監(jiān)理公司程序文件匯總

1、程 序 文 件JHJLQP4.11.020001125頒布20001201實(shí)施程 序 文 件（編號(hào)：JHJLQP1.0）質(zhì)量體系運(yùn)行日期：二OOO年十二月一日第一版文件頒布日期：二OOO年十一月二十五日第一版文件運(yùn)行日期：二OOO年十二月一日版 本：第一版編 制：辦公室審 核： （治理者代表）批 準(zhǔn)： （總 經(jīng) 理）發(fā) 放 編 號(hào)：受 控 狀 態(tài)： （印 章）程 序 文 件 目 錄序號(hào)要素編號(hào)文 件 編 號(hào)程 序 名 稱(chēng)頁(yè) 數(shù)14.1JHJL-QP-4.1-1.0治理評(píng)審操縱程序324.2JHJL-QP-4.2-1.0質(zhì)量策劃操縱程序434.3JHJL-QP-4.3-1.0合同評(píng)審操縱程序44

2、4.5JHJL-QP-4.5-1.0文件和資料操縱程序654.7JHJL-QP-4.7-1.0顧客提供產(chǎn)品的操縱程序264.8JHJL-QP-4.8-1.0產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱程序274.9JHJL-QP-4.9-1.0過(guò)程操縱程序484.10JHJL-QP-4.10(1)-1.0檢驗(yàn)操縱程序4JHJL-QP-4.10(2)-1.0巡回檢查操縱程序294.11JHJL-QP-4.11-1.0檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備操縱程序4104.12JHJL-QP-4.12-1.0檢驗(yàn)狀態(tài)操縱程序2114.13JHJL-QP-4.13-1.0不合格品操縱程序3124.14JHJL-QP-4.14-1.0糾正和預(yù)防措

3、施操縱程序3134.15JHJL-QP-4.15-1.0交付操縱程序1144.16JHJL-QP-4.16-1.0質(zhì)量記錄操縱程序4154.17JHJL-QP-4.17-1.0內(nèi)部質(zhì)量審核操縱5164.18JHJL-QP-4.18-1.0培訓(xùn)操縱程序3174.19JHJL-QP-4.19-1.0服務(wù)操縱程序2184.20JHJL-QP-4.20-1.0統(tǒng)計(jì)技術(shù)操縱程序2程序文件治理評(píng)審操縱程序JHJLQP4.1-1.01、目的 通過(guò)公司治理層對(duì)本公司質(zhì)量體系運(yùn)行的適應(yīng)性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保質(zhì)量體系能夠持續(xù)有效地進(jìn)行，滿(mǎn)足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。2、適用范圍 適用于本公司治理層對(duì)質(zhì)量體系的評(píng)

4、審工作。3、職責(zé) 31 總經(jīng)理下達(dá)特不規(guī)治理評(píng)審指令，審批治理評(píng)審打算，主持治理評(píng)審，審批治理評(píng)審報(bào)告。 32 治理者代表負(fù)責(zé)：321 制定治理評(píng)審打算。322 報(bào)告公司質(zhì)量體系運(yùn)行情況。323 編制治理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要。324 督促落實(shí)治理評(píng)審會(huì)議決議事項(xiàng)。325 編制治理評(píng)審報(bào)告。 33 副總經(jīng)理按治理評(píng)審打算要求參與治理評(píng)審。 34 總工程師按治理評(píng)審打算要求參與治理評(píng)審。 35 辦公室負(fù)責(zé)：351 治理評(píng)審打算、治理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要、治理評(píng)審報(bào)告的發(fā)放。352 治理評(píng)審產(chǎn)生的質(zhì)量記錄的治理。 36 其他相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)：361 按治理評(píng)審打算要求參與治理評(píng)審，在黨規(guī)治理評(píng)審中報(bào)告質(zhì)量體系在本部門(mén)的

5、運(yùn)行情況。362 落實(shí)治理評(píng)審決議中有關(guān)本部門(mén)的工作。4、工作程序 41 治理評(píng)審的提出：411 治理評(píng)審是總經(jīng)理對(duì)公司質(zhì)量體系進(jìn)行的評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性和有效性，以滿(mǎn)足ISO9002質(zhì)量體系的要求和公司規(guī)定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。治理評(píng)審包括常規(guī)治理評(píng)審和特不規(guī)治理評(píng)審。412 常規(guī)治理評(píng)審：公司每年例行的治理評(píng)審，一般每年的1月份進(jìn)行，由治理者代表編制治理評(píng)審打算，報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。程序文件治理評(píng)審操縱程序JHJLQP4.1-1.0413 特不規(guī)治理評(píng)審：當(dāng)遇有社會(huì)環(huán)境及市場(chǎng)需求變化，組織機(jī)構(gòu)或質(zhì)量方針、目標(biāo)等需做重大調(diào)整量，總經(jīng)理可提出治理評(píng)審指令，下達(dá)給治理者代表。指令內(nèi)容應(yīng)包括

