湖南關(guān)于成立發(fā)動機(jī)密封制品公司可行性研究報告（參考模板）

1、泓域咨詢 /湖南關(guān)于成立發(fā)動機(jī)密封制品公司可行性研究報告湖南關(guān)于成立發(fā)動機(jī)密封制品公司可行性研究報告xx集團(tuán)有限公司目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項目概況12第二章 項目背景、必要性16一、 金屬涂膠板行業(yè)基本情況16二、 發(fā)動機(jī)密封墊片行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r19三、 進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘21第三章 公司組建方案24一、 公司經(jīng)營宗旨24二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)24三、 公司組建方式25四、 公司管理體

2、制25五、 部門職責(zé)及權(quán)限26六、 核心人員介紹30七、 財務(wù)會計制度31第四章 市場預(yù)測35一、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素35二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素37三、 密封纖維板行業(yè)基本情況40第五章 發(fā)展規(guī)劃分析42一、 公司發(fā)展規(guī)劃42二、 保障措施46第六章 法人治理49一、 股東權(quán)利及義務(wù)49二、 董事52三、 高級管理人員56四、 監(jiān)事59第七章 風(fēng)險風(fēng)險及應(yīng)對措施62一、 項目風(fēng)險分析62二、 公司競爭劣勢67第八章 環(huán)保方案分析68一、 編制依據(jù)68二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析68三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析69四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析70五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分

3、析70六、 營運(yùn)期環(huán)境影響71七、 環(huán)境管理分析73八、 結(jié)論75九、 建議76第九章 選址方案77一、 項目選址原則77二、 建設(shè)區(qū)基本情況77三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展81四、 社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)85五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向87六、 項目選址綜合評價90第十章 經(jīng)濟(jì)效益分析91一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取91二、 經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算91營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表91綜合總成本費(fèi)用估算表93利潤及利潤分配表95三、 項目盈利能力分析95項目投資現(xiàn)金流量表97四、 財務(wù)生存能力分析98五、 償債能力分析99借款還本付息計劃表100六、 經(jīng)濟(jì)評價結(jié)論100第十一章 進(jìn)度計劃102一、 項目進(jìn)度安排102項

4、目實施進(jìn)度計劃一覽表102二、 項目實施保障措施103第十二章 投資計劃方案104一、 投資估算的依據(jù)和說明104二、 建設(shè)投資估算105建設(shè)投資估算表109三、 建設(shè)期利息109建設(shè)期利息估算表109固定資產(chǎn)投資估算表111四、 流動資金111流動資金估算表112五、 項目總投資113總投資及構(gòu)成一覽表113六、 資金籌措與投資計劃114項目投資計劃與資金籌措一覽表114第十三章 總結(jié)分析116第十四章 附表附件118主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表118建設(shè)投資估算表119建設(shè)期利息估算表120固定資產(chǎn)投資估算表121流動資金估算表122總投資及構(gòu)成一覽表123項目投資計劃與資金籌措一覽表124營業(yè)收入

5、、稅金及附加和增值稅估算表125綜合總成本費(fèi)用估算表125固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表126無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表127利潤及利潤分配表128項目投資現(xiàn)金流量表129借款還本付息計劃表130建筑工程投資一覽表131項目實施進(jìn)度計劃一覽表132主要設(shè)備購置一覽表133能耗分析一覽表133報告說明xx集團(tuán)有限公司主要由xx有限責(zé)任公司和xx（集團(tuán)）有限公司共同出資成立。其中：xx有限責(zé)任公司出資825.00萬元，占xx集團(tuán)有限公司55%股份；xx（集團(tuán)）有限公司出資675萬元，占xx集團(tuán)有限公司45%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資26385.02萬元，其中：建設(shè)投資21105.91萬元，占項目總

6、投資的79.99%；建設(shè)期利息245.34萬元，占項目總投資的0.93%；流動資金5033.77萬元，占項目總投資的19.08%。項目正常運(yùn)營每年營業(yè)收入57400.00萬元，綜合總成本費(fèi)用44477.88萬元，凈利潤9456.27萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率27.56%，財務(wù)凈現(xiàn)值17504.27萬元，全部投資回收期5.00年。本期項目具有較強(qiáng)的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。內(nèi)燃機(jī)是目前應(yīng)用范圍最廣的動力機(jī)械，根據(jù)所使用的燃料的不同，可以細(xì)分為柴油發(fā)動機(jī)與汽油發(fā)動機(jī)。相較于汽油發(fā)動機(jī)，柴油發(fā)動機(jī)具有動力強(qiáng)、熱效率高及經(jīng)濟(jì)性能好等優(yōu)點(diǎn)，同時存在體積大及噪聲大的缺點(diǎn)?；谝陨咸攸c(diǎn)，柴油

7、發(fā)動機(jī)廣泛應(yīng)用在大中型商用車、工程機(jī)械、發(fā)電機(jī)組、農(nóng)用機(jī)械、船舶等其他通用設(shè)備中。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風(fēng)險評估等內(nèi)容基于公開信息；項目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx集團(tuán)有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊資本1500萬元三、 注冊地址湖南xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事發(fā)動機(jī)密封制品相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限

8、制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xx集團(tuán)有限公司主要由xx有限責(zé)任公司和xx（集團(tuán)）有限公司發(fā)起成立。（一）xx有限責(zé)任公司基本情況1、公司簡介公司自成立以來，堅持“品牌化、規(guī)模化、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強(qiáng)調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽(yù)第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標(biāo)，踐行社會責(zé)任，秉承“責(zé)任、公平、開放、求實”的企業(yè)責(zé)任，服務(wù)全國。2、主要財

