珠江地產(chǎn)合同管理辦法

1、I / 29 廣東珠江投資有限公司廣東珠江投資有限公司合合同同管管理理辦辦法法二二七年四月七年四月目目 錄錄第一章第一章 總則總則 .1第二章第二章 合同管理機構(gòu)合同管理機構(gòu) .1第三章第三章 合同范本合同范本 .2第四章第四章 合同的起草合同的起草 .4第五章第五章 合同的審批合同的審批 .7第六章第六章 合同的修改、蓋章合同的修改、蓋章 .11第七章第七章 合同的保管合同的保管 .13第八章第八章 合同的履行合同的履行 .14第九章第九章 合同的終止合同的終止 .16第十章第十章 辦法執(zhí)行監(jiān)管辦法執(zhí)行監(jiān)管 .16第十一章第十一章 附附 則則 .201 / 29第一章第一章 總則總則第一條第

2、一條 為了規(guī)范全集團的合同行為，加強集團合同管理,明確集團合同管理的職責(zé)與權(quán)限,防范經(jīng)營風(fēng)險，推行新的商業(yè)模式，獲得最佳投資效益，根據(jù)合同法及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，特制定本辦法。第二條第二條 全集團各公司與其他自然人、法人、其他組織所發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，除本辦法另有規(guī)定外，應(yīng)按協(xié)同平臺的合同范本庫所列各合同范本簽訂書面合同（暫不包括電報、電傳、傳真，電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件的形式） ，明確約定雙方權(quán)利義務(wù)，保障公司利益。第三條第三條 全集團各公司如須以非書面合同方式與其他自然人、法人或其他經(jīng)濟組織發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)，須同時滿足如下條件：（一）按市場慣例無須以書面合同形式約定雙方權(quán)利義務(wù)；（二）可一次性

3、履行完畢且金額在 5000 元以下；（三）須經(jīng)其所在公司的業(yè)務(wù)主管副總同意，如屬項目公司的則須經(jīng)項目公司第一負(fù)責(zé)人同意。行政費用、固定資產(chǎn)采購項目的合同根據(jù)行政管理辦法預(yù)算及資產(chǎn)管理的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四條第四條 本辦法中集團各組織規(guī)范簡稱按照集團統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。第五條第五條 本辦法適用于集團公司及其直管下屬公司。第二章第二章 合同管理機構(gòu)合同管理機構(gòu)第六條第六條 合同管理機構(gòu)為集團總部法律部、板塊總部法律部、二級公司法律部、地區(qū)公司法律部。2 / 29集團總部法律部負(fù)責(zé)集團合同范本的編號及協(xié)同平臺管理，對各板塊、各公司及各項目的合同給予業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。板塊總部法律部負(fù)責(zé)組織集團合同范本的擬訂，并

4、對管理范圍內(nèi)各公司及各項目的合同給予業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查，審批各公司報送的合同范本。二級公司法律部、地區(qū)公司法律部負(fù)責(zé)管理范圍內(nèi)或相關(guān)項目公司的合同工作，包括組織擬訂合同范本或其修訂稿；制訂非范本合同；檢查合同履行情況；根據(jù)本辦法規(guī)定向上級中心匯報本公司及各項目合同履行情況。第三章第三章 合同范本合同范本第七條第七條 除本辦法另有規(guī)定外，集團合同范本由板塊總部法律部組織板塊總部相關(guān)各中心、各公司共同起草，經(jīng)審批通過及經(jīng)板塊總部法律業(yè)務(wù)主管副總簽發(fā)后，由集團總部法律部將合同范本電子文檔上傳至協(xié)同平臺的合同范本庫中作為本板塊合同范本使用。第八條第八條 集團合同范本擬定流程(一) 各地區(qū)公司/二級公司、板

5、塊總部各中心根據(jù)各類合同的使用頻率及重要性等因素認(rèn)為應(yīng)當(dāng)制作合同范本的，可向板塊總部法律部提交制作合同范本的申請，說明制訂范本的原因，制作并提交合同初稿的電子文檔及提供與合同相關(guān)的基礎(chǔ)資料。(二) 板塊總部法律部組織地區(qū)公司/二級公司、板塊總部各中心進行修改，并按合同審批實施細則規(guī)定的合同范本審批流程進行審批。 (三) 板塊總部法律業(yè)務(wù)主管副總對審查修改稿進行簽發(fā)確定為“合同范本” 。(四) 集團總部法律部對集團合同范本進行編號，合同范本編號原則為：3 / 29(五) “集團+范+版本年份+Z+合同類別簡稱+具體合同種類” ， 合同類別簡稱按英文大寫字母的順序排列，具體合同種類按阿拉伯?dāng)?shù)字的順

