董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要

1、精選公文范文董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要各位讀友大家好，此文檔由網(wǎng)絡(luò)收集而來(lái)，歡迎您下載，謝謝篇一：第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議紀(jì)XX股份有限公司 第一屆董事會(huì)第 一次會(huì)議會(huì)議紀(jì)要時(shí)間：2012 年12月20日地點(diǎn)：公司會(huì)議 室主持人：XX出席會(huì)議董事：XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX會(huì)議議題：1、審議關(guān)于選舉XX為XX股 份 有限公司第一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議 案；2、審議關(guān)于聘任XX為XX股 份有限公司總經(jīng)理的議案3、審議關(guān)于聘任為XXXX股份 有限公司副總經(jīng)理的議案4、審議關(guān)于聘任為XXXX股份 有限公司副總經(jīng)理的議案精選公文范文精選公文范文3精選公文范文5、審議關(guān)于聘任XX為XX股 份有限公司副總經(jīng)理

2、兼董事會(huì)秘書(shū)的議 案6、審議關(guān)于聘任宣學(xué)紅為XX股份有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案7、審議關(guān)于的議案9、審議關(guān)于的議案10、審議關(guān)于的議案11、審議關(guān)于的議案12、審議關(guān)于的議案8、審議關(guān)于的議案13、審議關(guān)于成立XX股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的議案14、審議關(guān)于成立XX股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)的議案15、審議關(guān)于成立XX股份有限公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)的議案16、審議關(guān)于成立XX股份有 限公司董事會(huì)提名委員會(huì)的議案精選公文范文會(huì)議紀(jì)1、與會(huì)董事審議并通過(guò)了關(guān)于 選舉XX為XX股份有限公司第一屆董事精選公文范文精選公文范文會(huì)董事長(zhǎng)的議案；2、與會(huì)董事審議并通過(guò)了審議關(guān)于聘任XX為XX股份有限

3、公司總經(jīng)理的議案3、與會(huì)董事審議并通過(guò)了審議關(guān)于聘任為XXXX股份有限公司副總經(jīng)理的議案4、與會(huì)董事審議并通過(guò)了審議關(guān)于聘任為XXXX股份有限公司副總經(jīng)理的議案5、與會(huì)董事審議并通過(guò)了審議關(guān)于聘任XX為XX股份有限公司副總經(jīng) 理兼董事會(huì)秘書(shū)的議案6、與會(huì)董事審議并通過(guò)了審議關(guān)于聘任宣學(xué)紅為XX股份有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案7、與會(huì)董事審議并通過(guò)了審議關(guān)于的議案于的議案8、與會(huì)董事審議并通過(guò)了審議關(guān)9、與會(huì)董事審議并通過(guò)了審議關(guān)一一精選公文范文精選公文范文于的議案10、與會(huì)董事審議并通過(guò)了審議關(guān)于的議案n、與會(huì)董事審議并通過(guò)了審議關(guān)于的議案12、與會(huì)董事審議并通過(guò)了審議關(guān)于的議案13、與會(huì)董事審議

4、并通過(guò)了審議 關(guān)于成立XX股份有限公司董事會(huì) 審計(jì)委員會(huì)的議案14、與會(huì)董事審議并通過(guò)了審議 關(guān)于成立XX股份有限公司董事會(huì) 戰(zhàn)略委員會(huì)的議案15、與會(huì)董事審議并通過(guò)了審議 關(guān)于成立XX股份有限公司董事會(huì) 薪酬與考核委員會(huì)的議案16、與會(huì)董事審議并通過(guò)了審議 關(guān)于成立XX股份有限公司董事會(huì) 提名委員會(huì)的議案（下接簽字頁(yè)）（本頁(yè)無(wú)正文，為XX股份有限 公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議紀(jì)要之 簽字一-精選公文范文頁(yè)）出席會(huì)議董事簽字:XXXXXXXX XX XXXX董事會(huì)秘書(shū)簽名：XX記錄人簽名：XX重慶XX有限公司董事會(huì) 2012年12月20日篇二：董事會(huì)議 紀(jì)要東莞*有限公司第一屆董事會(huì) 第一次會(huì)議

5、紀(jì)要 會(huì)議時(shí)間：2013年3 月17日會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議召集及主持 人：一一精選公文范文出席會(huì)議董事：列席會(huì)議監(jiān)事：其他參會(huì)人員： 記錄人：內(nèi)容：一、出席本次會(huì)議 的董事共六名，董事無(wú)書(shū)面委托董事 代表其出席 會(huì)議并代行使董事職權(quán)， 符合法律有關(guān)規(guī)定。二、重大事項(xiàng)通報(bào)（一）公司第一屆董事會(huì)的組建；（二）關(guān)于第二輪增資議案：（三）關(guān)于東莞*有限公司；三、參會(huì)人員發(fā)言：L關(guān)于收 購(gòu)細(xì)節(jié)擬請(qǐng)副董事長(zhǎng)L同意出任本 次收購(gòu)小組的組長(zhǎng)，看好本次收購(gòu)項(xiàng) 目，愿意全力做好本次收購(gòu)工作。四、會(huì)議審議事項(xiàng)及結(jié)果：（一）會(huì)議審議并同意第二輪增 資議案；（二）會(huì)議審次董事會(huì)議上討論；（三）下次董事會(huì)的年公司業(yè)績(jī)和精選公文

6、范文12精選公文范文2013年公司發(fā)展規(guī)劃。五、有關(guān)人員簽署第一屆董事會(huì) 第一次會(huì)議決議及會(huì)議記錄。六、宣布會(huì)議閉幕。篇三：董事 會(huì)會(huì)議記錄模板 股份有限公司董事會(huì) 會(huì)議記錄時(shí)間：年月日地點(diǎn)：公 司會(huì)議室 參加人員：董事，公司高級(jí) 管理人員等列席主持：；記錄：一、宣布股份有限公司董事會(huì)開(kāi) 始，并介紹參加會(huì)議人員。參加會(huì)議的董事5名，高級(jí)管理 人員等列席會(huì)議。二、大會(huì)審議議案及審議結(jié)果。（一）審議關(guān)于的議案： 審議結(jié)果：5名董事以投票方式進(jìn)行 表決：5票贊成、全票通過(guò)該議案； 同時(shí) 將該議案送交股東大會(huì)審議。（二）審議關(guān)于修改公司章程 的議案：審議結(jié)果：5名董事以投票方式 進(jìn)行 表決：5票贊成、全票通過(guò)該議14精選公文范文精選公文范文案；同時(shí) 將該議案送交股東大會(huì)審 議。（三）審議關(guān)于召開(kāi)股東大會(huì) 的議案：審議結(jié)果：5名董事以投票方式 進(jìn)行 表決：5票贊成、全票通過(guò)該 議案。三、宣讀董事會(huì)決議。四、全體董事通過(guò)上述決議并簽 署本次