油田公司制度管理辦法.doc

1、油田公司制度管理方法1 根本要求1.1 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容的界定1.1.1 本方法所稱制度是指成功石油管理局、成功油田分公司以下統(tǒng)稱油田及所屬各二級單位以下統(tǒng)稱各單位按照規(guī)定程序印發(fā)的具有長期普遍約束力的標(biāo)準(zhǔn)性文件。1.1.2 本方法所稱制度管理是指在標(biāo)準(zhǔn)化制度體系內(nèi)開展的制度建立規(guī)劃與方案、制度全生命周期管理、標(biāo)準(zhǔn)化制度體系維護等管理活動。1.1.3 本方法所稱標(biāo)準(zhǔn)化制度體系是指以標(biāo)準(zhǔn)的管理機制為根底，按照科學(xué)的制度類別、制度層級和制度類型劃分標(biāo)準(zhǔn)，運用標(biāo)準(zhǔn)化制度模板構(gòu)建起的涵蓋成功油田全部業(yè)務(wù)領(lǐng)域的制度集合。成功油田標(biāo)準(zhǔn)化制度體系是中國石化標(biāo)準(zhǔn)化制度體系的組成局部。1.1.3.1 制度類別根據(jù)業(yè)務(wù)分

2、類分為大類制度、中類制度和小類制度。按照制度管控業(yè)務(wù)與業(yè)務(wù)分類相匹配的原那么，大類業(yè)務(wù)對應(yīng)大類制度，中類業(yè)務(wù)對應(yīng)中類制度，小類業(yè)務(wù)對應(yīng)小類制度。業(yè)務(wù)類別嚴(yán)格按照中國石化業(yè)務(wù)分類框架劃分見附件1。1大類制度所規(guī)定內(nèi)容涵蓋本大類下2個或2個以上包括全部的中類業(yè)務(wù)。2中類制度所規(guī)定內(nèi)容涵蓋本中類下2個或2個以上包括全部的小類業(yè)務(wù)。3小類制度所規(guī)定內(nèi)容僅涵蓋本小類業(yè)務(wù)。1.1.3.2 根據(jù)制度適用范圍劃分制度層級。油田內(nèi)部制定的制度分為油田制度和二級單位制度兩個層級。油田制度又分為管理局、分公司制度，管理局制度，分公司制度。1管理局、分公司制度是以成功石油管理局、成功油田分公司結(jié)合名義印發(fā)或以成功石油

3、管理局黨委名義印發(fā)的管理制度，主要標(biāo)準(zhǔn)成功石油管理局與成功油田分公司消費經(jīng)營、黨群管理等業(yè)務(wù)活動。2管理局制度是以成功石油管理局名義印發(fā)或以成功石油管理局黨委名義印發(fā)的管理制度，主要標(biāo)準(zhǔn)成功石油管理局消費經(jīng)營、黨群管理等業(yè)務(wù)活動。3分公司制度是以成功油田分公司名義印發(fā)的管理制度，主要標(biāo)準(zhǔn)成功油田分公司各類消費經(jīng)營管理業(yè)務(wù)活動。4二級單位制度是以二級單位名義印發(fā)的管理制度，主要標(biāo)準(zhǔn)本單位消費經(jīng)營、黨群管理等業(yè)務(wù)活動。1.1.3.3 制度類型分為原那么類、施行類和執(zhí)行類。原那么類制度由總部制定，油田原那么上只能制定施行類、執(zhí)行類制度。1原那么類制度是指對業(yè)務(wù)領(lǐng)域提出原那么性管理要求，需施行類制度或

4、執(zhí)行類制度細(xì)化落實的制度。2施行類制度是指對業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)流程或業(yè)務(wù)活動進展標(biāo)準(zhǔn)，具有一定可操作性的制度。3執(zhí)行類制度是指對詳細(xì)崗位提出工作和職責(zé)要求，或?qū)I(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)細(xì)化流程做出詳細(xì)描繪，崗位工作人員可以直接使用并指導(dǎo)工作的制度。1.2 制度管理原那么1.2.1 合法性：遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策。1.2.2 科學(xué)性：貫徹落實科學(xué)開展觀，符合油田開展方向和開展戰(zhàn)略，對管理理論持續(xù)進展總結(jié)、分析p 、提煉、優(yōu)化，并固化為具有長期普遍指導(dǎo)意義的制度性安排，為進步消費經(jīng)營管理效率和效益效勞。1.2.3 民主性：采取多種形式，充分征求相關(guān)方意見，增加制度制定和施行的透明度。1.2.4 統(tǒng)一性：健全標(biāo)準(zhǔn)化制

