供應(yīng)商管理制度.doc

1、供應(yīng)商管理制度第一章總則第一條為了規(guī)范公司供應(yīng)商管理，降低采購(gòu)成本，提高辦事效率，促進(jìn)廉潔自律，制定本制度。第二條公司采購(gòu)作業(yè)嚴(yán)格遵循公開(kāi)透明原則、公平競(jìng)爭(zhēng)原則和誠(chéng)實(shí)信用原則。第三條供應(yīng)商管理評(píng)審小組是公司唯一的供應(yīng)商管理評(píng)審機(jī)構(gòu)。采購(gòu)部是公司唯一的合法采購(gòu)組織。第四條供應(yīng)商管理是任何一個(gè)企業(yè)都視之為經(jīng)營(yíng)是否能步入軌道的重要基礎(chǔ)之一。物料采購(gòu)成本的合理性，會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)產(chǎn)生很大的影響。有效的供應(yīng)商管理制度可以為公司創(chuàng)造效益。第二章供應(yīng)商管理評(píng)審小組架構(gòu)第五條供應(yīng)商管理評(píng)審小組是公司供應(yīng)商管理的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，對(duì)公司的供應(yīng)商管理制度、供應(yīng)商管理策略、材料價(jià)格等進(jìn)行表決審批，負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的表決審批。

2、供應(yīng)商評(píng)審小組設(shè)專職組長(zhǎng)一名，其余為兼職。第六條組長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理工作，由公司董事長(zhǎng)或總裁兼任。第七條審計(jì)對(duì)供應(yīng)商單價(jià)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，對(duì)公司各級(jí)采購(gòu)人員的廉潔工作進(jìn)行調(diào)查。對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)與供應(yīng)商評(píng)審小組會(huì)議決議是否相符以充分的反映和監(jiān)督。第八條供應(yīng)商評(píng)審小組任專職負(fù)責(zé)供管委日常各項(xiàng)工作的開(kāi)展，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)與管理工作，并與供應(yīng)商保持日常維護(hù)及聯(lián)絡(luò)工作，定期招待供應(yīng)商。第九條采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)公司各物料的采購(gòu)落實(shí)工作。采購(gòu)員負(fù)責(zé)物料采購(gòu)的落實(shí)與跟催。具體工作包括：建立供應(yīng)商與價(jià)格記錄;采購(gòu)方式的設(shè)定及市場(chǎng)行情調(diào)查;詢價(jià)比價(jià)議價(jià)訂購(gòu)作業(yè);交料進(jìn)度控制與逾交督促;進(jìn)料質(zhì)量控制異常處理等。第三章供應(yīng)商管理

3、及評(píng)審第十條供應(yīng)商是公司的合作伙伴，公司營(yíng)造良好的供需合作關(guān)系。第十一條公司原材料料供應(yīng)商的確定、價(jià)格、策略等均由供管員會(huì)議決定。第十二條新供應(yīng)商評(píng)審須實(shí)地到供應(yīng)商處所，進(jìn)行對(duì)廠房、生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)品檢驗(yàn)等各項(xiàng)要求是否滿足公司的要求。因環(huán)境因素而無(wú)法進(jìn)行實(shí)際評(píng)審時(shí)，經(jīng)常務(wù)主任和主任核準(zhǔn)后，可用樣品方式進(jìn)行檢測(cè)評(píng)估。第十三條供應(yīng)商的資格初審：1)常務(wù)主任或其委托采購(gòu)、審計(jì)或其他人員先按目標(biāo)供應(yīng)商所提供的相關(guān)資料、樣品、報(bào)價(jià)，原料樣品的質(zhì)量是否符合公司的品質(zhì)要求等進(jìn)行初審。初審由常務(wù)主任組織進(jìn)行。第十四條初審程序：供應(yīng)商開(kāi)發(fā)人員收集資料報(bào)送常務(wù)主任分析p 并洽談轉(zhuǎn)采購(gòu)經(jīng)理進(jìn)上步談合作事項(xiàng)。第十五條供應(yīng)

4、商通過(guò)了本廠的初審后，則可進(jìn)行評(píng)審或評(píng)估。第十六條供應(yīng)商的評(píng)審：a)若實(shí)際需要時(shí)，由供管委委員(不得少于3個(gè)部門的相關(guān)人員)到供應(yīng)商處進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，并對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量體系及其它項(xiàng)目進(jìn)行審核，取回樣品進(jìn)行檢測(cè)，填寫供應(yīng)商評(píng)審/評(píng)估表;b)原料樣品質(zhì)量檢測(cè)合格，經(jīng)評(píng)審合格后的供應(yīng)商，由供管委選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，信譽(yù)良好的供應(yīng)商，由采購(gòu)部填寫采購(gòu)協(xié)議或由供應(yīng)商提供產(chǎn)品銷售合同、供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議經(jīng)雙方蓋章簽字確認(rèn)后，成為本廠合作伙伴。第十七條供應(yīng)商的評(píng)估：a)當(dāng)對(duì)供應(yīng)商無(wú)法進(jìn)行實(shí)際評(píng)審時(shí)，可要求供應(yīng)商提供相關(guān)資料及材料樣品，由供管委對(duì)資料進(jìn)行審核，樣品交品管部和研發(fā)部進(jìn)行分析p 檢測(cè);b)當(dāng)供應(yīng)商