6、序排列,例如：“集團范2007ZA.01 類” ，A 為合同類別，01 為具體的合同種類。如物業(yè)設(shè)施維護類合同范本的類別在合同范本庫中的編號為N 類，因此，物業(yè)設(shè)施維護類合同范本的編號為“集團范2007ZN.01” 、“集團范2007ZN.02” 、 “集團范2007ZN.03”等，如此類推。(六) 每份合同范本所對應(yīng)的編號見合同審批實施細則附件的合同范本目錄 。(七) 集團總部法律部將編號完畢的合同范本根據(jù)合同類別上傳至協(xié)同平臺的合同范本庫中。第九條第九條 地區(qū)公司/二級公司范本(一)由集團合同范本修改為地區(qū)公司/二級公司合同范本若地區(qū)公司/二級公司在簽訂合同中存在根據(jù)該公司所在地區(qū)實際情況

7、難以適用集團合同范本，認(rèn)為需要修改為本公司合同范本的，由相關(guān)主辦中心擬定，報送本公司及板塊總部審批后，由本公司法律業(yè)務(wù)主管副總簽發(fā)確定為本公司合同范本。(二)地區(qū)公司/二級公司在集團合同范本外制訂本公司合同范本各地區(qū)公司/二級公司及下屬相關(guān)項目公司在集團合同范本范圍之外認(rèn)為需制訂本公司合同范本的，由相關(guān)主辦中心擬定，報送本公司及板塊總部審批后，由本公司法律業(yè)務(wù)主管副總簽發(fā)確定為本公司合同范本。(三)各公司合同范本的編號參照本辦法集團合同范本編號規(guī)則確定。(四)審批通過后的地區(qū)公司/二級公司合同范本由集團總部法律部統(tǒng)一上傳至協(xié)同平臺中該地區(qū)公司/二級公司的合同范本庫中，并且僅在該地區(qū)公司/二級公

8、司執(zhí)行。4 / 29第十條第十條 合同范本由集團總部法律部上傳至協(xié)同平臺合同范本庫中，并由集團總部法律部負(fù)責(zé)合同范本庫的日常管理、更新、修改等工作。各主辦中心可按實際需要，填寫或修改合同范本，并進行合同的審批手續(xù)。第十一條第十一條 合同范本在執(zhí)行過程中，主辦中心如發(fā)現(xiàn)存在漏洞，并會對合同范本的繼續(xù)適用不利的，或根據(jù)業(yè)務(wù)的實際需要對合同范本進行修改的，應(yīng)書面報告所在公司法律部門（說明原因、修改理由及修改建議） ，所在公司法律部門提出修改意見后報板塊總部法律部。由板塊總部法律部組織板塊總部、各公司相關(guān)中心對合同范本進行修改，并經(jīng)審批通過及板塊總部法律業(yè)務(wù)主管副總簽發(fā)后，由集團總部法律部作為新的合同

9、范本重新上傳至協(xié)同平臺。第十二條第十二條 板塊總部法律部根據(jù)公司業(yè)務(wù)及情況需要組織板塊總部各中心、各公司對集團合同范本進行集中修訂，經(jīng)審批通過及板塊總部法律業(yè)務(wù)主管副總簽發(fā)后，作為新的合同范本。新的合同范本下發(fā)前，原來的合同范本照常使用。地區(qū)公司/二級公司法律部門負(fù)責(zé)根據(jù)公司業(yè)務(wù)及情況需要組織合同研討會，收集本公司各中心及相關(guān)項目公司意見并報板塊總部法律部作為下次合同范本修訂的依據(jù)。第四章第四章 合同的合同的起草起草第十三條第十三條 集團公司及下屬各公司在對外簽訂合同時，應(yīng)以合同范本為基礎(chǔ)起草合同。但有下列情形之一的，主辦中心可以不采用合同范本：（一）政府部門規(guī)定必須套用國家規(guī)范文本；（二）按

10、照慣例，采用水、電等壟斷行業(yè)制訂的格式文本；（三）合同范本庫中沒有該種類合同的范本；6 / 29（四）各公司法律部門同意使用非范本合同；（五）本管理辦法或集團總部另有規(guī)定的。第十四條第十四條 如起草合同使用合同范本，且需修改合同范本中的如下條款，必須經(jīng)過所在公司相關(guān)業(yè)務(wù)主管副總同意： 1、承包方式；2、付款方式；3、結(jié)算方式；4、驗收標(biāo)準(zhǔn)；5、其他重要條款。其中涉及財務(wù)付款、稅費問題等條款須事先報上級財務(wù)部門書面同意；涉及承包方式及結(jié)算方式變更的，則需征得同級審核部門書面同意。第十五條第十五條 合同范本中的違約責(zé)任條款，必須經(jīng)過所在公司法律部門同意后方可修改。第十六條第十六條 如使用合同范本起

