計(jì)劃編制細(xì)則

1、體系名稱戰(zhàn)略計(jì)劃編碼SP-02-01-01版本號2013-01工業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司年度計(jì)劃編制細(xì)則公司名稱中海油海西寧德工業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司批準(zhǔn)人批準(zhǔn)依據(jù)發(fā)布范圍普發(fā)發(fā)布文號發(fā)布日期20XX年XX月XX日生效日期20XX年XX月XX日1目的規(guī)范公司年度計(jì)劃編制的過程控制、時間安排、階段成果文件、工作內(nèi)容及 審批程序等。2適用范圍本細(xì)則適用于公司及所屬單位。3編制依據(jù)3.1 企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例，2003,國務(wù)院。3.2 中央企業(yè)投資監(jiān)督管理暫行辦法，2006,國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員 會。3.3 國家及政府部門頒布的與本辦法相關(guān)的法律、法規(guī)和政策文件。3.4 中國海洋石油總公司年度生產(chǎn)建

2、設(shè)計(jì)劃和預(yù)算管理制度，2011,總公司。3.5中國海洋石油總公司年度生產(chǎn)建設(shè)計(jì)劃和預(yù)算管理辦法，2011,總公司。3.6中海油海西寧德工業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司生產(chǎn)建設(shè)計(jì)劃與預(yù)算管理制度，SP-02，2012,公司。3.7中海油海西寧德工業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司生產(chǎn)建設(shè)計(jì)劃與預(yù)算管理辦法，SP-02-01, 2012,公司。4釋義4.1 總公司中國海洋石油總公司統(tǒng)一簡稱為“總公司”。4.2 公司指中海油海西寧德工業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司。4.3 各部門指中海油海西寧德工業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司各部門。4.4 所屬單位指中海油海西寧德工業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司設(shè)立的全資或控股子公司、分公司、項(xiàng)目組、項(xiàng)目籌備組。控股公司指公司直接或間接

3、持有超過 50%股權(quán)或在董事會 （或類似管理機(jī)構(gòu)）享有多數(shù)表決權(quán)的有限責(zé)任公司、股份有限公司、合資企業(yè)、 合作企業(yè)、合伙企業(yè)等。5職責(zé)分工5.1 規(guī)劃計(jì)劃部a）根據(jù)總公司文件要求編制公司年度計(jì)劃編制方案；b）依據(jù)滾動規(guī)劃提出公司年度工作目錄；c）負(fù)責(zé)規(guī)劃與前期研究部分工作量目標(biāo)、進(jìn)度計(jì)劃、投資計(jì)劃和付款計(jì)劃的編制；d）在各部門提交年度工作進(jìn)度計(jì)劃、投資計(jì)劃、采辦計(jì)劃和付款計(jì)劃的基 礎(chǔ)上，匯總編制公司年度計(jì)劃，并提交公司領(lǐng)導(dǎo)班子審核批準(zhǔn)；e）負(fù)責(zé)按總公司規(guī)定時間上報(bào)公司年度計(jì)劃。5.2 辦公室a）按公司年度計(jì)劃編制方案完成部門職責(zé)內(nèi)計(jì)劃的編制；b）負(fù)責(zé)信息化建設(shè)及維護(hù)項(xiàng)目年度工作量目標(biāo)、進(jìn)度計(jì)劃

4、、投資計(jì)劃和付 款計(jì)劃的編制；c）負(fù)責(zé)辦公設(shè)備購置年度進(jìn)度計(jì)劃、投資計(jì)劃和付款計(jì)劃的編制；d）負(fù)責(zé)公益與捐助計(jì)劃的編制。5.3 工程建設(shè)部a）按公司年度計(jì)劃編制方案完成部門職責(zé)內(nèi)計(jì)劃的編制；b）負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目年度工作量目標(biāo)、進(jìn)度計(jì)劃、投資計(jì)劃和付款計(jì)劃的 編制。5.4 資金財(cái)務(wù)部a）按公司年度計(jì)劃編制方案完成部門職責(zé)內(nèi)計(jì)劃的編制；b）負(fù)責(zé)年度計(jì)劃中現(xiàn)金流量的編制；c）對各部門編制付款計(jì)劃提供必要幫助。5.5 社會管理部a）按公司年度計(jì)劃編制方案完成部門職責(zé)內(nèi)計(jì)劃的編制；b）負(fù)責(zé)安征遷項(xiàng)目年度工作量目標(biāo)、進(jìn)度計(jì)劃、投資計(jì)劃和付款計(jì)劃的編 制。5.6 法規(guī)商務(wù)部a）按公司年度計(jì)劃編制方案完成部門

5、職責(zé)內(nèi)計(jì)劃的編制；b）負(fù)責(zé)按公司年度工作清單及各部門工作進(jìn)度計(jì)劃，編制年度采辦計(jì)劃。5.7 人力資源部a）按公司年度計(jì)劃編制方案完成部門職責(zé)內(nèi)計(jì)劃的編制；b）協(xié)助進(jìn)行項(xiàng)目管理費(fèi)用中人工成本的測算。6工作內(nèi)容與程序6.1 基本要求6.1.1 年度計(jì)劃由各部門分工協(xié)作，共同完成。6.1.2 年度計(jì)劃融合公司年度工作目錄、工作量目標(biāo)、工作進(jìn)度計(jì)劃、投資計(jì) 劃、采辦計(jì)劃和付款進(jìn)度。6.1.3 編制過程中明確各部門工作時間界面和接口，強(qiáng)化計(jì)劃編制的嚴(yán)謹(jǐn)和可 執(zhí)行性，逐步落實(shí)計(jì)劃全過程管理的需要。6.1.4 細(xì)化編制階段，扎實(shí)做細(xì)基礎(chǔ)工作，做到每一個階段的成果文件均經(jīng)過審核和批準(zhǔn)，公司領(lǐng)導(dǎo)與業(yè)務(wù)部門之間反

