公司業(yè)務流程手冊150519版

1、 XZ/MC001F上海泰昌健康科技股份有限公司管理標準業(yè) 務 流 程 規(guī) 范 手 冊( 第二版 ) 編 制：行政和人力資源部 簽 發(fā)：簡稱對照表項目全 稱簡 稱項目全 稱簡 稱一 級 部門 簡 稱營銷中心營銷二 級 部 門 簡 稱及 部 門 名 稱營銷中心銷售部門PMC部PMC營銷中心傳統(tǒng)銷售部傳統(tǒng)SCM部SCM營銷中心電子商務部電商財務部財務營銷中心市場部市場部研發(fā)部研發(fā)營銷中心售后服務部售后技術中心技術董事會董事工程技術部工程董事長董事長行政與人力資源部行政總經(jīng)理總經(jīng)理財務管理部財務董事長秘書董秘制造部制造職 務 簡 稱分 管 領 導 ( 總經(jīng)理、財務總監(jiān) 、營銷總監(jiān)）分管領導品質(zhì)管理部

2、品管營銷中心總監(jiān)營銷總監(jiān)財務總監(jiān)財務總監(jiān)法律顧問法律顧問ISO9000管理者代表管理者代表符號 說明/或 者和、及分管領 導負責 部門總經(jīng)理：技術中心，品管、工程、人力、總裁、制造、SCM、PMC等各部門 ；董事長秘書：證券部銷售總監(jiān)：國內(nèi)傳統(tǒng)銷售部、市場部、電子商務部、海外營銷部、售后服務部；財務總監(jiān)：財務部總工程師：研發(fā)部、實驗室流 程 環(huán)節(jié) 說 明提案：業(yè)務流程的發(fā)起環(huán)節(jié)，負責提案內(nèi)容的策劃、起草，擁有流程運行追蹤和批復意見的知情權，通常也承擔提 案業(yè)務的執(zhí)行與落實職責。審核：該環(huán)節(jié)旨在對提案內(nèi)容進行審查和指導，擁有對提案的直接修改、駁回權，但不擁有審批執(zhí)行權，承擔提案 的管理責任。復核

3、：對提案在審核基礎上的再審核，具有對上游審核及提案環(huán)節(jié)的直接修改、駁回權，不具有最終審批權，承擔 提案的管理責任。審議：是多個部門或成員進行集中會議討論，做出集體決策的集中審核環(huán)節(jié)，該環(huán)節(jié)具有表決、仲裁權，承擔集體 管理責任。會簽：指非直線隸屬部門的意見會簽，擁有對業(yè)務的建議權，但通常情況下不具有直接修改或駁回權，承擔相關管 理業(yè)務的間接責任。審批：指最終審查、核準的運作環(huán)節(jié)，具有直接修改、裁決、駁回權，承擔最終決策責任。備案：對審批后進入執(zhí)行階段的業(yè)務擁有知情或留檔權的部門、業(yè)務線對文件的留檔。通常指提案和審批環(huán)節(jié)以外 的其他應知部門該環(huán)節(jié)責任主體有時也會承擔第業(yè)1務頁辦理共的11責頁任。X

4、XXXXX公公司司業(yè)業(yè)務務流流程程手手冊冊編號流程名稱1提案2審核此文件中未規(guī)范之流程，以董事會最終審批為準一一、預預算算和和規(guī)規(guī)劃劃1.1 年度財務預算財務部長財務總監(jiān)1.2 年度新產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃市場分管領導1.3 年度行政資源規(guī)劃行政1.4 年度投資規(guī)劃部門財務總監(jiān)二二、研研究究開開發(fā)發(fā)2.1 研研究究項項目目立立項項管管理理2.11 年度研發(fā)計劃研發(fā)分管領導2.12 新材料、新工藝、新研發(fā)研 究項目立項審批市場/研發(fā)/制造部分管領導2.2 產(chǎn)產(chǎn)品品線線管管理理及及設設計計2.21 年度產(chǎn)品線規(guī)劃/調(diào)整市場2.22 新產(chǎn)品研發(fā)立項審批市場分管領導2.23 新產(chǎn)品項目更改通知市場分管領導2.2