9、務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額10981.938785.548236.45負(fù)債總額5562.064449.654171.55股東權(quán)益合計5419.874335.904064.90公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入32449.6725959.7424337.25營業(yè)利潤7128.195702.555346.14利潤總額6568.765255.014926.57凈利潤4926.573842.723547.13歸屬于母公司所有者的凈利潤4926.573842.723547.13（二）xx（集團(tuán)）有限公司

10、基本情況1、公司簡介公司不斷推動企業(yè)品牌建設(shè)，實施品牌戰(zhàn)略，增強(qiáng)品牌意識，提升品牌管理能力，實現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標(biāo)等，加強(qiáng)品牌策劃與設(shè)計，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場份額。推進(jìn)區(qū)域品牌建設(shè)，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。公司全面推行“政府、市場、投資、消費(fèi)、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。 2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額1098

11、1.938785.548236.45負(fù)債總額5562.064449.654171.55股東權(quán)益合計5419.874335.904064.90公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入32449.6725959.7424337.25營業(yè)利潤7128.195702.555346.14利潤總額6568.765255.014926.57凈利潤4926.573842.723547.13歸屬于母公司所有者的凈利潤4926.573842.723547.13六、 項目概況（一）投資路徑xx集團(tuán)有限公司主要從事關(guān)于成立發(fā)動機(jī)密封制品公司的投資建設(shè)與運(yùn)營管理。（二）項目提出的理由在國四

12、標(biāo)準(zhǔn)切換國五標(biāo)準(zhǔn)的過程中，同步研發(fā)能力強(qiáng)的業(yè)內(nèi)廠商提前布局，率先推出國五標(biāo)準(zhǔn)配套密封墊片產(chǎn)品，從而快速地鎖定了發(fā)動機(jī)配套需求。產(chǎn)品技術(shù)的代差使得多數(shù)發(fā)動機(jī)機(jī)型的密封墊片供應(yīng)向少數(shù)配套廠家進(jìn)一步集中，發(fā)動機(jī)密封墊片行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。在此過程中，缺乏設(shè)計能力、一味模仿復(fù)制的小微企業(yè)市場份額進(jìn)一步降低。隨著國六排放標(biāo)準(zhǔn)的陸續(xù)實施，發(fā)動機(jī)密封墊片市場將面臨新一輪洗牌，預(yù)計未來市場將進(jìn)一步向少數(shù)具有同步研發(fā)能力的專業(yè)密封墊片廠家集中。綜合判斷，我省正處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期、區(qū)域發(fā)展黃金期、創(chuàng)新活力迸發(fā)期和轉(zhuǎn)型升級關(guān)鍵期，只要我們適應(yīng)新變化、把握新機(jī)遇、引領(lǐng)新常態(tài)，堅持變中求新、變中求進(jìn)、變中突破，必能開

13、拓發(fā)展新境界。（三）項目選址項目選址位于xx（待定），占地面積約53.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx千件發(fā)動機(jī)密封制品的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積58501.22，其中：生產(chǎn)工程40601.86，倉儲工程8656.58，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施5558.53，公共工程3684.25。（六）項目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資26385.02萬元，其中：建設(shè)投資21105.91萬元，占項目總投資的79.99%；建設(shè)期利息245.34萬元，占項目總投資的0.93%；流動資

14、金5033.77萬元，占項目總投資的19.08%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：57400.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：44477.88萬元。3、凈利潤（NP）：9456.27萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.00年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：27.56%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值：17504.27萬元。（八）項目進(jìn)度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價通過分析，該項目經(jīng)濟(jì)效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改變工藝條件以高附加值的產(chǎn)品代替目前產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。第二章 項目背景、必要性一、 金屬涂膠板行業(yè)基本情況金屬涂膠板指以高精度金屬薄板為

15、基材，以橡膠為基本成膜物，配以合適的助劑，經(jīng)過特殊工藝處理而得到的一種擁有單面或者雙面表面涂層的高性能金屬復(fù)合材料，兼具金屬和橡膠的特性。其金屬基板多由不銹鋼、冷板等制成，橡膠涂層則多由丁腈橡膠、氟橡膠及氫化丁腈橡膠等制成。1、金屬涂膠板產(chǎn)品的應(yīng)用金屬涂膠板在密封領(lǐng)域主要用以制造發(fā)動機(jī)、壓縮機(jī)、自動變速箱密封墊片以及各種工業(yè)設(shè)備密封墊片；在剎車制動系統(tǒng)領(lǐng)域主要用于盤式剎車消音片，導(dǎo)行器等；另外，還可用于電梯等減震消音材料、工業(yè)絕緣材料。目前該產(chǎn)品在密封、制動系統(tǒng)等領(lǐng)域應(yīng)用較廣，隨著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈縱深的發(fā)展，該產(chǎn)品在新能源電機(jī)及電池組外殼上也將有廣泛的應(yīng)用前景。車用盤式剎車消音片是安裝于汽

