湖北新洋豐XX年董事會(huì)工作報(bào)告

1、湖北新洋豐XX年度董事會(huì)工作報(bào)告XX 年, 公司董事會(huì)嚴(yán)格按照公司法 、證券法等法 律法規(guī)和公司章程相關(guān)規(guī)定 , 認(rèn)真履行股東大會(huì)賦予的 職責(zé),不斷強(qiáng)化公司治理、規(guī)范公司運(yùn)作 ,科學(xué)決策 ,面對復(fù) 雜多變的市場形勢 , 緊緊圍繞年初經(jīng)營計(jì)劃 , 積極推動(dòng)公司 各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展。公司經(jīng)營取得較好業(yè)績 , 重大資產(chǎn)重組工作 順利完成，新建項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，非公開發(fā)行a股股票事項(xiàng) 獲得董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過 , 并于近日獲得中國證監(jiān)會(huì) 發(fā)審會(huì)審核通過 , 公司各項(xiàng)工作有序進(jìn)行 , 發(fā)展態(tài)勢良好。XX 年, 公司實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 835, 萬元 , 同比增長 %;歸 屬于上市公司股東的凈利潤 57,萬元

2、,同比增長 %;扣除非經(jīng) 常性損益后凈利潤 52,萬元,較上年增加截至XX年12月 31 日, 公司經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為 518, 萬元, 較上年增長 %;歸屬 于上市公司股東的凈資產(chǎn) 273, 萬元 , 較上年增長 %。公司經(jīng)營 業(yè)績穩(wěn)步增長。一、XX年重點(diǎn)工作完成情況（一） 公司重大資產(chǎn)重組順利完成XX 年, 公司完成重大資產(chǎn)重組 , 在所處紡織服裝行業(yè)景 氣度逐漸下滑的趨勢下 , 公司董事會(huì)積極推動(dòng)重大資產(chǎn)重組 引入有實(shí)力的重組方 , 將擁有完整磷復(fù)肥業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)和資 質(zhì)且具有競爭優(yōu)勢的湖北新洋豐肥業(yè)有限公司100%的股權(quán)置入上市公司 , 主營業(yè)務(wù)由紡織印染和紡織品貿(mào)易業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)榱讖?fù)肥的研發(fā)

3、、生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù) , 改善了上市公司資產(chǎn)質(zhì) 量, 公司核心競爭力和持續(xù)盈利能力進(jìn)一步增強(qiáng), 轉(zhuǎn)型發(fā)展步伐加速。XX年12月7日,中國恒天集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中 國恒天”）與湖北洋豐股份有限公司 （以下簡稱“洋豐股份” ） 達(dá)成重大資產(chǎn)重組初步意向。歷經(jīng)重組預(yù)案、重組正式方案 等階段的審議，于XX年12月9日獲得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次 交易的批復(fù)文件 ;XX 年 2月, 根據(jù)中國服裝與洋豐股份、 楊才 學(xué)等 45 名自然人簽署的 資產(chǎn)交割確認(rèn)書 完成資產(chǎn)交割 ;XX 年 3月 17日,公司非公開發(fā)行的有限售條件流通股完成上市 發(fā)行 , 標(biāo)志著本次重大資產(chǎn)重組正式完成。上市公司因本次 交易新增股本

4、343,794,035元，截止XX年12月31日,公司 總股本601,794,035股。XX年5月，公司辦理完成公司名稱、 注冊資本、注冊地址、經(jīng)營范圍、法定代表人等工商變更登 記和證券簡稱的變更工作。截至XX年9月,本次重大資產(chǎn)重組所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)已全部交割過戶 , 所涉及的債權(quán)債務(wù)已 全部轉(zhuǎn)移 , 尚需辦理過戶手續(xù)的土地和房屋均已完成過戶。（ 二 ） 生產(chǎn)經(jīng)營保持穩(wěn)步運(yùn)行XX 年, 公司大力推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和營銷創(chuàng)新 , 加大新產(chǎn)品 研發(fā)力度 , 生產(chǎn)系統(tǒng)深入推行技術(shù)改造挖潛力 , 通過科學(xué)配 比降低生產(chǎn)成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量 , 保證了生產(chǎn)經(jīng)營健康運(yùn)行 , 實(shí)現(xiàn)了效益穩(wěn)步增長。1、持續(xù)推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)