6、：治理評(píng)審的目的、范圍、日期等，治理者代表依照指令編制治理評(píng)審打算。42 治理評(píng)審打算 421 治理評(píng)審打算由治理者代表編制，報(bào)總經(jīng)理審批。 422 治理評(píng)審打算內(nèi)容應(yīng)包括：4221 治理評(píng)審的時(shí)刻、地點(diǎn)、參加人員、記錄人員4222 治理評(píng)審的目的和議程安排 4223 治理評(píng)審所需資料，可包括：內(nèi)審報(bào)告預(yù)防措施有關(guān)信息顧客反饋意見(jiàn)及投訴的處理情況社會(huì)環(huán)境、市場(chǎng)和顧客需求變化有關(guān)信息其他有關(guān)423 打算的發(fā)放：辦公室依照打算要求，將打算發(fā)至需參加治理評(píng)審會(huì)議的人員，并登記發(fā)放記錄。424 參加治理評(píng)審的部門(mén)，應(yīng)做好資料預(yù)備工作。43 治理評(píng)審的實(shí)施431 治理評(píng)審打算確定的記錄人員應(yīng)要求會(huì)議參加

7、人員在簽到表上簽字。432 總經(jīng)理主持治理評(píng)審會(huì)議。433 治理評(píng)審會(huì)議應(yīng)按治理評(píng)審打算所列議程安排進(jìn)行。434 治理評(píng)審打算確定的記錄人員應(yīng)做好會(huì)議記錄。435 治理者代表依照治理評(píng)審會(huì)議記錄，編制治理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要。436 辦公室按照總經(jīng)理確定的發(fā)放范圍，發(fā)放治理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要及相關(guān)文件，并登記發(fā)放記錄。 44 各部門(mén)應(yīng)認(rèn)真落實(shí)需本部門(mén)解決的問(wèn)題，治理者代表負(fù)責(zé)督促檢查。 45 治理者代表應(yīng)在治理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后40日內(nèi)編制治理評(píng)審報(bào)告，其內(nèi)容應(yīng)包括：治理評(píng)審的目的、范圍、過(guò)程綜述、措施驗(yàn)證情況、最終結(jié)論及報(bào)告發(fā)放范圍等。程序文件治理評(píng)審操縱程序JHJLQP4.1-1.0 46 治理評(píng)審報(bào)告經(jīng)總

8、經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室按報(bào)告中確定的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放，并登記發(fā)放記錄。 47 治理評(píng)審工作中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄由辦公室負(fù)責(zé)治理，按JHJL-QP-4.16-1.0質(zhì)量記錄操縱程序執(zhí)行。5、相關(guān)文件 51 JHJL-QP-4.16-1.0 質(zhì)量記錄操縱程序6、質(zhì)量記錄 61 治理評(píng)審打算 62 治理評(píng)審指令 63 會(huì)議記錄 64 治理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要 65 治理評(píng)審報(bào)告 66 發(fā)放記錄 67 簽到表程序文件質(zhì)量策劃操縱程序JHJLQP4.1-1.01、目的 通過(guò)操縱監(jiān)理服務(wù)的質(zhì)量策劃過(guò)程，確保項(xiàng)目監(jiān)理部配備合理資源并明確各部門(mén)的工作要求。2、適用范圍適用于對(duì)所有監(jiān)理項(xiàng)目的質(zhì)量打算的策劃工作。分A類(lèi)和B類(lèi)項(xiàng)

9、目，分不采納會(huì)議或會(huì)簽形式，按下述工作程序進(jìn)行策劃。A類(lèi)項(xiàng)目：指監(jiān)理的工程造價(jià)超過(guò)1億元人民幣的全過(guò)程監(jiān)理項(xiàng)目。B類(lèi)項(xiàng)目：除A類(lèi)項(xiàng)目外的監(jiān)理項(xiàng)目。3、職責(zé) 3.1 總師室組織A、B類(lèi)項(xiàng)目質(zhì)量策劃，負(fù)責(zé)項(xiàng)目會(huì)議簽到及會(huì)議記錄，編制A、B類(lèi)項(xiàng)目質(zhì)量打算，并貫徹執(zhí)行質(zhì)量打算。 3.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持A類(lèi)項(xiàng)目質(zhì)量策劃會(huì)議，協(xié)調(diào)各部門(mén)的工作，并審批質(zhì)量打算。 3.3 副總經(jīng)理參與A類(lèi)項(xiàng)目質(zhì)量策劃、主持B類(lèi)項(xiàng)目質(zhì)量策劃工作。 3.4 總工程師參與A、B類(lèi)項(xiàng)目質(zhì)量策劃。 3.5 辦公室參與A、B類(lèi)項(xiàng)目質(zhì)量策劃，并貫徹執(zhí)行質(zhì)量打算。3.6 經(jīng)營(yíng)辦公室、項(xiàng)目總監(jiān)理工程師參與A、B類(lèi)項(xiàng)目質(zhì)量策劃，并貫徹執(zhí)行質(zhì)量打

