綜合計劃運營管理制度

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上綜合計劃運營管理制度目錄第一節(jié) 工作流程一、項目計劃管理流程1、流程圖2、流程節(jié)點說明步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出備注1組織項目整體綜合計劃的編制1、組織部門：總公司綜合計劃運營中心2、參與部門：總公司（綜合計劃運營中心、成本核算中心、規(guī)劃設計部、營銷管理中心、工程管理中心、物業(yè)管理中心、常務副總、總經(jīng)理）、獨立項目公司或城市公司（總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、工程管理部、設計管理部、成本部、營銷管理部、客戶服務部、物業(yè)部、前期部、財務部）3、編制依據(jù)：項目可行性研究報告及總公司董事長、總經(jīng)理指令4、編制時間：確定項目啟動的10天內(nèi)5、編制原則：（1）總公司根據(jù)土地合

2、同、董事長指令等確定項目整體開發(fā)期數(shù)、各期塊預估開發(fā)時間等；（2）總公司根據(jù)土地合同、董事長指令、市場情況等確定總公司管控節(jié)點的時間要求（3）獨立項目公司或城市公司根據(jù)總公司確定的重點時間節(jié)點編制項目當期開發(fā)期塊的綜合計劃項目整體綜合計劃2審核/審批1、審核：獨立項目公司或城市公司總經(jīng)理、總公司常務副總、總經(jīng)理2、審批：董事長3、備案：總公司、獨立項目公司及城市公司各職能部門項目整體綜合計劃3組織項目年度綜合計劃的編制1、組織部門：總公司綜合計劃運營中心2、編制依據(jù)：項目整體綜合計劃3、編制時間：項目整體綜合計劃通過的10天內(nèi)4、參與編制：（1）獨立項目公司或城市公司參與部門：總經(jīng)理、工程管理

3、部、營銷管理部、前期部、物資管理部、行政人事部、財務部（2）總公司參與部門：工程管理中心、營銷管理中心、規(guī)劃設計部、物資管理中心、人力資源部、成本核算中心項目整體綜合計劃項目年度綜合計劃4審核/審批1、審核：獨立項目公司或城市公司總經(jīng)理、區(qū)域公司總經(jīng)理、總公司對口職能部門、總公司常務副總2、審批：總公司總經(jīng)理項目年度綜合計劃5組織項目月度綜合計劃的編制1、組織部門：獨立項目公司或城市公司總經(jīng)理助理2、獨立項目公司或城市公司參與部門：總經(jīng)理、工程管理部、營銷管理部、前期部、物資管理部、行政人事部、財務部項目年度綜合計劃項目月度綜合計劃6審核/審批1、審核：獨立項目公司或城市公司總經(jīng)理、區(qū)域公司總

4、經(jīng)理、總公司對口職能部門主管副總2、審批：總公司常務副總項目月度綜合計劃7各專項計劃的實行1、獨立項目公司或城市公司各職能部門負責人負責組織專項計劃的實行、調(diào)整及部門內(nèi)部的計劃協(xié)調(diào)會2、專項計劃分類（1）項目營銷推廣計劃編制責任人：獨立項目公司或城市公司營銷管理部編制時間：項目整體綜合計劃通過后15天內(nèi)（2）項目設計進度計劃編制責任人：總公司規(guī)劃設計部編制時間：項目整體綜合計劃通過后15天內(nèi)（3）項目工程進度計劃編制責任人：獨立項目公司或城市公司工程管理部編制時間：建筑方案設計天通過后7天內(nèi)（4）項目采購需求計劃編制責任人：獨立項目公司或城市公司工程管理部編制時間：項目工程進度計劃通過后5天內(nèi)

5、（5）項目資金計劃編制責任人：獨立項目公司或城市公司財務部編制時間：項目采購需求計劃通過后10天內(nèi)（6）項目銷售進度計劃編制責任人：獨立項目公司或城市公司營銷管理部編制時間：開盤前3個月（7）入伙計劃編制責任人：獨立項目公司或城市公司營客服部編制時間：入伙前3個月（8）報批報建控制計劃編制責任人：獨立項目公司或城市公司前期部編制時間：項目整體綜合計劃通過后15天內(nèi)項目整體綜合計劃項目年度綜合計劃XXX專項計劃8項目計劃的全面推進責任部門：獨立項目公司或城市公司總經(jīng)理負責組織項目綜合計劃的執(zhí)行、調(diào)整及跨公司跨部門的計劃協(xié)調(diào)會9重大節(jié)點計劃的推動和監(jiān)控總公司綜合計劃運行中心總監(jiān)負責組織各項目重大節(jié)

