某某公司管理權(quán)限手冊試行

1、XXX省XXXa資總部治理權(quán)限手冊試行第一章總那么第一條為科學(xué)合理地界定XXX省XXX投資總部各部門的關(guān)鍵 權(quán)限,建立標(biāo)準(zhǔn)的母子公司治理限制體系,促進(jìn) XXX集團(tuán)可持續(xù)開展,根據(jù) XXX集團(tuán)的實(shí)際情況,制定本手冊.第二條 正文表述中,除非特別聲明,“集團(tuán)代表“ XXX省XXX投資有 限及控股子公司,“集團(tuán)總部代表“ XXX省XXXa資, “子公司代表“ XXX省XXXa資的子公司.第三條 本手冊與XXX集團(tuán)治理規(guī)程相配套,從更細(xì)致地層面界定了 XXX 集團(tuán)各部門及高管的權(quán)限劃分.第四條 在編制過程中我們考慮了內(nèi)部程序與法定程序的結(jié)合,一般按 照法定程序需要子公司董事會/執(zhí)行董事核決的相關(guān)事項(xiàng)在

2、本手冊中將先通 過集團(tuán)總部總裁辦公會審議.在實(shí)際子公司的相關(guān)事項(xiàng)治理過程中,總裁辦 公會審議代表集團(tuán)內(nèi)部核決權(quán),審議的最終結(jié)果通過子公司董事會/執(zhí)行董事進(jìn)行法定核決.第五條 本權(quán)限手冊內(nèi)容主要界定集團(tuán)總部各職能部門及以上職位的權(quán) 限,包括集團(tuán)總部內(nèi)部事務(wù)的權(quán)限及對子公司審核核決的權(quán)限.權(quán)限表列示 了治理活動(dòng)類別、內(nèi)容、經(jīng)辦部門、以及該項(xiàng)治理活動(dòng)所涉及的部門或職位, 并描述了部門或職位在治理活動(dòng)中的權(quán)限.第六條 權(quán)限表權(quán)限分類：第七條提案代表編制方案或組織編制方案或建議；第八條 審核代表對提案的內(nèi)容、方式等進(jìn)行審查；第九條 審議代表集體審核及研討、建議,以會議的形式進(jìn)行；第十條核決代表批準(zhǔn)；第十

3、一條備案代表知情、監(jiān)督權(quán)力.第十二條 本手冊權(quán)限主要從投資開展類、經(jīng)營治理類、審計(jì)監(jiān)察類、 行政治理類、人力資源類、財(cái)務(wù)治理類和后勤保證類分別界定關(guān)鍵事項(xiàng)的權(quán) 限.第十三條 關(guān)于審核的先后順序請參見相關(guān)流程.第十四條 如果權(quán)限表所涉及崗位空缺,如無特別授權(quán),那么該崗位權(quán)限 上移,即由直接上級執(zhí)行該權(quán)力.第十五條本手冊是公司治理活動(dòng)過程中各層級權(quán)限分配的重要指導(dǎo)性 文件,是公司流程系統(tǒng)文件制定的根本性文件.手冊一經(jīng)確定,各部門和下 屬公司必須嚴(yán)格按文件執(zhí)行,不得擅自修改權(quán)限.在執(zhí)行過程中有問題,應(yīng)向主管部門提出修訂需求和意見,但文件沒有修改之前一律按現(xiàn)行文件執(zhí) 行.治理過程中需特別授權(quán)的,應(yīng)報(bào)請

4、權(quán)限部門/職位批準(zhǔn).第十六條 集團(tuán)總部企業(yè)治理部應(yīng)根據(jù)公司開展,原那么上每年 4月份組 織對本手冊所規(guī)定的權(quán)責(zé)分配的適用性、有效性做出評價(jià),并根據(jù)運(yùn)行評估 結(jié)論適時(shí)提出調(diào)整修訂方案.手冊確定后在一定階段內(nèi)應(yīng)保持相對的穩(wěn)定.第十七條當(dāng)戰(zhàn)略、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程發(fā)生變化時(shí),應(yīng)及時(shí)修訂本手冊,修訂工作由企業(yè)治理部負(fù)責(zé)組織,集團(tuán)企業(yè)治理部負(fù)責(zé)子公司權(quán)限分配 具體調(diào)整建議和修訂.第二章權(quán)限表第十八條經(jīng)營治理類內(nèi)容 編P內(nèi)容組織/發(fā)起/經(jīng) 辦部門子公司總 經(jīng)理集團(tuán)總部投資發(fā) 展部企業(yè)管 理部副總裁 財(cái)務(wù)副總裁 投資總裁辦 公會總裁戰(zhàn)略治理 委員會董事會/ 董事長1.1集團(tuán)總部治理 權(quán)限手冊修訂企業(yè)治理部提案

