集團(tuán)對地產(chǎn)子公司管理審計(jì)結(jié)果課件

1、集團(tuán)對地產(chǎn)子公司管理審計(jì)結(jié)果整體工作計(jì)劃3月4月5月6月7-12月各專業(yè)口制度框架搭建集團(tuán)總部北京公司武漢公司上海公司西安公司深圳公司現(xiàn)狀內(nèi)審現(xiàn)狀內(nèi)審管理體系搭建管理體系搭建管理體系搭建現(xiàn)狀內(nèi)審現(xiàn)狀內(nèi)審管理體系搭建管理體系搭建流程試運(yùn)行與復(fù)審流程試運(yùn)行與復(fù)審流程試運(yùn)行與復(fù)審流程試運(yùn)行與復(fù)審流程試運(yùn)行與復(fù)審子公司管理流程體系審核及改進(jìn)管理現(xiàn)狀診斷制度框架溝通管理流程體系建設(shè)工作計(jì)劃制定管理方法及思想溝通及推廣工作內(nèi)容工作成果管理現(xiàn)狀審核1流程編制2流程試運(yùn)行與優(yōu)化3北京公司內(nèi)審報(bào)告北京公司管理流程建設(shè)工作計(jì)劃根據(jù)體系建設(shè)工作計(jì)劃完成流程文件編制北京公司第二次內(nèi)審報(bào)告經(jīng)修改、頒發(fā)的新的制度體系文件

2、財(cái)務(wù)、人力資源、法律、行政、IT、知識(shí)管理、品牌、客戶關(guān)系、運(yùn)營管理制度文件戰(zhàn)略管理制度因集團(tuán)未頒發(fā)，計(jì)劃下半年由子公司建立制度通過三個(gè)月的流程試運(yùn)行不斷檢驗(yàn)新體系對公司管理的適應(yīng)性，不斷修改和調(diào)整制度文件內(nèi)容第二次管理內(nèi)審審核目的 保持集團(tuán)范圍內(nèi)管理的比較一致性； 集團(tuán)管理思想與子公司的雙向交流； 了解各子公司的管理現(xiàn)狀； 各子公司管理制度體系搭建和完善。 九大管理模塊橫向比較綜述一、管理較為完善的模塊 人力資源、財(cái)務(wù)、行政：由于此類模塊屬于公司的基礎(chǔ)內(nèi)部管理范疇，管理思想較為成熟、體系建立較全面。與集團(tuán)管理思想基本一致。二、體系建立初期，需要完善的模塊 知識(shí)管理：此類管理領(lǐng)域?qū)儆谛屡d管理范

3、疇，管理方法處于探索期。三、制度建立和執(zhí)行都存在較大缺陷的模塊 客戶關(guān)系、品牌、運(yùn)營、信息、法律：此類管理領(lǐng)域職能定位不清晰，制度建立不健全，需要加強(qiáng)和提高。 各子公司接受審核時(shí)與集團(tuán)各模塊要點(diǎn)框架的對比 集團(tuán)建議的完善體系文件數(shù)量北京公司上海公司武漢公司深圳公司人力資源161014916財(cái)務(wù)管理12811910法律管理21010行政管理131091113信息管理30000知識(shí)管理30000客戶管理106168品牌管理53022運(yùn)營管理53323文件總數(shù)6941384052符合比例59%55%58%75%符合比例僅指數(shù)量上符合，很多文件因簽發(fā)日期過早，在內(nèi)容上均有待修訂。一、財(cái)務(wù)模塊分公司比較

4、 北京公司上海公司武漢公司深圳公司對外付款年度資金管理月度資金管理出納代下屬公司墊款項(xiàng)（費(fèi)用）管理異地下屬公司財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)費(fèi)用及借款管理財(cái)務(wù)系統(tǒng)一、財(cái)務(wù) 1、部分制度建立與實(shí)際操作不符，應(yīng)注意制度的更新、修訂； 2、年度資金計(jì)劃和資金計(jì)劃執(zhí)行情況應(yīng)給予更多的重視； 3、財(cái)務(wù)系統(tǒng)的穩(wěn)定性需要提高； 4、各公司對集團(tuán)管理的建議及集團(tuán)財(cái)務(wù)部答復(fù)； 涉及區(qū)域化管理、財(cái)務(wù)預(yù)算、經(jīng)濟(jì)測算表、集團(tuán)與子公司的配合、 下派財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)系統(tǒng)等。 二、法律模塊分公司比較 北京公司上海公司武漢公司深圳公司合同管理重大糾紛處理商標(biāo)管理二、法律 1、法律顧問的定位和崗位職責(zé)明確； 2、對項(xiàng)目前期法律介入應(yīng)加大法律顧問的

