工程項(xiàng)目局有限公司三體系管理手冊(cè)

1、0.1 公布令本治理手冊(cè)是中國建筑第七工程局有限公司依照GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015及GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)換版的要求和公司治理體系運(yùn)行的實(shí)際，以及國家法律法規(guī)和其他要求，于2017年重新組織編制的。本治理手冊(cè)是指導(dǎo)公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理的綱領(lǐng)性文件，是規(guī)范公司各項(xiàng)治理活動(dòng)的行動(dòng)準(zhǔn)則，公司全體職員必須遵照?qǐng)?zhí)行。原D版手冊(cè)同時(shí)作廢。本治理手冊(cè)為本公司制定的內(nèi)部執(zhí)行文件，著作權(quán)（包括使用權(quán)、公布權(quán)、署名權(quán)、修改權(quán)、復(fù)制權(quán)、發(fā)行權(quán)等）屬中國建筑第七工程局有限公司，任何人未經(jīng)同意不得翻印或以任何形式擴(kuò)散。當(dāng)本

2、手冊(cè)持有人不再擔(dān)任相關(guān)職務(wù)時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦好治理手冊(cè)的交接手續(xù)。本手冊(cè)由序列章進(jìn)行操縱，非受控文件做非受控標(biāo)識(shí)。本手冊(cè)的治理由治理者代表全權(quán)負(fù)責(zé)。簽 發(fā) 人： 簽發(fā)日期： 0.2 手冊(cè)目錄TOC o 1-2 u 0.1 公布令 PAGEREF _Toc727 10.2 手冊(cè)目錄 PAGEREF _Toc29449 20.3 企業(yè)簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc17519 10.4 手冊(cè)的治理 PAGEREF _Toc20414 21 目的和范圍 PAGEREF _Toc16128 22 引用文件 PAGEREF _Toc20124 43 術(shù)語定義 PAGEREF _Toc5332 54 組織環(huán)境 P

3、AGEREF _Toc31609 74.1 理解組織及其環(huán)境 PAGEREF _Toc4688 74.2 理解相關(guān)方的需求和期望 PAGEREF _Toc18793 84.3 確定治理體系的范圍 PAGEREF _Toc23926 84.4 治理體系及其過程 PAGEREF _Toc12469 85 領(lǐng)導(dǎo)作用 PAGEREF _Toc5745 95.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 PAGEREF _Toc24004 95.1.1總則 PAGEREF _Toc6508 95.1.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) PAGEREF _Toc0 95.2 治理方針 PAGEREF _Toc21579 105.3 組織的崗位、

4、職責(zé)和權(quán)限 PAGEREF _Toc325 116 策劃 PAGEREF _Toc30459 266.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 PAGEREF _Toc29015 266.2 治理體系所需過程、環(huán)境因素、危險(xiǎn)因素的識(shí)不與評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc15223 266.3 合規(guī)義務(wù) PAGEREF _Toc3694 286.4 治理目標(biāo)及事實(shí)上現(xiàn)的策劃 PAGEREF _Toc10928 296.5 變更的策劃 PAGEREF _Toc23272 317 支持 PAGEREF _Toc11767 317.1 資源 PAGEREF _Toc29071 317.1.1 總則 PAGEREF _To

5、c30891 317.1.2 人力資源 PAGEREF _Toc5404 327.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施 PAGEREF _Toc29733 347.1.4 過程運(yùn)行環(huán)境 PAGEREF _Toc7399 347.1.5 監(jiān)視和測(cè)量資源的操縱 PAGEREF _Toc26686 357.1.6組織的知識(shí) PAGEREF _Toc12245 367.2 內(nèi)外信息溝通 PAGEREF _Toc11498 367.3 文件要求 PAGEREF _Toc2060 397.3.1 概述 PAGEREF _Toc21943 397.3.2 治理手冊(cè) PAGEREF _Toc3317 397.3.3 文件操縱 P

6、AGEREF _Toc3632 397.3.4 記錄操縱 PAGEREF _Toc16013 428 運(yùn)行 PAGEREF _Toc22137 438.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 PAGEREF _Toc1055 438.2 產(chǎn)品和服務(wù)的要求 PAGEREF _Toc2458 448.3 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)與開發(fā) PAGEREF _Toc16853 468.4 外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的操縱（含物資采購、勞務(wù)分包隊(duì)伍采購和專業(yè)分包隊(duì)伍采購） PAGEREF _Toc9042 468.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 PAGEREF _Toc29633 488.6 應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng) PAGEREF _Toc10610

7、529 績(jī)效評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc16978 539.1 監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc32008 539.1.1 總則 PAGEREF _Toc25426 539.1.2 合規(guī)性評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc14819 589.1.3 顧客中意 PAGEREF _Toc29655 589.1.4 分析與評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc16181 599.2 內(nèi)部審核 PAGEREF _Toc6872 609.3 治理評(píng)審 PAGEREF _Toc4712 629.3.1 總則 PAGEREF _Toc319 629.3.2 評(píng)審輸入 PAGEREF _Toc5461

8、629.3.3 評(píng)審輸出 PAGEREF _Toc21422 6310 改進(jìn) PAGEREF _Toc4996 6410.1 總則 PAGEREF _Toc25428 6410.2 不合格品和糾正措施 PAGEREF _Toc1566 6410.3 改進(jìn) PAGEREF _Toc26244 69附件：附錄一 手冊(cè)目錄與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比表70附錄二 公司治理體系組織機(jī)構(gòu)圖72附錄三 治理體系程序文件職責(zé)分配表730.3 企業(yè)簡(jiǎn)介中國建筑第七工程局有限公司（簡(jiǎn)稱“中建七局”）是隸屬于世界500強(qiáng)第27位、全球排名第一的投資建設(shè)集團(tuán)、我國建筑領(lǐng)域唯一一家由中央直接治理的國有重要骨干企業(yè)“中國建筑工程總公司”

9、的骨干成員企業(yè)集團(tuán)，總部駐地河南省鄭州市城東路108號(hào)，是國內(nèi)一流的投資建設(shè)綜合企業(yè)集團(tuán)，河南省建筑行業(yè)第一，河南省百強(qiáng)企業(yè)第四位，注冊(cè)資本60億元，年經(jīng)營規(guī)模1500億元左右，職員15000余人。公司成立于1952年，經(jīng)歷工改兵、兵改工的跨越性轉(zhuǎn)變，逐步進(jìn)展成為一個(gè)現(xiàn)代核心區(qū)域行業(yè)領(lǐng)軍的先進(jìn)企業(yè)。公司具有房屋建筑工程施工總承包特級(jí)（暨建筑工程設(shè)計(jì)甲級(jí)）、公路工程施工總承包特級(jí)（暨行業(yè)設(shè)計(jì)甲級(jí)）、市政公用工程施工總承包特級(jí)（暨行業(yè)設(shè)計(jì)甲級(jí)）資質(zhì)，是中國建筑旗下和河南省建筑行業(yè)唯一“三特三甲”資質(zhì)企業(yè)，可承接房屋建筑、公路、市政公用、鐵路、水利水電、港口與航道各類不工程的施工總承包、工程總承包和

10、項(xiàng)目治理業(yè)務(wù)，同時(shí)具有機(jī)電工程施工總承包一級(jí)資質(zhì)，橋梁、裝飾、鋼結(jié)構(gòu)、公路路基、地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)。中建七局施工足跡遍布全國20多個(gè)省市區(qū)，以及非洲、西亞和東南亞等地區(qū)；先后承建了國家重點(diǎn)工業(yè)與民用建筑工程、公共和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目達(dá)數(shù)萬余項(xiàng)，施工領(lǐng)域涉及能源、交通、石化、電子、機(jī)械、輕紡、建材、住宅、商貿(mào)、行政、醫(yī)療、體育、文化教育設(shè)施等各個(gè)行業(yè)。中建七局高度重視履約工作，努力為全社會(huì)奉獻(xiàn)精品工程、平安工程，已榮獲100余項(xiàng)魯班獎(jiǎng)和國家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)，1000余項(xiàng)國家級(jí)專利、工法和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)省部級(jí)以上優(yōu)質(zhì)工程數(shù)百余項(xiàng)；多次獲得全國五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀、全國建筑業(yè)先進(jìn)企業(yè)、全國優(yōu)秀施工企業(yè)、全國“