5、審核審核審議核決1.2集團(tuán)開展戰(zhàn)略規(guī)劃制定投資開展部提案審議審議核決1.3子公司開展戰(zhàn)略規(guī)劃制 定子公司總經(jīng)理提案審核審議核決1.4集團(tuán)年度經(jīng)營目標(biāo)確實(shí) 定與調(diào)整投資開展部提案審議審議核決1.5集團(tuán)年度經(jīng)營方案制定 與調(diào)整企業(yè)治理部提案審核審核核決1.6戰(zhàn)略調(diào)整方案投資開展部提案審議審議核決內(nèi)容 編P內(nèi)容組織/發(fā)起/ 經(jīng)辦部門子公司總 經(jīng)理集團(tuán)總部投資發(fā) 展部企業(yè)管 理部副總裁 財(cái)務(wù)副總裁 投資總裁辦 公會總裁戰(zhàn)略治理 委員會董事會/ 董事長1.7月度方案編制企業(yè)治理部分管領(lǐng)導(dǎo) 審核分管 部門分管領(lǐng)導(dǎo) 審核分管 部門審議核決1.8子公司年度經(jīng)營目標(biāo)的 確定與調(diào)整企業(yè)治理部提案審議核決1.9子公

6、司年度經(jīng)營方案 制定子公司總經(jīng) 理提案審核審議核決1.10子公司總經(jīng)理年度經(jīng)營 目標(biāo)責(zé)任書簽訂企業(yè)治理部提案審議核決1.11總部部門內(nèi)部制度修改對部門備案對部門 分管副總 核決樹#部門 分管副總 核決1.12集團(tuán)跨部門制度流程 制定修改制度主管部 門審核審核審核審議核決內(nèi)容 編P內(nèi)容組織/發(fā)起/ 經(jīng)辦部門子公司總 經(jīng)理集團(tuán)總部投資發(fā) 展部企業(yè)管 理部副總裁 財(cái)務(wù)副總裁 投資總裁辦 公會總裁戰(zhàn)略治理 委員會董事會/ 董事長1.13備案核決子公司董事表決懇見子公司董事1.14水電投資方案三岔溝提案備案核決1.15水電建設(shè)方案制訂與調(diào) 整三岔溝提案備案審議核決第十九條投資開展類內(nèi)容 編R內(nèi)容組織/發(fā)

7、 起/經(jīng)辦 部門子公司總 經(jīng)理集團(tuán)總部企業(yè)治理 部投資發(fā) 展部財(cái)務(wù)管 理部后勤保 障部副總裁 投資副總裁 財(cái)務(wù)總裁辦 公會投資決策 委員會董事會/ 董事長2.1集團(tuán)總部工程投 資方案投資開展 部備案提案審核審核審核審議審議核決2.2子公司重大工程 投資方案子公司總 經(jīng)理提案備案審核審核審核審核審議審議核決2.3子公司產(chǎn)權(quán)或股 權(quán)的變動(dòng)、轉(zhuǎn)讓、 劃撥方案投資開展 部備案審核審核審核核決2.4集團(tuán)總部固定資 產(chǎn)的購置和處置后勤保證 部審核提案核決2.5集團(tuán)投資工程內(nèi) 部立項(xiàng)投資開展 部提案審核審核核決內(nèi)容 編R內(nèi)容組織/發(fā)起/ 經(jīng)辦部門子公司總 經(jīng)理集團(tuán)總部企業(yè)管 理部投資發(fā) 展部財(cái)務(wù)管 理部后勤

8、保 障部副總裁 投資副總裁 財(cái)務(wù)總裁辦 公會投資決策 委員會董事會/ 董事長2.6投資工程建設(shè)方 案外部設(shè)計(jì)公 司備案審核審核審核審核核決2.7投資工程股權(quán)設(shè) 置投資開展部備案提案審核審核審核審議核決2.8投資工程團(tuán)隊(duì)組 建方殺投資開展部備案提案審核核決2.9投資工程實(shí)施重 大調(diào)整方案投資開展部備案提案審核審核審核審議核決2.10投資工程資本運(yùn) 作力條投資開展部備案提案審核審核審核審議核決第二十條審計(jì)監(jiān)察類內(nèi)容 編R內(nèi)容組織/發(fā)起/ 經(jīng)辦部門子公司重事會或 執(zhí)行董事集團(tuán)總部審計(jì)監(jiān)察部總裁董事長3.1對集團(tuán)總部的內(nèi)部審計(jì)例行/專項(xiàng)審計(jì)監(jiān)察部提案核決備案3.2對子公司的內(nèi)部審計(jì) 例行/專項(xiàng)審計(jì)監(jiān)察

