某公司制度建設基本規(guī)定

1、某公司制度建設基本規(guī)定第一編總則第一條為了加強公司制度建設，健全公司制度體系，推進公司依照現(xiàn)代企業(yè)制度開展管理，制定本規(guī)定。第二條本公司任何一項制度的目的是規(guī)范公司的管理，保證其獨立規(guī)范運作，所有制度都不得干預公司任何子公司的獨立經營活動。第三條公司總部、各地區(qū)公司及其下屬各項目公司和二級公司的制度適用、制定、修改、廢止、解釋和編纂等事項，適用本規(guī)定。第四條公司的制度應當遵循國家的法律、法規(guī)和政策。第五條公司的制度建設應當依照規(guī)定的權限和程序，從公司整體利益出發(fā)，維護公司制度體系的統(tǒng)一和權威。第六條公司的制度建設應當聽取多方意見，發(fā)揚內部民主，保障員工通過多種途徑參與制度制定活動，增強員工的主

2、人翁責任感。第七條公司的制度建設應當符合實際，應當具有較強的可操作性和科學性，體現(xiàn)以人為本的企業(yè)文化。第二編機構設置第一章立委會第一節(jié)公司立委會第八條公司總部設立公司立制委員會，簡稱公司立委會，由公司監(jiān)事會、公司總部各職能部門、各地區(qū)公司立委會推舉人員，按適當比例組成。公司立委會設立主任及常設機構，公司立委會主任由公司董事局任命，公司立委會常設機構由公司制度建設組兼任。第九條公司立委會領導整個公司范圍內的制度建設，負責公司性制度的審議、批準，接受地區(qū)公司立委會的制度備案。第十條公司立委會的權限：1、制度的審議、批準、修改權；2、接受備案權；3、制度撤消權；4、制度解釋權、裁決權。第二節(jié)地區(qū)公司

3、立委會第十一條地區(qū)公司設立地區(qū)公司立制委員會，簡稱地區(qū)公司立委會，由地區(qū)公司各職能部門、下發(fā)各項目公司、二級公司推舉人員組成。地區(qū)公司立委會設立主任及常設機構，立委會主任由地區(qū)公司總經理任命，立委會常設機構由該地區(qū)公司行政人事部兼任。第十二條地區(qū)公司立委會在公司立委會的指導下，獨立開展工作，具體負責本地區(qū)公司地區(qū)性制度的審議、批準以及公司性制度的初審。第十三條地區(qū)公司立委會的權限：1、地區(qū)性制度的審議、批準、修改權；2、地區(qū)性制度撤消權；3、地區(qū)性制度解釋權、裁決權；4、公司性制度的初審、建議權。第二章監(jiān)事會第十四條公司監(jiān)事會，根據公司章程的有關規(guī)定，履行職責。第十五條公司監(jiān)事會對公司總部、地

4、區(qū)公司的制度執(zhí)行負監(jiān)控職責。第十六條公司監(jiān)事會有權就公司總部、地區(qū)公司的制度建設向各級立委會、有關單位提出建制或修改建議，對建議的落實情況進行跟蹤，并參加公司制度的審定工作。第十七條公司監(jiān)事會監(jiān)督各級立委會的工作。第三編制度的分類及適用第一章公司公司章程的效力和地位第十八條公司公司章程是公司基本法，公司其他各項制度必須在其所確定的原則上進行規(guī)范，不得與其相抵觸。第二章公司性制度第十九條有關以下事項，必須由公司統(tǒng)一制定公司性制度，以適用于公司總部、各地區(qū)公司及其下屬各項目公司、二級公司：（一）目標管理辦法（二）行政管理辦法1、一般行政管理規(guī)定2、會議組織規(guī)定3、制度建設規(guī)定4、行政預算管理規(guī)定（

