累積投票制實(shí)施細(xì)則

1、累積投票制實(shí)施細(xì)則（第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議通過(guò)）第一章總則第一條為進(jìn)一步完善吉林森林工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）法人治理結(jié)構(gòu)，保證股東充分行使權(quán)利，根據(jù)公司法、上市公司治理準(zhǔn)則、上市公司股東大會(huì)規(guī)則、 上海證券交易所股票上市規(guī)則、上海證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引及吉林森林工業(yè)股份有限公司章程(以下簡(jiǎn)稱公司章程) 的有關(guān)規(guī)定，特制定本實(shí)施細(xì)則。第二條本實(shí)施細(xì)則所指累積投票制，是指公司股東大會(huì)選舉董事或監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。即股東所持的每一有效表決權(quán)股份擁有與該次股東大會(huì)應(yīng)選董事或監(jiān)事總?cè)藬?shù)相同的投票權(quán)，股東擁有的投票權(quán)

2、等于該股東持有股份數(shù)與應(yīng)選董事或監(jiān)事總?cè)藬?shù)的乘積，股東可以用所有的投票權(quán)集中投票選舉一位候選董事或監(jiān)事，也可以將投票權(quán)分散行使、投票給數(shù)位候選董事或監(jiān)事，最后按得票的多少?zèng)Q定當(dāng)選董事或監(jiān)事。第三條股東大會(huì)選舉兩名以上（含兩名） 的董事、股東監(jiān)事時(shí)， 應(yīng)采用累積投票制度。本實(shí)施細(xì)則中所稱“董事”包括獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事。本實(shí)施細(xì)則中所稱“監(jiān)事”特指由股東代表出任的監(jiān)事。由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事由公司職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生，不適用本實(shí)施細(xì)則的相關(guān)規(guī)定。第四條 股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的董事和監(jiān)事人數(shù)及結(jié)構(gòu)應(yīng)符合公司法、公司章程的規(guī)定。第五條 公司通過(guò)累積投票制選舉產(chǎn)生的董事、 監(jiān)事，其

3、任期不實(shí)施交錯(cuò)任期制， 即屆中因缺額而補(bǔ)選的董事、監(jiān)事任期為本屆余任期限，不跨屆任職。第二章董事或監(jiān)事候選人的提名第六條董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)表決。第七條 董事會(huì)、單獨(dú)或合并持有本公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的 3 的股東可以推薦非獨(dú)立董事候選人； 董事會(huì)、 監(jiān)事會(huì)、 單獨(dú)或合并持有本公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的 1 的股東可以推薦獨(dú)立董事候選人；監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或合并持有本公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的 3 的股東可以推薦由股東代表出任的監(jiān)事候選人。1第八條提名人在提名前應(yīng)當(dāng)征得被提名人的同意。董事、監(jiān)事候選人應(yīng)向董事會(huì)提交真實(shí)、完整的個(gè)人詳細(xì)資料，包括姓名、年齡、國(guó)籍、

4、教育背景、工作經(jīng)歷、全部兼職情況等，董事、監(jiān)事候選人應(yīng)在知悉或理應(yīng)知悉其被推舉為董事、 監(jiān)事候選人的第一時(shí)間內(nèi)，就其是否存在法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章等相關(guān)規(guī)定或公司章程規(guī)定的不能擔(dān)任公司的董事或者監(jiān)事的情形向董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)報(bào)告。獨(dú)立董事候選人還應(yīng)說(shuō)明自己是否具備擔(dān)任獨(dú)立董事的資格和獨(dú)立性。第九條董事、監(jiān)事候選人應(yīng)在股東大會(huì)召開(kāi)前作出書(shū)面承諾，同意接受提名， 確認(rèn)其被公司公開(kāi)披露的資料真實(shí)、完整，并保證當(dāng)選后切實(shí)履行董事或監(jiān)事的職責(zé)。獨(dú)立董事候選人還應(yīng)就其本人與公司之間不存在任何影響其獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系發(fā)表聲明。第十條單獨(dú)或者合并持有公司3% 以上股份的股東提出關(guān)于提名董事、監(jiān)事候選人的臨時(shí)提

5、案的， 最遲應(yīng)在股東大會(huì)召開(kāi)10日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交股東大會(huì)召集人，并應(yīng)同時(shí)提交公司章程及本實(shí)施細(xì)則規(guī)定的有關(guān)董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料。召集人應(yīng)當(dāng)在收到上述股東的董事、監(jiān)事候選人提名后盡快核實(shí)被提名候選人的簡(jiǎn)歷及基本情況。第十一條股東大會(huì)擬討論董事、監(jiān)事選舉事項(xiàng)的，股東大會(huì)通知中將充分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料，至少包括以下內(nèi)容：（一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個(gè)人情況，特別是在公司股東、實(shí)際控制人等單位的工作情況；（二）專業(yè)背景、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)等；（三）是否存在公司章程第九十七條所規(guī)定的情形；（四）是否與本公司或持有本公司 5% 以上股份的股東、實(shí)際控制人、本公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管

