股權(quán)收購意向書范文-條據(jù)書信

1、 / 14文章來源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供參考學(xué)習(xí)股權(quán)收購意向書范文意向書： 意向書是雙方當(dāng)事人通過初步洽商，就各自的意愿達(dá)成一致認(rèn)識而簽定的書面文件，是雙方進(jìn)行實(shí)質(zhì)性談判的依據(jù)，是簽訂 TOC o 1-5 h z 協(xié)議 （ 合同 ） 的前奏。那么你知道股權(quán)收購意向書范文怎么寫的嗎?下面是橙子為你整理的股權(quán)收購意向書范文，希望對你有用! HYPERLINK l bookmark0 o Current Document 股權(quán)收購意向書范文篇1XXXXXXXX 甲方 （ 收購方 ） ： 有限公司乙方 （ 轉(zhuǎn)讓方 ） ： 甲、乙雙方已就乙方持有的 有限公司（ 以下簡稱“目標(biāo)公司”）100%股權(quán)的相關(guān)收購事宜，

2、經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成以下股權(quán)收購意向：一、鑒于：1 、甲方系一家依據(jù)中國法律組建并有效存續(xù)的股份有限公司,目標(biāo)公司系合法存續(xù)的企業(yè)。乙方具有符合中華人民共和國法律規(guī)定的完全民事行為能力，并持有目標(biāo)公司100%的股權(quán)。2 、甲方擬向乙方收購乙方合法持有的目標(biāo)公司100%股權(quán)（ 以下簡稱“目標(biāo)股權(quán)”） ，甲方擬受讓該目標(biāo)股權(quán)并成為目標(biāo)公司新的股東 （ 以下稱“股權(quán)轉(zhuǎn)讓”） 。二、目標(biāo)公司概況有限公司（注冊號：XXXXXX成立于XXX炸 XX月XX日，是由乙方獨(dú)資設(shè)立的一人有限責(zé)任公司，注冊資本100 萬元， 經(jīng)營范; 汽車運(yùn)輸。三、收購標(biāo)的甲方的收購標(biāo)的為乙方擁有的目標(biāo)公司其中80%的股權(quán)以及目標(biāo)公司的

3、全部資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、權(quán)益等全部財(cái)產(chǎn)（ 附資產(chǎn)明細(xì)、債權(quán)債務(wù)清單 ） 信息。四、收購價(jià)格、方式XXXXXXXX、收購價(jià)格：甲乙雙方初步商定收購價(jià)格為 xxxxxxxxxxxxXx 民幣（YXXXXXX）最終經(jīng)具有證券從業(yè)資格的資產(chǎn)評估事務(wù)所評估后 的目標(biāo)股權(quán)凈資產(chǎn)基礎(chǔ)確定最終收購價(jià)格。、收購方式：甲、乙雙方均同意，甲方將以現(xiàn)金方式和/ 或XXXXXXX疝式一次性于雙方簽訂 股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同后XXXXXXXX內(nèi) 全額支付完畢?；蛘撸杭住⒁译p方均同意，甲方將以現(xiàn)金方式和 /或XXXXXX勸 式分XX期完成收購，在簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同后 XXXXXXXX內(nèi)，甲 方應(yīng)至少首先向乙方人民幣 XXXXXXXXXX,

4、具體在盡職調(diào)查完畢后， 由股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同中約定。五、盡職調(diào)查、在本意向書簽署后，甲方安排其工作人員或委托律師對目標(biāo)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、或有負(fù)債、重大合同、訴訟、仲裁事項(xiàng)等進(jìn)行全面的盡職調(diào)查。對此，乙方應(yīng)予以充分的配合與協(xié)助，并促使目標(biāo)公 司亦予以充分的配合與協(xié)助。、如果在盡職調(diào)查中，甲方發(fā)現(xiàn)存在對本意向書項(xiàng)下的交易有任何實(shí)質(zhì)影響的任何事實(shí)( 包括但不限于目標(biāo)公司未披露之對外擔(dān)保、訴訟、不實(shí)資產(chǎn)、重大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)等) ，甲方應(yīng)書面通知乙方，列明具體事項(xiàng)及其性質(zhì)，甲、 乙雙方應(yīng)當(dāng)開會討論并盡其努力善意地解決該事項(xiàng)。若在甲方上述書面通知發(fā)出之日起XXXXXXX汨內(nèi)，乙方和/或目標(biāo)公司不能解決該事項(xiàng)至甲方(

