質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系管理辦法

1、杭州東鐵機械制造有限公司 程 序 文 件PAGE 杭州東鐵機械制造有限公司 管 理 手 冊杭州東鐵機械制造有限公司 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系管 理 手 冊文件編號： GLSC-HDT-01 版 本 號： C 分發(fā)編號： 受控狀態(tài)： 2013年5月7日公布 2013年5月7日實施杭州東鐵機械制造有限公司 管 理 手 冊PAGE 109附加講明編制：審核：批準：目 錄0.1 頒布令20.2 一體化治理手冊的治理要求30.3 公司概況40.4 任命書60.5 方針90.6 公司組織機構圖111 范圍122 引用標準123 術語和定義124 一體化治理體系154.1 總要求154.2 文件要求

2、154.2.1 總則154.2.2 公司治理體系文件的構成及其關系圖164.2.3 治理手冊164.2.4 文件操縱174.2.5 記錄操縱185 治理職責185.1 治理承諾185.2 以顧客及相關方為關注焦點 195.3 一體化治理方針195.4 策劃205.5 職責、權限和溝通245.6 治理評審326 資源治理356.1 資源提供356.2 人力資源356.3 基礎設施376.4 工作環(huán)境377 產品實現(xiàn)387.1 產品實現(xiàn)的策劃387.2 與顧客有關的過程387.3 設計和開發(fā)417.4 采購437.5 生產和服務提供457.6 監(jiān)視和測量設備的操縱497.7 職業(yè)健康安全和環(huán)境運行

3、操縱497.8 應急預備和響應508 測量、分析和改進508.1 總則508.2 監(jiān)視和測量518.2.1 顧客中意518.2.2 內部審核528.2.3 過程的監(jiān)視和測量528.2.4 產品監(jiān)視和測量538.2.5 環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的監(jiān)測和測量548.2.6 合規(guī)性評價 548.3 不合格品、不符合項、事故、事件的操縱548.4 數據分析558.5 改進569 產品一致性579.1 一致性的操縱589.2 關鍵元器件的操縱 589.3 變更的操縱 5810 安全文明生產 5810.1 文明生產 5810.2 安全生產 58附錄一程序文件清單59附錄二治理體系職責分配表61修改記錄修改章

4、節(jié)修改內容修改人審核人批準人實施日期0.1 頒布令杭州東鐵機械制造有限公司一體化治理手冊，是依據GB/T19001-2008 質量治理體系 要求，GB/T24001-2004 環(huán)境治理體系 要求及使用指南和GB/T28001-2011職業(yè)健康安全治理體系 要求三個標準，并結合公司實際情況制定的，闡述了公司的治理方針，對公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化治理體系做了具體描述，是指導公司實施質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化治理的綱領性文件和行動準則?，F(xiàn)予以公布，望全體職員遵照執(zhí)行。 總經理：年 月 日 0.2 一體化治理手冊的治理要求1、本手冊是依照GB/T19001-2008質量治理體 要求、G

5、B/T24001-2004環(huán)境治理體系 要求及使用指南和GB/T28001-2011職業(yè)安全治理體系 要求三個標準組織編制，經治理者代表審核、總經理批準后公布的一體化治理體系文件。2、手冊僅限在公司范圍內使用，未經治理者代表批準，任何部門或個人不得擅自對外交流、外借或外送。3、手冊持有者應妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。4、手冊在使用期間發(fā)覺問題時，由各職能部門將情況以書面形式反饋到品質保證部，由治理者代表組織有關部門進行修訂，修改后的文件經總經理批準后，公布實施。5、手冊的治理，執(zhí)行文件操縱程序。0.3 公司概況杭州東鐵機械制造有限公司是成立于2006年9月，位于浙江省杭州市余杭區(qū)余杭經

6、濟開發(fā)區(qū)，注冊資金6800萬元人民幣，占地面積56000平方米，建筑面積38600平方米，綜合性辦公樓7000平方米，生活區(qū)8000平方米。公司要緊生產鐵路貨車L-B型組合式制動梁、鐵路貨車轉向架JD、K6承載鞍、貨車脫軌自動制動裝置、不銹鋼A41X安全閥、鐵路貨車專用拉鉚器、鉚接器、NSW手制動機、周密模鍛件、周密鑄鋼件等鐵路貨車配件，產品銷售覆蓋全國各鐵路機車車輛工廠及18個鐵路局（鐵路公司）。公司現(xiàn)有職員300余人，集聚機械設計與制造、周密鑄造專業(yè)高、中級工程技術和各類治理人才60余名。旗下?lián)碛需T造公司杭州東鐵機械制造有限公司臨海分公司，擁有技術研發(fā)中心、一流的機械加工中心、理化檢測中心

7、。公司現(xiàn)配置連續(xù)式網帶熱處理爐、四工位冷鐓機、六工位冷鐓機、制動梁熱加工生產線、制動梁生產流水線、周密數控車、銑、磨床等生產試驗設備200余臺（套），擁有微機伺服材料萬能試驗機、高強螺栓檢測儀、材料拉力試驗機、沖擊試驗機、直讀光譜儀、金相分析儀、布洛維光學硬度計、超聲波測厚儀等檢測試驗設備20余臺（套），各類設備齊全、性能良好。公司注重科學治理，以ISO9001：2008質量治理體系為標準，堅持“質量求生存、治理謀效益、技改上規(guī)模、創(chuàng)新促進展”的經營宗旨，以“滿足用戶期望，為鐵路運輸提供優(yōu)質的產品和上乘的服務”為理念，建設一個和諧共榮的企業(yè)文化，為中國鐵路機車車輛工業(yè)更快更好的進展作出更大的貢

8、獻。電話：(86)-571-86201999 傳真：(86)-571-86201995網址： E-mail:地址：浙江省杭州余杭區(qū)余杭經濟開發(fā)區(qū)五洲路112號 臨海市沿江鎮(zhèn)外王村郵編：311100/3170220.4 任命書治理者代表任命書為了加強一體化治理體系運行的領導，經公司研究決定，任命副總工程師 何軍鋒 同志為治理者代表，負責公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化治理體系的建立、實施、運行與保持工作，此任命書自簽發(fā)日起正式生效。 總經理：年 月 日 職業(yè)健康安全事務代表任命書 為了進一步加強職員職業(yè)健康安全方面的溝通與協(xié)調，反映職員在職業(yè)健康安全方面的意見和建議，維護職員應有權益，依照公司