11、安康杯”競(jìng)賽活動(dòng)優(yōu)勝單位、國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)、國家級(jí)“守合同、重信用”企業(yè)、“AAA”級(jí)信用示范企業(yè)、國家級(jí)質(zhì)量安全治理先進(jìn)單位、中國建筑業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力百強(qiáng)企業(yè)、中國建筑業(yè)創(chuàng)新實(shí)力十大領(lǐng)軍企業(yè)、中國建筑業(yè)技術(shù)質(zhì)量雙優(yōu)企業(yè)、創(chuàng)魯班獎(jiǎng)工程突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)等國家級(jí)榮譽(yù)。“十二五”以來，公司緊跟中國建筑“五化”策略和“一最兩跨”的戰(zhàn)略目標(biāo)，大力實(shí)施結(jié)構(gòu)調(diào)整和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，立足于房屋建筑、基礎(chǔ)設(shè)施投資與建設(shè)、房地產(chǎn)投資與開發(fā)、城鎮(zhèn)綜合建設(shè)業(yè)務(wù)，完成了從住宅建筑商向城建服務(wù)商的轉(zhuǎn)變升級(jí)、從單一房建向全產(chǎn)業(yè)鏈“四位一體”的轉(zhuǎn)變升級(jí)、從單純生產(chǎn)經(jīng)營向產(chǎn)融結(jié)合經(jīng)營方式的轉(zhuǎn)變升級(jí)，“建設(shè)專家、城建伙伴、共贏典范”的企業(yè)品牌形象在

12、核心經(jīng)營地區(qū)深入人心，投資建設(shè)的一大批民生、民心、標(biāo)志性工程以及新城鎮(zhèn)綜合建設(shè)項(xiàng)目，成為改善人居環(huán)境，提升都市品味，引領(lǐng)行業(yè)綠色進(jìn)展的典范，實(shí)現(xiàn)政府、社會(huì)公眾、企業(yè)、職員多方共贏。“十三五”期間，中建七局將秉承中國建筑“拓展幸?？臻g”的企業(yè)使命，按照 “三商一體、平臺(tái)進(jìn)展；創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、快速致勝”的進(jìn)展理念和“轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效”的總體思路，努力集成“建設(shè)服務(wù)商、投資開發(fā)商、城建運(yùn)營商”三商一體，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，深度促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，持續(xù)強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，全面構(gòu)筑平臺(tái)經(jīng)濟(jì)，打造品質(zhì)七局、創(chuàng)新七局、幸福七局，向“成為核心經(jīng)營地區(qū)最具競(jìng)爭(zhēng)力的投資建設(shè)綜合產(chǎn)業(yè)集團(tuán)”的愿景不斷邁進(jìn)。0.4 手冊(cè)的治理本手冊(cè)依據(jù)

13、GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015、GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015、GB/T280012011、GB/T504302007標(biāo)準(zhǔn)編寫，闡述了公司的治理方針及治理體系的結(jié)構(gòu)、過程和要素的順序及相互關(guān)系。公司建立的治理體系涵蓋了三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)明確要求的過程、要素和本公司生產(chǎn)服務(wù)提供的全部過程。本手冊(cè)確定并治理這些過程、要素及相互之間的關(guān)系，作為確保工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理符合規(guī)定要求的重要手段。1 目的和范圍1.1 目的公司通過建立和有效地實(shí)施治理體系，以求達(dá)到下述目的： a) 規(guī)范公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的運(yùn)行，適應(yīng)顧客

14、、職員及社會(huì)對(duì)工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理的需求和期望，促進(jìn)公司整體進(jìn)展戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；b) 向顧客和社會(huì)承諾并證明公司遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)要求并有能力提供符合顧客要求和適用的法律法規(guī)和其他要求的產(chǎn)品；c) 通過體系的有效運(yùn)行，包括持續(xù)改進(jìn)、預(yù)防不合格、不符合和環(huán)境污染和職業(yè)健康安全事件的發(fā)生，以達(dá)到顧客和相關(guān)方的中意。1.2 適用范圍1) 本手冊(cè)適用的產(chǎn)品范圍是公司承接的房屋建筑工程、公路工程、市政工程、機(jī)電安裝工程的施工總承包，地基與基礎(chǔ)工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、公路路基工程、建筑裝修裝飾工程、橋梁工程的專業(yè)承包，以及建筑行業(yè)工程設(shè)計(jì)、房屋租賃、設(shè)備租賃、房地產(chǎn)開發(fā)，建筑產(chǎn)品構(gòu)件、節(jié)能門窗、

15、PVC建筑模板的設(shè)計(jì)、咨詢、生產(chǎn)、銷售、安裝等。2) 本手冊(cè)適用的組織領(lǐng)域是公司總部、下屬二級(jí)單位，包括直營公司、融資建筑公司、投資開發(fā)類公司、設(shè)計(jì)院、項(xiàng)目部及其它與治理體系有關(guān)的職能部門。1.3 手冊(cè)的治理和操縱本手冊(cè)由公司技術(shù)質(zhì)量部組織有關(guān)人員編制與修訂，治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。a. 本手冊(cè)實(shí)施前，由公司總經(jīng)理或治理者代表組織評(píng)審和審核，確認(rèn)其適合性和符合性。b. 公司依照系統(tǒng)環(huán)境的變化、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和本企業(yè)的進(jìn)展變化，及時(shí)組織修訂本手冊(cè)，以保證體系的有效運(yùn)行，改善體系的運(yùn)行狀態(tài)，使公司治理體系得到持續(xù)改進(jìn)。c. 本手冊(cè)分受控本和非受控本，受控本加蓋“受控”章標(biāo)識(shí)。非受控本不作標(biāo)識(shí)，僅用于

16、學(xué)習(xí)、參考和對(duì)外交流。d. 當(dāng)手冊(cè)進(jìn)行重大修訂，重新?lián)Q版時(shí)，經(jīng)公司總經(jīng)理重新批準(zhǔn)公布。新版本公布時(shí)，舊版本同時(shí)作廢。e. 本手冊(cè)由公司技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行修訂、分發(fā)和治理，保證受控手冊(cè)的持有者能及時(shí)得到有效版本及修改通知。f. 本手冊(cè)首次公布的版本號(hào)標(biāo)注為：E版。若章節(jié)條款更改時(shí)，由技術(shù)質(zhì)量部將更改通知發(fā)至手冊(cè)持有者，由持有者按通知要求進(jìn)行修改并在修改記錄中予以標(biāo)注。手冊(cè)有重大變化時(shí)應(yīng)予以改版，版號(hào)按版次序遞增。g. 本手冊(cè)屬企業(yè)秘密，持有者不得擅自外借或復(fù)制。h. 手冊(cè)治理的具體細(xì)節(jié)執(zhí)行文件操縱程序。1.4 手冊(cè)修改記錄序號(hào)修改部位代號(hào)修改人日 期批準(zhǔn)人日 期修改依據(jù)修改狀態(tài)原文現(xiàn)文2 引用文件G

17、B/T190012016 idt ISO9001:2015質(zhì)量治理體系要求GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015環(huán)境治理體系要求及使用指南GB/T28001-2011職業(yè)健康安全治理體系要求GB/T504302007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量治理規(guī)范3 術(shù)語定義本手冊(cè)除采納上述三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義外，補(bǔ)充以下術(shù)語和定義。1) 項(xiàng)目：一項(xiàng)合同所規(guī)定的承包內(nèi)容(范圍)即為本手冊(cè)所指的一個(gè)“工程項(xiàng)目”(或“建設(shè)項(xiàng)目”)，簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目”，能夠是一個(gè)單位工程或一個(gè)項(xiàng)目工程或一個(gè)獨(dú)立的交工系統(tǒng)。2) 業(yè)主：通過合同，將建設(shè)項(xiàng)目交于本公司承建的授權(quán)機(jī)構(gòu)(或人士)，即“GB/T19001-

