制度下發(fā)和修訂管理規(guī)定

1、.制度下發(fā)和修訂管理規(guī)定第一章總則第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度的下發(fā)和修訂管理，依據(jù)公司制度管理辦法制定本制度。 第二條 本制度涉的定義 制度下發(fā)是指制度從起草到正式生效的過(guò)程， 具體包括： 起草、會(huì)審、會(huì)簽、簽署生效等步驟。 制度修訂是為了保證制度“動(dòng)態(tài)有效”，依據(jù)制度執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或制度環(huán)境變化的要求， 而對(duì)現(xiàn)行制度進(jìn)行修改完善的 過(guò)程，具體包括：修訂、會(huì)審、簽署生效等步驟。第三條本制度著力解決的問(wèn)題（一）制度下發(fā)、 修訂過(guò)程中會(huì)審會(huì)簽人員勤勉盡責(zé)的發(fā)表意見(jiàn)，將保持制度的完善性和嚴(yán)謹(jǐn)性。（二）制度下發(fā)效率下降，可能導(dǎo)致公司管理缺乏時(shí)效、影響工作效率。第四條 本制度適用于公司總部、 各大區(qū)及

2、大區(qū)下屬子公司、單體公司。第二章 制度下發(fā)和修訂管理 第五條 制度下發(fā)前試行 公司各職能部門制度可根據(jù)需要在正式提交制度下發(fā)流程 前，以部門文件的方式對(duì)制度草案進(jìn)行試行（如：關(guān)于試行 <XXXX制度草案 >的通知），征求意見(jiàn)。;.制度草案試行期三個(gè)月， 在試行期第二個(gè)月結(jié)束后， 制度起草部門應(yīng)根據(jù)前兩個(gè)月收集的制度執(zhí)行意見(jiàn)，對(duì)制度進(jìn)行修訂，并正式提交制度下發(fā)流程，以便于正式制度與草案之間的銜接。三個(gè)月后，制度草案自動(dòng)作廢，屆時(shí)以固化的公司制度為準(zhǔn)。第六條制度下發(fā)提起（一）制度起草單位在提請(qǐng)制度審批前， 須查閱公司現(xiàn)行制度，確保與現(xiàn)行制度不沖突、不重疊，并在制度文單中說(shuō)明相關(guān)現(xiàn)行制度

3、的情況。 制度若中涉及職工權(quán)益， 則按公司工會(huì)相關(guān)規(guī)定和程序辦理。（二）制度起草單位須按照制度格式、分類要求，提請(qǐng)制度審批流程，填寫制度表單。（三）制度附件是正文的補(bǔ)充， 重要的原則和管理要求必須在正文中列示， 再以附件的形式進(jìn)行完善， 不允許以附件形式直接規(guī)定重要原則和管理要求的情況。（四）制度經(jīng)過(guò)起草部門以外的專業(yè)人員的會(huì)審、 適用范圍內(nèi)的經(jīng)營(yíng)者會(huì)簽、 主管經(jīng)理和總經(jīng)理簽發(fā)， 其下發(fā)的程序決定了其效力高于其他的內(nèi)部公文， 因此，制度正文中不能直接引用公司文件或部門文件， 而應(yīng)將文件中的關(guān)鍵管理內(nèi)容直接在制度正文中列示。第七條制度會(huì)審會(huì)審是相關(guān)專業(yè)人員對(duì)制度本身的有效性發(fā)表意見(jiàn)的過(guò)程，為強(qiáng)制

4、意見(jiàn)征求階段，其相關(guān)要求如下：;.（一）會(huì)審人員由制度管理部門依據(jù)制度內(nèi)容進(jìn)行確定。參與會(huì)審的人員必須是相關(guān)領(lǐng)域的專業(yè)人士，一般包括專業(yè)管理人員（與制度強(qiáng)相關(guān)的總部職能部門負(fù)責(zé)人、大區(qū)和子公司職能部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)總監(jiān)、質(zhì)量總監(jiān)等）和業(yè)務(wù)專家，一級(jí)制度、二級(jí)制度的會(huì)審人員不得少于5 人，三級(jí)以下制度不得少于3 人。（二）被選定的會(huì)審人員應(yīng)勤勉盡職的履行制度審核的義務(wù)，應(yīng)對(duì)制度的合理性發(fā)表明確的意見(jiàn)（同意或提出具體意見(jiàn)），不允許出現(xiàn)“已閱”的意見(jiàn)類型。（三）會(huì)審提出的意見(jiàn)必須得到有效處理，并得到意見(jiàn)提出人的認(rèn)可， 若會(huì)審人員與制度起草部門無(wú)法達(dá)成一致的，由公司主管經(jīng)理進(jìn)行仲裁。（四）會(huì)審人員應(yīng)在4