5、合理) 滿意的程度，甲方可于上述書面通知發(fā)出滿XXX日后，以給予乙方書面通知的方式終止本意向。六、保障條款1 、甲方承諾如下：甲方已完成對目標(biāo)公司的盡職調(diào)查工作，未發(fā)現(xiàn)存在對本次交易有實(shí)質(zhì)性影響的重大事實(shí)( 或發(fā)現(xiàn)該等重大事實(shí)但經(jīng)雙方友好協(xié)商得以解決)時(shí)，應(yīng)于XXXXXXXX內(nèi)與乙方進(jìn)入股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同的 實(shí)質(zhì)性談判，并最遲于xxxxxxxXp月 日前簽訂正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓合 同 ;確保甲方董事會和股東大會表決通過收購目標(biāo)股權(quán)議案。甲方擁有訂立和履行該意向書所需的權(quán)利，并保證本意向書能夠?qū)追骄哂蟹杉s束力; 簽訂和履行該意向書已經(jīng)獲得一切必需的授權(quán)， 在本協(xié)議上簽字的代表已經(jīng)獲得授權(quán)簽署本協(xié)議，并具有

6、法律約束力。2 、乙方承諾如下：在本意向書生效后至雙方正式簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同之日的整個(gè)期間， 未經(jīng)甲方同意，乙方不得與第三方以任何方式就其所持有的目 標(biāo)公司的股權(quán)出讓或者資產(chǎn)出讓問題再行協(xié)商或者談判。乙方及時(shí)、全面地向甲方提供甲方所需的目標(biāo)公司信息和資料， 尤其是目標(biāo)公司尚未向公眾公開的相關(guān)信息和資料，以利于甲方更全面地了解目標(biāo)公司真實(shí)情況; 并應(yīng)當(dāng)積極配合甲方及甲方所指派的律師對目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查工作。XXXXXXXX(3) 乙方保證目標(biāo)公司為依照中國法律設(shè)定并有效存續(xù)的， 具有按其營業(yè)執(zhí)照進(jìn)行正常合法經(jīng)營所需的全部有效的政府批文、證件和許可。乙方承諾目標(biāo)公司在股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同簽訂前所負(fù)的一切債

7、務(wù)，由乙方承擔(dān); 有關(guān)行政、司法部門對目標(biāo)公司被此次收購之前所存在的行為所作出的任何提議、通知、命令、裁定、判決、決定所確定的義務(wù)，均由乙方承擔(dān)。因目標(biāo)公司采礦許可證正在辦理之中，乙方承諾在雙方簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同后最遲于 XXX魅XX月XX日前將采礦許可證辦理完畢，并辦理至目標(biāo)公司名下;乙方擁有訂立和履行該意向書所需的權(quán)利，并保證本意向書能夠?qū)σ曳骄哂蟹杉s束力；XXXXXXXXfc、目標(biāo)公司的經(jīng)營管理、如股權(quán)轉(zhuǎn)讓成功，則目標(biāo)公司股東由乙方一人變更為甲、乙兩方，自工商變更登記完成之日起由雙方共同經(jīng)營管理/由 XXXXXXXX方具體實(shí)行經(jīng)營管理;、雙方對目標(biāo)公司實(shí)行共同經(jīng)營管理，公司組織機(jī)構(gòu)應(yīng)于雙

8、方簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同后XXX日內(nèi)進(jìn)行變更，董事會由X名董事組成， 其中由甲方委派X名，董事長及法定代表人由甲方委派擔(dān)任/由乙方 擔(dān)任；監(jiān)事會由XXXXg組成，其中甲方委派 XXXXS,其余由目標(biāo)公 司依法選舉產(chǎn)生。或者：目標(biāo)公司由 XXXXXXX肪具體經(jīng)營管理，有權(quán)自主經(jīng)營、自主用工，另一方不得無故干涉; 另一方有權(quán)依法查閱、了解、調(diào)取目標(biāo)公司財(cái)務(wù)記錄、會議記錄等公司文件，對 XXXX方的經(jīng)營行為有權(quán)予以合法合理監(jiān)督。、交割：在股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同簽訂后 XXX日內(nèi)，乙方應(yīng)將目標(biāo)公司的公章、財(cái)務(wù)章、財(cái)務(wù)賬冊、憑證、合同等全部資料交付目標(biāo)公司新成立的董事會。、工商變更：在股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同簽訂后 XXX日內(nèi)，雙