5、4 已量產(chǎn)項目設計變更通知研發(fā)市場2.25 產(chǎn)品工業(yè)設計方案評審市場2.26 產(chǎn)品材料，結(jié)構設計方案評 審研發(fā)2.27 產(chǎn)品、推廣資料評審市場/研發(fā)/銷售2.28 手板制作計劃市場/研發(fā)市場/研發(fā)中心負責 人2.29 委外工業(yè)、結(jié)構、功能設計 計劃市場/研發(fā)市場/研發(fā)中心負責 人2.3 模模具具管管理理2.31 模具制作計劃研發(fā)/制造部/PMC分管領導2.32 新產(chǎn)品模具驗收研發(fā)制造部&品管2.33 補充模具驗收制造部制造部&品管2.4 樣樣機機、試試驗驗、試試產(chǎn)產(chǎn)2.41 銷售樣機制作銷售部門研發(fā)2.42 新品樣機封樣研發(fā)市場2.43 產(chǎn)品中、小批試產(chǎn)計劃研發(fā)品管2.44 產(chǎn)

6、品中、小批試產(chǎn)評審研發(fā)制造部2.45 產(chǎn)品量產(chǎn)鑒定研發(fā)品管/制造部2.46 材料、零部件樣品及檢驗標準工程&研發(fā)研發(fā)/品管2.47 新品首單生產(chǎn)計劃市場研發(fā)2.48 研發(fā)新物料送樣申請研發(fā)供應鏈2.5 專專利利及及研研發(fā)發(fā)標標準準2.51 購買專利研發(fā)申請市場/研發(fā)分管領導2.52 國內(nèi)專利申請及專利放棄研發(fā)研發(fā)負責人2.53 公司研發(fā)標準研發(fā)研發(fā)負責人三三、生生產(chǎn)產(chǎn)制制造造3.1 生生產(chǎn)產(chǎn)計計劃劃管管理理3.11 年度銷售生產(chǎn)需求計劃大綱審批市場3.12 月度產(chǎn)品銷售需求市場3.13 月度生產(chǎn)排產(chǎn)計劃PMC制造&市場3.14 排產(chǎn)計劃變更PMC市場3.15 售后配件生產(chǎn)計劃審

7、批銷售部門PMC3.2 Outsourcing外外協(xié)協(xié)生生產(chǎn)產(chǎn)管管理理3.21 立項審批SCMSCM3.22 采購價格審批SCM財務部長3.23 商標許可SCM董事長3.3 其其它它3.31 生產(chǎn)性基建水電維修1000元/次制造部1000元/次制造部制造部部長3.32 生產(chǎn)排污工程制造部財務總監(jiān)3.33 設備、模具維修3000元/次研發(fā)/制造部PMC3000元/次研發(fā)/制造部PMC3.34 設備、模具外調(diào)生產(chǎn)PMC3.35 生產(chǎn)廢料處理定價SCM&財務SCM部長3.36 生產(chǎn)成本的核定PPC/IR工程研發(fā)財務3.37 新產(chǎn)品導入研發(fā)QA四四、采采購購管管理理4.1 物物資資采采購購4.

8、11 生產(chǎn)儲備物料采購計劃PMCSCM4.12 生產(chǎn)物料及工具、輔料等采購招標方案審批、定標SCM4.13 辦公、后勤、生產(chǎn)和非生產(chǎn)物料及工具、輔料等非招標采購價格確認、調(diào)整SCM財務總監(jiān)4.14 對外采購、委外下單需求或生產(chǎn)計劃內(nèi)PMC需求或生產(chǎn)計劃外PMCSCM4.15 贈品、廣告促銷品采購計劃審批銷售部SCM4.16 贈品、廣告促銷品采購標準審批銷售部門/研發(fā)財務（商務）4.17 贈品及廣告促銷品讓步接受處理（含折價）SCM銷售部門4.18 不合格生產(chǎn)物料退貨PMCPMC4.19 生產(chǎn)物料采購標準審批研發(fā)4.110 生產(chǎn)物料采購標準維護工程/研發(fā)4.111生產(chǎn)工具、周轉(zhuǎn)器具、車間輔料等購