5、 個(gè)工作日內(nèi)完成審核，起草部門應(yīng)在3 個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行回復(fù)（一是完全采納，二是部分采納，三是不予采納，回復(fù)部分采納和不予采納的應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明原因） ，會(huì)審人員應(yīng)在 2 個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)。第八條 制度會(huì)簽會(huì)簽是依據(jù)制度的適用范圍， 由相應(yīng)的大區(qū)、 子公司經(jīng)營(yíng)者對(duì)制度在本單位的適用性發(fā)表意見(jiàn)， 為非強(qiáng)制意見(jiàn)征求階段， 相關(guān)要求如下：（一）會(huì)簽人員由制度管理部門依據(jù)制度實(shí)際的適用范圍確定，會(huì)簽人員包括各職能部門負(fù)責(zé)人、大區(qū)經(jīng)營(yíng)者 （包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)） 、子公司經(jīng)營(yíng)者（包括總經(jīng)理、牽頭副總、;.常務(wù)副總）。原則上，會(huì)簽應(yīng)完全覆蓋制度的適用范圍。（二）會(huì)簽人員可以選擇發(fā)表意見(jiàn)或不發(fā)表意見(jiàn)。（三

6、）會(huì)簽提出的意見(jiàn)須得到有效處理，并得到意見(jiàn)提出人的認(rèn)可， 若會(huì)簽人員與制度起草部門無(wú)法達(dá)成一致的，由公司主管經(jīng)理進(jìn)行仲裁。（四）會(huì)簽時(shí)間一般為3 個(gè)工作日， 到期未反饋意見(jiàn)的，由系統(tǒng)自動(dòng)處理，視為會(huì)簽人員完全同意。（五）對(duì)于會(huì)審會(huì)簽階段發(fā)生重大的制度內(nèi)容調(diào)整的，應(yīng)由前期已發(fā)表意見(jiàn)的會(huì)審人員和會(huì)簽人員進(jìn)行補(bǔ)充審核。第九條簽署生效公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理對(duì)制度進(jìn)行最終審批，審批通過(guò)后， 制度正式生效。公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理對(duì)制度提出疑義，要求追加會(huì)議討論的，制度審批節(jié)點(diǎn)保留在公司制度管理員節(jié)點(diǎn)，由制度起草部門和制度管理部門組織會(huì)議討論，并將會(huì)議紀(jì)要及修改后的制度一并發(fā)給制度管理員。制度管理員在流程中修訂后再

7、次提交給公司總經(jīng)理簽署。 存在分歧的制度， 在制度管理員節(jié)點(diǎn)保留超過(guò)3 個(gè)月，原制度下發(fā)流程作廢，由制度起草部門重新提起下發(fā)流程。第十條制度群體下發(fā)不同級(jí)別的制度 （比如二級(jí)制度及其三級(jí)制度） 可以放在一起提交制度下發(fā)流程， 以提高制度審核的效率。 制度群體下發(fā)后，每個(gè)制度單獨(dú)公告、單獨(dú)歸檔，保持完全的獨(dú)立性。;.第十一條制度修訂制度修訂與制度下發(fā)在流程上基本相同，但不用進(jìn)行會(huì)簽，制度修訂各環(huán)節(jié)的要求與制度下發(fā)的要求一致。制度修訂的相關(guān)要求如下：（一）若制度環(huán)境發(fā)生重大改變或管理思路進(jìn)行了重大調(diào)整，且應(yīng)廢止原制度，重新下發(fā)新制度，而不是在原制度基礎(chǔ)上修訂。（二）制度修訂時(shí)， 起草部門應(yīng)在制度文單中列明此次修訂目的及主要內(nèi)容。（三）制度中注明試行的制度原則上最多試行一年，試行期結(jié)束后 2 周內(nèi)，由制度責(zé)任部門提交制度修訂流程，取消“試行”字樣。（四）制度可以進(jìn)行群體修訂，即不同的制度放在一起同時(shí)進(jìn)行修訂下發(fā)， 會(huì)審人員只需要對(duì)修訂的部分而不是整個(gè)制度發(fā)表意見(jiàn)，以提高制度修訂的效率。群體修訂的制度下發(fā)后，每個(gè)制度單獨(dú)公告、單獨(dú)歸檔，保持完全的獨(dú)立性。第十二條 制度下發(fā) /修訂電子審批流程總部、大區(qū)、子公司均應(yīng)在協(xié)同辦公平臺(tái)搭建“制度下發(fā)/ 修訂電子審批流程”，并確保審批流程各節(jié)點(diǎn)的設(shè)置及要求滿足本制度的相關(guān)要