某集團母子公司管控文件匯編-53-1天成集團子公司總經(jīng)理工作細則指引

1、天成集團人才管理與人才梯隊建設(shè)管理辦法母子公司管控體系制度匯編天成投資集團子公司總經(jīng)理工作細則指引管理中心 張富強2009年4月目 錄第一章 總 則2第二章 總經(jīng)理職權(quán)2第三章 總經(jīng)理經(jīng)營班子成員組成及分工3第四章 總經(jīng)理辦公會3第五章 總經(jīng)理工作程序6第六章 附則67第一章 總 則第一條 目的為健全和規(guī)范天成集團公司下屬子公司(以下簡稱“公司”)總經(jīng)理經(jīng)營班子的工作、議事和決策程序，提高總經(jīng)理及公司總經(jīng)理經(jīng)營班子的工作效率和科學(xué)決策水平，保證公司日常經(jīng)營、管理與改革工作的順利進行，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和集團公司的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實際情況，制定本工作細則。第二章 總經(jīng)理職權(quán)第二條 公司總

2、經(jīng)理對集團公司總裁負責，主要行使下列職權(quán)：（一） 組織實施總裁辦公會有關(guān)決議，并向總裁報告工作；（二） 負責擬定公司年度經(jīng)營計劃及預(yù)算方案，報集團公司審批后負責組織實施；（三） 組織擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案，報公司總裁辦公會審批；（四） 提請總裁聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理；（五） 聘任或者解聘除應(yīng)由總裁聘任或者解聘以外的管理人員，決定公司職工的聘用和解聘；（六） 負責擬定公司職工的工資、獎金、福利、獎懲等實施細則，報公司相關(guān)部門審批后負責組織實施；（七） 召集、主持公司總經(jīng)理辦公會；（八） 主持并全面負責公司的日常經(jīng)營管理工作；根據(jù)國家有關(guān)法律及相關(guān)規(guī)定，在總裁的授權(quán)范圍內(nèi)，決定

3、公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營管理事項；（九） 負責制訂公司日常管理經(jīng)營的具體規(guī)章制度；（十） 集團公司總裁授予的其它職權(quán)。第三章 總經(jīng)理經(jīng)營班子成員組成及分工第三條 公司總經(jīng)理經(jīng)營班子成員由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理等組成。第四條 公司總經(jīng)理經(jīng)營班子的分工原則為：1、 總經(jīng)理對集團公司總裁負責，主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理的全面工作；2、 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理根據(jù)各自的分工分管有關(guān)部門和下屬子公司；3、 明確各自的分管職責，既有分工，也有合作；4、 分工職責的確定及調(diào)整以公司總經(jīng)理簽發(fā)的公司相關(guān)文件為準，報集團公司備案。第四章 總經(jīng)理辦公會第一節(jié) 會議說明第五條 公司總經(jīng)理辦公會成員由公司總經(jīng)理生

4、產(chǎn)經(jīng)營班子成員組成。以上成員為總經(jīng)理辦公會成員（以下簡稱“辦公會成員”）。各部門負責人在總經(jīng)理同意的情況下，可以列席會議（以下簡稱“列席成員”）。公司總經(jīng)理辦公會設(shè)會議記錄員一名，由總經(jīng)理指定。第六條 總經(jīng)理辦公會的召集及通知：1. 公司總經(jīng)理辦公會每月至少召開一次，應(yīng)于會議召開前一日以書面或電話、電子郵件等方式通知總經(jīng)理辦公會成員，特殊情況下，可以在最短的時間內(nèi)通知召開會議。2. 總經(jīng)理辦公會的通知包括以下內(nèi)容：(1) 會議日期、地點；(2) 事由及議題；(3) 應(yīng)出席會議及列席會議的人員；(4) 發(fā)出通知的日期。第七條 總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理負責召集并主持。如總經(jīng)理因特殊原因不能履行職責的，

5、由總經(jīng)理指定副總經(jīng)理代為履行上述職責。第八條 總經(jīng)理辦公會成員及列席成員應(yīng)按會議通知的要求，由本人準時出席會議。因故不能出席的辦公會成員，應(yīng)向公司總經(jīng)理辦公室請假并在會議紀要上記錄。第九條 總經(jīng)理辦公會文件根據(jù)會議討論的議題，由相關(guān)負責的部門制作，會議文件應(yīng)于會議召開前送達參加會議的有關(guān)人員。第十條 出席總經(jīng)理辦公會的人員應(yīng)妥善保管會議文件，特殊情況下會議結(jié)束時可由公司有關(guān)部門收回會議文件，在會議有關(guān)內(nèi)容對外正式披露前，參加會議的總經(jīng)理辦公會成員和列席人員對會議文件和會議審議的全部內(nèi)容負有保密的責任和義務(wù)。第二節(jié) 總經(jīng)理辦公會議事程序第十一條 總經(jīng)理辦公會對公司日常經(jīng)營管理的重大事項實行集體討