6、點時間的推動和監(jiān)控、調(diào)整及開展橫向（總公司各部門）、縱向（各級公司）之間的計劃協(xié)調(diào)工作10審核/審批由計劃的原審核審批部門進行審核/審批11調(diào)整后的計劃執(zhí)行1、獨立項目公司或城市公司責任部門：總經(jīng)理、工程管理部、營銷管理部、前期部、物資管理部、行政人事部、財務部2、總公司責任部門：工程管理中心、營銷管理中心、規(guī)劃設計部、物資管理中心、人力資源部、成本核算中心3、支持性文件序號文件名稱備注124、記錄要求序號記錄名稱附表1項目開發(fā)建設計劃表2項目營銷計劃表3項目物資采購計劃表4項目人力資源配置計劃表二、公司計劃管理流程1、流程圖2、流程節(jié)點說明步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出備注1組織地產(chǎn)

7、集團年度計劃（初稿）：1、組織部門：地產(chǎn)集團綜合計劃運營中心2、參與部門：地產(chǎn)集團各職能部門、區(qū)域公司、城市公司、獨立項目公司負責人3、編寫的依據(jù)：地產(chǎn)集團戰(zhàn)略規(guī)劃、地產(chǎn)集團三年經(jīng)營計劃、控股集團最新要求。地產(chǎn)集團戰(zhàn)略規(guī)劃、地產(chǎn)集團三年經(jīng)營計劃2審核、審批：1、審核：總公司總經(jīng)理；2、審批：董事長。3、備案：總公司各職能部門、獨立項目公司、城市公司各職能部門。3負責部門（獨立項目公司、城市公司）年度計劃的編制：1、負責部門：地產(chǎn)集團各職能部門負責人（城市公司、獨立項目公司總經(jīng)理助理）2、編制的依據(jù)：地產(chǎn)集團年度計劃。地產(chǎn)集團年度計劃4審核、審批：1、審核部門：本各職能部門（獨立項目公司、城市公

8、司）負責人、本職能部門（獨立項目公司、城市公司）主管領導、地產(chǎn)集團總經(jīng)理。2、審批：地產(chǎn)集團董事長。5負責部門（獨立項目公司、城市公司）月度計劃的編制：1、負責部門：地產(chǎn)集團各職能部門負責人（城市公司、獨立項目公司總經(jīng)理助理）；2、編制的依據(jù)：本職能部門的年度計劃。各職能部門的年度計劃6審核、審批：1、審核部門：本各職能部門（獨立項目公司、城市公司）負責人、本職能部門（獨立項目公司、城市公司）主管領導。2、審批：地產(chǎn)集團總經(jīng)理。7負責各職能部門（獨立項目公司、城市公司）年度計劃、月度計劃的推動和監(jiān)控：各職能部門（獨立項目公司、城市公司）負責本身年度計劃、月度計劃的推動和監(jiān)控。8組織職能（獨立項

9、目公司、城市公司）內(nèi)的計劃協(xié)調(diào)會的召開：1、不涉及跨部門（獨立項目公司、城市公司）的協(xié)調(diào)會：由本職能部門（獨立項目公司、城市公司）組織召開；2、涉及跨部門（獨立項目公司、城市公司）的協(xié)調(diào)會：由地產(chǎn)集團企綜合計劃運營中心協(xié)調(diào)召開。9負責地產(chǎn)集團年度計劃實施情況的監(jiān)控：責任部門：地產(chǎn)集團綜合計劃運營中心。10組織地產(chǎn)集團級、跨職能的計劃協(xié)調(diào)會的召開：1、地產(chǎn)年度計劃協(xié)調(diào)會召開：地產(chǎn)集團綜合計劃運營中心負責組織；2、地產(chǎn)集團中跨部門、跨項目公司的計劃協(xié)調(diào)的召開：由地產(chǎn)集團綜合計劃運營中心負責協(xié)調(diào)召開。11審核、審批：由計劃的原審批部門進行審核/審批。12調(diào)整后的計劃執(zhí)行：各計劃執(zhí)行部門根據(jù)最新的計劃

10、實施工作。3、支持性文件序號文件名稱備注124、記錄要求序號記錄名稱附表123三、項目前期運營管理流程1、流程圖2、流程節(jié)點說明步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出備注1項目工作群組建：1、組建的時機：取得土地，決定項目開發(fā)的3天內(nèi)；2、成員的構成：項目經(jīng)理（負責人）及各職能（前期、營銷、設計、工程、成本）負責人、項目責任人（前期、營銷、設計、工程、成本）。項目組成員名單2提供人員支持。責任部門：房地產(chǎn)集團人力資源部。3組織項目整體綜合計劃編制詳見項目計劃管理流程。4項目前期工作文件編制：1、編制的時機：（1）確定項目開發(fā)的一周內(nèi)，完成項目前期工作清單的編制；（2）確定項目開發(fā)的一周內(nèi)，完成