5、所提供的樣品，經(jīng)分析p 檢測(cè)不合格時(shí)，可要求供應(yīng)商改善，并重新提供樣品再次檢測(cè)，或重新尋找目標(biāo)供應(yīng)商;c)經(jīng)本公司的評(píng)估，產(chǎn)品質(zhì)量合乎本廠的要求，由采購(gòu)部填寫采購(gòu)協(xié)議或由供應(yīng)商提供產(chǎn)品銷售合同、供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議經(jīng)雙方蓋章簽字確認(rèn)后，成為本廠合作伙伴。第十八條經(jīng)過(guò)供應(yīng)商管理委員會(huì)評(píng)審合格的供應(yīng)商，登陸合格供應(yīng)商名錄。合格供應(yīng)商名錄是采購(gòu)部執(zhí)行作業(yè)的必要前提。第十九條嚴(yán)格控制在合格供應(yīng)商名錄外的廠商進(jìn)行采購(gòu)(500元以下現(xiàn)金零星采購(gòu)除外)。緊急、零星采購(gòu)執(zhí)行詢價(jià)、議價(jià)程序后，經(jīng)常務(wù)主任審批后可作臨時(shí)供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。如不能執(zhí)行詢價(jià)、議價(jià)程序的，如常務(wù)主任指派有關(guān)人員與采購(gòu)員一齊參與采購(gòu)。第二十條新

6、供應(yīng)商審定，須填報(bào)供應(yīng)商審定表，內(nèi)容有注冊(cè)資金、人員、質(zhì)量體系、主要產(chǎn)品、生產(chǎn)能力、付款條件等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，產(chǎn)品是直接生部還是貿(mào)易供貨，并附營(yíng)業(yè)執(zhí)照、國(guó)稅登記證復(fù)印件及相關(guān)資質(zhì)證明。第二十一條新供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)，基于尋找直接生產(chǎn)廠家，中間貿(mào)易商一般不作為首選開(kāi)發(fā)對(duì)象。第二十二條新供商評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)分達(dá)到70分以上的，可以認(rèn)定為合格供應(yīng)商。第一、經(jīng)濟(jì)性質(zhì)(個(gè)體戶為5分，有限責(zé)任公司10分)，第二、稅務(wù)資格(增值稅一般納稅人10分，小規(guī)模7分)，第三、注冊(cè)資金(100萬(wàn)元以上6分，每增加10萬(wàn)加1分，最高10分;100萬(wàn)元以下5分)，第四、人員(達(dá)100人以上為10分，以下為5分)，第五、質(zhì)量體系認(rèn)證(有的加1

7、5分，未有為7分)，第六、付款條件(月結(jié)為15分，貨到付款為10分，其余為5分)，第七、價(jià)格(比現(xiàn)有供應(yīng)商高的為0分，低2的為7分，低5為10分，低5的為15分，低8為20分，低10以上的為30分)。第二十三條新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)每月進(jìn)行一次專題會(huì)議進(jìn)行評(píng)審，新供應(yīng)商未經(jīng)評(píng)審合格，不得向其采購(gòu)物料(樣板檢測(cè)除外)。經(jīng)評(píng)審合格后，可向其進(jìn)行小批量的試采購(gòu)，穩(wěn)定后可批量采購(gòu)。第二十四條合格供應(yīng)商每季度評(píng)審一次，(一)價(jià)格：最高分40分，標(biāo)準(zhǔn)分20分(根據(jù)市場(chǎng)最高價(jià)、最低價(jià)、平均價(jià)、自行估價(jià)制定一標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格，標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格對(duì)應(yīng)分?jǐn)?shù)為20分，每高于標(biāo)準(zhǔn)1，標(biāo)準(zhǔn)分扣2分，每低于標(biāo)準(zhǔn)價(jià)1，標(biāo)準(zhǔn)分加2分，同一供應(yīng)商供應(yīng)幾種

8、物料，得分按平均計(jì)算。報(bào)價(jià)行為不規(guī)范，每一次扣5分。付款方式為月結(jié)加5分)，品質(zhì)：30分(以交貨批退率考核：批退率=退貨批數(shù)/交貨總批數(shù)，得分=30分_(1-批退率)計(jì)算)，交期考核分20分(逾期率=逾期批數(shù)/交貨批數(shù)，得分=20分_(1-逾期率)計(jì)算，另外：逾期1天，加扣1分;逾期造成停工待料1次，扣2分)，服務(wù)考核分20分(出現(xiàn)問(wèn)題，不太配合解決，每次扣1分;公司會(huì)議正式批評(píng)或抱怨1次，扣2分;客戶批評(píng)或抱怨1次，扣3分)。第二十五條80-100分為a級(jí)供應(yīng)商，a級(jí)為優(yōu)秀供應(yīng)商，可以加大采購(gòu)量;70-84分為b級(jí)供應(yīng)商，b級(jí)為合格供應(yīng)商，可正常采購(gòu);60-69分為c級(jí)供應(yīng)商，c級(jí)為輔助供應(yīng)

