某公司行政制度

1、PAGE .PAGE ：.； - PAGE 109 -精品資料網(wǎng)cnshu 25萬份精華管理資料，2萬多集管理視頻講座精品資料網(wǎng)cnshu專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料xxx信息港寬帶網(wǎng)絡(luò)管理制度匯編修正版二零零一年十月目 錄 TOC o 1-2 h z HYPERLINK l _Toc529160126 目 錄 PAGEREF _Toc529160126 h 1 HYPERLINK l _Toc529160127 第一編 PAGEREF _Toc529160127 h 4 HYPERLINK l _Toc529160128 行政管理制度 PAGEREF _Toc529160128 h 4 HYPERL

2、INK l _Toc529160129 第一章 文件管理制度 PAGEREF _Toc529160129 h 5 HYPERLINK l _Toc529160130 第二章 檔案管理制度 PAGEREF _Toc529160130 h 8 HYPERLINK l _Toc529160131 第三章 印章運(yùn)用管理規(guī)定 PAGEREF _Toc529160131 h 12 HYPERLINK l _Toc529160132 第四章 證看管理制度 PAGEREF _Toc529160132 h 14 HYPERLINK l _Toc529160133 第五章 證明函管理制度 PAGEREF _Toc

3、529160133 h 15 HYPERLINK l _Toc529160134 第六章 會議管理制度 PAGEREF _Toc529160134 h 15 HYPERLINK l _Toc529160 第七章 物資管理規(guī)定 PAGEREF _Toc529160 h 16 HYPERLINK l _Toc529160 第八章 公司車輛管理規(guī)定 PAGEREF _Toc529160 h 17 HYPERLINK l _Toc529160 第九章考勤管理制度 PAGEREF _Toc529160 h 18 HYPERLINK l _Toc529160 第十章 出差管理制度 PAGEREF _Toc

4、529160 h 19 HYPERLINK l _Toc529160 第十一章 通訊費(fèi)用管理制度 PAGEREF _Toc529160 h 21 HYPERLINK l _Toc529160140 第十二章 非工程采購及收貨管理制度 PAGEREF _Toc529160140 h 21 HYPERLINK l _Toc529160141 第十三章 庫房管理方法 PAGEREF _Toc529160141 h 22 HYPERLINK l _Toc529160142 第二編 PAGEREF _Toc529160142 h 27 HYPERLINK l _Toc529160143 人力資源管理制度

5、 PAGEREF _Toc529160143 h 27 HYPERLINK l _Toc529160144 第一章 總那么 PAGEREF _Toc529160144 h 28 HYPERLINK l _Toc529160145 第二章 錄用 PAGEREF _Toc529160145 h 28 HYPERLINK l _Toc529160146 第三章 員工管理 PAGEREF _Toc529160146 h 32 HYPERLINK l _Toc529160147 第四章 薪酬及福利 PAGEREF _Toc529160147 h 33 HYPERLINK l _Toc529160148

6、第五章 休假 PAGEREF _Toc529160148 h 34 HYPERLINK l _Toc529160149 第六章 嚴(yán)密管理規(guī)定 PAGEREF _Toc529160149 h 37 HYPERLINK l _Toc529160150 第七章 員工培訓(xùn) PAGEREF _Toc529160150 h 38 HYPERLINK l _Toc529160151 第八章 獎勵(lì) PAGEREF _Toc529160151 h 38 HYPERLINK l _Toc529160152 第九章 處分 PAGEREF _Toc529160152 h 39 HYPERLINK l _Toc5291

7、60153 第十章 附那么 PAGEREF _Toc529160153 h 39 HYPERLINK l _Toc529160154 附：培訓(xùn)制度 PAGEREF _Toc529160154 h 40 HYPERLINK l _Toc529160155 第一章 總那么 PAGEREF _Toc529160155 h 40 HYPERLINK l _Toc529160156 第二章 培訓(xùn)管理功能 PAGEREF _Toc529160156 h 40 HYPERLINK l _Toc529160157 第三章 培訓(xùn)任務(wù)程序 PAGEREF _Toc529160157 h 42 HYPERLINK

8、l _Toc529160158 第四章 部門培訓(xùn) PAGEREF _Toc529160158 h 43 HYPERLINK l _Toc529160159 第五章 晉職培訓(xùn) PAGEREF _Toc529160159 h 43 HYPERLINK l _Toc529160160 第六章 專題培訓(xùn) PAGEREF _Toc529160160 h 44 HYPERLINK l _Toc529160161 第七章 層級培訓(xùn) PAGEREF _Toc529160161 h 44 HYPERLINK l _Toc529160162 第八章 培訓(xùn)管理 PAGEREF _Toc529160162 h 45

9、HYPERLINK l _Toc529160163 第九章 培訓(xùn)檔案管理 PAGEREF _Toc529160163 h 45 HYPERLINK l _Toc529160164 第十章 培訓(xùn)評價(jià) PAGEREF _Toc529160164 h 45 HYPERLINK l _Toc529160165 第十一章 培訓(xùn)紀(jì)律 PAGEREF _Toc529160165 h 45 HYPERLINK l _Toc529160166 第三編 PAGEREF _Toc529160166 h 47 HYPERLINK l _Toc529160167 財(cái)務(wù)管理制度 PAGEREF _Toc529160167

10、 h 47 HYPERLINK l _Toc529160168 第一章 物資管理方法 PAGEREF _Toc529160168 h 48 HYPERLINK l _Toc529160169 第二章 借款、報(bào)銷流程及方法 PAGEREF _Toc529160169 h 51 HYPERLINK l _Toc529160170 第四編 PAGEREF _Toc529160170 h 54 HYPERLINK l _Toc529160171 合同管理方法 PAGEREF _Toc529160171 h 54 HYPERLINK l _Toc529160172 附件1: 業(yè)務(wù)類合同管理方法 PAGE

11、REF _Toc529160172 h 60 HYPERLINK l _Toc529160173 第一章 總那么 PAGEREF _Toc529160173 h 60 HYPERLINK l _Toc529160174 第二章 業(yè)務(wù)類合同或協(xié)議類別 PAGEREF _Toc529160174 h 60 HYPERLINK l _Toc529160175 第三章 規(guī)范合同 PAGEREF _Toc529160175 h 60 HYPERLINK l _Toc529160176 第四章 合同審批權(quán)限 PAGEREF _Toc529160176 h 60 HYPERLINK l _Toc529160

12、177 第五章 業(yè)務(wù)合同或協(xié)議簽署流程 PAGEREF _Toc529160177 h 62 HYPERLINK l _Toc529160178 第六章 業(yè)務(wù)類合同檔案管理 PAGEREF _Toc529160178 h 62 HYPERLINK l _Toc529160179 附件二：工程合同管理方法 PAGEREF _Toc529160179 h 63 HYPERLINK l _Toc529160180 第一章 總那么 PAGEREF _Toc529160180 h 63 HYPERLINK l _Toc529160181 第二章 合同的簽署、變卦、解除和履行 PAGEREF _Toc52

13、9160181 h 63 HYPERLINK l _Toc529160182 第三章 合同檔案管理 PAGEREF _Toc529160182 h 67 HYPERLINK l _Toc529160183 第五編 PAGEREF _Toc529160183 h 69 HYPERLINK l _Toc529160184 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)管理方法 PAGEREF _Toc529160184 h 69 HYPERLINK l _Toc529160185 第一章 總那么 PAGEREF _Toc529160185 h 70 HYPERLINK l _Toc529160186 第二章 管理運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)任務(wù)根本制