6、論，統(tǒng)一決策的議事機制，并根據(jù)責任及分工，對辦公會所決策的事項承擔相關(guān)責任。第十二條 總經(jīng)理辦公會召開時，首先由總經(jīng)理或會議主持人宣布會議議程，并根據(jù)會議議程主持議事。總經(jīng)理或會議主持人有權(quán)決定每一議題的議事時間，是否停止討論、是否進行下一議題等?？偨?jīng)理或會議主持人應(yīng)當認真主持會議，充分聽取到會的總經(jīng)理辦公會成員的意見，控制會議進程、節(jié)省時間，提高議事的效率和決策的科學(xué)性。第十三條 總經(jīng)理辦公會根據(jù)會議議程，可以召集與會議議題有關(guān)的其他人員到會介紹有關(guān)情況或聽取有關(guān)意見。列席的人員不介入議事，不得影響會議進程、會議審議和決策。第十四條 出席會議的總經(jīng)理辦公會成員在審議和決定相關(guān)事項或議案時，應(yīng)

7、本著對公司認真負責的態(tài)度，對所議事項充分表達意見和建議，并對其本人的表態(tài)承擔責任。第三節(jié) 總經(jīng)理辦公會會議記錄第十五條 總經(jīng)理辦公會會議應(yīng)當有書面記錄，由記錄員負責。會議記錄應(yīng)在當日或次日交辦公會成員審閱并簽字，并作為公司重要文件交公司總經(jīng)理辦公室按照公司重要檔案保存。出席會議的總經(jīng)理辦公會成員，有權(quán)要求在會議記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。公司總經(jīng)理辦公會會議記錄，在公司存續(xù)期間，保存期不得少于十年。第十六條 總經(jīng)理辦公會會議記錄包括以下內(nèi)容：1. 會議召開的日期、地點和召集人姓名；2. 出席總經(jīng)理辦公會的成員姓名、列席人員和記錄人員姓名；3. 會議議程；4. 出席會議人員的發(fā)言要點

8、；5. 會議審議事項或議案的結(jié)果；6. 其他應(yīng)當在會議記錄中說明和記載的事項。第四節(jié) 總經(jīng)理辦公會的報告制度第十七條 公司總經(jīng)理及總經(jīng)理辦公會，應(yīng)當就公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理中的重大決定和重大事項向集團公司總裁定期或不定期提出相關(guān)報告，并對報告的真實性承擔責任。第十八條 定期報告和不定期報告：1. 定期報告為公司總經(jīng)理經(jīng)營班子每季度向總裁提交的公司業(yè)務(wù)工作、財務(wù)預(yù)算等公司季度經(jīng)營報告，通常采取總經(jīng)理述職的形式來進行。2. 不定期報告為公司年度內(nèi)計劃實施的或準備實施的技改項目、重大合同的簽訂和執(zhí)行、生產(chǎn)經(jīng)營情況以及盈虧情況等公司重大事項報告。第十九條 在總裁審議通過公司總經(jīng)理的定期和不定期報告后如需

9、提交集團公司董事會審議的，總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)總裁的授權(quán)和委托向集團公司董事會提出有關(guān)報告。第五章 總經(jīng)理工作程序第二十條 生產(chǎn)經(jīng)營決策程序：1. 總經(jīng)理組織擬訂公司的年度經(jīng)營目標、全面預(yù)算管理指標和生產(chǎn)經(jīng)營計劃，報集團公司審批?？偨?jīng)理組織實施集團公司形成的決議，主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。2. 總經(jīng)理每季度向總裁定期匯報公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況。生產(chǎn)經(jīng)營中發(fā)生重大事項，應(yīng)及時向總裁匯報。3. 在總裁的授權(quán)范圍內(nèi)，代表公司簽署日常生產(chǎn)經(jīng)營活動中的合同等法律文件，并將執(zhí)行情況定期通報總裁。第二十一條 人事任免程序：公司所屬各職能部室、各業(yè)務(wù)部室和下屬各級公司的人事安排，按照人事管理程序提出人事任免方案，報請公司總經(jīng)理辦公會批準后，由公司人事部門根據(jù)有關(guān)程序和規(guī)定辦理聘任或解聘手續(xù)并組織考核工作。第二十二條 重大貿(mào)易業(yè)務(wù)合同(協(xié)議)的決策程序1. 總經(jīng)理在總裁批準授權(quán)范圍內(nèi)，簽署有關(guān)貿(mào)易合同。超過公司總經(jīng)理的權(quán)限時，應(yīng)由公司總經(jīng)理上報公司總裁審批后簽署。2. 公司總經(jīng)理及總經(jīng)理辦公會在審批重大貿(mào)易業(yè)務(wù)合同(協(xié)議)時，應(yīng)征求有關(guān)方面的意見。第六章 附則第二十三條 公司總經(jīng)理及總經(jīng)理經(jīng)營班子應(yīng)當遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，本著對集團公司負責的原