9、商，應(yīng)減量采購(gòu)或暫停采購(gòu);59分以下為d級(jí)，d級(jí)為不合格供應(yīng)商，予以淘汰。同類材料盡可能集中到一至二家供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。第二十六條公司大宗材料供應(yīng)商，需兩家以上供貨，由采購(gòu)部合理分配其份額，保證市場(chǎng)價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)性及變化可控性。第二十七條為了提高供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)力和危機(jī)感，公司對(duì)供應(yīng)商實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。對(duì)戰(zhàn)略合作伙伴(70分以上供應(yīng)商)簽訂一年期的采購(gòu)合同協(xié)議。同時(shí)，也向其他同類材料的供應(yīng)商下一些單，以用來(lái)維持關(guān)系，還可以備急用。第二十八條通常用的大宗原材料的采購(gòu)，公司每年引入一定數(shù)量的新供應(yīng)商，以增強(qiáng)供應(yīng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，以便提高質(zhì)量及降低價(jià)格。第二十九條供應(yīng)商評(píng)審由常務(wù)主任負(fù)責(zé)組織，各委員參與。第三

10、十條供應(yīng)商資料、評(píng)審資料、合格供應(yīng)商名錄資料等，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)整理及保管，采購(gòu)委員會(huì)成員有權(quán)調(diào)閱，但須辦理調(diào)閱手續(xù)。第四章供管委會(huì)議議事規(guī)則第三十一條公司設(shè)立供應(yīng)商管理委員會(huì)，供管委是公司供應(yīng)商管理及采購(gòu)管理的權(quán)力機(jī)構(gòu)，在董事長(zhǎng)的授權(quán)下從事供應(yīng)商管理工作。供應(yīng)商管理委員會(huì)由供管委主任、常任主任(專職)、生產(chǎn)經(jīng)理、品管經(jīng)理、營(yíng)銷總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、pmc經(jīng)理、研發(fā)經(jīng)理組成。常務(wù)主任是供管委議事的主持人，采購(gòu)部經(jīng)理列席會(huì)議，做會(huì)議記錄并負(fù)責(zé)決議案的執(zhí)行。第三十二條供管委職責(zé)：(1)供應(yīng)商評(píng)審;(2)擬定原物料的采購(gòu)政策并確保政策的適當(dāng)執(zhí)行;(3)依據(jù)本公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保原物料的品質(zhì)及合理的價(jià)格;(4)

11、審核決定采購(gòu)的時(shí)機(jī)、價(jià)格及數(shù)量。(5)協(xié)調(diào)、解決影響采購(gòu)實(shí)施的重大問(wèn)題。第三十三條供管委組織的運(yùn)行：分定期會(huì)議與不定期會(huì)議。第三十四條定期會(huì)議召開(kāi)時(shí)間規(guī)定為每季初的15號(hào)進(jìn)行。會(huì)議主題：1、新供應(yīng)商月度評(píng)審和合作三個(gè)或以上的供應(yīng)商的季度評(píng)價(jià);2、新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)意向(新產(chǎn)品的物料定價(jià));3、重要物料(如柜身板/門板的調(diào)整)的供應(yīng)商的更換;4、供應(yīng)商當(dāng)季調(diào)價(jià)及趨勢(shì);5、供管委要求的其他事項(xiàng)。定期會(huì)議由采購(gòu)部門定期提供分析p 資料，以供會(huì)議討論和決策。第三十五條不定期會(huì)議根據(jù)實(shí)際工作需要進(jìn)行召開(kāi)。主要內(nèi)容：1、新供應(yīng)商需要組織評(píng)審時(shí);2、合格供應(yīng)商內(nèi)的物料調(diào)整(不高于原價(jià)格的);3、調(diào)升價(jià)低于5的物料

12、;4、固定資產(chǎn)的采購(gòu);5、重大采購(gòu)事項(xiàng)的招標(biāo)工作;6、緊急或特殊情況下的采購(gòu);7、原材料市場(chǎng)急劇變時(shí);8、供管委成員或采購(gòu)提出的，需要進(jìn)行的其他事項(xiàng)。不定期會(huì)議經(jīng)供應(yīng)商管理委員會(huì)成員或采購(gòu)員提議，應(yīng)臨時(shí)召開(kāi)會(huì)議。第三十六條供管委會(huì)議由常務(wù)主任主持，供管委全體委員參與，采購(gòu)部經(jīng)理列席。第三十七條開(kāi)會(huì)的法定人數(shù)為全體委員的三分之二以上，供管委會(huì)的決議須半數(shù)以上人員表決通過(guò)。出席供管委會(huì)議的列席人員無(wú)表決權(quán)。第三十八條供管委會(huì)召開(kāi)會(huì)議時(shí)，委員會(huì)成員若無(wú)法參加，應(yīng)授權(quán)代理人員參會(huì)。第三十九條會(huì)議主持人為供管委常務(wù)主任，常務(wù)主任因故不能出席會(huì)議時(shí)應(yīng)委托或公司其他領(lǐng)導(dǎo)主持。采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)會(huì)議的召集。第四十