5、新 , 加快新品研發(fā)XX 年, 公司立足于“全力打造中國作物專用肥領(lǐng)導(dǎo)者” 的品牌定位 , 按照“作物專用肥系列和功能肥料系列同步發(fā) 展”的新產(chǎn)品研發(fā)方向 , 繼續(xù)加強(qiáng)與中國農(nóng)業(yè)大學(xué)合作 , 成立 了新型肥料研發(fā)中心并陸續(xù)引進(jìn)一批高級研發(fā)人才 , 目前已 步入正常運(yùn)轉(zhuǎn)。同時(shí)在低溫余熱利用、磷酸工藝改進(jìn)、磷石 膏資源綜合利用等方面取得突破。公司技術(shù)優(yōu)勢和綜合實(shí)力 得以有效發(fā)揮 , 先后獲得“湖北省長江質(zhì)量獎(jiǎng)提名獎(jiǎng)” , 通過 國家高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審 , 蟬聯(lián)“中國化工 100 強(qiáng)”、“中國民 營企業(yè)制造業(yè) 500 強(qiáng)” , 行業(yè)地位更加穩(wěn)固。公司全年共推出兩特經(jīng)濟(jì)作物專用肥、水溶肥、有機(jī)無 機(jī)肥、

6、硝硫基功能肥等新產(chǎn)品新配方30多個(gè), 新推出的蘋果專用肥系列產(chǎn)品在山東、陜西、山西、甘肅、河南等地大力 推廣,效果顯著 ,客戶反響強(qiáng)烈 ,其良好的使用效果和推廣示 范效應(yīng) , 為我們大力發(fā)展、推廣經(jīng)濟(jì)作物專用肥探索出了一 套行之有效的方法 ; 超級水稻專用肥在長江流域一帶推廣效 果顯著 ,受到雜交水稻之父袁隆平院士的題詞稱贊。2、加大營銷力度 , 全面實(shí)施營銷創(chuàng)新 公司以促進(jìn)增量為核心推進(jìn)營銷創(chuàng)新 , 以經(jīng)濟(jì)作物專用 肥和新型功能肥料為著力點(diǎn) , 狠抓片區(qū)管理 , 銷售網(wǎng)絡(luò)下沉 , 優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu) , 提升農(nóng)化服務(wù) ; 公司層面開展增量政策發(fā)布 會(huì)、渠道層面開展增量分解示范觀摩會(huì), 加強(qiáng)對薄弱市

7、場的招商力度 , 營銷創(chuàng)新工作成效顯著。公司肥料銷售推行大區(qū)制管理 ; 設(shè)立專業(yè)招商團(tuán)隊(duì) , 開 展全年招商活動(dòng) , 迅速搶灘空白市場 , 強(qiáng)化薄弱市場 , 優(yōu)化傳 統(tǒng)市場 ; 加大新型肥料推廣力度 , 全年銷量增幅同比翻番 ; 基 地周邊直銷取得較大進(jìn)展 ; 加強(qiáng)品牌建設(shè) , 有針對性增加廣 告投放等宣傳力度 ,提高品牌影響力 ; 提升農(nóng)化服務(wù)水平 , 與 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)聯(lián)手打造全國測土配方施肥示范網(wǎng)絡(luò), 在全國建設(shè)了 40 多個(gè)示范基地 , 依托基地輻射周邊 , 帶動(dòng)一方某種 作物高產(chǎn)高效、科學(xué)施肥種植模式的推廣。3、深入推行挖潛增效 , 提升產(chǎn)品質(zhì)量 公司生產(chǎn)系統(tǒng)積極實(shí)施技術(shù)改造 , 加大