9、職業(yè)健康安全治理體系的要求，經公司職員推舉并經公司領導決定，任命 許梅平 為職業(yè)健康安全事務代表。其具體職責如下： 參與公司進展戰(zhàn)略和資源配置等重大問題的協(xié)商討論與審查，參與職業(yè)健康安全方針和目標的制訂和評審； 參與商討阻礙工作場所職業(yè)健康安全的任何變化，在職業(yè)健康安全事務上收集和反映職員的意見，享有代表權； 參與職業(yè)健康安全事務，包括危險源辯識、風險評價、風險操縱的策劃和事件的調查處理等； 參與職業(yè)健康安全治理方案和運行準則實施及適用法律法規(guī)遵守情況的監(jiān)督與檢查； 參與事件和職業(yè)病的調查與處理； 代表職員與各層治理者進行協(xié)商處理。 總經理： 年 月 日質量保證負責人和認證聯(lián)絡工程師任命書依照

10、公司質量治理工作及產品認證工作的需要，任命 王天宏 同志為質量保證負責人，張鮮艷 同志為認證聯(lián)絡工程師。 其職責如下：質量保證負責人的職責：確保執(zhí)行與認證產品有關的法律、法規(guī)及相關產品標準的要求；確保加貼認證標志的產品符合認證標準的要求；及時向認證機構申報涉及獲證產品安全性能的變更；負責與認證機構聯(lián)絡與協(xié)調認證方面的情況；建立文件化的程序，確保認證標志的妥善保管和使用；建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產品變更后未經認證機構確認,不加貼強制性認證標志/認證標志。認證聯(lián)絡負責人的職責：協(xié)助質量保證負責人與認證機構聯(lián)絡認證事宜。 總經理： 年 月 日治理方針 滿足用戶期望，為鐵路運輸提供優(yōu)質的產

11、品和優(yōu)質的服務。環(huán)保守法，節(jié)能減排，污染預防, 持續(xù)改進。健康安全，預防為主，遵紀守法, 持續(xù)改進。講明：1、滿足用戶期望，為鐵路運輸提供優(yōu)質的產品和優(yōu)質的服務。質量是企業(yè)生存之本，也是維護企業(yè)品牌的形象、提升產品檔次的基礎。公司產品市場，競爭激烈，我們要以顧客為關注焦點，通過體系的有效運行和持續(xù)改進有效性，包括不斷開發(fā)或應用新工藝和新技術，將提高產品和服務的質量要求，落實到具體質量目標中，使每個職員都能把各自的質量責任牢記心中，通過貫徹、執(zhí)行及完成公司質量方針、質量目標，來不斷優(yōu)化滿足提供給顧客的產品符合性的能力，在保證產品符合合同要求的基礎上，從而增強顧客中意。2、環(huán)保守法，節(jié)能減排，污染

12、預防，持續(xù)改進。遵守國家和地點環(huán)保法律法規(guī)，認真開展預防污染、愛護環(huán)境工作，實現(xiàn)公司可持續(xù)進展戰(zhàn)略；采取有效措施，加強職員培訓，不斷開展節(jié)能降耗活動，積極操縱并努力消除或降低產品、活動和服務所產生的污染，在生產過程中努力制造和諧良好氛圍，真正實現(xiàn)綠化生產，造福一方，回饋社會，和諧進展。3、健康安全，預防為主，遵紀守法，持續(xù)改進。遵守法律法規(guī)，堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”原則，積極采取預防措施，把職員的人身健康安全放在首位，全面辯識職業(yè)健康安全的危險因素，及時消除或降低重大危險源的危害并加以嚴格操縱；認真借鑒吸取各種經驗教訓，提高職業(yè)健康安全績效；深入開展職業(yè)健康安全教育和培訓，加強職業(yè)

13、健康安全監(jiān)察力度，采取積極有效的預防和糾正措施，確保職員的職業(yè)健康安全和公司生產經營穩(wěn)定進展。0.6 公司組織機構圖總經理副總經理副總工程師物資采購部人力資源部技術研發(fā)中心品質保證部生產制造部市場營銷部打算財務部辦公室杭州東鐵機械制造有限公司臨海分公司計量室理化中心油漆庫配電室空壓機房備品庫鍛造熱處理車間制動梁車間緊固件車間機加車間范圍總則本手冊按照ISO9001：2008質量治理體系 要求、ISO14001：2004環(huán)境治理體系 要求及使用指南和GB/T28001-2011職業(yè)健康安全治理體系 要求要求及法律、法規(guī)和有關要求，結合公司實際情況，建立了公司一體化治理體系并形成文件。通過實施、保

14、持和持續(xù)改進治理體系，確保其適宜性、有效性和充分性。本手冊適用于公司產品的設計、開發(fā)、生產和服務的全過程的全部質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理，通過一體化治理體系的有效實施，持續(xù)改進，使質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合法律、法規(guī)要求。本手冊既適用于內部治理，又適用于向認證機構、用戶和社會證實：公司的一體化治理體系應能夠確保產品質量的持續(xù)穩(wěn)定，增強顧客對公司產品的中意度；并使得顧客、社會和職員等其他相關方都受益。適用范圍本手冊描述的治理體系適用于公司生產經營治理的全過程，適用于要緊生產組合式制動梁、承載鞍、手制動機、呼吸式安全閥、脫軌自動制動裝置、拉鉚釘、旋壓密封式制動缸、前蓋后擋、鐵路貨車專用拉鉚釘、

15、拉鉚銷等鐵道車輛配件的生產和服務，鐵路貨車專用鉚接器的設計、生產和服務，臨海分公司負責承載鞍鑄件、手制動機中大齒輪和離合器鑄件的生產活動。因此無刪減內容。本手冊涵蓋了GB/T19001-2008質量治理體系 要求的所有條款和ISO14001-2004環(huán)境治理環(huán)境治理體系 要求及使用指南的17個要素以及GB/T28001-2011職業(yè)健康安全治理體系 要求的17個要素的全部要求。本手冊規(guī)定了質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系要求，以證實本組織有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產品；并通過體系的有效運行、持續(xù)改進，增強顧客中意。 引用標準GB/T19000-2008 質量治理體系 基礎和

