8股東會折股會議文件

1、臨時股東會會議通知（下稱“公司”）決定于 年2月 16 日召開臨時股東會?，F(xiàn)將臨時股東會會議通知（下稱“公司”）決定于 年2月 16 日召開臨時股東會。現(xiàn)將會議有關(guān)事項通知如一、會議基本情1、會議召開時間上午2、會議召開地點(diǎn)：公司會議3、會議召集人：執(zhí)行董4、會議方式：本次會議采取現(xiàn)場投票的二、會議出席、列席對1出席對象：公司股東及股2列席對象：公司監(jiān)事、高；三、會議審議事1. 關(guān)于公司整體變更的議關(guān)于委托利安達(dá)會計（特殊普通合伙對公司整變更設(shè)進(jìn)行驗(yàn)資的議執(zhí)行董20142 月13臨時股東會股東簽名冊簽到日備12臨時股東會股東簽名冊簽到日備12臨時股東會表決票填視為棄權(quán)股東名稱出資比人：序議案名

2、稱贊棄1的議案臨時股東會表決票填視為棄權(quán)股東名稱出資比人：序議案名稱贊棄1的議案4投票人簽字:臨時股東會會會議時間：2014216日上會議地點(diǎn)：公司會：股東及股東代表：全體股東，共計代表或持有出資總1000臨時股東會會會議時間：2014216日上會議地點(diǎn)：公司會：股東及股東代表：全體股東，共計代表或持有出資總1000萬元，占公100%其他參：人內(nèi)容介紹到，宣布會推舉計票人、監(jiān)票人審議通過關(guān)于按公司凈資產(chǎn)折設(shè)的議案發(fā)言要點(diǎn)：同表決結(jié)果：全票贊關(guān)于委托利安達(dá)（特殊普通合伙）對公司體變更設(shè)進(jìn)行驗(yàn)資的議案發(fā)言要點(diǎn)：同表決結(jié)果：全票贊宣讀會議決與會股東在決議上宣布會（以下無正文（本頁無正文，為（本頁無正

3、文，為公司臨時股東會會簽字頁全體股東（股東代表）簽字、蓋（以下簡稱“公司”）年2 月16 日上午9 時在公司會議室召開臨時股（以下簡稱“會議出席本次股東會的股東及股東代表共2 代表公司表決權(quán)（以下簡稱“公司”）年2 月16 日上午9 時在公司會議室召開臨時股（以下簡稱“會議出席本次股東會的股東及股東代表共2 代表公司表決權(quán)的會議由執(zhí)行董先生主持，會議的召集和召開符合公司法公司章程的規(guī)的股東經(jīng)審議并以記名投票方（代表公司表100%的股東同意，代表公司表決0%的股、0%的股東棄權(quán)作出如下決議一、審議通過關(guān)于按公司凈資產(chǎn)折設(shè)的議案根據(jù)公司臨時股東會決議，以 2014 年 12 月 31 日為公司整體更的審計和評估公司凈資產(chǎn)的基準(zhǔn)日，公司全部股3作公司的發(fā)起人股東全體股東一致同意以不高于資產(chǎn)評書確定的評估值不高于審中確定的審計值的凈資產(chǎn)公司股本，共折合股本 1000 萬股，每股面值 1 ，余額計本公積金，符合法律規(guī)定。由各發(fā)起人按照各自在公司的出資比例持有的相應(yīng)數(shù)額，整體變更設(shè)四、審議通過關(guān)于委托利安達(dá)會計（特殊普通合伙對公司整體變更設(shè)進(jìn)行驗(yàn)資的議同意委托利安達(dá)會計（特殊同意委托利安達(dá)會計（特殊普通合伙）對公司