8、推行節(jié)能減排力 度, 完成發(fā)電機(jī)熱能回收、酸水反浮選利用、發(fā)電機(jī)節(jié)能改 造等技改項(xiàng)目 ; 對不同地區(qū)、不同品位的磷礦石進(jìn)行反復(fù)優(yōu) 化配礦試驗(yàn) , 推進(jìn)科學(xué)配比 ; 通過車間機(jī)械化、自動(dòng)化改造、 減少用工編制等一系列舉措 , 最大限度降低了生產(chǎn)成本 , 為 公司創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)對發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)意 義重大。公司通過不斷調(diào)整選礦、磷酸、磷銨工藝指標(biāo), 改進(jìn)藥劑質(zhì)量 , 生產(chǎn)出高品質(zhì)的磷銨產(chǎn)品 ; 進(jìn)行散裝庫及工廠配套 投料口改造 , 提高了磷銨質(zhì)量 ; 通過優(yōu)化各項(xiàng)指標(biāo)和原料管 理, 對生產(chǎn)過程、質(zhì)量控制點(diǎn)加強(qiáng)日常監(jiān)管 , 通過增加微量元 素、有機(jī)質(zhì)、活性菌等使公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提升。（

9、三）公司治理持續(xù)推進(jìn) , 初見成效1、完善公司治理 , 提高公司規(guī)范運(yùn)作水平 公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)的要求規(guī)范運(yùn)作 , 不斷健 全和完善法人治理結(jié)構(gòu) , 董事會(huì)認(rèn)為公司治理的實(shí)際情況符 合上市公司治理準(zhǔn)則等規(guī)范性文件的規(guī)定和要求。重大資產(chǎn)重組完成后 , 董事會(huì)按照公司實(shí)際情況并結(jié)合 監(jiān)管要求 , 重新修訂并審議通過了公司章程 、股東大會(huì) 議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則 、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則 、獨(dú)立 董事工作制度等 29 項(xiàng)重要制度。繼續(xù)加強(qiáng)股東大會(huì)、董 事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)各專門委員會(huì)及總經(jīng)理辦公會(huì)管理 , 規(guī)范各部門及子公司管理 , 通過了湖北證監(jiān)局的現(xiàn)場檢查 , 并根據(jù)湖北證監(jiān)局有關(guān)文件要求 ,

10、 對公司治理、信息披露、 財(cái)務(wù)核算等方面存在的問題進(jìn)行了整改。截至XX年12月31日,公司現(xiàn)有內(nèi)部控制制度完整、合 理有效 , 能夠充分貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定, 能夠適應(yīng)公司現(xiàn)行管理的要求和公司發(fā)展的需要 , 并能得到有效實(shí) 施, 保證了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的健康運(yùn)行。2、加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè) , 勤勉盡責(zé)履行職責(zé) 公司正式完成重大資產(chǎn)重組后 , 董事會(huì)及時(shí)完成改選 , 新任董事會(huì)及各專門委員會(huì)人員組成、專業(yè)分布和知識結(jié)構(gòu) 等更加合理和全面 , 對公司主營業(yè)務(wù)熟知程度更高 , 對保證 董事會(huì)合法有效開展決策工作、進(jìn)一步優(yōu)化公司法人治理結(jié)構(gòu)起到積極作用。并在年底第五屆董事會(huì)任期屆滿時(shí) , 順利 完成

11、了董事會(huì)及各專門委員會(huì)的換屆選舉, 聘任了新一屆高級管理人員。報(bào)告期內(nèi) , 為進(jìn)一步提升董事會(huì)決策能力 , 公司組織董 事、監(jiān)事及高級管理人員參加深交所、湖北證監(jiān)局、保薦機(jī) 構(gòu)及公司內(nèi)部舉辦的相關(guān)培訓(xùn) , 進(jìn)一步加深了對上市公司相 關(guān)政策法規(guī)及公司制度的理解和認(rèn)識 , 提高了履職能力。(四) 全力推進(jìn)公司及所屬單位內(nèi)部建設(shè) 1、進(jìn)一步完善內(nèi)部控制體系建設(shè) 根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范 、企業(yè)內(nèi)部控制配套指 引的有關(guān)要求 , 公司在 XX 年繼續(xù)完善內(nèi)控體系建設(shè) , 完善 各項(xiàng)內(nèi)部控制制度 , 規(guī)范內(nèi)部控制制度執(zhí)行 , 強(qiáng)化內(nèi)部控制 監(jiān)督檢查 , 促進(jìn)公司健康、可持續(xù)發(fā)展。(1) 加強(qiáng)內(nèi)部控制培訓(xùn)。