9、買計劃3000元/次制造部300050000元/次制造部制造部部長50000元/次制造部制造部部長&SCM4.112 月度非制造部門物料購買計劃部門部門負責人4.113 零星緊急非生產(chǎn)物料采購審批（月度預算外）部門部門負責人4.114 月度生產(chǎn)物料采購PMC4.2 物物料料供供應應商商管管理理4.21 年度供應商目錄確定SCMPMC4.22 外購、外協(xié)件新增供應商資格的評定、審批SCMPMC4.23 外購、外協(xié)件供方增加業(yè)務范圍、服務對象的評定、審批SCMPMC4.24 供應商業(yè)務量分配PMCSCM4.25 供應商日?？己说截洸患皶rPMCSCM到貨不合格品管SCM4.26 供應商取消供

10、貨資格或恢復供貨審批SCM/PMC/品管4.27 質(zhì)量事故考核（界定質(zhì)量事故）品管研發(fā)/工程五五、品品質(zhì)質(zhì)管管理理5.1 品品質(zhì)質(zhì)體體系系管管理理與與維維護護5.11 管理者代表任命品管5.12 質(zhì)量手冊審批品管管理者代表5.13 程序文件審批品管5.14 內(nèi)部質(zhì)量體系審核品管5.15 管理評審品管5.16 客戶審廠品管5.17 質(zhì)量月報品管/CMM5.2 其其他他5.21 產(chǎn)品批量質(zhì)量問題處理（出廠前）品管工程&研發(fā)5.22 委托實驗室測試部門品管工程PMCSCM5.23 國內(nèi)產(chǎn)品認證研發(fā)品管&工程研發(fā)5.24 儀器計量、報修1000元/次部門部門&品管1000元/次

11、部門部門&品管5.25 制造部質(zhì)量管理月度考核品管5.26 供應商審廠報告品管PMC5.27 供應商質(zhì)量管理考核處理、復審品管PMC5.28 來料缺陷讓步接收、降級使用PMC研發(fā)&工程5.29 成品輕微缺陷讓步放行制造部研發(fā)&工程5.210 成品重要缺陷讓步放行制造部研發(fā)&工程六六、客客戶戶服服務務6.1 網(wǎng)點建設6.11 服務網(wǎng)點年度規(guī)劃售后銷售部門6.2 配件管理6.21 售后配件發(fā)放押金額度外網(wǎng)點售后負責人6.22 網(wǎng)點配件核銷網(wǎng)點6.23 配件銷售價格審批售后SCM6.24 售后自購配件審批售后SCM6.3 費用結(jié)算管理6.31 售前費用結(jié)算財務售后6.

12、32 售后維修費結(jié)算網(wǎng)點售后6.4 投訴處理6.41 經(jīng)銷商客服類投訴處理經(jīng)銷商/商務處售后6.42 市場批量質(zhì)量問題投訴處理經(jīng)銷商/商務處/售后 售后6.43 危機事件處理及公關費用審批用戶類售后/區(qū)域售后工商、質(zhì)檢、 媒體類區(qū)域售后質(zhì)量事故和認 證類區(qū)域/售后/品 管售后&制造部6.5 退換貨6.51 批量問題退換貨經(jīng)銷商售后6.52 非質(zhì)量問題經(jīng)銷商退換貨申請經(jīng)銷商銷售部門6.53 用戶零星（5臺以下）故障 機退貨申請經(jīng)銷商區(qū)域客服代表6.54 網(wǎng)點退換機申請網(wǎng)點區(qū)域客服代表6.55 殘次機資產(chǎn)處理方案售后品管6.6 市場質(zhì)量信息內(nèi)部處理6.61 市場質(zhì)量信息報告售后七七、銷銷售