5、三）人事管理辦法1、定崗定編管理規(guī)定2、員工任用規(guī)定3、薪酬規(guī)定4、考核規(guī)定5、獎懲規(guī)定6、培訓規(guī)定（四）設計管理辦法（五）工程管理辦法（六）營銷管理辦法1、項目產品定位論證規(guī)定2、營銷方案管理規(guī)定3、營銷費用預算管理規(guī)定4、銷售管理規(guī)定5、品牌建設與管理規(guī)定6、出租物業(yè)管理規(guī)定（七）合同管理辦法（八）招投標管理辦法（九）財務管理辦法1、資金管理規(guī)定2、會計核算管理規(guī)定（十）審計管理辦法1、內容審計監(jiān)察管理辦法2、投訴舉報管理辦法3、落實審計建議管理辦法（十一）其他具有共性，經公司立委會確認，適合于在整個公司范圍內統(tǒng)一推行的制度。第三章地區(qū)性制度第二十條除本規(guī)定第十九條所規(guī)定的事項外，各地區(qū)公

6、司立委會有權根據本地區(qū)的實際情況，制定相關制度，在其所轄范圍內推行并報公司立委會備案。第二十一條本規(guī)定第十九條所規(guī)定的由公司立委會統(tǒng)一批準的制度，各地區(qū)公司在執(zhí)行過程中，如確有不適宜在本地區(qū)施行之處，經報公司立委會同意，可在相關公司性制度所規(guī)定的原則下，制定相關制度并經公司立委會批準后，在該地區(qū)公司所連范圍內執(zhí)行。第四章各級職能部門的工作手冊第二十二條各級職能部門有責任根據公司章程、制度的規(guī)定，制定本部門工作手冊，完善部門管理，保障公司章程，各級制度的有效執(zhí)行。第五章制度的效力第二十三條本規(guī)定所規(guī)范各類制度，其效力等級從上到下依次如下：公司公司章程、公司性制度、地區(qū)性制度、各級職能部門工作手冊

7、。第二十四條上位制度其效力高于下位制度，除本規(guī)定第二十一條所規(guī)定情況外，下位制度不得與上位制度相抵觸，相抵觸者無效。第二十五條各級制度在各自適用范圍內施行。如出現(xiàn)制度適用上的爭議，同位階制度適用爭議，由該級制度相應立委會裁決；不同位階制度適用爭議，由上位階制度相應的立委會裁決。第二十六條公司立委會有權修改、撤消其所制定的各項制度，對地區(qū)性制度中與公司性制度相抵觸者，有權要求有關地區(qū)公司立委會對該地區(qū)性制度做相應調整。第二十七條本規(guī)定所規(guī)范各類制度的適用，遵循“不溯及既往”原則，各類制度所規(guī)定的施行日期，不得早于該制度頒發(fā)的日期。第四編制度的制定、修改和廢止第一章公司性制度的制定、修改和廢止第一

8、節(jié)制定程序第二十八條根據實際情況需要，公司董事局有權要求公司立委會就有關事項建立公司性制度；公司總部管理層、總部各職能部門或各地區(qū)公司立委會可以根據實際需要，向公司監(jiān)事會或公司立委會提出制定或修改公司性制度的建議。第二十九條公司監(jiān)事會或公司立委會有權要求公司總部有關職能部門、有關地區(qū)公司草擬有關制度草案，提交公司立委會常設機構并由公司立委會審議。第三十條公司各職能部門、地區(qū)公司立委會在實際工作中發(fā)現(xiàn)某項制度存在缺陷、空白點或不切實際的地方，應當及時向公司監(jiān)事會和立委會提出相應的制度制定、修改或廢止提案。第三十一條公司立委會常設機構收到有關制度草案，報公司立委會主任同意后，將制度草案發(fā)至公司總部

9、各相關職能部門和各地區(qū)公司立委會征求意見，并有權根據實際情況要求其在一定時間內提交反饋意見稿。第三十二條地區(qū)公司立委會收到制度草案后，應當先進行審議，而后向公司立委會常設機構提交反饋意見稿。第三十三條公司各職能部門和各地區(qū)公司的反饋意見，如存在較大分歧，公司立委會常設機構可建議召開論證會聽取意見，該建議須報公司立委會主任批準。第三十四條公司立委會機構將反饋意見（包括論證意見）送回草案草擬單位，由其根據反饋意見（包括論證意見）對草案進行修改后提交公司立委會常設機構。第三十五條公司立委會常設機構負責審核制度草案的修改情況并提交公司立委會審議、表決；如制度草案未根據反饋意見（包括誰意見）做相應修改且

