XXXXX材料有限責(zé)任公司

1、XXXX新材料有限責(zé)任公司、幾早制度2015年3月XXXX材料有限責(zé)任公司規(guī)章制度第一章總則第二章公司組織機構(gòu) 第三章各崗位職責(zé) 第四章各項規(guī)章制度 第五章財務(wù)管理制度 第六章出差暫行規(guī)定 第七章費用報銷制度第八章薪酬暫行標(biāo)準(zhǔn) 第九章其他福利制度第一章總則本公司為建立制度、健全組織與管理，制定此規(guī)章制度。公司員工 的管理，除法令及勞動契約另有規(guī)定外，悉以本規(guī)則辦理。第二章公司組織機構(gòu)公司董事會成員為：XXXXXXX XXX公司通過董事會研究決定總經(jīng)理為：XXXX因公司業(yè)務(wù)與管理需要每個董事委托兩人負(fù)責(zé)公司各崗位的各項工作， 按照個人的才能來按崗定人，按崗定責(zé)的原則，下設(shè)以下幾個部門?？偨?jīng)理：1

2、人，XXX生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人：由總經(jīng)理兼任。行政綜合部負(fù)責(zé)人：1人，XXX供應(yīng)部負(fù)責(zé)人：1人，XXX銷售部負(fù)責(zé)人：1人，XXX財務(wù)部負(fù)責(zé)人：2人，會計：XXX出納：XXXX收發(fā)保管部負(fù)責(zé)人：1人，XXXX化驗員：1人，食堂米購部和事內(nèi)米購部：由供應(yīng)部和銷售部負(fù)責(zé)人兼任。安全管理部和治安管理部：由行政部負(fù)責(zé)人兼任。第三章各崗位職責(zé)第一、總經(jīng)理職責(zé)（一）在董事會領(lǐng)導(dǎo)下，主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理等全面工作，組織實 施董事會的決定，并督促各部門人員全面完成本部職責(zé)范圍內(nèi)的各項工作任務(wù)（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和生產(chǎn)銷售方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的

3、具體規(guī)章；（六）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管 理人員；（八）董事會授予的其他職權(quán)。第二、生產(chǎn)部職責(zé)（一）組織落實公司的生產(chǎn)計劃，了解各道工序的進(jìn)度，掌握生產(chǎn)、供 應(yīng)情況，協(xié)調(diào)客戶和公司的關(guān)系。（二）定期組織召開生產(chǎn)例會，貫徹落實生產(chǎn)部崗位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn)， 密切與銷售、客戶、財務(wù)、行政等部門的工作聯(lián)系，加強與有關(guān)部門的 協(xié)作配合工作。（三）在生產(chǎn)過程中始終要狠抓質(zhì)量，嚴(yán)格按技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。（四）負(fù)責(zé)對各種設(shè)備的保養(yǎng)，同時要認(rèn)真做好設(shè)備的定檢工作，合理 安排設(shè)備檢修時間，使各種設(shè)備經(jīng)常處于良好狀態(tài)。（五）加強對員工的安全教育，牢固樹立安全生產(chǎn)觀念。負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)

4、督員工嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，定期召開安全生產(chǎn)例會，研究分析安全 形勢，杜絕不安全因素的發(fā)生。負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)、設(shè)備、安全檢查、環(huán)保、 生產(chǎn)統(tǒng)計等管理制度的擬訂、修改、檢查、監(jiān)督、控制及實施執(zhí)行。（六）科學(xué)地平衡綜合生產(chǎn)能力，合理安排生產(chǎn)作業(yè)時間，平衡用電、節(jié)約能源、節(jié)約產(chǎn)品生產(chǎn)費用、降低生產(chǎn)成本，控制好成本費用，增收 節(jié)支工作，不斷提高經(jīng)濟(jì)效益。（七）完成公司交辦的其他任務(wù)。第三、行政綜合部職責(zé)（一）協(xié)助總經(jīng)理做好公司日常行政事物的組織協(xié)調(diào)工作。（二）協(xié)助總經(jīng)理做好各種會議、大型活動的籌備、組織工作，并做好 相關(guān)會議記錄。（三）辦理涉及工商、行政管理等對外方面的事物。（四）組織進(jìn)行文件流轉(zhuǎn)、評審工