16、術語 GB/T19001-2008 質量治理體系 要求GB/T24001-2004 環(huán)境治理體系 要求及使用指南GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全治理體系 要求術語和定義有關質量方面的定義均采納GB/T19000-2008標準中的定義；有關環(huán)境方面的定義均采納GB/T24001-2004標準中的定義；有關職業(yè)健康安全方面的定義均采納GB/T28001-2011標準中的定義。有關質量的術語質量一組固有特性滿足要求的程度。顧客中意顧客對其要求已被滿足的程度的感受。能力組織、體系或過程實現(xiàn)產品并使其滿足要求的本領。有關環(huán)境的術語環(huán)境組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、

17、動物、人，以及它們之間的相互關系。環(huán)境因素一個組織的活動、產品和服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。環(huán)境阻礙全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。環(huán)境方針由總經理就組織的環(huán)境績效正式表述的總體意圖和方向。環(huán)境目標組織依據其環(huán)境方針規(guī)定的自己所要實現(xiàn)的總體環(huán)境目的。環(huán)境指標為環(huán)境目標所產生，為實現(xiàn)環(huán)境目標所須規(guī)定并滿足的具體環(huán)境績效要求，它們可適用于整個組織或其局部。環(huán)境績效組織對其環(huán)境因素進行治理所取得的可測量結果。相關方關注組織的環(huán)境績效或受其環(huán)境績效阻礙的個人或團體。污染預防為了降低有害的環(huán)境阻礙而采納或綜合采納過程、慣例、技術、材料、產品、服務或能源以幸免、減少或操

18、縱任何類型的污染物或廢物的產生、排放或廢棄。有關職業(yè)健康安全的術語 危險源可能導致人身損害和健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或組合。四不放過事故緣故未查清不放過；事故責任人未受到處理不放過；事故責任人和周圍群眾沒有受到教育不放過；事故沒有制訂切實可行的整改措施不放過?？赏獾娘L險依照組織法律義務和職業(yè)健康安全方針已被組織降至可容許程度的風險。危險源辯識 識不危險源的存在并確定其特性的過程。健康損害 可確認的、由工作活動和（或）工作相關狀況引起或加重的軀體或精神的不良狀態(tài)。職業(yè)健康安全阻礙或可能阻礙工作場所內的職員或其他工作人員（包括臨時工和承包方職員）、訪問者或其他人員的健康安全的條件和因素。職業(yè)

19、健康安全治理體系組織治理體系的一部分，用于制定和實施組織的 職業(yè)健康安全方針并治理其職業(yè)健康安全風險。職業(yè)健康安全方針總經理就組織的職業(yè)健康安全績效正式表達的總體意圖和方向。風險發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身損害或健康損害的嚴峻性的組合。風險評價對危險源導致的風險進行評估、對現(xiàn)有操縱措施的充分性加以考慮以及對風險是否可同意予以確定的過程。職業(yè)病勞動者在生產勞動及其他職業(yè)活動中，接觸職業(yè)因素引起的疾病。事件 發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關的健康損害或人身損害（不管嚴峻程度），或者死亡的情況。一體化治理體系總要求公司依據GB/T19001-2008質量治理體系 要求、GB/T24001

20、-2004環(huán)境治理體系 要求及使用指南、和GB/T28001-2011職業(yè)健康安全治理體系 要求建立一體化的治理體系，將其形成文件加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。公司運用過程方法，采納P（策劃）D（實施）C（檢查）A（改進）循環(huán)模式，以確保質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的充分性、適宜性和持續(xù)性。過程操縱方法包括：識只是程的輸入、輸出，所需的資源和活動，以及這些過程在公司的應用；各職能部門應規(guī)定過程操縱的準則和方法，確保各過程有效運行和操縱，并對這些過程進行監(jiān)視；監(jiān)視、測量和分析這些過程；采取必要的措施，達到預期的目的，并持續(xù)改進。公司按照本手冊的要求：對與質量有關的過程進行操縱；識不、操

21、縱重要環(huán)境因素及重要危險源；對生產、環(huán)境績效、職業(yè)健康安全、法律法規(guī)和其他要求的符合性進行測量。 本公司對阻礙產品質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的外包過程進行識不并明確操縱要求，確保其符合規(guī)定要求（外包過程有鍍鋅、浸涂鋅鉻涂層（達克羅）、冷拉、測量設備校準等過程，按7.4采購要求進行操縱）。文件要求總則公司一體化治理體系文件是治理體系運行的依據，起到溝通意圖和統(tǒng)一行動的作用，公司所建立的一體化文件包括以下內容：向公司內部和外部提供關于公司一體化體系整體信息的文件，即“治理手冊”；編制相應的程序文件，確定過程的操縱方法和準則，確保過程的有效運作；治理方針和目標；必要的作業(yè)文件及記錄。公司治理體系文件的

22、構成及其關系圖治理手冊程序文件治理標準、技術標準、工作標準、工藝技術文件記錄及其他文件第一級文件第二級文件第三級文件治理手冊治理手冊是規(guī)定治理體系的文件，由總經理批準公布，治理者代表組織制定，品質保證部歸口治理，是公司治理最高層次指令性文件，各部門全體職員必須遵照執(zhí)行；治理手冊包括或引用了治理體系有效運行的程序文件；治理手冊描述了治理體系包括的范圍和過程的順序及相互作用，規(guī)定了公司各部門間的相互作用和關系；治理手冊為受控文件，治理手冊的編寫、審核、批準、發(fā)放、交流、更改等，按文件操縱程序執(zhí)行。對外部發(fā)放使用的手冊，除特不講明外，應注明為非受控文件，本公司不負責修訂。標志與標識的使用：公司通過國

23、家批準的治理體系認證機構的認證和CRCC認證，獲得機構頒發(fā)的認證證書、認證標志；當獲證產品需要變更時（關鍵零部件、必備生產或檢測設備、產品結構設計、企業(yè)組織結構、關鍵生產場所等發(fā)生變更），品質保證部應在批量生產前提出認證變更申請并經CRCC確認；獲證后，當申請人或生產廠名稱、注冊及生產地址名稱、產品名稱或型號（結構未變）、質量治理體系等發(fā)生變更時，品質保證部應在一個季度內向CRCC提出認證變更申請與備案。CRCC依照變更的內容和提供的資料對變更進行評價。對需經CRCC確認的變更，應視情況進行必要的檢測或補充檢查，檢測或檢查合格、評定后方能確認變更。對需經CRCC備案的變更，可直接辦理變更備案。

