服務(wù)采購管理規(guī)定

1、帽第-釁集肱司骸好批準(zhǔn)：金毅編號：CA/A15-CX-019-2015服務(wù)采購管理規(guī)定2015年6月26日發(fā)布2015年6月26日實施中國第一汽車集團公司發(fā)布前言為了加強對集團公司服務(wù)采購的管理與控制，依據(jù)集團公司業(yè)務(wù)外包管 理程序、采購管理規(guī)定編制本規(guī)定。本規(guī)定是集團公司管理體系文件之一。本規(guī)定是對業(yè)務(wù)外包采購控制程序(CA/A15-CX-016-2015)的修改和 替代。自本規(guī)定實施之日起，原業(yè)務(wù)外包采購控制程序 (CA/A15-CX-016-2015)廢止。本規(guī)定由集團公司采購部負(fù)責(zé)提出并歸口。本規(guī)定由集團公司采購部負(fù)責(zé)起草、解釋。本規(guī)定主要起草人：楊戰(zhàn)明、石民崢、張世業(yè)歸口管理部門、需

2、求部門采購部采購部主管高級經(jīng)理采購部采購部、需求部門、歸口管理部門采購部商務(wù)例會采購部法律事務(wù)部、需求部門需求部門法律事務(wù)部需求部門需求部門歸口管理部門與相關(guān)業(yè)務(wù)責(zé)任部門需求部門采購部、需求部門公開招標(biāo)確認(rèn)技術(shù)文件、商務(wù)文件需求部門、采購部采購部招標(biāo)代理機構(gòu)需求部門、采購部招標(biāo)代理機構(gòu)需求部門、采購部、招標(biāo)代理機構(gòu)招標(biāo)代理機構(gòu)招標(biāo)代理機構(gòu)評標(biāo)委員會采購部商務(wù)例會招標(biāo)代理機構(gòu)招標(biāo)代理機構(gòu)需求部門、采購部需求部門、采購部歸口管理部門采購部采購部、需求部門、歸口管理部門采購部、需求部門、歸口管理部門談判小組采購部商務(wù)例會采購部競爭性談判確認(rèn)技術(shù)文件、商務(wù)文件推薦潛在服務(wù)商 . 一潛在服務(wù)商資格更核一

3、一-_Y編制談判文件確認(rèn)談判文件組建談判小組談判、推薦成交候選服務(wù)商確定成交服務(wù)商發(fā)成交通知書內(nèi)部邀請招標(biāo)需求部門、采購部需求部門、采購部歸口管理部門采購部需求部門、采購部、歸口管理部門采購部需求部門、采購部、歸口管理部門采購部采購部、需求部門、歸口管理部門采購部、需求部門、歸口管理部門采購部談判小組采購部商務(wù)例會采購部確認(rèn)技術(shù)文件、商務(wù)文件推薦潛在服務(wù)商潛在服務(wù)商資格審核一Y編制評標(biāo)規(guī)則與方法確認(rèn)評標(biāo)規(guī)則與方法編制招標(biāo)文件確認(rèn)招標(biāo)文件發(fā)招標(biāo)文件招標(biāo)文件澄清，答疑開標(biāo)一評標(biāo)1F推薦中標(biāo)候選服務(wù)商組建評標(biāo)小組N發(fā)中標(biāo)誦知書需求部門、采購部需求部門、采購部歸口管理部門采購部需求部門、采購部、歸口管

4、理部門需求部門、采購部、歸口管理部門采購部詢價小組詢價小組采購部商務(wù)例會采購部詢價采購確認(rèn)技術(shù)文件、商務(wù)文件推薦潛在服務(wù)商編制詢，價文件確認(rèn)詢價文件組建詢價小組發(fā)詢價文件受理詢價文件需求部門、采購部需求部門歸口管理部門、集團公司分管領(lǐng)導(dǎo)采購部商務(wù)例會采購部需求部門、采購部、歸口管理部門采購部、需求部門、歸口管理部門談判小組談判小組談判小組采購部商務(wù)例會采購部單一來源采購提交技術(shù)文件提報單一來源采購申請報告編制報價文件確認(rèn)報價文件Y組建談判小組發(fā)談判文件技術(shù)談判推薦成交候選服務(wù)商確定成交服務(wù)商發(fā)成交通知書超過五十萬元的單一來源采購項目報送集團公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批執(zhí)行相應(yīng)采購流程1適用范圍本規(guī)定適用于

