總公司會(huì)議紀(jì)要管理辦法(定)

1、總公司會(huì)議紀(jì)要管理辦法為規(guī)范總公司及各分公司的會(huì)議管理，為會(huì)議的后續(xù)工作的執(zhí)行、 追蹤提供依據(jù)，特制訂本規(guī)定。一、所涉會(huì)議范圍包括總公司周工作例會(huì)、月度工作例會(huì)、總公司管理中心/項(xiàng)目公司工作例會(huì)、董事長(zhǎng)、執(zhí)行總裁、副總裁及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)召集主持的各 類(lèi)專(zhuān)題會(huì)議等。二、會(huì)議通知的發(fā)放（一）原則上所有會(huì)議均應(yīng)提前3-5天下發(fā)書(shū)面會(huì)議通知，會(huì)議 通知的擬定及下發(fā)按下列原則確定：會(huì)議種類(lèi)會(huì)議通知擬定發(fā)放人董事長(zhǎng)召集并主持的會(huì)議董事長(zhǎng)助理執(zhí)行總裁召集并主持的會(huì)議行政總監(jiān)總公司周/月工作例會(huì)行政總監(jiān)總公司管理中心工作會(huì)議中心總指定人員項(xiàng)目公司工作會(huì)議行政部經(jīng)理其他會(huì)議會(huì)議召集指定人員（二）會(huì)議通知的發(fā)放必須確保

2、所有與會(huì)人員知曉，凡需使用視頻會(huì)議系統(tǒng)的會(huì)議，必須同時(shí)通知行政部門(mén)提前準(zhǔn)備。三、會(huì)議記錄人的確定會(huì)議記錄人（即會(huì)議紀(jì)要的撰寫(xiě)人）必須在擬定會(huì)議通知時(shí)予以 確定，原則上可參考下列原則:會(huì)議不性會(huì)議記錄人董事長(zhǎng)召集并主持的會(huì)議行政總監(jiān)執(zhí)行總裁召集并主持的會(huì)議運(yùn)營(yíng)中心人員總公司周/月工作例會(huì)總公司行政中心人員/運(yùn)營(yíng)中心人員總公司管理中心工作會(huì)議中心總指定人員項(xiàng)目公司工作會(huì)議項(xiàng)目總指定人員其他會(huì)議會(huì)議召集人指定人員四、會(huì)議紀(jì)要格式（一）統(tǒng)一米用A4紙，縱向；在頁(yè)眉處加總公司 L060,偏左。（二）標(biāo)題采用二號(hào)朱體，加粗；其他字均為三號(hào)仿宋，單倍行 距。（二）編號(hào)統(tǒng)一為:*紀(jì)要* *號(hào)編號(hào)在標(biāo)題的下一行

3、，偏右。（四）所有參會(huì)人必須寫(xiě)全名，可不寫(xiě)職務(wù)。（五）時(shí)間格式統(tǒng)一為：X年X月X日+時(shí)間；時(shí)間為24小時(shí)制, 不寫(xiě)上下午。（六）會(huì)議紀(jì)要按部門(mén)內(nèi)容整理歸納，不要按發(fā)言順序以流水賬 形式記錄；部門(mén)以一、二、三為序，部門(mén)內(nèi)容以 1、2、3. 為序，原則上不再有其他序號(hào)，特殊情況可增加 a、b、小項(xiàng)。重要事項(xiàng)、 重大節(jié)點(diǎn)和主持人強(qiáng)調(diào)的重點(diǎn)要加黑并加下劃線(xiàn)。（八）最后署名為會(huì)議紀(jì)要記錄部門(mén)，并加下發(fā)時(shí)間。五、會(huì)議紀(jì)要的撰寫(xiě)、審核及督辦（一）會(huì)議紀(jì)要的重點(diǎn)內(nèi)容1、明確會(huì)議內(nèi)容及議題。2、會(huì)議討論的具體事項(xiàng)（包括項(xiàng)目進(jìn)度、完成情況、預(yù)計(jì)完成時(shí)間等） 。3、針對(duì)項(xiàng)目未完成事項(xiàng)及問(wèn)題，提出的補(bǔ)救措施和整改方向