24、需變更證書的辦理證書變更手續(xù)，下次監(jiān)督檢查時對變更情況進行核實。變更確認后，CRCC通知企業(yè)變更認可結果。未提出認證變更申請的或認證變更未通過確認的，不得擅自標識認證標志；一經發(fā)覺，CRCC將對該產品認證證書做出暫停直至撤銷的決定，并責成企業(yè)停止使用認證標志。認證證書、認證標志的保管：認證證書由品質保證部負責保管，認證標志由備品庫負責保管；認證證書的使用：認證證書應在需方評審提出查驗時出示，掃描件或復印件可使用在投招標書、產品樣本、宣傳冊、媒體宣傳等，需要對外提供掃描件或復印件時，需經治理者代表批準并記錄；治理體系和CRCC認證相關的各類認證證書、認證標志的使用必須按頒證主管部門的規(guī)定使用，同

25、時與其所認證的產品的一致性相符。本公司確保產品認證證書、認證標志不在認證產品之外的其他產品上使用；認證證書、認證標志治理具體按照鐵路產品認證標志使用治理方法執(zhí)行。文件操縱公司對一體化治理體系所要求的文件予以嚴格操縱，體系運行文件，質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全文件其主管部門是品質保證部；文件操縱程序由公司編制執(zhí)行，以明確文件的編制、批準、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等治理過程，以確保：文件公布前得到批準，并確保文件其適宜和充分；必要時對文件進行評審依照需要及時修訂，修訂后再次批準；確保對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)加以識不；保證使用適用文件的有關版本；確保文件清晰可辨、易于識不、檢索；確保對治理體系的策

26、劃和運行必要的外來文件得到識不，并操縱其分發(fā)；防止作廢文件的非預期使用，若因任何緣故而保留作廢文件時，對這些文件進行適當的標識。記錄操縱公司的記錄包括了與一體化治理體系有關的所有記錄，通過對記錄的標識、歸檔、檢索、編號、貯存、保存等嚴格操縱，證明公司產品實現(xiàn)過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合法律、法規(guī)要求及一體化治理體系有效運行，公司制定并執(zhí)行記錄操縱程序，為采取糾正和預防措施以及為保持和改進一體化治理體系提供信息。品質保證部是記錄的歸口治理部門、建立公司總的記錄清單，記錄由品質保證部統(tǒng)一編號，并規(guī)定保存期限；各部門負責本部門記錄的編制、治理并建立本部門的記錄清單；記錄應清晰、詳細、明確、阻礙產

27、品質量安全性能的記錄均應具備可追溯性；記錄整理應及時、準確；記錄應清晰，易于識不和檢索。治理職責治理承諾總經理通過主持以下活動來提供建立和實施治理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾的有關證據：通過會議、文件或其他可行的形式向全體職員傳達滿足顧客、相關方和適用法律法規(guī)和其他要求的重要性；組織制定并批準質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；確保質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標的制定并分解到相關的部門；主持治理評審，以確保治理體系的持續(xù)改進；確保實現(xiàn)污染預防和風險進行操縱，持續(xù)改進環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效；確保為治理體系的運作和持續(xù)改進提供所需的人力資源、基礎設施、工作環(huán)境、財務及信息等資源。以顧客及相關方為關注焦

28、點公司的總經理以確保實現(xiàn)顧客、社會、職員及其他相關方中意，提高環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效為公司追求的目標。公司總經理應以實現(xiàn)顧客、社會、職員及其他相關方滿足為目標，運用治理手段，使公司全體職員確保顧客、社會、職員及其他相關方的期望得到確定，轉化為要求并予以滿足。公司在承接合同、簽訂訂單時，識不并明確顧客明確的和隱含的要求，并進行嚴格的評審，達到顧客中意。在符合法律和法規(guī)要求下滿足顧客和相關方要求，同時確保實現(xiàn)公司的一體化治理方針和目標。在生產加工之前，識不環(huán)境因素和環(huán)境阻礙、危險源，進行風險評價，評價重要環(huán)境因素和風險因素并實施操縱。一體化治理方針本公司治理方針 堅持走質量效益型進展道路，實施

29、名牌戰(zhàn)略，提供高質量的產品和服務；堅持遵章守法和持續(xù)改進，實施環(huán)保戰(zhàn)略，規(guī)范安全治理。與公司的宗旨相適應，與公司的理念相協(xié)調；結合公司產品特性和生產規(guī)模，對滿足要求做出承諾；對持續(xù)改進做出承諾；提供制定和評審目標、指標的框架；對污染預防、預防職業(yè)病，安全生產、遵守法律法規(guī)，滿足規(guī)定要求做出承諾；建立內部溝通渠道，確保質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的信息交流； 確保提供體系運行的資源。治理方針公布與傳達總經理通過治理手冊公布治理方針；辦公室利用公司會議、培訓等形式進行宣傳；治理者代表確保在治理體系運行中對方針的貫徹和保持進行監(jiān)督。治理方針的評審與修訂品質保證部應經常搜集質量方針、環(huán)境方針、職業(yè)

30、健康安全方針實現(xiàn)情況的信息，每年至少進行一次綜合評價分析，并把評價結果報告給總經理、治理者代表；當內部條件或信息變化時，或總經理認為必要時，要進行治理方針的評審；治理方針評審每年至少進行一次；治理方針的制訂、修改、評審、批準、公布由總經理實施。策劃質量目標、環(huán)境目標、職業(yè)健康安全目標及治理方案公司總經理負責制定公司的質量目標、環(huán)境目標、職業(yè)健康安全目標，治理者代表組織目標分解，各部門負責部門目標的具體分解。直至為實現(xiàn)質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標而進行的相關活動能受到充分的操縱。質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標的內容可涉及產品的具體特性及滿足產品要求所需的資源、過程和活動、并反映其對持續(xù)改進承