16、車剎車系統(tǒng)的、用來降低或消除剎車時噪音的一種組件。剎車系統(tǒng)主要由摩擦片、鋼背和消音片組成，消音片通過導(dǎo)行器或背膠層與鋼背連接。剎車噪音由摩擦片和剎車盤之間摩擦振動產(chǎn)生，聲波由摩擦片到鋼背、由鋼背到消音片，強(qiáng)度層層衰減。金屬涂膠板性能的優(yōu)劣是影響消音片消音降噪質(zhì)量的關(guān)鍵，其作用原理是利用橡膠涂層吸收剎車過程中的阻尼動能，并將其轉(zhuǎn)化為熱能，從而降低結(jié)構(gòu)的共振振幅、降低結(jié)構(gòu)噪音和提高疲勞壽命。因此，為最大限度地吸收動能、制造高性能消音片，要求金屬涂膠板的橡膠涂層越來越厚。為了保證橡膠涂層與金屬基板的匹配性、結(jié)合力，以及橡膠涂層平整性、均勻度，金屬涂膠板生產(chǎn)企業(yè)需將橡膠涂層配方體系、硫化體系、工藝參數(shù)

17、進(jìn)行系統(tǒng)等與專有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行匹配，這構(gòu)成了金屬涂膠板領(lǐng)域的技術(shù)壁壘，也是金屬涂膠板生產(chǎn)企業(yè)核心競爭力的體現(xiàn)。2、金屬涂膠板行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r金屬涂膠板于1937年在美國研制成功，作為一種高性能密封材料，其主要應(yīng)用于各種大型工業(yè)設(shè)備。1950年起逐漸開始應(yīng)用于汽車行業(yè)，1970年起汽車制動系統(tǒng)中開始使用金屬涂膠板產(chǎn)品，應(yīng)用于制動系統(tǒng)的減震和降噪。從1980年開始，各主流車企已將金屬涂膠板產(chǎn)品全面應(yīng)用于各種車型中，以改善車輛的減震和降噪，提升用戶的駕駛和乘坐體驗，金屬涂膠板產(chǎn)品需求也迎來了快速增長。上世紀(jì)九十年代，隨著我國汽車工業(yè)不斷發(fā)展，對金屬涂膠板產(chǎn)品的需求與日俱增，但由于國內(nèi)金屬涂膠板產(chǎn)品的研發(fā)和

18、生產(chǎn)工藝尚處于起步階段，產(chǎn)品無法滿足生產(chǎn)需要，國內(nèi)車企主要依賴進(jìn)口金屬涂膠板產(chǎn)品。2000年以來，國內(nèi)汽車工業(yè)迎來快速發(fā)展期，消費(fèi)者對汽車性能及舒適性的要求不斷提高，金屬涂膠板產(chǎn)品開始在各類車型中普及，消音片、密封墊片、導(dǎo)行器等產(chǎn)品逐步向金屬涂膠板材料轉(zhuǎn)化。近年來，除與傳統(tǒng)汽車在制動系統(tǒng)的減震、消音方面有一致的需求外，新能源汽車進(jìn)一步擴(kuò)展了金屬涂膠板產(chǎn)品的應(yīng)用邊界，例如新能源電池外殼、新能源電機(jī)等絕緣領(lǐng)域。隨著現(xiàn)在汽車性能的提升，對材料的性能要求越來越高，其中尤其對耐熱性、耐介質(zhì)性、耐久性、可靠性等特性要求越來越高，金屬涂膠板產(chǎn)品的發(fā)展趨勢向著高性能、特殊材料和個性化方向轉(zhuǎn)變。（1）剎車消音市

19、場容量大，國內(nèi)需求增長潛力明顯金屬涂膠板主要作為消音片配套于剎車片中，而剎車片作為一種需定期更換的耗材，其需求主要來自于機(jī)動車售后市場，受汽車保有量的影響，存量屬性強(qiáng)。根據(jù)最新統(tǒng)計資料顯示，2019年全球汽車市場規(guī)模龐大，汽車保有量達(dá)14-15億輛，我國汽車保有量已超過2.5億輛。根據(jù)汽車產(chǎn)量與保有量估算，預(yù)計2021年全球汽車剎車片后市場、整車廠市場規(guī)模分別約411億元和75億元，消音片作為剎車片配套關(guān)鍵部件，也存在巨大的市場空間。2018年汽車售后市場高峰論壇相關(guān)研究資料顯示，我國汽車的平均車齡為4.8年，美國則為11.6年，美國二手車銷量為我國的三倍多，我國汽車保有量的成新率高，大部分車

20、輛尚未進(jìn)入維修保養(yǎng)期。同時，主要由于發(fā)達(dá)國家車輛使用頻率較高且保養(yǎng)意識較高，車輛使用者在剎車片更換頻率上要高于我國。隨著我國汽車平均車齡、平均行駛里程以及消費(fèi)者汽車保養(yǎng)意識的提升，我國后市場對剎車片的需求將有較大的提升空間，這也將刺激金屬涂膠板行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。（2）進(jìn)口替代加速，市場滲透率有望進(jìn)一步提高目前，國內(nèi)剎車消音片市場國產(chǎn)化率較低，國內(nèi)市場供給主要以瑞典特瑞堡集團(tuán)公司、美國沃信復(fù)合材料有限公司、日本霓佳斯株式會社等知名外企為主，國內(nèi)制造商主要是通過進(jìn)口其涂膠板材，加工成消音片，組裝成剎車片后再出口到國外整車廠及后市場。隨著國內(nèi)企業(yè)技術(shù)陸續(xù)取得突破，金屬涂膠板產(chǎn)品將實現(xiàn)國產(chǎn)替代進(jìn)口。國