12、通過邀請國際知名機(jī)構(gòu)為公司 開展內(nèi)部控制培訓(xùn)、幫助建立健全內(nèi)部控制體系, 加強(qiáng)內(nèi)部宣傳 , 認(rèn)真學(xué)習(xí)基本規(guī)范及配套指引的有關(guān)規(guī)定, 公司從高層人員到一線員工均體現(xiàn)出較強(qiáng)的內(nèi)部控制管理意識 , 為有 效控制、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)奠定了良好的基礎(chǔ)。(2) 完善內(nèi)控管理制度。公司依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī) 定 , 陸續(xù)制定和完善了公司治理、經(jīng)營管理、財(cái)務(wù)控制、信 息控制等方面的一系列制度及管理辦法 , 目前各項(xiàng)制度的建 立能夠涵蓋公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中各個(gè)環(huán)節(jié)的管理、控制 及監(jiān)督 ,為公司內(nèi)控體系建設(shè)構(gòu)建了堅(jiān)實(shí)的制度平臺(tái)(3) 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行內(nèi)控制度 , 健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制。在董事 會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下 , 結(jié)合公司規(guī)模、經(jīng)營模

13、式、企業(yè)文化、行業(yè)特 點(diǎn)等具體情況 , 協(xié)調(diào)公司各職能部門、下屬單位及子公司共 同開展內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)工作。強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)察部的內(nèi)部審計(jì)、 監(jiān)督職能 , 公司審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)對財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)的內(nèi)部控制 制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查 , 對子公司進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督 , 切 實(shí)保障公司內(nèi)控制度的有效執(zhí)行。(4) 開展內(nèi)控自我評價(jià)和內(nèi)控審計(jì)工作。按照科學(xué)合理 的內(nèi)控評價(jià)方法和程序 , 有序開展自我評價(jià)工作 , 編制內(nèi)部 控制評價(jià)報(bào)告 ; 并聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行內(nèi)部控制審計(jì) , 出 具內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告。2、有效實(shí)施科學(xué)管理 , 提升內(nèi)部管控能力XX 年, 公司深入分析管理問題 , 理清工作思路 , 進(jìn)一步強(qiáng) 化了營運(yùn)

14、、生產(chǎn)兩個(gè)主戰(zhàn)場的作用和地位 , 提高了辦事效率。 生產(chǎn)系統(tǒng)圍繞安全、環(huán)保、質(zhì)量、成本等核心工作, 通過軟硬兩手抓 ,現(xiàn)場管理上檔升級 , 內(nèi)部物耗、能耗指標(biāo)更趨科學(xué) 新型環(huán)保、安全設(shè)施加快建設(shè) , 公司及各子公司管理水平均 有較大改善 , 經(jīng)營指標(biāo)明顯提高。加強(qiáng)內(nèi)部精細(xì)管理 , 成本明顯下降。生產(chǎn)系統(tǒng)通過機(jī)械 化、自動(dòng)化改造 , 以及管理創(chuàng)新、崗位整合、集中管控等方 式 , 進(jìn)行編制核減 , 降低了用工成本 , 減輕了用工壓力。營運(yùn) 系統(tǒng)以礦石科學(xué)配比為切入點(diǎn) , 調(diào)整采購思路 , 散裝原料實(shí) 現(xiàn)直供 ; 經(jīng)過精心測算 , 實(shí)地求證 , 對進(jìn)口鉀肥等大宗原料試 行江海水路聯(lián)運(yùn)、散裝運(yùn)輸 ,大