31、諾。質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針保持一致，經分解后，在作業(yè)層上是可檢查、測量或能推斷的，目標的考核由治理者代表組織，品質保證部進行具體考核。公司的質量目標產品一次交驗合格率98%，顧客中意度95%。公司環(huán)境目標污水、噪聲排放達標；固廢 100%收集處理； 環(huán)境事故操縱為0。按時、按期對遵守法律法規(guī)情況100%評價。公司的職業(yè)健康安全目標杜絕重大傷亡事故，因工死亡指標操縱為零；因工負傷頻率為公司平均人數2%以內；杜絕重大機械事故；杜絕急性中毒事故；杜絕重大火災事故及火災傷亡事故。治理體系策劃公司總經理對治理體系進行策劃，以滿足公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標及一體

32、化治理體系的總要求。環(huán)境因素公司依照GB/T24001-2004標準要求，公司編制并建立了環(huán)境因素識不與評價操縱程序。公司各部門按照環(huán)境因素識不與評價操縱程序的規(guī)定，進行環(huán)境因素的識不、評價與更新。環(huán)境因素評價的識不品質保證部負責組織相關部門對本公司的活動、產品或服務中能操縱的，或可望對其施加阻礙的環(huán)境因素進行識不。在識不環(huán)境因素時考慮以下八個方面：大氣污染；水體污染；能源的使用；土地污染；原材料和自然資源的使用；固體廢棄物和副產品的排放；能量釋放（如熱、輻射、振動等）物理屬性（如大小、形狀、顏色、外觀等）。在識不環(huán)境因素時考慮以下三種時態(tài)：過去遺留的環(huán)境問題現(xiàn)在正在產生的污染今后活動、產品或

33、服務在公司外產生的環(huán)境因素。在識不環(huán)境因素時考慮以下三種狀態(tài)：正常運行異常運行緊急狀態(tài)從識不出的環(huán)境因素中判定對環(huán)境有重大阻礙的，或可能有重大阻礙的因素，并在制定環(huán)境方針、目標時考慮。環(huán)境因素的更新在法律法規(guī)變更或新產品、新項目開發(fā)及在相關方要求下，要及時進行環(huán)境阻礙評價，變更環(huán)境因素。對列入環(huán)境因素識不評價表的，每年由品質保證部組織相關部門確認一次。相關方在工作場所活動所產生的環(huán)境阻礙，按對相關方施加阻礙操縱程序執(zhí)行。新建、改建和擴建基建項目的環(huán)境評價及三同時等內容，按新項目治理制度執(zhí)行。對危險源辨識、風險評價和風險操縱的策劃公司依照GB/T28001-2011標準要求，建立了危險源辯識和風

34、險評價操縱程序，規(guī)定了危險源辨識方法、評價標準、方式和風險操縱的要求，以確保本公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系內的活動、產品和服務中，有阻礙的危險源能夠得到有效地操縱。由品質保證部組織危險源辨識和評價工作，公司治理者代表負責重要危險源的批準。各部門負責制定一般危險源的操縱措施并確認，重要危險源由品質保證部組織各部門制訂治理方案和應急預案或操縱措施或治理制度并確認，在確定風險操縱措施或考慮對現(xiàn)有操縱措施進行更改時，應考慮按照1）消除、2）替代、3）工程操縱、4）標識/警告/治理操縱、5）個人防護用品的優(yōu)先順序來確認。危險源辨識和風險評價 品質保證部負責組織各相關部門對本公司的活動、產品和服務

35、過程中能操縱的，或可望施加阻礙的各方面的危險源進行辨識，辨識過程應考慮：常規(guī)和特不規(guī)活動；所有進入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動；工作場所的設施（不管由本組織依舊由外界所提供）。對得以辨識的危險源進行評價判定，評價應包括規(guī)模和范圍、阻礙程度大小、阻礙持續(xù)的時刻及發(fā)生的概率等方面，并從中判定哪些是可能存在較大風險的重要危險源。本公司最高治理層在制定職業(yè)健康安全目標時，對與這些可能存在較大風險的重要危險源，應加以考慮，以對其進行操縱。危險源辨識的更新 危險源的辨識、風險評價和風險操縱的過程應作為主動性而非被動性措施執(zhí)行，在引入新的或被修改的活動或程序之前進行，已識不的任為必要的風險

36、降低和操縱措施均應在變化之前得到實施。當發(fā)生適用的法律法規(guī)和其他要求變更、新項目開發(fā)和相關方有建議或抱怨等情況時，在發(fā)生重大事件或重大事故時，各部門應對危險源及時進行辨識和補充、更新、評價以重新確定重要危險源，及時報安環(huán)部和企劃部進行匯總、補充和更新。對已得到辨識并列入危險源識不評價表的危險源，每年由品質保證部組織各部門確認一次。相關方在工作場所活動所產生的危險源及阻礙，按對相關方施加阻礙操縱程序執(zhí)行。新建、改建和擴建基建項目的危險源評價及三同時等內容，按新項目治理制度執(zhí)行。對危險源辨識、風險評價和風險操縱的策劃具體按照危險源辨識和風險評價操縱程序的規(guī)定執(zhí)行。治理體系的過程是公司對生產全過程的

37、有效操縱；一體化治理體系所需的資源，要依照生產治理的需要進行合理的可行的策劃；不斷提高質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運行的有效性，定期評審質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標的完成情況，查找差不和改進機會，以使質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系持續(xù)改進；對公司相關的組織結構、體系文件、過程和資源等變化做出推斷，必要時按策劃進行適當的調整或更改，并采取相應措施，保持質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的完整性。法律法規(guī)和其他要求公司按照GB/T24001-2004標準和GB/T28001-2011標準要求，公司編制并建立了法律、法規(guī)及其他要求獵取、評審與操縱程序，以確定適用本公司其活動、產品或服務中環(huán)境因素和危險源

38、的法律法規(guī)和其他要求。規(guī)定了適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的收集、識不、獵取及更新、有效性評審等內容和操縱要求，法律法規(guī)和其他要求有效清單由品質保證部負責操縱。與公司有關的法律法規(guī)和其他要求，包括：我國已批準的國際公約；國家環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準；地點或行業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康安全規(guī)范、標準；上級部門的通知、公報等其他要求；相關方要求。品質保證部負責建立獵取法律法規(guī)和其他要求的渠道，跟蹤、識不、評價其與公司環(huán)境和職業(yè)健康安全要求的適用性，建立法律法規(guī)文件清單，并下發(fā)至適用部門，定期更新和施行動態(tài)治理，確保法律、法規(guī)的有效性。公司通過內部溝通使職員了解適用于本公司的有關環(huán)境和職