5、作。（五）負(fù)責(zé)公司印章管理工作。（六）協(xié)助總經(jīng)理做好來信、來訪接待工作。（七）負(fù)責(zé)各類相關(guān)信息的收集整理與發(fā)布工作，及時了解反饋信息。（八）負(fù)責(zé)本公司檔案的收集、整理、歸檔工作，并負(fù)責(zé)監(jiān)督輔導(dǎo)公司 各部門檔案管理工作。（九）參與本公司行政管理制度的制定與完善。（十）完成上級交辦的其它工作。第四、供應(yīng)部職責(zé)（一）、全面負(fù)責(zé)公司物資供應(yīng)、管理工作，完全滿足生產(chǎn)對物料的需 要，確保采購的物資符合規(guī)定的要求，為生產(chǎn)第一線服務(wù)，確保生產(chǎn)的 順利進(jìn)行。（二）、根據(jù)公司生產(chǎn)，設(shè)備維修等方面的需求，本著保證適時，適量, 適價齊全配套，經(jīng)濟(jì)合理的供應(yīng)原則，編制各項物資供應(yīng)計劃。（三）、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)原材料及生產(chǎn)備

6、件的采購，查看當(dāng)前庫存，決定 采購額度，制訂物料及備件的采購計劃。（四）、供應(yīng)物資的產(chǎn)品規(guī)格，數(shù)量及技術(shù)要求以生產(chǎn)技術(shù)部提供的清 單和技術(shù)參數(shù)、服務(wù)要求為準(zhǔn)。（五）、供應(yīng)物資的時間以生產(chǎn)技術(shù)部提供的生產(chǎn)計劃為準(zhǔn)。如在時間 有問題，及時與主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)匯報，以便生產(chǎn)計劃及時調(diào)整。決不允許 由于物資供應(yīng)影響生產(chǎn)計劃的完成情況嚴(yán)重者追查責(zé)任。（六）、負(fù)責(zé)草擬采購合同并組織合同的簽訂并做到貨比三家。合同簽 證前必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審查方可正式簽訂生效。負(fù)責(zé)對采購及合同履行過 程中的監(jiān)督檢查工作。做到重大物資采購必須有二人在場減少不必要的 損失。（七）、負(fù)責(zé)采購業(yè)務(wù)信息的統(tǒng)計，采購資料的整理，歸檔工作。協(xié)同 生

7、產(chǎn)部，化驗部米取有關(guān)措施，制定檢驗標(biāo)準(zhǔn)，保證物料來料質(zhì)量。（八）、協(xié)助加強倉庫物資管理，做到入庫驗收，認(rèn)真核對訂貨合同， 質(zhì)保單。發(fā)現(xiàn)問題及時交涉處理。（九）、嚴(yán)格制定各種物資的消耗定額，有義務(wù)，有權(quán)利進(jìn)行督促核對, 確保收，發(fā)，領(lǐng)，退工作的執(zhí)行。定期或不定期盤存，做好臺帳，物帳 相符。日清月結(jié)，保證公司物資的完整。（十）、正確組織與核算全廠產(chǎn)品成本，及時總結(jié)交流成本管理經(jīng)驗教 訓(xùn)，嚴(yán)格控制成本支出，定期或不定期向總經(jīng)理以文字報表形式匯報物 資采購價格信息及采購物資實際價格水平。（一）、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。第四、銷售部職責(zé)（一）、負(fù)責(zé)市場的調(diào)研和預(yù)測，掌握市場信息和客戶需求。（二）、根

8、據(jù)市場信息及年銷售任務(wù)編制銷售部工作計劃。（三）、負(fù)責(zé)日常的業(yè)務(wù)接待，編制簽訂銷售合同。（四）、根據(jù)市場信息負(fù)責(zé)組織合同評審。（五）、根據(jù)銷售合同下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)書。（六）、根據(jù)對市場的預(yù)測建立合理的安全庫存，及時下達(dá)預(yù)投計劃。（七）、負(fù)責(zé)聯(lián)系運輸工作。（八）、負(fù)責(zé)貨款的回收工作。（九）、負(fù)責(zé)公司的售后服務(wù)工作，妥善處理客戶投訴。（十）、負(fù)責(zé)客戶滿意度的調(diào)查統(tǒng)計工作，將用戶的意見及時反饋到公 司。（一）、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。第五、會計崗位職責(zé)1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關(guān)財務(wù)制度、嚴(yán)格按照會計法 進(jìn)行記賬、算賬、報賬規(guī)定嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，做到手續(xù)完備、內(nèi) 容真實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰。2、 會計人員

