中糧地產(chǎn)：關(guān)于向中糧集團(tuán)有限公司申請續(xù)借委托貸款的關(guān)聯(lián)交易公告n 2011-07-23

1、 中糧地產(chǎn)(集團(tuán)股份有限公司關(guān)于向中糧集團(tuán)有限公司申請續(xù)借委托貸款的關(guān)聯(lián)交易公告證券代碼:000031 證券簡稱:中糧地產(chǎn)公告編號:2011-026本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。一、關(guān)聯(lián)交易概述1、因公司經(jīng)營發(fā)展需要,公司于2008年8月向中糧集團(tuán)有限公司(以下簡稱“中糧集團(tuán)”申請了20.67億人民幣元的委托貸款,期限一年,貸款利率執(zhí)行中國人民銀行公布的同期同檔次基準(zhǔn)利率。該筆委托貸款全部用于公司北京順義區(qū)后沙峪項(xiàng)目的開發(fā)與建設(shè)。自2009年起,公司每年向中糧集團(tuán)續(xù)借上述20.67億元中的15.75億元人民幣委托貸款用于公司北京

2、順義區(qū)后沙峪項(xiàng)目的開發(fā)與建設(shè),期限一年。上述15.75億元人民幣委托貸款現(xiàn)即將到期,根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要,公司擬向中糧集團(tuán)申請續(xù)借,期限一年,貸款利率不高于中國人民銀行公布的同期同檔次基準(zhǔn)利率。2、交易方中糧集團(tuán)為本公司控股股東,按照深圳證券交易所股票上市規(guī)則的規(guī)定,本次委托貸款構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。3、上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已于2011年7月22日經(jīng)公司第七屆董事會第二次會議審議同意。關(guān)聯(lián)董事周政、馬建平、殷建豪、馬德偉回避表決,其余董事一致通過。三名獨(dú)立董事就關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見。二、關(guān)聯(lián)方及其他合作方介紹中糧集團(tuán)有限公司中糧集團(tuán)有限公司為公司控股股東,最早成立于1952年9月,是由國務(wù)院國資委代表國家履

3、行出資人職責(zé)的國有獨(dú)資公司。中糧集團(tuán)的法定代表人為寧高寧,注冊資本為31,223萬元,注冊地址為北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街8號中糧廣場A座7-13層。中糧集團(tuán)的經(jīng)營范圍如下:許可經(jīng)營項(xiàng)目:糧食收購;第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù);美食與美酒期刊的出版;境外期貨業(yè)務(wù)。 一般經(jīng)營項(xiàng)目:進(jìn)出口業(yè)務(wù);從事對外咨詢服務(wù);廣告、展覽及技術(shù)交流業(yè)務(wù);酒店的投資管理;房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營;物業(yè)管理、物業(yè)代理;自有房屋出租。三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容因公司經(jīng)營發(fā)展需要,公司于2008年8月向中糧集團(tuán)有限公司(以下簡稱“中糧集團(tuán)”申請了20.67億人民幣元的委托貸款,期限一年,貸款利率執(zhí)行中國人民銀行公布的同期同檔次基準(zhǔn)

4、利率。該筆委托貸款全部用于公司北京順義區(qū)后沙峪項(xiàng)目的開發(fā)與建設(shè)。自2009年起,公司每年向中糧集團(tuán)續(xù)借15.75億元人民幣的委托貸款用于公司北京順義區(qū)后沙峪項(xiàng)目的開發(fā)與建設(shè),期限一年。上述委托貸款現(xiàn)已近到期,根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要,公司擬向中糧集團(tuán)申請續(xù)借委托貸款15.75億元,期限一年,貸款利率不高于中國人民銀行公布的同期同檔次基準(zhǔn)利率。四、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響情況本次公司向中糧集團(tuán)申請續(xù)借15.75億元委托貸款額度,能進(jìn)一步增強(qiáng)公司的資金實(shí)力,為公司住宅地產(chǎn)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展提供更有力的資金支持。五、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見獨(dú)立董事根據(jù)關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見

5、、公司法和公司章程以及中國證監(jiān)會關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定的有關(guān)規(guī)定,對公司向中糧集團(tuán)申請續(xù)借委托貸款關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見:1、本次向控股股東中糧集團(tuán)有限公司申請續(xù)借的委托貸款利率不高于中國人民銀行公布的同期同檔次基準(zhǔn)利率,我們認(rèn)為遵循了公平、公正、自愿、誠信的原則,不存在損害公司及其他中小股東利益的情形。2、本次關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)容、決策程序符合公司法、證券法和深圳證券交易所股票上市規(guī)則等有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。3、董事會在對本次關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行表決時(shí),關(guān)聯(lián)董事回避表決,其他非關(guān)聯(lián)董事參與表決同意本次關(guān)聯(lián)交易的議案,表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。4、本次關(guān)聯(lián)交易完成后,體現(xiàn)了控股股東對上市公司的資金支持,將進(jìn)一步推進(jìn)司房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)的發(fā)展,符合公司未來發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營管理的需要。六、備查文