39、業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求，并將這些必要的信息傳達給其他有關的相關方，以確保在工作中遵守法律法規(guī)和其他要求。品質保證部采納適當的評價方法，對公司環(huán)境法律法規(guī)、標準及其它要求的適用性和遵守情況進行評價。職責、權限和溝通職責和權限公司總經理為確保一體化治理體系的有效運行，實現(xiàn)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理目標，建立了相應的組織結構，規(guī)定了職責和權限和相互關系，并采取培訓、會議等方式傳達到全體職員，確保在本公司內得到充分的溝通。總經理主持一體化治理體系的策劃工作、制訂并頒布公司的治理方針、目標、并對實現(xiàn)治理方針、目標負責；確定各崗位、職能部門的職責和權限，向顧客、全體職員和相關方提供治理承諾；為治理體系

40、實施、運行操縱提供必要的資源（包括：人、物、財）；向全體職員傳達滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性；任命治理者代表；批準一體化治理手冊、程序文件；按策劃和規(guī)定的時刻間隔主持治理評審，評審一體化治理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性、有效性、并對其持續(xù)改進，制定改進措施；主持重大質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的調查分析和處理；制定并貫徹公司的質量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針，質量目標、環(huán)境目標、職業(yè)健康安全目標?？偣こ處熢诳偨浝淼念I導下，主管公司技術、工藝、品質治理工作及體系運行、產品認證工作。負責產品開發(fā)打算、質量治理打算的審批、督導工作，協(xié)助總經理督促檢查各項質量規(guī)劃的實施。負責新產品的

41、鑒定和總結工作。領導部門人員制定技術攻關打算、產品質量升級規(guī)劃及質量改進措施打算，組織解決產品質量中的重大技術問題負責組織三大體系建立、實施與保持。治理者代表負責治理評審的組織和實施；組織內部一體化治理體系批準，對一體化治理體系有效進行負責；負責一體化治理目標、指標的審核；負責有關一體化治理體系事宜與外部溝通和聯(lián)系；協(xié)助總經理制定并貫徹公司的質量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針，質量目標、環(huán)境目標、職業(yè)健康安全目標；負責一體化治理體系建立、實施和保持，并使其持續(xù)改進。負責組織編制并審核一體化治理手冊、程序文件；審核質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和治理方案，組織環(huán)境因素、危險源的識不和評價；負責向

42、總經理報告質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的業(yè)績和任何改進的需求；負責法律、法規(guī)適用性的審批；確保提高滿足顧客要求的意識。經營副總經理負責貫徹執(zhí)行公司一體化體系文件，認真貫徹執(zhí)行并協(xié)助總經理實施質量方針、目標、指標，環(huán)境方針、目標、指標，職業(yè)健康安全方針、目標；識不并傳遞顧客的各項期望和要求，不斷地提高顧客對公司的中意度；負責組織質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全改進工作，推進一體化治理體系的持續(xù)改進；負責組織管轄部門制定部門質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標及方案；負責公司對外工程的招、投標工作；負責搜集市場信息，掌握市場動態(tài)，擴大公司的市場占有率。生產副總經理負責貫徹執(zhí)行公司一體化體系文件，認真貫徹執(zhí)行

43、并協(xié)助總經理實施質量方針、目標、指標，環(huán)境方針、目標、指標，職業(yè)健康安全方針、目標；組織建立和完善生產指揮系統(tǒng)，編制生產打算，治理工作環(huán)境，組織分配勞動力，平衡調度設備材料，檢查生產工作，確保生產任務的完成；依照生產需求，審批物資采購打算，及時聯(lián)系解決生產缺口物資；負責建立并落實全員安全生產責任，按照生產打算組織均衡生產、安全文明生產；負責公司備品庫人員和工作的指導、監(jiān)督及治理；負責產品實現(xiàn)過程中使用事宜的方法識不產品，并做好產品防護。副總工程師負責貫徹執(zhí)行公司一體化體系文件，認真貫徹執(zhí)行并協(xié)助總經理實施質量方針、目標、指標，環(huán)境方針、目標、指標，職業(yè)健康安全方針、目標；在總經理的領導下，協(xié)助

44、總經理抓好產品質量和質量治理工作；負責組織質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全改進工作，推進一體化治理體系的持續(xù)改進；負責新產品開發(fā)、設計、試制等過程的質量策劃和操縱工作；組織產品質量改進和重大技術質量問題的攻關；負責組織對供方質量保證能力的考察和評審工作；組織落實售后服務工作，不斷提高服務質量。財務總監(jiān)遵守會計法、企業(yè)會計制度、會計準則以及相關法律、法規(guī)，對公司財務進行全面具體治理；建立公司會計核算體系和制度；負責公司財務業(yè)績的核查、考核和監(jiān)督操縱工作；負責公司成本操縱、經濟情況分析工作；制訂財務工作長遠規(guī)劃，跟蹤實施情況；督促檢查各項預算、結算執(zhí)行情況，對財務報表、財務報告編制工作嚴格把關；負責新項目

45、的財務可行性預審、投資效果分析。監(jiān)督、檢查財務紀律執(zhí)行情況。品質保證部負責制訂質量治理方面的文件、規(guī)章制度，并監(jiān)督實施；負責產品質量事故的調查分析，同時及時制定防范措施；負責公司質量目標、指標的起草工作；按照公司級質量目標分解和建立部門級質量目標，并按部門級質量目標進行定期檢查；負責原材料、外協(xié)件、輔助材料的檢驗和試驗工作；負責產品質量的監(jiān)視和檢查工作；負責對工程質量的統(tǒng)計分析工作，對產品質量改進措施的跟蹤驗證；參與新產品的鑒定工作，對新產品能否投產提出意見；負責計量器具和試驗設備的治理工作；負責本部門范圍內環(huán)境因素、危險源的識不與操縱；負責按照GB/T19001-2008、GB/T24001