15、幅降低了運(yùn)輸成本 ; 從采購源 頭開始抓成本控制 ,細(xì)化流程管理 , 磷銨生產(chǎn)成本大幅下降 , 為公司創(chuàng)造了經(jīng)濟(jì)效益。（五）積極拓展融資渠道 , 提高資本管理水平 為實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo) , 滿足高速發(fā)展需要 , 公司設(shè) 立全資子公司江西新洋豐并新建 120 萬噸 /年新型復(fù)合肥項(xiàng) 目（一期 80萬噸/ 年） 、在新洋豐中磷新建 60萬噸/年硝基復(fù) 合肥項(xiàng)目。積極推進(jìn)非公開發(fā)行股票募集資金的再融資事項(xiàng) 公司計(jì)劃非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過 11,300 萬股, 擬募集資 金不超過 119,292 萬元,用于上述兩個(gè)項(xiàng)目的建設(shè) , 以擴(kuò)大公 司產(chǎn)能,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu) , 提升公司的競爭力和行業(yè)地位。非公

16、 開發(fā)行股票的相關(guān)議案已由第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議 和XX年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，并于XX年3月20日獲得中國證監(jiān)會(huì)發(fā)審會(huì)審核通過 , 尚需中國證監(jiān)會(huì)簽發(fā)正式 核準(zhǔn)文件后實(shí)施。（六）加強(qiáng)信息披露和投資者關(guān)系管理工作 公司董事會(huì)嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于 信息披露的各項(xiàng)規(guī)定和要求 , 進(jìn)一步加強(qiáng)對公司重大信息的 搜集、反饋、整理、審核工作 , 并及時(shí)進(jìn)行披露 , 確保所披露 信息內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。截至XX年12月31日,公司 披露臨時(shí)公告 135 份 , 按時(shí)完成各項(xiàng)定期報(bào)告的編制、 披露。 公司披露的各項(xiàng)文件均做到了真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公 平。公司董事會(huì)積極協(xié)調(diào)公

17、司與投資者的關(guān)系 , 加強(qiáng)投資者 關(guān)系管理 , 董事會(huì)指定董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)日常信息披露工作、 接待股東來訪和回復(fù)投資者的咨詢 , 同時(shí), 通過電話溝通、互 動(dòng)易平臺(tái)、現(xiàn)場調(diào)研、網(wǎng)上說明會(huì)等多種溝通方式, 圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營基本情況及未來發(fā)展規(guī)劃 , 合法合規(guī)地與投資者 進(jìn)行溝通、交流 , 有效保證投資者知情權(quán)的充分行使。（七）嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)幕信息知情人登記制度XX 年, 公司嚴(yán)格按照內(nèi)幕信息知情人登記備案制度 的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行 , 規(guī)范公司內(nèi)幕信息管理 , 加強(qiáng)內(nèi)幕信息保 密工作 ,在報(bào)送定期報(bào)告時(shí) ,及時(shí)向湖北證監(jiān)局、深圳證券交 易所報(bào)備內(nèi)幕信息知情人名單 , 嚴(yán)格防范了內(nèi)幕信息的泄露 及內(nèi)幕交易 ,

18、 維護(hù)了信息披露的公平性 ; 在重大事項(xiàng)的報(bào)告 編制、審議和披露期間 , 公司均按制度和相關(guān)法律、法規(guī)要 求 , 整理登記知情人員相關(guān)信息并向監(jiān)管部門報(bào)備, 嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息傳遞范圍 , 加強(qiáng)內(nèi)幕信息保密工作。積極組織公 司董監(jiān)高人員、相關(guān)關(guān)鍵崗位中層管理人員 , 參加證監(jiān)會(huì)、 公安部和國資委于 XX 年 11 月主辦的內(nèi)幕交易警示教育展 , 通過參加此次活動(dòng) , 進(jìn)一步強(qiáng)化了公司內(nèi)部人員防止內(nèi)幕交 易、規(guī)范內(nèi)幕信息管理的意識 , 有利于形成防控內(nèi)幕交易的 良好氛圍及將內(nèi)幕交易防控宣傳培訓(xùn)工作做到規(guī)范化、常態(tài) 化。XX 年度, 公司未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕信息知情人利用內(nèi)幕消息違規(guī) 買賣本公司股票的情況 ,

