公司章程-養(yǎng)老機(jī)構(gòu)

1、公司章程第一章總則為適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提供地方老年人優(yōu)質(zhì)看護(hù)養(yǎng)老服務(wù)，根據(jù)公司法老年人權(quán)益保障法養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理辦法等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，擬發(fā)起設(shè)立AB餃康頤養(yǎng)發(fā)展有限公司，特制定本章程。第一條本公司名稱：ABC安康頤養(yǎng)發(fā)展有限公司，拼音名稱：ABCankangyiyangfazhanyouxiangongshi第二條本公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司第三條本公司宗旨：為老年人提供生活照料、康復(fù)護(hù)理、精神慰藉、文化娛樂(lè)等服務(wù)第四條本公司在管理上自覺(jué)遵守國(guó)家所頒布的有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章等有關(guān)政策規(guī)定，接受國(guó)家和各職能部門的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。第五條本公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與

2、股東、股東與股東、高級(jí)管理人員之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件。第六條本公司注冊(cè)資本：壹億元整第七條本公司住所：浙江省溫州市龍港市*街*號(hào)。第二章發(fā)起人、股東及股份第八條本公司發(fā)起人為3人，其名稱、證件號(hào)碼、住所、認(rèn)繳注冊(cè)資本如下：（一）AAA身份證號(hào)碼：123456789012345678浙江省溫州市龍港市* *街*號(hào)，認(rèn)繳注冊(cè)資本伍仟壹佰萬(wàn)元整，占股權(quán)比例為51.00%（二）BBB身份證號(hào)碼：123456789012345678浙江省溫州市龍港市* *街*號(hào)，認(rèn)繳注冊(cè)資本叁仟萬(wàn)元整，占股權(quán)比例為30.00%（三）CCC身份證號(hào)碼：123456789012345678浙江省溫州市龍港市

3、* *街*號(hào)，認(rèn)繳注冊(cè)資本壹仟玖佰萬(wàn)元整，占股權(quán)比例為19.00%第九條本公司法定代表人：AAA第十條EEE幸福養(yǎng)老投資有限公司為本公司名義股東，其所持本公司51.00%的股權(quán)，實(shí)際是代AA將口BBB所持有。第三章業(yè)務(wù)范圍第十一條本公司的業(yè)務(wù)范圍：根據(jù)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)基本規(guī)范等有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，按照服務(wù)協(xié)議為收住的老年人提供生活照料、康復(fù)護(hù)理、精神慰藉、文化娛樂(lè)等服務(wù)。服務(wù)項(xiàng)目暫定為：（一）提供滿足老年人日常生活需求的吃飯、穿衣、如廁、洗澡、室內(nèi)外活動(dòng)等服務(wù)。（二）提供符合老年人居住條件的住房，并配備適合老年人安全保護(hù)要求的設(shè)施、設(shè)備及用具，定期對(duì)老年人活動(dòng)場(chǎng)所和物品進(jìn)行消毒和清洗。提供

4、的飲食應(yīng)當(dāng)符合衛(wèi)生要求、有利于老年人營(yíng)養(yǎng)平衡、符合民族風(fēng)俗習(xí)慣。（三）建立入院評(píng)估制度，做好老年人健康狀況評(píng)估，并根據(jù)服務(wù)協(xié)議和老年人的生活自理能力，實(shí)施分級(jí)分類服務(wù)。為老年人建立健康檔案，組織定期體檢，做好疾病預(yù)防工作。（四）設(shè)立醫(yī)療機(jī)構(gòu)或者采取與周邊醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作的方式，為老年人提供醫(yī)療服務(wù)。養(yǎng)老機(jī)構(gòu)設(shè)立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的，應(yīng)當(dāng)依法取得醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證，按照醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行管理。（五）老年人突發(fā)危重疾病時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知代理人或者經(jīng)常聯(lián)系人并轉(zhuǎn)送醫(yī)療機(jī)構(gòu)救治；發(fā)現(xiàn)老年人為疑似傳染病病人或者精神障礙患者時(shí)，應(yīng)當(dāng)依照傳染病防治、精神衛(wèi)生等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定處理。（六）根據(jù)需要為老年人提供情緒