13、條定期會(huì)議的內(nèi)容及程序：1采購(gòu)部經(jīng)理報(bào)告以下情況：(1)上次會(huì)議決議事項(xiàng)的執(zhí)行情況。(2)原材料的庫(kù)存量。(3)原物料的市場(chǎng)行情預(yù)測(cè)動(dòng)態(tài)，公司應(yīng)采取的措施。(4)月原物料采購(gòu)計(jì)劃及資金需求計(jì)劃。(5)采購(gòu)實(shí)施中需協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題。(6)第33條規(guī)定的內(nèi)容。2常務(wù)主任報(bào)告以下情況：(1)新供應(yīng)評(píng)審結(jié)果情況。(2)老供應(yīng)季度評(píng)審組織。(3)采購(gòu)單價(jià)的變化及其走勢(shì)分析p 。(4)供應(yīng)商評(píng)審及采購(gòu)實(shí)施中需要協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題。第四十一條供管委會(huì)議要形成書面決議，與會(huì)人員簽名_，采購(gòu)經(jīng)理將核準(zhǔn)后的會(huì)議紀(jì)要分送委員會(huì)成員，并負(fù)責(zé)決議的執(zhí)行。第五章物料請(qǐng)購(gòu)第四十二條物料的請(qǐng)購(gòu)，一律填報(bào)物料申購(gòu)單，按正常程序?qū)徟?/p>

14、物料申購(gòu)單一式兩聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)交采購(gòu)課。第四十三條庫(kù)存生產(chǎn)性物料由物控員根據(jù)庫(kù)存數(shù)量進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)，先交倉(cāng)管員核實(shí)物料實(shí)際庫(kù)存數(shù)，pmc經(jīng)理審批。第四十四條不作備料的生產(chǎn)物料由物控員根據(jù)客戶訂單或有效指令進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)，先交倉(cāng)管員核實(shí)是否有庫(kù)存，再交pmc經(jīng)理審批。第四十五條工具及配件由使用部門請(qǐng)購(gòu)，交倉(cāng)管員核實(shí)實(shí)際庫(kù)存后，交生產(chǎn)經(jīng)理審批。第四十六條資訊、文具、表單、勞保、花草由領(lǐng)用部門請(qǐng)購(gòu)，先交相關(guān)物料責(zé)任人核實(shí)庫(kù)存，再交人力資中心總監(jiān)審批。第四十七條形象、噴繪、與企劃有關(guān)的物料由企劃部請(qǐng)購(gòu)，交中國(guó)區(qū)營(yíng)銷中心總監(jiān)審批。第四十八條機(jī)器設(shè)備、固定資產(chǎn)由使用部門請(qǐng)購(gòu)，由董事長(zhǎng)或總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。第四十九條裝

15、修基建物資，由指定專人請(qǐng)購(gòu)，由董事長(zhǎng)或總經(jīng)理審批。第五十條招待用物品、維修用零配件較急的，金額在500元以下的，可以不執(zhí)行請(qǐng)購(gòu)程序。第五十一條生產(chǎn)性通用、備料物料，由pmc經(jīng)理制訂安全庫(kù)存，報(bào)供管委審批生效。pmc每月20號(hào)前制訂下月的采購(gòu)計(jì)劃，每月15號(hào)作出采購(gòu)補(bǔ)充計(jì)劃。第五十二條物料申購(gòu)單填寫要求規(guī)范、準(zhǔn)確并注明目的和用途。對(duì)個(gè)性化名稱或申購(gòu)內(nèi)容不清晰，不足以準(zhǔn)確表達(dá)物品物性的，采購(gòu)部有權(quán)要求申購(gòu)人員補(bǔ)充完整。第五十三條緊急申購(gòu)的，需在申購(gòu)單是注明“緊急采購(gòu)”，以急件形式遞送相關(guān)部門審批。經(jīng)辦人員接到緊急請(qǐng)購(gòu)?fù)ㄖ?，?yīng)即查明請(qǐng)購(gòu)材料、名稱、規(guī)格、數(shù)量等資料，并以電話詢議價(jià)格，詢議價(jià)結(jié)果按急件

16、方式處理。第五十四條不需用、暫不需用物料，不得請(qǐng)購(gòu)或提前請(qǐng)購(gòu)，防止不必要的資金占用和增加倉(cāng)儲(chǔ)負(fù)擔(dān)，請(qǐng)購(gòu)審批人為責(zé)任主體。第五十五條審批人根據(jù)規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和程序?qū)ξ锪险?qǐng)購(gòu)進(jìn)行審批。對(duì)不符合規(guī)定的請(qǐng)購(gòu)，審批人有權(quán)要求請(qǐng)購(gòu)人員調(diào)整請(qǐng)購(gòu)內(nèi)容或拒絕批準(zhǔn)。第五十六條各采購(gòu)經(jīng)辦人員收到原請(qǐng)購(gòu)部門送來(lái)撤銷請(qǐng)購(gòu)單指令后按下列方式辦理：一、若原請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目尚未辦理：由采購(gòu)經(jīng)辦人員在原請(qǐng)購(gòu)單據(jù)上加蓋撤銷章再交由采購(gòu)經(jīng)理將原請(qǐng)購(gòu)單與撤銷請(qǐng)購(gòu)單指令按一般請(qǐng)購(gòu)單據(jù)存檔方式處理，并停止作業(yè)。二、若原請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目已向廠商訂購(gòu)：由采購(gòu)經(jīng)辦人員與供應(yīng)廠商接洽撤銷訂購(gòu)，經(jīng)供應(yīng)廠商同意撤銷后，向供應(yīng)廠商取回采購(gòu)聯(lián)絡(luò)函。若供應(yīng)廠商堅(jiān)持不能