9、應(yīng)該遵守的職業(yè)道德是：（ 1）敬業(yè)愛崗，（2） 熟悉法規(guī)，（3）依法辦事，（4）客觀公正，（5）搞好服務(wù)， （6）保守秘密。3、負(fù)責(zé)編制月、季、年度會計報表及有關(guān)說明，每月初向公司總經(jīng)理及時、真實、準(zhǔn)確地報送會計報表，完整地反映財務(wù) 狀況，并按季度進(jìn)行財務(wù)分析。4、負(fù)責(zé)會計核算，特別對應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時清理；協(xié)同辦公室定期對固定資產(chǎn)、低值易耗物品進(jìn)行盤點，做到賬 賬相符，賬實相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時匯報。5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。6、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。第六、出納崗位職責(zé)1、出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算等三 個方面的

10、內(nèi)容2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不 得以白條抵庫、不得坐支。3、開具支票，辦理匯款時要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。4、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，支票及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。做 到隨時發(fā)生隨時登記，日清月結(jié)，賬款相符。5、負(fù)責(zé)公司員工每月工資、補助以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。6、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，如有 未達(dá)帳項，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第七、收發(fā)保管部職責(zé)（一）、在總經(jīng)理及財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)倉庫物料的保管、驗收入庫、 出庫等工作。（二）、對入庫的物資，保管人員必須

11、親自過目，物品名稱規(guī)格一定要 核對無誤，數(shù)量一定要清點（包括點數(shù)、稱斤、計量等）準(zhǔn)確，對不符 合要求的物品，不得驗收入庫。遇有爭議物品，提交財務(wù)科協(xié)同有關(guān)部 門及人員研究處理。（三）、生產(chǎn)等部門領(lǐng)用物品，必須對填寫的領(lǐng)料單內(nèi)容進(jìn)行審核，審 核其內(nèi)容（領(lǐng)料單位、領(lǐng)料人、批準(zhǔn)人、所領(lǐng)物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、 用途等）是否清楚、完整、準(zhǔn)確；有關(guān)人員是否已簽字。出庫時手續(xù)不 全不發(fā)貨，特殊情況須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批。（四）、每天應(yīng)及時將出、入庫單按規(guī)定的程序傳遞。（五）、負(fù)責(zé)合理安排物料在倉庫內(nèi)的存放次序，按物料種類、規(guī)格、 等級分區(qū)堆碼，不得混和亂堆，經(jīng)常保持庫區(qū)范圍內(nèi)整潔衛(wèi)生。對回收 物品妥善分類保管，并

12、做好相關(guān)記錄。（六）、保管員對所保管的物品，應(yīng)做到每月必須進(jìn)行一次自行盤點， 每月底前必須與會計進(jìn)行一次對帳，保證做到帳、卡、物三相符。（七）、倉庫是財物重地，非保管人員不得隨意進(jìn)出停留，不允許代存 私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。（八）、負(fù)責(zé)倉庫區(qū)域內(nèi)的治安、防盜、消防工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時 上報，對意外事件及時處置。（九）、負(fù)責(zé)倉庫管理中的入出庫單、驗收單等原始資料、帳冊、備查 部、記錄資料的收集、整理和建檔工作，及時編制相關(guān)的統(tǒng)計報表。（十）、做到以公司利益為重，愛護(hù)公司財產(chǎn)，不得監(jiān)守自盜。（十一）、不斷加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，熟悉所保管物資的規(guī)格、性能、質(zhì)量、 使用范圍、使用量、

13、最低保管量等內(nèi)容，努力提高業(yè)務(wù)及管理水平。（十二）、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。第八、化驗員職責(zé)（一）、在生產(chǎn)部的領(lǐng)導(dǎo)下，積極完成本崗位化驗分析工作。完成領(lǐng)導(dǎo) 交辦的其他工作，（二）、服從領(lǐng)導(dǎo)，上崗前佩戴好勞動防護(hù)用品。嚴(yán)禁酒后上崗。（三）、對所有的設(shè)備、量具、器皿進(jìn)行檢查，嚴(yán)格沖洗，檢查化驗樣 品是否齊全，樣袋有無破損和污染。（四）、化驗時要充分保證溶樣時間，所用藥劑要準(zhǔn)確計量。不同種樣 品采用相應(yīng)的藥劑制度，在過濾洗滌過程中要絕對保證洗滌次數(shù)。（五）、比對標(biāo)準(zhǔn)樣，認(rèn)真做好自檢自查工作，記錄及時準(zhǔn)確，現(xiàn)場操 作時要集中精力，保證化驗準(zhǔn)確性。（六）、所用各種藥劑、標(biāo)準(zhǔn)液要定期進(jìn)行檢查標(biāo)定。（七

