上海菲林格爾木業(yè)股份公司

1、證券代碼：603226證券簡稱：菲林格爾公告編號：2017-012上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司關(guān)于 2017 年上半年日常關(guān)聯(lián)交易進展情況的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017 年 3 月召開第三屆董事會第十次會議， 會議審議通過了 關(guān)于 2016 年下半年及 2017 年關(guān)聯(lián)交易事項議案，對2017 年日常關(guān)聯(lián)交易進行了預(yù)計。公司9 名董事中，關(guān)聯(lián)董事 Jrgen V?hringer 先生、丁福如先生、 Thomas V?hringe

2、r先生、何偉昌先生、劉敦銀先生、 丁佳磊先生分別就相關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項回避表決，非關(guān)聯(lián)董事一致審議通過該議案。 該議案經(jīng)獨立董事事先認可，并發(fā)表了明確的同意意見， 審計委員會、監(jiān)事會也分別通過決議表示同意。一、關(guān)聯(lián)交易概述現(xiàn)根據(jù)上海證券交易所股票上市規(guī)則中對關(guān)聯(lián)交易的審議程序和披露的要求，將 2017 年上半年關(guān)聯(lián)交易事項的履行情況匯總?cè)缦拢宏P(guān)聯(lián)交易類關(guān)聯(lián)方名稱交易內(nèi)容2017 年預(yù)計金占同類業(yè)務(wù)比2017 年上2016 年實占同類業(yè)別額例（ %）半年累計際發(fā)生金務(wù)比例已發(fā)生的額（ %）交易金額接受關(guān)聯(lián)方勞務(wù)從關(guān)聯(lián)方購買原材料向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品、商品上海新發(fā)展圣淘沙大酒店有限公司住宿及會務(wù)費4500

3、005%260098.71386718.24.85%上海新發(fā)展酒店管理有限公司新發(fā)展古華山莊住宿及會務(wù)費7000009%239055665839.568.36%酒店上海新發(fā)展大酒店有限公司新發(fā)展亞太金威萬住宿及會務(wù)費5000006%45765368841.884.63%豪酒店菲林格爾控股有限公司咨詢費48000015%228662472395.1814.50%?購買材料7500000.20%180802.96V hringer GmbH & Co.KG上海萬楓酒店有限公司銷售產(chǎn)品200000.01%6515.38上海新發(fā)展圣淘沙大酒店有限公司銷售產(chǎn)品200000.01%8070.94注：德國菲

4、林格爾有限公司更名為菲林格爾控股有限公司。二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系（一）主要關(guān)聯(lián)方介紹名稱類型法定代注冊地注冊資本持股比例經(jīng)營范圍或主營業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)關(guān)系表人在普陀區(qū)長風(fēng)地區(qū) 2 號地塊內(nèi)從事酒店的新發(fā)展集團有限開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營和管理，音樂茶座、音本公司實際上海新發(fā)展公司持股樂餐廳，以下限分支機構(gòu)經(jīng)營：包括客房控制人控制有限責(zé)任公96.36%， AISA經(jīng)營管理、中西餐飲、美容美發(fā)、桑拿、的企業(yè)，關(guān)聯(lián)大酒店有限丁福如上海10,988 萬美元司PACIFICSPA、游泳池、健身房、酒吧、KTV、賣品董事何偉昌公司GROUP(S) PET部，會展服務(wù)，商務(wù)中心，工藝品（文物兼任董事兼LTD 持 3.64

5、%除外）零售，停車場（庫）經(jīng)營管理，卷總經(jīng)理煙、雪茄煙的零售。特大型飯店“含熟食鹵味”、“含生食海產(chǎn)品”、“含裱花蛋糕”，食堂“不含熟上海新發(fā)展房地食鹵味”，住宿，歌舞娛樂場所（卡拉喔本公司實際凱包房、卡拉喔凱廳）、棋牌室（棋牌包上海新發(fā)展產(chǎn)開發(fā)有限公司控制人控制有限責(zé)任公房），理發(fā)店、美容店、公共浴室、足浴圣淘沙大酒丁福如上海2.5 億元持股 73.92%，新的企業(yè)，關(guān)聯(lián)司場所、游泳場（館），臺球室，工藝禮品、店有限公司發(fā)展集團有限公董事劉敦銀服裝、日用百貨的批發(fā)、零售，停車場經(jīng)司持股 26.08%兼任高管營管理，本經(jīng)營場所內(nèi)從事卷煙、雪茄煙的零售，系統(tǒng)內(nèi)職（員）工培訓(xùn)，食品流通。酒店管理，