10、算。4、工作程序 4.1 質(zhì)量策劃應(yīng)在監(jiān)理合同簽訂后，且各部門(mén)收到監(jiān)理合同一周內(nèi)進(jìn)行。 4.2 A類(lèi)項(xiàng)目質(zhì)量策劃采取會(huì)議形式，總師室應(yīng)做好會(huì)議記錄。會(huì)議由總師室組織召開(kāi)，并要求參加人員在簽到表上簽字。會(huì)議由總經(jīng)理主持。4.3 B類(lèi)項(xiàng)目質(zhì)量策劃由總師室組織會(huì)議由副總經(jīng)理主持。4.4 項(xiàng)目質(zhì)量策劃參加人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總師室、經(jīng)營(yíng)辦公室、辦公室負(fù)責(zé)人和合同評(píng)審時(shí)所確定的總監(jiān)理工程師。4.5 質(zhì)量策劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：4.5.1 經(jīng)營(yíng)辦公室介紹監(jiān)理項(xiàng)目差不多情況及合同中應(yīng)特不講明的問(wèn)題。4.5.2 項(xiàng)目總監(jiān)理工程師提出公司各部門(mén)配合解決的事項(xiàng)，可包括：4.5.2.1 項(xiàng)目人員配備、檢測(cè)

11、設(shè)備、文件資料、規(guī)程規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖集等資源的需求。4.5.2.2 合同中需澄清的問(wèn)題。4.5.3 總師室對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部要求的檢測(cè)設(shè)備、技術(shù)資料配備提出配合意見(jiàn)，對(duì)工程質(zhì)量操縱的關(guān)鍵部位提出要求和建議。程序文件質(zhì)量策劃操縱程序JHJLQP4.1-1.04.5.4 總工程師對(duì)工程質(zhì)量操縱的難點(diǎn)和操縱方法提出要求和建議。4.5.5 辦公室對(duì)文件資料和現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)、人員培訓(xùn)提出配合意見(jiàn)和建議。4.5.6 當(dāng)其中有些要求不能達(dá)成共識(shí)時(shí)，由總經(jīng)理進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。4.5.7 總師室依照質(zhì)量策劃結(jié)果形成質(zhì)量打算。 4.6 質(zhì)量打算在內(nèi)容上應(yīng)與公司質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量體系程序文件保持一致，不應(yīng)存在矛盾與抵觸，其內(nèi)容包括：4.6

12、.1 工程項(xiàng)目差不多情況。4.6.2 針對(duì)工程特點(diǎn)，公司各部門(mén)對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部的要求和建議。4.6.3 公司各職能部門(mén)配合項(xiàng)目監(jiān)理部所采取的措施。 4.7 質(zhì)量打算經(jīng)總經(jīng)理審批后，由總師室發(fā)至各有關(guān)部門(mén)，并登記發(fā)放記錄。 4.8 各部門(mén)按照質(zhì)量打算的要求，依照本部門(mén)的工作程序，將該文項(xiàng)目列入本部門(mén)的工作打算，以保證質(zhì)量打算的順利實(shí)施?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)督促事實(shí)上施。 4.9 監(jiān)理規(guī)劃的編制：4.9.1 依照質(zhì)量打算的內(nèi)容，總監(jiān)理工程師在監(jiān)理合同簽訂后一個(gè)月內(nèi)組織工程監(jiān)理部編制制監(jiān)理規(guī)劃。如當(dāng)時(shí)不具備完整設(shè)計(jì)文件，可編制監(jiān)理規(guī)劃（簡(jiǎn)本），內(nèi)容包括監(jiān)理通用工作程序，待設(shè)計(jì)文件差不多完整后一個(gè)月內(nèi)，再編制具有針

13、對(duì)性的監(jiān)理規(guī)劃（補(bǔ)充本）。4.9.2 監(jiān)理規(guī)劃一般應(yīng)包括以下內(nèi)容： 4.9.2.1 工程項(xiàng)目概況： (1)工程項(xiàng)目特征（工程項(xiàng)目名稱(chēng)、建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)規(guī)模、工程類(lèi)型、工程特點(diǎn)等） (2)工程項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施相關(guān)單位名錄（顧客、設(shè)計(jì)單位、總承包單位、要緊分包單位等） 4.9.2.2 監(jiān)理工作依據(jù) 4.9.2.3 監(jiān)理范圍和目標(biāo) (1)監(jiān)理工作范圍及工作內(nèi)容。 (2)監(jiān)理工作目標(biāo)（包括工期目標(biāo)、工程造價(jià)操縱目標(biāo)和質(zhì)量等級(jí)目標(biāo)） 4.9.2.4 監(jiān)理要緊操縱內(nèi)容和手段 (1)工程進(jìn)度操縱（如工期操縱目標(biāo)的分解；進(jìn)度操縱程序；進(jìn)度操縱要點(diǎn)等）。 (2)工程質(zhì)量操縱（如質(zhì)量操縱目標(biāo)的分解；質(zhì)量操縱程序；質(zhì)量操

