股東會(huì)董事會(huì)監(jiān)事會(huì)決議設(shè)董事會(huì)

1、XXXX有限公司股東會(huì)決議會(huì)議時(shí)間：2011年月日會(huì)議地點(diǎn)：在市區(qū)路號(hào)（公司會(huì)議室）會(huì)議性質(zhì)：首屆股東會(huì)會(huì)議參加會(huì)議人員：股東 、 、 ，（若股東為公司，則寫(xiě)XX公司法定代表人XXX）全體股東均已到會(huì)。會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司選舉執(zhí)行董事、監(jiān)事及經(jīng)理事宜。根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法，XXXX有限公司召開(kāi)首次股東會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議由出資最多的股東XXXX召集和主持。出席本次會(huì)議的有股東XXXX、XXXX、XXXX。經(jīng)股東會(huì)會(huì)議討論，一致通過(guò)如下決議：一、選舉XXXX、XXXX、XXXX擔(dān)任XXXX有限公司首屆董事會(huì)董事，任期三年。二、選舉XXXX、XXXX擔(dān)任XXXX有限公司首屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，另一名監(jiān)

2、事由職工民主選舉產(chǎn)生，任期三年。三、聘任XXX擔(dān)任本公司經(jīng)理，任期三年。（若章程中規(guī)定經(jīng)理由董事會(huì)聘任，則該條刪除）四、表決通過(guò)公司章程，公司章程自本決議通過(guò)之日起生效。全體股東簽字或蓋章：（自然人股東簽字、非自然人股東蓋章）2011年月日XXXX有限公司董事會(huì)決議會(huì)議時(shí)間：2011年月日會(huì)議地點(diǎn)：在市區(qū)路號(hào)（公司會(huì)議室）會(huì)議性質(zhì)：首屆董事會(huì)會(huì)議出席會(huì)議人員： 、 、 。會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法規(guī)定，XXXX有限公司召開(kāi)首次董事會(huì)會(huì)議。本公司首次股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的全體董事、出席了本次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議由主持，一致通過(guò)如下決議：一、選舉為公司董事長(zhǎng)；選舉為公司副董事

3、長(zhǎng)（若未設(shè)副董事長(zhǎng)的，請(qǐng)刪除該內(nèi)容）。二、聘任為公司經(jīng)理。（若章程中規(guī)定經(jīng)理由股東會(huì)聘任，則該條刪除）XXXX有限公司董事會(huì)成員簽字：2011年月日XXXX有限公司職工（代表）大會(huì)紀(jì)要會(huì)議時(shí)間：2011年月日會(huì)議地點(diǎn)：在市區(qū)路號(hào)（公司會(huì)議室）參加會(huì)議人員：全體職工（或者職工代表） 、 、 。會(huì)議議題：選舉產(chǎn)生職工代表名出任本公司監(jiān)事。根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法規(guī)定，召開(kāi)本次全體職工（代表）大會(huì)，會(huì)議由主持。經(jīng)與會(huì)人員表決，一致通過(guò)選舉（、）作為職工代表出任本公司首屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事，任期三年。（注：監(jiān)事會(huì)的公司職工代表比例不得低于三分之一，具體比例按公司章程規(guī)定。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。）出席會(huì)議的全體職工（或代表）簽字：2011年月日XXXX有限公司監(jiān)事會(huì)決議會(huì)議時(shí)間：2011年月日會(huì)議地點(diǎn)：在市區(qū)路號(hào)（公司會(huì)議室）會(huì)議性質(zhì)：首屆監(jiān)事會(huì)會(huì)議出席會(huì)議人員：全體監(jiān)事 、 、 。根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法規(guī)定，XXXX有限公司召開(kāi)首屆監(jiān)事會(huì)會(huì)議。首次股東會(huì)選舉產(chǎn)生的監(jiān)事、和職工民主選舉產(chǎn)生的監(jiān)事、出席了本次監(jiān)