18、ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)”中的“顧客”，也稱“建設(shè)單位”或“甲方”。3) 用戶：工程交付后的使用單位或使用人。4) 產(chǎn)品：就本手冊(cè)而言，“產(chǎn)品”一詞是材料、半成品、構(gòu)配件、工程設(shè)備、施工半成品及建筑物成品等的代名詞。5) 物資：構(gòu)成工程實(shí)體的原材料、半成品、構(gòu)配件、工程設(shè)備成品、半成品等。6) 投標(biāo)：按照國家法規(guī)規(guī)定的程序和業(yè)主提出的條件，參與獲得承包工程權(quán)利的競(jìng)爭(zhēng)性活動(dòng)。7) 標(biāo)書：“投標(biāo)標(biāo)書”的簡(jiǎn)稱，即向業(yè)主表達(dá)本公司滿足業(yè)主期望和要求條件的正式投標(biāo)文件。8) 監(jiān)理：受業(yè)主托付對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行合同履約操縱的機(jī)構(gòu)。9) 總包單位：對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的全部建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行總承包的施工(或總承包)企業(yè)及對(duì)

19、建設(shè)項(xiàng)目施工時(shí)期內(nèi)容進(jìn)行總承包的施工企業(yè)。10) 分包工程：通過與工程總包單位簽訂合同或協(xié)議承擔(dān)建設(shè)項(xiàng)目中的部分專業(yè)工程。11) 公司、本公司：中共建筑第七工程局有限公司的簡(jiǎn)稱、自稱。12) 二級(jí)單位：指納入公司治理體系，與公司統(tǒng)一認(rèn)證的二級(jí)單位，有時(shí)亦簡(jiǎn)稱各單位，指直營公司、融資建筑公司、投資開發(fā)類公司、設(shè)計(jì)院等。13) 部門：公司的職能處室或二級(jí)單位的職能科室。14) 項(xiàng)目部：是為一個(gè)建設(shè)項(xiàng)目而組建，被授權(quán)實(shí)施項(xiàng)目治理的機(jī)構(gòu)。15) 直管項(xiàng)目部：由公司直接派出治理人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面治理(不包括只派駐少數(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指揮協(xié)調(diào)的項(xiàng)目部)和非公司統(tǒng)一認(rèn)證單位承建以公司名義簽署合同的施工任務(wù)而組建

20、的項(xiàng)目部。16) 分包單位：在公司簽約承攬工程項(xiàng)目中，分包部分專業(yè)工程任務(wù)的施工單位或勞務(wù)分包隊(duì)伍。17) 單位工程：具備獨(dú)立施工條件并能形成獨(dú)立使用功能的建筑物及構(gòu)筑物，為單位工程。18) 分部工程：分部工程是單位工程的組成部分，可按專業(yè)性質(zhì)、工程部位或特點(diǎn)、功能、工程量確定。當(dāng)分部工程較大或較復(fù)雜時(shí)，可按材料種類、工藝特點(diǎn)、施工程序、專業(yè)系統(tǒng)及類不等將分部工程劃分為若干子分部工程。分項(xiàng)工程：是指HYPERLINK /view/842445.htm分部工程的組成部分，是HYPERLINK /view/478526.htm施工圖預(yù)算中最差不多的計(jì)算單位。它是按照不同的施工方法、不同材料的不同規(guī)

21、格等，將分部工程進(jìn)一步劃分的。 20) 工序：組成分項(xiàng)工程施工流程的施工工藝、步驟。21) 工程設(shè)備：工程項(xiàng)目中，將歸業(yè)主(用戶)所有并使用的設(shè)備。22) 施工設(shè)備：本公司用于工程施工的機(jī)具設(shè)備。23) 隱蔽工程：指后續(xù)的工序完成后不能被看見的工序，以及工程交工時(shí)將被覆蓋、包裹、掩埋而不再暴露的工程部位。24) 施工組織設(shè)計(jì)：是用來指導(dǎo)HYPERLINK /view/1094820.htm施工項(xiàng)目全過程各項(xiàng)活動(dòng)的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和組織的綜合性文件，是施工技術(shù)與HYPERLINK /view/549906.htm施工項(xiàng)目治理有機(jī)結(jié)合的產(chǎn)物，它體現(xiàn)了實(shí)現(xiàn)差不多建設(shè)打算和設(shè)計(jì)的要求，提供了各時(shí)期的施工預(yù)備

22、工作內(nèi)容，協(xié)調(diào)施工過程中各施工單位、各施工工種、各項(xiàng)資源之間的相互關(guān)系。 25) 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目部對(duì)工程項(xiàng)目的技術(shù)工作全面負(fù)責(zé)的技術(shù)負(fù)責(zé)人。26) 治理體系：公司建立的質(zhì)量治理體系、環(huán)境治理體系、職業(yè)健康安全治理體系的總稱。27) 治理方針：包括公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針的總稱。28) 治理目標(biāo)：包括公司的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)的總稱。29) 治理手冊(cè)：指質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理手冊(cè)。4 組織環(huán)境4.1 理解組織及其環(huán)境公司依據(jù)GB/T190012016 idt ISO9001:2015、GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015、

23、GB/T28001：2011、GB/T504302007標(biāo)準(zhǔn)建立的整合型治理體系覆蓋了上述三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)、一個(gè)規(guī)范的要求，形成了文件化的治理體系。公司在制定進(jìn)展戰(zhàn)略時(shí)應(yīng)充分考慮相關(guān)的各種內(nèi)、外部因素，如相關(guān)的法律法規(guī)、前沿技術(shù)的進(jìn)展情況、國內(nèi)外建筑市場(chǎng)相關(guān)政策的變化情況、企業(yè)文化、治理特點(diǎn)及績(jī)效治理等。并將在實(shí)施過程中監(jiān)視和評(píng)審這些內(nèi)、外部因素，以期不斷理解組織及其環(huán)境。需要時(shí)，組織應(yīng)更新這些信息。 在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時(shí)，應(yīng)考慮以下方面：a）可能對(duì)組織的目標(biāo)造成阻礙的變更和趨勢(shì)； b）與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀； c）組織治理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾； d）資源的獲得和優(yōu)

24、先供給、技術(shù)變更。4.2 理解相關(guān)方的需求和期望公司治理體系運(yùn)行的相關(guān)方有業(yè)主、設(shè)計(jì)院、材料供方、勞務(wù)供方、專業(yè)分包方等等，在治理體系策劃時(shí)應(yīng)充分考慮相關(guān)方的需要和期望，并進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，提高相關(guān)方中意度。4.3 確定治理體系的范圍公司治理體系覆蓋了房屋建筑工程、公路工程、市政工程、機(jī)電安裝工程的施工總承包，地基與基礎(chǔ)工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、公路路基工程、建筑裝修裝飾工程、橋梁工程的專業(yè)承包，以及建筑行業(yè)工程設(shè)計(jì)、房屋租賃、設(shè)備租賃、房地產(chǎn)開發(fā)，建筑產(chǎn)品構(gòu)件、節(jié)能門窗、PVC建筑模板的設(shè)計(jì)、咨詢、生產(chǎn)、銷售、安裝等。4.4 治理體系及其過程公司建立了“三標(biāo)一體”整合型治理體系，形成了文件化的治理體系