21、產(chǎn)品牌依托性價比優(yōu)勢和地域優(yōu)勢，將打破國內(nèi)整車廠對國際品牌的依賴，市場占有率將陸續(xù)提高；此外，依托性價比優(yōu)勢，國產(chǎn)品牌在國際市場的占有率也將進(jìn)一步擴(kuò)大。二、 發(fā)動機(jī)密封墊片行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r1、發(fā)動機(jī)產(chǎn)品升級重新洗牌密封墊片市場，行業(yè)集中度提升近年來，隨著汽車排放標(biāo)準(zhǔn)的切換以及市場對發(fā)動機(jī)性能要求的不斷提高，汽車廠商對發(fā)動機(jī)輕量化和燃燒效率等指標(biāo)提出了更高的要求，促使發(fā)動機(jī)關(guān)鍵技術(shù)不斷升級。發(fā)動機(jī)密封墊片作為發(fā)動機(jī)關(guān)鍵零部件，也受到發(fā)動機(jī)產(chǎn)品技術(shù)升級的影響，行業(yè)的技術(shù)準(zhǔn)入門檻明顯提高。這給發(fā)動機(jī)密封墊片行業(yè)帶來了挑戰(zhàn)，同時也給同步研發(fā)能力強(qiáng)的業(yè)內(nèi)廠商帶來了機(jī)遇。在國四標(biāo)準(zhǔn)切換國五標(biāo)準(zhǔn)的過程中，同步研

22、發(fā)能力強(qiáng)的業(yè)內(nèi)廠商提前布局，率先推出國五標(biāo)準(zhǔn)配套密封墊片產(chǎn)品，從而快速地鎖定了發(fā)動機(jī)配套需求。產(chǎn)品技術(shù)的代差使得多數(shù)發(fā)動機(jī)機(jī)型的密封墊片供應(yīng)向少數(shù)配套廠家進(jìn)一步集中，發(fā)動機(jī)密封墊片行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。在此過程中，缺乏設(shè)計能力、一味模仿復(fù)制的小微企業(yè)市場份額進(jìn)一步降低。隨著國六排放標(biāo)準(zhǔn)的陸續(xù)實施，發(fā)動機(jī)密封墊片市場將面臨新一輪洗牌，預(yù)計未來市場將進(jìn)一步向少數(shù)具有同步研發(fā)能力的專業(yè)密封墊片廠家集中。2、下游行業(yè)發(fā)展拉動墊片市場需求增長在柴油發(fā)動機(jī)領(lǐng)域，下游行業(yè)主要是商用車和工程機(jī)械。近年來，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入的增長以及物流的發(fā)展帶動了商用車和工程機(jī)械領(lǐng)域的需求；隨著環(huán)保要求的提高，多項政策促使不達(dá)

23、標(biāo)車輛和工程機(jī)械淘汰面進(jìn)一步擴(kuò)大，促進(jìn)了商用車和工程機(jī)械的置換需求；此外，超載治理的加強(qiáng)降低了單車運(yùn)力，也進(jìn)一步促進(jìn)了商用車的增量需求；各方面有利因素促進(jìn)柴油發(fā)動機(jī)密封墊片市場需求穩(wěn)步增長。在汽油發(fā)動機(jī)領(lǐng)域，下游行業(yè)主要是乘用車。2018年到2019年前三季度，乘用車市場在快速增長后經(jīng)歷了階段性調(diào)整期，一定程度抑制了市場需求。2019年四季度以來，隨著國六標(biāo)準(zhǔn)在部分地區(qū)提前實施，乘用車市場需求陸續(xù)回暖。目前，我國汽車千人保有量較歐美發(fā)達(dá)國家仍然偏低，長遠(yuǎn)看我國乘用車市場仍具備較大潛力。此外，近年來，與整體汽車零部件國產(chǎn)化率提升趨勢一致，隨著墊片技術(shù)水平的提高，國內(nèi)品牌乘用車整車廠采購國產(chǎn)墊片的

24、比重逐年提高，國內(nèi)墊片廠商市場份額逐步擴(kuò)大。綜合來看，隨著國內(nèi)乘用車市場需求的釋放以及國產(chǎn)零部件采購比重的提高，汽油發(fā)動機(jī)密封墊片市場需求具備廣闊發(fā)展空間。三、 進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘1、供應(yīng)商體系認(rèn)證壁壘零部件企業(yè)進(jìn)入主機(jī)廠的采購體系，須通過“IATF16949:2016”質(zhì)量體系認(rèn)證和“ISO14001:2015”環(huán)保體系認(rèn)證，認(rèn)證要點(diǎn)包括業(yè)績表現(xiàn)、運(yùn)營管理、過程控制、現(xiàn)場管理等方面，整體認(rèn)證難度較高。此外，零部件企業(yè)還需通過主機(jī)廠在產(chǎn)品開發(fā)、試驗、質(zhì)量、管理、成本、物流和供貨實績等方面的審核，審核周期較長。上述嚴(yán)格的體系認(rèn)證程序和審核過程，對新進(jìn)入者來說構(gòu)成了較高的準(zhǔn)入壁壘。2、技術(shù)壁壘不