13、售業(yè)業(yè)務務7.1 價格管理7.11 新品定價（開單價、零售指 導價）市場7.12 價格表調(diào)整（開單價、零售 指導價）市場7.2 產(chǎn)品及促銷活動管理7.21 產(chǎn)品試銷、上市方案審批銷售7.22 產(chǎn)品退市方案審批銷售PMC&SCM7.23零售管理總部 預算內(nèi)業(yè)務活動費用申請市場費用（50萬）部門一級部門負責人市場費用（50萬）部門一級部門負責人7.25 預算外業(yè)務活動費用申請部門分管領導7.3 客客戶戶管管理理7.31 經(jīng)銷商新增/退出申請銷售銷售總監(jiān)八八、公公司司業(yè)業(yè)務務8.1 價價格格管管理理8.11 生產(chǎn)價格評審財務九九、財財務務管管理理9.1 預預算算管管理理9.11 季度財務預算

14、/預算調(diào)整部門財務總監(jiān)9.12 月度財務預算執(zhí)行報表部門財務9.2 經(jīng)經(jīng)營營目目標標責責任任制制管管理理9.21 年度績效考核方案財務行政分管領導9.22 績效考核結(jié)果行政財務總監(jiān)9.3 風風險險控控制制9.31 不良債權處理50萬部門財務9.32不良流動實物 資產(chǎn)報廢（每月）3萬/次部門財務3萬-50萬（含）/次部門分管領導50萬/次部門財務9.33 實物資產(chǎn)盤虧1萬/次部門1萬-5萬（含）/次部門財務5萬-50萬（含）/次部門財務50萬/次部門財務9.34不良固定資產(chǎn)、模具報廢（每批）凈值50萬/次部門財務50萬/次部門財務9.4 資資金金管管理理9.41 月度資金收支預算財務9.42 公

15、司融資方案財務9.43 票據(jù)貼現(xiàn)、開立承兌匯票及信用證財務9.5 招招標標管管理理9.51 招標、評標、定標部門9.6 付付款款管管理理9.61月度預算內(nèi)日常非資本性支出付款3000元/次部門一級部門負責人3000元/次部門一級部門負責人9.62 代理商余款退回銷售部門財務9.7 費費用用報報銷銷9.71 員工費用報銷預算內(nèi)/有事 前報告?zhèn)€人一級部門負責人預算外/無事 前報告?zhèn)€人一級部門負責人9.8 資資產(chǎn)產(chǎn)管管理理9.81 固定資產(chǎn) 申購10萬/次部門分管領導10萬/次部門分管領導9.82 固定資產(chǎn)驗收供應鏈財務&使用部門9.83 資產(chǎn)調(diào)動/責任部門變更調(diào)出部門9.84 閑置資產(chǎn)處置

16、5萬/次經(jīng)辦部門財務5萬/次經(jīng)辦部門財務9.85 物資出門成品成品倉成品主任簽字原材料退貨材料倉材料倉主任簽字變賣物資SCM+財務SCM負責人&材料倉負責人生活垃圾9.86 固定資產(chǎn)儀器、儀表維修品管財務模具、設備PMC+財務PMC負責人9.9 稅稅務務管管理理9.91 稅務策劃方案審批財務9.93 非正常稅費支出財務財務總監(jiān)9.1 會會計計管管理理9.101 會計核算和財務管理制度審 批財務9.102 會計政策的設立和變更財務9.103 重要核算基準和會計事項處 理標準變更財務十十、行行政政及及人人力力資資源源管管理理10.1 組織設計10.11 年度組織設計及人員編制審批一級架構行

17、政分管領導二級架構部門行政部長10.2 人人事事聘聘任任10.21 二級部門負責人及以上人員聘任行政分管領導10.22 二級部門負責人以下人員聘任部門行政10.23 年度招聘、招工計劃審批行政10.24 月度招聘、招 工分解計劃計劃內(nèi)部門行政計劃外部門行政10.25 計劃內(nèi)人員試用審批二級部門負責人及以上人員（含大區(qū)經(jīng)理）行政分管領導二級部門負責 人以下人員行政一級部門負責人工人編制人員部門一級部門負責人10.26 新進人員入職手續(xù)辦理行政（執(zhí)行）10.27 試用轉(zhuǎn)正及定 級審批二級部門負責人及以上人員（含大區(qū)經(jīng)理）行政分管領導二級部門負責 人以下人員部門行政部長工人編制人員部門一級部門負責人