5、疏導(dǎo)、心理咨詢、危機(jī)干預(yù)等精神慰藉服務(wù)。（七）開(kāi)展適合老年人的文化、體育、娛樂(lè)活動(dòng)，豐富老年人的精神文化生活。開(kāi)展文化、體育、娛樂(lè)活動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)為老年人提供必要的安全防護(hù)措施。第十二條本公司營(yíng)運(yùn)審批：業(yè)務(wù)范圍中的法律、行政法規(guī)規(guī)定必須報(bào)經(jīng)審批和要領(lǐng)取許可證的，已經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，并領(lǐng)取了相關(guān)許可證照。如下：（一）*;（二）*;（三）*。第四章組織管理第十三條股東會(huì)和董事會(huì)股東會(huì)：本公司股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)會(huì)議由本公司法定代表人召集和主持。股東會(huì)行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的

6、報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）修改公司章程；（十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。董事會(huì)：本公司依法設(shè)立董事會(huì)，董事會(huì)每屆三年，董事會(huì)是本公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，董事會(huì)成員為3人，董事由出資公司（或個(gè)人）推選，每屆任期三年，董事任期屆滿可連選連任。董事

7、會(huì)行使下列職權(quán)：董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第十四條股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主

8、持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第十五條董事長(zhǎng)每年至少召開(kāi)二次會(huì)議，有下列情形之一的召開(kāi)董事會(huì)議。（一）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；（二）三分之一董事聯(lián)名提議時(shí)。第十六條董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1名，董事長(zhǎng)由AAAIS任。第十七條董事會(huì)議實(shí)行一人一票制和按出席會(huì)議董事人數(shù)，少數(shù)服從多數(shù)的原則，當(dāng)贊成票和反對(duì)票數(shù)相等時(shí)，董事長(zhǎng)有權(quán)作最后決定。第十八條召開(kāi)董事會(huì)議，董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)指定的人員于會(huì)議召開(kāi)十日前通知全體董事，并將會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容等一并告知董事。董事因故不能出席會(huì)議，可書面委托其他董事代為出席董事會(huì)議。委托書須載明授權(quán)的

9、范圍。第十九條出席董事會(huì)的人數(shù)須為全體董事人數(shù)的二分之一以上，不夠二分之一人數(shù)時(shí)，通過(guò)的決議無(wú)效。如經(jīng)缺席的董事追認(rèn)，連同追認(rèn)的人數(shù)超過(guò)二分之一時(shí)，其決議有效。第二十條董事會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)作會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事須在會(huì)議記錄上簽名。董事對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。第二H一條公司可設(shè)立監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事由出資公司（個(gè)人）選舉產(chǎn)生和更換。監(jiān)事會(huì)由全體監(jiān)事組成，負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)成員以及其他高級(jí)管理人員進(jìn)行監(jiān)察，防止其濫用職權(quán)，侵犯公司及公司員工的合法權(quán)益。第二十二條監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，并推選一名召集人。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生。第二十三條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）檢查公司的財(cái)務(wù)；（二）對(duì)董事、總

10、經(jīng)理、部門經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；（三）當(dāng)董事和總經(jīng)理、部門經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和總經(jīng)理、部門經(jīng)理予以糾正；（四）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第二十四條監(jiān)事會(huì)議實(shí)行一人一票少數(shù)服從多數(shù)的表決制度。監(jiān)事會(huì)決議需經(jīng)過(guò)半數(shù)以上監(jiān)事表決同意，方為有效。第二十五條監(jiān)事的任期每屆三年，任期屆滿，可連選連任。監(jiān)事不得兼任公司董事、經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。第二十一條公司設(shè)總經(jīng)理?？偨?jīng)理由董事會(huì)聘任或解聘。第二十二條總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，并行使下列職權(quán)：（一）主持公司的正常業(yè)務(wù)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)的決議；（二）組織實(shí)施公司年度業(yè)務(wù)活動(dòng)計(jì)劃；（三）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置