46、-2004、GB/T28001-2011標準的要求組織建立、實施和保持治理體系，并對體系運行情況進行監(jiān)督、檢查；作為體系文件的主控部門，負責組織體系文件的修改、回收、發(fā)放和銷毀工作；負責治理評審的日常 工作，收集、整理治理評審文件；組織實施內部治理體系審核；負責內審員的培訓取證工作；負責環(huán)境方針、目標、指標、治理方案草案；負責職業(yè)健康安全方針、目標、治理方案草案；負責認證證書的保管，對認證標志的使用情況進行監(jiān)督；負責簽發(fā)產品合格證；負責收集有關質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律法規(guī)；負責環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量的監(jiān)督工作；負責向認證機構提出認證申請、認證變更申請。技術研發(fā)中心按照公司級質量目標

47、分解和建立部門級質量目標，并按部門級質量目標進行定期檢查；負責公司技術文件的編制、修改、回收、發(fā)放和銷毀，并組織貫徹實施；負責對產品進行識不，并對保持產品一致性的技術文件進行操縱；組織編制產品工藝文件，依照工藝需要，設計工藝裝備；負責組織領導新工藝、新技術的試驗研究工作；負責開展技術攻關和技術改進工作；負責工藝紀律檢查、過程審核工作；負責搜集產品技術標準；負責本部門范圍內環(huán)境因素、危險源的識不與操縱；市場營銷部按照公司級質量目標分解和建立部門級質量目標，并按部門級質量目標進行定期檢查；負責全面銷售治理工作，及時捕捉顧客信息，做好承攬工程的前期溝通工作，及時進行合同評審；負責向顧客和相關方傳達公

48、司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，明確公司的要求；負責制作投招標的標書、合同的簽訂，及時組織合同的評審；負責編制發(fā)運打算，組織及時辦理發(fā)運手續(xù)、組織發(fā)運；負責以合同為依據，及時組織貨款結算工作；負責公司售后服務工作。生產制造部按照公司級質量目標分解和建立部門級質量目標，并按部門級質量目標進行定期檢查；負責生產打算的編制，并組織實施；負責制訂生產治理方面的文件、規(guī)章制度，并監(jiān)督實施；負責生產現(xiàn)場治理，現(xiàn)場設備治理，組織均衡生產，負責搞好生產人員的調配與治理、安全文明生產和定置治理；負責組織召開各類生產會議，協(xié)調處理生產過程中出現(xiàn)的各種問題；負責組織實施車間職員培訓與考核工作；負責對合格認證產品認

49、證標志的入庫治理、領用、使用；負責公司生產現(xiàn)場治理，制定安全防范措施，并監(jiān)督檢查落實情況；負責組織對事故的調查、分析、處理，突發(fā)的火災、爆炸事故應急措施的實施工作，并負責組織這方面的預防、培訓和演習活動。人力資源部按照公司級質量目標分解和建立部門級質量目標，并按部門級質量目標進行定期檢查；依照勞動法、勞動合同法制定人力資源部工作職責；負責建立、健全人力資源部治理制度，并組織實施和完善；負責組織公司技術、質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等人員培訓和考核工作；負責為一體化有效運行提供必要的人力資源；負責職員、特種作業(yè)人員體檢的治理工作；負責職業(yè)健康安全、勞動愛護、職業(yè)病的監(jiān)測治理及防治方面的內外部信息交流

50、。辦公室負責起草總經理授意的綜合性工作打算、總結和工作報告；組織起草公司行政文件，安排做好公司行政文件的編號、打印、發(fā)放、銷毀、立卷、歸檔、保管工作；依照總經理指示，負責組織總經理主持的工作會議，安排好會務工作；負責公司對外宣傳工作，做好公司通訊系統(tǒng)、信息網絡、企業(yè)網站的維護，做好東鐵報的編輯、發(fā)行工作；負責公司綠化、美化工作；負責食堂治理工作；負責公司內部治安治理工作。擔負門衛(wèi)責任，經常對公司各部位安全情況進行檢查與評價。物資采購部負責按照三體系的要求進行原材料、輔助材料、合格產品認證標志、設備、監(jiān)視和測量裝置的采購工作；負責按程序文件規(guī)定對供方進行評價；負責依照生產打算編制采購打算，并按打

51、算做好采購供應工作；積極配合技術研發(fā)中心、生產制造部做好新產品開發(fā)工作，及時采購所需各類物資。打算財務部認真貫徹執(zhí)行會計法以及國家有關打算、財務、審計、統(tǒng)計方面的各項方針、政策、法規(guī)、規(guī)章制度；認真執(zhí)行其工作指令，參與公司生產經營和經營決策；嚴格遵守法律法規(guī)，建立并完善公司內部財務治理制度并組織實施；負責編制公司資金、成本、費用、利潤等財務指標打算；負責組織公司稅務籌劃；嚴格審核購入物資預付款，采購貨款支付、差旅費報銷、職員薪資及保險費用的支出嚴格按照程序辦理支付；負責為一體化有效運行提供必要的財務資源。分公司負責人分公司負責人把執(zhí)行情況向公司總經理匯報。認真執(zhí)行質量，治理體系治理手冊和程序文

52、件，建立健全的質量治理體系，保證產品質量在生產過程中滿足顧客和相關方要求。組織分公司的質量目標的分解工作，同時圍繞目標開展有效的治理活動，并不斷推進治理改進工作。貫徹執(zhí)行有關技術規(guī)定、規(guī)范和質量標準。對產品質量、安全生產、職員健康安全負直接責任。負責對易燃、易爆品等重要措施的消防安全防范工作。負責對分公司的安全經營負總責，負責建立并落實全員安全生產責任。同意質量治理體系內部審核和外部審核。負責生產現(xiàn)場治理，按照生產打算組織均衡生產、安全文明生產，完成生產任務，現(xiàn)場設備和工作環(huán)境治理。負責產品實現(xiàn)過程中使用事宜的方法識不產品及產品狀態(tài)，并做好產品防護。負責產品質量的監(jiān)視和測量工作；原材料、外協(xié)件