14、度 PAGEREF _Toc529160186 h 71 HYPERLINK l _Toc529160187 第三章 設(shè)備管理 PAGEREF _Toc529160187 h 80 HYPERLINK l _Toc529160188 第四章 機(jī)房管理 PAGEREF _Toc529160188 h 82 HYPERLINK l _Toc529160189 第五章 網(wǎng)管維護(hù)管理 PAGEREF _Toc529160189 h 95 HYPERLINK l _Toc529160190 第六章 質(zhì)量管理 PAGEREF _Toc529160190 h 98 HYPERLINK l _Toc52916

15、0191 附件一 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)管理記錄 PAGEREF _Toc529160191 h 101 HYPERLINK l _Toc529160192 附件二：IP缺點(diǎn)處置流程 PAGEREF _Toc529160192 h 107第一編行政管理制度第一章 文件管理制度第一節(jié) 總那么一、為順應(yīng)公司全方位規(guī)范化科學(xué)管理，做好公司文件管理任務(wù)，使之規(guī)范化和制度化，特制定本制度。二、公司文件是傳達(dá)方針政策，發(fā)布公司行政規(guī)章制度、指示、請示和回答問題、指點(diǎn)商洽任務(wù)、報(bào)告情況、交流信息的重要工具。因此，必需仔細(xì)做好文件的管理任務(wù)，有效地為公司開展效力。三、公司全體員工都應(yīng)發(fā)揚(yáng)深化調(diào)查、聯(lián)絡(luò)群眾、結(jié)合實(shí)踐、實(shí)

16、事求是和仔細(xì)擔(dān)任的任務(wù)作風(fēng)，努力提高文件質(zhì)量和處置效率。四、文件處置必需做到準(zhǔn)確、及時(shí)、平安，嚴(yán)厲按照規(guī)定的時(shí)限和要求完成。公司文件由總經(jīng)辦一致發(fā)放、傳送、用印、保管和立卷歸檔。第二節(jié) 文件分類一、規(guī)定。發(fā)布重要的行政規(guī)章制度，采取艱苦的強(qiáng)迫性行政措施，用“規(guī)定。二、決議、決議。對重要事項(xiàng)或艱苦行動做出安排，用“決議。經(jīng)會議討論經(jīng)過并要求貫徹的事項(xiàng)，用“決議。三、通知。轉(zhuǎn)發(fā)上級機(jī)關(guān)文件，批轉(zhuǎn)下級文件，要求下級辦理和需求共同執(zhí)行的事項(xiàng)，用“通知。四、通報(bào)。表揚(yáng)先進(jìn)，批判錯(cuò)誤，傳達(dá)重要信息，用“通報(bào)。五、請示、報(bào)告。向上級懇求指示與同意，用“請示。向上級匯報(bào)任務(wù)、反映情況、提出建議，用“報(bào)告。六、

17、批復(fù)?；卮鹫埵臼马?xiàng)用“批復(fù)。七、函。商洽任務(wù)、訊問問題、向有關(guān)主管部門懇求同意等，用“函。八、會議紀(jì)要。傳達(dá)會議議定事項(xiàng)和主要精神，要求與會者共同遵守的，用“會議紀(jì)要。 第三節(jié) 文件格式一、文件普通由標(biāo)題、發(fā)文字號、簽發(fā)人、密級、緊急程度、正文、附件、發(fā)文時(shí)間、印章、主題詞、主送單位部門、抄報(bào)送單位部門等部份組成。二、文件標(biāo)題應(yīng)準(zhǔn)確簡要概括文件的主要內(nèi)容。三、發(fā)文字號包括代號、年號、順序號。四、公司發(fā)文代號分為四種：“xxx發(fā)、“xxx人發(fā)、“xxx客發(fā)。冠以上述發(fā)文代號的內(nèi)發(fā)文件應(yīng)對全公司具有效能，對外發(fā)文應(yīng)代表公司的整體意志。發(fā)文普通應(yīng)該是對公司各方面事務(wù)具有一定指點(diǎn)性或約束力的事項(xiàng)的宣告

18、，日常的程序性、流程性文件那么應(yīng)以工單、請示、報(bào)告、簡報(bào)等方式流轉(zhuǎn)。力避隨意發(fā)文?！皒xx發(fā)用于公司及各部門的對內(nèi)對外發(fā)文，由總經(jīng)辦一致編號；“xxx人發(fā)、“xxx客發(fā)分別用于人力資源部的對內(nèi)對外發(fā)文及客戶效力中心的對外發(fā)文，文件由發(fā)文部門自行編號，總經(jīng)辦一致認(rèn)定。公司其他部門均以“xxx發(fā)的代號發(fā)文，以、代號發(fā)文，須在發(fā)文權(quán)限范圍內(nèi)。五、文件必需蓋章或簽字。六、密級分為“絕密、“、“。七、緊急程度分為“特急、“急、“平。八、文件內(nèi)容要求現(xiàn)實(shí)清楚、觀念鮮明、條理明晰、文字精煉、用語準(zhǔn)確。九、發(fā)文單位必需注明全稱。十、多頁文件應(yīng)標(biāo)明頁碼。十一、文字從左至右橫寫、橫排，左側(cè)留裝訂位。十二、文件紙普

19、通運(yùn)用A4型。第四節(jié) 收文一、收文一概運(yùn)用。二、外單位來文均由行政部指定專人收文，由總經(jīng)辦一致拆封、登記，根據(jù)文件屬性及時(shí)分送相關(guān)部門。第五節(jié) 辦文一、辦文包括文件的分送、傳送、承辦、催辦等程序。二、辦文由總經(jīng)辦一致安排，包括文件的分送、傳送和催辦。三、協(xié)辦部門必需積極配合主辦部門完成文件處置。四、文件的催辦由總經(jīng)辦擔(dān)任，防止漏辦或延誤。五、嚴(yán)厲按照時(shí)限要求完成。六、文件傳送必需保證平安，完善簽收手續(xù)，防止文件遺失。七、文件辦理終了后，一致交由總經(jīng)辦指定專人保管、立卷歸檔。第六節(jié) 發(fā)文一、發(fā)文一概運(yùn)用。二、發(fā)文程序如下：公司內(nèi)部發(fā)文:擬稿人部門經(jīng)理核準(zhǔn)主管副總經(jīng)理 總經(jīng)辦一致編號打印蓋章簽字發(fā)

20、文備案對外發(fā)文:擬稿人部門經(jīng)理審核主管副總經(jīng)理總經(jīng)理核準(zhǔn)總經(jīng)辦一致編號打印蓋章簽字發(fā)文備案第七節(jié) 其他一、時(shí)限要求：1、特急：限個(gè)任務(wù)時(shí)內(nèi)完成。2、急：限個(gè)任務(wù)時(shí)內(nèi)完成。3、平：限個(gè)任務(wù)時(shí)內(nèi)完成。二、文件的嚴(yán)密要求：1、絕密文件：閱后應(yīng)立刻退回發(fā)文部門，并由發(fā)文部門保管在保險(xiǎn)柜內(nèi)。2、文件：閱后應(yīng)立刻保管在保險(xiǎn)柜內(nèi)。3、文件：閱后立刻保管在文件柜內(nèi)。三、文件立卷歸檔按照執(zhí)行。第二章 檔案管理制度檔案是全面反映公司運(yùn)營管理各項(xiàng)活動的歷史記錄，是實(shí)現(xiàn)今后決策科學(xué)化的重要根據(jù)。特制定本方法，各部門必需按本制度仔細(xì)做好檔案管理任務(wù)。第一節(jié) 檔案范圍公司各種具有保管價(jià)值的文件、圖紙、方案、軟件、圖片、音

