股東會會議紀(jì)要范文

1、股東會會議紀(jì)要范文范文一：王*律師涉及當(dāng)事人隱私，人名等均采用化名會議時間：*年7月日會議地點：在本公司會議室會議性質(zhì)：臨時股東會會議召集人：王會議通知時間：*年7月日會議通知方式：書面通知出席會議股東：，主持人： 王會議審議事項：一、罷免和更換公司監(jiān)事;二、增加公司注冊資本;三、修改公司章程。會議決議：一、就第一項審議事項，代表?%表決權(quán)的股東同意，代表?%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：免去李監(jiān)事職務(wù)，選舉譚為公司監(jiān)事。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。二、就第二項審議事項，代表 %表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：增加公司注冊資本人民幣536萬元。上述

2、決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。三、就第三項審議事項，代表 %表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：修改公司章程，增加如下內(nèi)容：1. 股東有以下情形之一，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：(1)股東違反出資義務(wù);(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營活動;(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，自營或為他人經(jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)時機(jī);(4)侵害公司商業(yè)秘密;(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。股東會決定解除

3、上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)本錢價購置，不再評估該股權(quán)的溢價或減虧。股權(quán)本錢價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權(quán)時向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價金額。2. 考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模，以下人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。股東簽字：年月日范文二：時間： 地點：召集人： 主持人： 記錄人：出席人：議題：建立健全公司印章管理使用制度*(主持人)：公司股東會根據(jù)*的提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題于*年*月*日*時，在西安市本公司辦公室由*召開、*主持了股

4、東會臨時會議。*出席了本次會議。本次股東會會議于_年_月_日以_方式通知全體股東到會參加會議，符合?公司法?及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次股東會會議已按?公司法?及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。股東會確認(rèn)本次會議已按照?公司法?及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。出席會議的股東為*和*，持有公司*%的股權(quán)，會議合法有效。會議由*主持。本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合?公司法?及公司章程的有關(guān)規(guī)定。各參加人對以上事項是否有異議?*：無異議。*(主持人)：現(xiàn)在請*就今日之議題發(fā)表意見。*：我認(rèn)為本公司應(yīng)建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同遵守：1、公

5、司根據(jù)需要另行刻制合同專用章。自合同專用章啟用之日起，除必須使用公司公章的，公司對外合同一律蓋合同專用章，不再使用公司公章。2、公司公章、合同專用章的提議使用權(quán)歸各股東。提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。3、經(jīng)兩名以上股東同意的，可以使用公司公章、合同專用章。決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。4、股東使用公司公章、合同專用章的，必須分別由提議使用人、決定使用人和經(jīng)辦人(記錄人)在?公司公章使用記錄表?或?合同專用章使用記錄表?(兩表格式見附件)上登記和簽字。?公司公章使用記錄表?或?合同專用章使用記錄表?由*負(fù)責(zé)保管。5、使用公司公章、合同專用章的，必須向股東會和公司留合同復(fù)印件備案，提議使用人和決定使用人必須在備案復(fù)印件上簽字確認(rèn)。6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的，須對公司承擔(dān)損害賠償責(zé)任。*(主持人)：請大家就