中國(guó)通用技術(shù)集團(tuán)黃山會(huì)議交流材料-信息化促進(jìn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系落地(打印版)

1、20122012年年6 6月月中國(guó)通用技術(shù)集團(tuán)中國(guó)通用技術(shù)集團(tuán)以信息化支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的以信息化支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的落地落地主要內(nèi)容n重大技術(shù)裝備引進(jìn)和出口重大技術(shù)裝備引進(jìn)和出口n建國(guó)初期，引進(jìn)了具有歷史意建國(guó)初期，引進(jìn)了具有歷史意義的義的156項(xiàng)骨干項(xiàng)目，奠定了項(xiàng)骨干項(xiàng)目，奠定了中國(guó)工業(yè)化建設(shè)的基礎(chǔ)中國(guó)工業(yè)化建設(shè)的基礎(chǔ)n改革開(kāi)放以來(lái)，引進(jìn)大量技術(shù)改革開(kāi)放以來(lái)，引進(jìn)大量技術(shù)裝備，提升了中國(guó)工業(yè)技術(shù)水裝備，提升了中國(guó)工業(yè)技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)平和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)n實(shí)施實(shí)施“走出去走出去”戰(zhàn)略中，成為戰(zhàn)略中，成為國(guó)際工程承包、大型成套設(shè)備國(guó)際工程承包、大型成套設(shè)備和機(jī)電儀產(chǎn)品出口的主力軍和機(jī)電儀產(chǎn)品出口

2、的主力軍跨越發(fā)展跨越發(fā)展內(nèi)涵式發(fā)展內(nèi)涵式發(fā)展外延式發(fā)展外延式發(fā)展形成五大產(chǎn)業(yè)板塊，向科工貿(mào)一體化轉(zhuǎn)型形成五大產(chǎn)業(yè)板塊，向科工貿(mào)一體化轉(zhuǎn)型剖析案例、處理責(zé)任人剖析案例、處理責(zé)任人整體規(guī)劃、全面實(shí)施整體規(guī)劃、全面實(shí)施突出重點(diǎn)、逐步深化突出重點(diǎn)、逐步深化 新加盟新加盟企業(yè)多企業(yè)多信息化信息化水平差異水平差異業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)相對(duì)多元相對(duì)多元主要內(nèi)容 統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一落實(shí)統(tǒng)一部署統(tǒng)一職責(zé)部門(mén)規(guī)劃項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理與信息化融合領(lǐng)導(dǎo)主要內(nèi)容1. 全流程梳理關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)全流程梳理關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)2. 設(shè)定關(guān)鍵控制點(diǎn)設(shè)定關(guān)鍵控制點(diǎn)3. 梳理確定重要風(fēng)險(xiǎn)信息梳理確定重要風(fēng)險(xiǎn)信息4. 設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和閥值設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和閥值5. 設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)

3、警規(guī)則設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警規(guī)則6. 開(kāi)發(fā)重大風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)開(kāi)發(fā)重大風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)116個(gè)監(jiān)控指標(biāo)18類重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型6類重要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)9類重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)350多個(gè)數(shù)據(jù)項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控系統(tǒng)8類重要風(fēng)險(xiǎn)信息識(shí)別識(shí)別評(píng)估評(píng)估披露與披露與報(bào)告報(bào)告監(jiān)控監(jiān)控預(yù)警預(yù)警會(huì)商會(huì)商跟蹤跟蹤監(jiān)督監(jiān)督改進(jìn)改進(jìn)損失損失調(diào)查調(diào)查水平水平評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系n 重大群體事件n 。二、重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)二、重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)n 重大投資項(xiàng)目n 。一、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)重大變化及一、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)重大變化及趨勢(shì)趨勢(shì)n 法律訴訟n。三、重要風(fēng)險(xiǎn)信息三、重要風(fēng)險(xiǎn)信息風(fēng)險(xiǎn)信息風(fēng)險(xiǎn)信息即時(shí)報(bào)即時(shí)報(bào)主要內(nèi)容關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點(diǎn)以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的業(yè)務(wù)和管理系統(tǒng)制

4、造業(yè)ERP系統(tǒng)項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)貿(mào)易業(yè)務(wù)ERP系統(tǒng)集成辦公平臺(tái)財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)六大重要風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案、七個(gè)指導(dǎo)意見(jiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)物流車輛定位分析系統(tǒng)材料設(shè)備結(jié)算遠(yuǎn)程掛賬系統(tǒng)人力資源管理系統(tǒng)全面質(zhì)量管理內(nèi)控管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估量化分析工具大項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估框架廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理管理創(chuàng)新信息化支撐信息化支撐主要內(nèi)容n合規(guī)與特色合規(guī)與特色n建設(shè)與見(jiàn)效建設(shè)與見(jiàn)效n可視與可用可視與可用處理好全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)與運(yùn)行的關(guān)系處理好全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)與運(yùn)行的關(guān)系問(wèn)題一問(wèn)題一處理好風(fēng)控體系落地過(guò)程中的重點(diǎn)和基礎(chǔ)的關(guān)系處理好風(fēng)控體系落地過(guò)程中的重點(diǎn)和基礎(chǔ)的關(guān)系問(wèn)題二問(wèn)題二n領(lǐng)導(dǎo)需求與一線實(shí)際領(lǐng)導(dǎo)需求與一線實(shí)際

5、n自上而下與自下而上自上而下與自下而上n信息與信息化信息與信息化n成本與效果成本與效果處理好利用現(xiàn)有信息系統(tǒng)和研究開(kāi)發(fā)新系統(tǒng)的關(guān)系處理好利用現(xiàn)有信息系統(tǒng)和研究開(kāi)發(fā)新系統(tǒng)的關(guān)系問(wèn)題三問(wèn)題三處理好風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控階段性成果和長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)的關(guān)系處理好風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控階段性成果和長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)的關(guān)系問(wèn)題四問(wèn)題四n指標(biāo)與實(shí)況指標(biāo)與實(shí)況n信息化與調(diào)研信息化與調(diào)研銷售收入年均增長(zhǎng)銷售收入年均增長(zhǎng)59.1%59.1%資產(chǎn)總額年均增長(zhǎng)資產(chǎn)總額年均增長(zhǎng)40%40%利潤(rùn)總額年均增長(zhǎng)利潤(rùn)總額年均增長(zhǎng)34.0%34.0%從近年發(fā)展趨勢(shì)看，集團(tuán)整體營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額和資產(chǎn)總額保持較快增長(zhǎng)，年均增長(zhǎng)率分別達(dá)到59.1%、34.0%、40.0%。經(jīng)濟(jì)總量大幅躍升經(jīng)濟(jì)總量大幅躍升2006 2007 2008 2009 2010 20112006 2007 20