18、10.3 員員工工培培訓訓10.31 年度員工培訓計劃及費用審批行政財務總監(jiān)10.32 員工外出培訓 審批500元/次部門一級部門負責人500元/次部門一級部門負責人10.4 薪薪資資福福利利10.41 公司年度工資預算及調(diào)整行政財務總監(jiān)10.42 年度薪酬政策行政財務總監(jiān)10.43 生產(chǎn)類員工詳細薪酬方案制定總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)行政相關一級部門負責人10.44 薪酬定級及調(diào)整一、二級部門 負責人 行政分管領導二級部門負責 人以下人員部門行政工人編制人員部門一級部門負責人10.45 月度固定工資發(fā)放行政財務總監(jiān)10.46 專項獎勵審批單項獎勵=0.5萬部門行政財務單項獎勵0.5萬部門行政

19、財務10.47 員工撫恤、慰問部門行政10.48 福利項目申請行政財務總監(jiān)10.5 考考勤勤管管理理10.51 考勤異常申請個人部門負責人10.52 請假管理一級部門負責 人及以上人員個人分管領導一級部門負責人以下人員個人個人一級部門負責人工人編制人員個人個人10.53 國內(nèi)出差管理一級部門負責 人及以上人員個人分管領導一級部門負責 人以下人員個人一級部門負責人累計月度差旅 費預算外個人一級部門負責人10.54 海外出差管理個人一級部門負責人10.6 異異動動管管理理10.61 員工調(diào)動審批二級部門負責人及以上人員行政分管領導二級部門負責人以下人員部門行政部長工人編制人員部門一級部門負責人10

20、.62 辭職、辭退審批二級部門負責人及以上人員個人/行政分管領導二級部門負責人以下人員個人/部門一級部門負責人工人編制人員部門行政10.7 考考核核10.71部門考核部門財務&行政員工考核二級部門負責 人及以上人員行政財務總監(jiān)二級部門負責 人以下基礎級 別以上人員部門行政基礎級別部門10.8 員員工工關關系系管管理理10.81 工傷、勞動糾 紛處理1萬元部門行政十十一一、行行政政總總務務11.1 工商、商標、公司法務管理11.11 工商登記、注冊、變更行政財務總監(jiān)&總經(jīng)理11.12 商標注冊行政總經(jīng)理11.13 法律訴訟部門公司法務11.2 公公章章、合合同同管管理理11.21

21、公章刻制（行政公章、合同專用章、財務專用章）部門行政11.22 公章使用合同專用章部門行政行政公章部門行政財務專用章部門行政11.23特殊合同、本公司格式合同審批部門行政11.24 合同簽訂格式合同部門行政特殊合同部門行政11.3 行行政政管管理理11.31工作計劃、總結(jié)（年度、半年度）部門匯編（行政）11.32 管理標準發(fā)布/審批部門行政11.33 公司公文發(fā)布/審批公司文件部門行政以部門名義跨部門跨系統(tǒng)文件及部門內(nèi)部發(fā)文部門行政11.34 業(yè)務流程規(guī)范手冊審批行政分管領導11.35 內(nèi)刊網(wǎng)站組稿部門行政11.36 大型企業(yè)文化活動審批部門行政11.37 部門外出集體請假審批部門11.38

22、節(jié)日慰問品購買行政分管領導11.39宣傳設施（高炮、辦公樓頂宣傳布、壁畫等）維護行政分管領導11.310辦公室安排、調(diào)整，辦公設備調(diào)整行政11.311 對外公關送禮 申請預算400元/次部門一級部門負責人預算400元/次部門一級部門負責人11.312 對外評獎、評優(yōu)部門總經(jīng)辦11.313 對外捐贈部門財務總監(jiān)11.314 公司放假安排行政11.315 加入社會團體部門分管領導11.316派車申請奉賢區(qū)以內(nèi)個人一級部門負責人奉賢區(qū)以外個人一級部門負責人11.317 住宿申請審批個人一級部門負責人十十二二、IT 管理依據(jù)公司IT政策，在年度預算之內(nèi)12.1 IT項目規(guī)劃及投資預算行政部長財務總監(jiān)&