4、。4、明確會(huì)議后續(xù)工作的執(zhí)行及跟蹤負(fù)責(zé)人。5、對(duì)本次議會(huì)內(nèi)容進(jìn)行簡(jiǎn)明扼要的總結(jié)。（二）會(huì)議記錄人須在會(huì)議結(jié)束后 24 小時(shí)內(nèi)提交符合要求的會(huì)議紀(jì)要。（三）會(huì)議紀(jì)要形成后，由會(huì)議記錄人負(fù)責(zé)定向發(fā)送（通過(guò)微信或郵箱發(fā)送給本人， 而不是只發(fā)送至工作群） 至?xí)h紀(jì)要中所涉及的相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人或相關(guān)人員（不限于與會(huì)人員）及運(yùn)營(yíng)管理中心，就紀(jì)要內(nèi)容進(jìn)行審核、確認(rèn)。（四）所涉及的相關(guān)人員及運(yùn)營(yíng)管理中心，在收到會(huì)議紀(jì)要后24 小時(shí)內(nèi)必須就紀(jì)要內(nèi)容完成審核、提出調(diào)整意見(jiàn)或確認(rèn)回復(fù)（定向回復(fù)至?xí)h記錄人） ， 如超過(guò) 24 小時(shí)不做任何回復(fù)則視同認(rèn)可， 同時(shí)追加處罰。（五）會(huì)議記錄人在收到所有人員確認(rèn)回復(fù)后將會(huì)議紀(jì)

5、要定稿，報(bào)送會(huì)議召集人審核、簽確會(huì)議種類(lèi)會(huì)議紀(jì)要審核及簽確人董事長(zhǎng)召集并主持的會(huì)議董事長(zhǎng)（或董事長(zhǎng)助理）執(zhí)行總裁召集并主持的會(huì)議執(zhí)行總裁總公司周/月工作例會(huì)執(zhí)行總裁總公司管理中心工作會(huì)議部門(mén)總項(xiàng)目公司工作會(huì)議項(xiàng)目總其他會(huì)議會(huì)議召集人（六）所有會(huì)議紀(jì)要尤其是涉及考核事項(xiàng)的， 均須審核人簽字確認(rèn)，簽確后的會(huì)議紀(jì)要由會(huì)議記錄人發(fā)至總公司運(yùn)營(yíng)管理中心予以督 辦。（七）會(huì)議紀(jì)要最終確定版本發(fā)出后，運(yùn)營(yíng)管理中心按照相關(guān)工 作流程，對(duì)會(huì)議紀(jì)要中涉及的責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、工作目標(biāo)等進(jìn)行任 務(wù)分解及督辦，確保按時(shí)、保質(zhì)完成，輸出會(huì)議決議關(guān)閉情況一覽 表（詳見(jiàn)附件），定期反饋至總公司領(lǐng)導(dǎo)。（八）根據(jù)會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容，運(yùn)

6、營(yíng)管理中心將會(huì)議紀(jì)要中涉及董事 長(zhǎng)、執(zhí)行總裁提出的工作要求，作為考核事項(xiàng)納入每月績(jī)效考核，按 考核大綱的規(guī)定予以考核。六、責(zé)任認(rèn)定及處罰（一）會(huì)議紀(jì)要管理部門(mén)為總公司或項(xiàng)目公司行政中心 /行政部,由其負(fù)責(zé)日常檢查及監(jiān)督。（二） 責(zé)任認(rèn)定及處罰包括但不限于以下內(nèi)容， 根據(jù)情急嚴(yán)重程度，分別處以 元經(jīng)濟(jì)處罰，屢教不改者加重處罰。1、會(huì)議通知擬定不明確或有重大缺陷，未提前通知相關(guān)與會(huì)人員及會(huì)務(wù)人員；2、會(huì)議記錄人無(wú)正當(dāng)理由拒絕做會(huì)議記錄；3、會(huì)議記錄人未按時(shí)間要求提報(bào)會(huì)議紀(jì)要；4、會(huì)議紀(jì)要的撰寫(xiě)不規(guī)范，存在較多錯(cuò)、漏事項(xiàng)；5、會(huì)議記錄人未按要求向相關(guān)人員定向發(fā)送會(huì)議紀(jì)要；6、所涉及的相關(guān)人員在收到會(huì)議紀(jì)要后未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)作出明確回復(fù)；7、審核人（或指定審核人） 未盡審核義務(wù)即簽確；8、總公司運(yùn)營(yíng)管理中心未履行運(yùn)營(yíng)督辦職責(zé)，導(dǎo)致工作事項(xiàng)出現(xiàn)嚴(yán)重偏差或滯后；9、其它不符合規(guī)定的