11、草合同，原則上不得對合同范本文字部分進行修改，只能在范本空格處進行填寫（填寫完畢后不能存有空格） ，如須其他部門填寫的或暫時無法填寫的空格，主辦中心應(yīng)在合同審批表中予以注明；如屬合同范本沒有的內(nèi)容，主辦中心可在“其他約定事項”一欄中如實填寫，涉及到第十四條規(guī)定的修改內(nèi)容則按該條款執(zhí)行。如為原合同的補充合同，則應(yīng)列明以下內(nèi)容：原合同的全稱、簽訂日期及合同編號；修改、補充、刪減的條款；補充合同生效日期等。第十七條第十七條 主辦中心應(yīng)當(dāng)根據(jù)項目的實際情況起草合同，并對合同內(nèi)容承擔(dān)責(zé)任，確保合同條款符合實際情況，并且在合同送交審批之前已6 / 29就合同內(nèi)容與對方進行了溝通。6 / 29第十八條第十八

12、條 為保證合同審批的效率，在合同審批前主辦中心應(yīng)就合同重要條款及合同范本的修改與相關(guān)中心進行審批前的溝通。對于重大、復(fù)雜的合同，主辦中心可在起草時召集相關(guān)中心集中討論合同條款，根據(jù)討論結(jié)果草擬合同初稿。第十九條第十九條 主辦中心在發(fā)起合同會簽/會審程序時，應(yīng)注明合同的基本信息，包括但不限于注明下列事項： （1）合同采用的版本（如采用合同范本外的版本應(yīng)注明采用的原因）； （2）將合同標(biāo)的與剩余目標(biāo)成本或費用預(yù)算對應(yīng)的細項進行比較，如超成本的，須注明原因并將經(jīng)審批的立項報告作為附件；（3）合同的主辦中心；（4）簽訂合同的原因，合同的相關(guān)信息或背景（對于各類征地合同，主辦中心應(yīng)到合同所涉及的地塊進行

13、現(xiàn)場考察，并審查土地的規(guī)劃、國土和建設(shè)主管部門的相關(guān)批文和證件，了解地塊的歷史狀況，核查土地是否被抵押或存有其他糾紛，評估土地開發(fā)的可行性形成可行性報告，并將有關(guān)情況說明作為合同審批的背景資料） ；（5）主辦中心的意見；（6）經(jīng)辦人、聯(lián)絡(luò)電話及日期。第二十條第二十條 合同內(nèi)容涉及對外投資、合資合作或依照公司章程需經(jīng)董事會或股東會同意的事項，主辦中心在發(fā)起合同會簽/會審程序時，應(yīng)提供相應(yīng)的股東會決議、董事會決議作為附件。7 / 29第二十一條第二十一條 合同審批表在主辦中心負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由主辦中心將合同草稿以及備齊的相關(guān)資料（諸如：股東會、董事會決議等）作為一套完整的審批文件。主辦中心在報批補充

14、合同時還應(yīng)附上以下資料：（一）補充合同審批表;（二）補充合同;（三）簽訂補充合同的報批說明，應(yīng)包括如下內(nèi)容：1、原合同已履行情況的說明；2、簽訂補充合同的目的、原因；3、簽訂補充合同對公司產(chǎn)生利弊影響的分析；（四）已簽訂的原合同及附件;（五）原合同履行情況的相關(guān)資料；（六）其它應(yīng)提交的資料。第五章第五章 合同的審批合同的審批第二十二條第二十二條 合同在雙方簽字蓋章前須按本辦法規(guī)定的審批流程通過會審或會簽程序。第二十三條第二十三條 合同審批原則上采取會審程序進行，全集團亦可結(jié)合實際情況通過合同會簽程序辦理審批。會審、會簽程序的選擇以提高工作效率為原則。9 / 29第二十四條第二十四條合同的審批權(quán)

15、限按合同審批實施細則 、 工程設(shè)計合同管理實施細則的規(guī)定及集團總部下發(fā)的合同審批權(quán)限和流程執(zhí)行。第二十五條第二十五條 在合同審批中，如各部門成本超出年度目標(biāo)管理確定的成本計劃指標(biāo)或成本計劃指標(biāo)中無此項內(nèi)容，由財務(wù)部門及地區(qū)公司招投標(biāo)中心對此類合同提出處理意見（具體按公司相關(guān)財務(wù)辦法執(zhí)行） ，報地區(qū)公司業(yè)務(wù)主管副總審定。第二十六條第二十六條一般情況下，必須簽訂合同后才能履行相關(guān)約定。只有同時具備下列條件，方可先履行，再補簽合同。1、合同標(biāo)的在 50 萬元以下；2、合同的主要內(nèi)容（標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或酬金、履行時間、履行地點、履行方式等）已經(jīng)確定；3、時間緊急，不先予履行將嚴(yán)重影響工作進程；4