23、amp;總經(jīng)理12.2 IT應用項目申報部門行政部長12.3 IT系統(tǒng)維護部門12.4 互聯(lián)網(wǎng)開通申請個人一級部門負責人涉及財務系統(tǒng)權限由財務 審批12.5 IT系統(tǒng)用戶開通申請個人部門12.6 電腦及周邊設備維護部門維護（IT）12.7 電子流程增減、修改審批部門行政部長版次審核人生效日期編制部門負責人編制部門編制人3復核4審議5會簽6審批7備案總經(jīng)理董事會總經(jīng)理董事會總經(jīng)理董事會總經(jīng)理董事會市場財務總監(jiān)總經(jīng)理董事會市場總經(jīng)理總經(jīng)理銷售董事會財務&供應鏈&市場部總經(jīng)理董事長董事會總經(jīng)理董事長董事會分管領導總經(jīng)理市場&分管領導總經(jīng)理市場研發(fā)負責人市場分管領導分管領導分管

24、領導總經(jīng)理財務總監(jiān)總經(jīng)理財務總監(jiān)研發(fā)負責人總經(jīng)理財務研發(fā)負責人總經(jīng)理財務銷售負責人財務銷售分管領導PMC制造部研發(fā)負責人品管品管研發(fā)負責人研發(fā)負責人分管領導財務研發(fā)負責人制造部PMC分管領導制造部研發(fā)負責人財務總監(jiān)總經(jīng)理董事長分管領導董事會分管領導公司相關部門銷售&PMC總經(jīng)理董事長&SCM&財務銷售&PMC總經(jīng)理董事長&SCM&財務總經(jīng)理制造部&SCM&財務&行政PMCSCM/財務/銷售部門PMC分管領導財務總監(jiān)董事會董事長財務總監(jiān)&總經(jīng)理董事會XXXXXX公公司司業(yè)業(yè)務務流流程程手手冊冊此文件中未規(guī)范之流程，以

25、董事會最終審批為準預預算算和和規(guī)規(guī)劃劃研研究究開開發(fā)發(fā)研研究究項項目目立立項項管管理理產(chǎn)產(chǎn)品品線線管管理理及及設設計計模模具具管管理理樣樣機機、試試驗驗、試試產(chǎn)產(chǎn)專專利利及及研研發(fā)發(fā)標標準準生生產(chǎn)產(chǎn)制制造造生生產(chǎn)產(chǎn)計計劃劃管管理理Outsourcing外外協(xié)協(xié)生生產(chǎn)產(chǎn)管管理理總經(jīng)理財務財務總監(jiān)董事長財務總經(jīng)理董事長SCM&財務總監(jiān)總經(jīng)理出廠由制造部部長審批，月度匯總報財務備案SCM&財務總監(jiān)董事長SCM財務總監(jiān)總經(jīng)理財務財務總監(jiān)財務工程研發(fā)&SCM/制造部財務財務總監(jiān)&分管領導財務&SCM&工程研發(fā)工程研發(fā)&制造部總經(jīng)理財務總監(jiān)總經(jīng)理財務

26、 招標小組財務總經(jīng)理財務 部門負責人財務財務總監(jiān)總經(jīng)理財務財務（商務）分管領導SCM分管領導研發(fā)&品管品管分管領導品管&財務部門負責人財務制造部/SCM/工程研發(fā)部/QA研發(fā)負責人研發(fā)&制造部SCM/QA研發(fā)負責人研發(fā)&制造部SCM總經(jīng)理財務財務總監(jiān)&總經(jīng)理SCM董事長財務財務總監(jiān)&總經(jīng)理SCM董事長財務財務總監(jiān)SCM總經(jīng)理財務財務總監(jiān)總經(jīng)理SCM&財務PMC負責人分管領導&制造部品管總經(jīng)理財務品管總經(jīng)理財務品管總經(jīng)理財務品管總經(jīng)理財務部門負責人董事長&總經(jīng)理部門負責人董事長&總經(jīng)理品管總經(jīng)理財務總經(jīng)理財務&

