測量。3、程序監(jiān)測與測量管理程序。4.5.2合規(guī)性評價1、總要求：評價公司活動、產品或服務中對環(huán)境法律法規(guī)以及其他要求的適用性和遵守情況，以履行公司對遵守環(huán)境法律法規(guī)以及其他要求的承諾。2.職責：2.1各公司環(huán)境保護管理部門負責相關環(huán)境法律法規(guī)、標準和其他要求的適用性和遵守情況評價活動的組織及評價結果記錄的保存。2.2 各單位負責收集相關環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求的適用性和遵守情況的信息。3.控制要求：3.1適用性評價：3.1.1公司環(huán)境保護管理部門選擇、確認、評價所獲取的各類法律、法規(guī)、標準及要求的適用性，經(jīng)管理者代表審批后，制定適用法律法規(guī)與其他要求清單。3.1.2 股

38、份公司環(huán)境保護管理部門每年組織一次，對公司采用的環(huán)境法律、法規(guī)、標準及其他要求的適用性評價，評價活動可與管理評審一起進行，也可單獨進行；必要時可增加評價次數(shù)。3.2遵守情況評價：3.2.1 對于環(huán)境標準，公司采用國家、省、地（市）各級中要求最嚴格的標準執(zhí)行，公司制定適用法律法規(guī)與其他要求清單發(fā)放相關各單位。3.2.2 各單位按照適用法律法規(guī)與其他要求清單所引述的內容進行各項環(huán)境管理活動，由各分公司對執(zhí)行情況進行檢查、確認。3.2.3各公司環(huán)境保護管理部門對環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準及其他要求的遵守情況的監(jiān)督檢查可結合目標、指標及管理方案完成情況考核一起進行，也可采用專項檢查的方法進行。

39、3.3 合規(guī)性評價的記錄：3.3.1各單位應做好生產活動、產品或服務中對環(huán)境法律法規(guī)以及其他要求遵守情況的記錄；并保存上述記錄。3.3.2公司環(huán)境保護管理部門應對環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準及其他要求的遵守情況的結果進行記錄；并保存上述記錄。4.程序：合規(guī)性評價管理程序不符合、糾正與預防措施管理程序4.5.3不符合、預防與糾正措施1.總要求建立并保持不符合、糾正與預防措施的程序，減少不符合造成的影響，處理、調查不符合的情況，及時糾正以防止不符合的再次產生。2、職責2.1各相關單位負責本部門環(huán)境管理體系運行的不符合，糾正與預防措施的管理。2.2涉及污染物排放的不符合、能源消耗的不符合均由各

40、相關單位管理。2.3負責調查體系運行的不符合糾正與預防措施的管理情況。3、控制要求3.1必須明確相關單位、人員在對不符合進行調查與處理、采取糾正與預防措施的職責與權限。3.2應確定引起不符合的原因，并采取必要的糾正、預防措施，防止不符合的再次發(fā)生。3.3根據(jù)不符合問題的嚴重性和產生環(huán)境影響的嚴重程度，制訂相應的糾正與預防措施。3.4跟蹤糾正與預防措施，確保程序的有效性。3.5公司環(huán)境保護管理部門對糾正與預防措施引起的體系文件的更改，按照文件控制程序進行更改并記錄。4、程序不符合、糾正與預防措施管理程序。4.5.4記 錄1.總要求建立并保持用來標識、保存與處置環(huán)境記錄的程序。確保記錄符合規(guī)定的要

41、求。2、職責2.1 公司環(huán)境保護管理部門作為公司環(huán)境記錄的主管部門，負責收集公司各部門的環(huán)境記錄底表，建立環(huán)境記錄一覽表。2.2各部門明確本部門記錄的格式，負責本部門記錄的編號（全體統(tǒng)一使用的除外）。2.3各相關單位按程序規(guī)定保存相應的記錄。3、控制要求3.1環(huán)境記錄應字跡清晰，標識明確，應具備對相關活動、產品或服務的可追溯性。3.2環(huán)境記錄的保存和管理應使其便于查閱，避免損壞、變質、遺失，規(guī)定其保存期限并予以記錄。4、程序環(huán)境記錄管理程序。4.5.5內部審核1、總要求建立并保持定期開展環(huán)境管理體系審核的方案與程序，以驗證環(huán)境管理體系的建立和保持是否符合標準的要求，是否符合環(huán)境工作的預定安排，

42、是否得到了正確的實施和保持，并向管理者報送審核結果。2.職責2.1由公司環(huán)境體系主管部門組織環(huán)境管理體系內部審核。2.2公司環(huán)境體系主管部門制訂年度審核計劃，環(huán)境管理者代表批準。2.3由環(huán)境管理者代表任命的審核組組長負責環(huán)境管理體系的審核方案的編制并組織實施。3、控制要求3.1一般每年安排至少一次完整的內部環(huán)境管理體系審核，每年的審核應覆蓋環(huán)境管理體系的所有要素。3.2當下列情況發(fā)生時，可由公司環(huán)境體系主管部門及時安排進行有針對性的內審。a.重要環(huán)境因素發(fā)生重大變化或發(fā)生環(huán)境事故時；b.相關方有特殊要求時。3.3內部審核員要經(jīng)過專門的培訓，具備相應的資格。3.4保證審核的客觀與公正。3.5審核方案必須考慮所涉及活動的環(huán)境重要性和以往的審核結果。3.6環(huán)境管理者代表報送審核結果。3.7審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，執(zhí)行不符合、糾正與預防措施管理程序的有關控制要求。4、程序環(huán)境管理體系內審管理程序。4.6管理評審1.總要求以改進本公司全部環(huán)境行為為目標，定期評審和改進環(huán)境管理體系，以確保環(huán)境管理體系的適用性、有效性、充分性和持續(xù)改進。2、職責2.1總經(jīng)理負責組織管理評審，特殊情況下可書面委托管理者代表進行。2.2管理者代表主持管理評審，并向總經(jīng)理匯報評審后計劃的落實情況。2.3公司環(huán)境保護管理部門協(xié)助管理者代表進行管理評審的組