5、參與力度； 3、合同管理規(guī)范、重大糾紛處理制度由法律顧問牽頭建立； 4、規(guī)范合同用章的法律審核程序。 5、合同范本需建立三、行政模塊分公司比較 北京公司上海公司武漢公司深圳公司秘書體系采購及資產(chǎn)檔案會(huì)議接待印章車輛圖書資料辦公區(qū)域三、行政 1、激勵(lì)各公司兼職秘書團(tuán)隊(duì) 各公司均為兼職秘書體系（深圳公司除外），秘書們體會(huì)到在原本職工作基礎(chǔ)上工作量增加，同時(shí)缺乏交流和團(tuán)隊(duì)管理、沒有激勵(lì)措施。 2、加強(qiáng)和嚴(yán)格資產(chǎn)管理 （1）資產(chǎn)各有關(guān)責(zé)任部門在權(quán)責(zé)上界定不清晰、管理混亂； （2）工程資產(chǎn)管理是最薄弱的環(huán)節(jié)。 3、加強(qiáng)檔案管理、提高公司內(nèi)部檔案管理意識(shí) 4、提高會(huì)議召開效率、會(huì)議決議的落實(shí)。四、信息管理

6、橫向分析信息化管理思想認(rèn)識(shí)的分析 信息管理流程執(zhí)行情況分析 IT人員能力與意識(shí)分析 信息基礎(chǔ)管理及日常管理分析 子公司信息管理能力分析 信息管理工作規(guī)范性分析 提升與需落實(shí)事項(xiàng)的建議維度北京上海武漢西安深圳意義對信息化管理價(jià)值的認(rèn)識(shí)對信息管理與業(yè)務(wù)及企業(yè)管理之間關(guān)系的認(rèn)識(shí)對子公司IT人員作用與地位的認(rèn)識(shí)對規(guī)范化管理方面的認(rèn)識(shí)對集團(tuán)一體化信息管理思想的認(rèn)識(shí)信息化管理思想認(rèn)識(shí)的分析信息管理流程執(zhí)行情況分析北京上海武漢深圳IT立項(xiàng)與項(xiàng)目管理程序IT推廣程序應(yīng)急響應(yīng)程序信息基礎(chǔ)日常管理分析各子公司基礎(chǔ)管理及日常管理均有秩序開展。 上海公司在AD維護(hù)上有滯后現(xiàn)象域名管理混亂總體來說這方面深圳公司較嚴(yán)謹(jǐn)信

7、息管理工作規(guī)范性分析其他子公司管理還未上升到規(guī)范管理的高度 子公司信息管理能力分析 管理層及員工對信息系統(tǒng)嚴(yán)肅性與重要性的認(rèn)識(shí)對新信息系統(tǒng)快速熟練的能力管理層與員工主動(dòng)接受信息化管理的意識(shí)對信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)引起管理變革的態(tài)度此方面深圳公司較其他公司較好提升與需落實(shí)事項(xiàng)的建議建議事項(xiàng)建議落實(shí)時(shí)間落實(shí)責(zé)任部門在集團(tuán)及子公司高管層開展信息化規(guī)劃培訓(xùn)組織集團(tuán)及各子公司相關(guān)高管理層，與信息管理標(biāo)桿企業(yè)交流（如沃爾瑪、招商銀行、平安保險(xiǎn)、廣發(fā)證券、萬科地產(chǎn)等）利用集團(tuán)年底的經(jīng)營分析會(huì)，邀請信息管理專家，進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)（可選）明確子公司IT人員的崗位職責(zé)與崗位技術(shù)要求招聘外包IT人員，負(fù)責(zé)日常技術(shù)支持五、知識(shí)管理

8、 1、橫向分析 （1）知識(shí)管理系統(tǒng)概念方面培訓(xùn)較少 （2）重點(diǎn)工作都集中在協(xié)作網(wǎng)站管理上 （3）上海公司在知識(shí)需求征集及深圳公司在知識(shí)轉(zhuǎn)化方面做了實(shí)際的操 作和嘗試，但未能上升到流程與管理的高度。 （4）其他各子公司知識(shí)管理工作開展均較初級。 2、提升與需落實(shí)事項(xiàng)的建議（1）上海公司中層及以下員工還要開展知識(shí)管理系統(tǒng)概念培訓(xùn)（2）按流程對所有的網(wǎng)站管理員在人力資源部備案，類似兼職秘書體系；（3）按照評價(jià)方法，將知識(shí)管理成果與學(xué)習(xí)與成長指標(biāo)相結(jié)合。（4）年底經(jīng)營分析會(huì)期間，各子公司及集團(tuán)高層須參與知識(shí)管理系統(tǒng) 概念討論。六、人力資源 制度文件較為齊全，管理思想大體一致，但制度執(zhí)行效果有待提高。