25、同型號發(fā)動機(jī)所需要的密封墊片在結(jié)構(gòu)方面存在較大差異，這就要求零部件企業(yè)有能力針對特定型號的發(fā)動機(jī)進(jìn)行對應(yīng)開發(fā)，并持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品升級。由于新型發(fā)動機(jī)從開始研發(fā)到投入量產(chǎn)的周期較長，且為縮短研發(fā)周期，主機(jī)廠往往在研發(fā)早期就與各零部件企業(yè)接洽并約定共同開發(fā)試制。隨著發(fā)動機(jī)更新?lián)Q代速度的加快，供應(yīng)商具備突出的同步研發(fā)能力，就顯得越發(fā)重要。為實現(xiàn)與主機(jī)廠的同步研發(fā)，發(fā)動機(jī)用密封制品和密封材料企業(yè)應(yīng)具有專業(yè)人才隊伍和豐富的新技術(shù)應(yīng)用、新產(chǎn)品開發(fā)能力，這對新進(jìn)入者構(gòu)成較高的技術(shù)壁壘。3、客戶資源壁壘與主機(jī)廠建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系、形成廣闊銷售網(wǎng)絡(luò)，是本行業(yè)企業(yè)生存乃至發(fā)展壯大的關(guān)鍵。這種合作關(guān)系的建立要求嚴(yán)格

26、、程序復(fù)雜、耗時較長，是對本行業(yè)企業(yè)技術(shù)水平和銷售能力的綜合考察。企業(yè)應(yīng)具有多年設(shè)計、運(yùn)行維護(hù)和售后服務(wù)經(jīng)驗，熟悉客戶的技術(shù)要求和運(yùn)行習(xí)慣，才能滿足不同客戶的需求。生產(chǎn)配套關(guān)系建立后，因更換供應(yīng)商成本和風(fēng)險較高，主機(jī)廠也傾向于維持與現(xiàn)有零部件供應(yīng)商的合作，而不會輕易更換配套企業(yè)。因此，先進(jìn)入者一旦建立起自身客戶資源、形成先發(fā)優(yōu)勢，新進(jìn)入企業(yè)將很難在短期內(nèi)爭奪市場份額，改變行業(yè)現(xiàn)有格局。4、規(guī)模效應(yīng)壁壘規(guī)模化是行業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展必由之路。為進(jìn)入主機(jī)廠供應(yīng)商體系，相關(guān)零部件企業(yè)需達(dá)到一定的生產(chǎn)規(guī)模以滿足持續(xù)的大規(guī)模供貨需求；只有當(dāng)生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到一定程度后，固定資產(chǎn)利用率提高，平均生產(chǎn)成本開始下降，規(guī)模效

27、益才能逐步顯現(xiàn)。新進(jìn)入企業(yè)很難在短時間內(nèi)達(dá)到規(guī)?；a(chǎn)水平，形成了規(guī)模效應(yīng)壁壘。第三章 公司組建方案一、 公司經(jīng)營宗旨公司通過整合資源，實現(xiàn)產(chǎn)品化、智能化和平臺化。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水

28、平和較強(qiáng)市場競爭實力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、發(fā)動機(jī)密封制品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)

29、調(diào)整。三、 公司組建方式xx集團(tuán)有限公司主要由xx有限責(zé)任公司和xx（集團(tuán)）有限公司共同出資成立。其中：xx有限責(zé)任公司出資825.00萬元，占xx集團(tuán)有限公司55%股份；xx（集團(tuán)）有限公司出資675萬元，占xx集團(tuán)有限公司45%股份。四、 公司管理體制xx集團(tuán)有限公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)

30、企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助

31、管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實施員工培訓(xùn)計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細(xì)則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)

32、核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余

33、額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負(fù)責(zé)投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會批準(zhǔn)的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場信息，分析

34、市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計

35、最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負(fù)責(zé)對部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、段xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。2、史xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、韋xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會計

36、師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。4、馮xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、袁xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。6、孟xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至201

37、1年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。7、孔xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。8、向xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公

38、司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。七、 財務(wù)會計制度（一）財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。2、公司年度財務(wù)會計報告、半年度財務(wù)會計報告和季度財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。3、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當(dāng)年稅后利潤時，提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤中提取

39、法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份

40、）的派發(fā)事項。7、公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利。公司將實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配辦法，并遵守下列規(guī)定：（1）公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理投資回報；在有條件的情況下，公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅；（2）原則上公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%；但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況擬訂合適的現(xiàn)金分配比例，報公司股東大會審議；（3）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審

41、計人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會批準(zhǔn)后實施。審計負(fù)責(zé)人向董事會負(fù)責(zé)并報告工作。第三節(jié)會計師事務(wù)所的聘任3、公司聘用會計師事務(wù)所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務(wù)所。4、公司保證向聘用的會計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務(wù)所的審計費(fèi)用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時，提前30天事先通知會計師事務(wù)所，公司股東大會就解聘會計師事務(wù)所進(jìn)行表決時，允許會計師事務(wù)所陳述意見。會計師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會說明公司有無不當(dāng)情形。第四章 市場預(yù)測一、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有

42、利因素（1）宏觀經(jīng)濟(jì)政策拉動行業(yè)增量市場需求當(dāng)前，我國宏觀經(jīng)濟(jì)正處于加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵時期，整體穩(wěn)中向好。當(dāng)前及今后一段時間，我國將繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，引導(dǎo)資金投向供需共同受益、具有乘數(shù)效應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域。宏觀經(jīng)濟(jì)政策及供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革將推動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、貨運(yùn)物流等行業(yè)的發(fā)展，帶動汽車及工程機(jī)械行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，拉動發(fā)動機(jī)密封制品和密封材料行業(yè)市場需求。在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，2019年中央經(jīng)濟(jì)工作會議指出，要加大基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域補(bǔ)短板力度，推進(jìn)重大項目建設(shè)，加大城際交通、物流、市政基礎(chǔ)設(shè)施等投資力度，加強(qiáng)市政管網(wǎng)、城市停車場、冷鏈物流等建設(shè)，加快農(nóng)村公路、信息、