10、無正當理由者，公司立委會常設機構必須將制度草案退回草擬單位，要求其重新進行修改。第三十六條制度草案經公司立委會審議后進行表決，公司性制度表決須經公司立委會全體組成人員的三分之二以上多數(shù)贊成方能通過，并經公司立委會主任簽署。公司立委會根據實際需要，可以要求公司總部監(jiān)事會及有關職能部門、各地區(qū)公司派人參與公司性制度的審議及表決。第三十七條經表決通過的公司性制度，由公司總裁簽署頒發(fā)令，并由立委會常設機構以公司名義下發(fā)。第二節(jié)修改和廢止第三十八條公司性制度的修改和廢止程序，比照本章第一節(jié)公司性制度制定的有關程序執(zhí)行。第三十九條公司性制度部分條文修改或廢止的，必須頒布新的制度文本。第二章地區(qū)性制度的制定

11、、修改和廢止第一節(jié)制定程序第四十條根據實際需要，公司董事局、公司監(jiān)事會、公司總裁、公司立委會、地區(qū)公司董事會、地區(qū)公司總經理有權要求地區(qū)公司立委會就有關事項建立地區(qū)性制度。地區(qū)公司管理層、地區(qū)公司職能部門或下屬項目公司、二級公司可以根據實際需要，向本地區(qū)公司立委會提出制定地區(qū)性制度的建議。第四十一條地區(qū)公司立委會有權要求本地區(qū)公司有關職能部門、下屬項目公司、二級公司草擬有關制度草案，提交地區(qū)公司立委會常設機構并由地區(qū)公司立委會審議。第四十二條地區(qū)公司各職能部門、項目公司、二級公司在實際工作中發(fā)現(xiàn)某項制度存在缺陷、空白點或不切實際的地方，應當及時向地區(qū)公司立委會提出相應的制度制定、修改或廢止提案

12、。第四十三條地區(qū)公司立委會常設機構收到有關制度草案，報立委會主任同意后，將制度草案發(fā)至本地區(qū)公司各相關職能部門和下屬項目公司、二級公司征求意見，并有權根據實際情況要求其在一守時間內提交反饋意見稿。第四十四條地區(qū)公司各職能部門和各下屬項目公司、二級公司的反饋意見，如存在較大分歧，地區(qū)公司立委會常設機構可建議召開論證會聽取意見，該建議須報地區(qū)公司立委會主任批準。第四十五條地區(qū)公司立委會常設機構將反饋意見（包括論證意見）送回草案草擬機構，由其根據反饋意見（包括論證意見）對草案進行修改后，提交立委會常設機構。第四十六條地區(qū)公司立委會機構負責審核制度草案的修改情況并提交立委會審議、表決。如制度草案未根據

13、反饋意見（包括論證意見）做相應修改且無正當理由，地區(qū)公司立委會常設機構必須將制度草案退回草擬單位，要求其重新進行修改。第四十七條制度草案經地區(qū)公司立委會審議后進行表決。地區(qū)性制度表決須經本地區(qū)公司立委會全體組成人員的三分之二以上多數(shù)贊成方能通過，并經本地區(qū)公司立委會主任簽署。地區(qū)公司立委會根據實際需要，可以要求本地區(qū)公司監(jiān)事會及有關職能部門、各下屬項目公司、二級公司派人參與地區(qū)性制度的審議及表決。第四十八條經表決通過的地區(qū)性制度，由地區(qū)公司總經理簽署頒發(fā)令，并由立委會常設機構以本地區(qū)公司名義下發(fā)，同時報公司總部立委會備案。第二節(jié)修改和廢止第四十九條地區(qū)性制度的修改和廢止程序，比照本章第一節(jié)地區(qū)

14、性制度制定的有關程序執(zhí)行。第五十條地區(qū)性制度部分條文修改或廢止的，必須頒布新的制度文本。第三章各級職能部門工作手冊第五十一條公司總部職能部門工作手冊，由本職能部門制定，公司主管領導批準，報公司總部立委會備案。第五十二條地區(qū)公司職能部門的工作手冊，由本職能部門制定，地區(qū)公司主管領導批準，送本地區(qū)公司立委會和公司總部立委會備案。第五十三條地區(qū)公司下屬項目公司、二級公司職能部門的工作手冊，由本職能部門起草，本公司主管領導和相應的上級管線部門批準，并送本地區(qū)公司立委會和公司總部立委會備案。第五十四條各級職能部門工作手冊的修改和廢止程序，比照相應的制定規(guī)定執(zhí)行。第五十五條各級職能部門工作手冊部分條文修改