17、撤銷，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于撤銷請(qǐng)購(gòu)單上注明原因，呈董事長(zhǎng)核簽后由采購(gòu)人員將撤銷請(qǐng)購(gòu)批令退回原請(qǐng)購(gòu)部門。第六章物料采購(gòu)作業(yè)第五十七條采購(gòu)作業(yè)程序透明化，特別是價(jià)格機(jī)制透明化。第五十八條采購(gòu)部建立健全價(jià)格信息資料，及時(shí)監(jiān)督預(yù)警供應(yīng)商的價(jià)格走勢(shì)和價(jià)格行為并建立定期報(bào)告制度;第五十九條公司財(cái)務(wù)審計(jì)，要定期對(duì)材料價(jià)格的執(zhí)行情況進(jìn)行全面審計(jì)，要建立自己的價(jià)格信息系統(tǒng)并與采購(gòu)價(jià)格信息及時(shí)供享，作為材料價(jià)格審計(jì)的依據(jù)。第六十條采購(gòu)部收到請(qǐng)購(gòu)單后，先判斷請(qǐng)購(gòu)材料品名、規(guī)格、型號(hào)、需求日期、數(shù)量等是否填寫明確，對(duì)資料填寫不全或規(guī)格不詳?shù)?，注明“填單異常”“說(shuō)明欠詳”等字樣，退回原請(qǐng)購(gòu)部門。第六十一條所采購(gòu)材料具備有效

18、報(bào)價(jià)且市場(chǎng)報(bào)價(jià)沒(méi)有變化的，在合格供應(yīng)商名錄進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。第六十二條所采購(gòu)材料無(wú)報(bào)價(jià)或報(bào)價(jià)有變化的，須執(zhí)行詢價(jià)作業(yè)詢價(jià)程序和議價(jià)程序。詢價(jià)議價(jià)程序同樣適用于新供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)過(guò)程。第六十三條采購(gòu)作業(yè)的詢價(jià)程序。一、由采購(gòu)經(jīng)辦人參考過(guò)去采購(gòu)記錄或供應(yīng)廠商資料，擬定至少三家詢價(jià)對(duì)象。特殊原因如獨(dú)家制造、獨(dú)家代理、原廠牌零配件無(wú)法替代等，報(bào)經(jīng)供管員主任核準(zhǔn)并在采購(gòu)單上注明。詢價(jià)要求供應(yīng)商一次報(bào)出不得更改的價(jià)格。二、采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)時(shí)，應(yīng)將詢價(jià)結(jié)果記錄于詢議價(jià)表中。三、采購(gòu)經(jīng)辦人員通知廠商報(bào)價(jià)后緊跟催進(jìn)度。四、詢價(jià)完成。五、若報(bào)價(jià)材料規(guī)格復(fù)雜或與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不盡相同，采購(gòu)經(jīng)辦人員可將全部資料，連同有關(guān)報(bào)價(jià)資料送

19、請(qǐng)購(gòu)部門簽注意見(jiàn)，采購(gòu)人員按請(qǐng)購(gòu)部門意見(jiàn)處理，必要時(shí)重新詢價(jià)。六、非生產(chǎn)用物料的報(bào)價(jià)審核，須由采購(gòu)部門和使用部門共同參與詢價(jià)并確定供應(yīng)商報(bào)價(jià)。第六十四條詢價(jià)完畢后，須執(zhí)行議價(jià)作業(yè)程序。一、對(duì)不需會(huì)簽或會(huì)簽完成的詢價(jià)資料，結(jié)合會(huì)簽結(jié)果和各廠商報(bào)價(jià)，查閱前采購(gòu)記錄及市場(chǎng)行情價(jià)作出分析p 后，擬訂議價(jià)對(duì)象、議價(jià)策略、擬購(gòu)底價(jià)，報(bào)告采購(gòu)經(jīng)理以供議價(jià)之用。二、議價(jià)注意質(zhì)量、價(jià)格、交貨期保證外，還應(yīng)注意付款方式。付款方式的優(yōu)先順序：月結(jié)付款、貨到付款、款到發(fā)貨、現(xiàn)金付款。三、采用多種形式議價(jià)完后，采購(gòu)經(jīng)辦人員擬定合作對(duì)象，填報(bào)報(bào)價(jià)議價(jià)表，連同所有廠商報(bào)價(jià)資料，經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理確認(rèn)后，送供管委主任核批，必要時(shí)，采