6、復(fù)進(jìn)行信息溝通和確認(rèn)，最大程度消除和控制影響計(jì)劃執(zhí)行的不確定性因素。6.1.5 批準(zhǔn)后的時間節(jié)點(diǎn)及里程碑點(diǎn)將為考核提供量化指標(biāo)。6.2 計(jì)劃編制程序6.2.1 規(guī)劃計(jì)劃部在年度計(jì)劃預(yù)算編制之初，應(yīng)依據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)和合理預(yù)測， 擬定公司年度工作目錄，即各類計(jì)劃項(xiàng)下擬開展的項(xiàng)目，提交公司領(lǐng)導(dǎo)班子審核 批準(zhǔn)。6.2.2 各職能部門根據(jù)批準(zhǔn)的年度工作目錄，結(jié)合編制年進(jìn)展情況及下一年預(yù)計(jì)形勢，提出工作目錄中各項(xiàng)工作的年度工作量（里程碑）目標(biāo)或投資額完成百 分比目標(biāo)。623 規(guī)劃計(jì)劃部匯總各部門年度工作量（里程碑 ）目標(biāo)或投資額完成百分比 目標(biāo)，編制形成公司年度工作計(jì)劃清單， 提交公司領(lǐng)導(dǎo)班子討論、審核和

7、批準(zhǔn)并 正式發(fā)布。6.2.4 各職能部門根據(jù)批準(zhǔn)的年度工作計(jì)劃清單，編制年度工作進(jìn)度計(jì)劃，說 明各項(xiàng)工作的分解任務(wù)、合同組成、里程碑點(diǎn)，以及投資總額與本年度計(jì)劃投資 額。6.2.5 法規(guī)商務(wù)部根據(jù)批準(zhǔn)的年度工作計(jì)劃清單，結(jié)合各職能部門編制的年度工作進(jìn)度計(jì)劃，編制各項(xiàng)工作的采辦策略并明確采辦工作里程碑點(diǎn)，特別是定標(biāo)及合同簽訂。6.2.6 各職能部門綜合上述工作進(jìn)度計(jì)劃、投資預(yù)算計(jì)劃和采辦計(jì)劃，結(jié)合預(yù) 計(jì)付款次數(shù)，編制相應(yīng)的年度付款計(jì)劃，要求將年度投資預(yù)算最低分解到月。6.2.6 規(guī)劃計(jì)劃部匯總上述工作進(jìn)度計(jì)劃、投資預(yù)算計(jì)劃、采辦計(jì)劃和付款計(jì) 劃，按總公司要求編制公司年度生產(chǎn)建設(shè)計(jì)劃，以及年度生產(chǎn)

8、建設(shè)計(jì)劃分解表， 提交公司領(lǐng)導(dǎo)班子討論、審核批準(zhǔn)后上報(bào)總公司。7附則7.1 本辦法自頒發(fā)之日起執(zhí)行。7.2 本辦法由公司風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室組織解釋?！菊慕Y(jié)束】附件1：公司生產(chǎn)建設(shè)框架計(jì)劃編報(bào)流程圖附件2：開發(fā)公司年度框架計(jì)劃編報(bào)流程內(nèi)控活動列表業(yè)務(wù)流 程編號業(yè)務(wù) 流程 名稱控制 點(diǎn)編 號控制點(diǎn)描述相關(guān)制度或程 序（文號及名稱）是否 為關(guān) 鍵控 制點(diǎn)相關(guān) 制度 是否 覆蓋 該控 制點(diǎn)責(zé)任崗位開發(fā) 公司 年度 框架 計(jì)劃 編報(bào) 流程01開發(fā)公司領(lǐng)導(dǎo)班子審批 公司年度工作目錄。開發(fā) 公司 年度 計(jì)劃 編制 細(xì)則是是開發(fā)公司領(lǐng)導(dǎo) 班子02各所屬單位編制各單位 年度框架計(jì)劃否是各所屬單位03各部門編制部門年度框 架計(jì)劃。否是開發(fā)公司各部 門04規(guī)劃計(jì)劃部匯編公司年 度框架計(jì)劃。否是規(guī)劃計(jì)劃部05開發(fā)公司領(lǐng)導(dǎo)班子審核 公司年度框架計(jì)劃。是是開發(fā)公司領(lǐng)導(dǎo) 班子附件3：公司年度生產(chǎn)建設(shè)計(jì)劃編制流程圖附件4：開發(fā)公司年度生產(chǎn)建設(shè)計(jì)劃編報(bào)流程內(nèi)控活動列表業(yè)務(wù) 流程 編號業(yè)務(wù) 流程 名稱控制點(diǎn)編號控制點(diǎn)描述相關(guān)制 度或程 序（文號 及名稱）是否為 關(guān)鍵控 制點(diǎn)相關(guān)制 度是否 覆蓋該 控制點(diǎn)責(zé)任崗位開發(fā) 公司 年度 框架 計(jì)劃