25、。公司將通過治理評(píng)審、內(nèi)部審核等活動(dòng)，持續(xù)改進(jìn)體系的有效性。建立的文件化治理體系對(duì)如何實(shí)現(xiàn)各個(gè)過程、要素的要求進(jìn)行了描述。通過綜合項(xiàng)目信息治理系統(tǒng)和部門網(wǎng)站記錄各個(gè)過程、要素實(shí)施的過程和證據(jù)。a. 明確了治理所需要的過程或要素，要緊在治理手冊(cè)中予以描述；b. 明確了各個(gè)治理過程、要素的順序和相互關(guān)系，要緊在程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書中描述；c. 對(duì)各項(xiàng)治理活動(dòng)規(guī)定了準(zhǔn)則和程序，并提供資源予以運(yùn)作；d. 在相關(guān)的程序和文件中規(guī)定了治理記錄的要求和傳遞途徑，保證相關(guān)人員得到必要的信息；e. 對(duì)治理過程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程通過工作檢查、內(nèi)部審核和檢驗(yàn)、試驗(yàn)進(jìn)行監(jiān)控和分析，不斷消除產(chǎn)生不合格、不符合的緣故，預(yù)防不

26、合格、不符合的發(fā)生，保持治理體系的持續(xù)改進(jìn)；f. 明確公司的外包過程，依照外包過程對(duì)提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛在阻礙程度，確定不同的操縱方法；g. 綜合項(xiàng)目信息治理系統(tǒng)中明確了各個(gè)治理過程的流程，并在實(shí)施中予以記錄。5 領(lǐng)導(dǎo)作用5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則公司總經(jīng)理是公司的最高治理者，是質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理的總策劃者和領(lǐng)導(dǎo)者，對(duì)治理體系的有效性負(fù)責(zé)。為確保公司治理體系的有效運(yùn)行，公司最高治理者通過實(shí)施下列活動(dòng)對(duì)實(shí)現(xiàn)顧客和相關(guān)方中意，改進(jìn)體系運(yùn)行的有效性作出承諾并在相關(guān)活動(dòng)中提供依據(jù)：a. 采取培訓(xùn)、會(huì)議、內(nèi)部刊物、宣傳資料等方式向全體職員灌輸滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性和必

27、要性，提高職工的質(zhì)量、環(huán)境和安全健康意識(shí)，鼓舞全員參與和協(xié)商；b. 任命治理者代表，明確其職責(zé)和權(quán)限；c. 制定和公布質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方針和治理目標(biāo)，并在職員中宣傳貫徹；d. 確保年度質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理目標(biāo)與指標(biāo)的及時(shí)公布；e. 定期組織治理評(píng)審，不斷尋求改進(jìn)治理體系的機(jī)會(huì)；f. 確定公司的組織機(jī)構(gòu)、人員職責(zé)權(quán)限，確保治理體系運(yùn)行的場(chǎng)所可獲得必要且充分的資源。5.1.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 最高治理者通過招投標(biāo)、合同評(píng)審、合同簽訂等確保顧客的要求得到確定，通過制定治理方針、治理目標(biāo)體現(xiàn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的思想，在施工中及時(shí)與顧客溝通，圓滿解決相關(guān)問題，并及時(shí)收集和分析相關(guān)數(shù)據(jù)

28、及信息?？⒐そ桓逗蠹皶r(shí)做好回訪服務(wù)，滿足顧客要求，確保“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的原則在治理體系的各過程中有效落實(shí)。 最高治理者為實(shí)現(xiàn)顧客中意，降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，改善環(huán)境，樹立良好的公司形象，明確公司安監(jiān)、生產(chǎn)調(diào)度、科技進(jìn)展、法律事務(wù)、施工費(fèi)用操縱、經(jīng)營治理、人力資源、黨群等部門，全過程跟蹤顧客、職員和社會(huì)要求，確保顧客、職員和相關(guān)方要求得到確定，轉(zhuǎn)化為內(nèi)部要求，并在內(nèi)部進(jìn)行必要的溝通、參與和協(xié)商。通過治理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，使顧客、職員和相關(guān)方的要求不斷得到滿足。5.2 治理方針公司最高治理者在廣泛征求意見的基礎(chǔ)上，組織制定了公司的治理方針。治理方針為：科學(xué)治理，安全生產(chǎn)，綠色施工，鑄造

29、精品，不斷實(shí)現(xiàn)和超越我們的承諾。方針內(nèi)涵：1、科學(xué)治理以科技為支撐，在生產(chǎn)、經(jīng)營過程中不斷應(yīng)用和創(chuàng)新先進(jìn)技術(shù)，增強(qiáng)企業(yè)科技含量，提高企業(yè)綜合效益。2、安全生產(chǎn)以人為本，在生產(chǎn)治理過程中愛護(hù)所有相關(guān)方的健康安全，減少和幸免損害，體現(xiàn)人文關(guān)懷，彰顯生命價(jià)值。3、綠色施工污染預(yù)防，積極采納和推廣綠色材料，節(jié)能減排，低碳建筑，將企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的環(huán)境負(fù)面阻礙降低到最小。4、鑄造精品建筑優(yōu)質(zhì)工程和業(yè)主中意工程。5、我們既指中國建筑第七工程局有限公司，又指全體職員，體現(xiàn)全員參與的原則。6、承諾我們?cè)谏a(chǎn)經(jīng)營治理諸過程中堅(jiān)持和努力實(shí)現(xiàn)的，包括遵紀(jì)守法，節(jié)能減排，污染預(yù)防，持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客中意

30、等。7、不斷實(shí)現(xiàn)和超越我們的承諾按照法律法規(guī)要求、顧客要求和合同要求，向業(yè)主提供中意工程和服務(wù)，并通過規(guī)范治理，持續(xù)改進(jìn)和提高企業(yè)治理水平，建筑優(yōu)質(zhì)工程和品牌工程，提升企業(yè)整體實(shí)力，打造具有社會(huì)責(zé)任感的企業(yè)。本公司的治理方針是在最高治理者的主持下，自下而上，充分發(fā)揮職員的聰慧才智，讓職員依照本公司的經(jīng)營宗旨、經(jīng)營理念和制定的中長期進(jìn)展方向提出的企業(yè)質(zhì)量方針，按照治理承諾，由黨委工作部負(fù)責(zé)積極組織宣傳有限公司的治理方針，使治理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次的職員理解并自覺貫徹實(shí)施治理方針。通過治理評(píng)審，將對(duì)治理方針的適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)對(duì)治理方針進(jìn)行修改，提供適宜的資源，以適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境不斷變化的

31、要求。5.3 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限5.3.1 職責(zé)與權(quán)限 總則1）為確保治理體系的有效實(shí)施、運(yùn)行并得到持續(xù)改進(jìn)，公司建立了規(guī)范、科學(xué)的組織機(jī)構(gòu)。治理體系結(jié)構(gòu)依照標(biāo)準(zhǔn)要求和公司治理實(shí)際設(shè)置，由最高治理層、公司職能部門、子（分）公司及職能部門、項(xiàng)目部四個(gè)層次構(gòu)成。（見附錄二：公司治理體系組織機(jī)構(gòu)圖）。2）最高治理者對(duì)治理體系涉及的各個(gè)過程、要素進(jìn)行了職責(zé)分配（見附錄三：公司治理體系部門治理職責(zé)分配表），明確了各個(gè)主管部門的治理職責(zé)及工作接口。3）最高治理層由總經(jīng)理為首的公司領(lǐng)導(dǎo)組成，負(fù)責(zé)公司資源配置，治理方針和治理目標(biāo)的確定，重大治理活動(dòng)的決策等。4）為保證治理體系的持續(xù)有效運(yùn)行，最高治理者指定

32、公司總工程師擔(dān)任治理者代表，代總經(jīng)理行使質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理職權(quán)。5）公司及子（分）公司的職能部門在公司總經(jīng)理（經(jīng)理）及治理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)分管范圍內(nèi)的治理過程、要素實(shí)施操縱。6）項(xiàng)目部在公司治理層及各職能部門的監(jiān)控下，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目治理體系的運(yùn)行，對(duì)本項(xiàng)目涉及的治理過程和要素實(shí)施操縱。7）職能部門內(nèi)部各治理崗位的職責(zé)、權(quán)限的制定和修改，由部門負(fù)責(zé)人規(guī)定并形成文件。項(xiàng)目部各崗位的職責(zé)分配由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，寫入施工組織設(shè)計(jì)或單獨(dú)形成文件。 公司治理層職責(zé)和權(quán)限1) 共同職責(zé)a. 全體職員要認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解、宣傳、貫徹公司治理方針，自覺遵守國家、地點(diǎn)、行業(yè)與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法