21、像、實(shí)物等都必需立卷、歸檔。其中，文件包括：規(guī)劃、方案、技術(shù)資料、工程資料、財(cái)務(wù)資料、人事資料、會議紀(jì)要、工程方案、合同協(xié)議、內(nèi)外行文等。第二節(jié) 檔案分類及編號一、檔案按其內(nèi)容及關(guān)聯(lián)部門可分為六大類：1、行政類2、財(cái)務(wù)類3、人事類4、業(yè)務(wù)類5、工程類6、拓展類二、機(jī)要檔案須在檔案編號后注明：絕密、。詳細(xì)劃分規(guī)那么見本制度第三節(jié)第二條。三、檔案編號以“一案一號為原那么，遇有一案歸入多類者，應(yīng)先確定其主要類別進(jìn)展編號。四、歸檔后須填寫附表1。第三節(jié) 機(jī)要檔案一、機(jī)要檔案按其內(nèi)容分為“絕密、“、“三級。其中：二、劃分規(guī)范：絕密檔案包括：公司運(yùn)營開展中的運(yùn)營戰(zhàn)略、運(yùn)營方向、運(yùn)營規(guī)劃、運(yùn)營工程及運(yùn)營決策

22、、戰(zhàn)略性的協(xié)作協(xié)議及金額在100萬元以上的艱苦合同。檔案包括：1、財(cái)務(wù)資料；2、公司重要會議紀(jì)要；3、公司運(yùn)營情況；4、人事檔案、薪資性檔案、勞動合同；5、技術(shù)資料；6、金額在10萬-100萬元的合同。檔案包括：1、重要工程資料；2、工程合同協(xié)議。第四節(jié) 檔案裝訂一、以左方裝訂為原那么，右上角標(biāo)明檔案號。二、文件如有皺折、破損、參差不齊等情況，應(yīng)先整補(bǔ)，裁切折疊，使其整齊，再裝訂。第五節(jié) 保管期限檔案保管期限除政府有關(guān)法令或本公司其他規(guī)章制度特定者外，一概按照以下規(guī)定辦理：一、永久保管：1、公司章程；2、股東名簿；3、股東會、董事會、監(jiān)事會會議紀(jì)要；4、公司證照；5、各級批文；6、印鑒；7、公

23、司年度運(yùn)營方案；8、公司年度運(yùn)營總結(jié)；9、年度財(cái)務(wù)報(bào)表；10、技術(shù)資料；11、不動產(chǎn)一切權(quán)狀及其他債務(wù)憑證；12、人事資料；13、大型活動圖片、音像資料；14、其他核定須永久保管的文書。二、十五年保管：1、會計(jì)憑證；2、其他經(jīng)核定須十五年保管的文書。(其它財(cái)務(wù)檔案的保管期限按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行)三、五年保管：1、期滿或解除的合同協(xié)議；2、結(jié)束后的工程方案；3、其他經(jīng)核定須保管五年的文書。四、一年保管：1、部門任務(wù)方案及任務(wù)總結(jié)；2、結(jié)束后的部門懇求報(bào)告；3、結(jié)束后無長期保管必要文書。五、公司規(guī)章制度由總經(jīng)理辦公室永久保管，運(yùn)用部門視其有效期限予以保管。第六節(jié) 保管部門一、財(cái)務(wù)專項(xiàng)機(jī)要檔案由財(cái)務(wù)會

24、計(jì)部擔(dān)任保管。二、人事專項(xiàng)機(jī)要檔案由人力資源部擔(dān)任保管。三、股東會、董事會、監(jiān)事會資料由董事會秘書保管。四、其他檔案均由總經(jīng)辦指派專人保管。第七節(jié) 檔案移交一、公司各類證照、批文在頒發(fā)之日起移交總經(jīng)辦。二、公司章程，股東會、董事會、監(jiān)事會會議紀(jì)要、決議，應(yīng)自簽發(fā)之日起三日內(nèi)移交總經(jīng)辦。三、合同協(xié)議應(yīng)在簽署之日移交總經(jīng)辦。四、財(cái)務(wù)檔案、人事檔案由部門自行立卷、歸檔、管理。五、其他檔案半年移交一次，時(shí)間為每年的月和月。六、檔案移交須填寫附表2。七、一式三份，移交雙方各一份，總經(jīng)辦留存一份。第八節(jié) 檔案調(diào)閱一、因任務(wù)需求需調(diào)閱檔案時(shí)，須填寫附表3，并經(jīng)相應(yīng)核準(zhǔn)人核準(zhǔn)后方可調(diào)閱。二、行政類檔案、財(cái)務(wù)類

25、檔案、人事類檔案、業(yè)務(wù)類檔案、工程類檔案、拓展類檔案的調(diào)閱須部門經(jīng)理核準(zhǔn)，跨部門檔案調(diào)閱須總經(jīng)辦主任核準(zhǔn)，但僅僅限于檔案的查閱、復(fù)印，運(yùn)用原件或調(diào)閱機(jī)要檔案資料須總經(jīng)理核準(zhǔn)。嚴(yán)密性檔案的范圍見。三、檔案管理人員必需嚴(yán)厲按照的內(nèi)容，將檔案調(diào)出，供調(diào)檔人查閱。四、調(diào)檔人必需是里注明的查閱人。五、由檔案管理人員留存?zhèn)洳?。六、檔案借閱時(shí)間最長不超越8個(gè)任務(wù)時(shí)。七、如調(diào)檔內(nèi)容更改、調(diào)檔時(shí)間延伸，應(yīng)按調(diào)檔程序重新辦理。第九節(jié) 檔案銷毀一、超越保管期，且無保管價(jià)值的檔案應(yīng)銷毀。二、需銷毀的檔案由保管部門填報(bào)附表4，經(jīng)相應(yīng)核準(zhǔn)人核準(zhǔn)后方可銷毀。三、部門內(nèi)部檔案由部門經(jīng)理核準(zhǔn)銷毀；機(jī)要檔案由總經(jīng)理核準(zhǔn)銷毀；其他

26、檔案由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)銷毀。四、銷毀檔案須兩人以上人員共同完成，總經(jīng)辦指定專人監(jiān)視銷毀，并填寫附表5。五、檔案銷毀每半年進(jìn)展一次，即每年的月和月。六、各一式二份，懇求部門一份，總經(jīng)辦一份。第十節(jié) 其他一、檔案管理人員應(yīng)妥善保管，防蟲蛀、防霉、防喪失，保證檔案平安。二、一切檔案應(yīng)有專柜存放、加鎖，定期清理通風(fēng)，防濕。三、一切檔案不得隨意查閱、復(fù)印，不得置于公共場所。四、本制度附件包括：。五、以上表格均由總經(jīng)辦一致編號。六、各部門必需嚴(yán)厲按照本制度相關(guān)規(guī)定保管檔案。第三章 印章運(yùn)用管理規(guī)定一、根據(jù)公司不同業(yè)務(wù)的任務(wù)需求，公司印章有不同的運(yùn)用范圍。為保證公司的合法權(quán)益不受損害，杜絕失誤發(fā)生，特規(guī)定如

27、下印章運(yùn)用方法。二、印章刻制按公司業(yè)務(wù)需求由部門提出懇求，公司指點(diǎn)同意后，由總經(jīng)辦一致辦理。印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填寫附表1，備案并留好印章樣圖。三、總經(jīng)理經(jīng)過授權(quán)賦予一些部門對其部門專業(yè)印章的保管權(quán)和運(yùn)用權(quán)。由被授權(quán)人在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章，指定專人保管。各部門在運(yùn)用印章時(shí)應(yīng)嚴(yán)厲遵守印章授權(quán)運(yùn)用范圍、期限等規(guī)定。公司印章運(yùn)用范圍、保管人、運(yùn)用印章審批人等規(guī)定見下表：序號印章稱號運(yùn)用范圍保管部門運(yùn)用審批人運(yùn)用規(guī)定備注1公章公司對外一切正式文件,對內(nèi)通知等正式行文總經(jīng)辦總經(jīng)理或授權(quán)人2財(cái)務(wù)公用章公司正式財(cái)務(wù)文件、報(bào)告、證明、票據(jù)等財(cái)務(wù)會計(jì)部財(cái)務(wù)會計(jì)部經(jīng)理財(cái)務(wù)報(bào)表運(yùn)用時(shí)，由財(cái)務(wù)會計(jì)部經(jīng)