6、理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；（五）持有本公司股份數(shù)量；（六）是否受過(guò)中華人民共和國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。第三章投票程序第十二條股東大會(huì)對(duì)董事、 監(jiān)事候選人進(jìn)行表決前，股東大會(huì)主持人應(yīng)明確告知與會(huì)股東實(shí)行累積投票方式選舉董事或監(jiān)事， 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)對(duì)累積投票方式、 選票填寫(xiě)方法做出說(shuō)明和解釋。2第十三條運(yùn)用累積投票制選舉公司董事、監(jiān)事的累積表決票數(shù)計(jì)算方法如下：每位股東持有的有表決權(quán)的股份數(shù)乘以本次股東大會(huì)選舉董事或監(jiān)事人數(shù)的乘積，即為該股東本次累積表決票數(shù)。第十四條 股東大會(huì)以累積投票方式選舉董事的， 獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事的表決應(yīng)當(dāng)分別進(jìn)行，具體為：（一）選舉獨(dú)立董事時(shí)

7、，每位股東所擁有的累積表決票數(shù)等于其持有的有表決權(quán)的股份數(shù)乘以本次股東大會(huì)選舉獨(dú)立董事人數(shù)的乘積，該票數(shù)只能投向本次股東大會(huì)的獨(dú)立董事候選人；（二）選舉非獨(dú)立董事時(shí)，每位股東所擁有的累積表決票數(shù)等于其所持有的有表決權(quán)的股份數(shù)乘以本次股東大會(huì)選舉非獨(dú)立董事人數(shù)的乘積， 該票數(shù)只能投向該次股東大會(huì)的非獨(dú)立董事候選人。第十五條投票方式（一）股東投票時(shí)，在其選舉的每名董事或監(jiān)事候選人的表決欄中，注明其投向該董事或監(jiān)事候選人的累積表決票數(shù)。投票時(shí)只投同意票，不投反對(duì)票和棄權(quán)票；（二）股東有權(quán)按照自己的意愿（代理人應(yīng)遵守委托人授權(quán)書(shū)指示），將累積表決票數(shù)分別或全部集中投向任一董事或監(jiān)事候選人，但所投的董事

8、或監(jiān)事候選人人數(shù)不能超過(guò)應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)；（三）股東對(duì)某一個(gè)或某幾個(gè)董事或監(jiān)事候選人集中或分散行使的投票總數(shù)多于其累積表決票數(shù)時(shí)，該股東投票無(wú)效，視為放棄該項(xiàng)表決；（四）股東所投的候選董事或監(jiān)事人數(shù)超過(guò)應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)時(shí)，該股東所有選票視為棄權(quán)；（五）股東對(duì)某一個(gè)或某幾個(gè)董事或監(jiān)事候選人集中或分散行使的投票總數(shù)等于或少于其累積表決票數(shù)時(shí)，該股東投票有效，累積表決票數(shù)與實(shí)際投票數(shù)的差額部分視為放棄。第十六條 表決完畢后， 由股東大會(huì)監(jiān)票人清點(diǎn)票數(shù)， 并公布每個(gè)董事或監(jiān)事候選人的得票情況，依照公司章程確定的董事或監(jiān)事總?cè)藬?shù)，根據(jù)董事或監(jiān)事候選人所得票數(shù)多少，決定董事或監(jiān)事人選。第四章確認(rèn)當(dāng)選第

9、十七條 股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的董事和監(jiān)事人數(shù)及結(jié)構(gòu)應(yīng)符合公司章程的規(guī)定。3第十八條董事、 監(jiān)事候選人以其得票總數(shù)由高往低排列，位次在本次應(yīng)選董事、監(jiān)事人數(shù)之前 ( 含本數(shù) ) 的董事、 監(jiān)事候選人當(dāng)選，但當(dāng)選董事、 監(jiān)事的得票總數(shù)應(yīng)超過(guò)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)股份總數(shù)( 以未累積的股份數(shù)為準(zhǔn)) 的二分之一。第十九條兩名或兩名以上候選人得票總數(shù)相同，且該得票總數(shù)在擬當(dāng)選人中最少，如其全部當(dāng)選將導(dǎo)致當(dāng)選人數(shù)超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，則應(yīng)在該次股東大會(huì)結(jié)束后兩個(gè)月內(nèi)再次召開(kāi)股東大會(huì)，就上述得票總數(shù)相同的董事、監(jiān)事候選人按規(guī)定程序進(jìn)行再次選舉，再次選舉應(yīng)以實(shí)際缺額為基數(shù)實(shí)行累積投票制。第二十條若在股東大會(huì)上當(dāng)選人數(shù)少于應(yīng)選董事、監(jiān)事的， 應(yīng)在本次股東大會(huì)結(jié)束后兩個(gè)月內(nèi)再次召開(kāi)股東大會(huì)對(duì)缺額董事、監(jiān)事進(jìn)行選舉。第五章附則第二十一條 本實(shí)施細(xì)則所用詞語(yǔ)， 除非文義另有要求， 其釋義與公司章程所用詞語(yǔ)釋義相同。第二十二條 本實(shí)施細(xì)