20、購(gòu)經(jīng)辦人員可直接送供管委主任核批。四、議價(jià)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)態(tài)度。第六十五條木皮、實(shí)木需現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)的，需兩個(gè)以上跨部門采購(gòu)小組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)詢價(jià)、議價(jià)、采購(gòu)作業(yè)程序。第六十六條可提供電腦打印小票及發(fā)票的大型超市所進(jìn)行的現(xiàn)金采購(gòu)，可以不執(zhí)行詢價(jià)、議價(jià)作業(yè)程序。第六十七條小額(金額在20_元內(nèi))零星物品的采購(gòu)可采用直接購(gòu)買、事后審批的方式進(jìn)行，需附名片等相關(guān)資料。第六十八條對(duì)一些特殊或重大的采購(gòu)項(xiàng)目(如企劃案、廣告策劃案等)需采取招標(biāo)方式確定供應(yīng)商。第六十九條例外緊急需求的特殊采購(gòu)，需供管委成員及申購(gòu)部門共同參與決定。第七十條采購(gòu)訂單是采購(gòu)作業(yè)的書面憑據(jù)，采購(gòu)訂單一式四聯(lián)，一式自存，一式倉(cāng)庫(kù)收貨(此聯(lián)應(yīng)

21、將價(jià)格隱蔽)，一聯(lián)財(cái)務(wù)結(jié)帳，一聯(lián)審計(jì)調(diào)查。第七十一條采購(gòu)訂單審批程序，采購(gòu)員-采購(gòu)經(jīng)理常務(wù)主任財(cái)務(wù)審計(jì)供管委主任。第七十二條采購(gòu)訂單經(jīng)審批后，應(yīng)以書面形式向供應(yīng)商訂購(gòu)物料，并以電話或傳真的形式確認(rèn)交期。采購(gòu)訂單須供應(yīng)商確認(rèn)回傳(現(xiàn)金采購(gòu)除外)。第七十三條采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度的控制一、采購(gòu)經(jīng)辦人員對(duì)于每一采購(gòu)項(xiàng)目均應(yīng)根據(jù)需要確定作業(yè)進(jìn)度管制點(diǎn)，預(yù)定作業(yè)進(jìn)度。二、預(yù)定作業(yè)進(jìn)度須配合請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目的緩急且作業(yè)進(jìn)度須在預(yù)定的日期前完成。三、對(duì)未能在預(yù)定日期前完成的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)經(jīng)辦人員會(huì)同請(qǐng)購(gòu)部門研究處理對(duì)策。四、及時(shí)分析p 填報(bào)物料訂購(gòu)跟催表，并反映給采購(gòu)部經(jīng)理。第七十四條依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫(kù)規(guī)定進(jìn)行物料驗(yàn)收工作。交

22、貨質(zhì)量異常的，采購(gòu)經(jīng)辦人員收到驗(yàn)收不合格的來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告后，應(yīng)盡速與供應(yīng)商交涉扣款退貨換貨等事宜，并將交涉結(jié)果記錄于異常報(bào)告中的采購(gòu)處理結(jié)果欄內(nèi)，呈報(bào)品管及生產(chǎn)并送回收貨倉(cāng)。第七十五條依財(cái)務(wù)管理規(guī)定辦理供應(yīng)商付款工作。以暫借款采購(gòu)的，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)在采購(gòu)訂單中注明是轉(zhuǎn)帳借支付款、現(xiàn)金借支付款、私人匯款借支付款，避免造成財(cái)務(wù)付款不清晰。第七十六條品管部是公司法定的驗(yàn)收部門，其獨(dú)立檢驗(yàn)工作程序不受其他部門的支配。第七十七條非生產(chǎn)物料申請(qǐng)部門需提供檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)給品管部，品管部按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，必要時(shí)申購(gòu)部門進(jìn)行協(xié)助驗(yàn)收。第七十八條機(jī)器設(shè)備的驗(yàn)收由使用部門及設(shè)備專員替代品管部職能負(fù)責(zé)驗(yàn)收。第七章監(jiān)督與責(zé)任第七

23、十九條審計(jì)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商管理及采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督檢查。重點(diǎn)是采購(gòu)方式、采購(gòu)程序、價(jià)格體系、廉政建設(shè)的監(jiān)督檢查。其執(zhí)行審計(jì)按財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。第八十條審批、審核、質(zhì)檢、財(cái)務(wù)、采購(gòu)等人員不僅職責(zé)權(quán)限明確、而且應(yīng)相互分離。第八十一條采購(gòu)作業(yè)人員實(shí)行每年輪崗，對(duì)其負(fù)責(zé)的物料交予其他采購(gòu)員跟單。第八十二條任何部門和個(gè)人對(duì)公司采購(gòu)活動(dòng)中的違法行為，有權(quán)控告和檢舉，公司將及時(shí)調(diào)查和處理。公司根據(jù)舉報(bào)屬實(shí)金額的30以獎(jiǎng)勵(lì)。第八十三條有下列情形之一的，應(yīng)追查主管人員及當(dāng)事人的責(zé)任：1、擅自采用合格供應(yīng)商名錄外的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)的;2、擅自提高采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的;3、以不合理的條件對(duì)供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或者歧視待遇;4、與