9、方應(yīng)相互配合，積極完成工商變更手續(xù)。、因目標(biāo)公司采礦許可證正在辦理之中，涉及到包括但不限于探礦權(quán)價(jià)款處置、采礦權(quán)使用費(fèi)、采礦權(quán)的變更費(fèi)用、稅費(fèi)等后續(xù)費(fèi)用，在雙方簽訂正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同后由甲方依法承擔(dān)/ 由雙方按股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后的股權(quán)比例進(jìn)行分擔(dān)/由目標(biāo)公司依法承擔(dān);、目標(biāo)公司在取得采礦許可證前不得進(jìn)行生產(chǎn)銷售。八、保密條款、除非本意向書另有約定，雙方應(yīng)盡最大努力，對其因履行本意向書而取得的所有有關(guān)對方的各種形式的下列事項(xiàng)承擔(dān)保密義務(wù)：范圍包括商業(yè)信息、資料、文件、合同。包括但不限于：本意向書的各項(xiàng)條款; 協(xié)議的談判; 協(xié)議的標(biāo)的; 各方的商業(yè)秘密; 以及任何商業(yè)信息、資料及/ 或文件內(nèi)容等保密，包

10、括本協(xié)議的任何內(nèi)容及各方可能有的其他合作事項(xiàng)等。、上述限制不適用于： TOC o 1-5 h z 在披露時(shí)已成為公眾一般可取的的資料和信息;并非因接收方的過錯在披露后已成為公眾一般可取的的資料和信息 ;接收方可以證明在披露前其已經(jīng)掌握，并且不是從其他方直接或間接取得的資料;XXXXXXXX(4) 任何一方依照法律要求，有義務(wù)向有關(guān)政府部門披露， 或任何一方因其正常經(jīng)營所需，向其直接法律顧問和財(cái)務(wù)顧問披露上述保密信息;、如收購項(xiàng)目未能完成，雙方負(fù)有相互返還或銷毀對方提供之信息資料的義務(wù)。、該條款所述的保密義務(wù)于本意向書終止后應(yīng)繼續(xù)有效。九、生效、變更或終止、本意向書自雙方簽字蓋章之日起生效，經(jīng)雙

11、方協(xié)商一致，可以對本意向書內(nèi)容予以變更。、若甲、乙雙方未能在XX個(gè)月期間內(nèi)就股權(quán)收購事項(xiàng)達(dá)成實(shí)質(zhì)性股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，則本意向書自動終止。、在上述期間屆滿前，若甲方對盡職調(diào)查結(jié)果不滿意或乙方提供的資料存在虛假、誤導(dǎo)信息或存在重大疏漏，有權(quán)單方終止本意向書。、本意向書簽署時(shí)應(yīng)取得各方有權(quán)決策機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)和授權(quán)。、本意向書在甲方、乙方法定代表人或授權(quán)代表簽字且加蓋公章后始生效。十、其他、在股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，甲、乙雙方和/ 或相關(guān)各方應(yīng)在本意向所作出的初步約定的基礎(chǔ)上，分別就有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)移交、債務(wù)清償及轉(zhuǎn)移等具體事項(xiàng)簽署一系列合同和/ 或其他法律文件。屆時(shí)簽署的該等合同和/或其他法律文件生效后將構(gòu)

12、成相關(guān)各方就有關(guān)具體事項(xiàng)達(dá)成的最終合同，并取代本意向書的相應(yīng)內(nèi)容及本意向書各方之間在此之前就相同議題所達(dá)成的口頭的或書面的各種建議、陳述、保證、承諾、意向書、諒解備忘錄、協(xié)議和合同。、甲乙雙方要誠信履行自己的承諾，并不得以本意向書在法律上可能存在的瑕疵或尚未完備的手續(xù)而借故不信守本意向書的約定。、任何一方違反本意向書約定內(nèi)容的，應(yīng)依法向?qū)Ψ匠袚?dān)締約過失責(zé)任。、本意向書正本一式XX份，各方各執(zhí)X份，具同等法律效力。甲方 ( 蓋章 ) ： 乙方 ( 簽字、捺印) ：法定代表人：法定代表人：X 年X月X日X年X月X日股權(quán)收購意向書范文篇2轉(zhuǎn)讓方：甲方:*公司乙方:*有限公司受讓方：丙方：*公司 鑒于

