科華恒盛：合同管理制度

1、廈門科華恒盛股份有限公司合同管理制度第一章總則第一條 為加強(qiáng)廈門科華恒盛股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）合同管理，規(guī) 范合同法律行為，防范和減少簽署、審批、履行合同行為過(guò)程中可能發(fā)生的合同糾紛， 并由此導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、中華人民公共和國(guó)合同法等法律、法規(guī)、規(guī)章及廈門科華恒盛股份有限公司公 司章程（以下簡(jiǎn)稱公司章程）的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。第二條 本制度所稱“合同”不僅包括公司與公司以外的平等主體即自然人、法 人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議，也包括公司與勞動(dòng)者 之間簽署的勞動(dòng)合同或聘用協(xié)議等。第三條 本制度所

2、稱“重大合同”是指：（一）公司章程、廈門科華恒盛股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則規(guī)定， 應(yīng)由股東大會(huì)審議通過(guò)的相關(guān)事項(xiàng)所需簽署的合同；（二）公司章程、廈門科華恒盛股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則規(guī)定，股 東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定相關(guān)事項(xiàng)而需要簽署的合同；（三）借貸、融資、對(duì)外擔(dān)保和股權(quán)投資合同；（四）委托或者受托管理資產(chǎn)和業(yè)務(wù)合同；（五）因贈(zèng)與或者受贈(zèng)資產(chǎn)而簽訂的合同；（六）債權(quán)、債務(wù)重組合同；（七）與境外政府、企業(yè)、其它社會(huì)組織及其在中國(guó)的分支機(jī)構(gòu)、代理機(jī)構(gòu)簽訂 的中外合資合同、中外合作合同等；（八）公司重大事項(xiàng)的戰(zhàn)略合作協(xié)議；（九）其他可能對(duì)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響的合同。第四條 本

3、制度所稱“合同文件”指與合同的審批、簽訂、履行、變更和解除等 相關(guān)的法律性文件。第五條公司及控股子公司對(duì)外簽訂的各類合同均適用本制度，公司與控股子公 司、子公司之間簽訂的合同參照本制度執(zhí)行。第二章合同管理機(jī)構(gòu)第六條 合同管理部門是指負(fù)責(zé)合同管理綜合事務(wù)的主管部門。公司采購(gòu)部負(fù)責(zé) 材料、采購(gòu)類合同管理；公司銷售中心商務(wù)部負(fù)責(zé)銷售類合同管理；公司總裁辦負(fù)責(zé) 基建類合同管理；公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)融資擔(dān)保類合同管理；公司投資發(fā)展部負(fù)責(zé)項(xiàng)目 投資類合同管理。第七條合同承辦部門是指根據(jù)工作職責(zé)和業(yè)務(wù)性質(zhì)，負(fù)責(zé)合同立項(xiàng)、談判和起 草的部門。第八條 合同審查部門是指負(fù)責(zé)合同審查的部門。公司財(cái)務(wù)部門、法務(wù)人員負(fù)責(zé)

4、合同的專項(xiàng)審查，有權(quán)依據(jù)各自的職責(zé)對(duì)合同進(jìn)行審核監(jiān)督，相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)給予支持 和配合。第九條各合同管理部門的基本職責(zé)是：（一）制訂相關(guān)的合同管理有關(guān)配套制度或流程，并對(duì)合同管理工作進(jìn)行定期檢 查、監(jiān)督。（二）組織對(duì)合同相對(duì)人進(jìn)行資信審查、招標(biāo)、談判、文本確立、簽約。（三）對(duì)各類合同進(jìn)行審核、簽章，監(jiān)督合同的履行和結(jié)算工作。（四）管理和正確使用公司合同專用章。（五）負(fù)責(zé)合同文本的保管及合同臺(tái)帳的建立、維護(hù)，負(fù)責(zé)合同發(fā)放、借閱工作。（六）對(duì)合同簽約、履行和存在問(wèn)題進(jìn)行報(bào)表分析上報(bào)總裁辦。（七）協(xié)助處理合同的爭(zhēng)議或糾紛。第十條 合同承辦部門的基本職責(zé):（一）在合同談判前，應(yīng)對(duì)合同的其它各方當(dāng)事人進(jìn)行必

5、要的資信調(diào)查，并對(duì)資 信調(diào)查結(jié)果負(fù)責(zé)。資信調(diào)查的內(nèi)容包括：營(yíng)業(yè)執(zhí)照及其有效性、商業(yè)信譽(yù)及近期經(jīng)營(yíng) 業(yè)績(jī)情況和承擔(dān)該合同業(yè)務(wù)必須具備的其它資質(zhì)條件。（二）合同談判、起草、會(huì)簽、歸檔、履行等工作；（三）對(duì)合同的經(jīng)濟(jì)性、可行性、合法性及價(jià)款的合理性負(fù)直接責(zé)任；（四）處理未涉及訴訟和仲裁法律程序的合同糾紛；（五）建立本部門合同副本檔案及其臺(tái)帳；第十一條 合同審查部門的基本職責(zé)：（一）財(cái)務(wù)部門的基本職責(zé)是：1、對(duì)合同涉及資金的使用是否符合公司統(tǒng)一的資金調(diào)度計(jì)劃進(jìn)行審查；2、對(duì)資金、資產(chǎn)的合法性進(jìn)行審查：3、對(duì)價(jià)款、酬金和結(jié)算的合理、合法性進(jìn)行審查：4、財(cái)務(wù)部門認(rèn)為需審核的其他內(nèi)容。（二）法務(wù)人員的基本職責(zé)是：1、對(duì)合同的合法性進(jìn)行審查：2、對(duì)合同的嚴(yán)密性進(jìn)行審查：3、對(duì)合同的可行性進(jìn)行審查：4、合同管理部門認(rèn)為需審核的其他內(nèi)容。第十二條公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)重大合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督，并于每季度對(duì)重大合 同履行情況進(jìn)行跟