43、水利等設(shè)施建設(shè)，補(bǔ)齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)短板。在貨運(yùn)物流行業(yè)方面，根據(jù)2019年全國交通運(yùn)輸工作會議以及各省、市、自治區(qū)對十三五期間高速公路建設(shè)規(guī)劃，2019年我國將完成公路水路投資1.8萬億元，新建改建農(nóng)村公路20萬公里，預(yù)計到2020年高速公路通車?yán)锍袒蚩赏黄?7萬公里。（2）發(fā)動機(jī)與汽車污染物排放國五、國六標(biāo)準(zhǔn)升級的有利影響環(huán)保部、工信部聯(lián)合發(fā)布的關(guān)于實施第五階段機(jī)動車排放標(biāo)準(zhǔn)的公告規(guī)定各地區(qū)的所有類型機(jī)動車均應(yīng)自2018年1月1日起符合國五標(biāo)準(zhǔn)。國五標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定于2005年、2013年發(fā)布的車用壓燃式、氣體燃料點(diǎn)燃式發(fā)動機(jī)與汽車排氣污染物排放限值及測量方法（中國、階段）和輕型汽車

44、污染物排放限值及測量方法（中國第五階段）。國五標(biāo)準(zhǔn)對汽油機(jī)、柴油機(jī)在不同試驗環(huán)境下排放的一氧化碳、氮氧化物等氣態(tài)污染物以及顆粒物的排放量做了上限規(guī)定，同時規(guī)定，前述排放量產(chǎn)生影響的組件在設(shè)計、制造和裝配上也應(yīng)滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。更嚴(yán)苛的發(fā)動機(jī)排指標(biāo)要求更嚴(yán)格的氣缸密封環(huán)境和效果，進(jìn)而衍生出新的與之相適應(yīng)的密封制品需求。自國五標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布以來，研發(fā)能力強(qiáng)的發(fā)動機(jī)密封制品制造商開始陸續(xù)投入對國五標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的研發(fā)與試制。隨著國五標(biāo)準(zhǔn)于2016年在東部11省市的先行實施以及2018年在全國范圍內(nèi)的全面實施，主機(jī)廠于2013-2016年逐步量產(chǎn)、于2017-2019年大批量生產(chǎn)國五標(biāo)準(zhǔn)發(fā)動機(jī)。2、不利因素（1）行業(yè)

45、基礎(chǔ)研發(fā)實力相對不足目前，我國發(fā)動機(jī)密封制品及密封材料企業(yè)在基礎(chǔ)研發(fā)領(lǐng)域方面的投入遠(yuǎn)低于國際同行業(yè)。由于基礎(chǔ)研發(fā)投入大且經(jīng)濟(jì)效益難以在短期內(nèi)實現(xiàn)，國內(nèi)企業(yè)大多注重與訂單直接相關(guān)的新型號產(chǎn)品開發(fā)及生產(chǎn)工藝改進(jìn)。但是，基礎(chǔ)研發(fā)實力才是核心競爭力的來源。這方面劣勢使得國內(nèi)企業(yè)難以在未來關(guān)鍵技術(shù)更迭時搶占技術(shù)制高點(diǎn)，產(chǎn)品附加值和利潤空間均受到限制。（2）勞動力等生產(chǎn)要素價格上漲帶來的成本壓力近年來，我國勞動力成本的持續(xù)上升，使得行業(yè)生產(chǎn)成本相應(yīng)增加。雖然業(yè)內(nèi)企業(yè)一直致力于通過提升工藝水平及提高設(shè)備效率等方式來降低成本，但勞動力成本等生產(chǎn)要素價格的普遍上漲，仍將給業(yè)內(nèi)企業(yè)帶來一定的成本壓力。二、 影響行

46、業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）宏觀經(jīng)濟(jì)政策拉動行業(yè)增量市場需求當(dāng)前，我國宏觀經(jīng)濟(jì)正處于加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵時期，整體穩(wěn)中向好。當(dāng)前及今后一段時間，我國將繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，引導(dǎo)資金投向供需共同受益、具有乘數(shù)效應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域。宏觀經(jīng)濟(jì)政策及供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革將推動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、貨運(yùn)物流等行業(yè)的發(fā)展，帶動汽車及工程機(jī)械行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，拉動發(fā)動機(jī)密封制品和密封材料行業(yè)市場需求。在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，2019年中央經(jīng)濟(jì)工作會議指出，要加大基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域補(bǔ)短板力度，推進(jìn)重大項目建設(shè)，加大城際交通、物流、市政基礎(chǔ)設(shè)施等投資力度，加強(qiáng)市政管網(wǎng)、城市停車場、冷鏈物流

47、等建設(shè)，加快農(nóng)村公路、信息、水利等設(shè)施建設(shè)，補(bǔ)齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)短板。在貨運(yùn)物流行業(yè)方面，根據(jù)2019年全國交通運(yùn)輸工作會議以及各省、市、自治區(qū)對十三五期間高速公路建設(shè)規(guī)劃，2019年我國將完成公路水路投資1.8萬億元，新建改建農(nóng)村公路20萬公里，預(yù)計到2020年高速公路通車?yán)锍袒蚩赏黄?7萬公里。（2）發(fā)動機(jī)與汽車污染物排放國五、國六標(biāo)準(zhǔn)升級的有利影響環(huán)保部、工信部聯(lián)合發(fā)布的關(guān)于實施第五階段機(jī)動車排放標(biāo)準(zhǔn)的公告規(guī)定各地區(qū)的所有類型機(jī)動車均應(yīng)自2018年1月1日起符合國五標(biāo)準(zhǔn)。國五標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定于2005年、2013年發(fā)布的車用壓燃式、氣體燃料點(diǎn)燃式發(fā)動機(jī)與汽車排氣污染物排放限值及測量