13、：甲方:*公司乙方:*有限公司受讓方：丙方：*公司 鑒于：本意向書簽署時(shí)，甲、乙方均為根據(jù)中國法律注冊成立并依法存續(xù)之公司，公司注冊登記編號分別為：XXXXXX;XXXXXX;冊地址分別為： XXXXXX ;XXXXXX;本意向書簽署時(shí)，* 有限公司是一家根據(jù)中國法律注冊成立并依法存續(xù)的有限責(zé)任公司，注冊號為XXXXXXXX注冊地址為XXXXXXXX注冊資本為人民幣XXXXXXXX元;(以下簡稱“目標(biāo)公司” )本意向書簽署時(shí)，甲方擁有目標(biāo)公司%的股權(quán); 乙方擁有目標(biāo)公司%的股權(quán); 前述股權(quán)比例為正式登記之股權(quán);本意向書簽署時(shí)，丙方( 受讓方) 是一家根據(jù)中國法律注冊成立并依法存續(xù)的有限責(zé)任公司

14、，公司注冊登記編號為：XXXXXX,注冊地址為：XXXXXX;XXXXXXXX轉(zhuǎn)讓方愿意出讓其擁有的目標(biāo)公司的全部股權(quán)( 以下簡稱 TOC o 1-5 h z “待售股權(quán)”) ，受讓方愿意購買轉(zhuǎn)讓方全部股權(quán);各方共同確認(rèn)，受讓方購買轉(zhuǎn)讓方對目標(biāo)公司待售股權(quán)的直接目的為：受讓方通過持有目標(biāo)公司的全部股權(quán)，以實(shí)現(xiàn)獲得“XXXX”全部權(quán)益。綜上， 雙方達(dá)成本意向書下列之確定內(nèi)容，并共同確認(rèn)本意向書作為本次收購交易的初步意見，旨在對有關(guān)交易條件和交易步驟進(jìn)行初步約定;特此說明此意向?yàn)楦鞣胶罄m(xù)協(xié)助之基礎(chǔ)，不為法律約束力之文件; 其具體收購權(quán)責(zé)，需在專業(yè)機(jī)構(gòu)收購盡調(diào)報(bào)告完成并予以結(jié)論性意見基礎(chǔ)上，另行簽署

15、正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及其他交易附件文本予以確定。收購標(biāo)的：轉(zhuǎn)讓方擁有的目標(biāo)公司100%股權(quán)及目標(biāo)公司持有的“xxxxx ”項(xiàng)目所有權(quán)益。收購價(jià)格雙方初步確定收購價(jià)格擬為人民幣XXXXXXXX元，以轉(zhuǎn)賬或銀行本票方式支付。最終的收購價(jià)格及支付方式，以盡職調(diào)查后雙方協(xié)商確定為準(zhǔn)。收購之盡職調(diào)查程序：在本協(xié)議簽署后，各方同意并一致配合受讓方( 委托專業(yè)盡職調(diào)查機(jī)構(gòu) ） 對目標(biāo)公司的主體、資質(zhì)、資產(chǎn)、負(fù)債、股權(quán)、重大合同、訴訟、仲裁事項(xiàng)等進(jìn)行全面的法律盡職調(diào)查。對此，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)予以充分的配合與協(xié)助，并促使目標(biāo)公司亦予以充分的配合與協(xié)助，提供調(diào)查所需的文件和資料。受讓方有權(quán)委托專業(yè)機(jī)構(gòu)實(shí)施盡職調(diào)查，專業(yè)機(jī)構(gòu)就

16、盡職調(diào)查事項(xiàng)，代表受讓方行使本意向書賦予盡調(diào)之全部權(quán)利。正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議雙方同意下列先決條件全部獲得滿足之日XX日內(nèi)，雙方應(yīng)正式簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或者雙方協(xié)商確定的其他實(shí)質(zhì)性交易協(xié)議：甲方已完成對目標(biāo)公司的盡職調(diào)查工作，未發(fā)現(xiàn)存在對本次交易有實(shí)質(zhì)性影響的重大事實(shí)（ 或發(fā)現(xiàn)該等重大事實(shí)但經(jīng)雙方友好協(xié)商得以解決 ）;簽署的 股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或其他協(xié)議（ 包括其附件） 的內(nèi)容與格式為雙方所滿意。雙方上級主管部門及雙方股東會、目標(biāo)公司股東會批準(zhǔn)或通過收購目標(biāo)股權(quán)議案。保密條款雙方同意，本意向書所有條款、盡職調(diào)查從雙方所獲得的全部信息均屬保密資料（有關(guān)披露為法律所要求的義務(wù)與責(zé)任時(shí)則除外）。雙方保證自身及其委