33、規(guī)和其他要求。b. 全體職員要建立并保持自己的書面崗位職責(zé)，明確本部門的工作目標(biāo)、部門及崗位分管的治理體系過程、要素，搞好本職工作，保證公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。c. 獵取和識(shí)不本部門、本崗位的環(huán)境因素和危害因素，盡可能減少各項(xiàng)活動(dòng)對(duì)環(huán)境造成的污染和對(duì)人身可能造成的危害，最大限度地節(jié)約能源、資源。d. 獵取和識(shí)不本部門、本崗位工作所需的信息，及時(shí)進(jìn)行信息的傳遞和交流。e. 針對(duì)日常治理和檢查中發(fā)覺的不合格、不符合項(xiàng)，分析緣故，制定措施，進(jìn)行整改，并預(yù)防潛在不合格、不符合項(xiàng)的發(fā)生。f. 提供本單位、本部門人員培訓(xùn)需求打算，在培訓(xùn)部門安排下組織實(shí)施。2）公司總經(jīng)理a. 領(lǐng)導(dǎo)貫徹國

34、家和上級(jí)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的政策、法律、法規(guī)，向職員宣傳執(zhí)行法律、法規(guī)的其他要求的重要性。b. 主持制定公司的治理方針和治理目標(biāo)，批準(zhǔn)頒發(fā)和實(shí)施公司治理手冊(cè)。c. 組織策劃建立并保持公司治理體系，確定治理層和各部門的治理職責(zé)和權(quán)限。d. 任命治理者代表，并授權(quán)其領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)、檢查公司治理體系的運(yùn)行。e. 授權(quán)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理、執(zhí)行和驗(yàn)證的部門和人員，獨(dú)立行使職權(quán)，保證其不受任何部門和人員的干預(yù)。f. 確保治理體系運(yùn)行所需的資源。g. 組織并主持治理評(píng)審，確保治理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。h. 公司領(lǐng)導(dǎo)崗位安全職責(zé)規(guī)定的總經(jīng)理的其它職責(zé)。3）黨委書記a. 參與

35、制定公司的治理方針和治理目標(biāo)，教育樹立主人翁意識(shí)，搞好本職工作，保證公司治理方針和治理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。b. 教育黨員和寬敞職員自覺遵守國家、地點(diǎn)、行業(yè)的法律法規(guī)和其他要求，遵守公司治理體系的要求，保證黨和國家方針、政策、法律、法規(guī)在本單位的貫徹落實(shí)。c. 領(lǐng)導(dǎo)工會(huì)、共青團(tuán)組織，發(fā)揮“網(wǎng)員”、“崗員”在安全生產(chǎn)中的積極作用。d. 責(zé)成紀(jì)委、監(jiān)察部門搞好安全效能監(jiān)察，參與有關(guān)事故的調(diào)查處理工作。4）黨委副書記a. 參與制定公司的治理方針和治理目標(biāo)。b. 教育職員自覺遵守國家、地點(diǎn)、行業(yè)的法律法規(guī)和其他要求，遵守公司治理體系的要求，樹立主人翁意識(shí)，搞好本職工作，保證公司治理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。c. 負(fù)責(zé)職工教育

36、培訓(xùn)工作，組織制定和實(shí)施年度及時(shí)期性職工教育培訓(xùn)打算。d. 加強(qiáng)“工會(huì)勞動(dòng)愛護(hù)監(jiān)督檢查網(wǎng)絡(luò)”、“青年安全監(jiān)督崗”組織建設(shè)，發(fā)揮群眾組織在安全生產(chǎn)中的作用。5）生產(chǎn)副總經(jīng)理a. 參與制定和實(shí)施公司的治理方針和治理目標(biāo)，確保分管部門治理體系正常運(yùn)行并受控。b. 參與工程投標(biāo)/合同評(píng)審。 c. 參與重大施工組織設(shè)計(jì)、安全技術(shù)方案和安全技術(shù)措施的審批工作，參與應(yīng)急救援預(yù)案的編制并組織有關(guān)部門、單位認(rèn)真實(shí)施。d. 組織實(shí)施公司年度安全生產(chǎn)打算，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)文明施工和施工設(shè)備、安全生產(chǎn)治理，確保施工項(xiàng)目能夠具備適宜的工作環(huán)境，滿足政府及公司對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全、文明施工的要求。e. 組織實(shí)施改善勞動(dòng)

37、衛(wèi)生條件，減輕體力勞動(dòng)，消除或減輕噪聲、治理塵毒及愛護(hù)環(huán)境的方案和規(guī)劃。f. 參與組織安全生產(chǎn)大檢查，對(duì)存在的問題提出整改要求，并督促落實(shí)，及時(shí)消除事故隱患。g. 負(fù)責(zé)組織對(duì)危險(xiǎn)源的辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。h.主持重大環(huán)境事件、職業(yè)健康安全事故的分析、處理方案的審定,參與安全生產(chǎn)事故的應(yīng)急救援工作。i. 參與重大質(zhì)量事故的評(píng)審和處置。j. 主持工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。6） 經(jīng)營副總經(jīng)理a. 參與制定公司的治理方針和治理目標(biāo)，確保分管部門治理體系的正常運(yùn)行并受控。b. 主持工程投標(biāo)/合同評(píng)審工作，對(duì)三類以下的工程投標(biāo)決策負(fù)責(zé)，對(duì)合同的全面履約負(fù)責(zé)。c. 協(xié)調(diào)處理工程項(xiàng)目效益和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理的關(guān)

38、系，以保證企業(yè)整體經(jīng)營目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。d. 領(lǐng)導(dǎo)市場(chǎng)調(diào)研和顧客信息的收集、反饋，識(shí)不顧客的需求和期望。7）工會(huì)主席a. 貫徹黨和國家關(guān)于工會(huì)的方針、政策、法律、法規(guī)和公司有關(guān)治理制度的落實(shí)。對(duì)公司工會(huì)勞動(dòng)愛護(hù)和女職工勞動(dòng)愛護(hù)工作的落實(shí)負(fù)責(zé)。b. 聽取工會(huì)勞動(dòng)愛護(hù)工作匯報(bào)和職工群眾的意見，組織研究解決勞動(dòng)愛護(hù)工作的重大問題，指導(dǎo)勞動(dòng)愛護(hù)工作的開展。c. 參與勞動(dòng)愛護(hù)安全衛(wèi)生規(guī)章制度、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案的制定和修改工作。d. 組織開展群眾性的安全生產(chǎn)競(jìng)賽活動(dòng)，收集職工安全生產(chǎn)、勞動(dòng)愛護(hù)方面的合理化建議。e. 教育職工遵章守紀(jì)，協(xié)助搞好安全培訓(xùn)教育，提高職工的安全意識(shí)和自我愛護(hù)能力。f.了解并關(guān)

39、注職員的健康安全，監(jiān)督勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放和使用情況，代表職員與行政領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)方面就職員職業(yè)健康安全有關(guān)事宜進(jìn)行協(xié)商、溝通。8）總工程師a. 貫徹執(zhí)行黨和國家的方針、政策、法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，組織制定公司安全技術(shù)措施規(guī)程及安全技術(shù)治理制度并貫徹實(shí)施。b. 參與制定公司的治理方針和治理目標(biāo)，確保分管部門治理體系的正常運(yùn)行并受控。c. 主管公司的技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境、計(jì)量工作。d. 組織重大質(zhì)量事故、環(huán)境事件的分析處置，審定重大糾正措施，組織驗(yàn)證實(shí)施效果。e. 參與重大職業(yè)健康安全事故的分析、處理方案的審議，提出防范和改進(jìn)措施。f. 領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃工作，組織編制和審定重要工程施工組織設(shè)計(jì)