53、、輔助材料的檢驗和試驗工作；負責對不合格品進行操縱，以防止其非預期的使用。質量保證負責人確保執(zhí)行與認證產品有關的法律、法規(guī)及相關產品標準的要求；確保加貼認證標志的產品符合認證標準的要求；及時向認證機構申報涉及獲證產品安全性能的變更；負責與認證機構聯(lián)絡與協(xié)調認證方面的情況；建立文件化的程序, 確保認證標志的妥善保管和使用；建立文件化的程序,確保不合格品和獲證產品變更后未經認證機構確認,不加貼強制性認證標志/認證標志。認證聯(lián)絡工程師協(xié)助質量保證負責人與認證機構聯(lián)絡認證事宜。治理者代表公司總經理應指定一名組織的治理人員，不管該成員在其他方面的職責如何, 應具有以下方面的職責和權限：確保一體化治理體系

54、所需的過程得到建立、實施和保持；向總經理報告治理方針、治理目標執(zhí)行情況，一體化治理體系的業(yè)績和改進的需求；確保在整個組織內提高滿足顧客要求的質量意識；治理者代表可作為公司的代表就產品質量、服務質量和質量治理體系的有關問題與外界聯(lián)絡溝通。溝通、參與和協(xié)商公司的總經理確保公司不同層次和職能之間，公司和相關方之間就產品質量要求、顧客要求的變化、環(huán)境、職業(yè)健康安全，以及治理體系實施的有效性等方面的信息進行溝通并執(zhí)行溝通、參與和協(xié)商操縱程序。內部信息交流內容公司的治理方針、治理體系的有關要求、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面內容進行信息溝通；有關質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方面的法律法規(guī)及其它要求的信息進

55、行溝通；重大質量、環(huán)境和傷亡事件應在當天上報治理者代表和總經理。參與和協(xié)商職業(yè)健康安全事務代表負責公司職業(yè)健康安全信息的溝通、參與和協(xié)商。參與公司進展戰(zhàn)略和資源配置等重大問題的協(xié)商討論與審查，參與職業(yè)健康安全方針和目標的制訂和評審；參與商討阻礙工作場所職業(yè)健康安全的任何變化，在職業(yè)健康安全事務上收集和反映職員的意見，享有代表權；參與職業(yè)健康安全事務，包括危險源辯識、風險評價、風險操縱的策劃和事件的調查處理等；參與職業(yè)健康安全治理方案和運行準則實施及適用法律法規(guī)遵守情況的監(jiān)督與檢查；參與事件和職業(yè)病的調查與處理；代表職員與各層治理者進行協(xié)商處理。 應告知工作人員關于他們的參與安排，包括誰是他們的

56、職業(yè)健康安全事務代表。溝通方式依照信息交流的內容、采取多種多樣的形式，如：會議、布告欄、廣播、內部刊物、聲像、公司內部網絡系統(tǒng)等各種宣傳媒體。外部信息交流內容公司的治理方針及有關要求及時傳達給相關方；各部門收集到的最新法律法規(guī)標準及其它要求應及時傳遞給品質保證部；市場營銷部、品質保證部等收到相關方信息的部門，要認真做好記錄，并及時傳遞到相關部門，有關部門依照相關方提出的問題進行處理，并將處理結果及時傳遞給相關方；相關方合理要求提供質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息時，相關部門應及時準確地提供。治理評審總則公司建立并保持治理評審操縱程序，對一體化治理體系進行評審以達到評價公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治

57、理體系及方針的適宜性、充分性和有效性，并驗證治理方針和目標是否得到滿足。治理評審的頻次、時機和方式治理評審會議由總經理按策劃時刻間隔主持進行，部門負責人參加，治理評審每年至少進行一次（時刻間隔不超過12個月）。發(fā)生下列情況之一時，應適當增加治理評審公司內、外部環(huán)境發(fā)生較大變化時，如組織結構、產品結構有重大調整，顧客連續(xù)投訴，法律、法規(guī)及其他要求變化時；總經理認為必要時，如發(fā)生重大質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故時；在第三方認證審核之前。治理評審一般以會議的形式進行。治理評審內容治理評審的內容包括評價一體化治理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針、目標、環(huán)境方針、目標，職業(yè)健康安全方針、目標的評

58、審。即：質量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針是否適宜，實現(xiàn)的程度，是否滿足以后質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全進展的需要；現(xiàn)有危險源辨識、風險評價、風險操縱是否適宜，風險的現(xiàn)有水平和現(xiàn)行操縱措施是否有效；現(xiàn)有環(huán)境因素辨識、環(huán)境因素評價、環(huán)境因素操縱是否有效；目標、指標的完成情況，治理方案是否可行，目標、指標是否需要調整；法律、法規(guī)符合情況是否需加強；組織結構、治理職能是否合適和協(xié)調，活動及相應文件是否需要修訂；審核反映的不符合項和需要改進的方面；對相關方關注的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故分析，查找改進的方法；一體化工作以后努力進展方向，評審后需完善的工作。治理評審的輸入信息治理評審的輸入信息是治理評審

59、提供持續(xù)改進的信息和前提條件，輸入信息包括如下內容：審核的結果包括第一方、第二方和第三方的審核結果；各種反饋信息，包括相關方（顧客）的投訴、建議及其要求；監(jiān)視和測量情況報告，過程的業(yè)績及產品符合性報告，法律法規(guī)及其他要求符合性報告；不符合、糾正和預防措施實施情況；公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全績效以及合規(guī)性評價結果；方針、目標、指標、治理方案實施情況，重要環(huán)境因素和重要危險源的操縱報告；一體化治理體系文件的運行是否符合變化的法律法規(guī)的要求，及提出的改進建議；可能引起治理體系變化的信息，如法律法規(guī)的變化、機構人員的調整、市場的變化等；各項治理工作情況，糾正措施，預防措施的狀況及安全事件調查的狀況；（有

60、關安全的事件調查、不符合、糾正和預防措施的實施情況；）以往治理評審的跟蹤措施的實施情況。治理評審輸出 評審完成后，由品質保證部依照治理評審的治理評審記錄編制治理評審報告，經治理者代表審核，總經理批準后發(fā)至各部門。治理評審報告作為治理評審的輸出，目的是使治理體系不斷改進和提高，評審報告包括如下內容：質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的充分性、適宜性、有效性評價結論；質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系及其過程有效性的改進，并形成文件；顧客、職員、相關方對產品的質量、產品使用性能要求，和環(huán)境、職業(yè)健康安全治理的改進要求；資源的需求和配置；監(jiān)控上述內容作為下次治理評審的輸入；治理評審的結果應予以記錄，由品質保