董事會(huì)、各董事、監(jiān)事的職位說明書

1、1.董事會(huì)主席職位說明書職業(yè)名稱董事會(huì)主席文件編號(hào)GZSM-A001編 制核 準(zhǔn)生效日期、基本資料職務(wù)名稱董事會(huì)主席所屬部門董事會(huì)直接上級(jí)職位一定員人數(shù)1人轄員人數(shù)6人直接T級(jí)職位董事、職位關(guān)系可直接晉升的職位可晉升至此的職位董事可相互輪換的職位三、工作說明1.工作概要;召集和主持董事會(huì)。是公司的法代表股東行使權(quán)力，為公司制定發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)行重大決策 定代表人。1.工作內(nèi)容類 另I內(nèi) 容考核標(biāo)準(zhǔn)1.全權(quán)(1)召集、主持公司董事會(huì)；(2)提議任免公司總經(jīng)理；(3)提議任免投資評(píng)審委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)的負(fù)責(zé)人；(4)提名獨(dú)立董事候選人；(5)代表公司簽署法律文件；(6)提議召開臨時(shí)董事會(huì).是否嚴(yán)格

2、按照公司法、公 司章程規(guī)定行使職權(quán).2.承辦根據(jù)董事會(huì)的安排，官埋公司業(yè)務(wù)。公司績效水平。3.報(bào)審后承辦4.配合-5.其他(1)代表公司與社會(huì)各界，特別是同行 業(yè)進(jìn)行廣泛的交流，協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系； (2)代表公司與主管部門進(jìn)行溝通。-四、任職資格1.學(xué)歷要求最低學(xué)歷要求專業(yè)要求大學(xué)本科經(jīng)濟(jì)、管理類2.培訓(xùn)要求培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)期限(1)高級(jí)經(jīng)營管理課程培訓(xùn)；(2)投資業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。3.工作經(jīng)驗(yàn)要求(1)具備5年以上企業(yè)管理等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；(2)從事過高層管理工作，具有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)和較高的管理水平;(3)與主管部門有良好的、長期的工作關(guān)系。4.個(gè)性特征要求(1)具有良好的人際關(guān)系能力，善于與人

3、溝通;(2)具有敏銳的頭腦和良好的判斷力；(3)意志堅(jiān)定，有很強(qiáng)的自信心；(4)善于平衡各種利益關(guān)系；(5)有較強(qiáng)的決策能力；(6)為人正直，誠實(shí)，有信用，具有較強(qiáng)的責(zé)任感。5.其他要求要求有一定時(shí)間的董事長或董事的工作經(jīng)歷。2.執(zhí)行董事職位說明書職業(yè)名稱執(zhí)行董事文件編號(hào)GZSM A002編 制核 準(zhǔn)生效日期五、基本資料職務(wù)名稱執(zhí)行董事所屬部門董事會(huì)直接上級(jí)職位董事會(huì)主席定員人數(shù)2人轄員人數(shù)-直接T級(jí)職位六、職位關(guān)系可直接晉升的職位董事會(huì)主席可晉升至此的職位可相互輪換的職位七、工作說明1.工作概要董事代表股東行使權(quán)力，參加董事會(huì)，以投票方式參與公司重大決策。2.工作內(nèi)容類 另I內(nèi) 容考核標(biāo)準(zhǔn)1

4、.全權(quán)(7)根據(jù)公司的根本利益,對(duì)董事會(huì)議案 進(jìn)行表決；(8)按公司規(guī)定向董事會(huì)提交議案；(9)維護(hù)公司的根本利益,對(duì)公司經(jīng)營管 理進(jìn)行監(jiān)督.是否嚴(yán)格按照公司法、公 司章程規(guī)定行使職權(quán)。2.承辦(1)根據(jù)董事會(huì)的安排，管理公司業(yè)務(wù)；(2)承辦董事會(huì)要求的其他工作。工作績效水平。3.報(bào)審后承辦-4.配合根據(jù)公司要求，配合其他董事的正常工作與他人合作的記錄是否良 好。5.其他八、職資格1.學(xué)歷要求最低學(xué)歷要求專業(yè)要求大學(xué)本科不限2.業(yè)務(wù)培訓(xùn)要求培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)期限(3)高級(jí)經(jīng)營管理課程培訓(xùn)；(4)投資培訓(xùn)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。3 .工作經(jīng)驗(yàn)要求(4)有5年以上豐富工作經(jīng)驗(yàn)；(5)從事過較高層次的領(lǐng)導(dǎo)工作，有