40、、施工方案和專門工程安全技術(shù)措施。g. 負(fù)責(zé)公司安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的推行和實(shí)施。h. 具體組織制定公司安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案、災(zāi)難預(yù)防打算的審批工作，做好培訓(xùn)和演練工作。i. 領(lǐng)導(dǎo)和推進(jìn)公司的技術(shù)進(jìn)步工作。9）安全總監(jiān)a 貫徹執(zhí)行國家、地點(diǎn)、行業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；落實(shí)集團(tuán)公司、公司相關(guān)治理制度。b 主持制定公司安全生產(chǎn)治理年度工作打算，制定公司年度安全生產(chǎn)治理目標(biāo)。c 參與有關(guān)重大施工組織設(shè)計(jì)和安全專項(xiàng)施工方案的審核及大型工程項(xiàng)目的開工驗(yàn)收。e 審查安全生產(chǎn)資金投入打算，監(jiān)督檢查安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取和使用情況。f 監(jiān)督企業(yè)及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故；參與和協(xié)助各類生產(chǎn)安全事故的調(diào)查、分析

41、，按照“四不放過”原則提出對(duì)相關(guān)責(zé)任人的處理建議。g 組織安全生產(chǎn)綜合性、專項(xiàng)、季節(jié)性、節(jié)假日、定期或不定期的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查和隱患排查，下達(dá)隱患整改通知單并督促其按“五定”原則進(jìn)行整改。h 組織安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化和年度安全生產(chǎn)治理目標(biāo)完成情況考核，有考核記錄，及時(shí)下發(fā)考核通報(bào)，對(duì)公司安全生產(chǎn)情況進(jìn)行總結(jié)。i 監(jiān)督健全安全監(jiān)督治理機(jī)構(gòu)，配齊監(jiān)管人員，實(shí)行安全監(jiān)管系統(tǒng)人員層層委派制，監(jiān)督檢查公司安全培訓(xùn)打算實(shí)施情況，并參與安全培訓(xùn)工作。j 對(duì)公司重大危險(xiǎn)因素的建檔、監(jiān)控情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。10） 職員代表公司工會(huì)主席為公司職員總代表。各單位、項(xiàng)目部工會(huì)組織負(fù)責(zé)人為本級(jí)組織職員的職業(yè)健康安全代表。其要緊

42、職責(zé)：a. 依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，履行工會(huì)組織的權(quán)利和義務(wù)，切實(shí)維護(hù)職員的職業(yè)健康安全合法權(quán)益。b. 收集職員在職業(yè)健康安全方面的意見、建議，及時(shí)反饋給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)并督促落實(shí)。c. 負(fù)責(zé)職員職業(yè)健康安全提案的提出并監(jiān)督落實(shí)，維護(hù)職員的合法權(quán)益。e. 監(jiān)督職員勞動(dòng)愛護(hù)和安全防護(hù)用品的發(fā)放，治理是否符合規(guī)定。 公司治理部門責(zé)任和權(quán)限a. 協(xié)助治理者代表貫徹GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001、GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)，貫徹公司的治理方針和治理目標(biāo)，指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)公司治理體系運(yùn)行。b.在總經(jīng)理、治理者代表策劃下，負(fù)責(zé)組織治理評(píng)審工作，做好評(píng)審輸入信息的收集。c. 負(fù)責(zé)治理體系運(yùn)行的總體

43、策劃和年度策劃工作，負(fù)責(zé)重大糾正措施和預(yù)防措施的制定，并對(duì)實(shí)施結(jié)果予以監(jiān)督、驗(yàn)證。d. 負(fù)責(zé)組織編制治理手冊(cè)，并負(fù)責(zé)其修改、換版、發(fā)放、收回等治理工作。e. 在治理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，組織治理體系內(nèi)部審核工作。負(fù)責(zé)治理體系認(rèn)證的申報(bào)、注冊(cè)，同意年度監(jiān)督審核；g. 是公司治理體系策劃、文件操縱、記錄操縱、治理評(píng)審、內(nèi)部審核、內(nèi)外信息交流與協(xié)商、糾正/預(yù)防措施、治理目標(biāo)、指標(biāo)策劃、過程監(jiān)視和測(cè)量的主管責(zé)任部門，負(fù)責(zé)其運(yùn)行情況的檢查、治理、操縱。公司治理部門責(zé)任和權(quán)限1）技術(shù)質(zhì)量部a. 協(xié)助治理者代表貫徹GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)，貫徹公司的治理方針和治理目標(biāo)，指導(dǎo)、監(jiān)

44、督、協(xié)調(diào)公司治理體系運(yùn)行。b.在總經(jīng)理、治理者代表策劃下，負(fù)責(zé)組織治理評(píng)審工作，做好評(píng)審輸入信息的收集。c. 負(fù)責(zé)組織編制治理手冊(cè)，并負(fù)責(zé)其修改、換版、發(fā)放、收回等治理工作。d. 在治理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，組織治理體系內(nèi)部審核工作。負(fù)責(zé)治理體系認(rèn)證的申報(bào)、注冊(cè)，同意年度監(jiān)督審核；e. 是公司治理體系策劃、記錄操縱、治理評(píng)審、內(nèi)部審核、糾正/預(yù)防措施、治理目標(biāo)、指標(biāo)策劃、過程監(jiān)視和測(cè)量的主管責(zé)任部門，負(fù)責(zé)其運(yùn)行情況的檢查、治理、操縱。f. 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃活動(dòng)，參與重大工程的施工組織設(shè)計(jì)的編制、審核。對(duì)各單位執(zhí)行年度技術(shù)質(zhì)量工作打算、項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)和項(xiàng)目施工策劃的情況進(jìn)行審核。g. 負(fù)責(zé)新技術(shù)、

45、新工藝、新材料的推廣應(yīng)用，及工法、技術(shù)成果及技術(shù)攻關(guān)的治理。通過推廣“三新”實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗。h. 貫徹公司的治理方針和治理目標(biāo)，進(jìn)行年度質(zhì)量、環(huán)境治理工作策劃，制定有關(guān)的治理措施。i. 指導(dǎo)和監(jiān)督子（分）公司、項(xiàng)目部為實(shí)現(xiàn)合同要求，確定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，進(jìn)行質(zhì)量策劃。j. 組織編制和修訂安全技術(shù)操作規(guī)程，指導(dǎo)編制改善勞動(dòng)條件、減輕體力勞動(dòng)、噪聲、廢水、塵毒、建筑垃圾排放的技術(shù)治理措施，并檢查落實(shí)情況。k. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中節(jié)能減排的治理、安全技術(shù)措施文件的編制及檢查指導(dǎo)。l. 收集、分析分管的法律法規(guī)和其他要求的適宜性，及時(shí)下達(dá)施工所用的各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范的有效清單。m. 負(fù)責(zé)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化

46、工作的實(shí)施，并對(duì)開展情況進(jìn)行檢查評(píng)比總結(jié)，推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。n. 指導(dǎo)、監(jiān)督子（分）公司(項(xiàng)目部)為實(shí)現(xiàn)合同要求而進(jìn)行的科技推先工作。o. 參與重大質(zhì)量事故、環(huán)境事件及安全事故的調(diào)查與處置。p. 組織生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量大檢查，針對(duì)全局性的問題制定糾正和預(yù)防措施。q. 負(fù)責(zé)治理體系運(yùn)行的總體策劃和年度策劃工作，負(fù)責(zé)重大糾正措施和預(yù)防措施的制定，并對(duì)實(shí)施結(jié)果予以監(jiān)督、驗(yàn)證。2）安全生產(chǎn)監(jiān)督治理部a. 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全檢查文件的起草、修改和審核工作。b. 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的收集，組織合規(guī)性評(píng)價(jià)。c. 參與制定或修訂安全生產(chǎn)治理制度、安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制、安全技術(shù)操作規(guī)程，對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。d

