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基層行反洗錢工作調(diào)研報告,為有效防范和 動本 （1）, ,客戶很難認同,權(quán) , 密也不（2）, 通但現(xiàn)實是 差配合 （3） 方, , 具,設(shè)立各種企業(yè)實 才, 識,又懂偵查、經(jīng)濟、1 / 5 因,目前,基層金融 構(gòu),既沒才,又無法 制 高說反實,使該項 態(tài),而難以達到主動 化, 上沿法 系造 大,效率低夠 罪應(yīng) 織在上 散,附前反洗 員連備 是 題,外,均沒有設(shè) 構(gòu)配備員門 此門織 陷深入 題式, 系 面多少多基 少總體多可操肅客戶資料不全、不真實、 規(guī)2 / 5 款, 現(xiàn),頻繁支取大額現(xiàn)金現(xiàn)象較 統(tǒng) 據(jù),反洗錢工作也只能 查大先,反 程看由于 門, 開制 次,基 作法機作,及時進 通, 等, 滯享 動阻擊次,金度, 突 3 / 5題如何 傳 義,通過各 促位法增 感履 識,轉(zhuǎn)變其時, 通,養(yǎng)傳全 關(guān),以及, 境處、 合展 樣 此,起 訓(xùn),全面提 力,使之才, 流作 度 費理, ,提高電子化監(jiān)測水平。先,由絡(luò)利 術(shù),建立 中 統(tǒng)次,金 上,統(tǒng)金 況市、 督控 管各個,積極防 險做4 / 5次,建絡(luò) 絡(luò)息 5 / 5

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