16、、由所在公司業(yè)務(wù)主管副總批準(zhǔn)。標(biāo)的在 50 萬元以上的合同，如時間緊迫，除同時具備以上第 2 至第4 點條件外，尚須報所在公司總經(jīng)理審批。以上情況各公司均應(yīng)采用備用金支付有關(guān)款項。第二十七條第二十七條 招標(biāo)合同的審批1、主辦中心在招標(biāo)項目立項時應(yīng)同時辦理招標(biāo)合同的審批，招標(biāo)合同須經(jīng)本辦法規(guī)定之審批流程后方可作為招標(biāo)文件一部分使用。2、集中招標(biāo)總合同簽訂之后，由立項部門根據(jù)總合同適用的范圍，將總合同下發(fā)至相關(guān)各地區(qū)公司。各地區(qū)公司根據(jù)總合同分別簽訂分合同，并負(fù)責(zé)跟蹤履行。集中招標(biāo)分批合同簽訂前仍須按照本辦法規(guī)定辦理審批。9 / 29第二十八條第二十八條 合同審批流程按合同審批實施細則 、 工程設(shè)

17、計合同管理實施細則的規(guī)定及集團總部下發(fā)的合同審批權(quán)限和流程執(zhí)行。其中：1、以合同范本草擬合同且未修改違約責(zé)任條款的合同，法律部可不參加審批。確需法律部提出會簽意見的，主辦中心應(yīng)以書面形式要求法律部審批。2、因特別緊急，須先行簽訂合同的，主辦中心須作出書面說明并經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)主管副總同意，如屬項目公司的，須經(jīng)項目公司第一負(fù)責(zé)人同意。先行簽訂的合同在簽訂后仍需按照上述流程補辦審批。3、各地區(qū)公司合同上報集團總部的，須說明合同背景及提供有關(guān)背景資料，并須按照各地區(qū)公司相關(guān)部門審批意見修改后方報集團總部審批。第二十九條第二十九條 合同審批程序（一）主辦中心負(fù)責(zé)確定采用會審或協(xié)辦部門依次會簽或同時會簽的審批

18、方式。（二）合同采用會審程序?qū)徟?，主辦中心在收到會審文件后三個工作日內(nèi)組織相關(guān)部門會審。參加會審的各部門應(yīng)對會審合同中存在的問題進行集中討論，當(dāng)場達成一致意見，確定合同條款。主辦中心原則上應(yīng)在會審后半個工作日內(nèi)匯總意見，各會審部門簽字確認(rèn)后由所在公司行政部門將會審意見送領(lǐng)導(dǎo)會簽，且每個領(lǐng)導(dǎo)會簽時間原則上不得超過半個工作日。（三）如經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)主管副總確定為特急審批文件的（如土地轉(zhuǎn)讓、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等合同） ，各部門及相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)需在指定的時間到場參加會審，原則上應(yīng)在半個工作日內(nèi)完成審批。但行政部門應(yīng)該在會審前合理的時間內(nèi)整理好會審的相關(guān)材料和背景材料，向相關(guān)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)報送。10 / 29（四）合

19、同采用會簽程序?qū)徟模鞑块T應(yīng)自收到會簽文件后一個工作日內(nèi)完成會簽。如經(jīng)行政部門確定為特急會簽文件的，各會簽部門應(yīng)在半個工作日內(nèi)完成會簽。（五）特殊情形下需重新進行會簽或會審的合同，在重新報送各地區(qū)公司、各板塊總部及集團總部審批時，需對不能按照原審批意見修改的原因進行說明，并附已審批過的審批文件。第三十條第三十條 審批職責(zé)（一）主辦中心起草合同，應(yīng)保證合同條款的真實性、全面性、措詞的準(zhǔn)確性，且合同的主要條款必須已與合同其他方協(xié)商一致，對合同內(nèi)容應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任。（二）各審批部門應(yīng)嚴(yán)格履行其職責(zé)，從專業(yè)角度對送審合同提出建設(shè)性意見，對于所涉及的問題應(yīng)附有具體處理的措施或方案。 （三）各類合同的審批，

20、相關(guān)部門在加具意見時，應(yīng)做到觀點明確，詞句不得存在歧義。（四）如審批單位負(fù)責(zé)人出差或請假的，該負(fù)責(zé)人應(yīng)授權(quán)其他人代理審批，同時將授權(quán)事項告知行政部門。（五）合同審批單位職責(zé)：1、投資部門重點審核項目操作模式的可行性及合理性，進行項目投資政策、風(fēng)險及收益的分析等。2、開發(fā)部門重點審核有關(guān)用地、報建等手續(xù)、政府部門的相關(guān)政策和規(guī)定、相關(guān)稅費、各方責(zé)任的合理性、履行期限與方式、風(fēng)險控制等。12 / 293、經(jīng)營部門重點審核合同是否符合成本及預(yù)算要求，并審核工程量及價格條款、承包方式、承包范圍、結(jié)算方式、付款條件的合理性等。4、工程設(shè)計部門重點審核設(shè)計類合同、施工類合同、供貨安裝類合同等的工程概況、承