5、集團公司職能部門（簡稱職能部門）服務(wù)采購的管理與控制， 分公司、全資子公司、控股子公司（以下簡稱子公司）、參股公司參照執(zhí)行。職能部門委托集團公司或一汽股份公司及其子公司承擔(dān)的項目以及職能 部門代管的單位發(fā)生的服務(wù)采購項目不在本規(guī)定管理范圍內(nèi)。2術(shù)語和定義2.1服務(wù)采購除貨物和工程建設(shè)項目以外、所得產(chǎn)出以非物質(zhì)形態(tài)為主的采購業(yè)務(wù)。2.2服務(wù)商名錄通過采購部的資格審核，具有參與集團公司服務(wù)采購活動資質(zhì)的服務(wù)商名 單。2.3延續(xù)采購延續(xù)采購是單一來源采購的一種方式，主要是延長已經(jīng)采購項目中標(biāo)、成 交供應(yīng)商的合同期。2.4采購部商務(wù)例會是集團公司采購部采購業(yè)務(wù)集體決策的形式之一。根據(jù)采購活動決策事項

6、及職責(zé)權(quán)限，會議由部長或副部長主持，相關(guān)單位高級經(jīng)理、二級經(jīng)理及業(yè)務(wù) 經(jīng)辦人員參加。當(dāng)子公司不采用采購商務(wù)例會制度時，應(yīng)明確組織機構(gòu)并授權(quán)其行使采購 商務(wù)例會的職責(zé)和權(quán)限。3職責(zé)3.1 采購部3.1.1負(fù)責(zé)組織服務(wù)商資格審查，確定并公布集團公司服務(wù)商名錄。3.1.2根據(jù)相關(guān)規(guī)定組織選擇服務(wù)商的招標(biāo)或談判工作。3.1.3負(fù)責(zé)推薦相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的潛在服務(wù)商。3.2 歸口管理部門3.2.1負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)外包立項申請單進行審核。3.2.2負(fù)責(zé)對潛在服務(wù)商資格評審和選擇。3.2.3負(fù)責(zé)對單一來源采購申請報告進行審核。3.3需求部門3.3.1負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)需要提出業(yè)務(wù)外包立項申請單。3.3.2負(fù)責(zé)推薦相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域

7、的潛在服務(wù)商（不得少于三家，單一來源采購除 外）并參與服務(wù)商資格評審和選擇。3.3.3負(fù)責(zé)提出服務(wù)采購項目的背景與介紹、技術(shù)要求（標(biāo)準(zhǔn)）、項目進度、交 付物的驗收標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件。3.3.4負(fù)責(zé)草擬服務(wù)采購項目采購合同。3.3.5負(fù)責(zé)與服務(wù)商共同履行合同，并在合同履行出現(xiàn)問題時及時提出合同變 更或終止合同的決定。3.3.6負(fù)責(zé)與歸口管理部門共同對項目進行驗收，并將項目驗收評價報告抄送采購部。3.3.7負(fù)責(zé)推薦專家評委。3.4法律事務(wù)部負(fù)責(zé)對服務(wù)采購合同進行法律審查。3.5監(jiān)察部3.5.1負(fù)責(zé)對服務(wù)采購管理流程和管理的執(zhí)行開展監(jiān)督監(jiān)察。3.5.2負(fù)責(zé)監(jiān)督合同的執(zhí)行情況。4工作內(nèi)容和要求4.1業(yè)務(wù)外