28、理審批，除支票用印按照相關(guān)規(guī)定外，其他均由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)3合同公用章公司各類合同總經(jīng)辦參見參見財(cái)務(wù)合同需總經(jīng)理核準(zhǔn)4法定代表人印支票支票財(cái)務(wù)會計(jì)部見有關(guān)規(guī)定見有關(guān)規(guī)定5法定代表人印除支票外公司正式的合同，財(cái)務(wù)報(bào)表文件、票據(jù)總經(jīng)辦總經(jīng)理或授權(quán)人6行政部章公司物品進(jìn)出證明行政管理部行政部經(jīng)理7人力資源部章公司人事證明員工聘用、解聘等各類通知工資發(fā)放,調(diào)整通知對口單位函件往來人力資源部人力資源部經(jīng)理艱苦事項(xiàng)與外單位人員出具證明，需總經(jīng)理審批8工程公用印章工程施工告示工程建立中與相關(guān)單位的非正式函件往來工程建立維護(hù)中心工程建立維護(hù)中心擔(dān)任人9客服中心印章用戶通知、告示客戶申訴處置的回復(fù)客服中心客服中

29、心經(jīng)理印章由指定保管人專人妥善保管。保管人對所擔(dān)任的印章喪失或盜用，所引起的經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任等負(fù)全部責(zé)任。當(dāng)印章管理人變動或印章在經(jīng)公司指點(diǎn)審批贊同調(diào)走時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理交接手續(xù)，填寫“印章管理登記表。印章的運(yùn)用1、 每枚印章運(yùn)用前要由經(jīng)辦人填寫附表2，并經(jīng)指定的審批擔(dān)任人進(jìn)展審核。審批人要按公司有關(guān)規(guī)定審查要加蓋印章的文本內(nèi)容能否在授權(quán)的范圍內(nèi)，審批經(jīng)過后通知印章保管人員后，方可運(yùn)用印章。審批人對文本加蓋印證后的一切經(jīng)濟(jì)損失和法律義務(wù)負(fù)主要責(zé)任。印章保管人須將加蓋印章的文本連同歸檔保管。2、 公司印章原那么不允許攜帶外出，如確系特殊需求須經(jīng)部門經(jīng)理提出書面借用懇求，并經(jīng)總經(jīng)理同意簽字后方可借走

30、，借用時(shí)須填寫見附表3，并必需兩人以上一同辦理借用手續(xù)，在借用登記表上簽字。原那么上借出的印章當(dāng)天歸還，不得延誤。印章外借期間的運(yùn)用由部門擔(dān)任人全權(quán)擔(dān)任。3、 員工如需求公司出具有關(guān)證明，本人應(yīng)先提出書面懇求，部門擔(dān)任人審核，總經(jīng)辦簽字后方可蓋章。責(zé)任1、 印章運(yùn)用責(zé)任人簽字人對印章負(fù)有經(jīng)濟(jì)、行政、法律責(zé)任。監(jiān)印人員對違反規(guī)定的簽印有權(quán)回絕用章，印章保管人員不得私自動用印章。假設(shè)非法運(yùn)用印章，一經(jīng)查出根據(jù)事件的嚴(yán)重程序給予嚴(yán)峻的行政處分或清查其經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。2、 假設(shè)印章在運(yùn)用、保管過程中不慎遺失，那么清查責(zé)任人相應(yīng)的行政、經(jīng)濟(jì)責(zé)任，給予嚴(yán)峻的處分，并賠償所發(fā)生的一切費(fèi)用。第四章 證看管理制

31、度公司證照由總經(jīng)辦指定專人一致管理。證照是指由上級主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。如：營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務(wù)登記證、ISP運(yùn)營答應(yīng)證等等。證照的運(yùn)用包括借用、復(fù)印等。證照運(yùn)用必需填寫。證照借用程序：借用人懇求部門擔(dān)任人復(fù)核主管副總經(jīng)理審核總經(jīng)理核準(zhǔn)辦理借用手續(xù)歸還借用終了后，應(yīng)在時(shí)限內(nèi)歸還證照保理人。證照復(fù)印程序：借用人懇求部門擔(dān)任人復(fù)核主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)辦理借用手續(xù)歸還如證照復(fù)印件未運(yùn)用，應(yīng)立刻退還證照保管人。如需運(yùn)用原件，那么須總經(jīng)理核準(zhǔn)。證照復(fù)印件必需加蓋“再復(fù)印無效章。證照保管人必需做出登記，仔細(xì)填寫。第五章 證明函管理制度證明函的范圍包括：引見信、法定代表人證明書、

32、授權(quán)委托書等。公司證明函由總經(jīng)辦指定專人一致管理。運(yùn)用證明函必需填寫，經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后方可。法定代表人證明書、授權(quán)委托書須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。運(yùn)用證明函必需做好登記，填寫。嚴(yán)禁開出空白證明函或外借證明函。證明函開出后，運(yùn)用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)立刻向主管指點(diǎn)匯報(bào)，并迅速采取相應(yīng)措施，防止呵斥損失；如證明函未運(yùn)用，應(yīng)立刻退還總經(jīng)辦。總經(jīng)辦應(yīng)妥善保管證明函存根。第六章 會議管理制度一、總經(jīng)理辦公例會1、總經(jīng)理辦公例會分任務(wù)例會和專題會議。2、任務(wù)例會于每周一定期召開，由總經(jīng)理主持。會議由總經(jīng)辦召集。3、專題會議必需由主管副總經(jīng)理提議，總經(jīng)理贊同后方可召開。4、總經(jīng)理睬議都應(yīng)做好會議記錄

33、，必要時(shí)應(yīng)構(gòu)成會議決議。二、部門主管任務(wù)例會1、部門主管任務(wù)例會于每周一定期召開。2、公司運(yùn)營班指點(diǎn)至少應(yīng)有一人出席，由總經(jīng)理召集、總經(jīng)理或副總經(jīng)理主持。三、艱苦事項(xiàng)專題會議1、需由部門經(jīng)理提議，由總經(jīng)辦一致安排。2、會議由部門經(jīng)理召集、主持，由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。四、部門內(nèi)任務(wù)例會1、部門內(nèi)任務(wù)例會召開時(shí)間由部門自定。2、部門經(jīng)理主持。五、以上會議共同事項(xiàng)：1、專題會議的召開應(yīng)填寫。2、會議經(jīng)核準(zhǔn)召開后，由總經(jīng)辦發(fā)。3、一切會議應(yīng)做好會議記錄。4、會后構(gòu)成會議紀(jì)要，及時(shí)傳達(dá)會議精神。5、以上第一、二、三項(xiàng)會議的會務(wù)任務(wù)由行政部一致安排。6、與會者應(yīng)做好會議預(yù)備，準(zhǔn)時(shí)出席。7、因故無法出席或無法