17、托的參與收購事務(wù)的顧問人員，不將保密資料用于下述情況以外的任何目的：法律所要求、本協(xié)議有明確規(guī)定、或任何就本協(xié)議所遭至之訴訟、仲裁、行政處罰; 唯在前述情況下，也應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)法律程序使用保密資料。上述限制不適用于： TOC o 1-5 h z a 在披露時(shí)已成為公眾一般可取的的資料和信息;b并非因接收方的過錯在披露后已成為公眾一般可取的的資料和信息;c接收方可以證明在披露前其已經(jīng)掌握，并且不是從其他方直接或間接取得的資料;d 任何一方依照法律要求，有義務(wù)向有關(guān)政府部門披露，或任何一方因其正常經(jīng)營所需，向其直接法律顧問和財(cái)務(wù)顧問披露上述保密信息 ;如收購項(xiàng)目未能完成，雙方負(fù)有相互返還或銷毀對方

18、提供之信息資料的義務(wù)。該條款所述的保密義務(wù)于本協(xié)議終止后應(yīng)繼續(xù)有效。排他條款和保障條款轉(zhuǎn)讓方承諾，在本意向書生效后至雙方另行簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或其他交易文件之日的整個(gè)期間( “簡稱排他期”) ， 未經(jīng)受讓方同意，轉(zhuǎn)讓方不得與第三方以任何方式就其所持有的目標(biāo)公司的股權(quán)出讓或者資產(chǎn)出讓問題再行協(xié)商或者談判。若出現(xiàn)第七條意向書終止的情形時(shí)，排他期也相應(yīng)終止。轉(zhuǎn)讓方提供的與本意向書有關(guān)的任何文件、信息 (書面或口頭)是真實(shí)、完整和準(zhǔn)確的，不存在任何虛假、遺漏或誤導(dǎo)。轉(zhuǎn)讓方保證對其所持有的待售股權(quán)享有完整、合法的權(quán)利，不存在因擔(dān)保等原因而造成對目標(biāo)公司、xxxxx 上所賦予的權(quán)利受限的情況雙方簽署本意向書

19、及履行本意向書項(xiàng)下義務(wù)已履行了其公司內(nèi)部的批準(zhǔn)程序。雙方擁有訂立和履行該協(xié)議所需的權(quán)利，并保證本意向書的簽訂和履行已經(jīng)獲得一切必需的授權(quán)。本意向書生效、變更、終止本意向書自各方簽字蓋章之日起生效。經(jīng)雙方協(xié)商一致，可對本意向書內(nèi)容予以變更或終止。在盡職調(diào)查過程中，受讓方發(fā)現(xiàn)目標(biāo)公司存在對本協(xié)議項(xiàng)下的交易有任何實(shí)質(zhì)影響的事實(shí)( 包括但不限于目標(biāo)公司未披露之對外擔(dān)保、訴訟、不實(shí)資產(chǎn)、重大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)等) ，雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商確定該事項(xiàng)的解決方案。若雙方在盡職調(diào)查后的7 日內(nèi)未能就該事項(xiàng)形成解決方案或達(dá)成一致處理意見，則雙方均可以書面方式通知對方解除本意向書。 通知到達(dá)轉(zhuǎn)讓方之日為意向書終止日。若雙方同意對此延長期限，則以新的期限為準(zhǔn)。若轉(zhuǎn)讓方和受讓方未能在本意向書簽訂2 個(gè)月期間內(nèi)就本意向書所列收購事宜達(dá)成實(shí)質(zhì)性協(xié)議，則本意向書自動終止。在上述期間屆滿前，若受讓方對盡職調(diào)查結(jié)果不滿意或轉(zhuǎn)讓方提供的資料存在虛假、誤導(dǎo)信息或存在重大疏漏，有權(quán)單方終止本意向書八、其他1） 雙方未簽署交易文件導(dǎo)致本意向書終止時(shí)，因本次交易所產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用，包括但不限于聘請律師費(fèi)用、工商查檔費(fèi)、交通費(fèi)等由雙方共同分?jǐn)偂?）本協(xié)議正本一式X份，各方各執(zhí)X份，具同