8、包立項申請單的審批4.1.1需求部門向歸口管理部門提交業(yè)務(wù)外包立項申請單。4.1.2歸口管理部門審核業(yè)務(wù)外包立項申請單，需求部門將通過審核的業(yè) 務(wù)外包立項申請單報送集團公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4. 2服務(wù)商的選擇與確定4.2.1采購部接收業(yè)務(wù)外包立項申請單，主管部長在業(yè)務(wù)外包立項申請單 上簽字確認(rèn)，項目采購活動啟動。4.2. 2采購部編制采購計劃。4.2.2.1采購方式確定的原則：（1）單項采購預(yù)算金額大于等于壹佰萬元的項目，適宜采用公開招標(biāo)方式采 購的，應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)；（2）單項采購預(yù)算金額小于壹佰萬元大于等于拾萬元的項目可采用競爭性談 判（含內(nèi)部邀請招標(biāo)）采購方式；（3）單項采購預(yù)算金額小于拾萬元

9、的項目可采用詢價采購方式；（4）符合下列情形之一的，可以采用單一來源方式采購；A:只能從唯一服務(wù)商處采購的（是指因服務(wù)使用不可替代的專利、專有 技術(shù)，或者采購項目具有特殊要求，導(dǎo)致只能從某一特定供應(yīng)商處采購）；B:發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他服務(wù)商處采購的；C:必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)、功能配套的要求，需要繼續(xù) 從原服務(wù)商處采購的；D:涉及集團公司商業(yè)秘密的。4.2.2.2服務(wù)采購項目的采購周期：（1）公開招標(biāo):按照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（2）競爭性談判:采購部須三十個工作日內(nèi)完成服務(wù)商選定工作。（3）其它采購方式:采購部須二十個工作日內(nèi)完成服務(wù)商選定工作。4.2.3公開招標(biāo)4.

10、2.3.1需求部門向采購部提交業(yè)務(wù)外包立項申請單及項目技術(shù)要求（標(biāo) 準(zhǔn)）等技術(shù)文件，提交的技術(shù)文件須經(jīng)需求部門主管高級經(jīng)理審批并加蓋公章。 在此基礎(chǔ)上，修改完善的技術(shù)文件，由需求部門主管高級經(jīng)理授權(quán)二級經(jīng)理簽 字確認(rèn)。4.2.3. 2采購部與需求部門對技術(shù)文件、商務(wù)條款進行確認(rèn)，共同制定評標(biāo)規(guī) 則和方法。4.2.3.3采購部根據(jù)采購需求，選擇具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機構(gòu)，與招標(biāo)代 理機構(gòu)簽訂委托招標(biāo)合同。4.2.3.4招標(biāo)代理機構(gòu)依據(jù)委托方確認(rèn)的技術(shù)文件、商務(wù)條款、評標(biāo)規(guī)則和方 法等編制招標(biāo)文件。4.2.3.5采購部與需求部門共同對招標(biāo)文件進行確認(rèn)。4.2.3.6招標(biāo)代理機構(gòu)發(fā)布招標(biāo)公告。4.2

11、.3.7招標(biāo)代理機構(gòu)發(fā)售招標(biāo)文件，發(fā)售日期不少于五個工作日。4.2.3.8招標(biāo)文件的澄清、答疑。招標(biāo)人對已發(fā)出的招標(biāo)文件進行必要的澄清 或者修改的，應(yīng)當(dāng)在提交投標(biāo)文件截止時間至少十五日前，以書面形式通知所 有招標(biāo)文件收受人。4.2.3.9招標(biāo)代理機構(gòu)組建評標(biāo)委員會，評標(biāo)委員會由招標(biāo)人的代表和專家組 成，成員人數(shù)為五人以上單數(shù)，專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。4.2.3.10招標(biāo)代理機構(gòu)組織開標(biāo)、評標(biāo)等工作，評標(biāo)委員會推薦中標(biāo)候選服務(wù) 商。 4.2.3.11評標(biāo)報告須經(jīng)采購部商務(wù)例會確認(rèn)。 4.2.3.12招標(biāo)代理機構(gòu)進行中標(biāo)候選服務(wù)商公示，公示期滿無異議，向中標(biāo)服 務(wù)商發(fā)中標(biāo)通知書。4.2.3