5、一定的管理經(jīng)驗(yàn)和管理水平。4 .個(gè)性特征要求(1)具有敏銳的頭腦和良好的判斷力；(2)意志堅(jiān)定，有很強(qiáng)的自信心；(3)有較強(qiáng)的決策能力；(4)為人正直，誠實(shí)，有信用，具有較強(qiáng)的責(zé)任感。5 .其他要求3.外部董事職位說明書職業(yè)名稱外部董事文件編號(hào)GZSM-A003編 制核 準(zhǔn)生效日期九、基本資料職務(wù)名稱外部董事所屬部門董事會(huì)直接上級(jí)職位董事會(huì)主席定員人數(shù)2人轄員人數(shù)直接T級(jí)職位-十、職位關(guān)系可直接晉升的職位-可晉升至此的職位可相互輪換的職位工作說明1.工作概要維護(hù)公司職工的正當(dāng)權(quán)益， 維護(hù)公司的利益，保證董事會(huì)決策的科學(xué)性。 外部董事有表決權(quán), 但不在公司內(nèi)部任職。2.工作內(nèi)容類 另I內(nèi) 容考核

6、標(biāo)準(zhǔn)1.全權(quán)(1)與職工進(jìn)行充分的溝通，協(xié)調(diào)董事會(huì) 與員工之間的關(guān)系；(2)在涉及勞資關(guān)系、職，待遇等議案時(shí)，代表職工發(fā)表忌見， 并參加表決；(3)根據(jù)公司的根本利益， 對(duì)董事會(huì)其他 議案進(jìn)行表決；(4)維護(hù)公司的根本利益， 對(duì)公司經(jīng)營管 理進(jìn)行監(jiān)督。(1)是否反映了職工的意見， 在董事會(huì)開會(huì)時(shí)是否維 護(hù)了職工利益；(2)是否嚴(yán)格按照公司法、 公司章程規(guī)定行使職權(quán)。2.承辦根據(jù)董事會(huì)要求，完成與勞資關(guān)系、職工 待遇等后關(guān)的工作。工作績效評(píng)估。3.報(bào)審后承辦4.配合根據(jù)公司要求，配合其他董事的正常工作與他人合作的記錄是否良 好。5.其他-任職資格1.學(xué)歷要求最低學(xué)歷要求專業(yè)要求大學(xué)本科不限2.業(yè)

7、務(wù)培訓(xùn)要求培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)期限(5)高級(jí)管理培訓(xùn)；(6)投資、資產(chǎn)管理培訓(xùn)。3.工作經(jīng)驗(yàn)要求要求有一定的管理經(jīng)驗(yàn)，曾經(jīng)從事過與人交流較多的工作。4 .個(gè)性特征要求 (1)為人正直，誠實(shí)，有信用，具有較強(qiáng)的責(zé)任感；(2)善于與人溝通，具有較好的人際關(guān)系能力；(3)具有敏銳的頭腦和良好的判斷力；(4)善于平衡各種關(guān)系，有解決矛盾沖突的能力；(5)處事客觀公正，在職工中有較好的信譽(yù)和較高的威望。5 .其他要求最好是與原有各利益方面有一定距離的員工擔(dān)任。6 .獨(dú)立董事職位說明書職業(yè)名稱獨(dú)立董事文件編號(hào)GZSM-A004編 制核 準(zhǔn)生效日期基本資料職務(wù)名稱獨(dú)立董事所屬部門董事會(huì)直接上級(jí)職位董事會(huì)主席定員人數(shù)