14、）、在操作過程中要特別注意所用化學(xué)用品對人體的危害，如果酸 類濺到人體皮膚表面，要及時用清水沖洗，然后去醫(yī)院進(jìn)行檢查處理。（八）、認(rèn)真填寫記錄和化驗分析報告單，按時送交有關(guān)部門。（九）、嚴(yán)格遵守勞動紀(jì)律及各項規(guī)章制度。第四章各項規(guī)章制度第一、食堂采購制度為了加強食堂管理，不斷降低食堂經(jīng)營成本，確保所采購食品價格合理、衛(wèi)生且安全。特制定本制度一、本制度所屬的采購范圍特指食堂所耗用的食品： 蔬菜、肉類、魚類、 和調(diào)料等。廚具、餐具等的采購管理參照財產(chǎn)管理制度。二、食堂管理員、主廚需對配送的食品（蔬菜、肉等）進(jìn)行驗收。核實 數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量。共同在原始憑證上簽字，以示負(fù)責(zé)。三、食堂管理員需加強

15、與各部門聯(lián)系，了解就餐人數(shù)變化情況，適時增 減米購食品，防止浪費。四、采購的蔬菜、肉類、魚類等必須新鮮，腐爛。發(fā)霉、變質(zhì)的食物一 律不準(zhǔn)進(jìn)入食堂，嚴(yán)防食物中毒。五、采購時實行親屬回避制度。食堂管理員、主廚應(yīng)經(jīng)常了解市場價格， 貨比多家，做到所采購的物品質(zhì)、量、價滿意。六、為了加強食堂財務(wù)核算分析，對屬于食堂開支的所購食品、物品， 其原始憑證需注明經(jīng)辦人、事由（工作餐或客餐用），便于財務(wù)核算分 析。第二、事內(nèi)米購制度一、目的：為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司運營所需物品的正 常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。二、適用范圍本辦法適用于公司所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等）

16、 的米購。三、職責(zé)權(quán)限1、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的審批；2、公司財務(wù)部負(fù)責(zé)采購管理制度制定審查。四、采購原則1、詢價比價原則物品采購必須有兩家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交 貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與 供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。2、一致性原則采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一 致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。 如確因特定條件數(shù)量 不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的510%。3、低價搜索原則采購人員隨時搜集

17、市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。4、廉潔原則（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。（3）嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。（4）加強學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場 信息。（5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標(biāo)采購原則凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由采購、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、 價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市 場變

18、化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情， 調(diào)整米購價格。6、審計監(jiān)督原則：采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。五、物資分類：（一）物資分類1、固定資產(chǎn)類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形 資產(chǎn)。2、經(jīng)營物資類：與經(jīng)營有關(guān)的各種物品。3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等。4、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品。5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類型物資：其他需要采購的相關(guān)物品。（二）采購安排：由公司供應(yīng)部統(tǒng)一采購：經(jīng)辦人填

19、寫申購單，經(jīng)總經(jīng)理審批審核后進(jìn)行采購 六、采購流程：1、采購申請：使用部門填寫申購單經(jīng)總經(jīng)理審批后交供應(yīng)部進(jìn)行采購，申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。2、詢價比價議價：（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價。（2）采購員接到報價單后，需進(jìn)行比價、議價，并填寫詢價記錄表， 按低價原則進(jìn)行采購。（3）屬下列情況者，無須進(jìn)行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專 賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。3、樣品提供和確認(rèn)：（1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé) 追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時需會同 財

20、務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應(yīng)商選擇：（1）具有合法經(jīng)營主體者。（2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。（3）信譽良好者。（4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳5、合同簽定:（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由供應(yīng)部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。6、進(jìn)度跟催（1）為確保準(zhǔn)時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應(yīng)。（2）若采購物品（物資）無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前 通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的

21、交貨期，并 知會需求部門。7、驗收入庫：采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物 資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品 等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具入庫單，按流程辦理入庫手 續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。&對帳付款：采購付款實行審批制度，具體程序如下：（1）采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務(wù)處辦理申請付款手續(xù)；（2）付款方式：A、金額在500元以下，經(jīng)總經(jīng)理簽字后，公司財務(wù)審核后現(xiàn)金支付。B、金額在500元-1000元，經(jīng)總經(jīng)理簽字后，公司財務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付。C、金額在1000元以上，