27、;SCM&PMC總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表管理者代表品管負責人制造部品管負責人行政資源制造部&分管領導制造部總經(jīng)理財務研發(fā)負責人分管領導總經(jīng)理其其它它采采購購管管理理物物資資采采購購物物料料供供應應商商管管理理品品質(zhì)質(zhì)管管理理品品質(zhì)質(zhì)體體系系管管理理與與維維護護其其他他財務品管負責人財務總經(jīng)理總經(jīng)理行政資源&財務SCM品管負責人分管領導SCM總經(jīng)理PMC財務品管負責人制造部財務品管負責人品管分管領導分管領導董事長財務財務總監(jiān)財務售后負責人財務財務財務總監(jiān)財務總監(jiān)銷售負責人財務部長財務分管領導品管&制造部&研發(fā)&工程研發(fā)分管領導總經(jīng)理&

28、;財務品管&制造部&研發(fā)&工程研發(fā)分管領導總經(jīng)理&財務品管&制造部&研發(fā)&工程研發(fā)財務總監(jiān)分管領導總經(jīng)理&財務品管&制造部&研發(fā)&工程研發(fā)分管領導總經(jīng)理&財務品管&制造部董事長財務銷售部門負責人財務總監(jiān)董事長財務客服督導&呼叫中心負責人分管領導售后客服督導&呼叫中心負責人分管領導售后財務財務總監(jiān)財務分管領導制造部&品管&研發(fā)&總經(jīng)理銷售負責人財務總監(jiān)董事長財務銷售負責人財務總監(jiān)董事長財務售后分管領導售后財務總監(jiān)總經(jīng)理售后董事長售后&研發(fā)&

29、;供應鏈&PMC&董事會財務總監(jiān)分管領導董事長財務財務分管領導董事長財務財務總監(jiān)總經(jīng)理董事會財務董事長總經(jīng)理&財務財務總監(jiān)總經(jīng)理客客戶戶服服務務銷銷售售業(yè)業(yè)務務產(chǎn)品及促銷活動管理客客戶戶管管理理公公司司業(yè)業(yè)務務價價格格管管理理財財務務管管理理預預算算管管理理總經(jīng)理董事會財務總監(jiān)總經(jīng)理董事會分管領導總經(jīng)理財務總監(jiān)總經(jīng)理董事長財務總監(jiān)總經(jīng)理董事會分管領導財務總監(jiān)財務總監(jiān)總經(jīng)理董事長財務總監(jiān)總經(jīng)理董事會財務總監(jiān)總經(jīng)理分管領導財務總監(jiān)分管領導&財務總監(jiān) 總經(jīng)理董事長分管領導&財務總監(jiān) 總經(jīng)理董事會分管領導財務總監(jiān)總經(jīng)理董事會分管領導財務總監(jiān)總經(jīng)理董事會財務總監(jiān)財

30、務部財務總監(jiān)財務部財務總監(jiān)財務部招標小組財務財務部長財務財務總監(jiān)分管領導財務總監(jiān)財務財務部長財務財務總監(jiān)分管領導總經(jīng)理財務總監(jiān)董事會財務財務總監(jiān)&總經(jīng)理董事會財務總監(jiān)調(diào)入部門財務部長財務總監(jiān)&分管領導總經(jīng)理財務總監(jiān)&分管領導 總經(jīng)理董事會保安監(jiān)督保安監(jiān)督財務復核財務總監(jiān)保安監(jiān)督保安監(jiān)督品管負責人財務復核總經(jīng)理財務總監(jiān)總經(jīng)理董事會財務總監(jiān)行政財務總監(jiān)財務總監(jiān)總經(jīng)理董事長董事會分管領導總經(jīng)理總經(jīng)理董事會經(jīng)經(jīng)營營目目標標責責任任制制管管理理風風險險控控制制資資金金管管理理招招標標管管理理付付款款管管理理費費用用報報銷銷資資產(chǎn)產(chǎn)管管理理稅稅務務管管理理會會計計管管理理行行政政及