24、供應(yīng)商惡意串通的;5、在采購(gòu)活動(dòng)中接受賄賂或者獲取其他不正當(dāng)利益的;6、詢價(jià)、議價(jià)中，泄露第三家供應(yīng)商資料給的競(jìng)爭(zhēng)供應(yīng)商;7、現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)中，提前串通供應(yīng)商準(zhǔn)備貨物，商議單價(jià)的;8、在監(jiān)督檢查中提供虛假情況的;9、在公司以外場(chǎng)所私自接見(jiàn)供應(yīng)商的(現(xiàn)金采購(gòu)或公司指派除外)，按受賄處理。?指誰(shuí)人不可以接見(jiàn)供應(yīng)商。?如果工作時(shí)間以外呢。?剛巧這個(gè)供應(yīng)商是親戚朋友或同學(xué)呢怎辦?？赡茈y于監(jiān)控。第八節(jié)附則第八十四條本制度是供應(yīng)商管理的綱領(lǐng)性文件，其實(shí)施細(xì)則、作業(yè)流程、作業(yè)指導(dǎo)的制定以此制度為指導(dǎo)。第八十五條本制度由供應(yīng)商管理委員會(huì)負(fù)責(zé)制定，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。修改亦然。第八十六條凡以此制度相抵觸的文件或相關(guān)條款，均

25、以此制度作準(zhǔn)。第八十七條因需要再制訂的補(bǔ)充內(nèi)容經(jīng)審批后與本制度同時(shí)執(zhí)行。供應(yīng)商管理制度第一章總則第一條為優(yōu)化、開(kāi)發(fā)供應(yīng)商資，建立供應(yīng)商市場(chǎng)準(zhǔn)入和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估體系，維持供應(yīng)商隊(duì)伍穩(wěn)定可靠，為企業(yè)生產(chǎn)、建設(shè)提供可靠的物資供應(yīng)保障，特制定本制度。第二條供應(yīng)商管理的范圍，包括對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查、選擇、開(kāi)發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調(diào)查是基礎(chǔ)，選擇、開(kāi)發(fā)、控制是手段，使用是目的。第三條供應(yīng)商管理的核心是在供應(yīng)商資調(diào)查基礎(chǔ)上，形成優(yōu)存劣汰機(jī)制，編制。供應(yīng)商管理制度。第四條是采購(gòu)工作中選擇、使用供應(yīng)商的主要依據(jù)。對(duì)于未列入的供應(yīng)商，經(jīng)過(guò)調(diào)查、評(píng)估合格后，列入合格供應(yīng)商名冊(cè)新增部分。第五條對(duì)于未納入，未經(jīng)過(guò)調(diào)查、

26、評(píng)估，或經(jīng)過(guò)調(diào)查、評(píng)估后不合格的供應(yīng)商，無(wú)投標(biāo)資格，不得簽訂合同。第六條本制度適用于集團(tuán)所轄各生產(chǎn)性公司。第二章供應(yīng)商資調(diào)查第七條供應(yīng)商資調(diào)查是供應(yīng)商管理的基礎(chǔ)工作。分為現(xiàn)有供應(yīng)商的合作業(yè)績(jī)調(diào)查、新增供應(yīng)商綜合實(shí)力調(diào)查。第八條現(xiàn)有供應(yīng)商的合作業(yè)績(jī)調(diào)查，是供應(yīng)商資調(diào)查的重要方面，包括現(xiàn)有供應(yīng)商基本情況、與hg集團(tuán)的合作年限，集團(tuán)各公司產(chǎn)品使用情況(數(shù)量、金額、使用壽命)，售后服務(wù)情況，價(jià)格水平，財(cái)務(wù)付款與欠款情況。供應(yīng)商管理制度。第九條新增供應(yīng)商的綜合實(shí)力調(diào)查，是供應(yīng)商資調(diào)查的補(bǔ)充，包括新增供應(yīng)商基本工商資質(zhì)、主要生產(chǎn)設(shè)備與檢測(cè)設(shè)備先進(jìn)水平、生產(chǎn)規(guī)模、財(cái)務(wù)能力、主要產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)、主要用戶使用情況

27、(業(yè)績(jī)、使用壽命)，售后服務(wù)情況，價(jià)格水平，等等。第十條供應(yīng)商資調(diào)查工作由集團(tuán)工程管理部牽頭組織。根據(jù)調(diào)查工作計(jì)劃，由集團(tuán)工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司采購(gòu)部，進(jìn)行現(xiàn)有供應(yīng)商的合作業(yè)績(jī)調(diào)查;組織推薦人所在公司采購(gòu)部，開(kāi)展新增供應(yīng)商的綜合實(shí)力調(diào)查。調(diào)查過(guò)程中，各公司工程部(采購(gòu)部)都必須積極配合集團(tuán)工程管理部和其他公司進(jìn)行的調(diào)查，提供相關(guān)真實(shí)數(shù)據(jù)。調(diào)查后，調(diào)查小組必須撰寫調(diào)查報(bào)告、如實(shí)填寫供應(yīng)商資料卡，上報(bào)集團(tuán)工程管理部。調(diào)查報(bào)告的格式模板見(jiàn)附件1、供應(yīng)商資料卡見(jiàn)附件2、第三章的建立與維護(hù)管理第十一條在分析p 、綜合供應(yīng)商資調(diào)查報(bào)告的基礎(chǔ)上，評(píng)估現(xiàn)有供應(yīng)商、新增供應(yīng)商綜合實(shí)力，編制。