14、縱要點(diǎn)等）。程序文件質(zhì)量策劃操縱程序JHJLQP4.1-1.0 (3)工程造價(jià)操縱（如造價(jià)操縱目標(biāo)的分解；造價(jià)操縱程序等）。 (4)合同其他事項(xiàng)治理（如設(shè)計(jì)變更、工程洽商、索賠治理的治理要點(diǎn)；治理程序；以及合同爭(zhēng)議的協(xié)調(diào)方法等）。4.9.2.5 項(xiàng)目監(jiān)理部的組織機(jī)構(gòu)(1)組織形式和人員構(gòu)成(2)監(jiān)理人員的職責(zé)分工(3)監(jiān)理人員的進(jìn)場(chǎng)打算安排4.9.2.6 工程監(jiān)理部資源配置一覽表4.9.2.7 監(jiān)理工作治理制度 (1)信息和資料治理制度 (2)監(jiān)理會(huì)議制度 (3)監(jiān)理工作報(bào)告制度 (4)其他監(jiān)理工作制度4.9.3 工程監(jiān)理部將監(jiān)理規(guī)劃報(bào)公司總工程師審核，符合要求的在監(jiān)理規(guī)劃封面上予以簽認(rèn)。4.

15、9.4 經(jīng)審核批準(zhǔn)的監(jiān)理規(guī)劃由工程監(jiān)理部報(bào)送顧客，并在總師室備案。4.9.5 監(jiān)理規(guī)劃應(yīng)有時(shí)效性，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，視情況變化應(yīng)做必要的調(diào)整，重新按4.9.3-4.9.4程序執(zhí)行。4.10 監(jiān)理實(shí)施細(xì)則的編制：4.10.1 關(guān)于大型和重要的工程項(xiàng)目，總監(jiān)理工程師可依照需要組織監(jiān)理工程師編制專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，以便更周密地對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施操縱。4.10.2 監(jiān)理實(shí)施細(xì)則應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目總監(jiān)理工程師審定后執(zhí)行，并報(bào)送顧客。4.11 在質(zhì)量打算的實(shí)施過(guò)程中，如發(fā)生合同變更等重大事項(xiàng)并阻礙質(zhì)量打算的執(zhí)行時(shí)，應(yīng)由總經(jīng)理組織各部門(mén)對(duì)質(zhì)量打算進(jìn)行適當(dāng)?shù)男薷?，以便于指?dǎo)各部門(mén)的工作。4.12 該程序運(yùn)行產(chǎn)生的質(zhì)量記錄由總

16、師室負(fù)責(zé)治理，按JHJLQP4.16-1.0質(zhì)量記錄操縱程序執(zhí)行。5、相關(guān)文件 5.1 JHJLQP4.16-1.0質(zhì)量記錄操縱程序程序文件質(zhì)量策劃操縱程序JHJLQP4.1-1.06、質(zhì)量記錄 6.1 簽到表 6.2 會(huì)議記錄 6.3 會(huì)簽表 6.4 質(zhì)量打算 6.5 發(fā)放記錄 6.6 監(jiān)理規(guī)劃 6.7 監(jiān)理實(shí)施細(xì)則程序文件合同評(píng)審操縱程序JHJLQP4.1-1.0目的通過(guò)操縱投標(biāo)前或合同簽定前對(duì)招標(biāo)書(shū)、投標(biāo)書(shū)及合同的評(píng)審工作，確保公司具有滿(mǎn)足投標(biāo)或合同要求的能力。2、范圍適用于對(duì)所有招投標(biāo)合同和議標(biāo)合同的評(píng)審。3、職責(zé) 3.1 經(jīng)營(yíng)辦公室負(fù)責(zé)3.1.1 收集招標(biāo)或合同信息3.1.2 組織招

17、標(biāo)書(shū)、投標(biāo)書(shū)和合同評(píng)審，并對(duì)合同費(fèi)用提出評(píng)審意見(jiàn)。3.1.3 組織編寫(xiě)并打印投標(biāo)書(shū)。3.1.4 有關(guān)投標(biāo)及合同的聯(lián)絡(luò)、協(xié)商及簽約等事宜。3.1.5 合同改造期間的有關(guān)事宜。3.1.6 保管有關(guān)質(zhì)量記錄。3.2 副總經(jīng)理參與招標(biāo)書(shū)、投標(biāo)書(shū)和合同評(píng)審，并提出綜合評(píng)審意見(jiàn)。3.3 總工程師參與招標(biāo)書(shū)、投標(biāo)書(shū)和合同評(píng)審，并以技術(shù)保證能力提出評(píng)審意見(jiàn)。3.4 總工室參與招標(biāo)書(shū)和合同評(píng)審，并對(duì)技術(shù)、設(shè)備能力提出評(píng)審意見(jiàn)。3.5 辦公室參與招標(biāo)書(shū)和合同評(píng)審，對(duì)人力資源保證能力提出評(píng)審意見(jiàn)并負(fù)責(zé)投標(biāo)書(shū)的用印工作。3.6 確定的項(xiàng)目總監(jiān)理工程師參與合同評(píng)審，并對(duì)項(xiàng)目部能否履行合同提出評(píng)審意見(jiàn)；工程監(jiān)理部負(fù)責(zé)合同