22、經(jīng)總經(jīng)理公司財務(wù)審核、簽字后，轉(zhuǎn)賬支付(3) 需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)總經(jīng)理公司財 務(wù)審核、簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再 由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。七、本制度附件：1、請購單2、米購詢價記錄表第三、衛(wèi)生管理制度為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立公司的良好形象， 制定本制度。一、衛(wèi)生管理的范圍為公司各部門辦公室、 生產(chǎn)車間、倉庫、廁所、 走廊、門窗等辦公場所及其設(shè)施的衛(wèi)生。二、衛(wèi)生清理的標(biāo)準(zhǔn)是：門窗上無灰塵；地面無污物、污水；四周 墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網(wǎng)、灰塵；辦公桌上無灰塵，物品擺放 整齊，水具無茶銹、水垢；桌椅擺放端正，各類

23、座套干凈整潔；電腦、 打印機等設(shè)備保養(yǎng)良好，無灰塵；廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無 雜物、無異味；三、衛(wèi)生清理實行部門責(zé)任制，部門負(fù)責(zé)人為責(zé)任人。各部門辦公 室的衛(wèi)生，由各部門負(fù)責(zé)日常保潔。公共衛(wèi)生清理實行所有部門負(fù)責(zé)， 各部門準(zhǔn)時派人參加清理。四、公共區(qū)衛(wèi)生清理每周五集中進(jìn)行一次，日常保潔每月由辦公室 人員牽頭不定期進(jìn)行衛(wèi)生檢查。五、各部門要認(rèn)真對待衛(wèi)生清理和衛(wèi)生檢查工作，積極主動地搞好 衛(wèi)生清理，不得因衛(wèi)生清理不達(dá)標(biāo)而影響部門的形象。六、公司衛(wèi)生間管理制度衛(wèi)生間管理是企業(yè)管理水平和員工文明素質(zhì)的綜合體現(xiàn)，為樹立良好的企業(yè)形象，創(chuàng)造一個干凈、衛(wèi)生的生活環(huán)境，特制訂本制度：1、公司辦公區(qū)男、

24、女衛(wèi)生間由公司所有人員根據(jù)性別排值日進(jìn)行 清理。2、衛(wèi)生間必須保證設(shè)施完好，標(biāo)志醒目，上下水道暢通，無跑、 冒、滴、漏現(xiàn)象，如有損壞要及時維修。3、訂時打掃，全天保潔，通風(fēng)良好，做到各種設(shè)施干凈無污垢， 地面無積水、無痰跡、無異味、無蠅蛆和煙頭。4、衛(wèi)生潔具做到清潔，無水跡、無浮塵、無頭發(fā)、無銹斑、無異 味，墻面四角保持干燥，無蛛網(wǎng)，地面無腳印、無雜物。5、便后及時沖洗，做到手紙入簍，當(dāng)天清理，便池內(nèi)嚴(yán)禁丟棄報 紙和雜物，以免造成管道堵塞。6、衛(wèi)生間墻壁上嚴(yán)禁亂寫亂畫，對故意損壞衛(wèi)生設(shè)施者，將根據(jù) 情節(jié)輕重罰款50 100元。七、衛(wèi)生管理準(zhǔn)則1、本公司為維護(hù)員工健康及工作場所環(huán)境衛(wèi)生，特訂定本

25、制度。2、凡本公司衛(wèi)生事宜，除另有規(guī)定外，悉依本制度行之。3、本公司衛(wèi)生事宜，全體人員須確實遵行。4、凡新進(jìn)人員必須了解衛(wèi)生的重要及公司相關(guān)的規(guī)定。5、各工作場所內(nèi)，均須保持整潔，不得堆積足以發(fā)生臭氣或有礙 衛(wèi)生之垃圾、污垢或碎屑。6、各工作場所內(nèi)之走道及階梯，至少須每日清掃一次。7、各工作場所內(nèi)，嚴(yán)禁隨地吐痰。8、飲水必須清潔。9、洗手間及其他衛(wèi)生設(shè)施，必須特別保持清潔。10、排水溝應(yīng)經(jīng)常清除污穢，保持清潔暢通。11、垃圾、污物、廢棄物等的清除，必須合乎衛(wèi)生的要求，放置于 所規(guī)定的場所或箱子內(nèi)，不得任意亂倒堆積 第四、安全治安管理制度、 總則第一條 為加強企業(yè)安全生產(chǎn)管理，防止和減少生產(chǎn)事故