34、準(zhǔn)時(shí)出席者，應(yīng)以書面方式請假，報(bào)上級指點(diǎn)同意，否那么作無故缺席處置。8、由會議主持人擔(dān)任會議考勤任務(wù)。9、會間應(yīng)封鎖通訊工具，或?qū)⑵湎?。第七?物資管理規(guī)定為使辦公用品管理合理、有效，進(jìn)一步做到規(guī)范、規(guī)范，結(jié)合公司的詳細(xì)情況，特制定本規(guī)定。一、本規(guī)定將辦公用品分為耗費(fèi)品、管理耗費(fèi)品及管理品三種。1、耗費(fèi)品：鉛筆、膠水、透明膠、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復(fù)寫紙、卷宗、標(biāo)簽、告示貼、便條紙、信紙、橡皮、夾子、圓珠筆、釘書釘?shù)取?、管理耗費(fèi)品：鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打復(fù)印紙等。3、管理品：剪刀、美工刀、釘書機(jī)、打孔機(jī)、計(jì)算器、印泥、筆筒等。二、辦公用品分為個(gè)人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種?！皞€(gè)人

35、領(lǐng)用系個(gè)人運(yùn)用保管用品，如圓珠筆、簽字筆、直尺等。“部門領(lǐng)用系部門共同運(yùn)用用品，如打孔機(jī)、大型釘書機(jī)等。三、耗費(fèi)品及管理耗費(fèi)品每月25日懇求一次，管理品每季度末的十日內(nèi)懇求一次，原那么上不再另行懇求。四、各部門于每年的1月25日填報(bào)，交行政部匯總，并會同財(cái)務(wù)會計(jì)部共同擬定。五、原那么上，每人每月發(fā)放圓珠筆芯或簽字筆芯一支，便條紙及信紙各一本。每人每季發(fā)膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書釘各一盒、筆記本一本。不夠用者，可經(jīng)部門主管同意后另行懇求。六、每人及每部門設(shè)立“辦公用品領(lǐng)用登記卡一張，由行政部一致保管，并控制辦公用品的領(lǐng)用情況。七、行政部可向文具零售商采購，其必需品、采購不易或耗用量大者，應(yīng)酌

36、量存庫。八、新進(jìn)人員到職時(shí)按“新員工辦公用品領(lǐng)用規(guī)范在行政部部門領(lǐng)用，離任時(shí)，應(yīng)將剩余辦公用品一并退還行政部。九、印刷品如信紙、信封、表格等，除各部門特殊表單外，其印刷、保管均由行政部一致管理。十、固定資產(chǎn)、辦公用品喪失或被盜、損壞，公司將根據(jù)詳細(xì)緣由清查當(dāng)事人相關(guān)物品凈殘值予以賠償保險(xiǎn)公司賠付部分除外。對于艱苦責(zé)任者，除清查經(jīng)濟(jì)責(zé)任外，還將視情節(jié)給予相應(yīng)的行政處分，甚至清查法律責(zé)任。第八章 公司車輛管理規(guī)定為加強(qiáng)公司車輛的保管及有效運(yùn)用，特制定本制度。二、本制度適用于公司一切車輛的運(yùn)用、懇求及開車前后應(yīng)辦的手續(xù)，如檢查、保養(yǎng)、修繕及運(yùn)用中交通法規(guī)的違規(guī)和車輛損害處置等。三、本公司的一切車輛一

37、致由行政部管理，并指派專職司機(jī)駕駛并擔(dān)任保養(yǎng)。四、各部門需求運(yùn)用車輛時(shí)，應(yīng)事先填寫，經(jīng)本部門經(jīng)理核準(zhǔn)后交行政部一致調(diào)派。行政部經(jīng)理簽字贊同后交專職司機(jī)，司機(jī)必需按單行車，用車人不按派車單行駛，司機(jī)有權(quán)回絕，如有特殊情況，應(yīng)及時(shí)通知行政部。五、用車原那么：1、部門經(jīng)理級以上人員因任務(wù)需求可懇求用車；2、公司其他員工因任務(wù)急需用車者，需由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，方可懇求用車。六、公司非公用派車：1、部門經(jīng)理級以上員工因私人性事務(wù)用車，需填寫懇求單后，經(jīng)報(bào)總經(jīng)理審批贊同，行政部可根據(jù)公司用車情況進(jìn)展調(diào)派。經(jīng)呈準(zhǔn)的私人性事務(wù)用車，懇求人應(yīng)該負(fù)擔(dān)運(yùn)用里程的油資及過路橋費(fèi)停車費(fèi)及專職司機(jī)的誤餐補(bǔ)助等其它相關(guān)費(fèi)用。原

38、那么上，公司私人性事務(wù)用車應(yīng)由公司指定的專職司機(jī)或者有駕駛執(zhí)照的公司員工需經(jīng)行政部及總經(jīng)理贊同駕駛，非公司員工不得駕駛本公司車輛。七、車輛的維修及保養(yǎng)1、車輛需隨時(shí)堅(jiān)持整潔，保證性能良好。車輛兼任司機(jī)應(yīng)每周實(shí)施定期檢查及保養(yǎng)，以維持機(jī)件的壽命，確保行車平安；2、車輛的有關(guān)證照及保險(xiǎn)資料一致由行政部保管，行政部一致建立汽車檔案，并擔(dān)任按時(shí)進(jìn)展車輛的保養(yǎng)、年檢及過橋費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)等定期費(fèi)用的交納。3、車輛的保養(yǎng)和維修原那么上在公司指定廠家進(jìn)展。如需大修要與廠家簽定協(xié)議，車輛維修終了需當(dāng)場進(jìn)展驗(yàn)車，確保維修質(zhì)量，要求廠家出具修車費(fèi)用決算單交回公司以便與廠方結(jié)算時(shí)對帳。八、車輛平安 1、為保證行車平安，司

39、機(jī)在行車前應(yīng)留意休憩并不得飲酒；2、每次出車前應(yīng)檢查車況，如車燈、水箱、剎車系統(tǒng)、輪胎等，如發(fā)現(xiàn)損壞或其它問題應(yīng)及時(shí)報(bào)告行政部.3、節(jié)假日或夜間，公司車輛原那么上應(yīng)停放在公司指定的停車場。如遇特殊情況需停放在外，駕駛?cè)藨?yīng)報(bào)告行政部。駕駛?cè)藨?yīng)保證車輛的平安并承當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任。九、違規(guī)和事故的處置：、超速、超載、恣意停放及違反交通規(guī)那么之一切罰款由駕駛?cè)俗孕袚?dān)任。指定駕駛?cè)巳绨衍囯S意交由其他人駕駛而發(fā)生違規(guī)，車損等之罰款或損修全由指定駕駛?cè)藫?dān)任賠償；、無照駕駛發(fā)生車禍全部賠償由駕駛?cè)俗孕袚?dān)任；有照駕駛?cè)缦当旧聿僮鞑划?dāng)發(fā)生車禍全部由駕駛?cè)俗孕袚?dān)任。 考勤管理制度為維護(hù)公司正常任務(wù)次序，加強(qiáng)公司員工考勤

40、管理，特制定以下規(guī)定：一、考勤時(shí)間：上午9:00-12:00 下午13:00-5:30 如有調(diào)整，以行政部發(fā)文通知為準(zhǔn)。二、每周任務(wù)日為五天，星期六、星期日為法定休憩日。三、詳細(xì)規(guī)定公司員工考勤分為義務(wù)目的考勤和作息時(shí)間考勤兩類, 業(yè)務(wù)部、工程建立維護(hù)中心員工將根據(jù)其任務(wù)實(shí)踐情況化分出義務(wù)目的考勤類員工, 其他員工將同公司其他部門員工納入作息時(shí)間考勤類. 作息時(shí)間考勤類員工每天上班時(shí)間必需準(zhǔn)時(shí)到公司簽到.公出：如因特殊情況第二天需直接外出辦公而不能打考勤者，必需提早填寫外出懇求單,由部門經(jīng)理簽字贊同后交行政部備案。3、遲到：思索到市內(nèi)交通堵塞問題，兩次遲到不扣罰工資，但取消全勤獎，從第三次起，

