股東會會議紀要三篇

1、第1頁 共6頁股東會會議紀要三篇篇一：XX 有限公司股東會會議紀要一、會議時間：20XX20XX 年 3 3 月 1212 日二、會議地點：三、會議召集及主持人：四、出席會議股東代表：五、記錄人：六、會議議程：1 1 、宣布開會并通報會議出席人員情況。2 2、 總裁/ /董事長做 20XX20XX 年工作總結(jié)和 20XX20XX 年工作計劃的報告。3 3、 行政總監(jiān)關(guān)于 20XX20XX 年公司高級管理人員績效考核工作的報告。4 4、 財務(wù)總監(jiān)關(guān)于公司 20XX20XX 20XX20XX 年度財務(wù)決算、預(yù)算的報告。5 5、 監(jiān)事會工作報告。6 6、 提案。7 7、 股東對上述報告和提案進行討論

2、，發(fā)言、提問和審議。8 8、 股東對上述報告和提案進行批準表決，宣布表決通過情況。9 9、 請出席會議的股東在（所議事項的決定）會議記錄上簽名。1010、宣布會議結(jié)束。七、會議審議事項及結(jié)果：（一） 會議審議批準關(guān)于審議 20XX20XX 年度董事長工作報告的提案第2頁 共6頁（二） 會議審議批準關(guān)于財務(wù)預(yù)決算報告的提案。（三）會議決定聘用 XXXXXXXX 會計師事務(wù)所承辦公司審計業(yè)務(wù)。八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。出席會議的股東代表簽名：第3頁 共6頁篇二：公司股東會會議紀要時間：年月日時地點：會議性質(zhì)：【定期】 / / 【臨時】 出席股東方：股東代表： 代表表決權(quán)

3、比例：出席股東方：股東代表：代表表決權(quán)比例： 缺席股東方：代表表決權(quán)比例： 出席股東會會議的股東總計代表的表決權(quán)比例為 列席人員名單（注明在本公司的職務(wù)）： 主持人：記錄人： 會議議題： 提出人： 提出人： 股東代表對每個審議事項的發(fā)言要點： 股東代表對議題的質(zhì)詢意見、建議如下： 的答復(fù)、說明如下： 股東代表對議題的質(zhì)詢意見、建議如下： 的答復(fù)、說明如下： 每一表決事項的表決結(jié)果：1.1. 議題被股東（共代表 % %表決權(quán)）予以通過；2.2. 議題被股東（共代表 % %表決權(quán)）予以通過。 其他：出席股東 / /股東代表（簽名）：記錄人簽名：年月日列席人員（簽名）：第4頁 共6頁篇三：公司股東會

4、會議紀要有限公司 XXXX 年度第次股東大會會議記錄一、特別提示：本次股東大會會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。在本次會議前天，已將本次大會的召開時間、地點和需要審議的事項及大會注意事項通過電子郵件、短信、電話方式通知了公司的全體股東及參會人員，需要審議事項的相關(guān)資料 也在通知發(fā)出時送達到了公司的全體股東。二、 會議召開的情況：1 1、 召開時間：年月日（星期）午點2 2、 召開地點：3 3、召開方式：現(xiàn)場投票4 4、 召集人：本公司董事會5 5、 主持人：董事長先生 女士6 6、 本次會議的召開符合公司法及公司章程的規(guī)定。7 7、 大會出席者：8 8、 大會列席者：三、 會議出席情況：股東及股東代表人，占公司有表決權(quán)的總股本的 % %。四、 提案審議和表決情況：1 1、審議，表決情況：同意票，占出