26、的發(fā)生，保證 職工的生命和企業(yè)財產(chǎn)的安全，保證企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營活動的順利進(jìn)行， 依照中華人民共和國安全生產(chǎn)法、勞動法等有關(guān)文件精神制定 本制度。第二條 各部門要認(rèn)真遵守國家、上級、本企業(yè)的有關(guān)規(guī)定，貫徹“安 全第一，預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，履行安全生產(chǎn)職責(zé)，做好安全生 產(chǎn)的預(yù)防工作。第三條公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)工作，行政部負(fù)責(zé)分管企業(yè)的安全生 產(chǎn)工作。第四條行政部作為安全生產(chǎn)工作常設(shè)機構(gòu)負(fù)有管理職責(zé)。各生產(chǎn)相關(guān) 部門主要負(fù)責(zé)人為安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對本部門安全生產(chǎn)全面負(fù)責(zé)。第五條 員工有依法獲得安全生產(chǎn)保障的權(quán)利，并應(yīng)當(dāng)依法履行安全生 產(chǎn)義務(wù)。二、安全生產(chǎn)責(zé)任制第六條生產(chǎn)部安全生產(chǎn)職責(zé)：1、按

27、照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，建立、健全公司安全生產(chǎn)責(zé)任制，組織制定和貫徹實施公司安全生產(chǎn)管理規(guī)范和安全操作規(guī)程，組織制定公司安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案。2、貫徹“五同時”的原則：即在計戈U、布置、檢查、總結(jié)、評比工作 的同時，計戈I、布置、檢查、總結(jié)、評比安全生產(chǎn)工作。3、負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)法規(guī)和安全生產(chǎn)制度的宣傳、教育、培訓(xùn)、貫徹的組 織工作；尤其是特殊工作人員的安全生產(chǎn)和安全技術(shù)知識教育、培訓(xùn)工 作。組織制定、修訂、審批安全技術(shù)規(guī)程、安全生產(chǎn)規(guī)章制度。4、督促、檢查、考核所分管部門的安全生產(chǎn)工作并及時消除生產(chǎn)、經(jīng) 營活動中的安全事故隱患。5、主持各類重大事故、重大隱患的調(diào)查、分析、處理工作。6、組

28、織定期或不定期全公司性的安全大檢查，對查出的安全隱患應(yīng)及 時消除或制定控制措施，確保公司生產(chǎn)安全。第七條行政部安全生產(chǎn)職責(zé)1、貫徹、執(zhí)行中華人民共和國安全生產(chǎn)法、勞動法及其他法 律、法規(guī)、規(guī)章制度。參與制定企業(yè)安全生產(chǎn)管理的規(guī)章制度、文件及 應(yīng)急救援預(yù)案工作。2、負(fù)責(zé)全公司安全生產(chǎn)工作的實施、監(jiān)督、檢查、考核。對檢查中發(fā) 現(xiàn)的問題，應(yīng)立即進(jìn)行處理。不能立即處理的，要采取有效的措施，同 時上報有關(guān)負(fù)責(zé)人。檢查處理情況要填寫詳細(xì)記錄。3、作為公司級的生產(chǎn)安全員，負(fù)責(zé)對全體生產(chǎn)職工進(jìn)行安全生產(chǎn)方面 的宣傳、教育；新入崗、上崗職工的公司級安全生產(chǎn)教育工作。4、應(yīng)當(dāng)經(jīng)常性的深入各車間（部室）對生產(chǎn)安全員

29、進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。5、負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)事故的調(diào)查、上報、處理等事項。6、負(fù)責(zé)監(jiān)督特種設(shè)備的年檢、檢修及特殊工種操作人員培訓(xùn)、持證上 崗情況，并及時向有關(guān)負(fù)責(zé)人報告。7、負(fù)責(zé)對安全生產(chǎn)工作建檔及登記、記錄。有權(quán)制止、處理生產(chǎn)過程 中的違章行為。第八條 車間負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)：1、全面負(fù)責(zé)本部門安全生產(chǎn)工作。貫徹執(zhí)行中華人民共和國安全生 產(chǎn)法、勞動法和本公司安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程2、在計劃、布置、檢查、評比、總結(jié)生產(chǎn)工作的同時要計劃、布置、 檢查、評比、總結(jié)安全生產(chǎn)工作。開展安全生產(chǎn)競賽，總結(jié)交流安全生 產(chǎn)經(jīng)驗。3、定期對職工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育。貫徹執(zhí)行“特殊工種必須經(jīng)考試合 格，持有操作證方可獨立