41、根據(jù)遲到次數(shù)每次扣罰工資10元。遲到超越一小時(shí)及早退假設(shè)無適當(dāng)?shù)睦碛砂磿绻ぬ幹谩?、曠工：員工無故不上班，且沒有向有關(guān)部門請假或無法出具有關(guān)的證明以曠工處置。曠工半天，扣罰當(dāng)月工資額的20；曠工一天，扣罰當(dāng)月工資額的50；曠工兩天以上含兩天，扣罰當(dāng)月工資并視情節(jié)輕重予以相應(yīng)的行政處分處置。5、因病、事假不能堅(jiān)持上班者，需書面懇求，經(jīng)部門經(jīng)理或主管副總經(jīng)理同意后方可安排休憩。假設(shè)病假超越二天者，應(yīng)持醫(yī)院有效證明補(bǔ)假。并填寫“請假懇求表，以便行政部作考勤根據(jù)。6、員工在登記考勤時(shí)，不能弄虛作假。否那么，作假的時(shí)間部份作為曠工處置，最后考勤的結(jié)果統(tǒng)計(jì)，由行政部確定后交人力資源部。7、除公司表揚(yáng)公布外

42、，對當(dāng)月全勤的員工，應(yīng)該由總經(jīng)理在當(dāng)月分配上月的獎金時(shí)思索獎勵(lì)，或由公司頒發(fā)50元獎金；對全年全勤的員工，年底將由公司頒發(fā)500元獎金。8、行政部經(jīng)理擔(dān)任處置日常的考勤任務(wù)方面的爭議問題，艱苦問題向總經(jīng)理申報(bào)處置。第十章 出差管理制度為了公司員工出差管理有序，嚴(yán)厲控制費(fèi)用開支，根據(jù)國家財(cái)政部有關(guān)規(guī)定及公司詳細(xì)情況，特制定本規(guī)定。第一節(jié) 出差一、本公司員工出差分為：1、市內(nèi)出差：出差當(dāng)日能夠前往者。2、遠(yuǎn)途出差：出差必需在外住宿者。二、出差前應(yīng)填寫出差懇求表，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。三、出差借款金額：出差人員必需提交出差事由及經(jīng)費(fèi)運(yùn)用懇求報(bào)告，由所在部門擔(dān)任人簽字后報(bào)主管副總經(jīng)理審批。原

43、那么上每人每日不超越本人出差補(bǔ)助規(guī)范的總計(jì)。前往后三個(gè)任務(wù)日之內(nèi)完成報(bào)銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時(shí)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。四、出差的審核決議權(quán)限如下：1、員工當(dāng)日出差時(shí)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。2、長途出差：4日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，4日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。第二節(jié) 補(bǔ)助規(guī)范一、出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差另計(jì)。二、出差途中除因病或遇不測災(zāi)禍，或因任務(wù)實(shí)踐，需求延時(shí)外，應(yīng)請示，不得因私事或借故延伸出差時(shí)間，否那么其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。三、員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，不得虛報(bào)。如有虛報(bào)除將其虛報(bào)款項(xiàng)追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲罰。四、市區(qū)內(nèi)差

44、旅費(fèi)按以下規(guī)范包干運(yùn)用(詳見人力資源部相關(guān)規(guī)定)，在發(fā)放工資時(shí)一并發(fā)給，不再另行報(bào)銷：五、遠(yuǎn)途出差差旅支付。(市外差旅費(fèi)規(guī)范參見附表1)出差住宿、交通及餐費(fèi)補(bǔ)助規(guī)范單位：元/天超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。遠(yuǎn)途出差需搭乘飛機(jī)的，需報(bào)經(jīng)主管副總經(jīng)理審批，原那么上由公司行政部一致購買機(jī)票。乘坐汽車、輪船的按實(shí)踐長途出差需搭乘長途汽車的以實(shí)踐票面價(jià)報(bào)銷，火車以硬座、硬臥價(jià)報(bào)銷，輪船按三等艙報(bào)銷。第十一章 通訊費(fèi)用管理制度一、本規(guī)定所指的通訊費(fèi)是指公司員工因公司的業(yè)務(wù)或任務(wù)需求，運(yùn)用本人購買的或公司一切的通訊工具手機(jī)、傳呼機(jī)而產(chǎn)生的通訊費(fèi)用。(通訊費(fèi)用報(bào)銷規(guī)范參見附表2)二、除特殊情況外，公司不為員工購買通訊工

45、具手機(jī)、傳呼機(jī)和手機(jī)卡等，也不承當(dāng)因維修通訊工具所產(chǎn)生的費(fèi)用。三、如員工運(yùn)用的通訊工具為公司一切，其產(chǎn)生的費(fèi)用應(yīng)由運(yùn)用該通訊工具的員工負(fù)擔(dān)并按規(guī)定報(bào)銷。四、員工應(yīng)將本人手機(jī)及呼機(jī)號碼在行政部登記備案，沒有登記的不予以報(bào)銷。五、員工應(yīng)保證在任務(wù)時(shí)間內(nèi)開啟登記報(bào)銷的通訊工具，以保證聯(lián)絡(luò)的暢通。如無特殊緣由在任務(wù)時(shí)間內(nèi)封鎖通訊工具而影響到公司正常任務(wù)的，公司將試情節(jié)輕重予以處分，嚴(yán)重的將取消其報(bào)銷資歷。第十二章 非工程采購及收貨管理制度一、一切部門的非工程采購需經(jīng)過行政部，懇求人需在實(shí)踐采購前向行政部提交由懇求人部門經(jīng)理同意的非工程采購懇求單。懇求人可提出對供貨商的建議，由行政部一致采購。二、經(jīng)行政

46、部采購的工程包括不僅限于以下采購工程：1、公用事業(yè)及效力。2、辦公用品、辦公設(shè)備、房屋、倉庫、車輛的租用。3、機(jī)票、酒店代理。4、貨物運(yùn)輸、郵政、郵電效力。5、廣告、印刷效力。6、辦公保險(xiǎn)。7、與信息系統(tǒng)相關(guān)的軟硬件設(shè)備及效力。這里的軟硬件設(shè)備包括各種電腦、效力器及周邊設(shè)備，如打印機(jī)、掃描儀、調(diào)制解調(diào)器、磁帶機(jī)等，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機(jī)、路由器、布線系統(tǒng)、布線設(shè)備等，以及在上述設(shè)備上運(yùn)轉(zhuǎn)的系統(tǒng)軟件，各種運(yùn)用軟件，各種為建立信息系統(tǒng)而需進(jìn)展外包的效力工程。此類用品的采購需先申報(bào)管理信息部提出采購建議，由行政部按建議詳細(xì)實(shí)施采購。三、當(dāng)行政部所獲報(bào)價(jià)高于采購懇求單上懇求人所要求價(jià)錢的5%，或大于人民幣

47、100元，需在懇求人部門主管重新加簽后，方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。四、一切采購訂單需由行政部發(fā)出，采購訂單應(yīng)由行政部授權(quán)簽發(fā)。五、采購訂單應(yīng)根據(jù)采購懇求，發(fā)給經(jīng)審核的供應(yīng)商。無采購懇求，行政部不能發(fā)出訂單，采購訂單發(fā)出前，不得支付任何采購預(yù)付款。六、一切收貨必需由獨(dú)立于采購人的收貨人完成。收貨必需在訂單完成之后，否那么收貨人員有權(quán)回絕收貨。七、庫管人員擔(dān)任核實(shí)發(fā)票上的數(shù)量、金額能否和訂單一致，據(jù)此填寫收貨報(bào)告。收貨人員立刻通知懇求人取走貨物，懇求人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報(bào)告、采購懇求單、發(fā)票交給財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)部作為付款憑證。八、行政部每十天對未完成訂單進(jìn)展跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后