28、第十二條集團(tuán)工程管理部負(fù)責(zé)的審核、建立，戶頭增減維護(hù)，定期頒布。建立計(jì)算機(jī)供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)，并指定專人進(jìn)行日常管理。第十三條包含的內(nèi)容:供應(yīng)商代碼、注冊(cè)名稱(全稱)、屬地、注冊(cè)地址、實(shí)際地址、企業(yè)網(wǎng)址、性質(zhì)(外資/國(guó)有/國(guó)有控股股份/民營(yíng)控股/民營(yíng)獨(dú)資/個(gè)資/個(gè)體)、經(jīng)營(yíng)性質(zhì)(生產(chǎn)/貿(mào)易)、企業(yè)法人代表姓名、注冊(cè)資金(萬(wàn)元)、職工人數(shù)、年銷售額(萬(wàn)元)、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品、與hg集團(tuán)合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務(wù)、聯(lián)系人固定電話、聯(lián)系人手機(jī)號(hào)碼、傳真號(hào)碼、電子郵箱等?；緮?shù)據(jù)保存的形式是電子表格e_cel，計(jì)算機(jī)供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)據(jù)此導(dǎo)入引用。的封面、內(nèi)頁(yè)樣式見(jiàn)附件3、

29、的內(nèi)容字段約定見(jiàn)附件4、第十四條集團(tuán)工程管理部制定供應(yīng)商管理系統(tǒng)管理人員工作紀(jì)律、考核規(guī)定，保障基本數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確、及時(shí)更新。第十五條的建立與維護(hù)管理包括合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立、現(xiàn)有供應(yīng)商評(píng)估、違規(guī)供應(yīng)商除名、供應(yīng)商資格注銷、新增供應(yīng)商添加。第十六條合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立、現(xiàn)有供應(yīng)商評(píng)估、違規(guī)供應(yīng)商除名、供應(yīng)商資格注銷、新增供應(yīng)商添加的審批權(quán)限見(jiàn)附件5、第十七條合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立，基于集團(tuán)公司經(jīng)過(guò)多年實(shí)踐，已經(jīng)形成較完善的供應(yīng)商隊(duì)伍，集團(tuán)工程管理部結(jié)合供應(yīng)商資調(diào)查的成果，集中組織評(píng)估，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)硬、價(jià)格合理、合作期較長(zhǎng)、信譽(yù)良好、作風(fēng)端正的供應(yīng)商，直接納入。合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立流程見(jiàn)附件

30、6、合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立封面、內(nèi)頁(yè)模版見(jiàn)附件7、第十八條合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立的原則:1、合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立的總戶數(shù)不超過(guò)現(xiàn)有供應(yīng)商總戶數(shù)的80;2、現(xiàn)有供應(yīng)商，產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)硬、價(jià)格合理、合作期較長(zhǎng)(一年以上)、信譽(yù)良好直接進(jìn)入;其他現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)入評(píng)估程序。第四章的評(píng)估篩選、資格注銷、違規(guī)除名第十九條的評(píng)估篩選，是集團(tuán)工程管理部組織的定期評(píng)估，在供應(yīng)商資調(diào)查和現(xiàn)有供應(yīng)商年終評(píng)估的基礎(chǔ)上進(jìn)行，現(xiàn)有供應(yīng)商年終評(píng)估的標(biāo)準(zhǔn)與打分表見(jiàn)附件8、第二十條現(xiàn)有供應(yīng)商年終評(píng)估每年十二月上旬，由集團(tuán)工程管理部統(tǒng)一組織安排?，F(xiàn)有供應(yīng)商年終評(píng)估程序見(jiàn)附件9、第二十一條供應(yīng)商年度評(píng)估必須于年底前完成，并及時(shí)下發(fā)下年

31、度。第二十二條評(píng)估小組的組成:使用單位技術(shù)人員代表1人、使用單位領(lǐng)導(dǎo)1人，專業(yè)工程師1人，相關(guān)采購(gòu)人員2人(集團(tuán)1人，分公司1人)，監(jiān)察部代表1人。第二十三條現(xiàn)有供應(yīng)商年終評(píng)估分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格(含差)四檔，對(duì)應(yīng)的評(píng)估分值和應(yīng)對(duì)管理措施見(jiàn)附件10:第二十四條供應(yīng)商資格注銷是指因供應(yīng)商破產(chǎn)、一年以上無(wú)合作等原因，失去其保留資格的情況。第二十五條供應(yīng)商違規(guī)除名是指供應(yīng)商在與本集團(tuán)公司合作過(guò)程中，采用欺詐、脅迫、串標(biāo)等不正當(dāng)手段，受到本集團(tuán)公司審計(jì)、監(jiān)察等職能部門除名處罰。供應(yīng)商除名與注銷流程見(jiàn)附件11、第五章新供應(yīng)商資的引進(jìn)第二十六條對(duì)于有實(shí)力的新增供應(yīng)商，通過(guò)資料卡的建立、綜合能力評(píng)估，適時(shí)納入。第二十七條新增供應(yīng)商綜合實(shí)力評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)與打分表見(jiàn)附件12、第二十八條新供應(yīng)商添加審批流程見(jiàn)附件13、第二十九條新增供應(yīng)商申請(qǐng)審批卡見(jiàn)附件14、第六章違規(guī)考核與處罰第三十一條是選擇、使用供應(yīng)商的依據(jù)，對(duì)于違反本制度選擇供應(yīng)商的行為執(zhí)行如下考核，見(jiàn)附件15。第三十