21、包范圍、工期、技術(shù)及質(zhì)量要求、驗收方式、雙方責(zé)任（權(quán)利與義務(wù)）等。5、營銷部門重點把握策劃方案、推廣活動、營銷活動、廣告活動、合同金額、合同權(quán)利義務(wù)、跟蹤驗收和效果評估、折扣等合同條款的可行性等提出專業(yè)意見。6、法律部門應(yīng)重點審核合同主體的合法性、條款的合理性、完整性、準(zhǔn)確性、合法性以及對審批后的合同進行最后審查并簽字確認(rèn)。7、財務(wù)部門重點核對合同價格、付款方式、財務(wù)、資金、稅費問題的合理性等。8、行政部門負(fù)責(zé)對人事管理、物業(yè)管理相關(guān)事項、固定資產(chǎn)采購條款的履行可行性提供意見。 第六章第六章 合同的修改、蓋章合同的修改、蓋章第三十一條第三十一條 對于經(jīng)合同審批程序?qū)徟戤叺暮贤?，主辦中心應(yīng)按照

22、審批意見對合同進行修改，并將修改部分與對方進行協(xié)商，若對方對合同條款有異議的，主辦中心可請相關(guān)中心或所在公司法律部協(xié)助洽談或提出建議，洽談后如需對會簽、會審后的合同文本進行修改的，則修改內(nèi)容須經(jīng)所在公司相應(yīng)業(yè)務(wù)主管副總同意方可，如根據(jù)合同審批權(quán)限，最后審批人為項目公司第一負(fù)責(zé)人的，修改內(nèi)容須經(jīng)項目公司第一負(fù)責(zé)人同意。涉及招標(biāo)的項目在招標(biāo)后，應(yīng)按招標(biāo)前審批的合同條款與中標(biāo)方簽訂合同。若招投標(biāo)過程中對方提出修改意見的，主辦中心應(yīng)就修改條款報12 / 29送所涉中心予以確認(rèn)后方可按照修改后的條款簽訂合同。12 / 29第三十二條第三十二條 經(jīng)辦部門應(yīng)先將會簽確定的合同電子版本按數(shù)量打印，送簽約對方簽

23、字蓋章，然后按相關(guān)規(guī)定將合同交簽約人簽名，再送所在公司法律部進行復(fù)核。法律部審核無誤后，由印章管理員進行蓋章。如合同屬于特殊情況，需由我方先蓋章的，應(yīng)由經(jīng)辦部門第一負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后送所在公司法律部復(fù)核蓋章。第三十三條第三十三條 主辦中心在有需要的情況下，可在送對方蓋章前送交所在公司法律部查看，在對方蓋章后仍需按照上條規(guī)定送所在公司法律部審核確認(rèn)。第三十四條第三十四條 各公司法律部日常審核工作原則上應(yīng)在半個工作日內(nèi)審核完畢并協(xié)助辦理蓋章手續(xù)。各公司法律部認(rèn)為主辦中心未按會簽意見修改合同，或發(fā)現(xiàn)合同填寫不規(guī)范或合同條款不完整、不合理的，應(yīng)退回主辦中心。主辦中心應(yīng)在一個工作日內(nèi)按法律部要求修改合同，

24、并交所在公司法律部重新審核。法律部重新審核后認(rèn)為修改仍不符合要求的，可協(xié)助主辦中心修改。主辦中心拒不配合法律部修改工作的，按本辦法相關(guān)規(guī)定處理。主辦中心如已按合同審批意見修改完合同的，法律部應(yīng)在合同審批表簽字確認(rèn)，并協(xié)助辦理蓋章手續(xù)。第三十五條第三十五條 合同應(yīng)按以下規(guī)定交由簽約人簽名：1、合資合同、合作（開發(fā)）合同、對外投資合同、股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、土地權(quán)屬變更合同（征地合同、土地出讓合同、土地轉(zhuǎn)讓合同） 、貸款合同、擔(dān)保合同、經(jīng)營承包合同由簽約主體的董事長簽名。2、工程管線類承包合同（包括裝修、白蟻防治、園建綠化、建設(shè)工程總承包） 、裝飾材料購買、成套設(shè)備購買安裝、工程咨詢、監(jiān)理、勘察、沉降觀測