48、，決議訂單有效性。第十三章 庫房管理方法第一節(jié) 總那么為加強(qiáng)庫房管理，提高庫房管理質(zhì)量，特制定本方法。本方法中所指的庫房管理包括：物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放、回收、登記造冊等任務(wù)。本公司的庫房管理依本方法執(zhí)行。第二節(jié) 物資運(yùn)轉(zhuǎn)流程入庫程序：采購員采購供貨商供貨采購員檢驗(yàn)物資質(zhì)量采購員填寫，并簽字庫管員清點(diǎn)物質(zhì)數(shù)量，并在上簽字登賬或錄入數(shù)據(jù)庫財(cái)務(wù)稽核領(lǐng)料程序：需求單位需求部門填報(bào)物資需求方案單工程工程師公司指點(diǎn)審核、并簽字領(lǐng)料單位專人領(lǐng)料人填寫，并簽字庫管人員發(fā)料，并簽字登賬或錄入數(shù)據(jù)庫財(cái)務(wù)稽核退庫程序：領(lǐng)料人填寫，并簽字工程工程師領(lǐng)料人部門經(jīng)理審核，并簽字庫管人員驗(yàn)收，并簽字登賬或錄入數(shù)據(jù)庫財(cái)務(wù)稽

49、核4、庫管人員在入庫單、領(lǐng)料單或退料單簽字后，應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)及時(shí)登賬或錄入數(shù)據(jù)庫，并在登賬或錄入數(shù)據(jù)庫后24小時(shí)內(nèi)將單據(jù)或數(shù)據(jù)資料交財(cái)務(wù)稽核第三節(jié) 物資的驗(yàn)收物資的驗(yàn)收由采購員和庫管員共同完成。采購員對物資的質(zhì)量擔(dān)任。庫管員對物資的數(shù)量擔(dān)任。驗(yàn)收時(shí)應(yīng)核對供方“送貨單內(nèi)容填寫能否詳細(xì)，能否已填寫了物資的品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容；核對實(shí)物；物資及包裝上能否貼有標(biāo)簽。嚴(yán)厲做到五不點(diǎn)收：憑證手續(xù)不全不收；種類規(guī)格不符不收；質(zhì)量不符合要求不收；無方案不收；逾期不收。對于不合格品，采購員要敦促供方及時(shí)換貨。采購員在送貨單上注明到貨時(shí)間。采購員填寫，在庫管員處辦理入庫。驗(yàn)收合格后，采購員和庫管員均

50、應(yīng)在上簽字確認(rèn)。物資入庫后，庫管員應(yīng)及時(shí)編寫貨號，編制入庫檔案。第四節(jié) 物資的發(fā)放物資的發(fā)放應(yīng)依次進(jìn)展。為防止錯(cuò)發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對、“五不發(fā)，“三核對：領(lǐng)料單與實(shí)物相核對、領(lǐng)料單與物卡相核對、物卡與實(shí)物想核對?！拔宀话l(fā)：無方案不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、未驗(yàn)收入庫不發(fā)。物資發(fā)放出庫時(shí)，必需嚴(yán)厲檢查和審批手續(xù)；物資發(fā)放后，應(yīng)即時(shí)登記入帳，并整理有關(guān)憑證資料。庫管員接到時(shí)，應(yīng)檢查其內(nèi)容能否填寫齊全以及能否有其部門經(jīng)理或指定專人的簽單，手續(xù)不全不予發(fā)放。庫管員接手續(xù)齊全的后，應(yīng)按所列工程和數(shù)量預(yù)備貨品，等待發(fā)放。物資發(fā)放時(shí)間為：周一至周五節(jié)假日除外 上午9：0

51、0-11：40 下午16：00-17：10 此時(shí)段外，原那么上不進(jìn)展物資發(fā)放非常緊急事件除外。部門因特殊緣由經(jīng)公司指點(diǎn)同意后可領(lǐng)取備用物品。領(lǐng)用時(shí)間為每周五下午或節(jié)假日前一天的下午。必需將前一次的剩余備用物品退庫后方可再次領(lǐng)取備用物品。第五節(jié) 物資的回收領(lǐng)料人對所領(lǐng)物資應(yīng)做到專物公用，不得隨意挪作他用，假設(shè)有剩余應(yīng)及時(shí)辦理退庫。辦理退庫手續(xù)，應(yīng)填寫，并由工程工程經(jīng)理或部門經(jīng)理審核，再交庫管員。退料單上應(yīng)注明退料緣由，物資詳細(xì)情況。退庫時(shí)，工程工程經(jīng)理應(yīng)到場核對物資質(zhì)量，確認(rèn)后在庫管員處辦理退庫手續(xù)。庫管員應(yīng)按入庫驗(yàn)收規(guī)范對所退物資進(jìn)展驗(yàn)收、清點(diǎn)。物資的回收時(shí)間為：周一至周五節(jié)假日除外上午9：0

52、0-11：40 下午16：00-17：10 此時(shí)段外，原那么上不進(jìn)展物資回收。第六節(jié) 物資的清點(diǎn)物資清點(diǎn)分定期清點(diǎn)與不定期清點(diǎn)。定期清點(diǎn)即指每月月底進(jìn)展一次全面的清點(diǎn)；不定期清點(diǎn)即指監(jiān)管部門對庫房進(jìn)展不定期的抽查。物資清點(diǎn)的主要內(nèi)容：檢查物資的帳面數(shù)量與實(shí)存數(shù)量能否相符；檢查物資的收發(fā)情況；檢查物資的堆放及維護(hù)情況；檢查各種物資有無超儲積壓及損壞；檢查平安消防設(shè)備。對物資的清點(diǎn)普通采用實(shí)地清點(diǎn)法。清點(diǎn)時(shí)相關(guān)人員財(cái)務(wù)、庫管人員必需在場。按清點(diǎn)方案有步驟進(jìn)展，防止反復(fù)復(fù)點(diǎn)或漏盤。清點(diǎn)后，清點(diǎn)人員均應(yīng)在清點(diǎn)報(bào)告上簽字，并報(bào)公司指點(diǎn)審閱。庫管員應(yīng)隨時(shí)與采購部門溝通庫存情況，并定期向其遞交清點(diǎn)報(bào)告。庫管

53、員應(yīng)于當(dāng)日將前日的領(lǐng)存報(bào)表整理，每周末交部門主管。非人為緣由呵斥的物品報(bào)廢，如：質(zhì)量不合格、受潮、因堆放擠壓呵斥變形損壞等，應(yīng)辦理報(bào)損手續(xù)。第七節(jié) 物資的搬運(yùn)按類搬運(yùn)，以便于堆放，裝卸和清點(diǎn)。搬運(yùn)時(shí)要留意人員和物資的平安，防止人員傷亡和物資損壞。放置物件時(shí)，要小心輕放，不能猛撞，以防損壞物價(jià)。庫房內(nèi)的一切物資必需按類堆放，并標(biāo)貼物卡。第八節(jié) 物資的平安庫房鑰匙僅限于庫管人員保管。做好消防任務(wù)，提高對消防平安任務(wù)的認(rèn)識，落實(shí)各項(xiàng)消防措施。庫房中應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發(fā)生火災(zāi)，應(yīng)冷靜，冷靜，及時(shí)撥打“119火警臺，并正確運(yùn)用滅火器，盡力控制火勢。庫房內(nèi)不