18、的具體履行。3.7 總經(jīng)理負(fù)責(zé)決定是否購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)書(shū)，審定投標(biāo)書(shū)和合同評(píng)審的結(jié)果。4、工作程序 4.1 招標(biāo)書(shū)、投標(biāo)書(shū)的評(píng)審：4.1.1 評(píng)審前的工作 4.1.1.1 經(jīng)營(yíng)辦公室應(yīng)做好招標(biāo)信息記錄，如需購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)書(shū)，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.1.1.2 經(jīng)營(yíng)辦公室對(duì)收集到的信息作進(jìn)一步了解，為合同評(píng)審提供準(zhǔn)確資料。4.1.2 對(duì)招標(biāo)書(shū)的評(píng)審： 4.1.2.1 對(duì)招標(biāo)書(shū)的評(píng)審應(yīng)以會(huì)議或會(huì)簽兩種形式進(jìn)行，關(guān)于A類(lèi)全過(guò)程監(jiān)理項(xiàng)目的評(píng)審采納會(huì)議形式，關(guān)于B類(lèi)監(jiān)理項(xiàng)目的評(píng)審采納會(huì)簽形式。程序文件合同評(píng)審操縱程序JHJLQP4.1-1.04.1.2.2 當(dāng)采納會(huì)議形式進(jìn)行評(píng)審時(shí)，經(jīng)營(yíng)辦公室通知副總經(jīng)理、總工程師、辦

19、公室參加招標(biāo)書(shū)評(píng)審會(huì)議，要求參加人員在簽到表上簽字，并主持招標(biāo)書(shū)評(píng)審會(huì)議。(1)經(jīng)營(yíng)辦公室將招標(biāo)資料提交評(píng)審，并對(duì)項(xiàng)目的可行性提出評(píng)審意見(jiàn)。 (2)總工程師、總工室對(duì)技術(shù)、設(shè)備保證能力能否滿(mǎn)足招標(biāo)要求提出評(píng)審意見(jiàn)。 (3)辦公室對(duì)人力資源保證能力能否滿(mǎn)足招標(biāo)要求提出評(píng)審意見(jiàn)。 (4)副總經(jīng)理提出綜合評(píng)審意見(jiàn)。4.1.2.3 當(dāng)采納會(huì)簽形式時(shí)，由經(jīng)營(yíng)辦公室提請(qǐng)副總經(jīng)理、總工程師、總工室進(jìn)行會(huì)簽并提出評(píng)審意見(jiàn)。4.1.2.4 經(jīng)營(yíng)辦應(yīng)做好招標(biāo)書(shū)評(píng)審記錄，經(jīng)各部門(mén)簽認(rèn)后，報(bào)總經(jīng)理審定。4.1.3 編寫(xiě)投標(biāo)書(shū)： 經(jīng)招標(biāo)書(shū)評(píng)審確定投標(biāo)的項(xiàng)目，由經(jīng)營(yíng)辦公室組織編寫(xiě)投標(biāo)書(shū)。4.1.3.1 經(jīng)營(yíng)辦公室編制投標(biāo)

20、書(shū)中有關(guān)監(jiān)理費(fèi)報(bào)價(jià)，以及招標(biāo)文件中有關(guān)經(jīng)濟(jì)部分的內(nèi)容，并做好投標(biāo)書(shū)各部分的整理匯總工作。4.1.3.2 總工室提供投標(biāo)書(shū)中有關(guān)工作技術(shù)方面的內(nèi)容。4.1.3.3 辦公室提供投標(biāo)書(shū)的用印工作。4.1.3.4 投標(biāo)書(shū)的評(píng)審：投標(biāo)書(shū)編制完成后，經(jīng)營(yíng)辦公室應(yīng)將投標(biāo)書(shū)交副總經(jīng)理和總工程師，對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，并在投標(biāo)書(shū)評(píng)審記錄上簽字認(rèn)可后，報(bào)總經(jīng)理審定。 4.1.4 投標(biāo)：經(jīng)營(yíng)辦公室應(yīng)按招標(biāo)書(shū)的要求按時(shí)遞送投標(biāo)書(shū)，并做好投標(biāo)的有關(guān)工作。 4.1.5 投標(biāo)：經(jīng)營(yíng)辦公室應(yīng)按招標(biāo)書(shū)的要求按照遞送投標(biāo)書(shū)，并做好投標(biāo)的有關(guān)工作。 4.1.6 公司假如中，接到中標(biāo)通知書(shū)在簽定合同前，經(jīng)營(yíng)辦公室應(yīng)組織進(jìn)行合同評(píng)審；如未中標(biāo)

21、，經(jīng)營(yíng)辦公室負(fù)責(zé)標(biāo)保證金的退回，不再進(jìn)行合同評(píng)審。4.2 合同評(píng)審 4.2.1 評(píng)審前的工作：經(jīng)營(yíng)辦公室應(yīng)做好工程信息治理臺(tái)帳記錄，并應(yīng)進(jìn)行深入了解，為合同評(píng)審作預(yù)備。 4.2.2 合同評(píng)審： 4.2.2.1 經(jīng)營(yíng)辦公室應(yīng)組織副總經(jīng)理、總工程師、總工室、投標(biāo)時(shí)（或議時(shí)）確定的項(xiàng)目總監(jiān)理工程師進(jìn)行合同評(píng)審，合同評(píng)審包括招標(biāo)合同評(píng)審和議標(biāo)合同評(píng)審程序文件合同評(píng)審操縱程序JHJLQP4.1-1.0審。合同評(píng)審采納會(huì)議或會(huì)簽兩種形式，關(guān)于A類(lèi)全過(guò)程監(jiān)理項(xiàng)目的評(píng)審采納會(huì)議形式，關(guān)于B類(lèi)監(jiān)理項(xiàng)目的評(píng)審采納會(huì)簽形式。不管采取會(huì)議或會(huì)簽形式，都必須按要求做好評(píng)審記錄。4.2.2.2 以會(huì)議形式進(jìn)行的合同評(píng)審，