9、部審核提案核決備案3.3對集團(tuán)總部經(jīng)營班子的外部審計(jì)例行/專項(xiàng)董事/監(jiān)事/ 董事會/監(jiān)事 會提起核決3.4對集團(tuán)總部部門的外部審計(jì)例行 /專項(xiàng)審計(jì)監(jiān)察部提案核決3.5對子公司的外部審計(jì)例行/專項(xiàng)審計(jì)監(jiān)察部提案核決備案第二十一條行政治理類內(nèi)容 編P內(nèi)容組織/發(fā)起/ 經(jīng)辦部門子公 司子公司 總經(jīng)理集團(tuán)總部制#人樹#部門 經(jīng)理行政治理 部副總裁 財(cái)務(wù)副總裁行 政總裁辦 公會總裁4.1集團(tuán)總部信息的對外公 開披露提交給政府相 關(guān)部門行政治理部提案根據(jù)分 管部門 核決根據(jù)分管 部門核決4.2十公司重大火害、重人 事故預(yù)案子公司總經(jīng) 理提案備案審議核決4.3集團(tuán)總部品牌建設(shè)方案行政治理部提案審議核決4.4

10、子公司品牌建設(shè)方案子公司提案審核審議核決4.5印章刻制對部門提案審核審核根據(jù)分 管部門 核決根據(jù)分管 部門核決4.6印章使用申請對部門提案審核復(fù)核根據(jù)分 管部門 核決根據(jù)分管 部門核決內(nèi)容 編R內(nèi)容組織/發(fā)起/ 經(jīng)辦部門子公司子公司 總經(jīng)理集團(tuán)總部制#人門經(jīng)理行政治理 部副總裁 財(cái)務(wù)副總裁投 資總裁:辦公 會總裁4.7印章借出對部門提案審核復(fù)核根據(jù)分 管部門 審核根據(jù)分管 部門審核、 行政副總 核決4.8印章銷毀核決行政治理部提案審核核決4.9公文發(fā)文對部門提案審核審核相關(guān)部門 領(lǐng)導(dǎo)會簽核決4.10檔案借閱對部門提案審核復(fù)核根據(jù)檔 案涉密 級別核 決根據(jù)檔案 涉密級別 核決根據(jù)檔案 涉密級別

11、核決4.11大型活動(dòng)組織方案對部門提案樹#部門 分管副總 審核核決第二十二條人力資源類內(nèi)容 編P內(nèi)容組織/發(fā)起/ 經(jīng)辦部門子公司子公司 總經(jīng)理集團(tuán)總部企業(yè)管 理部財(cái)務(wù)管 理部人力資 源部副總裁 人力副總裁 投資總裁辦 公會總裁董事會5.1集團(tuán)總部年度人力資源 規(guī)劃人力資源部提案審核審核核決5.2子公司年度人力資源規(guī) 劃子公司總經(jīng) 理提案審核審核核決5.3集團(tuán)總部總裁、財(cái)務(wù)負(fù) 責(zé)人任免董事長提名核決5.4集團(tuán)總部副總裁任免總裁提案核決5.5集團(tuán)總部中層人員任免相關(guān)副總備案提案分 管提案分 管核決5.6集團(tuán)總部基層人員任免各部門經(jīng)理備案對部門 分管領(lǐng)導(dǎo) 核決樹#部門 分管領(lǐng)導(dǎo) 核決內(nèi)容 編P內(nèi)容組織/發(fā)起/ 經(jīng)辦部門子公司子公司 總經(jīng)理集團(tuán)總部企業(yè)管 理部財(cái)務(wù)管 理部人力資 源部副總裁 人力副總裁 投資總裁辦 公會總裁董事會5.7子公司的產(chǎn)權(quán)代表委 派、集團(tuán)外派董事、監(jiān) 事、監(jiān)事會召集人、外 派高層經(jīng)營治理人員總裁備案備案審議提案核決5.8集團(tuán)總部組織結(jié)構(gòu)的制 定與調(diào)整人力資