5、度體系，保持各項制度互相協(xié)調(diào)、傳承有序。1.2.5 標(biāo)準(zhǔn)性：實現(xiàn)制度管理常態(tài)化，保證制度體系、制度體例、制度管理流程標(biāo)準(zhǔn)。1.2.6 操作性：制度條款規(guī)定明確、內(nèi)容詳細(xì)、貼近工作實際，便于操作和解決實際問題。1.3 制度管理方式1.3.1 實行“歸口管理、分層負(fù)責(zé)”和制度全生命周期管理的制度管理運行機制。1.3.2 按照制度類別、制度層級和制度類型對制度進展統(tǒng)籌管理。下位制度不得與上位制度相抵觸。1.3.3 油田及二級單位制度均采用標(biāo)準(zhǔn)化制度模板見附件2編制。有關(guān)章程、手冊、用詞標(biāo)準(zhǔn)、指標(biāo)模板、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)案、禁令、崗位說明書等可以不采用標(biāo)準(zhǔn)化制度模板。1.4 制度承接關(guān)系1.4.1 原那么上

6、，在承接總部原那么類制度時，油田制定施行類制度、執(zhí)行類制度；在承接總部施行類制度時，油田制定執(zhí)行類制度；總部執(zhí)行類制度，油田可直接執(zhí)行。打破上述承接關(guān)系制定制度時，油田制度起草部門、制度歸口管理部門要及時向總部制度主辦部門、制度歸口管理部門反映相關(guān)情況。1.4.2 原那么上，在承接油田施行類制度時，各單位制定執(zhí)行類制度；油田執(zhí)行類制度，各單位可直接執(zhí)行。打破上述承接關(guān)系制定制度時，各單位制度起草部門、制度歸口管理部門要及時向油田制度主辦部門、制度歸口管理部門反映相關(guān)情況。1.4.3 油田應(yīng)在同一大類中承接總部制度制定下位制度，各單位應(yīng)在同一大類中承接油田制度制定下位制度，不能跨大類業(yè)務(wù)制定下位

7、制度。制定過程中，應(yīng)根據(jù)實際情況對承接的制度內(nèi)容進展整合或拆分。1.4.4 在同一層級內(nèi)，同一制定主體針對同一業(yè)務(wù)事項只能制定一種類型制度。2 分工與職責(zé)2.1 經(jīng)營管理部是油田制度的歸口管理部門，其主要職責(zé)：2.1.1 負(fù)責(zé)提出油田制度建立規(guī)劃及年度方案，經(jīng)審批后組織施行。 2.1.2 負(fù)責(zé)制定、修訂油田制度管理方面的制度。 2.1.3 組織施行制度全生命周期管理；負(fù)責(zé)組織審核各部門報送的制度草案。根據(jù)需要，參與重要制度的調(diào)研、論證和起草工作。2.1.4 組織研究、建立完善油田標(biāo)準(zhǔn)化制度體系,建立健全制度管理臺帳、資料。2.1.5 組織制度管理專業(yè)知識的培訓(xùn)。2.1.6 負(fù)責(zé)制定油田制度管理

8、信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)執(zhí)行的管理標(biāo)準(zhǔn)與標(biāo)準(zhǔn)，對制度管理信息系統(tǒng)運行工作進展指導(dǎo)和檢查。 2.1.7 配合相關(guān)部門做好制度信息化工作。 2.1.8 組織協(xié)調(diào)油田部門對各單位制度管理和制度運行進展檢查、評價及考核工作。2.2 局辦公室經(jīng)理辦公室、局黨委辦公室負(fù)責(zé)制度類文件的公文處理工作，對重要制度的執(zhí)行情況進展督查。2.3 法律事務(wù)處是油田制度合法性審查的專業(yè)管理部門，對制度的合法性把關(guān)。2.4 財務(wù)監(jiān)控中心是制度是否符合內(nèi)控制度要求的專業(yè)審查部門，對油田制度是否符合內(nèi)控制度的要求進展把關(guān)。2.5 油田信息中心檔案管理中心是實現(xiàn)制度信息化的專業(yè)管理部門，其主要職責(zé)：負(fù)責(zé)制度信息化方案的審核；組織制度信息化的

9、評估；負(fù)責(zé)制定制度信息化技術(shù)方案并組織施行；負(fù)責(zé)油田制度的檔案管理。2.6 油田各部門是油田制度管理和制度運行檢查、評價及考核的責(zé)任主體，其主要職責(zé)： 2.6.1 健全本部門職責(zé)范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)化制度體系，提出本部門主辦的制度年度工作方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織施行。 2.6.2 負(fù)責(zé)本部門專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)主辦制度的起草、會簽、報批，并監(jiān)視檢查制度執(zhí)行情況。2.6.3 負(fù)責(zé)會簽其他部門主辦、涉及本部門專業(yè)管理職能的制度，對其專業(yè)內(nèi)容的準(zhǔn)確性把關(guān)。 2.6.4 按照制度信息化總體安排，提出本部門主辦制度的信息化需求，制定制度信息化方案，協(xié)同油田信息中心做好制度的信息化工作。 2.6.5 建立健全本部門制度管理臺帳。

