IPO工作時間表

1、附件一【 】ipo工作時間表ipo工作時間表一、改制上市基本流程二、【 】ipo工作時間表階段目標主要工作責(zé)任人時間重組改制階段審計，規(guī)范、完善公司治理，以及優(yōu)化公司資產(chǎn)和股權(quán)結(jié)構(gòu) 完成【 】國有股權(quán)受讓和增資工作公司、【 】創(chuàng)投、律師、保薦機構(gòu)改制基準日（2012年2月底）前 調(diào)整確定公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，完成工商登記變更。公司改制基準日前 申請名稱預(yù)核準公司、律師2012年3月初 進行2009年度、2010年度和2011年度以及2012年2月29日（改制基準日）的財務(wù)報告審計工作會計師2012年3月上旬進場 取得主管稅務(wù)部門同意緩交股改個人所得稅的紅頭文件。公司股份公司設(shè)立前 以2012年2月29

2、日為改制基準日，會計師出具三年及一期專項審計報告會計師2012年4月中旬完成股份公司設(shè)立 資產(chǎn)評估師出具資產(chǎn)評估報告評估機構(gòu)2012年4月底前 董事會審議通過整體變更為股份公司議案公司、律師 股東會通過變更為股份公司決議 簽署發(fā)起人協(xié)議，擬定公司章程草案 會計師進行驗資并出具驗資報告會計師 召開創(chuàng)立大會暨第一次股東大會，確定并選舉股份公司的董事、監(jiān)事，審議公司章程議案公司、律師 召開第一屆董事會、監(jiān)事會會議。選舉董事長、副董事長、聘任董事會秘書、總經(jīng)理等高級管理人員；選舉監(jiān)事會主席公司、律師 辦理工商登記手續(xù)，取得企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，改制完成輔導(dǎo)及申報材料制作階段按照上市基本要求，完成輔導(dǎo)的各項

3、工作 與保薦機構(gòu)簽訂輔導(dǎo)協(xié)議公司、保薦機構(gòu)2012年5月至2012年8月初 輔導(dǎo)備案公司、保薦機構(gòu) 定期輔導(dǎo)培訓(xùn)各中介機構(gòu) 規(guī)范運作，針對公司存在的問題隨時提出解決方案并落實公司及各中介機構(gòu)2012年8月初 對輔導(dǎo)對象考試保薦機構(gòu)、證監(jiān)局 輔導(dǎo)驗收，并由證監(jiān)局出具輔導(dǎo)驗收報告公司、保薦機構(gòu)、證監(jiān)局2012年8月初規(guī)劃公司戰(zhàn)略，確定募集資金投資項目 召開公司業(yè)務(wù)發(fā)展目標及募投項目專項會，規(guī)劃公司戰(zhàn)略，確定募投項目，并開始編制可研報告公司及各中介機構(gòu)2012年2月上旬 定稿募投項目可研報告公司2012年4月中旬之前 聘請環(huán)保核查中介機構(gòu)，并由其對現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營及募投項目環(huán)保情況進行核查和提出整改建議

4、，并著手編制環(huán)保核查技術(shù)報告公司、環(huán)保核查中介機構(gòu)2012年4月底 辦理募投項目立項、環(huán)評批復(fù)、土地手續(xù)（募投項目所需的土地出讓合同在申報材料前必須取得）；現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)保情況整改完畢（如需）公司2012年6月中旬前 啟動上市公司環(huán)保核查（環(huán)保核查技術(shù)報告編制完成）公司、環(huán)保核查中介機構(gòu)2012年6月（募投項目環(huán)評批復(fù)取得后即啟動）上市環(huán)保核查、國有股確權(quán)工作 取得【 】省環(huán)保廳核查意見公司2012年8月（申報前） 【 】集團關(guān)于公司股本演變合規(guī)性的確認意見公司、【 】創(chuàng)投、律師、保薦機構(gòu)2012年8月（申報前）與國有股相關(guān)的批復(fù)文件 公司國有股權(quán)設(shè)置的批復(fù)文件公司2012年【 】月底前 【

5、】創(chuàng)投所持國有股劃轉(zhuǎn)社?；鸬呐鷱?fù)及劃轉(zhuǎn)承諾、或豁免文件【 】創(chuàng)投申報前 申報材料前盡量取得與公司生產(chǎn)經(jīng)營密切相關(guān)的發(fā)明專利、資質(zhì)認證等公司申報前需解決的其他問題 解決公司互擔保問題公司申報前 保薦機構(gòu)編寫招股說明書及其他申報文件保薦機構(gòu)2012年4月至2012年8月完成申報材料制作 三年及一期審計報告及會計師出具的其他專項審核報告會計師2012年8月12日前 法律意見書、律師工作報告律師 相關(guān)政府管理部門出具的合規(guī)證明文件公司、律師 其他申報材料的準備公司及各中介機構(gòu) 申報材料定稿公司及各中介機構(gòu)申報材料定稿并通過保薦機構(gòu)內(nèi)核、報送申報材料 保薦機構(gòu)內(nèi)核保薦機構(gòu)2012年8月22日 材料申報公司、保薦機構(gòu)2012年8月底 見面會公司、保薦機構(gòu)2012年10月初發(fā)行審核階段通過證監(jiān)會審核 反饋意見回復(fù)及證監(jiān)會溝通公司及各中介機構(gòu)2012年10月2013年3月 通過發(fā)審委審核公司、保薦機構(gòu)2013年3月 會后事項回復(fù)及封卷各中介機構(gòu)2013年4月 取得發(fā)行批文公司2013年4月 預(yù)路演、路演公司、保薦機構(gòu)2013年5月股票發(fā)行，資金到帳 發(fā)行并掛牌上