30、操作”和“新工人、新調(diào)換工種人員在工作之 前必須進(jìn)行安全教育才可上崗。4、組織本部門的定期或不定期的安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)隱患，采取整改 措施。5、加強班組建設(shè)，充分發(fā)揮各級安全員的作用。開展群眾性的安全生 產(chǎn)活動。6、發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故或重大未遂事故時，應(yīng)積極保護(hù)好現(xiàn)場；立 即向上級報告并負(fù)責(zé)查明原因。依據(jù)“三不放過”的原則采取有效措施 杜絕事故的再次發(fā)生。7、組織制定本部門生產(chǎn)安全應(yīng)急救援預(yù)案。&組織制定本部門執(zhí)行臨時性任務(wù)時的安全防護(hù)措施。9、有權(quán)拒絕上級部門或領(lǐng)導(dǎo)的不安全指令；有權(quán)對安全生產(chǎn)有貢獻(xiàn)或 造成重大事故的職工提出獎勵或處分意見。第九條車間安全員職責(zé)1、協(xié)助車間負(fù)責(zé)人做好

31、安全生產(chǎn)和安全檢查工作。2、積極宣傳安全生產(chǎn)的各項規(guī)章制度，教育人員嚴(yán)格遵守安全操作規(guī) 程，及時糾正人員的違章操作和冒險作業(yè)。3、及時了解和掌握事故情況，保護(hù)現(xiàn)場；及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。參加事故 的調(diào)查和分析，提出防范措施。4、搞好安全防護(hù)用品的維護(hù)、保養(yǎng)和合理使用。5、有權(quán)制止違章作業(yè)，對不聽勸阻者有權(quán)停止其工作并報告車間負(fù)責(zé) 人處理。第十條員工個人安全職責(zé)1、嚴(yán)格遵守本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，正確佩戴和 使用勞動保護(hù)用品；不違章作業(yè)，并制止他人違章作業(yè)。2、自覺接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，了解、掌握本崗位工作所需要的安 全知識和技能，增強事故預(yù)防和應(yīng)急處理能力。3、堅持安全自查制度，發(fā)

32、現(xiàn)異常及時處理；發(fā)現(xiàn)事故隱患或不安全因 素要及時消除并及時向領(lǐng)導(dǎo)報告。4、有權(quán)拒絕違章指揮和強令冒險作業(yè)；有權(quán)對安全生產(chǎn)提出建議。三、生產(chǎn)安全組織第十一條 行政部作為公司生產(chǎn)安全工作的職能部門，在公司總經(jīng)理的 領(lǐng)導(dǎo)下工作。并依照本制度對全公司各部門或人員按章行使職權(quán)。第十二條 公司設(shè)置行政部負(fù)責(zé)人為公司級安全生產(chǎn)管理員，各部門、 車間、安全員負(fù)責(zé)人即為部門、車間、安全員生產(chǎn)安全員。第十三條建立覆蓋全公司的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。四、安全生產(chǎn)檢查 第十四條 安全檢查的目的是消除隱患，防止安全事故發(fā)生，改善勞動 條件，減少職業(yè)危害。第十五條 實行三級安全檢查制度，即：公司級、部門（車間）級、安 全員。其

33、任務(wù)是：監(jiān)督檢查各項安全生產(chǎn)制度執(zhí)行情況；發(fā)現(xiàn)事故隱患; 制止、糾正、處理違章作業(yè)和違章指揮。第十六條 安全生產(chǎn)檢查分為日常性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日前后檢查和不定期檢查。一、日常性檢查包括：1、公司級安全生產(chǎn)檢查，每月一次?？己藘?nèi)容：查領(lǐng)導(dǎo)、查思想、查 制度、查管理、查隱患。2、部門、車間級安全生產(chǎn)檢查，每周一次。內(nèi)容是重點部位、安全標(biāo)志、操作規(guī)程。3、安全員安全生產(chǎn)檢查，每日一次。內(nèi)容是班前、班后檢查；職工遵守安全操作規(guī)程情況；機器設(shè)備運轉(zhuǎn)情況等。二、專業(yè)性檢查包括：特種設(shè)備運行情況；操作人員工作情況。由主管部門組織進(jìn)行。三、季節(jié)性檢查內(nèi)容：根據(jù)季節(jié)特點，為保證生產(chǎn)安全的特殊要