9、不足主要體現(xiàn)在績效管理、培訓(xùn)管理、梯隊(duì)人員建設(shè)三方面。 1、績效管理 2、培訓(xùn)管理 3、梯隊(duì)人員管理 4、薪酬管理 5、招聘任用管理 6、組織架構(gòu) 1、績效管理A、主要問題：績效溝通情況差（不進(jìn)行績效溝通、敷衍了事、將績效溝通跟日常工作溝通混為一談）B、產(chǎn)生原因：管理者不重視績效溝通缺乏監(jiān)督約束機(jī)制C、執(zhí)行情況：深圳公司績效溝通實(shí)施較好（針對管理人員推行管理積分并與考核掛鉤，對績效溝通實(shí)施監(jiān)控）D、改進(jìn)措施：改變管理者對績效管理的意識(shí)，加強(qiáng)這方面的培訓(xùn)加大對于績效溝通的監(jiān)控力度，獎(jiǎng)優(yōu)懲劣2、培訓(xùn)管理A、主要問題：培訓(xùn)工作開展少，員工培訓(xùn)熱情不高B、產(chǎn)生原因：HR配備不足，沒有太多精力投入到培訓(xùn)

10、工作培訓(xùn)體系不夠完善，缺乏對員工培訓(xùn)的激勵(lì)和約束C、執(zhí)行情況：深圳公司管理培訓(xùn)開展不錯(cuò)，上海公司專業(yè)培訓(xùn)較多北京公司、武漢公司培訓(xùn)預(yù)算沒有花掉D、改進(jìn)措施：逐步建立分級、分層培訓(xùn)體系營造培訓(xùn)學(xué)習(xí)氛圍，完善培訓(xùn)制度以鼓勵(lì)和約束員工培訓(xùn)3、梯隊(duì)人員管理A、主要問題：沒有系統(tǒng)的梯隊(duì)人員管理意識(shí)和舉措；員工發(fā)展方向不清晰、動(dòng)力不足B、產(chǎn)生原因：HR專業(yè)體系和框架基礎(chǔ)薄弱，跟不上發(fā)展節(jié)奏（主要責(zé)任在集團(tuán)）C、執(zhí)行情況：深圳公司有一定的嘗試D、改進(jìn)措施：逐步實(shí)施基于能力提升的員工職業(yè)生涯規(guī)劃，集團(tuán)總部已經(jīng)推行，下半年以深圳公司為試點(diǎn)逐步向子公司推行，進(jìn)而盤活整個(gè)集團(tuán)內(nèi)人力資源的流動(dòng)4、薪酬管理HR人員對于

11、薪酬管理介入的力度應(yīng)該加強(qiáng)，以保障薪酬體系的專業(yè)性，建議武漢公司和上海公司盡快配備薪酬管理專員5、招聘任用管理各子公司要注意修訂和完善崗位說明書（集團(tuán)已梳理出中高層的崗位說明書），07年內(nèi)要建立全集團(tuán)的任職資格體系6、組織架構(gòu)各子公司組織架構(gòu)與集團(tuán)規(guī)范基本一致（個(gè)別子公司公司由于高管人員配置原因彈性處理了部分職能設(shè)置，都已經(jīng)通過了集團(tuán)審批）集團(tuán)對整個(gè)HR體系的思考和建議： 1、各級管理者要提升自身人力資源管理意識(shí)和技能 加強(qiáng)對各級管理者在人力資源管理方面的專業(yè)培訓(xùn) 2、增強(qiáng)HR人員配備、提升公司人力資源從業(yè)者的專業(yè)素質(zhì) 保障各子公司HR人員數(shù)量、結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)人力資源系統(tǒng)內(nèi)HR的輪崗 3、實(shí)施人力

12、資源經(jīng)理下派，保障集團(tuán)化人力資源管理體系的一致性建立集團(tuán)化HR體系和學(xué)習(xí)平臺(tái)，確保公司高速控張中人力資源管理思想的快速復(fù)制和一致性 七、客戶關(guān)系管理1、客戶投訴處理總體概況：各自公司在制度的制定、流程執(zhí)行方面存在缺陷，需要進(jìn)一步梳理和提升；客戶投訴處理的效率需要提高；客戶投訴處理界面需要改善；地產(chǎn)與物業(yè)之間的工作銜接需要加強(qiáng)。各子公司狀況及提升建議（見下表） 公司 現(xiàn)狀提升建議上海公司北京公司武漢公司深圳公司2、維修工作處理總體概況：各子公司的維修工作處理總體表現(xiàn)不佳，維修處理效率低，處理人員的專業(yè)性不夠，維修處理的界面質(zhì)量不高，徹底性不夠。各子公司狀況及提升建議（見下表） 公司 個(gè)性特征共性