48、方法（中國、階段）和輕型汽車污染物排放限值及測量方法（中國第五階段）。國五標(biāo)準(zhǔn)對汽油機(jī)、柴油機(jī)在不同試驗環(huán)境下排放的一氧化碳、氮氧化物等氣態(tài)污染物以及顆粒物的排放量做了上限規(guī)定，同時規(guī)定，前述排放量產(chǎn)生影響的組件在設(shè)計、制造和裝配上也應(yīng)滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。更嚴(yán)苛的發(fā)動機(jī)排指標(biāo)要求更嚴(yán)格的氣缸密封環(huán)境和效果，進(jìn)而衍生出新的與之相適應(yīng)的密封制品需求。自國五標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布以來，研發(fā)能力強(qiáng)的發(fā)動機(jī)密封制品制造商開始陸續(xù)投入對國五標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的研發(fā)與試制。隨著國五標(biāo)準(zhǔn)于2016年在東部11省市的先行實施以及2018年在全國范圍內(nèi)的全面實施，主機(jī)廠于2013-2016年逐步量產(chǎn)、于2017-2019年大批量生產(chǎn)國五標(biāo)準(zhǔn)發(fā)

49、動機(jī)。2、不利因素（1）行業(yè)基礎(chǔ)研發(fā)實力相對不足目前，我國發(fā)動機(jī)密封制品及密封材料企業(yè)在基礎(chǔ)研發(fā)領(lǐng)域方面的投入遠(yuǎn)低于國際同行業(yè)。由于基礎(chǔ)研發(fā)投入大且經(jīng)濟(jì)效益難以在短期內(nèi)實現(xiàn)，國內(nèi)企業(yè)大多注重與訂單直接相關(guān)的新型號產(chǎn)品開發(fā)及生產(chǎn)工藝改進(jìn)。但是，基礎(chǔ)研發(fā)實力才是核心競爭力的來源。這方面劣勢使得國內(nèi)企業(yè)難以在未來關(guān)鍵技術(shù)更迭時搶占技術(shù)制高點(diǎn)，產(chǎn)品附加值和利潤空間均受到限制。（2）勞動力等生產(chǎn)要素價格上漲帶來的成本壓力近年來，我國勞動力成本的持續(xù)上升，使得行業(yè)生產(chǎn)成本相應(yīng)增加。雖然業(yè)內(nèi)企業(yè)一直致力于通過提升工藝水平及提高設(shè)備效率等方式來降低成本，但勞動力成本等生產(chǎn)要素價格的普遍上漲，仍將給業(yè)內(nèi)企業(yè)帶來

50、一定的成本壓力。三、 密封纖維板行業(yè)基本情況1、密封纖維板產(chǎn)品的應(yīng)用密封纖維板是非金屬密封材料之一，主要用于制造各種密封墊片，廣泛應(yīng)用于各個領(lǐng)域，如汽車、摩托車、造船、通用機(jī)、制冷、石化等機(jī)械工業(yè)行業(yè)。根據(jù)纖維選材的不同，可分為石棉密封纖維板和無石棉密封纖維板。由于應(yīng)用領(lǐng)域廣泛、使用場景各異，因此客戶需求差異較大，產(chǎn)品種類豐富；不同密封纖維板產(chǎn)品在強(qiáng)度、彈性、滲透性等性能指標(biāo)上各有側(cè)重。從生產(chǎn)工藝上來看，主要包括輥壓和抄取兩種工藝。2、密封纖維板行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r石棉密封纖維板是早期的密封纖維板，主要采石棉用做主體纖維，由于石棉纖維對人體具有危害性，無石棉密纖維封板成為了換代（替代）產(chǎn)品。早在上世紀(jì)

51、七十年代，歐美地區(qū)同行業(yè)就已經(jīng)率先開發(fā)了系列化的無石棉密封板；國內(nèi)同行業(yè)起步較晚，多數(shù)企業(yè)以生產(chǎn)石棉產(chǎn)品為主，石棉和無石棉密封密封纖維板在終端市場在均有不同程度使用。近年來，隨著社會對環(huán)保和職業(yè)健康重視程度的提高，無石棉密封纖維板在各領(lǐng)域替代石棉密封纖維板成為大趨勢，市場需求不斷擴(kuò)大。目前，汽車和船舶行業(yè)配套材料已完成無石棉化的轉(zhuǎn)型，化工行業(yè)無石棉化的轉(zhuǎn)型步伐也正逐步加快。隨著無石棉化轉(zhuǎn)型的加快，國內(nèi)企業(yè)緊跟市場機(jī)遇優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)并改進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)，逐漸縮小與國外企業(yè)的技術(shù)差距。目前，國外企業(yè)在高端產(chǎn)品領(lǐng)域仍具備一定的品牌優(yōu)勢，但國內(nèi)企業(yè)憑借快速的市場反應(yīng)能力和完善的銷售網(wǎng)絡(luò)逐漸搶占高端產(chǎn)品市場