8、2人轄員人數(shù)直接T級(jí)職位十四、職位關(guān)系可直接晉升的職位可晉升至此的職位-可相互輪換的職位工作說明1.工作概要獨(dú)立董事是為了保證決策的科學(xué)性，以其專業(yè)知識(shí)、社會(huì)關(guān)系等為公司服務(wù)的人士。獨(dú)立董事有表決權(quán)，但不參與公司的實(shí)際經(jīng)營。3 .工作內(nèi)容類 另I內(nèi) 容考核標(biāo)準(zhǔn)1.全權(quán)(5)為了公司的根本利益，以客觀、獨(dú)立 的身份，運(yùn)用自身的優(yōu)勢，對(duì)董事會(huì) 議案進(jìn)行討論并表決；(6)維護(hù)公司的根本利益，對(duì)公司經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督。是否嚴(yán)格按照公司法、公 司章程規(guī)定行使職權(quán)；2.承辦根據(jù)董事會(huì)的安排，承辦董事會(huì)要求的工 作。工作績效評(píng)估。3.報(bào)審后承辦-4.配合根據(jù)公司要求，配合其他董事的正常工作與他人合作的記錄是否

9、良好 .5.其他-任職資格1.學(xué)歷要求最低學(xué)歷要求專業(yè)要求大學(xué)本科不限2.業(yè)務(wù)培訓(xùn)要求培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)期限3.工作經(jīng)驗(yàn)要求(1)有5年以上政府機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)崗位(一定級(jí)別以上)的工作經(jīng)驗(yàn)，其背景經(jīng)驗(yàn)與本公司業(yè)務(wù)有 密切聯(lián)系；(2)有5年以上金融、投資、管理、財(cái)會(huì)、法律等領(lǐng)域的專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，具有較高的專業(yè)水平，能與公司形成戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。4 .個(gè)性特征要求(6)有較強(qiáng)的人際關(guān)系能力；(7)為人熱情，具有敏銳的頭腦和良好的判斷力；(8)為人正直，誠實(shí)，有信用，具有較強(qiáng)的責(zé)任感。5 .其他要求要求有廣泛的社會(huì)關(guān)系，能為本公司發(fā)展做出貢獻(xiàn)。十九、1.工作概要5.監(jiān)事長職位說明書職業(yè)名稱監(jiān)事長文件編號(hào)GZSM-A0

10、05編 制核 準(zhǔn)生效日期十七、基本資料職務(wù)名稱監(jiān)事長所屬部門監(jiān)事會(huì)直接上級(jí)職位-定員人數(shù)1人轄員人數(shù)4人直接T級(jí)職位監(jiān)事可擔(dān)任此職位的人員職位關(guān)系工作說明監(jiān)督公司經(jīng)營管理活動(dòng)，維護(hù)公司根本利益。4.工作內(nèi)容類 另I內(nèi) 容考核標(biāo)準(zhǔn)1.全權(quán)(7)檢查公司財(cái)務(wù)；(8)對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法 律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān) 督；(9)當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司利益時(shí)， 要求其予以糾正；(10)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)；(11)提議召開并主持監(jiān)事會(huì)；(12)列席董事會(huì)會(huì)議。是否嚴(yán)格按照公司法 、公司章程規(guī)定行使職權(quán)；2.承辦股東/監(jiān)事會(huì)交辦的其他工作。工作績效考核。3.報(bào)審后承辦4.配合5.其

11、他任職資格1.學(xué)歷要求最低學(xué)歷要求專業(yè)要求大學(xué)本科經(jīng)管、財(cái)務(wù)2.業(yè)務(wù)培訓(xùn)要求培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)期限(1)投資、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)；(2)財(cái)務(wù)、審計(jì)業(yè)務(wù)。3.工作經(jīng)驗(yàn)要求長期企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)4 .個(gè)性特征要求 (1)有較強(qiáng)的人際關(guān)系能力；(2)為人熱情，具有敏銳的頭腦和良好的判斷力；(3)為人正直，誠實(shí)，有信用，具有較強(qiáng)的責(zé)任感5 .其他要求6。監(jiān)事職位說明書職業(yè)名稱監(jiān)事文件編號(hào)GZSM-A006編 制核 準(zhǔn)生效日期基本資料職務(wù)名稱監(jiān)事所屬部門監(jiān)事會(huì)直接上級(jí)職位定員人數(shù)2人轄員人數(shù)-直接T級(jí)職位可擔(dān)任此職位的人員職位關(guān)系工作說明1.工作概要監(jiān)督公司經(jīng)營管理活動(dòng)，維護(hù)公司根本利益。5.工作內(nèi)容類 另I內(nèi) 容考核標(biāo)

