城市燃?xì)馄髽I(yè)三年戰(zhàn)略規(guī)劃及發(fā)展計劃201204

1、城市燃?xì)馄髽I(yè)三年戰(zhàn)略規(guī)劃及發(fā)展計劃201204根據(jù)國家“314”總體部署和國務(wù)院的有關(guān)規(guī)劃，重慶將加快建設(shè)成為西部地區(qū)的重要增長極、長江上游地區(qū)的經(jīng)濟(jì)中心、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展的直轄市。隨著重慶建設(shè)國家級中心城市和兩江新區(qū)開發(fā)全面啟動，城市燃?xì)庑枨髮⒈３州^快增長，從而為本公司創(chuàng)造良好的發(fā)展機(jī)遇。一、發(fā)行當(dāng)年和未來兩年的發(fā)展計劃（一）發(fā)展戰(zhàn)略本公司以成為主業(yè)突出、管理規(guī)范、經(jīng)營穩(wěn)健的全國一流的城市燃?xì)馄髽I(yè)為發(fā)展愿景，在把握西部大開發(fā)、“五個重慶”建設(shè)、重慶市推進(jìn)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革和發(fā)展、開發(fā)“兩江新區(qū)”等重要戰(zhàn)略機(jī)遇的基礎(chǔ)上，公司將以立足重慶、內(nèi)外擴(kuò)張、依托主業(yè)、上下延伸為主線，以城市燃?xì)饨?jīng)營為核心業(yè)務(wù)，加快

2、供氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、提高安全保障和綜合服務(wù)水平，加強(qiáng)內(nèi)部控制、規(guī)范日常運(yùn)營，致力改善人居環(huán)境，提高人民生活質(zhì)量，努力成為對社會、股東、客戶、員工負(fù)責(zé)任的上市公司，實現(xiàn)企業(yè)“安全、和諧、開放、跨越”的發(fā)展。（二）整體經(jīng)營目標(biāo)及主要業(yè)務(wù)經(jīng)營目標(biāo)1、整體經(jīng)營目標(biāo)本公司將充分發(fā)揮規(guī)?；?jīng)營優(yōu)勢，以重慶外環(huán)區(qū)域、渝東南、渝東北為重點(diǎn)不斷拓展燃?xì)馐袌?，通過新建、并購擴(kuò)張，持續(xù)提高供氣服務(wù)規(guī)模和市場占有率；依托主業(yè)培育相關(guān)延伸產(chǎn)業(yè)，逐步形成合理的多元化產(chǎn)業(yè)格局；建立與重慶燃?xì)獍l(fā)展規(guī)模、經(jīng)營特點(diǎn)和上市公司相適應(yīng)的高效管控體系和人才培養(yǎng)機(jī)制，推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步、深化本質(zhì)安全、提升客戶服務(wù)水平、實現(xiàn)效益的良好增長，將公司

3、創(chuàng)建為全國一流城市燃?xì)馄髽I(yè)，回報社會與廣大投資者。2、未來兩年的主營業(yè)務(wù)經(jīng)營目標(biāo)按照本公司制定的“十二五”規(guī)劃，到2013 年，公司年度供氣總量計劃力爭達(dá)到30 億立方米，服務(wù)客戶達(dá)到330 萬戶以上，重點(diǎn)拓展外環(huán)區(qū)域的25 個城鎮(zhèn)大型聚居區(qū)、兩江新區(qū)、武隆、南川、巫溪及渝東南地區(qū)燃?xì)馐袌?。（三）業(yè)務(wù)拓展計劃1、拓展城市燃?xì)夤?yīng)市場和新客戶開發(fā)本公司將通過加快完成都市區(qū)天然氣外環(huán)管網(wǎng)等燃?xì)夤?yīng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極發(fā)展重慶外環(huán)區(qū)域、渝東南、渝東北地區(qū)燃?xì)馐袌?，擴(kuò)大供氣市場占有率；發(fā)揮天然氣的環(huán)保和價格優(yōu)勢，利用天然氣發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，大力拓展冷熱電三聯(lián)供等天然氣新型應(yīng)用市場。同時繼續(xù)深化與戰(zhàn)略投資者

4、的合作，積極實施“走出去”戰(zhàn)略，通過并購、合資等手段實現(xiàn)資本和規(guī)模擴(kuò)張。2、多渠道保障氣源供應(yīng)，建立天然氣戰(zhàn)略儲備本公司計劃著力開展氣源多渠道建設(shè)，綜合利用多種方式提高天然氣氣源的保障程度：中石油提供主氣源，中石化提供輔助氣源，開拓LNG、液化煤層氣、煤制天然氣、頁巖氣等補(bǔ)充氣源，逐步完善多氣源供應(yīng)保障體系。重點(diǎn)推進(jìn)“三項儲氣”建設(shè)（即外環(huán)管網(wǎng)儲氣、大型球罐儲氣、LNG設(shè)施儲氣），實現(xiàn)天然氣戰(zhàn)略儲備1億立方米以上。3、不斷提升客戶服務(wù)質(zhì)量本公司將重點(diǎn)推進(jìn)服務(wù)意識的轉(zhuǎn)變、服務(wù)效能的增強(qiáng)、服務(wù)方式的改進(jìn)、服務(wù)環(huán)境的改善等四個方面工作，促進(jìn)服務(wù)質(zhì)量顯著提高，客戶綜合滿意度保持在85%以上。（四）公司