31、及人人力力資資源源管管理理人人事事聘聘任任分管領導總經(jīng)理總經(jīng)理分管領導分管領導財務總監(jiān)總經(jīng)理總經(jīng)理&營銷總監(jiān)行政和董事會分管領導行政行政部長總經(jīng)理&營銷總監(jiān)行政分管領導行政行政部長總經(jīng)理董事會&財務行政分管領導行政部長總經(jīng)理總經(jīng)理董事會總經(jīng)理董事會分管領導&財務總監(jiān)總經(jīng)理總經(jīng)理董事會分管領導總經(jīng)理行政部長總經(jīng)理董事會分管領導總經(jīng)理董事會&財務&人力分管領導總經(jīng)理董事會董事會&財務&人力分管領導總經(jīng)理董事會&財務&人力總經(jīng)理董事會董事會&財務&人力行政總經(jīng)理行政一級部門負責人行政行政部長分管領導行政部

32、門負責人行政部門負責人一級部門負責人行政總經(jīng)理行政分管領導行政分管領導總經(jīng)理行政分管領導總經(jīng)理董事長行政總經(jīng)理董事長總經(jīng)理&財務總監(jiān)&營銷總監(jiān)行政行政部長行政員員工工培培訓訓薪薪資資福福利利考考勤勤管管理理異異動動管管理理總經(jīng)理董事長行政行政部長總經(jīng)理&財務總監(jiān)&營銷總監(jiān)行政一級部門負責人分管領導分管領導總經(jīng)理分管領導一級部門負責人行政行政部長行政財務總監(jiān)分管領導董事會財務董事會分管領導總經(jīng)理董事會總經(jīng)理公司法務董事會董事長或授權人行政董事長或授權人行政財務總監(jiān)財務財務總監(jiān)總經(jīng)理公司法務董事長或授權人財務財務總監(jiān)董事長或授權人財務總經(jīng)理分管領導總經(jīng)理分管領導財務

33、總監(jiān)總經(jīng)理董事會分管領導分管領導總經(jīng)理總經(jīng)理&銷售總監(jiān)行政財務總監(jiān)行政財務總監(jiān)行政負責人分管領導財務總監(jiān)總經(jīng)理&銷售總監(jiān)財務總監(jiān)公司法務總經(jīng)理&銷售總監(jiān)董事會分管領導總經(jīng)理分管領導公司法務董事長董事會各分管領導總經(jīng)理董事會總經(jīng)理行政行政部長分管領導考考核核員員工工關關系系管管理理行行政政總總務務公公章章、合合同同管管理理行行政政管管理理行政部長董事會董事長財務總監(jiān)&總經(jīng)理董事會董事長行政部長分管領導行政部長行政部長總經(jīng)理董事會日期日期日期IT 管理依據(jù)公司IT政策，在年度預算之內(nèi)涉及財務系統(tǒng)權限由財務 審批備注基于1.2年度新產(chǎn)品規(guī)劃涉及投資參照模具及固定 資產(chǎn)投資流程項目更改通知包括：產(chǎn)品策劃方案工業(yè)設計更改涉及產(chǎn)品重要研發(fā)方案 的，由研發(fā)負責人另 行提交分管領導審批產(chǎn)品、推廣資料包括POP、視頻文件、產(chǎn)品包裝、 產(chǎn)品說明書等按公司固定資產(chǎn)審核要求依模具制作計劃依模具制作計劃費用計入銷售營銷費用制造部不能檢驗的項目可委 托研發(fā)中心檢驗依需求計劃排產(chǎn)XXXXXX公公司司業(yè)業(yè)務務流流程程手手冊冊此文件中未規(guī)范之流程，以董事會最終審批為