12、準(zhǔn)1.全權(quán)(13)檢查公司財(cái)務(wù)；(14)對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法 律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān) 督；(15)當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司利益時(shí)，要求其予以糾正；(16)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)；(17)列席董事會(huì)會(huì)議是否嚴(yán)格按照公司法 、公司章程規(guī)定行使職權(quán)；2.承辦股東/監(jiān)事會(huì)交辦的其他工作。工作績效考核。3.報(bào)審后承辦4.配合5.其他二十四、任職資格1.學(xué)歷要求最低學(xué)歷要求專業(yè)要求大學(xué)本科經(jīng)管、財(cái)務(wù)2.業(yè)務(wù)培訓(xùn)要求培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)期限(3)投資、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)； (4)財(cái)務(wù)、審計(jì)業(yè)務(wù)。3.工作經(jīng)驗(yàn)要求長期企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。4 .個(gè)性特征要求 (4)有較強(qiáng)的人際關(guān)系能力；(5)為人熱情，具有敏

13、銳的頭腦和良好的判斷力；(6)為人正直，誠實(shí)，有信用，具有較強(qiáng)的責(zé)任感。5 .其他要求二十七、1.工作概要7.監(jiān)事（職工代表）職位說明書職業(yè)名稱監(jiān)事（職工代表）文件編號(hào)GZSM-A007編 制核 準(zhǔn)生效日期卜五、基本資料職務(wù)名稱監(jiān)事所屬部門監(jiān)事會(huì)直接上級(jí)職位定員人數(shù)1人轄員人數(shù)-直接T級(jí)職位可擔(dān)任此職位的人員由公司董事長提名候選人，公司職工民主選舉產(chǎn)生。職位關(guān)系工作說明監(jiān)督公司經(jīng)營管理活動(dòng)，維護(hù)公司根本利益。6.工作內(nèi)容類 另I內(nèi) 容考核標(biāo)準(zhǔn)1.全權(quán)(18)檢查公司財(cái)務(wù)；(19)對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法 律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān) 督；(20)當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司利益時(shí)，要

14、求其予以糾正；(21)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)；(22)列席董事會(huì)會(huì)議.是否嚴(yán)格按照公司法 、公司章程規(guī)定行使職權(quán)；2.承辦股東/監(jiān)事會(huì)交辦的其他工作.工作績效考核。3.報(bào)審后承辦4.配合5.其他二十八、任職資格1.學(xué)歷要求最低學(xué)歷要求專業(yè)要求大學(xué)本科不限2.業(yè)務(wù)培訓(xùn)要求培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)期限(5)企業(yè)經(jīng)營管理課程培訓(xùn)；(6)國有企業(yè)監(jiān)事培訓(xùn)。3.工作經(jīng)驗(yàn)要求要求有3年的管理經(jīng)驗(yàn)。4.個(gè)性特征要求(7)為人正直，誠實(shí)，有信用，具有較強(qiáng)的責(zé)任感；(8)善于與人溝通，具有較好的人際關(guān)系能力；(9)具有敏銳的頭腦和良好的判斷力；(10)處事客觀公正，在職工中有較好的信譽(yù)和較高的威望。5.其他要求8.監(jiān)事（專家）職位說明書職業(yè)名稱監(jiān)事（專家）文件編號(hào)GZSM-A008編 制核 準(zhǔn)生效日期二十九、基本資料職務(wù)名稱監(jiān)事所屬部門監(jiān)事會(huì)直接上級(jí)職位定員人數(shù)1人轄員人數(shù)直接T級(jí)職位職位關(guān)系可擔(dān)任此職位的人員三十一、工作說明1.工作概要監(jiān)督公司經(jīng)營管理活動(dòng)，維護(hù)公司根本利益。類 另I內(nèi) 容考核標(biāo)準(zhǔn)1.全權(quán)(23)檢查公司財(cái)務(wù)；(24)對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違