22、經(jīng)營(yíng)辦公室應(yīng)要求參加人在簽到表上簽字，副總經(jīng)理主持合同評(píng)審會(huì)議，經(jīng)營(yíng)辦公室應(yīng)做好合同評(píng)審會(huì)議記錄，并經(jīng)各部門(mén)簽認(rèn)；以會(huì)簽形式進(jìn)行的合同評(píng)審，各部門(mén)在合同評(píng)審記錄上提出評(píng)審意見(jiàn)，經(jīng)營(yíng)辦公室進(jìn)行匯總整理。經(jīng)營(yíng)辦公室對(duì)合同費(fèi)用及合同的履行提出評(píng)審意見(jiàn)?？偣こ處?、總工室對(duì)技術(shù)保證能力是否滿(mǎn)足合同要求提出評(píng)審意見(jiàn)。 (3)辦公室對(duì)人力資源保證能力是否滿(mǎn)足合同要求提出評(píng)審意見(jiàn)。 (4)確定的項(xiàng)目總監(jiān)理工程師對(duì)項(xiàng)目部能否履行合同提出評(píng)審意見(jiàn)。 (5)副總經(jīng)理提出綜合評(píng)審意見(jiàn)。4.2.2.3 合同評(píng)審的結(jié)果應(yīng)報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行審定。4.2.3 合同的簽訂：決定同意的合同，由經(jīng)營(yíng)辦公室進(jìn)行合同的洽談、簽約等事宜。4.

23、2.4 合同的傳遞：合同簽訂后，經(jīng)營(yíng)辦應(yīng)將監(jiān)理合同付本的復(fù)印件發(fā)放到總工室，工程監(jiān)理部和財(cái)務(wù)部，并做好發(fā)放記錄。合同正本由辦公室存檔。4.2.5 經(jīng)營(yíng)辦公室應(yīng)及時(shí)將監(jiān)理大綱發(fā)放到項(xiàng)目監(jiān)理部，并做好發(fā)放記錄。4.2.6 經(jīng)營(yíng)辦公室應(yīng)保管招標(biāo)書(shū)、投標(biāo)書(shū)、合同及附件。 4.3 合同的履行：4.3.1 工程監(jiān)理部負(fù)責(zé)具體履行合同，應(yīng)嚴(yán)格按監(jiān)理合同的要求提供監(jiān)理服務(wù)，直至合同終止。4.3.2 經(jīng)營(yíng)辦公室應(yīng)與顧客建立聯(lián)絡(luò)渠道，并予以保持。4.3.3 經(jīng)營(yíng)辦公室跟蹤合同履行情況，當(dāng)發(fā)生違約情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)并做好記錄。4.3.4 合同修訂： 4.3.4.1 由于合同雙方要求或客觀因素阻礙，需要對(duì)原合同中的某

24、項(xiàng)條款進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng)按合同評(píng)審的兩種形式進(jìn)行評(píng)審，并經(jīng)總經(jīng)理審定后，由經(jīng)營(yíng)辦公室負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)、協(xié)商、簽訂補(bǔ)充合同。 4.3.4.2 經(jīng)營(yíng)辦公室將監(jiān)理補(bǔ)充合同及時(shí)傳遞到公司財(cái)務(wù)部、工程監(jiān)理部等原合同發(fā)放部門(mén)，并在原合同發(fā)放記錄“備注”一欄中予以標(biāo)注。程序文件合同評(píng)審操縱程序JHJLQP4.1-1.04.4 經(jīng)營(yíng)辦公室應(yīng)建立合同治理臺(tái)帳。4.5 經(jīng)營(yíng)辦公室負(fù)責(zé)治理合同評(píng)審工作產(chǎn)生的質(zhì)量記錄，按JHJLQP4.16-1.0質(zhì)量記錄操縱程序執(zhí)行。5、相關(guān)文件 5.1 JHJLQP4.16-1.0質(zhì)量記錄操縱程序6、質(zhì)量記錄 6.1 招標(biāo)信息記錄 6.2 招標(biāo)書(shū)評(píng)審記錄 6.3 合同評(píng)審記錄 6.4