10、 2.6.6 協(xié)助制度主辦部門，對本部門職責(zé)范圍內(nèi)制度在各單位執(zhí)行情況的監(jiān)視、檢查，并對制度運行情況進展評價與考核。2.7 各單位是制度的施行主體。各單位經(jīng)營管理部門是本單位制度的歸口管理部門。各單位主要職責(zé)： 2.7.1 貫徹落實油田發(fā)布的各項制度。 2.7.2 建立健全本單位在標(biāo)準(zhǔn)化制度體系中的相關(guān)制度。 2.7.3 負(fù)責(zé)本單位制定制度的全生命周期管理。 2.7.4 負(fù)責(zé)本單位的制度信息化工作。2.7.5 各單位因特殊事項需打破油田制度制定本單位制度的，需報油田業(yè)務(wù)主管部門批準(zhǔn)。3 制度管理內(nèi)容與程序3.1 制度建立規(guī)劃與方案3.1.1 制度建立中長期規(guī)劃3.1.1.1 經(jīng)營管理部會同油田

11、相關(guān)部門編制油田制度建立中長期規(guī)劃，報油田主要指導(dǎo)審批后執(zhí)行。3.1.1.2 各單位根據(jù)油田制度建立中長期規(guī)劃，研究制定本單位制度建立的中長期規(guī)劃。3.1.2 制度建立年度方案3.1.2.1 每年十二月底前，油田各部門應(yīng)在初步論證的根底上，明確下年度需要制定、修訂、廢止的制度，并向經(jīng)營管理部提交部門制度建立年度方案。3.1.2.2 年度方案中應(yīng)包括：制度名稱、制度類別、制度層級、制度類型、與現(xiàn)有制度的關(guān)系、適用范圍、完成時間等見附件3。3.1.2.3 經(jīng)營管理部審核匯總各部門年度方案，編制油田下年度制度建立方案，并于次年初上報油田指導(dǎo)審批。經(jīng)審批后的油田年度制度建立方案上報總部制度歸口管理部門

12、備案。3.1.2.4 確因工作需要，需臨時制定、修訂、廢止制度時，由主辦部門報經(jīng)營管理部，經(jīng)審核后調(diào)整年度方案。3.1.2.5 每年二月底前，各單位制度歸口管理部門要組織制定本單位的制度年度方案，按程序?qū)徟笥“l(fā)并上報經(jīng)營管理部備案。3.2 制度全生命周期管理3.2.1 制度全生命周期管理包括立項、起草、會簽、審核、簽發(fā)、執(zhí)行、監(jiān)視考核、評估、動態(tài)優(yōu)化等環(huán)節(jié)。制度立項、起草、會簽、審核、簽發(fā)統(tǒng)稱為制度的制定。3.2.2 立項3.2.2.1 納入年度方案的油田制度自動轉(zhuǎn)入制度立項，由經(jīng)營管理部按專業(yè)管理職能分部門形成各部門的制度立項；對于臨時立項申請，主辦部門要填寫制度立項表見附件4報經(jīng)營管理部

13、。3.2.2.2 上位制度中明確需下位制度承接時，下位制度的制定部門或單位應(yīng)進展制度立項。3.2.2.3 各單位可結(jié)合自身實際，根據(jù)制度制定、修訂情況，確定立項要求。3.2.3 起草3.2.3.1 主辦部門應(yīng)按照立項要求，組織制度起草工作。3.2.3.2 制度名稱一般遵循以下規(guī)那么：1施行類制度名稱為：方法、規(guī)定、細(xì)那么等；2執(zhí)行類制度名稱為：標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、細(xì)那么等；3.2.3.3 制度格式采用標(biāo)準(zhǔn)化制度模板，起草時應(yīng)做到用語準(zhǔn)確、簡潔，條文內(nèi)容明確、詳細(xì)，具有可操作性。3.2.3.4 主辦部門應(yīng)在制度起草工作完成后撰寫起草說明，起草說明一般包括：制度的必要性、適用范圍和對象、規(guī)定的主要措施，與現(xiàn)有制度的關(guān)系以及有關(guān)方面的意見等。3.2.4 會簽3.2.4.1 制度草案涉及其他部門職責(zé)的，主辦部門應(yīng)主動征求有關(guān)部門意見，將制度草案、起草說明一并送相關(guān)部門履行會簽程序。3.2.4.2 會簽部門與主辦部門意見不一致時，應(yīng)將書面意見反應(yīng)主辦部門；主辦部門應(yīng)主動與會簽部門協(xié)商，并將意見的采納情況予以說明。3.2.4.3 主辦部門應(yīng)將制度草案、起草說明、會簽部門意見一并報送制度審核部門審核。3.2.5 審核3.2.5.1 油田制度需依次履行法律事務(wù)處、財務(wù)監(jiān)控中心、信息中心、經(jīng)營管理部的審核手續(xù)。3.2.5.