11、的方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）提請(qǐng)聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（六）聘任或者解聘應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（七）公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。（八）總經(jīng)理列席董事會(huì)議。第二十三條本公司高級(jí)管理層設(shè)總經(jīng)理1名、副總經(jīng)理1名、各職能部門設(shè)負(fù)責(zé)人1名?？偨?jīng)理在行使職權(quán)時(shí)，不得變更董事會(huì)的決議和超越授權(quán)范圍。高級(jí)管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行本公司董事會(huì)決策的日常管理工作，并對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。第二十四條副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作，總經(jīng)理不能行使職權(quán)時(shí)，由總經(jīng)理指定的副總經(jīng)理代其行使職權(quán)。第二十五條從業(yè)人員現(xiàn)有一名，執(zhí)業(yè)人員現(xiàn)有一名。（從業(yè)人員結(jié)合實(shí)有床位數(shù)計(jì)算，每10張床位設(shè)一名從業(yè)人

12、員；執(zhí)業(yè)人員不得低于從業(yè)人員的70%,如果增加床位數(shù)，必須增加相應(yīng)從業(yè)、執(zhí)業(yè)人員）第五章公司組織架構(gòu)及的法定代表人第二十六條本公司組織架構(gòu)由股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、運(yùn)營(yíng)管理層組成。（一）本公司設(shè)置行政、財(cái)務(wù)、客服、護(hù)理、后勤、醫(yī)務(wù)、基建七個(gè)模塊。1、行政主要負(fù)責(zé)行政事務(wù)管理及人事、黨建等相關(guān)工作，是基礎(chǔ)部門;2、財(cái)務(wù)主要負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)核算及資金籌集、運(yùn)用及資產(chǎn)投資；3、客服主要負(fù)責(zé)營(yíng)銷、入住評(píng)估、協(xié)議簽訂以及客戶和家屬關(guān)系維護(hù)；4、護(hù)理是業(yè)務(wù)條線的主要部門；5、后勤主要負(fù)責(zé)門衛(wèi)、消控、維修、保潔、洗衣工、廚房、物業(yè)等環(huán)節(jié)工作。6、醫(yī)務(wù)主要是提供醫(yī)療輔助服務(wù)，包括醫(yī)囑、病歷、健康檔案、醫(yī)保管理、配藥等

13、內(nèi)容。7、基建主要負(fù)責(zé)房屋及附屬設(shè)施基礎(chǔ)建設(shè)管理；各部門設(shè)經(jīng)理一名，負(fù)責(zé)對(duì)本部門工作的全面協(xié)調(diào)和管理。（二）組織架構(gòu)圖（詳見(jiàn)附件）第二十七條AAA為本公司法定代表人、董事長(zhǎng)，董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（一）召集和主持董事會(huì)議；（二）檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況；（三）代表公司簽署有關(guān)文件；（四）法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。第六章資產(chǎn)管理、使用原則第二十八條本公司營(yíng)運(yùn)資金來(lái)源：（一）股東出資；（二）政府資助；（三）在核準(zhǔn)的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)開(kāi)展活動(dòng)或服務(wù)的收入；（四）利息；（五）捐贈(zèng)；（六）其他合法收入。第二十九條本公司營(yíng)運(yùn)資金必須用于本公司章程規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍和事業(yè)的發(fā)展，盈利按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。第三十條本公司建立嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度，保證會(huì)計(jì)資料合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。第三十一條本公司的資產(chǎn)管理必須執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的財(cái)務(wù)管理制度。第三十二條本公司換屆或更換法定代表人之前須接受財(cái)務(wù)審計(jì)。第七章章程的修改程序第三十三條對(duì)本公司章程的修改，須經(jīng)董事會(huì)表決通過(guò)。第三十四條本公司修改的章程，須經(jīng)董事會(huì)通過(guò)后十五日內(nèi)，經(jīng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)公司審查同意，并報(bào)公司登記管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)后生效。第八章終止程序及終止后資產(chǎn)處理第三十五條本公司完成宗旨或自行解散或由于分立、合并等原因需要注銷的，由董事會(huì)表決通過(guò)，并報(bào)業(yè)務(wù)指導(dǎo)公司審查同意。第三十六條本公司有下列情形之一的，予以解散和清算：（一）因不可抗力迫