13、問題提升建議上海公司北京公司武漢公司深圳公司 3、入伙管理及質(zhì)量驗(yàn)收程序 目前深圳公司的入伙管理程序比較完善，其他子公司的入伙管理程序比較粗糙，沒有對關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)行把握，例如工程預(yù)驗(yàn)收、防水淋水實(shí)驗(yàn)等沒有列入程序流程；但包括深圳公司在內(nèi)，都忽視了對質(zhì)量控制點(diǎn)的把握，從而增大了收樓后工程整改的難度，尤其是出現(xiàn)滲漏、裂縫的質(zhì)量問題較多，都是由于缺乏事先的控制所致。 4、外部客戶滿意度管理 除深圳公司建立的華南區(qū)域客戶滿意度的評分細(xì)則外，其余子公司在對外部客戶滿意度的管理上不夠重視，每年如果只是依賴集團(tuán)聘請外部咨詢公司對客戶滿意度進(jìn)行調(diào)查，只是一個(gè)事后的反映，而子公司應(yīng)該在平時(shí)的工作中加大對客戶滿意度

14、的管理，做好平時(shí)的客戶滿意度的培育，才能對公司的品牌形象推廣、美譽(yù)度和知名度的提升起推動(dòng)作用，真正實(shí)現(xiàn)以客戶價(jià)值為中心、以品牌營銷實(shí)現(xiàn)效益增長。 5、危機(jī)管理； 各子公司都沒有制定危機(jī)管理手冊，缺乏危機(jī)意識(shí)。目前集團(tuán)已經(jīng)頒發(fā)了危機(jī)管理手冊，各子公司應(yīng)該以此作為參照，制定適合自身的管理手冊，加強(qiáng)對媒體、客戶、行業(yè)各方面的危機(jī)管理，增強(qiáng)公司抵御外來風(fēng)險(xiǎn)的能力，做到防患于未然。 6、銷售及維修人員禮儀規(guī)范各子公司都建立了銷售人員禮儀規(guī)范，但是由于各子公司在營銷過程中采取聘用臨時(shí)營銷人員和固定營銷人員兩種，因此有的子公司難免銷售人員的短期行為，如銷售承諾夸大，影響了公司的產(chǎn)品形象，在這方面，武漢公司對

15、銷售人員的培訓(xùn)和管理比較到位，值得各子公司學(xué)習(xí)。各子公司需要加強(qiáng)對維修操作工人禮儀規(guī)范的管理，尤其是保修期內(nèi)對施工單位的維修人員需要加強(qiáng)其禮儀的監(jiān)控，維修人員的禮儀不當(dāng)經(jīng)常容易引起業(yè)主對公司所派維修人員的專業(yè)性的懷疑，影響了工程維修滿意度的提高。八、品牌管理 1、管理職能弱化 各子公司除了北京公司、深圳公司專門建立了品牌客服部，上海公司的品牌管理隸屬于總經(jīng)辦（審核時(shí)的情況，目前調(diào)整到市場營銷部），武漢公司的品牌管理隸屬于營銷部，在組織架構(gòu)上存在很大的差異。 各子公司的品牌管理的職能定位不明確，主要實(shí)現(xiàn)以項(xiàng)目為導(dǎo)向的品牌管理，具體來講，品牌管理表現(xiàn)為被動(dòng)配合項(xiàng)目的宣傳和推廣，而關(guān)于集團(tuán)品牌的推廣

16、、品牌知名度和美譽(yù)度的宣傳和培育、品牌營銷理念的貫徹、品牌落地工程的實(shí)施等，執(zhí)行效果比較差，出現(xiàn)品牌管理缺乏獨(dú)立性和系統(tǒng)性，除北京公司制定了年度的品牌推廣計(jì)劃之外，各子公司對品牌推廣沒有一個(gè)系統(tǒng)的規(guī)劃，對整個(gè)集團(tuán)品牌推廣的延續(xù)性有很大影響。 2、制度建立不健全 除武漢公司在品牌管理方面建立了三個(gè)程序之外，其他子公司或只建立了一個(gè)程序，或沒有建立相應(yīng)的品牌管理程序，尤其是在VI管理方面，各子公司均缺乏一個(gè)管理程序進(jìn)行統(tǒng)一管理，如在項(xiàng)目銷售現(xiàn)場很難發(fā)現(xiàn)有集團(tuán)LOGO的存在，忽視集團(tuán)品牌的推廣。 在媒體關(guān)系管理方面，除北京公司制定了媒體關(guān)系制度外，其余子公司都沒有制定相應(yīng)的制度文件來統(tǒng)一對媒體關(guān)系進(jìn)行管理，對廣告資源的審批、廣告投放媒體的選擇、戶外資源的審批等，均沒有明確的管理規(guī)范。九、運(yùn)營管理 從