25、投標(biāo)書(shū)評(píng)審記錄 6.5 投標(biāo)書(shū) 6.6 工程信息治理臺(tái)帳 6.7 合同治理臺(tái)帳 6.8 發(fā)放記錄 6.9 簽到表（招標(biāo)書(shū)評(píng)審會(huì)議、合同評(píng)審會(huì)議）程序文件文件和資料操縱程序JHJLQP4.1-1.01、目的使質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料處于受控狀態(tài)，防止丟失、誤傳，確保各場(chǎng)所使用的均為有效的文件和資料。2、適用范圍適用于公司所有與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的操縱和治理。3、職責(zé) 3.1 辦公室負(fù)責(zé)文件的收發(fā)、編目、報(bào)審、打印、立卷、存檔和處理，及本部門(mén)使用的資料和治理。3.2 總工室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的編寫(xiě)和修訂，及第IV類(lèi)的外部技術(shù)文件的治理。3.3 公司各部門(mén)負(fù)責(zé)公司內(nèi)部文件的編寫(xiě)和修訂，負(fù)責(zé)

26、本部門(mén)使用的文件的編目、歸檔和保管，及本部門(mén)使用的資料的治理。3.4 治理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的審核。3.5 公司總工程師負(fù)責(zé)公司內(nèi)部技術(shù)文件的審核。3.6 公司副總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司內(nèi)部行政文件的審核。3.7 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司文件的審批及外部技術(shù)文件和資料采購(gòu)的審批。4、工作程序 4.1 文件的分類(lèi)4.1.1 公司文件分受控文件和非受控文件。 受控文件為用于質(zhì)量體系運(yùn)行的所有相關(guān)文件。非受控文件為公司用于外宣傳、私人使用的參考文件等質(zhì)量體系之外的文件。4.1.2 受控文件的分類(lèi) 4.1.2.1 第公司內(nèi)部文件質(zhì)量手冊(cè)和程序文件 4.1.2.2 第類(lèi)公司內(nèi)部技術(shù)文件 4.1.2.3 第類(lèi)公

27、司內(nèi)部行政文件 4.1.2.4 第外部文件（公司轉(zhuǎn)發(fā)的上級(jí)行政文件及國(guó)家、地點(diǎn)頒布的法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件）4.2 文件的編制 4.2.1 公司內(nèi)部文件（第類(lèi)）由總工室負(fù)責(zé)起草。 4.2.2 公司內(nèi)部文件（第、類(lèi)）由各部門(mén)負(fù)責(zé)起草。 4.2.3 外部文件（第）類(lèi)由辦公室負(fù)責(zé)起草。程序文件文件和資料操縱程序JHJLQP4.1-1.04.3 文件的審批 4.3.1 公司內(nèi)部文件(第類(lèi))由治理者代表審核后，由辦公室報(bào)送總經(jīng)理審批。 4.3.2 公司內(nèi)部技術(shù)文件（第類(lèi)）由總工室初審并經(jīng)總工程師審核后，由辦公室報(bào)送總經(jīng)理審批。 4.3.3 公司內(nèi)部行政文件（第類(lèi)）由起草部門(mén)負(fù)責(zé)人初審并經(jīng)副總經(jīng)

28、理審核后，由辦公室報(bào)送總經(jīng)理審批。 4.3.4 內(nèi)部文件的編制人、審批人應(yīng)在文件發(fā)文稿上注明。 4.3.5 外部行政文件（第類(lèi)）由辦公室填寫(xiě)文件傳閱單上注明發(fā)放范圍、數(shù)量、報(bào)總經(jīng)理審批。4.4 內(nèi)部文件的編號(hào) 4.4.1 第類(lèi)文件質(zhì)量手冊(cè)和程序文件編號(hào)方式如下： 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件（活頁(yè)合訂本）JHJLQA（QP）1.0 1.0：版本號(hào)，本版為第一版 類(lèi)不縮寫(xiě)：QA質(zhì)量手冊(cè)；QP程序文件 公司代號(hào)：“金華監(jiān)理”的拼音縮寫(xiě)JHJLQP4.*1.0 1.0：版本號(hào)，本版為第一版 文件序號(hào)：與GB/T 19002-ISO9002標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)應(yīng) 類(lèi)不縮寫(xiě)： QP程序文件 公司代號(hào)：“金華監(jiān)理”的拼音縮寫(xiě)

29、4.4.2 第、類(lèi)內(nèi)部技術(shù)、行政文件編號(hào)方式按浙江省金華市建設(shè)監(jiān)理有限公司公文處理方法執(zhí)行。4.5 文件的發(fā)放4.5.1 審核批準(zhǔn)后的內(nèi)部文件（第、類(lèi)），由起草部門(mén)填寫(xiě)浙江省金華市建設(shè)監(jiān)理有限公司發(fā)文稿，明確文件標(biāo)題、發(fā)放范圍等，交辦公室填寫(xiě)浙江金華市建設(shè)監(jiān)理有限公司發(fā)文稿中“文件編號(hào)”等內(nèi)容。4.5.2 公司受控文件的受控方式分為“發(fā)放號(hào)”和“后繼文件替代前文件”兩種。 公司內(nèi)部文件（第類(lèi)）質(zhì)量手冊(cè)和程序文件按“發(fā)放號(hào)”方式受控。其他三類(lèi)文件均按“后繼文件替代前文件”方式受控。程序文件文件和資料操縱程序JHJLQP4.1-1.04.5.3 辦公室發(fā)放公司內(nèi)部文件（第類(lèi)）時(shí)，應(yīng)加蓋“受控”印章

