露天礦設備外委管理辦法

1、目錄第一章總則2第二章管理職責2第三章管理要求和控制程序3第四章附則設備外委維修管理辦法第一章總則第一條（目的和意義）為加強我公司設備外委維修的 管理工作，強化責任，提高工作實效，保證設備外委修理質 量的同時合理控制費用，特制訂本辦法。第二條（適用范圍）本辦法適用于*公司（本制度中 簡稱“公司”）規(guī)章制度的管理及相關活動。第三條（術語和定義）本辦法所指設備外委維修內容 包括有：主生產設備、輔助設備、工程設備、通用設備、公 用系統(tǒng)設備及其他總成部件的返廠修理、現(xiàn)場維修等內容。第二章管理職責第四條 公司機電管理部是公司設備外委維修服務的歸 口管理部門，其主要職責為：（一）負責匯總和審查各部門提報的

2、設備外委修編計 劃；（二）組織編制年度設備外委維修計劃；（三）負責審核臨時性外委維修項目需求計劃的合理 性。（四）負責核實外委維修方案內容的準確性和經濟性；（五）組織相關部門對完成的外委維修工作進行驗收；（六）負責對已完成驗收的外委維修工作進行財務結 算。第五條公司各設備歸屬部門是外委維修管理的參與部 門，主要職責是：（一）負責編報本部門業(yè)務范圍內的設備外委維修計 劃;（二）負責對本部門需進行的設備外委維修工作中erp 系統(tǒng)中進行需求計劃提報；（三）參與設備完成修復后的驗收工作；（四）做好設備外委維修的相關記錄。第三章管理要求和控制程序第六條設備外委維修遵循以下原則和要求：（一）符合國家法律法

3、規(guī)及上級單位相關規(guī)定；（二）本著優(yōu)先公司內部自行修理，盡可能發(fā)揮企業(yè)內 部潛力，資質或維修能力不滿足時進行委外維修；（三）需要進行委外維修的項目，要通過前期調研選取 國家有關部門資質認定證書，并持有營業(yè)執(zhí)照，維修能力強, 費用合理，服務信譽好的維修企業(yè)；（四）優(yōu)先考慮本地區(qū)的專業(yè)維修企業(yè)；（五）對于有特殊專業(yè)技術要求的委外維修項目，如特 種設備檢修，承修企業(yè)必須具有主管部門頒發(fā)的特種設備修 理許可證；（六）設備外委修理由公司招標辦根據(jù)公司批準的采購 方式統(tǒng)一組織采購，金額超過*萬元的項目報*集團公司進 行招標采購。（七）設備返廠或外送維修，必須要有保證設備不被損 毀或丟失的原則。第七條 設備外

4、委修理項目的認定及審批流程：（一）各部門在每年9月份制定檢修計劃的同時制定設 備外委維修計劃，委外維修項目由公司統(tǒng)一認定后上報*能 源集團公司進行審批；（二）對已審批的年度修理項目在每年年初由公司計劃 部上報公司領導班子審議，審批后進行相應的談判采購程 序，機電管理部依據(jù)談判結果簽訂修理協(xié)議，具體維修事宜 按合同要求執(zhí)行；（三）對于年度計劃外的零星修理項目，有需求的部門 在erp系統(tǒng)中建立需求計劃申請，經部門經理、機電管理部 技術員、主任、分管領導審批；計劃部根據(jù)審批結果提報采 購申請、組織談判，機電管理部依據(jù)談判結果簽訂修理合同, 具體維修事宜按合同要求執(zhí)行。（四）需求計劃提報部門應提供所需

5、委外維修設備的詳 細說明，如設備故障發(fā)生時間、現(xiàn)象等故障經過作為申請附 件；（五）機電管理部相關人員需對每項設備維修項目進行 現(xiàn)場核實。第八條設備外委修理的驗收。由機電管理部牽頭組織使用單位、承修單位對修復的設 備或部件進行驗收并填寫驗收單，如有質保期的修理項目應 明確質量保證期，該驗收單作為財務結算的依據(jù)。第九條設備外委維修項目費用的結算。（一）保證財務核算的及時性、準確性，符合內控管理的 要求，各項修理費用必須按照維修合同條款的要求，及時予 以結算；（二）機電管理部技術員在erp中創(chuàng)建采購訂單，按erp 系統(tǒng)流程要求經機電管理部主任、分管領導、總經理進行審批。第十條維修糾紛處理。（一）礦內修理項目：使用單位對承修維修的維修過程 進行跟蹤監(jiān)督，維修過程中出現(xiàn)質量問題，應及時通知機電 管理部，按合同相關要求執(zhí)行，造成的經濟損失由承修維修 單位承擔；（二）重大的設備或總成件返廠或外送維修，需安排專 人進行過程監(jiān)督，小型維修項目按相關合同約定執(zhí)行；（三）設備修理質保期內出現(xiàn)質量問題，由機電管理部 牽頭組織外委單位、設備使用單位共同認定屬維修質量問 題、配件材料質量問題，由承修