6、投資管理，停車場經(jīng)營管理，本公司實際上海新發(fā)展股份有限公上海新發(fā)展企業(yè)娛樂場所（游藝娛樂場所），健身俱樂部控制人控制酒店管理股丁福如上海1,000 萬元管理有限公司持管理，旅館，足浴，理發(fā)店，日用百貨、的企業(yè)，關(guān)聯(lián)司份有限公司股 99%服裝、工藝禮品、旅游用品、花卉批發(fā)、董事劉敦銀零售，會務(wù)服務(wù)，展覽展示服務(wù)，食品流兼任董事ASIA PACIFIC上海萬楓酒有限責(zé)任公GROUP黃連鋒上海20 萬美元INTERNATIONAL店有限公司司LIMITED 持股100%通，煙草專賣零售（取得許可證件后方可從事經(jīng)營活動）。餐飲服務(wù)（取得許可證件后方可從事經(jīng)營活動）、住宿（取得許可證件后方可從事經(jīng)營活動

7、）、停車場（庫）經(jīng)營、物業(yè)管理、健身服務(wù)、足浴（取得許可證件后方可從事經(jīng)營活動）、美容店（取得許可證本公司實際件后方可從事經(jīng)營活動）、棋牌室（取得控制人控制許可證件后方可從事經(jīng)營活動）、會務(wù)服的企業(yè)務(wù)；日用百貨、工藝品（文物除外）的批發(fā)、進出口，食品流通（取得許可證件后方可從事經(jīng)營活動）。（不涉及國營貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請）。In Aufz gen菲林格爾控11, 72818V?hringer不適用Trochtelfin150 萬歐元Familien GmbH&有限公司股有限公司gen,Co. KG持股 100%Germany控制和管理在其他公司所持的

8、股份持有 5%以上股份的主要股東， JrgenV?hringer任管理董事，ThomasV?hringer任管理董事有限責(zé)任合伙人In Auf zgen菲林格爾控股有限公司負責(zé)出資11, 72818?有限責(zé)任兩金額為 1,500,V hringer不適用Trochtelfin150 萬歐元GmbH & Co.KG 合公司000 歐元，無限gen,責(zé)任合伙人為菲Germany林格爾投資有限責(zé)任公司。持有 5%以上三合板、膠合板和木材原料、家具零部件股份的主要配置、聚氨酯配件、復(fù)合板。股東的子公司。（二）履約能力分析上述公司前期與本公司的關(guān)聯(lián)交易均正常履約。目前，上述公司經(jīng)營和財務(wù)狀況正常，具備履

9、約能力。三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策公司與各關(guān)聯(lián)人之間發(fā)生各項關(guān)聯(lián)交易，均在自愿平等、公平、公允的原則下進行。關(guān)聯(lián)交易的定價遵循市場公平、公正、公開的原則，不損害公司及其他股東的利益。上述關(guān)聯(lián)交易為公司日常經(jīng)營行為，有國家指導(dǎo)價格的，按照國家指導(dǎo)價格確定；沒有國家指導(dǎo)價格的，以市場價格確定；無市場價格的，定價原則為在成本核算的基礎(chǔ)上加成合理的利潤確定價格，遵循公平、公正、公允的定價原則。四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響因公司經(jīng)營管理和業(yè)務(wù)發(fā)展需要， 公司對關(guān)聯(lián)方提供的酒店住宿和會務(wù)服務(wù)因辦公招待等因素仍會有持續(xù)的采購需求，交易金額預(yù)計不會發(fā)生較大變化，而公司與德國菲林格爾的咨詢服務(wù)合同目前仍在執(zhí)行中并將于2021 年到期。公司與關(guān)聯(lián)方之間的原材料采購和產(chǎn)品銷售，屬于偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易， 考慮到上述關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容主要為經(jīng)營管理活動產(chǎn)生，且交易涉及金額較小， 因此對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果不存在重大影響，亦不會對公司資產(chǎn)及業(yè)務(wù)獨立性造成重大不利影響。上述關(guān)聯(lián)交易的定價政策和