12、.13采購部根據(jù)中標(biāo)通知書，填寫服務(wù)商確定表提交法律事務(wù)部與需求部 門。4.2.4競爭性談判4.2.4.1需求部門向采購部提交業(yè)務(wù)外包立項申請單及項目技術(shù)要求（標(biāo) 準(zhǔn)）等技術(shù)文件，提交的技術(shù)文件須經(jīng)需求部門主管高級經(jīng)理審批并加蓋公章。 在此基礎(chǔ)上，需修改完善的技術(shù)文件，由需求部門主管高級經(jīng)理授權(quán)二級經(jīng)理 簽字確認(rèn)。4.2.4.2采購部與需求部門對技術(shù)文件、商務(wù)條款進行確認(rèn)。4.2.4.3需求部門推薦三家以上滿足條件的潛在服務(wù)商，經(jīng)本單位主管高級經(jīng) 理簽字確認(rèn)，報送歸口管理部門審核。4.2.4.4采購部依據(jù)確認(rèn)的技術(shù)文件與商務(wù)條款編制談判文件。4.2.4.5采購部與需求部門對談判文件進行確認(rèn)。4

13、.2.4.6由采購部、需求部門、歸口管理部門共同組建談判小組，談判小組由 三人以上單數(shù)組成，采購部與需求單位可各推薦一名評委。4.2.4.7談判小組與供應(yīng)商進行談判，推薦成交候選服務(wù)商，談判小組成員簽 字確認(rèn)。4.2.4.8采購部商務(wù)例會確定成交服務(wù)商。4.2.4.9采購部向成交服務(wù)商發(fā)成交通知書，將服務(wù)商確定表提交法律事務(wù) 部與需求部門。4.2.5內(nèi)部邀請招標(biāo)4.2.5.1需求部門向采購部提交業(yè)務(wù)外包立項申請單及項目技術(shù)要求（標(biāo) 準(zhǔn)）等技術(shù)文件，提交的技術(shù)文件須經(jīng)需求部門主管高級經(jīng)理審批并加蓋公章。 在此基礎(chǔ)上，需修改完善的技術(shù)文件，由需求部門主管高級經(jīng)理授權(quán)二級經(jīng)理 簽字確認(rèn)。4.2.5.

14、2采購部與需求部門對技術(shù)文件、商務(wù)條款進行確認(rèn)。4.2.5.3需求部門推薦三家以上滿足條件的潛在服務(wù)商，經(jīng)本單位主管高級經(jīng) 理簽字確認(rèn)，報送歸口管理部門審核。4.2.5.4采購部與需求部門、歸口管理部門確認(rèn)評標(biāo)規(guī)則和方法，編制招標(biāo)文 件。4.2.5.5采購部與需求部門、歸口管理部門對招標(biāo)文件進行確認(rèn)。4.2.5.6采購部向潛在服務(wù)商發(fā)內(nèi)部邀請招標(biāo)文件。4.2.5.7如需對招標(biāo)文件進行澄清與答疑，采購部與需求部門應(yīng)在提交投標(biāo)文 件截至?xí)r間三個工作日前，以書面形式通知參加招標(biāo)的服務(wù)商。4.2.5.8由采購部、需求部門、歸口管理部門共同組建評標(biāo)小組，評標(biāo)小組由 五人以上單數(shù)、技術(shù)和商務(wù)方面的專家組成

15、，采購部與需求單位可各推薦一名 評委，其它評委在推薦的評委或?qū)＜屹Y源庫內(nèi)隨機抽選。4.2.5.9采購部組織開標(biāo)、評標(biāo)工作。評標(biāo)工作結(jié)束后，評標(biāo)小組推薦成交候 選服務(wù)商，評標(biāo)小組成員簽字確認(rèn)。4.2.5.10評標(biāo)報告經(jīng)采購部商務(wù)例會審核，確定中標(biāo)服務(wù)商。4.2.5.11采購部向中標(biāo)服務(wù)商發(fā)中標(biāo)通知書，將中標(biāo)服務(wù)商商確定表提交法律 事務(wù)部與需求部門。4.2.6詢價采購4.2.6.1需求部門向采購部提交業(yè)務(wù)外包立項申請單及項目技術(shù)要求（標(biāo) 準(zhǔn)）等技術(shù)文件，提交的技術(shù)文件須經(jīng)需求部門主管高級經(jīng)理審批并加蓋公章。 在此基礎(chǔ)上，需修改完善的技術(shù)文件，由需求部門主管高級經(jīng)理授權(quán)二級經(jīng)理 簽字確認(rèn)。4.2.6