11、項目整體綜合計劃的編制；（3）確定項目開發(fā)的30日內(nèi)，完成項目風險管理計劃表的編制；2、編制的責任者：（1）項目前期工作清單：項目經(jīng)理（負責人）組織，項目群成員參與；（2）項目整體綜合計劃：綜合計劃運營中心組織，項目工作群成員參與；（3）項目風險管理計劃表：項目經(jīng)理（負責人）組織，項目群成員參與。項目前期工作清單項目整體綜合計劃項目風險管理計劃表5參與編制：責任責：項目工作群。6審核/審批：1、審核責任：獨立項目公司或城市公司總經(jīng)理2、審批責任：地產(chǎn)集團總經(jīng)理。7項目前期工作事項的實施：責任者：項目工作群。8推動與監(jiān)控：責任者：獨立項目公司或城市公司總經(jīng)理。9是否需要調(diào)整：提出者：項目工作群、

12、獨立項目公司或城市公司總經(jīng)理。10組織跨部門協(xié)調(diào)：責任者：獨立項目公司或城市公司總經(jīng)理11審核/審批：責任者：由原審批部門審批。12根據(jù)調(diào)整后的要求執(zhí)行：責任者：項目工作群3、支持性文件序號文件名稱備注1項目計劃管理流程24、記錄要求序號記錄名稱附表1項目前期工作清單2項目風險管理計劃表3第二節(jié) 工作標準一、計劃編制、審核審批1、城市公司、獨立項目公司各部門按照要求負責制定整體的綜合計劃，并按要求提交總經(jīng)理助理，總經(jīng)理助理組織總經(jīng)理以及相關部門討論調(diào)整后，提交總公司綜合計劃運營中心計劃審核部審核。（1）項目開發(fā)建設計劃編制部門：設計管理部、前期部、工程管理部（2）項目營銷計劃編制部門：營銷管理

13、部（3）項目物資采購計劃編制部門：核算部、工程管理部、物資管理部（4）項目人力資源配置計劃編制部門：各職能部門、行政人事部（或人事部）（5）項目資金計劃編制部門：各職能部門、財務部2、綜合計劃運營中心計劃審核部經(jīng)理審核各項目公司綜合計劃，針對各項目公司綜合計劃存在的問題，提出整改意見，要求項目公司整改。3、綜合計劃運營中心計劃審核部經(jīng)理將各項目公司按要求整改后的綜合計劃，提交綜合計劃運營中心總監(jiān)，綜合計劃運營中心總監(jiān)組織設計、物資、工程、營銷、物業(yè)、人事等相關部門領導共同研討審核后，下發(fā)給獨立項目公司、城市公司、項目公司，要求項目公司按此執(zhí)行，同時，區(qū)域公司、城市公司加強檢查監(jiān)督和執(zhí)行工作。二

14、、問題協(xié)調(diào)1、城市公司或獨立項目公司總經(jīng)理助理針對條線管理與項目推進之間存在的問題，及時提交綜合計劃運營中心進行協(xié)調(diào)解決。2、綜合計劃運營中心組織相關部門針對問題進行調(diào)查研究，制定初步的解決方案，提交房地產(chǎn)公司總經(jīng)理審核后執(zhí)行。3、半年度，根據(jù)上半年的綜合計劃運營情況，對年度計劃進行調(diào)整。三、綜合計劃會議（一）會議組織1、會議時間每月5號召開月度綜合工作計劃會議；每月20號召開月中綜合工作計劃會議（營銷擴大會）；2、參加人員 控股集團：董事長、常務副總房地產(chǎn)集團：常務副總、財務副總、成本副總、材料副總、營銷總監(jiān)、綜合運營中心負責人、部門經(jīng)理、工程管理中心負責人、物業(yè)管理中心負責人、設計管理中心

