戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度(DOC8頁)

1、機(jī)密哈藥集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃治理制度北京新華信治理顧問有限公司2004年4月目錄第一章 總則 .1第二章 戰(zhàn)略規(guī)劃治理機(jī)構(gòu) .1第三章 戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容要求 .3第四章 哈藥集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃流程 .5第五章 權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃審核流程 .7第六章 戰(zhàn)略規(guī)劃編制和調(diào)整時刻安排 .9第七章 戰(zhàn)略規(guī)劃文檔歸檔、保管和查閱 .10第八章 附則 .11戰(zhàn)略規(guī)劃治理制度第一章 總則第一條 為加強(qiáng)哈藥集團(tuán)戰(zhàn)略治理，更好地整合優(yōu)勢資源，獵取競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)集團(tuán)的高速進(jìn)展，特制定本制度。第二條 本制度中的哈藥集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃是指哈藥集團(tuán)在集團(tuán) 公司的領(lǐng)導(dǎo)下，在充分保障集團(tuán)權(quán)屬公司經(jīng)營自主性的前提下， 所做出的集團(tuán)中長期進(jìn)展戰(zhàn)略

2、規(guī)劃。第三條 本制度中除專門注明之外，“集團(tuán)公司”是指哈藥集 團(tuán)有限公司，“集團(tuán)”是指哈藥集團(tuán)，“權(quán)屬公司”是指哈藥集團(tuán) 有限公司擁有實際操縱權(quán)的對外投資企業(yè)。第四條 本制度對哈藥集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的流程、周期與內(nèi)容做 出規(guī)定，是哈藥集團(tuán)開展戰(zhàn)略規(guī)劃工作的依據(jù)，哈藥集團(tuán)公司和集團(tuán)各權(quán)屬公司必須遵照執(zhí)行。第二章 戰(zhàn)略規(guī)劃治理機(jī)構(gòu)第五條 哈藥集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的治理機(jī)構(gòu)包括哈藥集團(tuán)公司董事會、哈藥集團(tuán)公司總裁辦公會和哈藥集團(tuán)公司戰(zhàn)略進(jìn)展部第六條 哈藥集團(tuán)公司董事會是集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的最高決策機(jī) 構(gòu)，其職責(zé)包括：1） 審批哈藥集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃；（2） 審批哈藥集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃年度調(diào)整提案；（3） 審議哈藥集團(tuán)權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)

3、劃，形成決議；（4） 審議哈藥集團(tuán)權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃年度調(diào)整提案，形成決議；（5） 對相關(guān)哈藥集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的各項重大事項進(jìn)行決 定。第七條 哈藥集團(tuán)公司總裁辦公會是集團(tuán)戰(zhàn)略的審核機(jī)構(gòu)，其要緊職責(zé)包括：（1） 審核哈藥集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃，形成意見；（2） 審核哈藥集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃年度調(diào)整提案，形成意見；（3） 審核哈藥集團(tuán)權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃，形成意見；（4） 審核哈藥集團(tuán)權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃年度調(diào)整提案，形 成意見；（5） 對相關(guān)哈藥集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的各項重大事項進(jìn)行討 論，形成意見。第八條 哈藥集團(tuán)公司總裁辦公會在審議集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃議題時，權(quán)屬公司相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)列席并參加討論。第九條 哈藥集團(tuán)公司戰(zhàn)略進(jìn)展部是集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)

4、劃的執(zhí)行機(jī) 構(gòu)，在哈藥集團(tuán)公司分管副總裁領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，其職責(zé)包括：（1） 組織制訂哈藥集團(tuán)各項戰(zhàn)略規(guī)劃治理制度；（2） 組織制訂哈藥集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃，對哈藥集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃 進(jìn)行年度調(diào)整；（3） 建議并審核權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃，審核權(quán)屬公司戰(zhàn)略 規(guī)劃的調(diào)整；（4） 組織進(jìn)行集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃相關(guān)重要問題的研究；（5） 監(jiān)督集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的實施。第三章 戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容要求第十條 哈藥集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃包括集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃和權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃第十一條 集團(tuán)戰(zhàn)略需要包括以下內(nèi)容：（1） 集團(tuán)戰(zhàn)略總結(jié)與環(huán)境分析：對集團(tuán)內(nèi)外部環(huán)境、現(xiàn) 有核心業(yè)務(wù)的市場前景、經(jīng)營狀況、核心競爭力做 出系統(tǒng)分析和綜合評價；（2） 集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃：分析并確定

5、集團(tuán)愿景、使命、價值 觀、現(xiàn)有業(yè)務(wù)和規(guī)劃業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略定位、進(jìn)展目標(biāo)及 業(yè)務(wù)組合選擇；（3） 集團(tuán)核心業(yè)務(wù)進(jìn)展戰(zhàn)略：規(guī)劃集團(tuán)核心業(yè)務(wù)的進(jìn)展 策略、盈利模式和支持體系；（4） 集團(tuán)財務(wù)指標(biāo)規(guī)劃：對集團(tuán)整體和各核心業(yè)務(wù)以后 的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)進(jìn)行系統(tǒng)分析和設(shè)定。第十二條 權(quán)屬公司戰(zhàn)略需要包括以下內(nèi)容：（1） 權(quán)屬公司戰(zhàn)略總結(jié)與環(huán)境分析：對權(quán)屬公司內(nèi)外部 環(huán)境、現(xiàn)有業(yè)務(wù)的市場前景、經(jīng)營狀況、核心競爭 力做出系統(tǒng)分析和綜合評價；（2） 權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃：分析并確定權(quán)屬公司現(xiàn)有業(yè)務(wù) 和規(guī)劃業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略定位、 進(jìn)展目標(biāo)及業(yè)務(wù)組合選擇， 該部分內(nèi)容必須同集團(tuán)戰(zhàn)略保持一致；（3） 權(quán)屬公司核心業(yè)務(wù)進(jìn)展戰(zhàn)略：分析并確定權(quán)屬公司 核心業(yè)務(wù)的進(jìn)展策略、盈利模式、營銷策略、競爭 策略、支持體系，該部分內(nèi)容必須同集團(tuán)戰(zhàn)略保持致；4） 權(quán)屬公司戰(zhàn)略措施規(guī)劃：分析并確定權(quán)屬公司營銷措施規(guī)劃、生產(chǎn)治理措施規(guī)劃、技術(shù)研究開發(fā)措施規(guī)劃、新業(yè)務(wù)進(jìn)展措施規(guī)劃、人力資源進(jìn)展措施規(guī) 劃，該部分內(nèi)容必須清晰界定每一措施的目標(biāo)、時 刻進(jìn)度、措施步驟；（5） 權(quán)屬公司組織調(diào)整和輔助支持系統(tǒng)：評估現(xiàn)有組織 結(jié)構(gòu)對以后戰(zhàn)略的適應(yīng)性、調(diào)整組織結(jié)構(gòu)構(gòu)想、相 關(guān)輔助支持系統(tǒng)調(diào)整；（6） 權(quán)屬公司財務(wù)指標(biāo)規(guī)劃：對權(quán)屬公司整體和各核心 業(yè)務(wù)以后的財務(wù)業(yè)績指標(biāo)進(jìn)行系統(tǒng)分析和設(shè)定，該 部分內(nèi)容中關(guān)鍵指標(biāo)必須與集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃保持一 致。第四章 哈