54、得存放炸藥、劇毒、放射性物品。應(yīng)經(jīng)常檢查電線能否有破損景象。嚴(yán)禁用紙、布或其他可燃物遮擋燈具。庫房內(nèi)不準(zhǔn)運(yùn)用電爐等電熱器具，不準(zhǔn)私拉亂接。庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，運(yùn)用明火。10、人員分開庫房時(shí)，必需封鎖一切電源，鎖好一切門窗。11、保安人員每30分鐘巡視庫房及周邊環(huán)境一次。12、保安人員24小時(shí)值班，一旦發(fā)生險(xiǎn)情，應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)庫管人員并采取補(bǔ)救措施，嚴(yán)重時(shí)應(yīng)撥打“110。13、除任務(wù)人員外，其他人員一概人得擅入庫房。14、每日下班前，庫管人員與保安做好交接班登記。第九節(jié) 庫房的清潔庫房內(nèi)配備常規(guī)潔具，當(dāng)每日進(jìn)展清掃。每周做一次大掃除，由公司清潔工配合庫房員完成。空置的包裝箱、袋、紙應(yīng)及時(shí)處置，嚴(yán)禁堆放在

55、庫房內(nèi)。第十節(jié) 考勤制度庫管員是必需嚴(yán)厲按公司制度進(jìn)展上、下班打卡制度。上午上班，庫管員必需在公司前臺處打卡，9：00前到達(dá)庫房，預(yù)備發(fā)料。24小時(shí)堅(jiān)持通訊暢通。假設(shè)分開庫房，應(yīng)告之公司前臺或庫房保安去向及前往時(shí)間。假設(shè)請假，需提早一天提出懇求，經(jīng)同意后方可休假。附表:差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)范(單位:元/天)職務(wù)地域住宿市內(nèi)交通費(fèi)餐費(fèi)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會城市實(shí)報(bào)實(shí)銷市外其他城市市內(nèi)部門經(jīng)理級經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會城市40010080市外其他城市3508060市內(nèi)3005040高級專業(yè)人員經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會城市3509070市外其他城市3007050市內(nèi)2505030專業(yè)人員經(jīng)濟(jì)

56、特區(qū)、直轄市、省會城市2006060市外其他城市1505040市內(nèi)1003030普通員工經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會城市1505050市外其他城市1004040市內(nèi)1003030注: 憑票報(bào)銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ)。第二編人力資源管理制度第一章 總那么一、目的：為了提高員工勞動效率、加強(qiáng)公司凝聚力、調(diào)發(fā)動工積極性、使日常管理有制度根據(jù)，特制定本制度。二、適用范圍：、本公司員工的管理除根據(jù)外，均根據(jù)本管理制度。、本制度所稱員工指公司一切正式及試用員工包括暫時(shí)工。三、為了不斷完善管理制度和薪酬福利制度，本公司將進(jìn)一步修訂本制度。第二章 錄用一、因任務(wù)需求，用人部門需添加員工時(shí)，應(yīng)向人力資源部提交書面懇求并

57、提供詳細(xì)崗位描畫，經(jīng)主管副總經(jīng)理同意后由人力資源部會同用人部門執(zhí)行招聘程序。二、錄用人員由人力資源部通知辦理試用手續(xù)，入職時(shí)間以人力資源部核準(zhǔn)時(shí)間為最后根據(jù)；原那么上員工的試用期為三個(gè)月，如員工在試用期間表現(xiàn)突出，經(jīng)部門經(jīng)理懇求人力資源部審核后由主管副總經(jīng)理同意可縮短試用時(shí)間。員工試用期滿后應(yīng)于人力資源部領(lǐng)取轉(zhuǎn)正懇求表后送交人力資源部提出轉(zhuǎn)正懇求。三、試用期表現(xiàn)不合格者，公司可隨時(shí)終止試用期，予以解雇。 四、試用人員報(bào)道時(shí)，必需向人力資源部送交以下資料：、身份證原件、復(fù)印件、畢業(yè)證、職稱證書原件、復(fù)印件、公司員工登記表照實(shí)填寫、體檢合格表市級醫(yī)院、一寸彩色登記照兩張、其它必要文件五、員工一經(jīng)正

58、式錄用，即辦理用工手續(xù)相關(guān)內(nèi)容由人力資源部解釋并簽署聘用合同及嚴(yán)密合同，辦理相應(yīng)社會保險(xiǎn)、商業(yè)保險(xiǎn)及其它手續(xù)。六、如合同期未滿公司須裁員，員工補(bǔ)償費(fèi)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。七、聘用程序1、目的：完善招聘程序，使招聘任務(wù)更有方案性、時(shí)效性。2、適用范圍：公司內(nèi)部有用人需求的一切部門。3、政策：公司各部門經(jīng)理有責(zé)任在制定年度方案的同時(shí)制定新增職位的方案。部門經(jīng)理須填寫職位闡明書，經(jīng)主管副總經(jīng)理同意后交人力資源部按用人需求進(jìn)展人員招聘、錄用任務(wù)。4、招募渠道：人力資源部在接到主管副總經(jīng)理同意的聘用懇求表后，按方案經(jīng)過以下渠道進(jìn)展招募：刊登招聘廣告報(bào)刊、網(wǎng)站參與人才招聘會經(jīng)過獵頭公司內(nèi)部調(diào)動員工引薦5、挑選人

59、才：人力資源部從收到的簡歷中進(jìn)展第一輪挑選任務(wù)，將符合根本條件的懇求人簡歷轉(zhuǎn)給相關(guān)部門經(jīng)理進(jìn)展再次挑選。6、面試：簡歷經(jīng)相關(guān)部門經(jīng)理挑選后，由預(yù)先確定的面試小組成員最少兩人分別對職位懇求人進(jìn)展面試。面試完成后，面試小組成員須填寫完好的面試報(bào)告，交人力資源部復(fù)核。最終，人力資源部與相關(guān)部門經(jīng)理協(xié)商確定候選人能否被錄用。根據(jù)詳細(xì)情況，人力資源部會對職位懇求人簡歷中描畫的內(nèi)容進(jìn)展確認(rèn)。7、面試小組成員構(gòu)成：面試小組至少由職能部門經(jīng)理或由其指定代理擔(dān)任人和人力資源部招聘經(jīng)理構(gòu)成；部門經(jīng)理含以上職位，面試小組須由人力資源部經(jīng)理及總經(jīng)理及一切副總經(jīng)理組成。8、選拔人才：面試后，綜合思索面試小組成員的書面面

60、試報(bào)告，確定職位的最終候選人。普通員工由用人部門和人力資源部確定，簽發(fā)試用通知書，部門經(jīng)理含職務(wù)以上員工，經(jīng)總經(jīng)理同意后由人力資源部簽發(fā)錄用通知書，經(jīng)職位懇求人簽字后生效。原件由人力資源部保管，員工保管復(fù)印件。員工確定正式上班日期后，人力資源部為其辦理相關(guān)人事手續(xù)。員工上班的第一個(gè)任務(wù)日，由人力資源部擔(dān)任進(jìn)展新員工培訓(xùn)。八、暫時(shí)工聘用1、定義：根據(jù)工程要求，每次在本公司效力3個(gè)月以下。2、手續(xù)：根據(jù)工程，各職能部門提交人員需求至人力資源部，經(jīng)人力資源部審核后，由主管副總經(jīng)理同意，交由人力資源部辦理。九、人事同意權(quán)限1、目的：為了提高效率，簡化同意程序，縮短同意時(shí)限，特制定此權(quán)限。2、適用范圍：