25、、建設(shè)工程設(shè)計（含建筑設(shè)計顧問服務(wù)、園林環(huán)境工程設(shè)計、樣板房設(shè)計等） 、以及項目公司資產(chǎn)采購、小區(qū)公用配套設(shè)施移交等合同由項目公司第一負(fù)責(zé)人簽名（如無項目公司則由主辦中心負(fù)責(zé)人簽名） 。13 / 293、物業(yè)類合同（如清潔、滅蟲、管理、租賃等）由所在公司行政部門第一負(fù)責(zé)人簽名。4、廣告代理合同、地區(qū)公司品牌推廣方面的合同由地區(qū)公司營銷中心負(fù)責(zé)人簽名，其他營銷推廣類合同，由項目公司第一負(fù)責(zé)人簽名。5、勞動合同、特聘（雇傭）合同、員工培訓(xùn)協(xié)議、內(nèi)部員工購房協(xié)議、資產(chǎn)采購合同、印刷合同等由所在公司行政部門第一負(fù)責(zé)人簽名。6、認(rèn)購書由項目公司售樓部銷售人員簽名，其中營銷中心聯(lián)、項目財務(wù)聯(lián)還須售樓部主任

26、簽名。7、集中招標(biāo)總合同由集團總部總經(jīng)理簽名，分合同由地區(qū)公司及二級公司第一負(fù)責(zé)人簽名。 8、其他合同的簽約人由公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實際情況決定。第三十六條第三十六條 印章管理員應(yīng)對合同文本、填寫、審批表、簽名、附件及法律部門復(fù)核意見等進行核查，符合要求的方予以蓋章。無特殊原因，合同中沒有簽名、簽約時間、簽約地點的，不得蓋章。有附件的合同，附件應(yīng)與合同一起加蓋騎縫章。第三十七條第三十七條 合同簽訂后，印章管理員應(yīng)在合同文本上進行登記編號。第三十八條第三十八條 合同經(jīng)審批通過后，應(yīng)在一個月內(nèi)簽訂，如逾期不能簽訂的，由主辦中心向所在公司行政部門辦理審批注銷手續(xù)。如集團總部參與該合同審批的，則須同時上報集團

27、總部行政部門備案。 15 / 29第七章第七章 合同的保管合同的保管第三十九條第三十九條 合同簽訂后，按照如下規(guī)定辦理保存手續(xù)：1、認(rèn)購書原件由地區(qū)公司根據(jù)實際情況由項目公司、財務(wù)部門、營銷部門等各保存一聯(lián)。2、 商品房買賣合同 、 個人抵押貸款合同的正本由辦理產(chǎn)權(quán)的部門負(fù)責(zé)保管。3、設(shè)計合同原件由主辦中心按約定的份數(shù)與合同審批表一并送所在公司行政部門、財務(wù)部門存檔。4、其余各類合同原件由主辦中心按約定的份數(shù)與合同審批表一并送所在公司行政部門存檔，有董事會決議、股東會決議時應(yīng)一同留存，主辦中心只存合同復(fù)印件。5、行政部門應(yīng)分門別類建立檔案，每份均須備一份復(fù)印件。并于每月 25 號前將該月合同簽

28、訂歸檔情況匯總列表報財務(wù)部門、法律部門。6、行政部門須將合同及合同審批表復(fù)印件分送主辦中心及跟蹤部門，其中，送跟蹤中心的復(fù)印件必須加蓋請款專用章、騎縫章和付款記錄章（蓋有上述三章的復(fù)印件以下簡稱“合同請款專件” ） ，以作請款專用。7、各公司以收購股權(quán)方式獲取土地的合同，其他土地類合同，股權(quán)變更、合資合作、投資類合同及稅務(wù)籌劃管理類合同在簽字蓋章后均由所在公司行政部門或項目公司復(fù)印一份送集團總部行政部門備案。上述備案的合同，集團總部行政部門分別復(fù)印送各相關(guān)中心存檔備案。第四十條第四十條 因工作需要向行政部門借用合同復(fù)印件，必須由借用中心負(fù)責(zé)人簽字，如須借用原件還需業(yè)務(wù)主管副總加簽。借用合同（包

29、括復(fù)印件）時須在借用表中注明借用天數(shù)、用途。行政部門經(jīng)辦人負(fù)責(zé)及時15 / 29收回借出的合同。15 / 29第四十一條第四十一條 各公司、各中心、項目公司應(yīng)對合同進行保密，任何人不得擅自將合同（原件或復(fù)印件）借給外中心（個人） ，也不得泄漏合同內(nèi)容。第八章第八章 合同的履行合同的履行第四十二條第四十二條 合同跟蹤部門在收到“合同請款專件”后，應(yīng)指定專人跟蹤合同的履行情況，并將合同的基本情況進行登記。合同跟蹤部門根據(jù)合同的性質(zhì)及履行階段來確定。第四十三條第四十三條 跟蹤人應(yīng)妥善保管“合同請款專件” ，跟蹤人變更時，跟蹤中心負(fù)責(zé)人應(yīng)落實上述跟蹤資料及時辦理移交手續(xù)。第四十四條第四十四條 在合同履