5、內(nèi)部管理計劃本公司將以戰(zhàn)略為龍頭、以價值為導(dǎo)向、以規(guī)范運(yùn)營和精細(xì)化管理為目標(biāo)，擬采取以下措施建立符合燃?xì)庑袠I(yè)特征和公司實際的管控模式和管理制度：1、優(yōu)化管控模式，適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)新發(fā)展，全面提升組織管控、精細(xì)化管理和運(yùn)營能力，持續(xù)優(yōu)化內(nèi)控體系，著重加強(qiáng)戰(zhàn)略管控、業(yè)務(wù)流程管控、風(fēng)險管控、物資供應(yīng)鏈管控、工程建設(shè)管控等五大機(jī)制建設(shè)，不斷梳理、優(yōu)化內(nèi)控流程，增強(qiáng)風(fēng)險防范與處置能力，切實提高運(yùn)營效率和質(zhì)量。2、建立完善戰(zhàn)略型財務(wù)管理和內(nèi)部控制體系。利用財務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)加強(qiáng)財務(wù)日常業(yè)務(wù)處理及核算的準(zhǔn)確性和及時性，提高資金使用安全性和效率；加強(qiáng)財務(wù)預(yù)算管理，全方位細(xì)化成本控制；積極推進(jìn)管理體系制度化建設(shè)，完善內(nèi)控

6、體系，規(guī)范內(nèi)部管理，加強(qiáng)經(jīng)營風(fēng)險防范。3、加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，圍繞過程控制與監(jiān)督的主線，深入貫徹本質(zhì)安全理念，尤其在管網(wǎng)和設(shè)備實施安全優(yōu)化運(yùn)行、維護(hù)及安全作業(yè)等方面強(qiáng)化管理，著力實施安全隱患排查整改、全員安全教育培訓(xùn)、安全用氣宣傳，提升安全預(yù)防能力和標(biāo)準(zhǔn)化管理。建立健全應(yīng)急救援體系、安全生產(chǎn)科技支撐體系，安全風(fēng)險評估評價體系、安全責(zé)任考核體系以及安全文化體系。4、構(gòu)建一支與公司發(fā)展相適應(yīng)、具備行業(yè)比較優(yōu)勢、數(shù)量充足、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、布局合理的人才隊伍 ，為公司發(fā)展提供人才保證和智力支撐。公司將重點(diǎn)抓好 “雙十雙百”人才培養(yǎng)工程，即：培養(yǎng)引進(jìn)10 名國家、部（市）級行業(yè)專家、培養(yǎng)造就10 名正高級專業(yè)技

7、術(shù)人才、培養(yǎng)造就100 名公司骨干專業(yè)人才、培養(yǎng)造就100 名一線技術(shù)業(yè)務(wù)能手。5、推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，加大“產(chǎn)學(xué)研用”力度，培養(yǎng)科技創(chuàng)新管理氛圍，建設(shè)市級技術(shù)中心和重慶市重點(diǎn)實驗室，降低能耗、輸差率，提高輸配調(diào)度、管網(wǎng)日常巡護(hù)和搶險能力，優(yōu)化運(yùn)行方式，促進(jìn)公司安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。（五）再融資計劃本次發(fā)行上市后，公司根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)營和發(fā)展需要，在對投資項目、收購項目進(jìn)行充分科學(xué)論證基礎(chǔ)上，綜合考慮公司的資本結(jié)構(gòu)、盈利能力和外部市場環(huán)境等因素，審慎制定再融資計劃，合理選擇境內(nèi)外銀行貸款、增發(fā)新股、發(fā)行公司債券等融資方式籌集資金，以保證公司的長遠(yuǎn)發(fā)展和股東利益最大化。二、發(fā)行人計劃實施的假設(shè)條件和困難（一）假設(shè)

8、條件上述業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)是以本公司經(jīng)營現(xiàn)狀、發(fā)展條件、市場地位和戰(zhàn)略優(yōu)勢為基礎(chǔ)所制定，主要依據(jù)以下假設(shè)條件：1、城市燃?xì)庑袠I(yè)的法律、法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策無重大變化；2、城市燃?xì)鈨r格聯(lián)動機(jī)制無重大不利變化；3、公司組織結(jié)構(gòu)、資本結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、人員等資源要素?zé)o重大不利變化；4、本次發(fā)行能夠如期完成，募集資金及時到位，募集資金投資項目按計劃實施；5、我國國民經(jīng)濟(jì)和社會各項事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，經(jīng)濟(jì)和社會環(huán)境不會發(fā)生對本公司運(yùn)營產(chǎn)生重大不利影響的變化；6、重慶市經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長，城市化水平不斷提高；7、本公司所擁有的主要競爭優(yōu)勢繼續(xù)發(fā)揮應(yīng)有作用；8、公司無其他人力不可抗拒因素及不可預(yù)見因素造成重大不利影響。（二）面臨的主要困難1、隨著公司經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大，在戰(zhàn)略規(guī)劃、項目管理、機(jī)制創(chuàng)新、資源配置、經(jīng)營管理等方面將面臨更大的挑戰(zhàn)；2、本公司大多數(shù)項目的建設(shè)都需要獲得相關(guān)政府部