52、，市場份額逐步提高。第五章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經(jīng)營理念，貫徹“安全、現(xiàn)代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀，為客戶提供高性能、高品質(zhì)、高技術(shù)含量的產(chǎn)品和服務(wù)，致力于發(fā)展成為行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的供應(yīng)商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)進(jìn)一步鞏固公司在相關(guān)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，擴(kuò)大市場份額；另一方面公司將緊密契合市場需求和技術(shù)發(fā)展方向進(jìn)一步拓展公司產(chǎn)品類別，加大研發(fā)推廣力度，進(jìn)一步提升公司綜合實力以及市場地位。（二）擴(kuò)產(chǎn)計劃經(jīng)過多年的發(fā)展，公司在相關(guān)領(lǐng)域領(lǐng)域積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和技術(shù)優(yōu)勢，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模逐年增長，產(chǎn)能

53、瓶頸日益顯現(xiàn)。因此，產(chǎn)能提升計劃是實現(xiàn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉(zhuǎn)移為依托，提高公司生產(chǎn)能力和生產(chǎn)效率，滿足不斷增長的客戶需求，鞏固并擴(kuò)大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢，提高市場占有率和公司影響力。在產(chǎn)品拓展方面，公司計劃在擴(kuò)寬現(xiàn)有產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的同時，不斷豐富產(chǎn)品類型，持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量和附加值，保持公司產(chǎn)品在行業(yè)中的競爭地位。（三）技術(shù)研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術(shù)開發(fā)和自主創(chuàng)新力度，在現(xiàn)有技術(shù)研發(fā)資源的基礎(chǔ)上完善技術(shù)中心功能，規(guī)范技術(shù)研究和產(chǎn)品開發(fā)流程，引進(jìn)先進(jìn)的設(shè)計、測試等軟硬件設(shè)備，提高公司技術(shù)成果轉(zhuǎn)化能力和產(chǎn)品開發(fā)效率，提升公司新產(chǎn)品開發(fā)能力和技術(shù)競爭實力

54、，為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術(shù)動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標(biāo)相結(jié)合、前瞻性技術(shù)研究和產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)相結(jié)合的原則，以研發(fā)中心為平臺，以市場為導(dǎo)向，進(jìn)行技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，健全和完善技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制，從人、財、物和管理機(jī)制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力，努力實現(xiàn)公司新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。（四）技術(shù)研發(fā)計劃公司將以新建研發(fā)中心為契機(jī)，在對現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)和工藝進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)、提高公司的研發(fā)設(shè)計能力、滿足客戶對產(chǎn)品差異化需求的同時，順應(yīng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展，不斷研發(fā)新工藝、新技術(shù)，不斷提升產(chǎn)品自動化程度，在充分滿足下游領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量要求不斷提高的同時，強(qiáng)化公司自主創(chuàng)新能力，鞏固公司技術(shù)的行業(yè)先

55、進(jìn)地位，強(qiáng)化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)自主創(chuàng)新、自主知識產(chǎn)權(quán)和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。自主知識產(chǎn)權(quán)是自主創(chuàng)新的保障，公司未來三年將重點(diǎn)關(guān)注專利的保護(hù)，依靠自主創(chuàng)新技術(shù)和自主知識產(chǎn)權(quán)，提高盈利水平。公司計劃在未來三年內(nèi)大量引進(jìn)或培養(yǎng)技術(shù)研發(fā)、技術(shù)管理等專業(yè)人才，以培養(yǎng)技術(shù)骨干為重點(diǎn)建設(shè)內(nèi)容，建立一支高、中、初級專業(yè)技術(shù)人才合理搭配的人才隊伍，滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括：提高技術(shù)人才的待遇；通過與高校、科研機(jī)構(gòu)聯(lián)合，實行對口培訓(xùn)等形式，強(qiáng)化技術(shù)人員知識更新；積極拓寬人才引進(jìn)渠道，實行就地取才、內(nèi)部挖掘和面向社會廣攬人才相結(jié)合。確

56、保公司產(chǎn)品的高技術(shù)含量，充分滿足客戶的需求，使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強(qiáng)與高等院校、研發(fā)機(jī)構(gòu)的合作與交流，整合產(chǎn)、學(xué)、研資源優(yōu)勢，通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式，持續(xù)提升公司技術(shù)研發(fā)水平，提升公司對重大項目的攻克能力，提高自身研發(fā)技術(shù)水平，進(jìn)一步強(qiáng)化公司在行業(yè)內(nèi)的影響力。（五）市場開發(fā)規(guī)劃公司根據(jù)自身技術(shù)特點(diǎn)與銷售經(jīng)驗，制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃：首先，公司將以現(xiàn)有客戶為基礎(chǔ)，在努力提升產(chǎn)品質(zhì)量的同時，以客戶需求為導(dǎo)向，在各個方面深入了解客戶需求，以求充分滿足客戶的差異化需求，從而不斷增加現(xiàn)有客戶訂單；其次，公司將在穩(wěn)定與現(xiàn)有客戶合作關(guān)系的同時，憑借公司成熟的業(yè)務(wù)能力及優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量逐步向新的客戶群體拓展，挖掘新的銷售市場；最后，公司將不斷完善營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提升公司售后服務(wù)能力，從而提升公司整體服務(wù)水平，實現(xiàn)整體業(yè)務(wù)的協(xié)同及平衡發(fā)展。（六）人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源，為了實現(xiàn)公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)，公司將健全人力資源管理體系，制定科學(xué)的人力資源開發(fā)計劃，進(jìn)一步建立完善的培訓(xùn)、薪酬、績效和激勵機(jī)制，最大限度的發(fā)揮人才潛力，為公司的可持續(xù)發(fā)展