30、行過程中，合同跟蹤人必須注意保留和收集合同履行的相關(guān)材料，對于合同雙方履行的有關(guān)情況，應(yīng)于發(fā)生當(dāng)日予以記錄。第四十五條第四十五條 合同履行過程中必須嚴(yán)格按照合同規(guī)定辦理驗收手續(xù)，并經(jīng)相關(guān)中心負(fù)責(zé)人確認(rèn)。第四十六條第四十六條 合同對方履行進度達到合同約定付款要求并經(jīng)雙方確認(rèn)，合同跟蹤人在接到對方付款通知書及合同約定的其他資料后，應(yīng)于一個工作日內(nèi)辦理請款手續(xù)并送審批。第四十七條第四十七條請款手續(xù)根據(jù)集團相關(guān)制度執(zhí)行。第四十八條第四十八條 合同請款經(jīng)批準(zhǔn)后，集團總部財務(wù)管理中心或各公司經(jīng)營與財務(wù)中心（負(fù)責(zé)出帳）在付款前須臺帳登記；在款項支付后，須在付款審批表上加蓋“已登記付款”章，并在“合同請款專件

31、”的付款記錄章上登記付款的次數(shù)及金額，將“合同請款專件”送回跟蹤部門。16 / 29第四十九條第四十九條 跟蹤部門須對合同約定的產(chǎn)品保質(zhì)期進行跟蹤，應(yīng)于保質(zhì)期屆滿后會同承包方、物業(yè)管理方對工程質(zhì)量、設(shè)備運行情況等進行檢查，如存在問題，應(yīng)及時通知施工方或供貨方予以簽字確認(rèn)并限時維修，經(jīng)我方驗收合格后辦理保修終結(jié)手續(xù)及結(jié)算手續(xù)。第五十條第五十條 因情況發(fā)生變化，我方需要對合同進行變更時，跟蹤人應(yīng)立即請示中心負(fù)責(zé)人，并組織所在公司法律部及相關(guān)中心共同研討變更的風(fēng)險和處理的方法，并與對方進行協(xié)商。第五十一條第五十一條 除本辦法另有規(guī)定外,如對方提出變更合同，跟蹤人應(yīng)及時報告所在公司業(yè)務(wù)主管副總，由其會

32、同所在公司法律部研究是否同意其變更要求，并將情況報請所在公司業(yè)務(wù)主管副總決定。如我方拒絕對方變更要求但對方仍然實際變更的，應(yīng)按違約處理。第五十二條第五十二條 我方原則上應(yīng)及時就合同變更情況與對方簽訂相應(yīng)的補充協(xié)議，并按本辦法規(guī)定辦理補充協(xié)議的審批。第五十三條第五十三條 每月 5 日前,地區(qū)公司、二級公司法律部應(yīng)對本公司管理范圍內(nèi)的非正常履行合同出具法律意見并制作地區(qū)月度非正常履行合同情況報表和地區(qū)月度非正常履行合同分析報表,報表格式由集團總部另行下發(fā)。第五十四條第五十四條 每月 5 日前,集團總部法律部應(yīng)對集團總部的非正常履行合同出具法律意見并制作集團總部月度非正常履行合同情況報表和集團總部月

33、度非正常履行合同分析報表 。每月 10 日前,集團總部法律部應(yīng)對全集團的非正常履行合同制作全集團月度非正常履行合同分析報表 ，報表格式由集團總部另行下發(fā)。第五十五條第五十五條 各法律部門對合同履行出具的法律意見作為跟蹤部門后續(xù)跟進的參考。17 / 29第九章第九章 合同的終止合同的終止第五十六條第五十六條 合同履行完畢、合同解除、權(quán)利義務(wù)免除或出現(xiàn)其他不必繼續(xù)履行合同的情況時，合同跟蹤人在支付最后一筆結(jié)算款時，須經(jīng)各公司業(yè)務(wù)主管副總確認(rèn)后，方可登記合同終止，辦理項目結(jié)算。合同履行過程中的所有書面材料（包括往來信函、證據(jù)等） ，應(yīng)交各公司行政部門存檔。第五十七條第五十七條 合同已簽訂而尚未開始履

