4印章管理制度

1、印章管理辦法為規(guī)范公司印章的管理，維護公司合法權益, 現(xiàn)對公司各類印章的使用管理作如下規(guī)定：一、印章的分類： 公司的印章根據(jù)用途、類別分為：公司章、合同專用章、財務專用章、法人代表私人印章、發(fā)票專用章等。 二、印章的保管、使用原則及保管人：1、保管、使用原則：專人保管、相互監(jiān)督，因公使用、授權審批。2、公司人事行政副總經理負責公司“公司章”和“合同專用章”的印章管理工作，監(jiān)督合同專用章的保管和使用；3、公司財務部經理負責“財務專用章”的印章管理工作，法人代表私人印章由法人代表委托專人保管、使用；4、由財務部經理負責“發(fā)票專用章”的印章管理工作，監(jiān)督發(fā)票專用章的保管和使用；5、由公司主管副總經理

2、負責預（結）算專用章的保管。6、由各部門負責人負責部門專用章的印章管理工作。三、審批及印章范圍：（一）印章使用審批公司章、合同專用章使用審批手續(xù)；1.1、各部門因工作需加蓋公司章的，由經辦人填寫印章使用審批單,經部門經理、主管副總簽字，總經理審批；1.2、各部門因業(yè)務需加蓋公司合同專用章的，合同文本盡可能使用公司的合同范本經法務專員確認后，由經辦人填寫印章使用審批單,經部門經理、主管副總簽字，總經理審批；1.3、經加蓋過合同專用章的資料，應將蓋章的文件原件財務部或合約部存檔保管，在確實無法留存原件時以復印件存檔；1.4、已蓋章的合同或文件若不能使用，必須交回財務部或合約部銷毀；2、法人代表私章

3、使用審批手續(xù)各部門因工作需加蓋公司法人代表私章的，由經辦人填寫印章使用審批單,經部門經理、主管副總簽字，總經理審批。3、財務專用章使用審批手續(xù)3.1、財務部使用的常規(guī)性、一般性的表格、函件，如規(guī)范性的各類報表等，由財務部負責人審批后蓋章；3.2、公司其他各部門若需加蓋財務專用章，由經辦人填寫印章使用審批單，經部門經理或負責人簽字，總經理審批；3.3、經加蓋過財務印章的資料，應將原件交財務部存檔保管，對確實無法留存原件時以復印件存檔。財務部使用的常規(guī)性、一般性的表格、函件，如規(guī)范性的各類報表等除外；3.4、對已蓋章文件若不能使用，必須交回財務部銷毀；4、預（結）算專用章及部門專用章使用審批手續(xù)4

4、.1、因業(yè)務需要申請蓋預（結）算專用章，由經辦人填寫印章使用審批單,經部門經理及主管副總經理簽字；4.2、部門專用章，由部門負責人簽字審批；（二）合同專用章、財務專用章及法人章、發(fā)票專用章、報價專用章及部門專用章的使用范圍1、合同專用章主要用于對外簽訂合同、協(xié)議；2、財務專用章、法人代表私章主要用于貨幣結算等相關業(yè)務； 3、發(fā)票專用章主要用于收據(jù)或發(fā)票等相關業(yè)務；4、部門專用章主要用于公司內部各部門的相關業(yè)務；5、預（結）算專用章主要用于公司對外審核預算、結算等有關的事項。為提高工作效率，請需要申請蓋章的部門提前準備，財務部門印章暫定每天9：00-10.30為統(tǒng)一蓋章時間，除特殊情況外。其余印

5、章視工作情況可隨時用章。四、印章的管理：1、公司設立印章管理登記制度,對印章的使用以及領取、歸還印章時應予以登記。附（合同專用章實行合同印章使用審批單、財務章、法人章實行財務章使用登記表、發(fā)票專用章實行發(fā)票專用章使用登記表）；2、各種印章必須存放在有保險裝置的鐵柜內，不得亂放，更不得隨身攜帶。保管印章的鐵柜密碼及鑰匙由不同人員保管。3、保管人員要樹立高度的責任心，保證印章保管和使用的安全；4、保管人員應對各項單據(jù)認真核對內容及金額，經核對無誤的方可蓋章；5、任何人不得以任何事由在空白的票據(jù)上蓋章；6、保管人員不得擅自轉交他人代管，如專管人員遇有特殊情況暫離工作崗位，由財務經理指定人員暫代理；7

6、、印章不允許帶出公司，對確需將印章帶出使用的，應在填寫印章使用審批單時載明事項，經總經理審核同意后，由兩人以上共同前往，方可攜帶使用。五、失職責任 由于審批人的過錯決定或者印章保管人的過錯行為履行蓋章手續(xù)而導致公司遭受經濟損失的，責任人應當負責賠償或者由公司酌情處以相應的經濟處罰。 六、本制度由行政人事部負責解釋。七、本管理制度未盡事宜由主管副總經請示總經理同意酌情處理。八、本管理制度經公司董事會批準，總經理發(fā)布之日起試行。附注一：印章使用流程：預付及款到收貨流程：申請人（憑董事長或董事長授權人已簽名的“報批件”、“合同”或協(xié)議及“借款審批單”），遞交財務部，財務部按資金及時間進程安排資金，出具支票；貨到付款流程：申請人憑“報批件”及材料“入庫單”、“發(fā)票”（或收據(jù)）、“送貨單”、“付款審批單”報財務部、經總經理審批，出納開具支票。備用金及購貨零用金流程：財務部憑相關單據(jù)及備用金用途，經董事長及董事長授權人批準后，出納開具支票。采購部憑總經理已批準“借款審批單”，轉財務部開具支票，提取現(xiàn)金支付。附注二：使用印章登記表格樣本一、銀行票據(jù)使用財務章、法人章使用登記表序號日期內容金額票據(jù)號碼財務章經辦人法人章經辦人出納鑒名備注二、收據(jù)或其他事項使用財務章或法人章登記表序號日期內容財務章經