15、負責人、企劃部負責人、人力資源部負責人、行政部負責人區(qū)域公司：董事長、總經(jīng)理城市公司：董事長、總經(jīng)理、總助、營銷管理部、工程管理部、設計管理部、物業(yè)部項目公司：總經(jīng)理、工程部、行政部負責人3、會議主持人：房地產(chǎn)集團常務副總（二）月度綜合計劃會議1、會議議程：（1）總結本月工作計劃完成情況；（2）分析研究當前工作中存在的問題；（3）安排下月綜合工作計劃。2、發(fā)言順序：（1）財務副總通報本月各項目銷售指標完成情況、全面預算執(zhí)行情況；（2）各項目總經(jīng)理匯報：未完成計劃的原因（完成計劃內(nèi)容可不必說明）目前工作中存在的問題及需要解決的問題（總公司條線負責人當場討論解決）本項目下月工作計劃安排。（3）各項

16、目營銷負責人通報當?shù)厥袌銮闆r及土地交易情況；（4）集團營銷總監(jiān)點評本月營銷計劃執(zhí)行情況；（5）集團工程管理中心負責人點評本月工程建設計劃執(zhí)行情況，回答并解決工程上存在的問題；（6）總公司綜合計劃運營中心負責人總結本月工作、部署下月綜合工作計劃；（7）房地產(chǎn)集團常務副總總結本月工作、部署下月綜合工作計劃；（8）控股集團常務副總發(fā)言；（9）董事長作指示。3、月度綜合計劃的確定：各項目公司根據(jù)月度綜合工作計劃會議形成的決議，調(diào)整下月綜合工作計劃，并在下月3號之前調(diào)整后報綜合計劃中心，經(jīng)審核合格后，在5號之前發(fā)布。（三）月中綜合計劃會議（營銷擴大會議）1、會議議程：對照月度綜合計劃指標，督查半月銷售指

17、標完成情況；解決當前影響月度銷售計劃的問題；部署下半月營銷工作；2、發(fā)言順序：（1）財務副總通報半月各項目銷售指標完成情況；（2）各項目總經(jīng)理匯報：未完成銷售計劃的原因（完成計劃內(nèi)容不必說明）；目前工作中存在的問題和需要解決的問題，（總公司條線負責人當場討論解決）；（3）各項目營銷負責人通報當?shù)厥袌銮闆r及土地交易情況；（4）集團營銷總監(jiān)點評半月營銷工作情況；（5）集團工程管理中心點評半月工程建設計劃執(zhí)行情況，回答并解決工程上存在的問題；（6）總公司綜合計劃運營中心負責人總結本月工作、部署下月綜合工作計劃；（7）房地產(chǎn)集團常務副總總結半月工作、安排下半月重點工作；（8）控股集團常務副總發(fā)言；（9

18、）董事長作指示。3、會議決議：月中會議形成決議，列入每條線的周工作計劃中，納入考核。四、計劃考核（一）項目公司月度綜合計劃考核（二）考核對象：各區(qū)域公司、城市公司、獨立項目公司、項目公司考核者：總公司綜合計劃運營中心計劃考核部（三）考核內(nèi)容：1、銷售計劃的達成情況，其中包括銷售回款的完成情況、銷售面積的完成情況、銷售額的完成情況（銷售回款指已經(jīng)簽約的客戶所有的回款，包括現(xiàn)金和貸款。銷售額指簽約并且已經(jīng)付清首付的銷售額）。2、開發(fā)建設計劃關鍵節(jié)點的完成情況，其中包括前期、設計、建設、峻工交房四個階段各項關鍵節(jié)點的完成情況。上述考核內(nèi)容詳見“月度綜合計劃考核表”。（四）考核方法1、每月1日到次月3

19、0日為一個考核周期。2、月度考核備案，季度兌現(xiàn)，年度統(tǒng)一結算。3、對照“月度綜合計劃考核表”將指標與實際完成情況一一對照打分。4、評分規(guī)則：（1）銷售計劃評分，完成指標的100% ，100分，完成指標的80%， 80分，以此類推。（2）開發(fā)建設計劃評分，針對關鍵時間節(jié)點進行考核，考核關鍵時間節(jié)點的達成率，達成率就等于得分（每月總公司工程條線根據(jù)各項目的實際情況下達關鍵時間節(jié)點的達成指標）。（3）考核最后得分=營銷得分*60%+工程得分*40%（五）考核流程1、每月1日各項目公司按照“月度綜合計劃表”統(tǒng)計完成結果并進行自評，自評結果由城市公司或獨立項目公司總經(jīng)理助理統(tǒng)一上報給區(qū)域公司總經(jīng)理、總公司綜合計劃運營中心，同時報下月綜合計劃，總公司綜合計劃運營中心將各項目公司上月自評結果及下月綜合計劃統(tǒng)一發(fā)至總公司對口條線領導審核。2、每月3日總公司領導審核完畢，在每月5日的綜合計劃會議上宣布上月各項目公司的考核得分，下達下個月各