16、.2采購部與需求部門對技術(shù)文件、商務(wù)條款進行確認(rèn)。4.2.6.3需求部門推薦三家以上滿足條件的潛在服務(wù)商，經(jīng)本單位主管高級經(jīng) 理簽字確認(rèn)，報送歸口管理部門審核。4.2.6.4采購部依據(jù)確認(rèn)的技術(shù)文件與商務(wù)條款編制詢價文件。4.2.6.5采購部與需求部門對詢價文件進行確認(rèn)。4.2.6.6由采購部、需求部門組建詢價小組，詢價小組由兩人以上組成。4.2.6.7采購部向潛在服務(wù)商發(fā)詢價文件。4.2.6.8采購部組織詢價小組受理詢價文件，與潛在服務(wù)商進行商務(wù)談判，確 定成交服務(wù)商，詢價小組成員簽字確認(rèn)。4.2.6.9采購部向成交服務(wù)商發(fā)成交通知書，將成交服務(wù)商確定表提交法律事 務(wù)部與需求部門。4.2.7

17、單一來源采購4.2.7.1需求部門向采購部提交業(yè)務(wù)外包立項申請單及項目技術(shù)要求（標(biāo) 準(zhǔn)）等技術(shù)文件，提交的技術(shù)文件須經(jīng)需求部門主管高級經(jīng)理審批并加蓋公章。 在此基礎(chǔ)上，需修改完善的技術(shù)文件，由需求部門主管高級經(jīng)理授權(quán)二級經(jīng)理 簽字確認(rèn)。4.2.7.2需求部門推薦滿足條件的潛在服務(wù)商，提報單一來源采購申請報告， 經(jīng)歸口管理部門審核，提交采購部；采購預(yù)算金額大于等于五十萬元的單一來 源采購（含延續(xù)采購）項目，須報送集團公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.2.7.3采購部與需求部門對技術(shù)文件、商務(wù)條款進行確認(rèn)。4.2.7.4采購部編制談判文件。4.2.7.5采購部與需求部門、歸口管理部門對談判文件進行確認(rèn)。4.2

18、.7.6采購部、需求部門、歸口管理部門組建談判小組。4.2.7.7采購部組織談判小組向潛在服務(wù)商發(fā)談判文件。4.2.7.8談判小組進行談判。談判小組由三人以上單數(shù)組成，談判小組填寫談 判記錄，小組成員簽字確認(rèn)。4.2.7.9談判記錄經(jīng)采購部商務(wù)例會審批，確定成交服務(wù)商，向成交服務(wù)商發(fā) 成交通知書，并將成交服務(wù)商確定表提交法律事務(wù)部與需求部門。4.2.8延續(xù)采購服務(wù)采購項目一個合同期原則上為一年。合同期滿需延長原合同期的項目，須由需求單位提出單一來源采購申請報告，經(jīng)主管高級經(jīng)理簽字確認(rèn)，報 送歸口管理部門審核提交采購部。采購部與服務(wù)商進行商務(wù)交涉，經(jīng)采購部商 務(wù)例會批準(zhǔn)，合同有效期可以延長，每次不得超過十二個月。4.3其它要求4.3.1如需對已簽署的合同進行變更或補充等，應(yīng)由需求部門負(fù)責(zé)與服務(wù)商草 擬變更或補充協(xié)議后，將草擬的協(xié)議及新的合同審查單提交歸口管理部門會 簽，如涉及合同價格、付款及相關(guān)稅務(wù)規(guī)定的修改或補充，應(yīng)