30、，并標(biāo)注發(fā)放編號(hào)，生效日期。4.5.4 辦公室發(fā)放內(nèi)部文件（第、類(lèi)）時(shí)，必要時(shí)加蓋公司印章。4.5.5 公司發(fā)放的外部行政文件（第類(lèi)），應(yīng)視同公司內(nèi)部文件（第、類(lèi)）進(jìn)行編號(hào)、發(fā)放。外部技術(shù)文件（類(lèi)），由總工室加蓋“外部文件專(zhuān)用章”后，妥善保管或發(fā)放。4.5.6 辦公室、總工室發(fā)放文件時(shí)，均需做好文件發(fā)放記錄。4.6 文件的使用治理 4.6.1 辦公室對(duì)公司所有發(fā)放的文件建立受控文件清單，并及時(shí)登錄，其中第類(lèi)的外部技術(shù)文件由總工室負(fù)責(zé)登錄，并建立受控文件清單。各部門(mén)對(duì)本部門(mén)使用的文件建立收文登記表，及時(shí)登錄。 4.6.2 各使用部門(mén)對(duì)文件應(yīng)妥善保管，不應(yīng)隨意劃改，應(yīng)保持文件整潔。 4.6.3 公

31、司內(nèi)部文件，使用部門(mén)應(yīng)注意保密，不得外借。第類(lèi)文件如有遺失，應(yīng)向辦公室申報(bào)，注銷(xiāo)原文件發(fā)放編號(hào)，并在發(fā)文登記表中予以標(biāo)注。補(bǔ)發(fā)時(shí)注冊(cè)新的發(fā)放編號(hào)重新發(fā)放，文件破損不能使用時(shí)，可申請(qǐng)換發(fā)，由辦公室及時(shí)收回破損文件進(jìn)行銷(xiāo)毀，換發(fā)時(shí)應(yīng)使用原文件發(fā)放編號(hào)。 4.6.4 外部技術(shù)文件的借閱：需臨時(shí)供閱外部技術(shù)文件，應(yīng)填寫(xiě)文件和資料借閱登記表，并在規(guī)定期限內(nèi)歸還。4.7 文件的更改4.7.1 公司內(nèi)部文件（第、類(lèi)）需要更改時(shí)，由原編制部門(mén)填寫(xiě)文件更改審批單。 4.7.2 文件的更改部分由該文件原審核人審核。若指定其他人審核時(shí)，審核人應(yīng)獲得審核所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 4.7.3 文件更改審批單由總經(jīng)理審批

32、。 4.7.4 辦公室依照文件更改審批單內(nèi)容，填寫(xiě)文件更改通知單，按原文件發(fā)放范圍及時(shí)傳遞到使用部門(mén)。各部門(mén)應(yīng)在收文登記表上予以標(biāo)注。 4.7.5 更改文件有“杠改”、“換頁(yè)”等方式。各使用部門(mén)應(yīng)按文件更改通知單要求對(duì)文件進(jìn)行更改。第類(lèi)文件內(nèi)容更改時(shí)，使用部門(mén)需填寫(xiě)文件更改一覽表（位于文件封皮背面）。程序文件文件和資料操縱程序JHJLQP4.1-1.04.8 文件的換版 4.8.1 公司內(nèi)部文件（第類(lèi)）內(nèi)容有大幅度變動(dòng)或通過(guò)多次修改時(shí)，應(yīng)予以更換新版。瓣版文件的編制和審批按4.2-4.3執(zhí)行。 4.8.2 總工室填寫(xiě)文件換版審批單，由總經(jīng)理審批。 4.8.3 辦公室依照文件換版審批單，填寫(xiě)文件

33、換版通知單，并下發(fā)使用部門(mén)。 4.8.4 辦公室發(fā)放新版文件應(yīng)按4.5執(zhí)行。4.9 文件的作廢和銷(xiāo)毀 4.9.1 當(dāng)以“發(fā)放號(hào)”方式受控的文件（第類(lèi)）作廢香，辦公室應(yīng)按原文件發(fā)放記錄中的發(fā)放號(hào)將舊版文件收回，加蓋“作廢”印章，并在發(fā)放記錄“備注”欄予以標(biāo)注，使用部門(mén)在收文登記表中予以標(biāo)注。 4.9.2 當(dāng)以“后繼文件替代前文件”方式受控的文件（第、類(lèi)）作廢時(shí)，各使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)將文件撤出，加蓋“作廢”印章，并在收文登記表中予以標(biāo)注。 4.9.3 不需保留的作廢文件應(yīng)填妥文件作廢及銷(xiāo)毀審批表，報(bào)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后立即銷(xiāo)毀，銷(xiāo)毀時(shí)應(yīng)至少兩人在場(chǎng)。 4.9.4 辦公室出于參考或積存知識(shí)等目的所保留的任何已作廢文件，應(yīng)加蓋“保留”印章進(jìn)行標(biāo)識(shí)，作為資料單獨(dú)存檔，并在作廢保留文件目