19、 也未發(fā)生因涉嫌內(nèi)幕交易被監(jiān)管部 門采取監(jiān)管措施及行政處罰情況。（八）多層次開展企業(yè)文化和凝聚力工程建設(shè) 公司始終堅(jiān)持“志存高遠(yuǎn) , 不斷超越 ; 為社會(huì)分擔(dān)責(zé)任 , 與員工分享成果”的企業(yè)文化核心理念 , 通過提升員工工資 水平、進(jìn)行全員健康體檢、推廣“走進(jìn)員工家庭”活動(dòng)、對 困難員工進(jìn)行補(bǔ)貼慰問、員工生日祝福及各種節(jié)假日福利 , 提高了員工薪酬和福利待遇 ; 廣泛收集職工意見和合理化建 議, 接待職工來電來訪 , 進(jìn)一步促進(jìn)了公司的民主管理 , 凝聚 力進(jìn)一步增強(qiáng) ; 通過組織開展征文活動(dòng)和各類文體活動(dòng)、制 定員工文明行為規(guī)范、創(chuàng)新開辦道德講堂、系統(tǒng)開展中基層 管理干部培訓(xùn)活動(dòng)、試點(diǎn)推進(jìn)班

20、組建設(shè)、加強(qiáng)企業(yè)文化宣傳 建設(shè), 豐富了員工文化生活 , 提高了員工綜合素質(zhì)和基層管 理水平 , 提升了公司的知名度、美譽(yù)度和員工的自豪感、榮 譽(yù)感, 營造了健康、和諧、積極進(jìn)取的企業(yè)文化氛圍。二、董事會(huì)日常工作情況（一）、報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)的會(huì)議情況及決議內(nèi)容 本報(bào)告期內(nèi)公司共召開 8 次董事會(huì) , 具體情況及決議內(nèi)容如下 :1、公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于XX 年 3 月 25日在北京召開 , 會(huì)議審議并通過了公司董事會(huì) XX 年度工作 報(bào)告、公司總經(jīng)理 XX年度工作報(bào)告、公司XX年度報(bào)告 及其摘要、公司XX年度財(cái)務(wù)報(bào)告、公司XX年度利潤分 配預(yù)案、 XX 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 、 XX

21、年度內(nèi)部控制 自我評價(jià)報(bào)告 、關(guān)于公司董事會(huì)增補(bǔ)董事的議案 、關(guān)于 變更公司名稱的議案 、關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案 、 關(guān)于變更公司注冊地址的議案 、關(guān)于增加公司注冊資本 的議案、關(guān)于修改的議案 、關(guān)于申請股東大會(huì)授權(quán)公司 董事會(huì)辦理公司工商變更登記或備案事宜的議案 、關(guān)于湖 北新洋豐肥業(yè)有限公司 XX年度備考財(cái)務(wù)報(bào)告的議案、關(guān) 于召開公司XX年度股東大會(huì)的議案。會(huì)議決議公告刊登在 XX年3月26日證券時(shí)報(bào)及巨潮資訊網(wǎng)上。2、公司第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于XX年4月16日在公司會(huì)議室召開 , 會(huì)議審議通過了關(guān)于選舉第五屆董 事會(huì)董事長的議案 、關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案 、關(guān)于 聘任公司副總

22、經(jīng)理、總工程師、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案 、關(guān)于選 舉董事代行董事會(huì)秘書職責(zé)的議案 、關(guān)于選舉公司董事會(huì) 戰(zhàn)略委員會(huì)委員的議案 、關(guān)于選舉公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì) 委員的議案 、關(guān)于選舉公司董事會(huì)提名委員會(huì)委員的議 案、關(guān)于選舉公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員的議案 、 關(guān)于公司 XX 年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案 、關(guān)于聘請公司XX 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案 、關(guān)于公司 XX 年度董事、監(jiān) 事及高級管理人員薪酬的預(yù)案 、關(guān)于公司繼續(xù)執(zhí)行本次重 大資產(chǎn)重組置入磷復(fù)肥業(yè)務(wù)相關(guān)會(huì)計(jì)政策議案 、關(guān)于修改 的議案、關(guān)于修改的議案 、關(guān)于修改的議案 。會(huì)議決 議公告刊登在 XX年4月18日證券時(shí)報(bào)及巨潮資訊網(wǎng)上。3、公司第五屆