47、. 參與重大施工組織設(shè)計(jì)、安全技術(shù)方案的審查審批工作。e. 監(jiān)督檢查安全生產(chǎn)資金投入打算和安全技術(shù)措施費(fèi)用是否足額提取并合理使用。f. 負(fù)責(zé)組織定期不定期的現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)、環(huán)境愛護(hù)工作檢查，對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全治理績(jī)效進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。g. 協(xié)助有關(guān)部門搞好安全生產(chǎn)的宣傳教育與培訓(xùn)，總結(jié)和推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。h. 參與危險(xiǎn)源的辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)重大危險(xiǎn)因素的監(jiān)控治理情況進(jìn)行檢查指導(dǎo)。i. 協(xié)同有關(guān)部門搞好安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作及安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案的編制并對(duì)設(shè)施情況進(jìn)行考核。j. 負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全治理信息的收集、處理，并進(jìn)行內(nèi)外溝通。k. 負(fù)責(zé)重大環(huán)境事件、安全事故的調(diào)查、處理

48、，制定全局性的糾正/預(yù)防措施并監(jiān)督事實(shí)上施情況。l. 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)文明施工的治理，為安全生產(chǎn)和實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目治理目標(biāo)制造環(huán)境條件。m. 負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案的編制，參與相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)和演練工作。n. 編制職工職業(yè)健康治理實(shí)施細(xì)則，完成相應(yīng)治理工作。3）工程部a.負(fù)責(zé)物資、設(shè)備、專業(yè)工程分包、勞務(wù)分包等采購操縱文件的編制，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。對(duì)分包方的環(huán)境、安全健康治理行為施加阻礙。b.負(fù)責(zé)組織實(shí)施或授權(quán)所屬單位組織實(shí)施集中采購工作，并對(duì)授權(quán)所屬單位組織的集中采購結(jié)果進(jìn)行審核。c.負(fù)責(zé)建立健全公司物資、設(shè)備、專業(yè)工程分包、勞務(wù)分包等合格分供方名錄，實(shí)施動(dòng)態(tài)治理。d.指導(dǎo)和監(jiān)督各單位對(duì)物資采購

49、進(jìn)行質(zhì)量、安全、環(huán)保驗(yàn)證，執(zhí)行出入庫驗(yàn)收、保管、發(fā)放制度，按規(guī)定進(jìn)行物資和物資檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。e. 負(fù)責(zé)有關(guān)勞動(dòng)愛護(hù)用品、易燃易爆危險(xiǎn)品、消防器材等采購治理方法的制定，并對(duì)治理情況進(jìn)行檢查。f. 指導(dǎo)和監(jiān)督各單位(直管項(xiàng)目部)選擇合格分供方，對(duì)分供方的環(huán)境和安全治理施加阻礙并進(jìn)行監(jiān)控。g.負(fù)責(zé)預(yù)測(cè)、分析和防范公司有關(guān)合格分供方治理及集中采購治理風(fēng)險(xiǎn)，提出意見、建議，制定相應(yīng)防范措施并貫徹落實(shí)。h. 對(duì)工程項(xiàng)目施工設(shè)備進(jìn)行治理、調(diào)配和監(jiān)控，保證項(xiàng)目施工設(shè)備的配備滿足履約要求，并安全、完好地運(yùn)行。i. 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)公司系統(tǒng)內(nèi)各類生產(chǎn)要素的治理工作。j. 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)公司系統(tǒng)內(nèi)各類生產(chǎn)要素的

50、調(diào)配工作。k. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)監(jiān)督公司所屬單位項(xiàng)目部（包括公司直屬項(xiàng)目部）的安全、質(zhì)量、工期及文明施工治理工作。l. 負(fù)責(zé)識(shí)不和評(píng)價(jià)公司施工過程中的環(huán)境因素，判定重要環(huán)境因素，指導(dǎo)檢查基層單位治理方案的制定和實(shí)施情況。m. 負(fù)責(zé)各單位施工生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案實(shí)施的監(jiān)督治理工作。n. 負(fù)責(zé)公司重大危險(xiǎn)因素的監(jiān)控治理工作。o. 負(fù)責(zé)顧客中意/不中意信息的收集處理，測(cè)量顧客的中意程度并提交治理評(píng)審。p 對(duì)各單位竣工交付后的工程按規(guī)定進(jìn)行的服務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控。5）法務(wù)合約部a. 法務(wù)合約部是公司治理體系適用的法律法規(guī)主控部門。每年組織各部門識(shí)不治理體系適用的法律法規(guī)并進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)，及時(shí)下發(fā)至下屬單位。b. 法務(wù)合約

51、部是風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)操縱程序的主控部門，每年適時(shí)組織全公司各部門對(duì)主管業(yè)務(wù)進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)治理，識(shí)不風(fēng)險(xiǎn)、把握機(jī)遇，進(jìn)行評(píng)價(jià)和治理。c. 負(fù)責(zé)全公司的合同評(píng)審治理及合同履約過程的操縱治理。6）人力資源部a. 負(fù)責(zé)編制各級(jí)治理崗位人員任職條件，對(duì)治理崗位人員任職能力和履職情況進(jìn)行考評(píng)。b. 檢查指導(dǎo)各單位(直管項(xiàng)目部)做好治理崗位人員配置及培訓(xùn)的治理工作。c. 負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)打算的制定及監(jiān)督實(shí)施，并對(duì)培訓(xùn)效果的評(píng)估考核。d. 負(fù)責(zé)各單位、部門年度工作目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的考核。e. 負(fù)責(zé)專門工種作業(yè)人員環(huán)境愛護(hù)、職業(yè)健康安全的治理和持證上崗工作。f. 負(fù)責(zé)技術(shù)工人的技術(shù)等級(jí)的培訓(xùn)、考核、定級(jí)、升級(jí)工作

52、。g. 加強(qiáng)勞務(wù)分包隊(duì)伍的治理，參與制定勞務(wù)分包方采購的評(píng)價(jià)、選擇及再評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，參與對(duì)各單位(直管項(xiàng)目部)勞務(wù)采購活動(dòng)的監(jiān)控治理，對(duì)勞務(wù)分包方的環(huán)境、安全健康治理行為施加阻礙。h. 參與制定公司勞動(dòng)愛護(hù)用品治理制度，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各子（分）公司勞動(dòng)愛護(hù)用品治理制度的執(zhí)行情況，抽查項(xiàng)目部勞動(dòng)愛護(hù)用品使用情況。j 負(fù)責(zé)組織落實(shí)職工定期體檢，建立職工健康檔案、職業(yè)病監(jiān)控檔案。7) 工會(huì)工作部a. 負(fù)責(zé)宣傳貫徹國家和全國總工會(huì)有關(guān)職業(yè)健康安全的方針、政策、法律法規(guī)和其他要求。b. 組織職員座談會(huì)、問卷調(diào)查等，征詢他們對(duì)公司治理體系運(yùn)行的意見和建議，收集合理化建議并同有關(guān)部門協(xié)商解決職工關(guān)注的問題。c.