15、或廢止的，必須頒布新的文本。第五編制度的解釋及裁決第一節(jié)制度的解釋第五十六條公司公司章程的解釋，依該章程的規(guī)定執(zhí)行；無相應規(guī)定的，由公司董事局解釋。第五十七條制度解釋適用于以下情況：1、制度的規(guī)定需要進一步明確具體含義的；2、制度制定后出現(xiàn)新的情況，需要明確適用制度依據的。第五十八條制度的解釋權屬公司立委會和地區(qū)公司立委會，各級立委會分別負責各自所批準制度的解釋。第五十九條對公司性制度有權提出解釋要求的有公司監(jiān)事會、公司管理層、貪圖各職能部門、各地區(qū)公司立委會；對地區(qū)性制度有權提起解釋要求的有該地區(qū)公司管理層、職能部門、該地區(qū)公司下屬各項目公司、二級公司。第六十條制度解釋采用文義解釋、目的解釋

16、和整體解釋的方法。第六十一條公司立委會機構接受對公司性制度的解釋要求后，可在征詢有關單位意見的基礎上，草擬制度解釋草案提交公司立委會審議。第六十二條公司立委會常設機構根據立委會審議意見修改后，將制度解釋草案提交公司立委會表決。第六十三條公司性制度解釋草案表決須經公司立委會全體組成人員的半數(shù)以上贊成方能通過。第六十四條經表決通過的公司性制度解釋，由公司總裁簽署頒布發(fā)令，并由公司立委會常設機構以公司名義下發(fā)。第六十五條地區(qū)性制度的解釋，比照公司性制度解釋的有關規(guī)定執(zhí)行。第六十六條各級制度解釋與同級制度具有同等效力。第二節(jié)制度適用出現(xiàn)爭議的裁決第六十七條公司總部、各地區(qū)公司有關單位在制度執(zhí)行過程中，

17、在適用制度上出現(xiàn)爭議，有權根據本規(guī)定第二十五條的規(guī)定提請裁決。第六十八條制度裁決的程序，比照制度解釋的有關規(guī)定執(zhí)行。第六編制度的管理及編纂第一章制度版本的管理第六十九條公司立委會、各地區(qū)公司立委會分別于局域網上設置“制度數(shù)據庫”，保存制度版本，以實現(xiàn)各級制度廢、改、立情況的及時反映，加強制度適用的準確性。第七十條各級“制度數(shù)據庫”由本級立委會機構負責根據本級制度的頒發(fā)情況及時更新。第二章制度的定期編纂第七十一條每年3月份，公司立委會組織對公司性制度的編纂，以及時做好公司性制度的廢、改、立工作，提高制度的可行性、相容性，簡化制度篇幅。第七十二條每年4月份，各地區(qū)公司立委會組織對本地區(qū)性制度的編纂

18、，以及時做好制度的廢、改立工作，提高制度的可行性、相容性、簡化制度篇幅。第七十三條在制度編纂過程中，根據實際需要須對現(xiàn)行制度做相應修改或廢止時，比照本規(guī)定有關制度修改、廢止的規(guī)定執(zhí)行。第七編責任的責任第七十四條如某項制度存在缺陷、空白點或不切實際的地方，但執(zhí)行該制度的相關單位沒有及時發(fā)現(xiàn)并按本規(guī)定第三十條、第四十二條的規(guī)定采取措施，則該單位及相關責任人須承擔失職責任。責任承擔的開工、幅度等由公司監(jiān)事會根據其失職情況比照行政獎懲辦法決定。第七十五條在制度提案的征求意見、審議、表決階段，參與部門或個人應本著認真、負責的態(tài)度，就該提案在本部門或崗位的可操作性提出意見及建議，并對之負責。若不克盡職守，致使制度制定后存在缺陷的，該部門及相關責任人須承擔失職責任。責任承擔的開工、幅度等由位置監(jiān)事會根據其失職情況比照行政獎懲辦法決定。第八編其他規(guī)定第七十六條本規(guī)定有關名詞釋義：公司性制度：指經公司立委會批準，在整個公司范圍