34、行，但由于簽訂合同的基礎(chǔ)發(fā)生變化，需新簽訂一份合同重新確定雙方權(quán)利義務(wù)時，須在新合同簽訂之前將原先簽訂的合同廢止。合同廢止可由雙方簽訂一份書面協(xié)議對原合同的效力終止作出約定，亦可由主辦中心將所有的合同原件收回，由集團總部或各公司行政部門加蓋作廢章。第十章第十章 辦法執(zhí)行監(jiān)管辦法執(zhí)行監(jiān)管第五十八條第五十八條 監(jiān)事會和集團總部法律部為合同的監(jiān)管部門，負(fù)責(zé)審查集團總部各中心、各公司及項目公司在執(zhí)行本辦法過程中出現(xiàn)的違規(guī)行為，并視情況進行處理。同時將處理結(jié)果以書面形式報告董事會及公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。第五十九條第五十九條 監(jiān)事會不定期對合同進行抽查。第六十條第六十條 集團總部及各公司的任何中心和員工發(fā)現(xiàn)合同簽

35、訂或履行出現(xiàn)違規(guī)情況，應(yīng)立即報告監(jiān)事會或集團總部法律部，由監(jiān)事會或集團總部法律部進行調(diào)查，并將結(jié)果及處理意見書面報告董事會及公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。第六十一條第六十一條 獎勵細則（一）通報表揚：對以下中心或個人予以通報表揚。1、積極向集團總部行政部門反饋本辦法的執(zhí)行情況，并提出合理化建議；18 / 292、發(fā)現(xiàn)合同范本或已簽訂的合同存在漏洞，避免給我方可能造成損失五千元以下的；（二）物質(zhì)獎勵：對以下個人，除給予通報表揚外并給予物質(zhì)獎勵：發(fā)現(xiàn)已簽訂的合同存在嚴(yán)重漏洞，或?qū)贤芾碇械倪`章行為（如暗箱操作等）及時向監(jiān)事會或集團總部法律部反映，舉報屬實，避免對公司造成損失五千至三萬元的，增發(fā)當(dāng)月獎金 50%；

36、避免對公司造成損失三萬元至五萬元的，增發(fā)當(dāng)月獎金 100%；避免對公司造成損失五萬至十萬元的，增發(fā)當(dāng)月獎金 200%；避免對公司造成損失十萬元以上的，增發(fā)當(dāng)月獎金 300%，同時晉升工資一級。第六十二條第六十二條 處罰細則（一）警告 ：凡因失職發(fā)生以下情形之一，對第一責(zé)任人給予警告處分： 1、審批中心每月超過三次不參與審批、逾期審批或當(dāng)月逾期共超過十個工作小時，且無正當(dāng)理由的；2、審批中心在審批過程中因過錯造成公司五千元以下?lián)p失的； 3、其他在合同管理工作中存在過錯但情節(jié)較輕微者。（二）記過和降級 ：凡因失職發(fā)生以下情形之一，且造成或可能造成公司損失五千至三萬元者，對第一責(zé)任人處以記小過處分，

37、扣發(fā)當(dāng)月獎金 50%；造成或可能造成公司損失三萬至五萬元者，對第一責(zé)任人處以記大過處分，扣發(fā)當(dāng)月獎金 100%；造成或可能造成公司損失五萬至十萬元者，對第一責(zé)任人給予降低行政級別一級處理，扣發(fā)三個月月度獎金。1、未按本辦法規(guī)定向集團總部行政部門辦理備案手續(xù)的；20 / 292、各公司主辦中心在起草合同審批稿時，應(yīng)使用合同范本而不使用的或擅自使用對方提供的合同文本；3、一份合同按金額分拆為多個合同以逃避監(jiān)控的；4、使用非合同范本而未按本辦法規(guī)定報批的；5、未按本辦法規(guī)定權(quán)限審批簽訂合同的；6、未按規(guī)定的審批流程擅自簽訂補充合同的；7、超出規(guī)定的權(quán)限審批補充合同的；8、未按規(guī)定的審批權(quán)限及流程擅自

38、在補充合同上簽名，致使簽名的補充合同對公司產(chǎn)生法律約束力的。9、在合同履行過程中，不認(rèn)真履行合同約定條款，導(dǎo)致我司違約而造成損失的；10、在合同履行過程中，不認(rèn)真監(jiān)督對方履約情況，在對方違約時未及時報告所在公司法律部門并采取相應(yīng)措施的；11、未按本辦法規(guī)定或印章管理辦法給合同簽章的;12、合同審批中心不認(rèn)真履行審批職責(zé)的。（三）辭退：凡因失職發(fā)生以下情形之一者且造成或?qū)⒃斐晒局苯訐p失達十萬元以上者，對第一責(zé)任人給予辭退處理，扣發(fā)當(dāng)月獎金及年終獎金，公司保留追討有關(guān)經(jīng)濟損失或提請司法機關(guān)追究刑事責(zé)任的權(quán)利：1、以簽訂合同為名抽逃、騙取、挪用、隱匿、侵占集團總部資產(chǎn)的：2、在對外簽訂合同中，利用職務(wù)上的便利，索取他人財物或者不正20 /