53、監(jiān)督職工職業(yè)健康監(jiān)護(hù)治理方法實(shí)施情況，檢查女職工和未成年人愛護(hù)措施的落實(shí)情況。d. 建立健全群監(jiān)組織，搞好安全生產(chǎn)的群眾監(jiān)督，開展“安康杯”競(jìng)賽，參與“安全生產(chǎn)月”、“百日安全無事故”等活動(dòng)。e. 參與安全生產(chǎn)、勞動(dòng)愛護(hù)、安全事故的調(diào)查、處理與文明工地建設(shè)。8）辦公室a. 公司辦公室是文件操縱的主管部門，對(duì)各單位、部門的文件治理負(fù)有檢查指導(dǎo)的責(zé)任。b. 對(duì)公司行政文件治理進(jìn)行操縱，并做好有關(guān)文件登記、傳閱和督辦、歸檔及檔案室治理工作。c. 負(fù)責(zé)信訪接待中有關(guān)質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全問題的顧客和相關(guān)方投訴和信息反饋，督促有關(guān)部門做好投訴處理工作。d 負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部信息溝通與交流。e 負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)辦公

54、用車的安全治理和節(jié)能減排工作。f 負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)辦公用品的集中治理。g. 負(fù)責(zé)建立、健全機(jī)關(guān)環(huán)境衛(wèi)生、防止食物中毒、安全用電、安全設(shè)施、供水、排水、供熱、供氣、洪澇、房屋修繕等方面的安全治理制度和措施，并負(fù)責(zé)組織落實(shí)。h. 參與公司與地點(diǎn)政府組織的安全檢查，對(duì)檢查出的后勤安全隱患，負(fù)責(zé)督促整改。i. 參與公司的生產(chǎn)安全應(yīng)急救援預(yù)案制定、演練工作，并安排好應(yīng)急設(shè)備、設(shè)施、物資的后勤保障工作。j. 負(fù)責(zé)公司消防器材治理、消防制度建設(shè)并檢查落實(shí)情況。k 負(fù)責(zé)食堂衛(wèi)生檢查，預(yù)防環(huán)境污染、食物中毒和傳染病預(yù)防，對(duì)食堂炊管人員進(jìn)行健康檢查。9） 財(cái)務(wù)部a. 負(fù)責(zé)籌集公司治理體系運(yùn)行所需資金，保證安全生產(chǎn)、環(huán)境愛

55、護(hù)所需資金的投入。b. 依照公司年度生產(chǎn)打算，編制公司安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用年度打算。c. 按打算及時(shí)提取和劃撥安全技術(shù)措施費(fèi)、勞動(dòng)愛護(hù)經(jīng)費(fèi)及其他安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)，并監(jiān)督使用情況。d. 參與工傷保險(xiǎn)、職工意外損害保險(xiǎn)的辦理。市場(chǎng)營銷部、基礎(chǔ)設(shè)施部負(fù)責(zé)資格預(yù)審時(shí)期、招投時(shí)期，即合同簽訂前的治理。對(duì)各單位在資料預(yù)審時(shí)期、招投標(biāo)時(shí)期合同治理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。12）黨群工作部、紀(jì)委監(jiān)察部、審計(jì)部貫徹執(zhí)行公司治理體系的相關(guān)規(guī)定，對(duì)辦公區(qū)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源清單中與本部門相關(guān)的因素按體系文件要求予以識(shí)不和操縱。參與公司組織的各項(xiàng)安全活動(dòng)，履行本部門安全治理職責(zé)，開展好業(yè)務(wù)保安工作。 子（分）公司各子（分）公司治理

56、層及職能部門，參照公司治理層與職能部門的職責(zé)權(quán)限，明確各個(gè)治理崗位的職責(zé)和權(quán)限，建立崗位責(zé)任制，并形成文件。 項(xiàng)目部a. 項(xiàng)目部是實(shí)施公司治理方針、治理目標(biāo)、治理體系文件、有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的直接執(zhí)行單位。b. 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)貫徹國家和上級(jí)的有關(guān)法律法規(guī)、方針、政策、施工標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，公司的治理手冊(cè)、程序文件和有關(guān)規(guī)定。c. 負(fù)責(zé)按法律法規(guī)和規(guī)范的要求進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量的操縱，進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃并按策劃結(jié)果實(shí)施操縱和治理。d. 策劃建立本項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系及組織機(jī)構(gòu)，明確項(xiàng)目治理人員在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方面的職責(zé)權(quán)限并形成文件。e. 明確本項(xiàng)目的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安

57、全治理目標(biāo)、指標(biāo)，進(jìn)行本項(xiàng)目環(huán)境因素和危險(xiǎn)因素的識(shí)不和評(píng)價(jià)，制定相應(yīng)的治理方案，確保目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。f. 組織每月一次的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化自檢和評(píng)分，開展質(zhì)量自檢、互檢、交接檢及TQC活動(dòng)；g. 每月召開一次例會(huì)，收集、分析質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的信息，并制定糾正或預(yù)防措施，不斷改進(jìn)項(xiàng)目治理。h. 負(fù)責(zé)顧客中意度信息的收集，項(xiàng)目結(jié)束時(shí)總結(jié)本項(xiàng)目履約情況及對(duì)顧客中意度進(jìn)行測(cè)量分析。i. 推廣應(yīng)用有利于提高工程質(zhì)量，節(jié)能降耗、安全生產(chǎn)的新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備。j. 建立項(xiàng)目部?jī)?nèi)部治理制度并組織實(shí)施公司的質(zhì)量、環(huán)保及安全治理制度。5.3.2 治理者代表1）公司總經(jīng)理任命公司總工程師為治理

58、者代表，承擔(dān)特定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全職責(zé)。其職責(zé)是：a. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理的過程、要素得到識(shí)不，確保依據(jù)策劃結(jié)果建立的治理體系得到有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。b. 定期或不定期地向總經(jīng)理報(bào)告治理體系運(yùn)行情況以供評(píng)審，并為治理體系的改進(jìn)提供及依據(jù)。c. 領(lǐng)導(dǎo)和組織內(nèi)部審核，負(fù)責(zé)程序文件的審批。d. 確保全體職員法律意識(shí)、顧客意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、環(huán)保意識(shí)、職業(yè)健康安全意識(shí)的逐步提高。e. 協(xié)助總經(jīng)理組織治理評(píng)審，負(fù)責(zé)治理評(píng)審作出的糾正預(yù)防措施有效性的評(píng)審并監(jiān)督實(shí)施。f. 負(fù)責(zé)組織治理體系的內(nèi)部溝通和對(duì)外聯(lián)絡(luò)的有關(guān)事宜。2）子（分）公司治理體系負(fù)責(zé)人（也稱下屬單位治理者代表）各子（分）

59、公司治理體系負(fù)責(zé)人（治理者代表）由子（分）公司經(jīng)理任命，對(duì)本單位最高治理者負(fù)責(zé)(同時(shí)同意公司治理者代表的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo))。其職權(quán)是：a. 貫徹公司治理方針，確保本單位治理體系的有效運(yùn)行與持續(xù)改進(jìn)，負(fù)責(zé)治理體系的日常治理工作。b. 向本單位最高治理者及公司治理者代表報(bào)告治理體系的運(yùn)行情況和顧客的信息，并提出改進(jìn)的建議。c. 按公司年度治理體系策劃要求組織本單位有關(guān)部門和人員同意公司的內(nèi)、外部審核及體系運(yùn)行情況的檢查。d. 組織本單位治理體系策劃，制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及確保實(shí)現(xiàn)的治理措施、治理方案。公司治理者代表在保留其責(zé)任的同時(shí)，可將一些具體的任務(wù)委派給下屬的治理者代表。6 策劃公司

60、最高治理者負(fù)責(zé)對(duì)公司的治理體系進(jìn)行策劃。為保持治理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，公司編制了治理手冊(cè)、程序文件及三層文件，建立了完善的組織機(jī)構(gòu)，明確了各部門的職責(zé)權(quán)限，對(duì)貫徹ISO9001、ISO14001、OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)，建立整合型治理體系進(jìn)行了總體策劃。公司各部門在技術(shù)質(zhì)量部帶領(lǐng)下每年年初對(duì)年度治理體系運(yùn)行進(jìn)行細(xì)致策劃，各子（分）公司及職能部門對(duì)本單位、本部門分管的體系有關(guān)過程、要素的運(yùn)行和實(shí)施的操縱進(jìn)行策劃，項(xiàng)目部在工程開工前要對(duì)本項(xiàng)目治理體系的建立和運(yùn)行進(jìn)行策劃，以確保：a) 符合所采納標(biāo)準(zhǔn)要求和公司的特點(diǎn)和能力b) 保持治理體系的完整性和連續(xù)性。6.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施公司在治