董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要

1、董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要下文為大家整理帶來(lái)的董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要，希望內(nèi)容對(duì)您有幫助，感謝您得閱讀。董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要在大大小小的會(huì)議上，都會(huì)有人做會(huì)議記錄，一起來(lái)看看如何寫(xiě)會(huì)議記錄吧。會(huì)議時(shí)間：200X年X月X日會(huì)議地點(diǎn)：在？市？區(qū)？路？號(hào)X會(huì)議室） 參加會(huì)議人員：1、發(fā)起人（或者代理人）：2、認(rèn)股人（或者代理人：備注：也可再補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人（及其代理人）共X名（其中代理人X名），代表公司股份X萬(wàn)股，占全部股份總額的X%,本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。會(huì)議由發(fā)起人（或全體與會(huì)人員）選舉X作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開(kāi)始，并宣讀

2、了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并（一致）通過(guò)了如下決議：一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告發(fā)起人代表X向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會(huì)人員 審議，大會(huì)通過(guò)了該籌辦情況的報(bào)告。其中，XX名贊成，代表 股份X萬(wàn)股；X名反對(duì)，代表股份X萬(wàn)股；X名棄權(quán)，代表股份X萬(wàn)股。（或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決， 一致同意通過(guò)該籌辦報(bào)告。） 二、表決通過(guò)公司章程發(fā)起人代表X X向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過(guò)該公司章程（ 或者：與會(huì)人員提議將章程第條 _修改為_(kāi)后，一致表決通過(guò)了該公司章程。或者： 經(jīng)與會(huì)人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過(guò)了公司章程，其中X名贊成，

3、代表股份X萬(wàn)股；X名反對(duì)，代表股份X萬(wàn)股；X名棄權(quán)，代表股份X萬(wàn)股。）（公司章程如未獲得通過(guò)亦應(yīng)注明表決結(jié)果）。三、選舉董事會(huì)成員發(fā)起人代表XX向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無(wú)記名投票（ 或舉手） 方式選舉下列人員為公司董事：1、選舉為公司董事，任期年。其中，X名贊成，代表股份X 萬(wàn)股；X名反對(duì)，代表股份X萬(wàn)股；XX名棄權(quán)，代表股份X萬(wàn) 股，贊成人數(shù)符合法定比例。2、選舉為公司董事，任期年。其中，X名贊成，代表股份X 萬(wàn)股；X名反對(duì)，代表股份X萬(wàn)股；XX名棄權(quán)，代表股份X萬(wàn) 股，贊成人數(shù)符合法定比例。3、選舉為公司董事，任期年。其中，X名贊成，代表股份X 萬(wàn)股；X名反對(duì)，代表

4、股份X萬(wàn)股；X名棄權(quán)，代表股份X萬(wàn)股， 贊成人數(shù)符合法定比例。（注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明）同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì)。四、選舉監(jiān)事會(huì)成員發(fā)起人代表XX向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無(wú)記名投票（ 或舉手 ） 方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：1、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，X名贊成，代表股份 X萬(wàn)股；X名反對(duì)，代表股份X萬(wàn)股；XX名棄權(quán)，代表股份X 萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。2、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，X名贊成，代表股份 X萬(wàn)股；X名反對(duì)，代表股份X萬(wàn)股；XX名棄權(quán)，代表股份X 萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。3、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，x名贊

5、成，代表股份 X萬(wàn)股；X名反對(duì)，代表股份X萬(wàn)股；X名棄權(quán)，代表股份X萬(wàn) 股，贊成人數(shù)符合法定比例。（注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明）同意上述人員與職工（代表）大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。五、審核公司設(shè)立費(fèi)用發(fā)起人代表X X向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書(shū)，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算元人民幣，實(shí)際支出元人民幣（ 實(shí)際支出比預(yù)算超出元人民幣） 。 經(jīng)與會(huì)人員討論后，一致同意（ 或者 票贊成、票反對(duì)、票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意） 對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)（ 或者將實(shí)際費(fèi)用元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，元人民幣由發(fā)起人自負(fù)） ，在公司成立后月內(nèi)如數(shù)償還。六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況發(fā)起人代表XX向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者 名， 出資標(biāo)的為實(shí)物（ 或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)） ，折價(jià)為 元人民幣，折合普通股 股。與會(huì)人員經(jīng)討論，一致同意 （ 或者 票同意、 票反對(duì)、 票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過(guò)了） 上述非貨幣出資事項(xiàng)（ 或者有 票不同意上述折價(jià)，認(rèn)