34、求進(jìn)行的檢查。四、節(jié)假日前后檢查內(nèi)容：停產(chǎn)前、重新生產(chǎn)后是否有安全措施。五、不定期檢查包括：隨時抽查、上級部門的安全檢查；新建、改建、 擴(kuò)建項目的試產(chǎn)等。第十七條 安全檢查與整改相結(jié)合，對查出的問題要及時整改，一時解 決不了的，應(yīng)當(dāng)采取行之有效的措施。第十八條 各級、各類生產(chǎn)安全檢查必須做好檢查記錄，健全檢查檔案。五、安全防范與隱患整改第十九條 安全預(yù)防措施包括：對突發(fā)事件及其危險性的分析；制定事 故應(yīng)急救援預(yù)案。1、危險性分析包括：特征、觸發(fā)條件、事故演變過程、后果等。2、應(yīng)急救援預(yù)案；針對生產(chǎn)經(jīng)營場所、設(shè)備設(shè)施存在的潛在危險及產(chǎn)生的后果，制定采取的方法、步驟。第二十條 對重大事故隱患發(fā)放施

35、工隱患通知書，由生產(chǎn)技術(shù)部填寫。內(nèi)容包括：隱患項目整改意見、解決期限；通知書由部門負(fù)責(zé)人簽收，解決后返回生產(chǎn)技術(shù)部。第二一條 隱患整改包括下列內(nèi)容：1、由于人為因素（如：違章指揮、違章作業(yè)、脫崗等）造成安全隱患 的必須立即糾正。2、由于設(shè)備設(shè)施、線路老化、損壞嚴(yán)重等原因造成安全隱患的，能整 改的應(yīng)立即整改；一時解決不了的，應(yīng)立即報告本部門負(fù)責(zé)人。3、對于各類隱患的整改，要按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不得增加新的隱患；由于資金問題解決不了的，應(yīng)立即向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。4、各級安全檢查人員對檢查出的隱患問題，要逐項分析研究并落實整 改措施。做到整改定措施、定時間、定人員。安全員能整改的不上交車 間；車間能整改的不

36、上交部門；部門能整改的不上交公司。七、設(shè)備與設(shè)施安全管理 第二十二條 生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施在使用前，應(yīng)制定完安全操作規(guī)程。操作人員應(yīng)佩戴必要的安全防護(hù)用品。第九章電器設(shè)備、設(shè)施運行安全管理第二十三條 電器設(shè)備、設(shè)施的安裝，應(yīng)嚴(yán)格按照國家和湖南省電器安 全管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。第二十四條 電器設(shè)備、設(shè)施應(yīng)有良好的接地零保護(hù)并定期校驗；周圍 要通風(fēng)良好、整潔、無雜物堆積。第二十五條 電工安全用具和絕緣用品要齊全、良好，要定期校驗；手 持電動工具應(yīng)有防漏電保護(hù)裝置，手持電動工具要集中管理，專人負(fù)責(zé) 第二十六條 嚴(yán)格執(zhí)行臨時線的使用申請、審批制度。未經(jīng)批準(zhǔn)任何部 門和個人不得私自架設(shè)臨時用電線路。經(jīng)批準(zhǔn)的使用

37、后應(yīng)及時拆除。第二十七條在易燃易爆和高溫場所安裝電器設(shè)備時，必須要有防火、 防爆措施。第二十八條電器作業(yè)人員必須經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，并取得資格證書方 可上崗。第二十九條 使用起重吊裝機械，必須按操作規(guī)程執(zhí)行。吊裝前必須檢 查安全制動裝置，確保安全可靠；必須按額定負(fù)荷進(jìn)行吊裝，嚴(yán)禁超負(fù) 荷使用；必須明確分工，統(tǒng)一指揮，嚴(yán)禁無計劃作業(yè)。第三十條生產(chǎn)車間使用電器設(shè)備、導(dǎo)線，必須由專職電工進(jìn)行維護(hù)管理。 第三一條 對作業(yè)場所的照明、空氣質(zhì)量、噪音、粉塵濃度等，應(yīng)定 期進(jìn)行檢測，必須符合國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求。凡不符合要求的，應(yīng)當(dāng)積極米取有效的治理和防護(hù)措施。第二十二條 對從事咼溫、有毒、有害和特種作業(yè)中人員，應(yīng)定期進(jìn)行 體檢。建立職工健康檔案。第五章各財務(wù)管理制度1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理的法律法規(guī)，確保財務(wù)工作的 合法性。2、 建立健全公司各種財務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照財務(wù)工作程序執(zhí)行3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護(hù)公司的 合法權(quán)益。4、編制和執(zhí)行財務(wù)預(yù)算、財務(wù)收支計劃，督促有關(guān)部門加強資金 回流，確保資金的有效供應(yīng)。5、進(jìn)行成本、費用預(yù)測、核算、考核和控制，督促有關(guān)部門降低 消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟(jì)效益。6、建立健全各種財務(wù)帳目，編制財務(wù)報表，并利用財務(wù)資料進(jìn)