23、董事會(huì)第二十三次會(huì)議于XX年4月28日在公司會(huì)議室召開 , 會(huì)議審議通過了中國服裝股份有限 公司 XX 年第一季度報(bào)告的議案 、關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘 書的議案。會(huì)議決議公告刊登在 XX年4月30日證券時(shí)報(bào)及巨潮資訊網(wǎng)上。4、公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于XX年8月1日在湖北省荊門市月亮湖北路附七號公司七樓會(huì)議室召開 , 會(huì)議審議通過了公司 XX年半年度報(bào)告及其摘要、公司XX年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告關(guān)于修改的議案關(guān)于修改的議案關(guān)于修改的議案關(guān)于修改的議案、關(guān)于修改的議案、關(guān)于修改的議案、關(guān)于修改的議案、關(guān)于修改的議案 、關(guān)于修改的議案、關(guān)于修改的議案、關(guān)于修訂的議案、關(guān)于修改的議案、關(guān)于修改的議案 、

24、關(guān)于修訂的議案關(guān)于的議案 、關(guān)于的議案 、關(guān)于的議案 、關(guān)于的議 案、關(guān)于修改的議案 、關(guān)于聘任李忠海先生為公司副總 經(jīng)理的議案、關(guān)于召開公司 XX年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議 案。會(huì)議決議公告刊登在 XX年8月4日證券時(shí)報(bào)及巨潮資訊網(wǎng)上5、公司第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議于XX 年 10 月 10日在公司會(huì)議室召開 , 會(huì)議審議通過了關(guān)于對外投資設(shè)立 全資孫公司的議案 、關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的 議案、關(guān)于公司XX年度非公開發(fā)行a股股票方案的議案、 關(guān)于公司 XX 年度非公開發(fā)行 a 股股票預(yù)案的議案 、 關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析的議案 、關(guān)于提請 股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本

25、次非公開發(fā)行股票相 關(guān)事宜的議案 、關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期收益的風(fēng)險(xiǎn) 提示性公告 、關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告 、關(guān)于 制定未來三年股東回報(bào)規(guī)劃 （XX年-XX年）的議案、關(guān) 于實(shí)施 120 萬噸/年新型復(fù)合肥項(xiàng)目 （一期 80 萬噸/年項(xiàng)目） 和 60 萬噸/年硝基復(fù)合肥項(xiàng)目的議案 、關(guān)于召開公司 XX 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。會(huì)議決議公告刊登在 XX年 10 月 14 日證券時(shí)報(bào)及巨潮資訊網(wǎng)上。6、 公司第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議XX年10月17日 在公司會(huì)議室召開 , 會(huì)議審議通過了湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司XX年第三季度報(bào)告的議案。會(huì)議決議公告刊登在 XX年10月20日證券

26、時(shí)報(bào)及巨潮資訊網(wǎng)上。7、 公司第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于XX年12月13 日在公司會(huì)議室召開 , 會(huì)議審議通過了關(guān)于公司董事會(huì)換 屆選舉的議案 、關(guān)于修改的議案 、關(guān)于修改的議案 、關(guān) 于修改的議案 、關(guān)于修改的議案 、關(guān)于修改的議案 、關(guān) 于修改的議案 、關(guān)于的議案 、關(guān)于的議案 、關(guān)于召開 公司XX年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。會(huì)議決議公告刊登 在XX年12月15日證券時(shí)報(bào)及巨潮資訊網(wǎng)上。&公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議于XX年12月30日在公司會(huì)議室召開 , 會(huì)議審議通過了關(guān)于選舉第六屆董事會(huì) 董事長的議案 、關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員 的議案、關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案 、

27、關(guān)于聘任公司副 總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案 、關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的議案 、 關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案 。會(huì)議決議公告刊登在 XX 年 7 月 27 日證券時(shí)報(bào)及巨潮資訊網(wǎng)上。（二）、董事會(huì)對股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況報(bào)告期內(nèi) , 董事會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)審議通過的各項(xiàng)決 議，公司召開了四次股東大會(huì)，除XX年度股東大會(huì)外，其余三 次都采用網(wǎng)絡(luò)投票和現(xiàn)場投票相結(jié)合的方式召開 , 充分保障 了公司股東尤其是中小股東的知情權(quán)和投票權(quán)。1、公司于XX年4月16日在湖北省荊門市月亮湖北路 附七號四樓會(huì)議室召開了 XX年度股東大會(huì)，會(huì)議審議通過了 XX年報(bào)相關(guān)議案。會(huì)議決議公告刊登在 XX年4月17日證 券時(shí)報(bào)及巨

28、潮資訊網(wǎng)上。2、公司于XX年8月20日在公司會(huì)議室召開了 XX年第 一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議通過了關(guān)于公司 XX年度財(cái)務(wù) 預(yù)算方案的議案 、關(guān)于聘請公司 XX 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的 議案、關(guān)于公司 XX 年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬 的預(yù)案及修改股東大會(huì)議事規(guī)則等相關(guān)制度的議案。會(huì)議決議公告刊登在 XX年8月21日證券時(shí)報(bào)及巨潮資 訊網(wǎng)上。3、公司于XX年10月29日在公司會(huì)議室召開了第二次臨時(shí)股東大會(huì) , 會(huì)議審議通過了關(guān)于公司非公開發(fā)行股票的 相關(guān)議案。會(huì)議決議公告刊登在XX年10月30日證券時(shí)報(bào)及巨潮資訊網(wǎng)上。4、公司于XX年12月30日在公司會(huì)議室召開了第三次臨時(shí)股東大會(huì) , 會(huì)議

29、審議通過了關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換 屆選舉的議案。會(huì)議決議公告刊登在XX年12月31日證券時(shí)報(bào)及巨潮資訊網(wǎng)上。（三）、董事會(huì)下設(shè)的審計(jì)委員會(huì)的履職情況 報(bào)告期內(nèi) , 公司董事會(huì)下設(shè)的審計(jì)委員會(huì)根據(jù)公司董 事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作制度 、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年度審計(jì)工 作制度的有關(guān)規(guī)定 , 勤勉履行工作職責(zé) , 監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì) 制度及其實(shí)施情況 , 審核公司財(cái)務(wù)信息及其披露情況 , 對聘 請會(huì)計(jì)師事務(wù)所發(fā)表意見并督促會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)工作。1 、報(bào)告期內(nèi)會(huì)議召開情況報(bào)告期內(nèi) ,董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)共召開了 3次會(huì)議 ,審議了 公司 XX 年第一季度報(bào)告、半年度報(bào)告及第三季度報(bào)告三次定期報(bào)告的相關(guān)議案 , 并提

30、交董事會(huì)審議。2、在XX年度審計(jì)中所做的工作(1) 、對公司財(cái)務(wù)報(bào)告的兩次審議意見 : 審計(jì)委員會(huì)在年 審注冊會(huì)計(jì)師進(jìn)場前審閱了公司編制的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表 , 并形 成書面意見 ; 在年審注冊會(huì)計(jì)師進(jìn)場后通過多種方式加強(qiáng)與 年審注冊會(huì)計(jì)師的溝通 , 在年審注冊會(huì)計(jì)師出具初步審計(jì)意 見后再一次審閱了公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表 , 并形成書面意見。(2) 、對會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)工作的督促情況 : 督促會(huì)計(jì)師 事務(wù)所按照確定的審計(jì)計(jì)劃完成審計(jì)工作 , 并在約定時(shí)限內(nèi) 出具初步審計(jì)意見、提交審計(jì)報(bào)告。(3) 、向董事會(huì)提交會(huì)計(jì)師事務(wù)所從事 XX年度公司審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告 : 大信會(huì)計(jì)事務(wù)所 (特殊普通合伙 )本著對全 體股東負(fù)責(zé)的宗旨 , 依據(jù)中國注冊會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則, 為公司 XX 年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告, 是客觀、真實(shí)和準(zhǔn)確的。(4) 、對下年度續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的決議書 : 為了提高本 公司財(cái)務(wù)工作和審計(jì)工作的效率 , 保證審計(jì)業(yè)務(wù)的連續(xù)性 , 審計(jì)委員會(huì)研究同意續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 ( 特殊